Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8126/24
Номер провадження 1-кс/711/2159/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що дослідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 11.02.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000072 за ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом готування до вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору на постачання продуктів харчування від 07.06.2023 №76.

За даним фактом 30.06.2023 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000255 за ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України. Кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 12.07.2022 опубліковано оголошення про відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_6 , предмет закупівлі - «Код ДК 021: НОМЕР_2 (CPV) 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні». За результатами проведених торгів 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір №148 на закупівлю продуктів харчування, а саме продуктових наборів у кількості 9792 шт., сума договору склала 2 921 932 грн. 80 коп. Відповідно до опублікованої інформації ФОП ОСОБА_5 умови договору виконано у визначений термін, договір оплачено у повному обсязі.

За результатами аналізу витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів встановлено, що відповідно до специфікації до договору ФОП ОСОБА_5 повинна поставити наступні продукти харчування: макарони, цукор, крупа «Артек», олія рафінована, консерва м`ясна «Свинина тушкована», чай чорний.

Також, за результатами аналізу вартості продуктів харчування, які постачалися ФОП ОСОБА_5 за договором від 15.08.2022 № 148, встановлено, що консерва м`ясна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постачалась за ціною 104 грн. за 1 банку (Ж/Б № 49 - 425 грам.). Однак станом на серпень 2022 року середня ринкова вартість однієї банки консерви «Свинина тушкована» складала 58,10 грн. При аналізі закупівлі інших видів продуктів харчування також прослідковується завищення ціни у порівнянні з середньою ринковою.

Крім того, аналізом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що до укладення вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 намагалися укласти прямі договори без проведення торгів на постачання зазначених продуктів харчування по кожній позиції окремо, але потім розірвали вказані договори та провели конкурентні торги.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_3 ) 27.02.2021 залишила територію України і на момент підписання та виконання договору від 15.08.2022 №148 була відсутня на території України. Останнє викликає сумніви щодо участі ОСОБА_5 у відкритих торгах, а також підписання нею відповідної договірної документації у 2022 році.

При цьому за результатами аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів було отримано готівкою у касі банку.

Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на теперішній час особи могли завищити вартість продуктів харчування з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час проведення закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту підписання ОСОБА_5 договору від 15.08.2022 №148, а також інших документів, складених у ході його виконання, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Вільні зразки підписів ОСОБА_5 знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме у заявах, листах, розписках, квитанціях тощо, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Дані документи дозволять провести судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів підписання ОСОБА_5 договору №148 від 15.08.2022 та первинної бухгалтерської документації щодо його виконання.

Таким чином, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме заяви, листи, розписки, квитанції тощо, що містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1