Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9759/24
Провадження № 1-кс/644/1463/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2024 року м. Харків
про тимчасовий доступ до речей та документів
У С Т А Н О В И В :
На обґрунтування клопотання зазначено,що під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний Ф ОСОБА_5 , який надав показання, що 12.02.2024 близько 15:24 він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час невідома особа, використовуючи мобільний месенджер «Viber», від імені знайомої потерпілого - ОСОБА_6 , написала потерпілому повідомлення, та попросила в борг кошти в розмірі 12 000 гривень, шляхом переказу на платіжну карту НОМЕР_2 , з обіцянкою повернути кошти наступного дня. Того ж дня, після прочитання повідомлення ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів одним платежем 4 000 гривень відповідно, на вказану йому в повідомленні платіжну карту НОМЕР_2 .
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа № 644/5986/24 від 09.08.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 12.02.2024 з платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 1 666,50 UAN.
Таким чином, дізнавач зазначила, що з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, оскільки іншим способам отримати ці відомості, крім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись належним чином.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: повних даних власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер, дати та підстави для оформлення карткового рахунку, інформації про дату та місце закриття карткового рахунку (за наявності), роздруківки про рух грошей по банківській картці за період з 12.02.2024 по 12.04.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки, без маскувань), інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки в період з 12.02.2024 по 12.04.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування) та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 24 січня 2025 року.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9759/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1