ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/2249/24
Провадження №1-кс/477/948/24
УХВАЛА

про арешт майна

17 вересня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000665 від 24 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України про арешт майна підозрюваного

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000665 від 24 липня 2024 року про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони відчуження та розпорядження належним йому нерухомим майном.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України місцевим мешканцем Миколаївської області 24 липня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000665 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332 КК України.

06 вересня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів.

Оскільки санкцією частини третьою статті 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а ОСОБА_4 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, що може негативно вплинути на досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт належного йому майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву, у якій підтримав подане клопотання та просив розглянути клопотання без його участі.

Враховуючи доводи слідчого викладені у клопотанні про арешт майна, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000665 від 05 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2024 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України місцевим мешканцем Миколаївської області.

Досудовим розслідування цього кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Керуючись злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_4 розробив злочинний план виконання ряду дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у тому числі шляхом виготовлення документів, які дають право військовозобов`язаним чоловікам право на перетин державного кордону України, керівництво діями таких осіб під час перетину державного кордону, сприяння їх вчиненню в тому числі порадами та вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду від таких осіб.

У свою чергу, ОСОБА_5 , дізнавшись про можливість виїзду за межі України за допомогою ОСОБА_4 , 19 липня 2024 року близько 13.00 години, звернувся до останнього за допомогою месенджеру WhatsApp на номер телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови запитав з приводу можливості законного перетину кордону України.

Під час розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 організувати незаконне переправлення через державний кордон України за надання грошової винагороди.

Зрозумівши, що ОСОБА_4 вчиняє кримінальне правопорушення ОСОБА_5 22 липня 2024 року звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, 30 серпня 2024 року близько 13:59 год. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону, зв`язався з ОСОБА_4 та в ході розмови останній запропонував їм зустрітися на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_1 для обговорення плану дій, щодо організації незаконного переправлення через державний кордон та узгодження суми за вчиненні ОСОБА_4 дії.

Цього ж дня, близько 14:31 год., продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 в ході особистої зустрічі з ОСОБА_5 на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останньому, що за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США зможе організувати його незаконне переправлення через державний кордон України. Крім того ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 що з метою виготовлення пакету документів для вільного пересування на території країн Європейського Союзу після перетину невстановленого досудовим розслідуванням пункту пропуску Республіки Молдова або Румунії, необхідно надати копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, та військовий квиток за наявності.

У подальшому, 04 вересня 2024 року близько 15.30 години ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_5 неподалік супермаркету «Сільпо» по вул. 6 Слобідська в м. Миколаєві, повідомив останньому, що після надання коштів в сумі 12000 доларів США, переправлення через державний кордон України буде здійснено протягом двох тижнів. Зокрема, після надання коштів ОСОБА_4 організує супроводження ОСОБА_5 іншими особами до міста Умань Черкаської області, де останній буде очікувати формування групи осіб для подальшого сумісного перетину державного кордону України. Також у місті Умань Черкаської області, ОСОБА_5 будуть надані документи для перетину державного кордону України та вільного пересування по території країн Європейського Союзу. Після формування групи осіб для перетину державного кордону України ОСОБА_5 разом з іншими особами буде доставлено до державного кордону України та організовано його безперешкодний перетин. З цією метою ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 передати йому засобами мобільного зв`язку, а саме через месенджер WhatsApp за номером телефону НОМЕР_1 , фото паспорта громадянина України, картки платника податків для подальшого виготовлення пакету документів для перетину державного кордону України та вільного пересування по території країн Європейського Союзу.

05 вересня 2024 року ОСОБА_4 під час телефонної розмови через месенджер WhatsApp за номером телефону НОМЕР_1 , із ОСОБА_5 повідомив, що отримав фото паспорта громадянина України, картки платника податків ОСОБА_5 , та може зустрітися із ним 06 вересня 2024 року у першій половині дня для отримання грошової винагороди в сумі 12000 доларів США, після чого забезпечить організацію незаконного перетину державного кордону України.

06 вересня 2024 року ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив, що зустріч відбудиться за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, біля приміщення ресторану «New York Street Pizza» та цього ж дня об 11.00 годині ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання незаконної грошової винагороди за організацію ним незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, діючи умисно, з корисливих мотивів, зустрівся з останнім біля приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив, що вже розпочато процес виготовлення документів для перетину державного кордону України та вільного пересування по території країн Європейського Союзу та після надання коштів він повідомить про час виїзду.

Після отримання від ОСОБА_5 коштів у обумовленому раніше розмірі 12 000 доларів США, ОСОБА_4 направився до свого автомобіля, марки «TОYОTA CAMRY» державний реєстраційний знак НОМЕР_2 після чого злочинні дії ОСОБА_4 були припинені співробітниками правоохоронних органів, шляхом його затримання

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_4 підтверджуються у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_5 ; матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, щодо виконання доручення №25364-2024 від 24.07.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 03 вересня 2024 року, в якому відображена зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Миколаїв вул. Айвазовського територія Автомийки; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 05 вересня 2024 року, в якому відображена зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Миколаїв вул. 6 Слобідська біля супермаркету «Сільпо»; протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку статті 208 КПК України; протоколом огляду місця події від 06 вересня 2024 року в ході якого на місці затримання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено купюру номіналом 100 доларів США серія номер НОМЕР_3 та виготовлені з неї імітаційні (несправжні) засоби у кількості 119 шт. номіналом по 100 доларів США з серією та номером НОМЕР_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив що бачив як ОСОБА_4 отримав кошти від ОСОБА_5 та які перерахував, помістивши до серветки червоного кольору; протоколом допиту свідка . ОСОБА_7 , який 06 вересня 2024 року о 12.20 годині на парковці біля ресторану «New York Street Pizza» був свідком затримання працівниками поліції ОСОБА_4 , та бачив як останній, під час затримання, із рук випустив на землю упаковку грошових коштів завернутих у серветку червоного кольору та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 06 вересня 2024 року, вбачається, що цього ж дня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, яка з дотриманням положень статті 278 КПК України йому вручена.

Оскільки ОСОБА_4 , може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьої статті 332 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Прокурор ОСОБА_3 у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання про арешт майна інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 12 вересня 2024 року №394562658 за ОСОБА_4 на праві власності зареєстровано земельну ділянку, площею 2.9899 га, кадастровий номер :02:000:0070; земельну ділянку, площею 1,33 га, кадастровий номер :03:000:0136; земельну ділянку, площею 2,2472 га, кадастровий номер :03:000:0137, земельну ділянку, кадастровий номер :04:028:0012, яка розташована в АДРЕСА_3 , а також об`єкт житлової нерухомості житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно, належне ОСОБА_4 може підлягати конфіскації, так як останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваного, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.

Визначаючи спосіб арешту вказаного нерухомого майна, слідчий суддя не може погодитися з доводами прокурора щодо необхідності заборони розпорядження цим майном підозрюваному, з огляду на те, що більшу частину майна становить нерухоме майно у виді земельних ділянок, що унеможливіть їх використання за призначенням, в тому числі й шляхом укладення договорів оренди, та вважає, що в цьому випадку заборона відчуження належного підозрюваному нерухомого майна відповідатиме критеріям співмірності та розумності, а також завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000665 від 24 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною його відчуження, а саме на:

-земельну ділянку, площею 2.9899 га, кадастровий номер :02:000:0070;

-земельну ділянку, площею 1,33 га, кадастровий номер :03:000:0136;

-земельну ділянку, площею 2,2472 га, кадастровий номер :03:000:0137;

-земельну ділянку, кадастровий номер :04:028:0012, яка розташована в АДРЕСА_3 ;

-житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8