СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6531/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману представляючись керівниками Житомирської, Волинської, Закарпатської обласних військових державних адміністрації або керівниками райдержадміністрацій вказаних областей, телефонують місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО «БФ «Благодійні небайдужі» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Як підтвердження «законного» характеру своєї пропозиції, учасники шахрайської оборудки із використанням засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки направляють приватним підприємцям фотокопії завідомо підроблених листів вищезазначених державних адміністрацій.

Зокрема, в січні 2024 році у мобільних телефонах із ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , які перебували у володінні та постійному користуванні ОСОБА_7 , використовувався номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), у жовтні 2023 року - січні 2024 року в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_2 використовувався номер № НОМЕР_4 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб).

Грошові кошти, що надходять до БО «БФ «БЛАГОДІЙНІ НЕБАЙДУЖІ» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу «на господарські потреби» перераховуються у подальшому на особисті карткові рахунки громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які, за попередньою домовленістю, перераховують їх для обготівкування та розподілення між усіма учасниками злочинного механізму

Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , який також приймав учать у створенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час координує дії громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Так, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Отримання вказаної реєстраціної справи надасть можливість органу досудового розслідування провести почеркознавчу експертизу. Результати якої сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 про призначення групи слідчих від 28.05.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також те, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, відобразила на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000135, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1