Справа № 577/589/24
Провадження № 1-кс/577/1323/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківки про рух коштів в період часу з 25.01.2024 р. по 29.07.2024 р. по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000080 внесеного до ЄРДР 01.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 р. близько о 13:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, почула чоловічий голос, який представився працівником ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність заміни сім картки мобільного оператора та продиктувала цифровий код який містив спеціальні символи у вигляді решіток та зірочок. Який остання ввела в журналі викликів та натиснула на клавішу виклику, після чого мобільний зв`язок на телефоні ОСОБА_4 перестав працювати. В подальшому 31.01.2024 р. ОСОБА_4 , звернувшись до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила списання кредитних грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у сумі 74 953 грн., а з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 65 124 грн.

Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.01.2024 р. близько о 13:00 год. на мобільний телефон надійшов дзвінок з НОМЕР_5 . Піднявши слухавку почула чоловічий голос який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови дана особа повідомила про необхідність заміни сім-карти мобільного оператора. Після чого повідомила спеціальний код на який потрібно було зателефонувати, для підтвердження операції заміни сім картки. Користуючись власним мобільним телефоном, зателефонувала на вище зазначений код та відразу на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, почула раніше вказаний чоловічий голос, який повідомив, що операцію заміни сім картки успішно пройдено та через годину робота сім картки буде працювати в штатному режимі. Поклавши слухавку, побачила, що на її мобільному телефоні перестав працювати зв`язок. Наступного дня, не дочекавшись відновлення роботи мобільного зв`язку, звернулася до магазину зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Конотоп, де працівники повідомили, що ніхто з працівників магазину особисто їй не телефонував, та детально роз`яснили процес заміни сім карти мобільного оператора. Занепокоївшись за власні грошові кошти, які перебувають на банківських картках, які додатково закріплені в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого був прикріплений номер мобільного телефону. Звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Конотоп, де від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 списані грошові кошти у сумі 74 953,30 грн., з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 списано грошові кошти у сумі 65 124 грн. В подальшому вище зазначені банківські рахунки були заблоковані.

21.05.2024 р. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 25.04.2024 р. вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , яка була записана на СD-R диск та поміщена до паперового конверту. В ході огляду вище зазначеного CD-R диску, на якому малася інформація по банківському рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у сумі 65 123 грн. з банківської картки ОСОБА_4 , були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 25.01.2024 р. по 29.07.2024 р. сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій з вищезазначеного банківського рахунку, в період часу з 25.01.2024 по 29.07.2024 адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку, в період часу з 25.01.2024 р. по 29.07.2024 р. інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначені банківські рахунки. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2024 р. внесено до ЄРДР №0000080 відомості про те, що 30.01.2024 р. близько о 13:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, почула чоловічий голос, який представився працівником ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність заміни сім картки мобільного оператора та продиктувала цифровий код який містив спеціальні символи у вигляді решіток та зірочок. Який остання ввела в журналі викликів та натиснула на клавішу виклику, після чого мобільний зв`язок на телефоні ОСОБА_4 перестав працювати. В подальшому 31.01.2024 р. ОСОБА_4 , звернувшись до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила списання кредитних грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у сумі 74 953 грн., а з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 65 124 грн. (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківки про рух коштів в період часу з 25.01.2024 р. по 29.07.2024 р. по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1