Єдиний унікальний номер 722/1476/24
Номер провадження 1-кс/722/448/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.07.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 07.07.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 09.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.06.2024 року о 22:34 год. до ч/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надійшло електронне звернення з ДКП №1377104, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого механіком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жителя АДРЕСА_2 , про те, що цього ж числа о 19:14 год., невідмий, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом позики грошей, використовуючи зламаний Телеграм аккаунт, № НОМЕР_2 , що належить знайомому завника, Нігалатію ОСОБА_6 , заволодів грошима заявника в сумі 16800 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що його знайомим являється ОСОБА_8 , житель м.Новодністровськ, Чернівецької області, який являється його колегою по роботі.

08.06.2024 року о 19:03 год. потерпілому надійшло повідомлення від ОСОБА_9 в мессенджері «Телеграм» із проханням позичити грошові кошти в сумі 16800 грн., на що ОСОБА_7 погодився. В подальшому йому було надіслано номер банківської картки, а саме: НОМЕР_4 , на яку він того ж дня о 19:14 год. перерахував грошові кошти в сумі 16800 грн., використовуючи мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , про що повідомив. Після цього йому надійшло повідомлення із повторним змістом, щоб він перерахував ще 14000 грн., чого ОСОБА_7 вже робити не став.

В подальшому потерпілому у мессенджер «Ваисап» надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що його особистий профіль в мессенджері «Телеграм» було взламано та його використовують невідомі особи для заволодіння коштами шахрайським шляхом. Таким чином, ОСОБА_7 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися в поліцію шляхом подачі електронного звернення на сайті кіберполіції. Також потерпілий зазначив, що при здійсненні грошового переказу йому відобразило в мобільному додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ім`я одержувача, а саме: ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування потерпілим надано скріншоти спілкування із мессенджера «Телеграм», а також квитанцію про переказ грошових коштів, якою зазначено Банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; платіжний інструмент: НОМЕР_4 ; сума: 16800 грн.; комісія: 672 грн.; дата і час операції: 08.06.2024 19:14.

Відповідно до рапорту ВПК в Чернівецькій області зазначено, що в ході оперативного супроводу встановлено, що на картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано кошти від знайомих ОСОБА_9 , після чого кошти були перераховані на дві картки 08.06.2024 о 19:23:30 на № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 08.06.2024 о 19:34:45 на № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

08.06.2024 о 19:38:36 год. з картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється переказ на картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник якої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_8 , житель м.Олександрія), в подальшому даною карткою відбувся розрахунок в магазині («MAHAZYN 274»).

Щодо картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_9 ), зареєстрований АДРЕСА_3 ) з неї здійснювався переказ 08.06.2024 о 19:40:02 в сумі 29999 грн. на картку № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якої здійснюються розрахунки в м.Києві, а саме: 08.06.2024 о 22:18:46 сума 2036 грн. «NaZhiVI місто: KIYEV», 09.06.2024 О 11:13:15 сума 580 грн. « ОСОБА_14 » місто: KIYEV», 09.06.2024 о 12:21:42 сума 519 грн. « ОСОБА_15 » місто: KIYEV».

А тому, на даний час, виникла необхідність щодо отримання інформації (деталізованої виписки) щодо руху коштів по картках № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як в інший спосіб не вдається з`ясувати особу зловмисника та ролі інших осіб, які зазначені вище.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_10 , на яку в подальшому було перераховано грошові кошти, яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність карткового банківського рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та слідчим оперативної групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_10 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 08.06.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 08.06.2024 року по дату постановлення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_10 , починаючи з 00:00 год. 08.06.2024 року по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_10 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 09.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000084 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували електронне звернення з ДКП №1377104 від 08.06.2024 року та рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 09.06.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією квитанції №ТВН1-ВАТХ-АТ40-43РН від 08.06.2024 року, скриншотами з мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомлень з соціальній мережі «Телеграм», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим оперативної групи у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_10 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 08.06.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 08.06.2024 року по дату постановлення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_10 , починаючи з 00:00 год. 08.06.2024 року по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_10 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Строк дії даної ухвали визначити по 11 серпня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: