У Х В А Л А

"06" вересня 2024 р. Справа № 370/2647/24

Провадження № 1-кс/370/369/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарів Київської області клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000519

від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайства відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківської карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000519 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

До ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області 13 лютого 2024 року звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з заявою про те, що 11 лютого 2024 року невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі

14 900 грн, які переказала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , своїми умисними протиправними діями завдала потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди. ЄО 669.

25 квітня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , під час якого отримано інформацію про те, що після надходження грошових коштів на вказаний рахунок, їх було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Станом на 02 вересня 2024 року інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце знаття, перерахунок або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться, та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000519 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайства відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються в АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайства відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період

з 11 лютого 2024 року по 02 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1