Справа № 396/359/24
Провадження № 1-кс/396/332/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2024 о 09:21 год з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит АДРЕСА_1 відбулося несанкціоноване зняття коштів в загальній сумі 4000 грн двома платежами по 2000 грн.
27.03.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 26.02.2024 справа №396/359/24, провадження №1-кс /396/80/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, в ході аналізу якої встановлено, що 17.02.2024 відбувся переказ коштів в сумі 4000 грн двома платежами по 2000 грн між картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та НОМЕР_2 , що належить невідомій особі .
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , а також сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/359/24, провадження №1-кс/396/80/24 від 26.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , о 09 год. 21 хв. 17.02.2024 у сумі 4 000 грн., яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , код платника податків НОМЕР_4 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/359/24, провадження №1-кс/396/178/24 від 17.04.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , код платника податків НОМЕР_4 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на платіжну картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 , 17.02.2024 у сумі 4 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків в сумі 4 000 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 17.02.2024 по 17.03.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.02.2024 по 17.03.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.02.2024 по 17.03.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 16.07.2024 року по 15.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1