Справа №463/8359/24
Провадження №1-кс/463/6790/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, документів щодо укладання між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, його подальшого виконання; документів, що містять вільні зразки почерку колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригінали державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма матеріалами (документами) його виконання, додатками, додатковими угодами (договорами), змінами та доповненнями (у т.ч. аркушами візування);

- оригінал договору № 834 від 24.12.2014, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі всіма матеріалами (документами) його виконання, додатками, додатковими угодами (договорами), змінами та доповненнями (у т.ч. аркушами візування);

- оригінали платіжних доручень № 212 від 26.12.2019 на суму 4 500 000, 00 грн. та № 237 від 31.01.2020 на суму 89 764,90 грн., згідно договорів № 834 від 24.12.2014 та № 403/1/19/85 від 19.12.2019;

- оригіналів плану (з усіма змінами та доповненнями) та звітів використання бюджетних коштів, відповідно до державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.12.2019 по фактичну дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів;

- оригіналів листування та усіх матеріалів судово-претензійної роботи в частині взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході виконання державних контрактів (договорів) № 834 від 24.12.2014 та № 403/1/19/85 від 19.12.2019;

- оригінали будь-яких документів та/або паперових носіїв за період з 01.12.2019 по 31.12.2020 в кількості не менше 10 одиниць за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- оригінали усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо примусового стягнення грошових коштів із казначейського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , його арешту (блокування видаткової частини).

Клопотання обґрунтовує тим, що БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000040, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та іншим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які призначені відповідно до постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 01.10.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів щодо укладання між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, його подальшого виконання; документів, що містять вільні зразки почерку колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригінали державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма матеріалами (документами) його виконання, додатками, додатковими угодами (договорами), змінами та доповненнями (у т.ч. аркушами візування);

- оригінал договору № 834 від 24.12.2014, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі всіма матеріалами (документами) його виконання, додатками, додатковими угодами (договорами), змінами та доповненнями (у т.ч. аркушами візування);

- оригінали платіжних доручень № 212 від 26.12.2019 на суму 4 500 000, 00 грн. та № 237 від 31.01.2020 на суму 89 764,90 грн., згідно договорів № 834 від 24.12.2014 та № 403/1/19/85 від 19.12.2019;

- оригіналів плану (з усіма змінами та доповненнями) та звітів використання бюджетних коштів, відповідно до державного контракту (договору) № 403/1/19/85 від 19.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.12.2019 по фактичну дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів;

- оригіналів листування та усіх матеріалів судово-претензійної роботи в частині взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході виконання державних контрактів (договорів) № 834 від 24.12.2014 та № 403/1/19/85 від 19.12.2019;

- оригінали будь-яких документів та/або паперових носіїв за період з 01.12.2019 по 31.12.2020 в кількості не менше 10 одиниць за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- оригінали усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо примусового стягнення грошових коштів із казначейського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , його арешту (блокування видаткової частини).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1