Справа № 752/1065/24
Провадження №: 1-кс/752/6628/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001252 від 31 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 31 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 20.03.2024 року о 12 год. 00 хв., перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Петра Вершигори, у ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, виник корисливий злочинний умисел, направлений на підроблення, з метою збуту, офіційних документів - медичної довідки, яка видається та посвідчуються медичною установою, і яка надає права щодо придатності до керування транспортним засобом, затверджених постановою Кабінету міністрів України, а також свідоцтва про закінчення практичної підготовки для одержання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «А», вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Так, 19.03.2024 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до невстановленої досудовим розслідування особи, з приводу допомоги у пошуках автошколи. В свою чергу останньому було надано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_5 з приводу отримання посвідчення водія категорії А, на що ОСОБА_5 повідомив, що потрібно зустрітись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Петра Вершигори, та з собою взяти паспорт, РНОКПП, та фото.

20.03.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Петра Вершигори, повідомив ОСОБА_6 , що для отримання посвідчення даної категорії необхідна медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, та свідоцтва про закінчення практичної підготовки, та за грошову винагороду у розмірі 3500 грн. з яких 3000 грн. за автошколу та 500 грн. за медичну довідку йому зроблять її без фактичного відвідування та проведення огляду лікарів, та дані кошти потрібно буде перерахувати на банківську карту.

26.03.2024 року ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 на мессенджер VIBER надійшло смс повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_3 , на яку останній перерахував грошові кошти у розмірі 3500 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документи ОСОБА_6 для підроблення медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, при цьому будучи обізнаними, що ОСОБА_6 не буде присутнім при проходженні медичного огляду.

17.05.2024 року приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_7 та останній передав медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії НОМЕР_5 , видану 21.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за підписом невстановленої досудовим розслідуванням особи, а також повідомив, що він вже закінчив автошколу та відомості про його закінчення практичної підготовки внесені до Єдиного державного реєстру МВС та передав у паперовому вигляді свідоцтво про закінчення практичної підготовки серії НОМЕР_6 про те, що він у період з 22.03.2024 по 31.03.2024 пройшов 20-годинну практичну підготовку для отримання права на керування транспортним засобом категорії «А» і на іспиті відповідно до протоколу від 01.04.2024 №01.04А одержав оцінку задовільно.

Наказом № 20/05/24 від 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_8 , наказано ОСОБА_6 здійснити продаж вантажного транспортного засобу марки MAN модель TGX 8.440, 2013 року випуску, тип ТЗ - сідельний тягач для перевезення напівпричепів, номер шасі (кузова) НОМЕР_8 з державним реєстраційним номером НОМЕР_9 , колір оранжевий.

Відповідно до довіреності №20/05/24-01 від 20.05.2024 виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_8 уповноважено ОСОБА_6 вчиняти необхідні дії з продажом вантажного транспортного засобу марки MAN модель TGX 8.440, 2013 року випуску, тип ТЗ - сідельний тягач для перевезення напівпричепів, номер шасі (кузова) НОМЕР_8 з державним реєстраційним номером НОМЕР_9 , колір оранжевий.

Крім того, Наказом №20/05/24 від 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_8 , наказано ОСОБА_6 здійснити продаж вантажного транспортного засобу марки DAF модель XF 105.460, 2013 року випуску, тип ТЗ - спеціалізований сідловий ТЯГАЧ-Е, номер шасі (кузова) НОМЕР_10 з державним реєстраційним номером НОМЕР_11 , колір зелений.

Відповідно до довіреності №20/05/24-02 від 20.05.2024 виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_8 уповноважено ОСОБА_6 вчиняти необхідні дії з продажом вантажного транспортного засобу марки DAF модель XF 105.460, 2013 року випуску, тип ТЗ - спеціалізований сідловий ТЯГАЧ-Е, номер шасі (кузова) НОМЕР_10 з державним реєстраційним номером НОМЕР_11 , колір зелений.

Так, 17.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , які були раніше знайомі, запитав у останнього про алгоритм дій при продажі транспортного засобу, який зареєстровано на юридичну особу, та про перелік документів, які повинні бути при перереєстрації, на що отримав відповідь, що перелік документів невеликий, але основним документом є довідка з територіального центру комплектування (військомата), так як на даний час її дуже проблемно отримати.

В подальшому ОСОБА_7 сказав ОСОБА_9 , що дане питання він може вирішити, так як має вплив на працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , та працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , але для цього йому потрібні установчі документи юридичної особи і після цього він зможе допомогти отримати зазначену довідку, та додав, що така послуга буде коштувати приблизно 100 доларів США за одну довідку.

28.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він підготував довіреності та накази на транспортні засоби, в свою чергу ОСОБА_5 сказав, що він набере та дізнається, що йому робити далі.

Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що він був у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та там великі черги, при цьому він не зміг отримати довідку щодо перебування транспортного засобу на військовому обліку, на що ОСОБА_5 повідомив йому, щоб він накази та довіреності скинув йому на мессенджер, та домовились про зустріч 29.05.2024 об 11 год. 00 хв.

29.05.2024 приблизно 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що йому потрібно бути готовим 01.06.2024 прибути до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_3 , оскільки там будуть талони з електронною чергою, та будуть готові документи необхідні для перереєстрації транспортних засобів.

01.06.2024 приблизно о 09 год. 07 хв. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де за попередньою домовленістю зустрівшись з ОСОБА_5 , підійшли до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 та взяли талони електронної черги на 11:45 год. та 12:00 год., після чого передали адміністратору документи та останній їх сфотографував, та повідомив що у наданих документах відсутні довідки без яких неможливо перереєструвати транспортні засоби, на що ОСОБА_5 сказав що зараз їх привезе.

В подальшому, цього ж дня, приблизно о 14 год 00 хв. ОСОБА_5 вдруге приїхав до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де його чекав ОСОБА_6 з покупцем транспортних засобів, після чого вони всі разом підійшли до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснив перереєстрацію транспортних засобів, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пішли та сіли до транспортного засобу останнього, а саме марки «Део Сенс» сірого кольору.

Перебуваючи в транспортному засобі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , поєднаний з вимаганням такої вигоди, наголосив на необхідності передачі суми в розмірі 15000 грн, з яких 8000 грн за довідки з територіального центру комплектування (військомата), 6000 грн за послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 1000 грн за послуги ОСОБА_5 , після чого на вимогу ОСОБА_6 передав вищевказану суму ОСОБА_5 .

Відповідно до Наказу №2/10/229-кп від 27.10.2022 адміністартора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 переведено на рівнозначну посаду до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено що порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_10 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка відноситься до інформації з обмеженим доступом, за наступних обставин.

Так, 13.03.2024 приблизно об 11 год. 14 хв. ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , з яким перебуває у дружніх стосунках, попросив провести перевірку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у системі ІПНП щодо притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

На виконання прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаний час на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що інформація, яку запитує ОСОБА_5 , має обмежений доступ, в силу займаної посади, маючи доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», при цьому не маючи на той час ні дійсного, ні передбачуваного на це права, використовуючи ЕОМ з ІР адресою: НОМЕР_12 , увійшов в систему ІПНП під своїм логіном «ІНФОРМАЦІЯ_12» та здійснив три запити по особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо його притягнення до адміністративної відповідальності, тим самим протиправно заволодів інформацією, яка містилась у ІПНП.

В подальшому, продовжуючи телефонну розмову, ОСОБА_10 , достеменно розуміючи, що ОСОБА_5 не має права до цієї інформації, у тому числі на ознайомлення з її змістом, повідомив останньому інформацію про ОСОБА_11 з інформаційної системи ІПНП, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

В подальшому, з метою отримання інформації про інших можливих спільників, які залучалися до вчинення даних кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, на адресу ДВБ НПУ скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконаного доручення, відповідно до отриманої оперативними співробітниками інформації, ОСОБА_10 для конспірації своєї злочинної діяльності використовував банківські рахунки своєї матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у власних цілях.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) відкриті карткові рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 стосовно яких існують обгрунтовані підстави вважати, що вони використовувалися у злочинній діяльності кола осіб, що причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів по карткових рахунках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 та слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001252 від 31 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, зокрема в електронному вигляді, згідно з вимогами та за встановленою формою, викладеними у додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267, стосовно операцій за рахунками (із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера коду отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишку коштів на рахунку) за період з 01.05.2023 року по 28.05.2024 року по картковим рахункам № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1