Справа № 521/4832/24
Провадження № 1-кп/521/1395/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000008 від 26.09.2023 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеса, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеса, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , посягаючи на систему оподаткування, порядок обігу спирту етилового, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при торгівлі підакцизними товарами, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, та порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та спиртом етиловим (далі - Законодавство України), діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів, переслідуючи умисел, спрямований на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, у період з червня 2023 року (більш точну дату та час встановити не представилось можливим) по 20 грудня 2023 року здійснив зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_3 залучив осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив придбання сировини - спирту етилового, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підшукання приміщення для його виготовлення та подальшого зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території міста Одеси та інших міст України; дотримання членами групи правил конспірації незаконної діяльності.

Здійснюючи дії щодо створення групи, приблизно у червні 2023 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_3 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості ОСОБА_4 та ОСОБА_5 взяти участь у протиправній діяльності, спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо домовились на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_3 довів членам організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_3 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції: встановлення правил поведінки та дисципліни у злочинній групі за рахунок авторитету її керівника; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 установлених загальних правил поведінки та конспірації; налагодження комунікації всередині злочинного об`єднання; контролювання дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину; безпосередня участь у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, керування діями інших учасників групи під час процесу зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв для подальшого збуту, їх транспортуванні з метою збуту та збуту; встановлення ціни на незаконно виготовленні алкогольні напої; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , як виконавцю, відведені функції щодо незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території нежитлового приміщення.

В свою чергу, ОСОБА_5 , як виконавцю, відведені функції щодо транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_3 , підшукав та орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Вказані особи взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_3 , координували та погоджували свої злочинні дії з останнім.

Таким чином, за вказаних обставин у червні 2023 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_3 вступивши у попередню змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного із незаконним зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Організована група під керівництвом ОСОБА_3 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення продовжуваного злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Так, у період з червня 2023 року (більш точної дати та часу не встановлено) але не пізніше 15 листопада 2023 року, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_3 разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , для незаконного зберігання алкогольних напоїв з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_5 виконуючи покладені на нього обов`язки учасника організованої групи, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період часу з червня 2023 року (більш точної дати та часу не встановлено) але не пізніше 25 серпня 2023 року, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 зареєстрував обліковий запис на майданчику оголошень Olx під іменем ОСОБА_8 , який використовував для публікації відповідних оголошень щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

20 грудня 2023 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено в тому числі сім-картку мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_1 .

Зокрема, 15.11.2023 ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього обов`язки учасника організованої групи, щодо збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи транспортний засіб BMW 528 д.н.з. НОМЕР_2 , здійснив транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця їх незаконного зберігання з метою збуту - складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , до попередньо обумовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_9 дві полімерні ємності об`ємом 5 літрів кожна зі спиртом. У якості оплати ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 1 200 (одна тисяча двісті) гривень готівкою.

Крім того, у період з 01.12.2023 (більш точної дати та часу не встановлено) але не пізніше 05.12.2023 ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього обов`язки учасника організованої групи, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи транспортний засіб BMW 528 д.н.з. НОМЕР_2 , здійснив транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця їх незаконного зберігання з метою збуту - складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , до відділення № 122 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса. В подальшому, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - тетрапаки типу «bag in box», а саме: - 9 од. з логотипом «Jameson», 9 од. з логотипом «Jack Daniels», 18 од. з логотипом «Finlandia», 6 од. з логотипом «Absolut», на адресу ОСОБА_9 Оплата за придбані незаконно виготовлені алкогольні напоїв, у загальній сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, здійснювалась шляхом розрахунку ТОВ «Нова Пей» після отримання відправлення ОСОБА_9 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої, які ОСОБА_5 будучи у складі організованої групи, виконуючі покладені на нього обов`язки за вказівкою ОСОБА_3 , збув ОСОБА_9 є спиртовмісними рідинами, з об`ємною часткою етилового спирту: 34,9% об`ємних, 35,3% об`ємних, 34,1% об`ємних, 38,2% об`ємних які не відповідають вимогам державних стандартів України та ймовірно виготовлені промисловим способом з недотриманням вимог виробництва.

Крім цього, вказана організована група у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вказаний проміжок часу з червня 2023 року (більш точної дати та часу не встановлено) по 20.12.2023 збули незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам шляхом поштових відправлень або під час особистої зустрічі за готівкові кошти.

Таким чином, ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, не маючи відповідних дозволів, передбачених Законодавством України на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення підприємницької діяльності, здійснив незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Разом з цим, у період з червня 2023 року (більш точної дати та часу не встановлено) по 20 грудня 2023, вказана організована група, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від збуту незаконного виготовлених алкогольних напої, посягаючи на систему оподаткування, порядок обігу спирту етилового, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при торгівлі підакцизними товарами, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням підакцизними товарами, та порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, не будучи зареєстрованими, як суб`єкти підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії виготовлення алкогольних напоїв здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього обов`язки учасника організованої групи, діючи умисно, порушуючи Законодавство України щодо обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне виготовляти алкогольних напої у складському, нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В період з червня 2023 року (більш точної дати та часу не встановлено) але не пізніше 20 грудня 2023 року, з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, організована група незаконно придбала у не встановлених слідством осіб, шляхом замовлення у мережі Інтернет, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: сировини - спирту етилового та комплектуючих для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які зберігав у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, у вказаний період часу, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього обов`язки учасника організованої групи, направлені на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з корисливих мотивів, перебуваючи у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно виготовив алкогольні напої шляхом змішування етилового спирту з проточною водою, щоб відсоток етилового спирту у спиртовій суміші складав приблизно 38% об.

За вказаний період виготовлено 118 літрів спиртовмісної суміші під виглядом горілки та віскі, які розливались в пластикові ємності типу «bag in box» об`ємом 2 л або 3 л, та полімерні ємності об`ємом 5 л, для подальшого незаконного зберігання з метою збуту та збуту на території міста Одеси.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, є спиртовмісними рідинами, з об`ємною часткою етилового спирту: 34,9% об`ємних, 35,3% об`ємних, 34,1% об`ємних, 38,2% об`ємних які не відповідають вимогам державних стандартів України та ймовірно виготовлені промисловим способом з недотриманням вимог виробництва.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 , проведеного 20 грудня 2023 року виявлено та вилучено в тому числі: сировину для виготовлення алкогольних напоїв - спирт етиловий у загальній кількості 444 літрів, ароматизатори, харчові барвники у загальній кількості 19 одиниць, пластикові ємності типу «bag in box» у загальній кількості - 184 одиниці, картонні упаковки для ємностей типу «bag in box» у загальній кількості 1 424 одиниці.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виконуючи обов`язки учасників організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивівбез отримання дозвільних документів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, передбачених Законодавством України, в тому числі ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», в період з червня 2023 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 20 грудня 2023 року знаходячись у складському, нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно виготовив алкогольні напої у вигляді горілки та віскі в загальній кількості 118 літрів спиртовмісних напоїв.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , провину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень викладені в обвинувальному акті та пояснив, що він разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , здійснювали придбання сировини - спирту, упаковки та в подальшому виготовляли алкогольні напої, які реалізовували за допомогою Інтернет оголошень. У скоєному щиро покаявся.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , провину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень викладені в обвинувальному акті та пояснив, що він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , здійснювали придбання сировини - спирту, упаковки та в подальшому виготовляли алкогольні напої, які реалізовували за допомогою Інтернет оголошень. У скоєному щиро покаявся.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення викладені в обвинувальному акті та пояснив, що він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснювали придбання сировини - спирту, упаковки та в подальшому виготовляли алкогольні напої, які ним перевозились з метою реалізації за допомогою Інтернет оголошень. У скоєному щиро покаявся.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, обвинувачений ОСОБА_4 визнав свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, ОСОБА_5 визнав свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, при цьому фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та розглянув справу відповідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

При цьому судом з`ясовано, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому засіданні не досліджувалися, згідно до вимог ч.3 ст. 349 КПК України.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_3 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_3 , за встановлених судом обставин

- за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою;

- за ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_3 має реєстрацію та постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, на обліку нарколога, психіатра не перебуває.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочину, критичне відношення винного до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.1 ст. 204 КК України з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та в межах санкції ч.2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, із застосуванням ст.ст. 70, 72 КК України.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого, та враховуючи його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, та під час судового розгляду, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень та особою винного.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_4 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_4 , за встановлених судом обставин

- за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою;

- за ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_4 має реєстрацію та постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, на обліку нарколога, психіатра не перебуває.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочину, критичне відношення винного до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.1 ст. 204 КК України з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та в межах санкції ч.2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, із застосуванням ст.ст. 70, 72 КК України.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого, та враховуючи його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, та під час судового розгляду, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень та особою винного.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_5 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_5 , за встановлених судом обставин

- за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_5 має реєстрацію та постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, на обліку нарколога, психіатра не перебуває.

На підставі викладеного, при наявності вказаних обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого та враховуючи його поведінку після вчинення кримінального правопорушення, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даного кримінального правопорушення, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нового кримінального правопорушення, буде покарання у виді штрафу в межах санкції ч.1 ст. 204 КК України, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальні витрати на залучення експертів під час досудового розслідування склали:

- 28776 гривень 64 копійок за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/116-24/2104-ФХД від 22.02.2024 р., в Одеському НДЕКЦ МВС України.

У відповідності до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати за проведення вказаної експертизи, підлягають стягненню із обвинувачених на користь держави, а за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/116-24/2104-ФХД від 22.02.2024 р., в Одеському НДЕКЦ МВС України.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст.100 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 5, 65, 70, 72, 75, 76 КК України, ст.ст. 100, 368-371, 373-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань (основне та додаткове), у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, та у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень - виконувати самостійно.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_3 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 23 серпня 2024 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань (основне та додаткове), у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, та у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень - виконувати самостійно.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_4 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_4 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 23 серпня 2024 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу розмірі 6800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 115 600 (сто п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.12.2023 року (справа №947/39480/23, №1-кс/947/16485/23), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: мобільний телефон торгової марки «SAMSUNG».

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.12.2023 року (справа №947/39480/23, №1-кс/947/16486/23), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: Грошові кошти: 10 870 (десять тисяч вісімсот сімдесят) доларів США, 10 000 (десять тисяч) гривень; ноутбук «HP» чорного кольору у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Iphone 12ProMax 128gb» синього кольору у червоному захисному кейсі разом з сім-карткою Vodafone НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ; картки стартових пакетів Київстар у кількості 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_9 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.12.2023 року (справа №947/39480/23, №1-кс/947/16487/23), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: Автомобіль марки «BMW» моделі «528І», д.р.н. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_10 ; Ключ до автомобіля; Техпаспорт серії НОМЕР_11 ; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.; Телефон торгової марки «SAMSUNG».

Речові докази, а саме:

Вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , в межах географічних координат: НОМЕР_17, НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_18, НОМЕР_19:

- Тетрапаки срібного кольору у кількості 162 штуки;

- Тетрапаки прозорі у кількості 19 штук;

- Тетрапаки срібного кольору у кількості 3 штуки;

- Картонні коробки з написами відомих світових брендів алкогольних напоїв, а саме: «FINLANDIA» - 863 штуки; «COURVOISIER» - 309 штуки; «Hennessy» - 48 штуки; «METAXA» - 24 штуки; «Captain Morgan» - 14 штуки; «Jemeson» - 13 штуки; «Monte Choco» - 75 штуки; «Jim Beam» - 53 штуки; «SMIRNOFF» - 17 штуки; «BLACK LABEL» - 2 штуки; «BLACK VELVET» - 3 штуки; «Jack Daniel» - 3 штуки; «FINLANDIA» - 863 штуки;

- 500 ручок чорного кольору для тетрапаків;

- 28 5-літрових бутлів бустих;

- 20 бутилок скляних з написом «ADJAR» об`ємом 0,5 л без марок акцизного податку;

- 40 бутилок скляних з написом «OLD KAKHETI» об`ємом 0,5 л без марок акцизного податку;

- 20 бутилок скляних з написом «AZNAURI» об`ємом 0,5 л без марок акцизного податку;

- 20 бутилок скляних з написом «SARKISYAN» об`ємом 0,5 л без марок акцизного податку;

- 20 бутилок скляних з написом «SIKVARULI» об`ємом 0,5 л без марок акцизного податку;

- 6 пластикових бочок синього кольору, пусті, об`ємом 200 літрів;

- 3 пластикових бочки синього кольору, наполовину повні, з рідиною схожою на спирт;

- 12 пластикових бутлів об`ємом 5 л з рідиною із запахом спирту;

- 6 пластикових бутлів об`ємом 9 л з рідиною із запахом спирту;

- 5 пластикових бутлів об`ємом 18 л з рідиною із запахом спирту;

- 19 банок з ароматизаторами, харчовими барвниками;

- 2 шприци;

- 1 кг термоолівців;

- 1 термопістолет;

- 2 лійки;

- 1 спиртометр.

- 2 полімерні ємності об`ємом 5 л зі спиртом;

- Алкогольні вироби у тетрапаках типу «big in box», а саме: 9 одиниць з логотипом «Jameson», 9 одиниць з логотипом «Jack Daniels», 18 одиниць з логотипом «Finlandia», 6 одиниць з логотипом «Absolut» - знищити;

Вилучені за адресою: АДРЕСА_3 :

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Samsung» синього кольору з пошкодженим дисплеєм у кількості 1 шт., на підставі ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, ч.1 ст. 96-2 КК України, у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації, вилучити у власність держави.

- блокноти «KITE Hotwheels» з чорновими записами у кількості 2 шт.; блокноти «BRAIN STORM» з чорновими записами у кількості 2 шт.; блокнот «ECONOMIX» з чорновими записами у кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами фіолетового кольору у кількості 1 шт.; 6 експрес-накладних нової пошти; Рахунок №237 від 01.11.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №195 від 01.11.2023 на 1 арк. - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Грошові кошти: 10 870 (десять тисяч вісімсот сімдесят) доларів США, 10 000 (десять тисяч) гривень; ноутбук «HP» чорного кольору у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Iphone 12ProMax 128gb» синього кольору у червоному захисному кейсі разом з сім-карткою Vodafone НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ; картки стартових пакетів Київстар у кількості 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_9 ; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.; Телефон торгової марки «SAMSUNG»; мобільний телефон торгової марки «SAMSUNG» - повернути ОСОБА_5

- Автомобіль марки «BMW» моделі «528І», д.р.н. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_10 ; Ключ до автомобіля; Техпаспорт серії НОМЕР_11 - вважати повернутими ОСОБА_5 , відповідно до розписки.

Стягнути із засуджених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів Одеського НДЕКЦ МВС України, за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей СЕ-19/116-24/2104-ФХД від 22.02.2024 р., в сумі 28776 (двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят шість) гривень 64 копійок, а саме по 9592 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто дві) гривні 21 копійка, з кожного окремо.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Малиновський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1