Справа № 405/5363/24
провадження № 1-кс/405/2239/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч.1 ст. 242 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 30.07.2024 звернувся до суду з клопотанням на документи в паперовому та електронному вигляді, що були вилучені 29.07.2024, в період часу з 09:20 год. по 12:49 год., під час проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР», на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-Договір №23/06006 від 29.12.2023

-Договір №23/06004 від 27.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/06003 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/06001 від 25.12.2023 на 6 арк.

-Договір №23/05996 від 25.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05990 від 21.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05997 від 21.12.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05998 на 2 арк.

-Договір №23/05994 від 19.12.2023 на 2 арк..

-Договір №23/05993 від 19.12.2023 на 1 арк.

-Договір №441 від 19.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05992 від 15.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05991 від 15.12.2023 на 1 арк.

-Договір №22/05563 від 13.12.2022 на 2 арк.

-Договір №23/05976 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05987 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05988 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05982 від 07.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05977 від 06.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05961 від 01.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №3 від 24.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05958 від 15.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05975 від 24.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05972 від 23.11.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05973 від 23.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05937 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05949 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05963 від 14.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05962 від 14.11.2023 на1 арк.

-Договір №23/05957 від 09.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05951 від 06.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05953 від 02.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05954 від 03.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05952 від 02.11.2023 на 2 арк

-Договір №23/05948 від 02.11.2023 на 3 арк

-Договір №23/05995 від 01.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05940 від 26.10.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05833 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05897 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05939 від 13.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05926 від 03.10.2023 на 2 арк

-Додаткова угода №2 від 06.10.2023 на 1 арк

-Договір №22/05914 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05924 від 26.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05838 від 12.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05923 від12.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05922 від 12.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05919 від 08.09.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05915 від 07.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05917 від 06.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05918 від 06.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05909 від 30.08.2023 на 3 арк

-Договір №23/05910 від 01.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05907 від 29.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05899 від 24.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05904 від 21.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05905 від 21.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05293 від 18.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05898 від 15.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05876 від14.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05895 від 11.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05896 від 11.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05856 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05892 від 07.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05891 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05890 від 07.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05889 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05913 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05938 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 4 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05885 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05886 від 03.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05830 від 02.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05878 від 02.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05843 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05842 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05844 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05846 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05845 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05847 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05849 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05848 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Папка фіолетового кольору із договорами ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» та замовниками послуг за 2023 рік на 401 арк.

Копії документів:

-Протокол 09-02/15 від 09.02.2015 на 1 арк

-Наказ №10/02-15 від 10.02.2015 року на призначення на 1 арк

-Виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО на 2 арк.

-Опис документів що подаються на державну реєстрацію на 1 арк.

-Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів на 1 арк

-Договір оренди №2020 ЗДО від 08.12.2020 на 3 арк.

-Штатний розпис на 2023 рік на 1 арк.

-Штатний розпис на 2024 рік на 1 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 2 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 3 квартал 2023 року на 10 арк.

-Податкова звітність за 4 квартал 2023 року на 12 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2024 року на 12 арк.

-Квитанції про сплату податків на 18 арк.

-Висновок державної екологічної експертизи на 8 арк.

Технічна документація в електронному вигляді записана на USB флеш носій об`ємом 32 Gb, а саме:

-Техпаспорт на автонавантажувач

-Технічний паспорт на сепаратор

-Технічний паспорт на скважину

-Технічний паспорт на трансформатор

-Техпаспорт насос КР-150

-Техпаспорт УРЛ 2-М

-Технічний паспорт ізотермічна(ємність)

-Технічний паспорт апарату для зберігання або переробки небезпечних речовин;

-Технічний паспорт кран-балки

-Технічний паспорт пересувного компресора

-Технічний паспорт Дробарка молоткова

-Технічний паспорт шафа витяжна

-Технічний паспорт насосної станції HW600 Eco

-Технічний паспорт на комплект ВКР №4

-Технічний паспорт на ваги РП-2Ш13М

-Технічний паспорт на насос Водолей БЦПЕ-032-140У

-Технічний паспорт бетонозмішувач Фарровіаль 750л зі скіпом

-Технічний паспорт бетонозмішувач ПСБ-500 зі скіпом

-Технічний паспорт пересувна установка з реактором та мішалкою

-Технічний паспорт бак нержавіючий 1 метр кубічний

-Технічний паспорт контейнер металевий, ємності

-Технічний паспортна двигун дробарка АИР 806У3

-Технічний паспорт дробарка молоткова на двигуні АИР 80АУ3

-Технічний паспортна ванну сталеву

-Технічний паспорт ємність для зберігання ртуті

-Технічний паспорт НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що провадженні групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000086 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що співробітники ТОВ НВК «ЕКОЦЕНТР» в порушення Закону України «Про управління відходами» здійснюють неправомірне захоронення твердих побутових відходів та злив рідких відходів у верхніх шарах ґрунту, що є забрудненням та псуванням земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля у порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

Крім того, співробітниками ТОВ НВК «ЕКОЦЕНТР» в порушення Закону України «Про управління відходами» здійснюється неправомірне захоронення твердих побутових відходів та злив рідких відходів у верхніх шарах ґрунту, що є порушенням правил охорони вод (водних об`єктів), спричиняє забруднення поверхневих та підземних вод і водоносних горизонтів, створює небезпеку для життя, здоров`я людей та для довкілля.

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що комплекс будівель, у якому здійснюється утилізація та незаконне захоронення відходів розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ТОВ НВК «ЕКОЦЕНТР». Вказаний комплекс будівель розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :051:0024, загальною площею 1.8922 га. За оперативною інформацією незаконне захоронення відходів здійснювалося за координатами 48°32?33.1??N 32°21?00.5??E, злив небезпечних рідких відходів здійснюється у колодязь за координатами 48°32?41.3??N 32°21?01.3??E та у канаву за координатами 48°32?40.3??N 32°21?06.9??E. Крім того встановлено, що офісне приміщення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

29.07.2024, в період часу з 09:20 год. по 12:49 год., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем офісного приміщення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР», на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено й вилучено вказані вище документи.

Вилучені в ході обшуку вищевказані документи, 29.07.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення злочину, предметом вчинення злочину та містити сліди злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи, є доказом злочинної діяльності службових осіб ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР».

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення службовим особам ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочину і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України просив накласти арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та представника власника майна слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000086 від 17.05.2024 року, правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 1 ст.239, ч.1 ст. 242 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 5).

В рамках вказаного кримінального 29.07.2024, в період часу з 09:20 год. по 12:49 год., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем офісного приміщення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР», на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено й вилучено:

-Договір №23/06006 від 29.12.2023

-Договір №23/06004 від 27.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/06003 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/06001 від 25.12.2023 на 6 арк.

-Договір №23/05996 від 25.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05990 від 21.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05997 від 21.12.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05998 на 2 арк.

-Договір №23/05994 від 19.12.2023 на 2 арк..

-Договір №23/05993 від 19.12.2023 на 1 арк.

-Договір №441 від 19.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05992 від 15.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05991 від 15.12.2023 на 1 арк.

-Договір №22/05563 від 13.12.2022 на 2 арк.

-Договір №23/05976 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05987 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05988 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05982 від 07.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05977 від 06.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05961 від 01.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №3 від 24.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05958 від 15.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05975 від 24.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05972 від 23.11.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05973 від 23.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05937 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05949 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05963 від 14.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05962 від 14.11.2023 на1 арк.

-Договір №23/05957 від 09.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05951 від 06.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05953 від 02.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05954 від 03.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05952 від 02.11.2023 на 2 арк

-Договір №23/05948 від 02.11.2023 на 3 арк

-Договір №23/05995 від 01.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05940 від 26.10.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05833 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05897 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05939 від 13.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05926 від 03.10.2023 на 2 арк

-Додаткова угода №2 від 06.10.2023 на 1 арк

-Договір №22/05914 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05924 від 26.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05838 від 12.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05923 від12.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05922 від 12.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05919 від 08.09.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05915 від 07.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05917 від 06.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05918 від 06.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05909 від 30.08.2023 на 3 арк

-Договір №23/05910 від 01.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05907 від 29.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05899 від 24.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05904 від 21.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05905 від 21.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05293 від 18.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05898 від 15.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05876 від14.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05895 від 11.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05896 від 11.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05856 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05892 від 07.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05891 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05890 від 07.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05889 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05913 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05938 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 4 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05885 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05886 від 03.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05830 від 02.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05878 від 02.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05843 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05842 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05844 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05846 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05845 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05847 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05849 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05848 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Папка фіолетового кольору із договорами ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» та замовниками послуг за 2023 рік на 401 арк.

Копії документів:

-Протокол 09-02/15 від 09.02.2015 на 1 арк

-Наказ №10/02-15 від 10.02.2015 року на призначення на 1 арк

-Виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО на 2 арк.

-Опис документів що подаються на державну реєстрацію на 1 арк.

-Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів на 1 арк

-Договір оренди №2020 ЗДО від 08.12.2020 на 3 арк.

-Штатний розпис на 2023 рік на 1 арк.

-Штатний розпис на 2024 рік на 1 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 2 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 3 квартал 2023 року на 10 арк.

-Податкова звітність за 4 квартал 2023 року на 12 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2024 року на 12 арк.

-Квитанції про сплату податків на 18 арк.

-Висновок державної екологічної експертизи на 8 арк.

Технічна документація в електронному вигляді записана на USB флеш носій об`ємом 32 Gb, а саме:

-Техпаспорт на автонавантажувач

-Технічний паспорт на сепаратор

-Технічний паспорт на скважину

-Технічний паспорт на трансформатор

-Техпаспорт насос КР-150

-Техпаспорт УРЛ 2-М

-Технічний паспорт ізотермічна(ємність)

-Технічний паспорт апарату для зберігання або переробки небезпечних речовин;

-Технічний паспорт кран-балки

-Технічний паспорт пересувного компресора

-Технічний паспорт Дробарка молоткова

-Технічний паспорт шафа витяжна

-Технічний паспорт насосної станції HW600 Eco

-Технічний паспорт на комплект ВКР №4

-Технічний паспорт на ваги РП-2Ш13М

-Технічний паспорт на насос Водолей БЦПЕ-032-140У

-Технічний паспорт бетонозмішувач Фарровіаль 750л зі скіпом

-Технічний паспорт бетонозмішувач ПСБ-500 зі скіпом

-Технічний паспорт пересувна установка з реактором та мішалкою

-Технічний паспорт бак нержавіючий 1 метр кубічний

-Технічний паспорт контейнер металевий, ємності

-Технічний паспортна двигун дробарка АИР 806У3

-Технічний паспорт дробарка молоткова на двигуні АИР 80АУ3

-Технічний паспортна ванну сталеву

-Технічний паспорт ємність для зберігання ртуті

-Технічний паспорт НОМЕР_1 , про що складено відповідний протокол ( а.к. 22-25).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки решту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesА N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот протии Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші протии Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗ СУ ГУНП в Кіровоградський області ОСОБА_5 від 29.07.2024 року документи вказані у клопотанні слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0000086 від 17.05.2024 (а.к. 36-39).

Слідчим доведено, що документи на які просить накласти арешт об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, а тому матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя відзначає, що відповідно до до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.05.2024 на документи в паперовому та електронному вигляді, що були вилучені 29.07.2024, в період часу з 09:20 год. по 12:49 год., під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР», на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір №23/06006 від 29.12.2023

-Договір №23/06004 від 27.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/06003 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 27.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/06001 від 25.12.2023 на 6 арк.

-Договір №23/05996 від 25.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05990 від 21.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05997 від 21.12.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05998 на 2 арк.

-Договір №23/05994 від 19.12.2023 на 2 арк..

-Договір №23/05993 від 19.12.2023 на 1 арк.

-Договір №441 від 19.12.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05992 від 15.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05991 від 15.12.2023 на 1 арк.

-Договір №22/05563 від 13.12.2022 на 2 арк.

-Договір №23/05976 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05987 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05988 від 12.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05982 від 07.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05977 від 06.12.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05961 від 01.12.2023 на 2 арк.

-Додаткова угода №3 від 24.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05958 від 15.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05975 від 24.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05972 від 23.11.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05973 від 23.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05937 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05949 від 22.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05963 від 14.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05962 від 14.11.2023 на1 арк.

-Договір №23/05957 від 09.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05951 від 06.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05953 від 02.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05954 від 03.11.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05952 від 02.11.2023 на 2 арк

-Договір №23/05948 від 02.11.2023 на 3 арк

-Договір №23/05995 від 01.11.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05940 від 26.10.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05833 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05897 від 16.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05939 від 13.10.2023 на 2 арк

-Договір №23/05926 від 03.10.2023 на 2 арк

-Додаткова угода №2 від 06.10.2023 на 1 арк

-Договір №22/05914 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05924 від 26.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05921 від 26.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05838 від 12.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05923 від12.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05922 від 12.09.2023 на 2 арк

-Договір №23/05919 від 08.09.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05915 від 07.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05917 від 06.09.2023 на 1 арк

-Договір №23/05918 від 06.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05909 від 30.08.2023 на 3 арк

-Договір №23/05910 від 01.09.2023 на 3 арк

-Договір №23/05907 від 29.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05899 від 24.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05904 від 21.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05905 від 21.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05293 від 18.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05898 від 15.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05876 від14.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05895 від 11.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05896 від 11.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05856 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05892 від 07.08.2023 на 2 арк

-Договір №23/05891 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05890 від 07.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05889 від 07.08.2023 на 1 арк.

-Договір №23/05913 від 05.09.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05938 від 08.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05884 від 03.08.2023 на 4 арк.

-Договір №23/05883 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05885 від 03.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05886 від 03.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05830 від 02.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05878 від 02.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05843 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05842 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05844 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Договір №23/05846 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05845 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05847 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05849 від 01.08.2023 на 2 арк.

-Договір №23/05848 від 01.08.2023 на 3 арк.

-Папка фіолетового кольору із договорами ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» та замовниками послуг за 2023 рік на 401 арк.

Копії документів:

-Протокол 09-02/15 від 09.02.2015 на 1 арк

-Наказ №10/02-15 від 10.02.2015 року на призначення на 1 арк

-Виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО на 2 арк.

-Опис документів що подаються на державну реєстрацію на 1 арк.

-Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів на 1 арк

-Договір оренди №2020 ЗДО від 08.12.2020 на 3 арк.

-Штатний розпис на 2023 рік на 1 арк.

-Штатний розпис на 2024 рік на 1 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 2 квартал 2023 року на 13 арк.

-Податкова звітність за 3 квартал 2023 року на 10 арк.

-Податкова звітність за 4 квартал 2023 року на 12 арк.

-Податкова звітність за 1 квартал 2024 року на 12 арк.

-Квитанції про сплату податків на 18 арк.

-Висновок державної екологічної експертизи на 8 арк.

Технічна документація в електронному вигляді записана на USB флеш носій об`ємом 32 Gb, а саме:

-Техпаспорт на автонавантажувач

-Технічний паспорт на сепаратор

-Технічний паспорт на скважину

-Технічний паспорт на трансформатор

-Техпаспорт насос КР-150

-Техпаспорт УРЛ 2-М

-Технічний паспорт ізотермічна(ємність)

-Технічний паспорт апарату для зберігання або переробки небезпечних речовин;

-Технічний паспорт кран-балки

-Технічний паспорт пересувного компресора

-Технічний паспорт Дробарка молоткова

-Технічний паспорт шафа витяжна

-Технічний паспорт насосної станції HW600 Eco

-Технічний паспорт на комплект ВКР №4

-Технічний паспорт на ваги РП-2Ш13М

-Технічний паспорт на насос Водолей БЦПЕ-032-140У

-Технічний паспорт бетонозмішувач Фарровіаль 750л зі скіпом

-Технічний паспорт бетонозмішувач ПСБ-500 зі скіпом

-Технічний паспорт пересувна установка з реактором та мішалкою

-Технічний паспорт бак нержавіючий 1 метр кубічний

-Технічний паспорт контейнер металевий, ємності

-Технічний паспортна двигун дробарка АИР 806У3

-Технічний паспорт дробарка молоткова на двигуні АИР 80АУ3

-Технічний паспортна ванну сталеву

-Технічний паспорт ємність для зберігання ртуті

-Технічний паспорт НОМЕР_1 .

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6