Справа № 481/24/23
Провадж.№ 1-кс/481/621/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що слідчим відділенням ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 30 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за заявою військовослужбовця ОСОБА_4 від 29.12.2022 щодо заволодіння шляхом шахрайства його грошовими коштами в сумі 60000 грн. з банківського рахунку.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.12.2022 на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про блокування його банківської картки та зазначив про необхідність надання інформації про останні цифри номеру банківської картки та коду, який буде скеровано СМС повідомленням на номер телефону ОСОБА_4 . Після надходження коду, невідомий чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_3 та ОСОБА_4 повідомив код, після чого з його рахунку ( НОМЕР_4 ) знято кошти в сумі 60000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді від 09.01.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів на рахунку потерпілого ОСОБА_4 за яким закріплена карта № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 28.12.2022 з рахунку ОСОБА_4 здійснено перерахування о 09.07 год. коштів в сумі 29500,00 грн., та о 09.08 год. коштів в сумі 29500,00 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

На теперішній час вжитими слідчими (розшуковими) заходами під час досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не виявилось можливим.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зокрема, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1. договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_6 з усіма його додатками з можливістю їх вилучення; 2. даних про абонента, з яким укладено договір; 3. даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_6 ; 4. номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_6 за період з 25.12.2022 по 10.01.2023 та фіксацію аудіозаписів розмов у разі їх наявності; 5. інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; 6. про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000621, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 від 10.10.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 29.12.2022 року, заява ОСОБА_4 від 29.12.2022 року, протокол допиту потерпілого від 30.12.2022 року, ухвала слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 09.01.2023 року № 481/24/23, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2023 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.03.2023 року, виписка по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_6 з усіма його додатками з можливістю їх вилучення;

2. даних про абонента, з яким укладено договір;

3. даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_6 ;

4. номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_6 за період з 25.12.2022 по 10.01.2023 та фіксацію аудіозаписів розмов у разі їх наявності;

5. інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

6. про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1