Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3900/24
номер провадження 1-кс/695/928/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.09.2024 року за № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 14.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.08.2024 потерпілому ОСОБА_5 , на його мобільний телефон прийшло повідомлення від абонентського номеру « НОМЕР_1 » про заробіток в тік-ток, повідомлення у форматі: «Привіт, я з відділу кадрів Tik-Tok і хотів би запросити вас стати нашим онлайн- співробітником. Вам потрібен лише мобільний телефон, і ви можете заробляти від 3000 до 10 000 гривень на день, працюючи у вільний час. Залиште нам повідомлення зараз і отримайте бонус 100 гривень. Натисніть WhatsApp, щоб зв`язатися з нами для отримання деталей. http://wa.me/257rhcKECPU678ksq» Після чого потерпілий перейшов за посиланням та почав спілкуватись у «WhatsApp» з невідомою особою яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , в ході спілкування, невідома особа повідомила: «Завдання дуже просте, ви займаєте 3 хвилини, щоб поставити лайк у Tik-Tok, скріншоти якого я вам надіслав і відправити мені на перевірку, і ви отримаєте 100 українських гривень. Ви зацікавлені у співпраці з нами? Гаразд, я дам 1 посилання на відео Tik-Tok, натиснувши на маленьке червоне сердечко, і надішлю мені скріншот цього каналу Tik-Tok, ви отримаєте 30 грн, 70 грн більше, ви отримаєте 100 грн початкової зарплати. Відкрийте посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 яке я вам надіслав, щоб переглянути пост, і натисніть Like Heart. Зробіть скріншот і надішліть його мені як доказ того, що ви отримаєте 100 грн. Що ж, будь ласка, додайте нашого адміністратора в Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_2 надішліть адміну Telegram код: НОМЕР_3 , щоб отримати 30 + 70 робочих бонусів, загальний бонус 100 грн зарплати». Потерпілий виконав всі дії, після чого він перейшов в телеграм та спілкувався з невідомими особами в телеграм, які скидали йому завдання, після чого невідомі особи зареєстрували його для передплачуваних завдань, після чого потерпілому потрібно було скидати грошові кошти на карточки для того, щоб у подальшому виводити більшу суму. 26.08.2024 року перший платіж ОСОБА_5 скинув з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , інший платіж з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 200.00 грн, третій платіж - з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 1000.00 грн та 2999.00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Після чого зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2840.00 грн на банківську карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інший платіж зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 28 400.00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , інший платіж зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 26 800.00 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , наступний зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 8600.00 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 . Дані картки йому повідомляли в Телеграм-каналі. Потім робились ставки на вищеперераховані кошти та кошти на ставках згоріли і потерпілому нічого не повернули і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000487 від 14.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося в період із 26.08.2024 року по 27.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках, сум перерахованих коштів, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 14.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 за період із 26.08.2024 по 27.08.2024 року із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишків коштів по рахунках, місця зняття грошових коштів, які були зняті за період із 26.08.2024 по 27.08.2024 року включно.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 23.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1