Справа № 645/3843/24
Провадження № 1-кс/645/1614/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

11 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.06.2024 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що 19.06.2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшовши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж «Єврокубів», внаслідок чого перерахувала 22.100 гривень на картку НОМЕР_2 , однак товар не отримала. (ІТС ІПНП №8130).

Даний факт 22.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.06.2024 року, перебуваючи за місцем своєї роботи, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила знайти на маркетплейсі ОЛХ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (великі пластмасові бочки для зберігання рідини), знайшовши необхідне оголошення ОСОБА_5 , вирішила зв`язатися з продавцем для уточнення усіх деталей. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , потерпіла зателефонувала за вказаним номером, потерпілій відповів чоловік на їм`я ОСОБА_6 та повідомив що вони мають продовжити спілкування в вайбері. В вайбері потерпіла домовилась з вище зазначеним чоловіком про придбання 5 «Єврокубів» які потерпіла сплатить 2 частинам, на що вище зазначений чоловік погодився. 19.06.2024 року о 16:12 потерпіла перерахувала першу частину грошей у суммі 5,700 грн. на карточку № НОМЕР_2 . Також того ж дня потерпіла вирішила запропонувати своїм знайомим зробити замовлення у вищезазначеного чоловіка, після ознайомлення з асортиментом знайомі ОСОБА_5 , вирішили замовити 3 «Єврокуби» та 30 пластмасових бочок. 20.06.2024 року ОСОБА_5 , перерахували залишок за своє замовлення у сумі 5,000 грн на карточку № НОМЕР_2 , та 11,400 грн за замовлення своїх знайомих. Після здійснення оплати потерпіла домовилась з продавцем що з ранку 21.06.2024 року він повідомить їй номер телефону водія який привезе замовлення та номер машини на якій його будуть везти. 21.06.2024 року потерпіла намагалась зв`язатись з продавцем але повідомлення та виклики потерпілої стали ігнорувати, того ж дня оголошення через яке потерпіла здійснювала замовлення зникло з олх, тоді потерпіла зрозуміла що скоріш за все вона стала жертвою шахраїв. 21.06.2024 року потерпіла звернулась до служби безпеки свого банку, та до служби безпеки банку шахрая, та повідомила усі деталі, загальна сумма збитків потерпілої склала 22,100 грн, по теперішній час замовлення потерпілій так і не було відправлене.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також в ході досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів по карточці на яку потерпіла переказала кошти, а саме: № НОМЕР_2 .

Завдяки цьому стало відомо про подальший рух коштів потерпілої, а саме: далі кошти потерпілої були переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням,

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Також, дізнавач вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000289 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

1) даних щодо банківської картки/рахунку «А-Банк НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням,

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.01.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1