Справа № 544/2220/24
пров. № 1-кс/544/418/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник, проектувальник) у особі директора ОСОБА_8 , укладено Договір №05/12-23/РП-1 на розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 419 533,28 грн. (далі Договір №05/12-23/РП-1).

Окрім того, 12.12.2023 між Відділом в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник, проектувальник) укладено Договір №05/12-23/РП-2 на розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 439 713,92 грн. (далі Договір №05/12-23/РП-2).

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Відділу за виконані роботи зав вищевказаними Договорами підряднику сплачено кошти в повному обсяз на загальну суму 2 859 247,20 грн., в т.ч. за договором №05/12-23/РП-1 в сум 1 419 533,28 грн., за договором №05/12-23/РП-2 в сумі 1 439 713,92 грн.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.06.2024 № 201603-28/12, складеного за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Відділу за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що внаслідок порушення п. 6.1 Настанови-П з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації, в частині незастосування коефіцієнтів, наведених в п.7 та п. З Вказівок щодо застосування цін ЗЦПРБ Розділ 59 при визначенні вартості проектних робіт за Розділом III Настанови-П (за збірником цін) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість робіт з розробки проектних документацій та завдано Відділу матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 487 714,95 грн. з ПДВ (в т.ч. за Договором №05/12-23/РП-1 на суму 743 598,68 грн. з ПДВ, за Договором №05/12-23/РП-2 на суму 744 116,27 грн. з ПДВ).

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки фактів порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час ревізії та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт з розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1, укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1 з додатками. Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 з додатками; зведені та інші кошториси до вказаних договорів; договірні ціни, довідки про вартість робіт (послуг); видаткові накладні, акти про надання послуг, акти приймання- передачі виконаних робіт, інші документи що підтверджують виконання робіт (надання послуг); платіжні документи щодо оплати виконаних робіт по вказаних договорах; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаних Договорів (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 12.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник, проектувальник) у особі директора ОСОБА_8 , укладено Договір №05/12-23/РП-1 на розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 419 533,28 грн. (далі Договір №05/12-23/РП-1). Окрім того, 12.12.2023 між Відділом в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядник, проектувальник) укладено Договір №05/12-23/РП-2 на розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 439 713,92 грн. (далі Договір №05/12-23/РП-2). Відповідно до даних бухгалтерського обліку Відділу за виконані роботи зав вищевказаними Договорами підряднику сплачено кошти в повному обсяз на загальну суму 2 859 247,20 грн., в т.ч. за договором №05/12-23/РП-1 в сум 1 419 533,28 грн., за договором №05/12-23/РП-2 в сумі 1 439 713,92 грн. Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.06.2024 № 201603-28/12, складеного за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Відділу за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, встановлено, що внаслідок порушення п. 6.1 Настанови-П з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації, в частині незастосування коефіцієнтів, наведених в п.7 та п. З Вказівок щодо застосування цін ЗЦПРБ Розділ 59 при визначенні вартості проектних робіт за Розділом III Настанови-П (за збірником цін) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість робіт з розробки проектних документацій та завдано Відділу матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 487 714,95 грн. з ПДВ (в т.ч. за Договором №05/12-23/РП-1 на суму 743 598,68 грн. з ПДВ, за Договором №05/12-23/РП-2 на суму 744 116,27 грн. з ПДВ). У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки фактів порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час ревізії та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт з розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1, укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1 з додатками. Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 з додатками; зведені та інші кошториси до вказаних договорів; договірні ціни, довідки про вартість робіт (послуг); видаткові накладні, акти про надання послуг, акти приймання- передачі виконаних робіт, інші документи що підтверджують виконання робіт (надання послуг); платіжні документи щодо оплати виконаних робіт по вказаних договорах; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаних Договорів (не менше ніж по 10 документів за кожний рік). Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані вище документа мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про надання послуг згідно умов вищевказаних договорів. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за № 0000272 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000272 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (кол ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема - документів, що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт з розроблення проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1, укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проектно-вишукувальної документації для об`єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за Договором від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 укладеним з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-1 з додатками, Договір від 12.12.2023 №05/12-23/РП-2 з додатками; зведені та інші кошториси до вказаних договорів; договірні ціни, довідки про вартість робіт (послуг); видаткові накладні, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, інші документи що підтверджують виконання робіт (надання послуг); платіжні документи щодо оплати виконаних робіт по вказаних договорах; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаних Договорів (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів та/або їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 08 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1