Справа № 591/8003/23
Провадження № 1-кс/591/3537/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000109 від 05.04.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000109 від 05.04.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), підв`язаних до банківської картки АТ «Пумб» № НОМЕР_2 на момент винесення судового рішення про накладення арешту. На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.04.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, у якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З урахуванням того, що на думку досудового розслідування, ОСОБА_3 знав про те, що кошти, які надходять на його банківський рахунок, отримані внаслідок незаконних дій, просив накласти арешт на гроші, які на ньому зберігаються, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 05.04.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000109, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), підв`язаних до банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Пумб», з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п.2 ч. 2 та ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України..

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності грошових коштів, що містяться на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підв`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Пумб», критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.2 ч.2 та ч.4 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню у цій частині.

Водночас, слідчий суддя вважає, що в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на інших банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_3 , клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено конкретних номерів рахунків та банківських карток, а також відомостей про документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно задовольнити частково.

У кримінальному провадженні №0000109 накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), підв`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Пумб», () станом на 18.11.2024 з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1