Справа № 145/1377/24
Провадження №1-кс/145/286/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000337 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, у якій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти міри до невстановленої особи (номер телефону НОМЕР_1 ), яка під приводом покупки товару через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинула фішингове посилання в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переходу на яке з карти заявниці списались кошти в сумі 10 500 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 що належить потерпілій ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що документи (відомості) доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо осіб на які відкрито банківські особові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 року по 00:00 год. 15.05.2024 року.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресо: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо осіб на які відкрито банківські особові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 року по 00:00 год. 15.05.2024 року.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1