Справа № 191/4410/24
Провадження № 1-кс/191/769/24
У Х В А Л А

іменем України

23 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000594 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 11.07.2024 по 14.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме зловживання довірою та за допомогою мобільного номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку. (ЄО№9140 від 14.07.2024).

За даним фактом, 07.03.2024 СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.07.2024 приблизно 16.50 годин ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її картку № НОМЕР_2 заблоковано та для розблокування необхідно повідомити йому цифри з смс, які прийдуть на її телефон. Після чого, ОСОБА_4 повідомила співробітнику банку цифри з смс повідомлення та закінчила розмову. Далі, 14.07.2024 ОСОБА_4 хотіла розрахуватись кредиткою карткою № НОМЕР_2 , але на ній виявилось недостатньо коштів. Після чого, ОСОБА_4 перевірила баланс на своїй картці та виявила, що дійсно з її картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ на іншу картку у сумі 18 000 грн.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 11.07.2024 по 14.07.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора

банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000594 від 15.07.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 11.07.2024 по 14.07.2024; про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її дані та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення

обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1