Справа № 296/7857/24
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000089 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Відповідно до матеріалів ВПК в Житомирській області ДК НПУ, зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», як підсудний за ч.2 ст. 190 ККУ) з метою реалізації свого злочинного умислу підшукав співучасників протиправної діяльності із числа співкамерників, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», як підсудний за ч.4 ст. 185 ККУ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», як підсудний за п.13 ч.2 ст. 115 ККУ) та знайому йому особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 .

Відповідно до єдиного умислу, відомого всім учасникам злочинної групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

Так, 26.08.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/7547/24, 26.08.2024 у період часу з 09 год. 35 хв. до 13 год. 18 хв. проведено обшук в камері № 116 в ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8» за адресою: проспект Незалежності, 172, м. Житомир, в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети: флеш носій micro SD 32 Gb, п`ять sim карт ПрАТ «ВФ України» з серійними номерами 960, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що виявлено під час особистого обшуку ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi Readmi 6 A», яким користується ОСОБА_5 зошит ТОВ «Тетрада» на 96 арк., з записами номерів телефону та банківських карток, блокнот у чорній обкладинці з чорновими записами, аркуш паперу формату А 4 з чорновим рукописним текстом: «505375», клаптик паперу з чорновими рукописним текстом: «№ 844239 Таксомбанк 63246 Вероніка Приват», мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, яким користується ОСОБА_7 , 2 sim карта з серійними номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна», sim карта ПрАТ «ВФ України» з серійними номерами № НОМЕР_7 , флеш носій micro SD TSG 16 Gb, 13 аркушів паперу з чорновими записами, номерів мобільних телефонів та банківських карток, фрагмент зошиту з чорновими рукописними записами, зошит ТОВ «Тетрада» на 96 арк., блокнот у чорній обкладинці, мобільний телефон «Samsung» білого кольору, яким користується ОСОБА_6 , зошит ТОВ «лідер Трейдинг» на 36 арк., з чорновими рукописними записами номерів банківських карт та номерів мобільних телефонів, sim карта ТОВ «лайфселл» з серійним номером № НОМЕР_8 флеш носій micro SD TSG 64 Gb.

Орган досудового розслідування вважає, що існує необхідність у подальшому огляді та експертному дослідженні вилучених предметів та речей, оскільки вони можуть мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, могли використовуватись як засоби вчинення кримінальних правопорушень, зберегти на собі сліди злочину, а передача їх іншій особі може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування у вигляді втрати речових доказів.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 26.08.2024, у ході проведення обшуку в камері № 116 в ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8» за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 172, де перебувають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: флеш носій micro SD 32 Gb, п`ять sim карт ПрАТ «ВФ України» з серійними номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що виявлено під час особистого обшуку ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Xiaomi Readmi 6 A», яким користується ОСОБА_5 , зошит ТОВ «Тетрада» на 96 арк., з записами номерів телефону та банківських карток, блокнот у чорній обкладинці з чорновими записами, аркуш паперу формату А 4 з чорновим рукописним текстом: «505375», клаптик паперу з чорновими рукописним текстом: «№ 844239 Таксомбанк 63246 Вероніка Приват», мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, яким користується ОСОБА_7 , 2 sim карта з серійними номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна», sim карта ПрАТ «ВФ України» з серійними номерами № НОМЕР_7 , флеш носій micro SD TSG 16 Gb, 13 аркушів паперу з чорновими записами, номерів мобільних телефонів та банківських карток, фрагмент зошиту з чорновими рукописними записами, зошит ТОВ «Тетрада» на 96 арк., блокнот у чорній обкладинці, мобільний телефон «Samsung» білого кольору, яким користується ОСОБА_6 , зошит ТОВ «лідер Трейдинг» на 36 арк., з чорновими рукописними записами номерів банківських карт та номерів мобільних телефонів, sim карта ТОВ «лайфселл» з серійним номером № НОМЕР_8 флеш носій micro SD TSG 64 Gb.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1