КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4842/24
Провадження № 1-кс/552/2027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в у відділі поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Предметом досудового розслідування є повідомлені потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час написання заяви про кримінальне правопорушення від 10.07.2024 року та допиту в статусі потерпілої від 13.07.2024 року відомості про те, що 09.07.2024 року її подруга ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , переслала їй у Вайбер смс-повідомлення з інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання грошової допомоги в сумі 7100 грн. ОСОБА_4 перейшла по ньому, але довго не відбувалось завантаження входу в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому вона просто припинила чекати та почала займатись своїми справами. Того ж дня, близько 15:25 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 . Побачивши пропущений виклик, потерпіла на нього перетелефонувала о 15:25 год. Розмова тривала 2 хв. 30 с., потім була ще одна розмова, яка тривала 5 хв. 11 с потерпіла зателефонувала о 15:38 год. на цей же номер. Під час цих розмов невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказав, що в неї відбувається списання коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та для «повернення» своїх коштів їй потрібно повідомити йому код з смс-повідомлення, що вона і зробила, (який саме код повідомила не пам`ятає точно), після чого кошти продовжували списуватись. В результаті таких подій, 09.07.2024 року з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невідомою особо було здійснено 6 переказів коштів через ІНФОРМАЦІЯ_7 : о 14:53 в сумі 2000 грн., о 14:53 в сумі 2000 грн., о 14:54 в сумі 2000 грн, о 14:54 в сумі 2000 грн, о 14:54 в сумі 2000 грн, о 15:44 в сумі 4850 грн.

Водночас з вказаними подіями, цього ж дня о 15:31 год. та 15:39 год.(в період, коли відбувались перекази коштів з її карти) на мобільний номер ОСОБА_6 в Телеграмі надходили смс від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дані щодо номеру телефону відсутні, ім`я користувача: ОСОБА_7 ) ніби-то з приводу зарахування державних виплат в сумі 7100 грн. за її «залишеною заявкою», запитували чи зараховувати їй кошти.

В порядку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відомості про рух коштів по карті потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що 09.07.2024 з карти № НОМЕР_4 було здійснено перекази на карту № НОМЕР_5 невстановленого слідством отримувача: о 14:53 год. в сумах двічі по 2000 грн.; о 14:54 год. в сумах тричі по 2000 грн.;о 15:44 год. в сумі 4850 грн. Сплата комісії що разу складала по 25 грн. Вказана карта відкрита у банку

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

В зв`язку з чим слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме уволодінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000692 від 10.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону: НОМЕР_3 за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонному номеру НОМЕР_3 за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонному номеру: НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону: НОМЕР_3 (абонента «А») за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо; - абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А») за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;- всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_3 (абонента «А») за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: - дати та часу поповнення; - суми поповнення; - платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; - здійснення операцій за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_3 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: - найменування операції; - дати та часу операції; - грошової суми; - номеру банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); - номеру банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); - платіжної системи (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку за період часу з 09.07.2024 по строк дії ухвали суду, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000692 від 10.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер НОМЕР_2 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 09.07.2024 року до 00:00 год. 10.07.2024 та номер НОМЕР_1 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 09.07.2024 року по строк дії ухвали суду з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 та/або за адресою: АДРЕСА_8 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000692 від 10.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку і платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_5 , іншим платіжним (кредитним) карткам, відкритим на ім`я цього клієнта за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду,а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1