Справа № 946/9011/24
Провадження № 1-кс/946/2802/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в якому зазначив, що відділенням 2 СВ Ізмаїльського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 30.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

29.10.2024 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення оператора "102", про те, що 29.10.2024, на міжнародному пункті пропуску "Орлівка-Ісакча" за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1, прибув автобус марки «VANFOOL» НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час огляду ТЗ у сумці для передач було виявлено три свідоцтва про реєстрацію ТЗ з ознаками повної підробки, які водії везли в м. Батумі (Грузія) для подальшої передачі гр. на ім`я ОСОБА_7 моб.тел. НОМЕР_2 . ЄО 4291

Так 29.10.2024 у період часу з 23:00 годин по 00:30 годин старшим слідчим відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того в ході проведення огляду було виявлено та вилучено:

-Свідоцтво про реєстрацію машини Трактор колісний реєстраційний номер НОМЕР_3 серія НОМЕР_4 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Jeep Gladiator» реєстраційний номер НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ford Mustang» реєстраційний номер НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковані до полімерного сейф-пакету №PSP1257345 з підписами слідчого, понятих, учасників;

-Банківську картку «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витяг зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витяг з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідний лист від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвала ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверт з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження V- НОМЕР_15 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреність НТО754601; довіреність НТО698896; конверт з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; лист з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреність від 06.08.2024 № 812; договір купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційна справа №256-2019; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копія паспорту № 60 21 831675 на двух арк.; трудова книжка А НОМЕР_17 ; довіреність № 1091; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договір дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреність НТН704813; конверт з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверт в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверт жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 , всі вище перераховані речі знаходяться у сумці темно-синього кольору та поміщені до полімерного сейф-пакету №INZ4025221 з підписами слідчого, понятих, учасників.

Як вказує у клопотанні прокурор, ознаки підробки зазначених документів, узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що отримали зазначені документи та повинні були їх передати на ім`я ОСОБА_7 моб.тел. НОМЕР_2 .

Також клопотання прокурора мотивоване тим, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документів, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», у зв`язку з чим, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно зберегти речові докази, а саме вилучені документи на які прокурор просить накласти арешт, які мають значення речового доказу для досудового розслідування та в подальшому буде використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, і без цих складових не можливо буде в подальшому прийняти об`єктивне рішення по кримінальному провадженню, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження псування, знищення, перетворення або відчуження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи за його відсутності.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, відділенням 2 СВ Ізмаїльського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 30.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

29.10.2024 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення оператора "102", про те, що 29.10.2024, на міжнародному пункті пропуску "Орлівка-Ісакча" за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул.Паромна дорога, 1, прибув автобус марки «VANFOOL» НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час огляду ТЗ у сумці для передач було виявлено три свідоцтва про реєстрацію ТЗ з ознаками повної підробки, які водії везли в м. Батумі (Грузія) для подальшої передачі гр. на ім`я ОСОБА_7 моб.тел. НОМЕР_2 (ЄО 4291).

Так, 29.10.2024 у період часу з 23:00 годин по 00:30 годин старшим слідчим відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того в ході проведення огляду було виявлено та вилучено:

- Свідоцтво про реєстрацію машини Трактор колісний реєстраційний номер НОМЕР_3 серія НОМЕР_4 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Jeep Gladiator» реєстраційний номер НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ford Mustang» реєстраційний номер НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковані до полімерного сейф-пакету № PSP1257345 з підписами слідчого, понятих, учасників;

- Банківську картку «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витяг зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витяг з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідний лист від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвала ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверт з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження V- НОМЕР_15 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреність НТО754601; довіреність НТО698896; конверт з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; лист з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреність від 06.08.2024 № 812; договір купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційна справа №256-2019; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копія паспорту № 60 21 831675 на двух арк.; трудова книжка А НОМЕР_17 ; довіреність № 1091; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договір дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреність НТН704813; конверт з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверт в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверт жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 , всі вище перераховані речі знаходяться у сумці темно-синього кольору та поміщені до полімерного сейф-пакету №INZ4025221 з підписами слідчого, понятих, учасників.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_14 від 01.11.2024 по справі №946/8864/24 клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків в строк 72 години. У зв`язку з вищезазначеним було усунуто недоліки в зазначений строк, отже строк подання клопотання про арешт майна вважається таким, що не сплив.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Главою 10 КПК України визначено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором, прокурор мають право звернутись до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження перелік яких наведено в ч. 2 ст. 131 КПК України.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 , ч. 3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною у п.1 листа за №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язанні сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

На думку слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту із забороною користування та розпоряджання на вилучені під час огляду місця події документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , а саме: трактора колісного, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , а саме: «Jeep Gladiator», реєстраційний номер НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , а саме: «Ford Mustang», реєстраційний номер НОМЕР_7 , оскільки прокурором доведена наявність підстав для накладення арешту на вказані документи, які мають ознаки підроблення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вказане майно відповідно до положень КПК України має ознаки речових доказів по вказаному об`єднаному кримінальному провадженні та можуть нести доказову інформацію, а отже накладення арешту на них є доцільним для досягнення цілей досудового розслідування.

При цьому, з клопотання прокурора не вбачається, та ним не була доведена наявність підстав для накладення арешту на наступне майно: банківську картку «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витяг зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витяг з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідний лист від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвала ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверт з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження V- НОМЕР_15 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреність НТО754601; довіреність НТО698896; конверт з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; лист з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреність від 06.08.2024 № 812; договір купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційна справа №256-2019; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копія паспорту № 60 21 831675 на двох арк.; трудова книжка А НОМЕР_17 ; довіреність № 1091; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договір дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреність НТН704813; конверт з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверт в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверт жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 , з огляду на наступне.

Протоколом огляду місця події від 29.10.2024 року виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Разом з тим, вказаним протоколом виявлено та вилучено: банківську картку «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витяг зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витяг з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідний лист від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвала ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверт з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про НОМЕР_23 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреність НТО754601; довіреність НТО698896; конверт з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; лист з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреність від 06.08.2024 № 812; договір купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційна справа №256-2019; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копія паспорту № 60 21 831675 на двох арк.; трудова книжка А НОМЕР_17 ; довіреність № 1091; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договір дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреність НТН704813; конверт з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверт в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверт жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 .

Проте, прокурором у клопотанні не зазначені обставини, які пов`язують між собою вилучені всі інші документи, окрім свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що відповідно до витягу з ЄРДР та протоколу допиту свідка від 30.10.2024 року, стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР. Жодних обґрунтувань належності вилучення банківської картки «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витягу зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витягу з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідного листа від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвали ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверту з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про народження V- НОМЕР_15 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копії закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреності НТО754601; довіреність НТО698896; конверта з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; листа з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреності від 06.08.2024 № 812; договору купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційної справи №256-2019; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копії паспорта № на двох арк.; трудової книжки А НОМЕР_17 ; довіреності № 1091; технічного паспорта на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договору дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреності НТН704813; конверта з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверта в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверта жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 , а також накладення арешту на вказане, не зазначено.

Як вважає прокурор, ознаки підробки зазначених документів, узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що отримали зазначені документи та повинні були їх передати на ім`я ОСОБА_7 моб.тел. НОМЕР_2 .

Втім, слідчим суддею звертається увага, що зазначення свідками відомостей про те, що отримані ними документи вони мали передати, як то вбачається з матеріалів клопотання невстановленій органом досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_7 , не свідчить про наявність встановлених слідством ознак підроблення та відповідні покази не слід ототожнювати з фактичними доказами, які можуть вказувати на наявність реальних ознак підроблення вилучених документів, тому в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчим суддею враховуються розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для інших осіб.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що з пояснень слідчого не вбачається наявність підстав для арешту транспортного засобу, а також те, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування та розпоряджання на вилучені 29.10.2024 року під час огляду місця події, саме:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , а саме: трактора колісного, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , а саме: «Jeep Gladiator», реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , а саме: «Ford Mustang», реєстраційний номер НОМЕР_7 .

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Банківську картку «Сбер МИР» № НОМЕР_9 ; витяг зі Спадкового реєстру №70564219 від 08.11.2022; витяг з Державного реєстру речових прав №385278350 від 03.07.2024; супровідний лист від приватного нотаріуса ОСОБА_9 , вих. № 12/01-16 від 08.11.2022 року; ухвала ЄУН №201/9199/22 провадження 2-во/201/23/2024 від 16.02.2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року; рішення іменем України справа №201/9199/22 провадження 2/201/771/2023 від 24.11.2023 року (другий екземпляр); конверт з наліпкою з ім`ям « ОСОБА_10 тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в якому знаходяться копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 , копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_14 , копія свідоцтва про НОМЕР_23 та ще один конверт з супровідним листом від Суворовського районного суду м. Одеси з рішення іменем України справа №523/3895/18 провадження №2/523/2806/18 від 04.07.2018 року; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; довіреність НТЕ967874; довіреність НТО754601; довіреність НТО698896; конверт з контактними даними трьох осіб з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходиться документ Urkundenverzeichnis UVZ 1533/2024; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №53763995; Довіреність НТН130021; лист з контактною інформацією осіб; витяг з наказу №970ОС від 04.07.2022; довіреність від 06.08.2024 № 812; договір купівлі-продажу нерухомого майна НРК632725; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 12.07.2019, інвентаризаційна справа №256-2019; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №289049531; копія паспорту № 60 21 831675 на двох арк.; трудова книжка А НОМЕР_17 ; довіреність № 1091; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_3 , від 25.09.2019 року; договір дарування житлового будинку та земельної ділянки НОМЕР_18 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695256; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №231695318; довіреність НТН704813; конверт з контактною інформацією та надписом «36» у якому знаходяться документи: рішення єдиного партнера ТОВ «Бекс Авто» НОМЕР_19 та відомості щодо цієї довіреності внесені до ЄРД 23.10.2024 НТК110509 та два чистих аркуші А4; конверт в конверті з контактною інформацією та дипломом № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , підтвердження до диплому №28840/2024 та 4 фотокартки; конверт жовтого кольору з контактною інформацією у якому знаходяться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_21 від 06.06.2023 та додаток до свідоцтва НОМЕР_22 повернути власникам або користувачам майна, особам, у яких його було вилучено, уповноваженим ними особам.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1