Справа № 464/7823/24
пр.№ 1-кс/464/1603/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з такою інформацією, копіювання на магнітний носій та вилучення засвідчених належним чином копій документів, що містять цю інформацію, у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану інформацію дізнавач просив надати за період часу з 05.11.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.11.2024 близько 17:59 год. невідома особа через месенджер «Телеграм» шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару (взуття) заволоділа її грошовими коштами у розмірі 6 320 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 (ІПНП 24633).

Із показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона 05.11.2024 в меседжері «Телеграм» зайшла в телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла придбати взуття. Надалі в цьому каналі потерпіла підібрала модель взуття та зв`язалась із менеджером, на якого було також посилання в цьому каналі. ОСОБА_5 із особою, яка була підписана у месенджері «Телеграм» як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почала листування та домовилась про придбання товару. Після цього їй повідомили, що потрібно здійснити повну передоплату за товар (взуття), що остання і зробила, переказавши із своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти в розмірі 1 370 грн. (05.11.2024 о 15:24 год.) та 4 950 грн. (06.11.2024 о 17:59 год.) на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Проте, товар вона так і не отримала, а кошти їй не повернуто. Своїми діями невідома особа завдала їй матеріальних збитків на загальну суму 6 320 грн.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати таку інформацію та документи неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся із заявою про розгляд такого за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлений про його розгляд, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 05.11.2024 до 13.11.2024 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, що підтверджує відкриття, обслуговування та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 05.11.2024 по 13.11.2024 включно, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з такою інформацією, копіювання на магнітний носій та вилучення завірених належним чином копій документів, що містять цю інформацію, у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з вказаної банківської картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Володимир ЖИЛА