Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4908/24
Провадження № 1-кс/552/1766/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору про закупівлю літальних апаратів, протягом

2024 року, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Вазував, що в ході досудового розслідування, було встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступних обставин: 09.02.2024 уповноваженою особою із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було оголошено відкриття торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за державним класифікатором: «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» з очікуваною вартістю: 21 369 000,00 грн. Відповідно до завантаженої ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тендерної документації від 09.02.2024 року кінцевий строк подання тендерної пропозиції до реєстру становив 17 лютого 2024 року, 12:00 за Київським часом. Однак, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в ході проведення відкритих торгів був лише один учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) котрий подав тендерну пропозицію 19.02.2024 о 11 год. 21 хв. Після чого о 12 год. 00 хв. 19.02.2024, ІНФОРМАЦІЯ_2

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було завершено проведення відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматично визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказаний факт свідчить про проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням. Після чого, 20.02.2024 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , було складено протокол №1/А/24 про намір укласти договір з учасником переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому 29.02.2024 року було укладено договір № 6/24 на суму 19 923 626, 00 грн. ПВД 0,00 грн. стосовно закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», а саме:

1. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC у кількості 19 шт. вартістю 112 000 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

2. Квадрокоптер DJI Mavic 3T у кількості 65 шт. вартістю

222 300 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

3. Квадрокоптер DJI Mavic 3E у кількості 3 шт. вартістю

133 812 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

4. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC у кількості 31 шт. вартістю 94 990 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_5 , з кінцевим терміном постачання до 30.04.2024 року.

Також зазначав, що на виконання договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до договору № 6/24 від 29.02.2024 здійснено перерахування коштів у сумі 19 923 626, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснивши моніторинг ринкових цін квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3Е, DJI Mavic 3 Pro with DJI RC шляхом огляду загальнодоступних інтернет ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю за завищеними цінами.

Вказував, що відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 квадрокоптерів здійснювалась на виконання місцевої цільової програми «Полтавський спротив», яка була розроблена з метою розв`язання нагальних проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» та ефективного функціонування військових частин територіальної оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зазначав, що листом ІНФОРМАЦІЯ_6 «Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель»

№ 3301-04/47784-06 від 15.11.2019, вказано, що з метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. Так, для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників.

Вважає, що уповноважена особа (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 оприлюднив оголошення про проведення закупівель за процедурою відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 з очікуваною вартістю 21 369 000,00 грн., яка значно завищена відносно вартості аналогічних товарів на ринку, внаслідок чого завдано збитку місцевому бюджету у особливо великих розмірах. Дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, що є кваліфікуючою ознакою складу злочину.

За матеріалами клопотання в ході проведення досудового розслідування, було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, за результатами виконання якого, встановлено службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), причетних до організації протиправного механізму привласнення (розтрати) бюджетних коштів, під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей на потреби оборони, а саме:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_4 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечує участь та перемогу у тендерних процедурах підконтрольних комерційних структур.

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_6 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальний за підготовку тендерної документації та створення за вказівкою керівництва дискредитуючи умов для інших учасників.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , к.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає за фінансово-господарську діяльність товариства та систематично підтримує сталі зв`язки із колишнім керівником.

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,(РНОКПП НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , к.т. НОМЕР_11 . Колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично контролює фінансово-господарську діяльність товариства, має сталі зв`язки із керівником товариства.

Таким чином, інформація стосовно наступних абонентських номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , має істотне значення для досудового розслідування, оскільки може містити інформацію стосовно власників вищевказаних мобільних телефонів, а отже й ймовірно осіб, які причетні до вчинення зазначеного вище злочину, маршрути пересування таких осіб, зв`язків між собою тощо.

Крім того, інформація стосовно абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , може бути використана у ході проведення досудового розслідування як доказ, так потенційно може містити інформацію про осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх пересування, зв`язки між собою під час вчинення кримінального правопорушення. Також, отримати дані відомості іншим шляхом не є можливим, так як вони містять охоронювану законом таємницю.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000018.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначенням телефонних номерів, на які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в якому використовувалась сім-картки з вищевказаними номерами за період часу з 01.01.2024 по дату ухвали, що становлять охоронювану законом таємницю, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , з наданням їх повних анкетних даних.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1