н/п 1-кс/490/2732/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5886/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000874 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Зазначають, що вказані документи мають суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000874 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 02.07.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи на законних підставах за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку мобільного телефону, належного заявнику, та банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.07.2024 останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримавши виписку по банківському рахунку, виявив зняття коштів та розрахунки з банківської картки, які останній не здійснював.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, для проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 00:00 год. 01.07.2024 по 03.07.2024, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 00:00 год. 01.07.2024 по 03.07.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.07.2024 по 03.07.2024; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_3 за період з 0:00 год. 01.07.2024 о 03.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.07.2024 по 03.07.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1