30.07.2024 Справа № 756/9393/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/9393/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2024 місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0002956 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

26 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002956 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, вчинене в умовах воєнного стану.

Відомості щодо вказаного правопорушення 16.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

10.04.2023 року по 10.08.2023 рік, перебуваючи за невстановленою адресою, невстановлена особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 54443 грн. 42 коп., що належать ОСОБА_7 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду. (ЖЄО 31934 від 15.08.2023)

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 12.08.2023 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявив, що на належній йому банківській картці № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти. Після чого потерпілим було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що в період часу з 10.04.2023 року з належної йому банківської картки були несанкціоновані списання грошових коштів 36 транзакціями на загальну суму 54443 грн. 42 коп.

Крім того, ОСОБА_7 , долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно в період часу з 10.04.2023 року по 10.08.2023 з НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 54443 гривень 42 копійки.

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх копій, а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002956 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1