Справа № 561/988/24
Провадження № 1-кс/561/279/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 04 вересня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 26 червня 2024 року за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2024 року слідча за погодженням з в.о. начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 25 червня 2024 року о 21:07 год надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 25.06.2024 року, невідома особа, шляхом обману чи зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 39000,00 грн з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За цим фактом 26 червня 2024 року слідчою ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000117 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄМА). За результатами проведення моніторингу на момент виконання доручення встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено перекази коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено подальші перекази коштів, а саме 26 червня 2024 року о 19:38 год кошти в сумі 29000 грн були перераховані на банківський картковий рахуно № НОМЕР_3 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час особу причетну до вказаного кримінального правопорушення не встановлено.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » явку повноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та прокурору Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненських обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.06.2024 по 30.06.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 25.06.2024 по 30.06.2024.

- надати виписку по картковому рахунку №№ НОМЕР_3 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку №№ НОМЕР_3 за період часу з 25.06.2024 по 30.06.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком №№ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1