Справа № 462/8196/24
провадження 1-кс/462/1916/24
У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які зловживаючи його довірою в період часу 2016-2018 рр., заволоділи коштами ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 2016 по 2019 був зареєстрований як фізична-особа підприємець та здійснював діяльність у сфері деревообробки та торгівлі деревообробними виробами. Під час здійснення своєї діяльності як підприємця, ним було надано довіреність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для юридичного документоведення діяльності ФОП, розрахунків з контрагентами, сплати обов`язкових платежів, ведення звітності а також нарахування та виплата заробітної плати.

Окрім цього, в посадові обов`язки ОСОБА_6 входило: введення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , ведення книги обліку доходів; підготовка звітності для контролюючих органів; представництво у контролюючих органах.

Для здійснення господарської діяльності було відкрито банківський рахунок як фізичної особи-підприємця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме № НОМЕР_2 ) від 20.10.2016 року.

Здійснюючи аналіз результатів господарської діяльності, ОСОБА_4 було установлено, що працівник ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, з метою протиправного отримання вигоди для себе, заволодів коштами, які знаходились на його банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 948 050, 00 грн.

Про дані обставини йому стало відомо у грудні місяці 2023 року, коли він отримав відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття готівкових коштів через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років без його відома знімав грошові кошти із його банківського рахунку фізичної особи-підприємця у касах банку.

Згідно довідки № 107-27429/23 від 01.12.2023 отримано дані про зняття готівкових коштів через каси Відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до котрих ОСОБА_6 здійснював отримання коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наступних документів, а саме: № ЯЯ1247677 від 03.11.2016 на суму 105000,00 грн.; № ЯЯ1247678 від 10.11.2016 на суму 149000,00 грн.; № ЯЯ1247679 від 15.11.2016 на суму 101000, 00 грн.; № ЯЯ1247680 від 01.12.2016 на суму 1550, 00 грн.; № ЯЯ 1247681 від 07.12.2016 на суму 7000, 00 грн.; № ЯЯ 1247682 від 15.12.2016 на суму 130000,00 грн.; № ЯЯ 1247684 від 19.12.2016 на суму 3000, 00 грн.; № ЯЯ 1247686 від 30.12.2016 на суму 149000,00 грн.; № ЯЯ 1247687 від 17.01.2017 на суму 140000,00 грн.; № ЯЯ1247688 від 23.01.2017 на суму 35000, 00 грн.; № ЯЯ1247689 від 16.02.2017 на суму 29500, 00 грн.; № ЯЯ1247690 від 11.05.2017 на суму 62000, 00 грн.; № ЯЯ1247692 від 22.05.2017 на суму 55000, 00 грн.; № ЯЯ1247693 від 26.05.2017 на суму 30000,00 грн.; № ЯЯ1247694 від 19.07.2017 на суму 50000,00 грн.; № ЯЯ1247695 від 13.03.2018 на суму 25000, 00 грн.; № ЯЯ1247696 від 27.03.2018 на суму 46000, 00 грн.; № ЯЯ1247697 від 02.04.2018 на суму 200000, 00 грн.; № ЯЯ1247698 від 04.04.2018 на суму 400000,00 грн.; № ЯЯ1247700 від 30.05.2018 на суму 405000,00 грн.; № ЯЯ5949901 від 23.06.2018 на суму 600000,00 грн., а всього на загальну суму 2 948 050, 00 грн.

Відповідно до рішення Господарського суду Рівненської області від 31.07.2024, позов ОСОБА_4 до ОСОБА_6 задоволено частково, а саме ухвалено стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 2 948 050, 00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) для здійснення господарської діяльності використовував банківський рахунок: № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рухом коштів по вказаному рахунку.

Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » рах. № НОМЕР_3 , знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведених ФОП « ОСОБА_4 » фінансово-господарських операцій по рахунку: рах. № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2016 по 22.04.2019;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 20.10.2016 по 22.04.2019 по вказаному рахунку;

- оригіналів документів ( накази, платіжні доручення, чеки та ін.), що стали підставою для здійснення господарських операцій з банківського рахунку № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), а саме: документ: № ЯЯ1247677 від 03.11.2016 на суму 105000,00 грн.; № ЯЯ1247678 від 10.11.2016 на суму 149000,00 грн.; № ЯЯ1247679 від 15.11.2016 на суму 101000, 00 грн.; № ЯЯ1247680 від 01.12.2016 на суму 1550, 00 грн.; № ЯЯ 1247681 від 07.12.2016 на суму 7000, 00 грн.; № ЯЯ 1247682 від 15.12.2016 на суму 130000,00 грн.; № ЯЯ 1247684 від 19.12.2016 на суму 3000, 00 грн.; № ЯЯ 1247686 від 30.12.2016 на суму 149000,00 грн.; № ЯЯ 1247687 від 17.01.2017 на суму 140000,00 грн.; № ЯЯ1247688 від 23.01.2017 на суму 35000, 00 грн.; № ЯЯ1247689 від 16.02.2017 на суму 29500, 00 грн.; №ЯЯ1247690 від 11.05.2017 на суму 62000, 00 грн.; № ЯЯ1247692 від 22.05.2017 на суму 55000, 00 грн.; № ЯЯ1247693 від 26.05.2017 на суму 30000,00 грн.; № ЯЯ1247694 від 19.07.2017 на суму 50000,00 грн.; № ЯЯ1247695 від 13.03.2018 на суму 25000, 00 грн.; №ЯЯ1247696 від 27.03.2018 на суму 46000, 00 грн.; № ЯЯ1247697 від 02.04.2018 на суму 200000, 00 грн.; № ЯЯ1247698 від 04.04.2018 на суму 400000,00 грн.; № ЯЯ1247700 від 30.05.2018 на суму 405000,00 грн.; № ЯЯ5949901 від 23.06.2018 на суму 600000,00 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: