Номер провадження № 1-кс/243/933/2024
Номер справи № 243/8539/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 27.09.2024 ОСОБА_4 на власний телефон отримав повідомлення у месенджері WhatsApp з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією заробітку грошей, на що він погодився. В подальшому він продовжив розмову у месенджері Телеграм з акаунтом під назвою Paulina, з якого його попросили надати номер банківського рахунку. Потерпілий відправив власний номер банківського рахунку та через декілька хвилин на рахунок з банківського рахунку НОМЕР_2 отримав грошові кошти в розмірі 100 грн. В подальшому акаунт ОСОБА_5 відправив потерпілому табличку з завданнями, за виконання яких потерпілий маг отримати грошові кошти. Завдання були формату: поставити «лайк» на відео або зробити підписку на канал, а після чого відправити підтверджуючий скріншот щодо виконаного завдання. Приблизно тричі потерпілий отримував грошові кошти у сумі 120 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 .

30.09.2024 ОСОБА_4 з`єднали з невідомим акаунтом телеграм під назвою Ahmad ( НОМЕР_3 ), який повідомив про необхідність відправлення грошових коштів з метою отримання більшої суми.

Цього ж дня о 13:24 годині потерпілий зі своєї банківської карти, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправив кошти в сумі 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , а приблизно через 30 хвилин з невідомого рахунку отримав на банківську карту 796 грн.

Окрім того о 15:17 годині потерпілий відправив зі своєї банківської карти кошти у сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_4 та кошти у сумі 200 грн на банківську карту НОМЕР_5 .

Того ж дня, тобто 30.09.2024, потерпілого додали до Телеграм групи, в якій було ще п`ять невідомих осіб, а після цього акаунт на ім`я Ahmad повідомив про необхідність перерахувати кошти у сумі 3000 грн, які ОСОБА_4 зі своєї банківської карти перерахував на банківську карту НОМЕР_5 .

Після переказу акаунт на ім`я Ahmad повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити ще один переказ на суму 8600 грн, який потерпілий здійснив зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_6 .

Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 11600 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок на який потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів № НОМЕР_5 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_6 та встановлено, що до вказаного карткового рахунку прив`язаний номер телефону НОМЕР_7 .

Окрім цього, встановлено, що під час надходження коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 від потерпілого ОСОБА_4 30.09.2024 використовувалася IP адреса НОМЕР_8 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця перебування особи, яка 30.09.2024 користувалася картковим рахунком № НОМЕР_5 , дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо того, чи обслуговується IP-адреса 194.242.98.136 та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний), щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою 194.242.98.136 о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), інформації про інтернет з`єднання, які проводилися о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 з IP-адреси НОМЕР_8 із зазначенням електронних номерів апаратів і ІP-адрес в момент виходу в мережу Інтернет і адрес базових станцій; інформації про електронні номера (IMEI) обладнання, з якого здійснювався доступ до Інтернету о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 з IP-адреси НОМЕР_8 , з моменту реєстрації і по теперішній час; інформації про IP-адреси ресурсів, відвіданих з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024, з моменту реєстрації і по теперішній час.

Оскільки зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого, враховуючи що іншим способом, як за допомогою вказаних документів, довести зазначені обставини неможливо, наполягав на його задоволенні.

Прокурор-стажист Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000396 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавачем повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000396 від 11.10.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.10.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 27.09.2024 по 03.10.2024, протоколом тимчасового доступу до документів від 28.10.2024, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №КНО07.8.6/9435БТ від 25.10.2024, інформацією про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 за період з 26.09.2024 по 04.10.2024.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дані документи можуть бути використані в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000396 від 11.10.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а також зняття відповідних копій документів, у інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою НОМЕР_8 , а саме:

- інформації щодо того, чи обслуговується вказана IP-адреса та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний);

- інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) за IP-адресою 194.242.98. о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно(належить) IP-адреса;

- інформації про інтернет з`єднання, які проводилися о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 з IP-адреси НОМЕР_8 із зазначенням електронних номерів апаратів і ІP-адрес в момент виходу в мережу Інтернет і адрес базових станцій;

- інформації про електронні номера (IMEI) обладнання, з якого здійснювався доступ до Інтернету о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024 з IP-адреси НОМЕР_8 , з моменту реєстрації і по теперішній час;

- інформації про IP-адреси ресурсів, відвіданих з використанням ІР-адреси 194.242.98.136 о 17 годині 36 хвилин 30.09.2024, з моменту реєстрації і по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1