Справа № 524/5118/24
Провадження № 1-кс/524/2613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000166 від 29.04.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000166, зареєстрованого 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 року до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.04.2024 року о 12:33 невідома особа шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 28121 грн. з належного їй банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого підв`язана картка № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

08.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого отримано інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , яку 09.07.2024 року оглянуто та встановлено, що наявна наступна транзакція:

Дата транзакції 2024-04-27 12:33:21.000Сума вал.карти 29106,05
Сума вал.авт. 28121,79МСС 4829
Термiнал 31001910 Найменування еквайрингу PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK
Код авторизації 066032ID транзакції 2
Карта / рахунок відправника НОМЕР_1 ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2
ПІБ відправника ОСОБА_6 Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3
ІПН / ОКПО отримувача 14360570Короткий опис РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ)

15.07.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит щодо надання інформації про отримувача коштів за зазначених параметрів.

13.08.2024 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист про те, що кошти із платіжної карти № НОМЕР_1 перераховано на платіжну карту № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_4 з наступними відомостями: до особової справи власника вказаного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вказаному картковому рахунку та в разі, якщо зазначений картковий рахунок є не основним рахунком, по всім іншим рахунках зазначеного клієнта, за період часу з 26.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів, а саме даних щодо власників карткових рахунків, з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки, та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з вказаних рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 27.04.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, надати інформацію про зміну фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які мали місце за період часу користування рахунками;

інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000166 від 29.04.2024 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_4 з наступними відомостями:

?до особової справи власника вказаного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вказаному картковому рахунку та в разі, якщо зазначений картковий рахунок є не основним рахунком, по всім іншим рахунках зазначеного клієнта, за період часу з 26.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів, а саме даних щодо власників карткових рахунків, з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки, та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з вказаних рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 27.04.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, надати інформацію про зміну фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які мали місце за період часу користування рахунками;

?інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 11 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1