печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на мобільний телефон iPhone 15 Pro Max та планшет iPad, модель 1652 чорно-сірого кольору, що належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказаний мобільний телефон та планшет є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 29.07.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів, які відповідають п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна та її представник в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ч. 5 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення групою осіб злочину, спрямованого на привласнення коштів іноземців (переважно країн Європи) під виглядом їх участі в нібито інвестиційних проектах «Danvel» («Danwel») та «Eternity», які мають ознаки міжнародних фінансових пірамід.

Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 організували шахрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили матір ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , яка здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, була особою яка надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності.

За результатами шахрайських дій, зазначені особи заволоділи грошовими коштами ряду фізичних осіб, під приводом отримання девідендів за рахунок інвестицій, участі в фінансових проектах із використанням крипто трейдінгу.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 26.04.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва № 757/17263/24-к від 17.04.2024, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 15 Pro Max та планшет iPad, модель 1652 чорно-сірого кольору, що належить ОСОБА_4 .

29.07.2024 постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 зазначений мобільний телефон та планшет визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні так як на вказаній техніці містяться файли, що мають значення для досудового розслідування, а також наявні файли, які пошкодженні та частково видаленні, а отже необхідні спеціальні знання та обладнання для їх відновлення.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів та збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, в подальшому доведення причетності осіб до вказаного правопорушення та запобігання можливості його відчуження, знищення чи передання на користь третіх осіб виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 29.07.2024 виявлені та вилучені під час обшуку мобільний телефон та планшет визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України, і що вказані мобільний телефон та планшет зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на виявлений та вилучений під час обшуку мобільний телефон та планшет, оскільки він відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речового доказу.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити, накласти арешт на мобільний телефон iPhone 15 Pro Max та планшет iPad, модель 1652 чорно-сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 26.04.2024 у ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8