Справа№751/8412/24
Провадження №1-кс/751/2166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювались реєстрація, у тому числі, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і подання ними електронної звітності; відомості про працевлаштованих працівників, а саме: таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат); актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), якщо такі проводились, відомостей про відкриті та закриті рахунки (депозитні рахунки) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування у ході моніторингу, органом досудового розслідування, сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_7 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як таких, що не відповідають інтересам держави й суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.07.2019 укладено договір підряду № 111-19 по об`єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн. При цьому іншим учасником відкритих торгів, пропозицію якого відхилено, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

При цьому, на думку органу досудового розслідування, договірна ціна плиткового поліуританового травмобезпечного покриття та вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело, до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 26.07.2019.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.06.2019, тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума договору 3 054 757,39 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сума договору 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів.

Матеріалами справи підтверджено, що поставка товару здійснювалася лише працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими також виконувалися роботи з облаштування гумового покриття (накази посвідчення на відрядження працівників до м. Чернігова від 05.07.2019, 22.07.2019, 26.07.2019.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вказані роботи розпочато ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 26.07.2019.

Враховуючи викладене, на думку органу досудового розслідування, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому вбачається можливість узгодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов своєї участі у вказаних торгах.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, враховуючи заплутаний характер проведених фінансових операцій із закупівлі гумового покриття, беручи до увагу його придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще до оголошення відкритих торгів, а також те, що виготовлення та продаж гумового покриття не належить до видів діяльності останнього, підлягає перевірці факт можливої пов`язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема наявність спільних працівників та перехід працівників одного товариства до іншого, використання під час реєстрації та подання звітності однієї IP-адреси, наявність господарських відносин.

Згідно з роз`ясненнями ІНФОРМАЦІЯ_14 , викладеними в листі від 29.01.2015 № 2627/7/99-99-17-03-01-17 з 01.01.2015 набрав чинності Закон України від 28.12.2014 № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов`язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» та КЗпП України.

Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як зазначено у вказаному листі ІНФОРМАЦІЯ_15 , на час відсутності порядку повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов`язкової звітності за календарний місяць до територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника з зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками.

У подальшому, порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_15 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу визначено постановою Кабінету міністрів України від 17.06.2015 № 413.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, з 01.01.2015 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають відомості про прийнятих у період із указаного часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, органом досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_16 отримано інформацію щодо проведених у 2018 році господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потребує розшифровки їх змісту.

На думку органу досудового розслідування, достатні підстави вважати можливу пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », існує об`єктивна потреба у перевірці наявності між ними господарських відносин, а також отриманні відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшої перевірки руху грошових коштів.

Також на пов`язаність вищевказаних суб`єктів господарювання, на думку органу досудового розслідування, може вказувати використання однієї IP-адреси під час реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_16 податкових накладних та поданні електронної звітності.

На думку органу досудового розслідування, можливі порушення можуть бути відображені в актах документальних та камеральних перевірок.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювались реєстрація, у тому числі, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і подання ними електронної звітності; відомості про працевлаштованих працівників, а саме: таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат); актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), якщо такі проводились, відомостей про відкриті та закриті рахунки (депозитні рахунки) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювались реєстрація, у тому числі, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) і подання ними електронної звітності; відомості про працевлаштованих працівників, а саме: таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат); актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), якщо такі проводились, відомостей про відкриті та закриті рахунки (депозитні рахунки) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1