Справа № 645/5463/23
Провадження № 1-кс/645/1613/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001352 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001352 від 28.09.2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001352зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2023 за фактом ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 27.09.2023 о 17:09 надійшло повідомлення із служби 102 про те, що не встановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 25000,00 грн внаслідок чого спричинили останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №11908 від 27.09.2023). 04.09.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 27.09.2023 ОСОБА_5 на її номер телефону подзвонив раніше їй не відомий номер телефону НОМЕР_2 , невідомий повідомив потерпілій, що він зі служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що з її банківської карки намагаються зняти грошові кошти, окрім того, повідомив, що з метою уникнення зняття грошових коштів ОСОБА_5 потрібно встановити на свій мобільний телефон додаток під назвою «TeamViewer», що ОСОБА_5 в наступному і зробила. Після встановлення вище вказаного додатку ОСОБА_5 побачили, що хтось керує її мобільним телефоном. Також, ОСОБА_5 побачили як невідомі громадяни зайшли в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почали вводити номер банківської картки № НОМЕР_3 . В наступному ОСОБА_5 побачили що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано 25773 грн. 88 копійок з урахуванням комісії на банківську карту № НОМЕР_3 . Окрім цього, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти на загальну суму 25773 грн. 88 коп. з урахуванням комісії.

Під час досудового розслідування 08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 09.10.2023 року слідчим в кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час якого було отримано копії документів під назвою: «Заява №311643944 від 22.12.2022», «Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Заява від 22.12.2022», «Звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК», «Додаток №1», «Додаток №2», «додаток №3», «Додаток №4», «Рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ». Окрім того, під час огляду документів було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в суму 25125,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, було встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_7 відповідно до «Довідки №4» заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 16:54:36 год. 27.09.2024 та відповідно до «Звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК» остання о 16:55:10 год. 27.09.2023 здійснила переказ горохових коштів у сумі 29999 грн., та відповідно до «Довідки №1» надіслала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 о 16:55:10 год. 27.09.2023 на суму 29999,00 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особистим даним власника банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: повний номер банківської картки № НОМЕР_6 ; заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 27.09.2023 року по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0001352 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме з 27.09.2023 року до дати постановлення ухвали - 21.11.2024 року, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 21.11.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0001352 від 28.09.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001352 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні у м. Харкові, по даним банківської картки № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РПНОКПП НОМЕР_8 , 27.09.2023 року о 16:55 год. здійснювала перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_4 ) у сумі 29 999,00 грн,а саме:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_6 ;

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

- договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

- банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

- інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 27.09.2023 року до 21.11.2024 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1