Справа № 359/8989/24
Провадження № 1-кс/359/1705/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

23 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 . погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що з метою уникнення шахрайських дій його картка заблокована та потрібно вказати код підтвердження для розблокування, який попередньо було надіслано потерпілому. Після чого, ОСОБА_5 вказав невідомій особі надісланий код підтвердження. У подальшому, заявник виявив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 21 500 грн. на банківську картку невідомої особи, що завдало майнової шкоди на вказану суму.

26.02.2024 на підставі постанови прокурора Бориспільської окружної прокуратури від 30.01.2024 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно банківської картки НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що 31.12.2023 о 14 годині 39 хвилин, без відома потерпілого, грошові кошти у сумі 21 500 грн. перераховано на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

22.04.2024 на підставі постанови прокурора Бориспільської окружної прокуратури від 20.03.2024 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно банківської картки невідомої особи № НОМЕР_3 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що держателем вказаного платіжного засобу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якого відкрито декілька банківських рахунків з платіжними картками, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Окрім того, під час огляду руху коштів по рахунку ОСОБА_6 встановлено, що 31.12.2023 о 14 годині 41 хвилина на баланс його картки надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 21 500 грн. У подальшому о 14 годині 45 хвилин з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 21 500 грн.

25.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 29.04.2024 вилучено інформацію, стосовно руху грошових коштів по банківській картці невідомої особи емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Під час аналізу інформації, що становить банківську таємницю встановлено наступне.

31.12.2023 о 14 годині о 51 хвилині з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6081 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

31.12.2023 о 14 годині о 51 хвилині з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 163 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

31.12.2023 о 14 годині о 52 хвилині з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 040 грн. на картку № НОМЕР_9 .

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину осіб, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може суттєво пришвидшити розкриття даного злочину і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру ОСОБА_7 НОМЕР_6 за період часу з 00 години 01 хвилини 31.12.2023 по дату проведення вибірки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користуються сім-картками за вказаними вище мобільними телефонами, а також за зазначеним в таблиці період часу до кожного номеру мобільного телефону, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим..

Представники компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове слідча. не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000016 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про користування абонентським номером мобільного зв`язку, НОМЕР_6 за період часу з 00 години 01 хвилини 31.12.2023 по дату проведення вибірки:

належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстрований вказаний абонентський номер;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів два місяці, з дня її винесення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.Слідчий суддя ОСОБА_1