печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах АТ «Комінбанк», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, -

Учасники судового провадження:

представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 у справі № 757/33344/24-к, а також скасування передачі в управління майна, на яке накладено арешт, вжитої ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 757/35895/24-к у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021.

Адвокат зазначає, що арешт на належні ТОВ «Укрдонінвест»об`єкти рухомого майна накладено необґрунтовано, оскільки вони з 2020 року перебувають у заставі АТ «Комінбанк»та забезпечують виконання грошових зобов`язань за кредитними договорами, у яких заставодавцем є ТОВ «Укрдонінвест». Вказує на те, що накладений арешт на заставне майно унеможливлює реалізацію правомірних очікувань щодо його звернення стягнення як на предмет застави та набуття права власності.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на наявність у кримінальному провадженні обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, санкціями яких передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, зазначив, що арешт накладено обґрунтовано та в його застосуванні не відпала потреба.

Вислухавши пояснення представника власника майна, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовуються доводи представника власника майна та заперечення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862, у якому 13.09.2024 в тому числі ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) є бенефіціарним власником ТОВ «Укрдонінвест» ().

Відповідно до листа філії «Головний інформаційно - обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» №ГІОЦ-45/2054 від 04.07.2024, вбачається, що за ТОВ «Укрдонінвест» (), як за власником, наявні вантажні вагони у кількості 100 одиниць, з наступними назвами та номерами вагонів:

1)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232 ;

2)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977 ;

3)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787 ;

4)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928 ;

5)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936 ;

6)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951 ;

7)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878 ;

8)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969 ;

9)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033 ;

10)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108 ;

11)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124 ;

12)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837 ;

13)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852 ;

14)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058 ;

15)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116 ;

16)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017 ;

17)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082 ;

18)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803 ;

19)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811 ;

20)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041 ;

21)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132 ;

22)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779 ;

23)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009 ;

24)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025 ;

25)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473 ;

26)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507 ;

27)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549 ;

28)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531 ;

29)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622;

30)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440;

31)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465;

32)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556;

33)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713;

34)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432;

35)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515;

36)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564;

37)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630;

38)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705;

39)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721;

40)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648;

41)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689;

42)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481;

43)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523;

44)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580;

45)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457;

46)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606;

47)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614;

48)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655;

49)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671;

50)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450;

51)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276;

52)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417;

53)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208;

54)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224;

55)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484;

56)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482;

57)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518;

58)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914;

59)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971;

60)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433;

61)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474;

62)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265;

63)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273;

64)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323;

65)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078;

66)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102;

67)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318;

68)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158;

69)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257;

70)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331;

71)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658;

72)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773;

73)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235;

74)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182;

75)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617;

76)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708;

77)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864;

78)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110;

79)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508;

80)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141;

81)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240;

82)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445;

83)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288;

84)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361;

85)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346;

86)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437;

87)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270;

88)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304;

89)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411;

90)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944;

91)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666;

92)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174;

93)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542;

94)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216 ;

95)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880 ;

96)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516 ;

97)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166 ;

98)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281 ;

99)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315 ;

100)Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 у справі № 757/33344/24-к на вищевказані вантажні напіввагони, власником яких є ТОВ «Укрдонінвест» (), бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараннянакладено арешт.

Цією ж ухвалою слідчого судді вжито заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі № 757/35895/24-к вищевказані вантажні напіввагони, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі №757/33344/24-к накладено арешт, як на майно підозрюваного ОСОБА_5 , бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест» (), - з метою збереження та збільшення економічної вартості передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки вказане майноналежить ТОВ «Укрдонінвест», бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 .

У відповідності до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Особливою частиною КК України у ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 209, вчинення яких інкриміновано ОСОБА_5 передбачено застосування додаткового виду покарання, як конфіскація майна.

За такого, наявні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, а представлені прокурором документи кримінального провадження в своїй сукупності доводять обґрунтованість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Посилання адвоката на те, що передача в управління майна, на яке накладено арешт відбулась в порушення вимог ч. 6 ст. 100 КПК України не можуть бути предметом розгляду слідчим суддею, враховуючи відсутність процедури оскарження такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також з огляду на те, що в даному випадку передача майна представляється як похідний захід, який діє з метою збереження та збільшення економічної вартості саме арештованого майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи встановлені в ході судового розгляду обставини того, що досудове розслідування триває, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала, а заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, чи в його застосування відпала потреба, приходжу до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 92, 98, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6