Справа № 671/1917/24
Провадження № 1-кс/671/463/2024
У Х В А Л А
11 жовтня 2024 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу з 30.09.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 30.09.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 03.10.2024 до ЧЧ СПД №1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 30.09.2024 близько 19 год., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб здійснила крадіжку мобільного телефону марки Samsung моделі Galaxy А03 Сore чорного кольору, який належить ОСОБА_11 та грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 3612 грн., яка слугувала карткою для отримання пенсії та грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 4530 грн., яка слугувала карткою для отримання заробітної плати та яка належать ОСОБА_11 , жителю смт. Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що 30.09.2024 перебував на робочому місці у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 . Після завершення робочого дня, пішов до будинку своєї доньки ОСОБА_13 , що за адресою АДРЕСА_5 , де займався по господарству. Близько 19 год., коли повернувся до свого місця проживання виявив відсутність свого мобільного телефону марки Samsung моделі Galaxy А03 Сore чорного кольору;
-в подальшому, потерпілий ОСОБА_11 відновивши свій абонентський номер телефону, який знаходився у мобільному телефоні марки Samsung моделі Galaxy А03 Сore та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на робочому місці 03.10.2024 виявив, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , яка слугує пенсійною банківською карткою, в період часу із 22 год. 28 хв. 30.09.2024 по 06 год. 17 хв. 01.10.2024 було здійснено шість переказів грошових коштів на загальну суму 3612 грн. на картку іншого банку;
-крім того, потерпілий ОСОБА_11 виявив, що в період часу з 06 год. 11 хв. по 06 год. 17 хв. 01.10.2024, невідома особа здійснила переказ грошових коштів із онлайн банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 трьома платежами на загальну суму 700 грн., які в подальшому о 06 год. 18 хв. 01.10.2024 були перераховані на картку іншого банку;
-також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_11 пояснив, що у його користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка слугує зарплатною карткою, із якої також були зняті грошові кошти в період часу з 22 год. 21 хв. 30.09.2024 по 10 год. 56 хв. 01.10.2024 шістьма платежами на загальну суму 4530 грн., які були перераховані на карту іншого банку;
-в подальшому, 03.10.2024 потерпілий ОСОБА_11 , так як не здійснював самостійно ніяких переказів грошових коштів із своїх банківських карток, зрозумів, що його мобільний телефон викрали та зайшовши у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили крадіжку грошових коштів із банківських карток. Надалі, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Теофіполь, де йому працівником банку було надано виписки по карткових рахунках. Крім того, 03.10.2024 потерпілий ОСОБА_11 звернувся до органу поліції із письмовою заявою про крадіжку мобільного телефону та грошових коштів із його карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: із банківської картки № НОМЕР_6 на суму 3612 грн., із банківської картки № НОМЕР_7 на суму 700 грн. та із банківської картки № НОМЕР_8 на суму 4530 грн.;
-в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківських карток потерпілого ОСОБА_12 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_14 . Проведеними першочерговими заходами з розкриття даного кримінального правопорушення 03.10.2024 в ході проведення огляду по АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_7 добровільно видав бувший у використані мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy A03 Соre, чорного кольору, який належить ОСОБА_11 та повідомив, що користуючись викраденим телефоном ОСОБА_11 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував із банківських карток потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти на свою банківську карту;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
-отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківських карток потерпілого іншій особі, яка викрала грошові кошти, що належали ОСОБА_11 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу з 30.09.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 30.09.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1