Провадження №1-кс/127/9155/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 28.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом, під приводом здійснення господарської діяльності з обробки і продажу деревини заволоділи грошовими коштами інших товариств, що здійснюють свою діяльність в місті Вінниці на загальну суму 2 778 000 грн.

Крім того, 02.12.2020 до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що невідомі особи у невстановлений час та в невстановленому місці підробили печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підпис директора у зв`язку з чим було укладено договір поставки лісоматеріалів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , 15.10.2019 укладено Договір купівлі-продажу №15/10-19Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , 19.09.2019 укладено Договір купівлі-продажу №19/09-17Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 , 02.03.2020 укладено Договір поставки №02/03-20, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Виконання умов вказаних договорів зі сторони Продавця підтверджуються видатковими накладними та товаро-транспортними накладними.

За результатами виконання вказаних договорів зі сторони Покупця, останній не виконав вимоги вищевказаних договорів в частині здійснення оплати за поставлений товар, про що повідомив в протоколі допиту потерпілий ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_7 вказав, що розрахунок за поставлений товар відповідно по вищевказаних договорах мав відбуватись безготівково після реалізації товару Покупцем за межі державного кордону України (експорт), для чого мали використовуватись підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний момент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи вказане, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ), які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій вантажно - митних декларацій, зовнішньо - економічних контрактів, інвойсів, сертифікатів та інших документів, що були надіслані (надані) з метою оформлення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний момент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документи, що були складені працівниками митниці під час оформлення експортних операцій даних товариств за період часу з 01.08.2019 по день винесення ухвали суду, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя