465/5883/24
1-м/465/13/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 року м. Львів Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4291-0.Ds.279/2024, -

в с т а н о в и в :

Виконувач обов`язків керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі №4291-0.Ds.279.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Районна Прокуратура міста Славно наглядає за підготовчим провадженням 4291-0.Ds.279.2024 проти ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ], ІНФОРМАЦІЯ_1 у Рівному, номер паспорта НОМЕР_1 , який підозрюється в тому, що:

1. протягом періоду з 23 вересня 2022 року по 10 жовтня 2022 року у точніше не встановленому місці, діючи в коротких відрізках часу, на виконання заздалегідь спланованого наміру, в порозумінні з іншими невстановленими особами відкрив в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ] з місцезнаходженням у Львові, Україна, банківський рахунок номер НОМЕР_2 , після чого тричі прийняв на цей банківський рахунок платіжні засоби у виді банківських переказів у сумах 30.000 злотих, 45.000 злотих і 25.000 злотих, які походять з фінансових вигід, пов?язаних з вчиненням злочину шахрайства на шкоду ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), чим значною мірою утруднив ствердження їх злочинного походження та місце їх розміщення, тобто про скоєння злочину за статтею 299 параграф 1 і параграф 5 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу,

2. протягом періоду з 8 лютого 2023 року по 2 травня 2023 року у точніше не встановленому місці, діючи в коротких відрізках часу, на виконання заздалегідь спланованого наміру, в порозумінні з іншими невстановленими особами, відкрив банківські рахунки у валюті Євро в банках БНП ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_4 ] номер НОМЕР_3 , в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 [ ОСОБА_9 ] номер НОМЕР_4 та в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 [ ІНФОРМАЦІЯ_7 ] номер НОМЕР_5 , після чого тричі прийняв на ці банківські рахунки платіжні засоби у виді трьох банківських переказів у сумах по 17.500 Євро, які походять з фінансових вигід, пов?язаних з вчиненням злочину шахрайства на шкоду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 [ ОСОБА_12 i ОСОБА_13 ], чим значною мірою утруднив ствердження їх злочинного походження та місце їх розміщення, тобто про скоєння діяння за статтею 299 параграф 1 і параграф 5 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу/додаток номер 1/.

Районна Прокуратура міста Славно була повідомлена про факт скоєння злочину на шкоду ОСОБА_7 та ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , у виді злочину доведення їх до некорисного розпорядження майном значної вартості у вигляді грошей шляхом введення в оману, щодо наміру інвестування їх ОСОБА_14 .

У ході веденого розслідування встановлено, що гроші, отримані

ОСОБА_14 в результаті злочинних діяній, попадали на банківські рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Зазначені рахунки є віртуальними рахунками, пов`язаними з реальним рахунком, відкритим для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене окружна прокуратура в м. Кошалін просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

- історії банківських рахунків з номерами:

НОМЕР_10 ,

2. НОМЕР_6 ,

3. НОМЕР_7 ,

4. НОМЕР_8 ,

за період з дня їх відкриття по 3 листопада 2022 року,

-інформацію стосовно користувачів/власників/ вищенаведених банківських рахунків, персональних даних евентуальних уповноважених представників та осіб, уповноважених на доступ до цих банківських рахунків, з зазначенням ідентифікаційних номерів /ПЕСЕЛ/ та точних персональних, адресних та контактних даних,

-інформацію про те, коли і де, а також яким чином відкрито ці банківські рахунки,

-інформацію про те, чи ці рахунки надалі є актуальними, а якщо ні, то коли, де і яким чином були закриті,

-адреси IP, з яких входили на вищенаведені банківські рахунки, з наданням точної дати, години, хвилини та секунди входу протягом періоду з моменту їх відкриття по 3 листопада 2022 року із зазначенням мережевих портів та портів джерела,

-інформацію про місця та способи виплат, які виконувалися з вищенаведених банківських рахунків, а також отримання евентуальних записів з моніторингу банкоматів, якщо виплати здійснювалися з банкоматів, що має цей банк.

Враховуючи вищевикладене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4291-0.Ds.279.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить надати прокурорам Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, а саме:

- історії банківських рахунків з номерами:

НОМЕР_10 ,

2. НОМЕР_6 ,

3. НОМЕР_7 ,

4. НОМЕР_8 ,

за період з дня їх відкриття по 3 листопада 2022 року,

-інформацію стосовно користувачів/власників/ вищенаведених банківських рахунків, персональних даних евентуальних уповноважених представників та осіб, уповноважених на доступ до цих банківських рахунків, з зазначенням ідентифікаційних номерів /ПЕСЕЛ/ та точних персональних, адресних та контактних даних,

-інформацію про те, коли і де, а також яким чином відкрито ці банківські рахунки,

-інформацію про те, чи ці рахунки надалі є актуальними, а якщо ні, то коли, де і яким чином були закриті,

-адреси IP, з яких входили на вищенаведені банківські рахунки, з наданням точної дати, години, хвилини та секунди входу протягом періоду з моменту їх відкриття по 3 листопада 2022 року із зазначенням мережевих портів та портів джерела,

-інформацію про місця та способи виплат, які виконувалися з вищенаведених банківських рахунків, а також отримання евентуальних записів з моніторингу банкоматів, якщо виплати здійснювалися з банкоматів, що має цей банк.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання прокурором долучено заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Районна Прокуратура міста Славно наглядає за підготовчим провадженням 4291-0.Ds.279.2024 проти ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ], ІНФОРМАЦІЯ_1 у Рівному, номер паспорта НОМЕР_1 , який підозрюється в тому, що:

1. протягом періоду з 23 вересня 2022 року по 10 жовтня 2022 року у точніше не встановленому місці, діючи в коротких відрізках часу, на виконання заздалегідь спланованого наміру, в порозумінні з іншими невстановленими особами відкрив в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ] з місцезнаходженням у Львові, Україна, банківський рахунок номер НОМЕР_2 , після чого тричі прийняв на цей банківський рахунок платіжні засоби у виді банківських переказів у сумах 30.000 злотих, 45.000 злотих і 25.000 злотих, які походять з фінансових вигід, пов?язаних з вчиненням злочину шахрайства на шкоду ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), чим значною мірою утруднив ствердження їх злочинного походження та місце їх розміщення, тобто про скоєння злочину за статтею 299 параграф 1 і параграф 5 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

2. протягом періоду з 8 лютого 2023 року по 2 травня 2023 року у точніше не встановленому місці, діючи в коротких відрізках часу, на виконання заздалегідь спланованого наміру, в порозумінні з іншими невстановленими особами, відкрив банківські рахунки у валюті Євро в банках БНП ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_4 ] номер НОМЕР_3 , в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 [ ОСОБА_9 ] номер НОМЕР_4 та в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 [ ІНФОРМАЦІЯ_7 ] номер НОМЕР_5 , після чого тричі прийняв на ці банківські рахунки платіжні засоби у виді трьох банківських переказів у сумах по 17.500 Євро, які походять з фінансових вигід, пов?язаних з вчиненням злочину шахрайства на шкоду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 [ ОСОБА_12 i ОСОБА_13 ], чим значною мірою утруднив ствердження їх злочинного походження та місце їх розміщення, тобто про скоєння діяння за статтею 299 параграф 1 і параграф 5 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу/додаток номер 1/.

Районна Прокуратура міста Славно була повідомлена про факт скоєння злочину на шкоду ОСОБА_7 та ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , у виді злочину доведення їх до некорисного розпорядження майном значної вартості у вигляді грошей шляхом введення в оману, щодо наміру інвестування їх ОСОБА_14 .

У ході веденого розслідування встановлено, що гроші, отримані

ОСОБА_14 в результаті злочинних діяній, попадали на банківські рахунки: -/-

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 .

Зазначені рахунки є віртуальними рахунками, пов`язаними з реальним рахунком, відкритим для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4291-0.Ds.279.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання виконувача обов`язків керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4291-0.Ds.279/2024 задоволити.

Надати прокурорам Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- історії банківських рахунків з номерами:

НОМЕР_10 ,

2. НОМЕР_6 ,

3. НОМЕР_7 ,

4. НОМЕР_8 ,

за період з дня їх відкриття по 3 листопада 2022 року,

-інформацію стосовно користувачів/власників/ вищенаведених банківських рахунків, персональних даних евентуальних уповноважених представників та осіб, уповноважених на доступ до цих банківських рахунків, з зазначенням ідентифікаційних номерів /ПЕСЕЛ/ та точних персональних, адресних та контактних даних,

-інформацію про те, коли і де, а також яким чином відкрито ці банківські рахунки,

-інформацію про те, чи ці рахунки надалі є актуальними, а якщо ні, то коли, де і яким чином були закриті,

-адреси IP, з яких входили на вищенаведені банківські рахунки, з наданням точної дати, години, хвилини та секунди входу протягом періоду з моменту їх відкриття по 3 листопада 2022 року із зазначенням мережевих портів та портів джерела,

-інформацію про місця та способи виплат, які виконувалися з вищенаведених банківських рахунків, а також отримання евентуальних записів з моніторингу банкоматів, якщо виплати здійснювалися з банкоматів, що має цей банк.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1