УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000844 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження до ЄРДР внесені на підставі матеріалів УСР у Вінницькій області ДСР НПУ щодо розкрадання лісопродукції службовими особами ДП «Бершадський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі НС(Р)Д, за результатами яких встановлено, що лісничий ДП «Бершадський райагроліс» ОСОБА_4 , під прикриттям директора підприємства ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з майстрами лісу того ж підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на протязі 2024 року здійснюють розтрату лісопродукції шляхом її реалізації за підробленими документами або ж за їх відсутності ФОП ОСОБА_9 .

За розробленою схемою, розкрадання лісопродукції породи Дуб звичайний та Ясен здійснюється за рахунок привласнення необлікованих надлишків, утворених на ділянках лісу майстрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а маскування незаконного вивезення та транспортування відбувається шляхом понаднормового завантаження в вантажні автомобілі, на яких здійснюється завантаження лісопродукції в місцях заготівлі. Тобто згідно виписаних на ОСОБА_9 ТТН-ліс (товарно-транспортних накладних) кількість відпущеної деревини становить в середньому 5 м3, а фактично завантажується вдвічі більше, та досягає майже 10 м3.

Накопичення, зберігання та переробка лісопродукції здійснюється на території деревообробного підприємства належного ОСОБА_9 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Транспортування незаконно здобутої деревини з лісових масивів ДП «Немирівський райагроліс», здійснюється вантажним автомобілем «ЗІЛ-131» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , який безпосередньо бере участь у завантаженні та переміщенні лісопродукції, та автомобілем «ЗІЛ-131» д.н.з НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_11 , а фактично перебуває у розпорядженні та користуванні ОСОБА_6 ..

В подальшому ОСОБА_9 здійснює реалізацію лісопродукції споживачам по території держави, а отриманий прибуток розподіляє між учасниками схеми.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом проведено заходи з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, місць незаконних порубок деревини, місць накопичення такої продукції, та транспортних засобів, якими здійснюється її перевезення. Результат заходів викладено в рапорті оперуповноваженого УСР у Вінницькій області від 09.09.2024, які надійшли на адресу СУ ГУНП з супровідним листом № 40788-2024.

Відповідно до рапорту оперативними працівниками встановлено, що посадові особи ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» вступивши в змову із ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими фізичними особами налагодили схему по розкраданню лісодеревини з лісових масивів ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» задля власного збагачення.

Було отримано інформацію про те, що перевезення незаконно здобутої деревини здійснюється автомобілем марки «ЗИЛ 131» 1989 р.в. д.н.з НОМЕР_1 (належить ОСОБА_9 ) на територію деревообробного підприємства ФОП ОСОБА_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у його приватній власності.

Попередньо встановлено місця проведення рубок в лісових масивах ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» та шляхи переміщення незаконно здобутої деревини.

Встановлено, що ОСОБА_9 , веде облік руху (придбання та реалізації) вищевказаної лісопродукції, та відповідно накопичення документів пов`язаних з такою діяльністю. У своїй діяльності ОСОБА_9 використовує автомобіль марки та моделі «Renault Kangoo» 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який йому належить на праві приватної власності.

У ході проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Renault Kangoo» 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 від 13.11.2024, було виявлено та вилучено:

140 000 гривень, купюрами по 500 гривень у кількості 280 штук із наступними серіями та номерами: ВС4255761, ЗГ6069771, АЕ1490385, ХЖ8244304, ЕГ2494471, ХА6373991, ЕЕ2437558, ХГ2677387, ЕИ4778398, ЄВ7812183, АП4007935, ГВ5662123, ЄА3041120, ВЖ7684764, ЕЄ6499755, ЄВ4387238, ВУ0384333, ВУ4940163, АК4505905, ВИ9759286, ЄЖ4543225, ЕД1348061, ЗБ6650803, ЗБ6650800, БА4473356, ГВ6843569, БГ2976217, ЄД1031663, ЕБ6640383, ГЛ8545984, ГЛ6133843, ЄВ2350272, ХЗ7033425, ЗБ0297980, АЛ4733081, ЕГ9904924, ГБ3676532, ЕЗ6742973, ГЛ7318753, АА9920160, АМ6015506, АЗ1459111, ЕИ4621890, ЗБ7199079, ЄИ3395065, ГК1867794, ВС5962119, ЄИ1697795, ХЖ8268782, ХЕ2387087, АБ2041451, ГМ6318980, ЄБ6988218, ХЄ9565281, ВЄ2905084, ЕБ2322131, БВ0887236, ЄЕ2513998, ЄЕ3438728, ЄД8900304, ГЛ1872940, ЄЗ5173010, ЄД1542476, ЄД1542477, ЄД1542478, ЄД1542479, АБ2609298, ХВ2177864, ЗЛ3991002, ЗЛ3991001, ЗЛ3991297, ЕЕ8478942, ВЖ4958715, ЗЛ6223170, ЗА3401911, ЕВ4253048, ЗГ4779654, ЗВ4845174, ВЗ0084875, АМ3935174, ЗА1290132, ВУ8821698, ЦА4144825, ЄД5561969, ЕБ5742007, АН4921461, ББ2270927, АЖ4974550, АВ2587825, АМ1657142, ГК3441391, ХБ8183940, ЄИ3606741, ХД4545165, АЛ2112460, ХД8194209, АК1547052, ЄВ1320119, ЗБ9517721, АК2825993, ЕЕ5714311, ЄЄ6247943, ЕБ1159430, ЕА5216810, ЗВ0425142, ЗН6817900, ЕГ7279264, ГА9702165, ГК0376276, ЕЕ6097250, ВД1427439, ГВ0213669, ЗБ9379714, АЛ6070943, ЕБ2542677, ЄБ3338094, ЕА0316044, ВУ5985139, ВУ2009669, ЄС7743216, АД9839177, ВТ1888594, ЗГ6910609, АД0352391, ГМ3054433, ЗЛ8535043, АМ8825802, АИ7973455, ЕЖ8241424, ВС4201769, АИ9548026, ЗЛ8535047, ЄЄ5892264, ЄБ0081302, ЄЗ8528484, ЦА1298088, ЄВ3737071, ЕЕ8016364, ВУ9196017, АП8004659, ВЗ3441495, АБ4152704, АМ0847894, АП3024079, АЖ9643904, ГК6820958, ГЛ0946599, АЕ6884692, ББ3335119, ХЕ3465346, ЄЗ3478120, АЕ4742213, ЄЖ6847226, ГК5925512, ХГ0977869, ВС1408767, ЕА6556256, ВЗ9544961, ХД6907289, ЄА7670342, ВЖ3375446, ХИ0269249, ЗВ9078423, ЄЗ4942728, ВС2408654, АД9442845, ЄВ9353493, ЗА5644499, ХЕ6877226, АД6667571, ББ5282749, ЄЄ8508578, АВ2066494, ЕВ4986582, БА8380110, ВС5846449, ВЗ1108798, ВД6320768, ЦБ1968775, ЕД6021893, ЦА 5138226; АП 4737774; АА 6702390; ХЖ 4732497; АЖ 6400499; АМ 3804580; ЄБ 9167665; АН 2813967; ЕЗ 7735738; АД 0638762; ЕГ 2865517; ЕД 8221632; ЕЗ 9040997; ЕЄ 6517030; ЄЗ 6560920; ЄЄ 6976727; ВЄ 1849794; ВЄ 4603738; АА 3384633; ЄД 9686633; ЕЄ 2547962; АП 5592938; БГ 9089430; ЕВ 3189985; АИ 1432051; ЄЗ 6916847; ЄА 2555298; АП 0337162; ЄГ 5829206; АМ 0305108; ГЛ 5595112; ЄИ 3264190; ЄГ 7485946; ЕИ 9386632; ЕЕ 2785032; ЕГ 7327850; ЗЛ 7215476; ЄБ 3167991; ВЖ 3876021; АК 9402387; ВЖ 7536358; ЄЗ 7304841; ЕГ 6633678; ГА 5377539; ББ 6212990; ЄБ 6574171; ЕВ 8785166; ЕВ 5705578; АЕ 0912292; ХЗ 6572660; БА 0890491; АВ 3744171; УЖ 0668273; ХА 4362910; ЕЄ 6474848; ХИ 5072246; ВЗ 7413254; АБ 4820937; ЕВ 2670625; ЄА 3431503; ЕА 3241038; АЛ 8118526; ВД 3410777; ЄЖ 4724280; ГБ 3760361; АД 3861639; ХА 0276144; ЕВ 4615805; АМ 5123345; АБ 4189324ЄВ 8833609; БА 8599510; ББ 8631194; ЗВ 3459622; АЗ 6652241; ЦБ 6571846; ЕЕ 2771777; ХЕ 0811788; АВ 5225690; АЗ 2193344; АЕ 9192301; ГБ 9283559; ЕЗ 6533673; БВ 0784422; АВ 7655284; ГБ 2150625; ЗА 7346663; АД 4320833; АЖ 0075155; ЄЕ 7480033; ЄВ 7669470; ЄВ 7328560; ЄА 1852987; ЄБ 4753792; ВЄ 3482057; АЖ 5441756; ХБ 1665468; АМ 1474074; ЕБ 9446815; ЗА 0746493, а також 1150 доларів США, з яких 11 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: KB88361977F, HL37188341G, HB71565795F, HB71565796F, HB71565797F, HB71565798F, HB71565799F, LG40599049A, MB40769849I, LB65899481M, PG40973961A) та 1 купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером IL45540934А.

Вище вказані грошові кошти дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 14.11.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вказаних грошових коштів, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 13.11.2024, під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Renault Kangoo» 2012р.в., р/н НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Renault Kangoo» 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Грошові кошти у сумі 140 000 гривень, купюрами по 500 гривень у кількості 280 штук із наступними серіями та номерами: ВС4255761, ЗГ6069771, АЕ1490385, ХЖ8244304, ЕГ2494471, ХА6373991, ЕЕ2437558, ХГ2677387, ЕИ4778398, ЄВ7812183, АП4007935, ГВ5662123, ЄА3041120, ВЖ7684764, ЕЄ6499755, ЄВ4387238, ВУ0384333, ВУ4940163, АК4505905, ВИ9759286, ЄЖ4543225, ЕД1348061, ЗБ6650803, ЗБ6650800, БА4473356, ГВ6843569, БГ2976217, ЄД1031663, ЕБ6640383, ГЛ8545984, ГЛ6133843, ЄВ2350272, ХЗ7033425, ЗБ0297980, АЛ4733081, ЕГ9904924, ГБ3676532, ЕЗ6742973, ГЛ7318753, АА9920160, АМ6015506, АЗ1459111, ЕИ4621890, ЗБ7199079, ЄИ3395065, ГК1867794, ВС5962119, ЄИ1697795, ХЖ8268782, ХЕ2387087, АБ2041451, ГМ6318980, ЄБ6988218, ХЄ9565281, ВЄ2905084, ЕБ2322131, БВ0887236, ЄЕ2513998, ЄЕ3438728, ЄД8900304, ГЛ1872940, ЄЗ5173010, ЄД1542476, ЄД1542477, ЄД1542478, ЄД1542479, АБ2609298, ХВ2177864, ЗЛ3991002, ЗЛ3991001, ЗЛ3991297, ЕЕ8478942, ВЖ4958715, ЗЛ6223170, ЗА3401911, ЕВ4253048, ЗГ4779654, ЗВ4845174, ВЗ0084875, АМ3935174, ЗА1290132, ВУ8821698, ЦА4144825, ЄД5561969, ЕБ5742007, АН4921461, ББ2270927, АЖ4974550, АВ2587825, АМ1657142, ГК3441391, ХБ8183940, ЄИ3606741, ХД4545165, АЛ2112460, ХД8194209, АК1547052, ЄВ1320119, ЗБ9517721, АК2825993, ЕЕ5714311, ЄЄ6247943, ЕБ1159430, ЕА5216810, ЗВ0425142, ЗН6817900, ЕГ7279264, ГА9702165, ГК0376276, ЕЕ6097250, ВД1427439, ГВ0213669, ЗБ9379714, АЛ6070943, ЕБ2542677, ЄБ3338094, ЕА0316044, ВУ5985139, ВУ2009669, ЄС7743216, АД9839177, ВТ1888594, ЗГ6910609, АД0352391, ГМ3054433, ЗЛ8535043, АМ8825802, АИ7973455, ЕЖ8241424, ВС4201769, АИ9548026, ЗЛ8535047, ЄЄ5892264, ЄБ0081302, ЄЗ8528484, ЦА1298088, ЄВ3737071, ЕЕ8016364, ВУ9196017, АП8004659, ВЗ3441495, АБ4152704, АМ0847894, АП3024079, АЖ9643904, ГК6820958, ГЛ0946599, АЕ6884692, ББ3335119, ХЕ3465346, ЄЗ3478120, АЕ4742213, ЄЖ6847226, ГК5925512, ХГ0977869, ВС1408767, ЕА6556256, ВЗ9544961, ХД6907289, ЄА7670342, ВЖ3375446, ХИ0269249, ЗВ9078423, ЄЗ4942728, ВС2408654, АД9442845, ЄВ9353493, ЗА5644499, ХЕ6877226, АД6667571, ББ5282749, ЄЄ8508578, АВ2066494, ЕВ4986582, БА8380110, ВС5846449, ВЗ1108798, ВД6320768, ЦБ1968775, ЕД6021893, ЦА 5138226; АП 4737774; АА 6702390; ХЖ 4732497; АЖ 6400499; АМ 3804580; ЄБ 9167665; АН 2813967; ЕЗ 7735738; АД 0638762; ЕГ 2865517; ЕД 8221632; ЕЗ 9040997; ЕЄ 6517030; ЄЗ 6560920; ЄЄ 6976727; ВЄ 1849794; ВЄ 4603738; АА 3384633; ЄД 9686633; ЕЄ 2547962; АП 5592938; БГ 9089430; ЕВ 3189985; АИ 1432051; ЄЗ 6916847; ЄА 2555298; АП 0337162; ЄГ 5829206; АМ 0305108; ГЛ 5595112; ЄИ 3264190; ЄГ 7485946; ЕИ 9386632; ЕЕ 2785032; ЕГ 7327850; ЗЛ 7215476; ЄБ 3167991; ВЖ 3876021; АК 9402387; ВЖ 7536358; ЄЗ 7304841; ЕГ 6633678; ГА 5377539; ББ 6212990; ЄБ 6574171; ЕВ 8785166; ЕВ 5705578; АЕ 0912292; ХЗ 6572660; БА 0890491; АВ 3744171; УЖ 0668273; ХА 4362910; ЕЄ 6474848; ХИ 5072246; ВЗ 7413254; АБ 4820937; ЕВ 2670625; ЄА 3431503; ЕА 3241038; АЛ 8118526; ВД 3410777; ЄЖ 4724280; ГБ 3760361; АД 3861639; ХА 0276144; ЕВ 4615805; АМ 5123345; АБ 4189324ЄВ 8833609; БА 8599510; ББ 8631194; ЗВ 3459622; АЗ 6652241; ЦБ 6571846; ЕЕ 2771777; ХЕ 0811788; АВ 5225690; АЗ 2193344; АЕ 9192301; ГБ 9283559; ЕЗ 6533673; БВ 0784422; АВ 7655284; ГБ 2150625; ЗА 7346663; АД 4320833; АЖ 0075155; ЄЕ 7480033; ЄВ 7669470; ЄВ 7328560; ЄА 1852987; ЄБ 4753792; ВЄ 3482057; АЖ 5441756; ХБ 1665468; АМ 1474074; ЕБ 9446815; ЗА 0746493, а також 1150 доларів США, з яких 11 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: KB88361977F, HL37188341G, HB71565795F, HB71565796F, HB71565797F, HB71565798F, HB71565799F, LG40599049A, MB40769849I, LB65899481M, PG40973961A) та 1 купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером IL45540934А.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя