Справа № 645/4212/24
Провадження № 1-кс/645/1069/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 10 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000307 від 10 липня 2024 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у відділеннях, що перебувають м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.07.2024 року в телеграм каналі отримала повідомлення від нибито її знайомого ОСОБА_6 , який прохав позичити грошові кошти, на що остання погодилася та здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 8600,00 грн зі свого особистого рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 дізналася, що аккаунт ОСОБА_6 був зламаний та ніякі грошові кошти він не прохав. На теперішній час, грошові кошти заявниці не повернуті, інша інформація встановлюється (ІТСІПНП № 9100). Під час досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 03 липня 2024 року в месенджері «телеграм» отримала смс повідомлення від близького знайомого ОСОБА_7 , який прохав позичити йому грошові кошти у розмірі 8600,00 грн, на одну добу. Так, як це її знайомий, вона без вагань вирішила йому допомогти. Після чого ОСОБА_6 відправив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Того ж дня, 03.07.2024 року о 20:24 год., ОСОБА_5 здійснила перерахування власних грошових коштів, у розмірі 8600,00 грн, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку. Через декілька хвилин, 03.07.2024 року в месенджері «вайбер» їй написав ОСОБА_8 , який повідомив, що його аккаунт був зламаний, та щоб вона нічого не перераховувала. Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуті.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у його володінні, зокрема відомості про: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, та отримати повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення у відділенні, що перебувають м. Харкові , зокрема відомості: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000307 від 10 липня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17 липня 2024 року встановлено, що 03 липня 2024 року, після отримання повідомлення в месенджері «телеграм» від особи, яка представилась знайомим потерпілої - ОСОБА_7 з проханням останнього позичити грошові кошти у сумі 8600,00 грн, потерпіла ОСОБА_5 03.07.2024 року о 20:24 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , номер якої їй було повідомлено під час бесіди, у сумі 8600,00 грн.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Universal Bank) № 9TBB-ATHE-7C1B-KH3C ОСОБА_5 03.07.2024 року о 20.24 год. зі своєї картки/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) на рахунок одержувача № НОМЕР_3 (платіжна система МС), здійснила переказ особистих грошових коштів у сумі 8600,00 грн, комісія - 0,00 грн.

Згідно з відомостями, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, зокрема «Сервісу визначення банку за номером картки», вбачається, що картка № НОМЕР_3 емітована у PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжна система: MASTERCARD; тип карти: DEBIT, категорія карти: WORLD; країна: НОМЕР_7 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 03.07.2024 року до дати постановлення ухвали 07.08.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 07.08.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000307 від 10 липня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 10 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх наступним вилученням в електронному та паперовому вигляді у відділеннях, що перебувають м. Харкові (Харківська обл.), та зобов`язати:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати доступ до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 ;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 03.07.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 03.07.2024 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати доступ до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 03.07.2024 до 07.08.2024 року (включно), на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.07.2024 року до 07.08.2024 року (включно);

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 03.07.2024 року до 07.08.2024 року (включно), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_3 за період з 03.07.2024 року до 07.08.2024 року (включно).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1