Справа № 676/6077/24
Провадження № 1-кс/676/1941/24
УХВАЛА

30 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2024 року близько 17 години 55 хвилин, невстановлена особа, під приводом купівлі весільної сукні, оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала фішингове посилання в застосунку «Viber» із номеру телефона НОМЕР_1 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла ОСОБА_3 , де в подальшому остання ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку № НОМЕР_4 в сумі 5125 гривень, чим самим останній було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 04червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000749, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчав судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000749, відповідно до якого 04червня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 ,яка пояснила, що 25 травня 2024 року вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 як вона хотіла викласти повідомлення про продаж весільної сукні своєї доньки. В подальшому 31 травня 2024 року близько 17 години 00 хвилин їй у застосунок «Viber»надійшло повідомлення від незнайомої їй особи на ім`я « ОСОБА_4 », яка повідомила про те, що вона хоче у потерпілої купити весільну сукню, на, що остання погодилась, після чого невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » повідомила, що вона хоче оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 , на, що потерпіла погодилась та повідомила, що вона таким не вміє користуватись, і те, що вона може спробувати. Після чого невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » надіслала їй невідоме посилання за яким остання перейшла та побачила сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого потерпіла ввела на даному сайті банківські дані своєї картки, номер картки, термін придатності картки, CVV-код, пароль до картки та пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання все підтвердила. В подальшому невідома їй особа на ім`я « ОСОБА_4 » написала потерпілій про те, що у неї нічого не вийшло. В подальшому невідома їй особа на ім`я « ОСОБА_4 » знову надіслала потерпілій невідоме посилання, перейшовши за яким остання побачила сайт, який виглядав як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона знову ввела всі дані своєї банківської картки. Після чого до потерпілої зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , із номеру телефону НОМЕР_5 , та повідомив їй про те, що потерпілій потрібно до оформляти заявку на ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те остання одразу ж відмовилась, на, що останній повідомив, що грошові кошти вже прийшли їй на картку, після чого вона одразу ж зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що дійсно на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були надіслані грошові кошти в сумі 5180 гривень. Після чого вона одразу ж повідомила про те, що їй не потрібні чужі гроші, і те. Що вона може їх надіслати назад, і тоді невідомий їй чоловік почав диктувати номер картки № НОМЕР_4 , на який вона надіслала грошові кошти в сумі 5125 гривень, в подальшому невідомий їй чоловік їй повідомив про те, що знову сталась якась помилка і грошові кошти не надійшли, після чого він їй повідомив про те, що потрібно надіслати, ще 2000 гривень, про те остання одразу ж відмовилась. Після чого останній також надійшло повідомлення від незнайомої їй особи на ім`я « ОСОБА_4 » із номеру телефону НОМЕР_6 , в якому йшлось про те, що їй потрібно надіслати грошові кошти в сумі 2000 гривень на картку № НОМЕР_4 , після чого остання зрозуміла, що щось не так, і одразу зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі свої картки.

Під час здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_7 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за 31 травня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язатиосіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вказаної банківської картки, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за 31 травня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчій.

Слідчий суддя