Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9194/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернулась слідча СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Було встановлено що, з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « Оболонський » в Оболонському районі м. Києва (міст ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала кошти на продовження будівництва від ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 19,5 млн. грн. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому, результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , являється замовником вищевказаного будівництва.

16.04.2024 було оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « Оболонський » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ».

З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

Також під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів, щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме:

28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» ІНФОРМАЦІЯ_12;

28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

26.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 28 млн.грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_13;

13.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_7

В ході досудового розслідування 11 липня 2024 року в порядку ст. 93 КПК України надано запит за вих. № СЕД-69777-2024 від 06.06.2024 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання належним чином завірених документів.

Згідно відповіді Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 41 від 05 липня 2024 року у наданні запитуваних документів відмовлено, та зазначено про необхідність отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, яка є обов`язковою незалежно від того, чи містять відповідні речі або документи охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що запитувані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до речей та документів.

Слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим СВ ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 групи 301-302, приміщення 1, а саме, до матеріалів з приводу будівництва по об`єкту: «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о.Труханів в м. Київ»)»:

робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по об`єкту «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о. Труханів в м. Київ»)»;

звітну документацію про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

сертифікати відповідності використаних матеріалів;

фінансову документацію на об`єкт будівництва;

дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о. Труханів в м. Київ»)»;

проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о. Труханів в м. Київ»)»;

кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о. Труханів в м. Київ»)»;

Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

Загальний журнал робіт з капітального ремонту;

журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

проекти по об`єкту «Протиаварійні заходи з відновлення несних конструкцій для забезпечення безпечної експлуатації Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на о. Труханів в м. Київ»)»;

акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті.

копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту;

копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

підсумкові відомості ресурсів;

акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

сертифікати відповідності продукції;

паспорти на продукцію та устаткування;

Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Акти на закриття прихованих робіт;

Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

технічна документація (паспорта) по об`єкту;

виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту;

акти огляду прихованих робіт по об`єкту;

акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1