печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглядаючи в відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001807 від 27.09.2023.

В обґрунтовання клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, частинами 3, 4, 5 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що згідно з матеріалами провадження слідством установлено, що у м. Одеса діяла злочинна організація, до складу якої входили як громадяни України, так і громадяни Чеської Республіки, які забезпечували функціонування та діяльність групи працівників із дислокацією в офісних приміщеннях, які у сукупності за своїми спільними діями утворювали так званий колл-центр, що здійснює діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштів громадян Чеської Республіки.

У період з 11.11.2022 по 19.12.2023 члени злочинної організації, діючи як фальшивий банківський оператор, з використанням інтернет-телефонії здійснювали дзвінки окремим громадянам Чеської Республіки, представляючись працівниками з технічної підтримки Національного банку Чехії (CNB), переконували потерпілих про скомпрометованість їх облікових банківських записів та необхідність їх захисту і збереження грошових коштів шляхом їх переказу на заздалегідь підготовлені та визначені (підконтрольні членам злочинної організації) банківські рахунки.

Слідчий зазначає, що таким чином, вказані члени злочинної організації заволоділи коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму 5 млн 525 тис гривень.

У вказаному кримінальному провадженні 06.10.2023 створено спільну слідчу групу між ІНФОРМАЦІЯ_1 , operation « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської республіки та України ймовірно організовані та вчинені одними і тими ж особами та є взаємопов`язані між собою.

Разом з тим, згідно з проведеними першочерговими розшуковими заходами органом досудового розслідування встановлено, що до організації протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, оглядами веб ресурсів, які використовувались злочинною групою було встановлено, що ОСОБА_8 здійснював вхід на платформу криптобіржі « Binance », отримував доступ до рахунків, де знаходились кошти потерпілих громадян Чеської Республіки. Оперативним підрозділом установлено, що ОСОБА_8 використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення пункту обміну валют.

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_8 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини першої статті 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно зі статтею 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя бере до уваги постанову колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 08.02.2021 у справі № 331/5362/15-к (провадження № 51-1386км20), де зазначено, що приписи статті 235 КПК не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України.

Дослідивши матеріали провадження, встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні документи, які підтверджують повноваження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та на підставі яких він міг звернутись до слідчого судді з таким клопотанням.

Ураховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід повернути.

Керуючись статтями 234, 235, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1