Справа № 296/6166/24
УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень Житомирської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказується, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001231 від 20.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в період з квітня 2021 року по березня 2022 року, під приводом отримання позики на реалізацію проекту, пов`язаного із створенням інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів, заволоділи грошовими коштами Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, шляхом їх перерахування на підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ «МІТ-ІНВЕСТ» в загальній сумі 24 963 800 грн., які в подальшому легалізували під виглядом проведення ряду господарських фінансових операцій.

16.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 209 КК України, 18.06.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 05.06.2024 справа № 296/5238/24 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (восьмидесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240, 00 грн. з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

З метою прийняття законного та обґрунтованого кінцевого рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім учасникам кримінального провадження, що налічують 22 томи;

- вручити обвинувальний акт підозрюваним та їх захисникам.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не були проведені у шестимісячний строк у зв`язку із складністю кримінального провадження, значною кількістю його учасників.

При цьому, ризики, що стали підставою для застосування запобіжного заходу продовжують існувати і на даний час, у зв`язку із чим існує необхідність у продовженні строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлених для підозрюваного.

Так, існує ймовірність протиправного впливу зі сторони підозрюваного на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

За результатами огляду вилученої у ході обшуків комп`ютерної техніки, серверного обладнання, внутрішньої фінансово-господарської документації встановлено попередній перелік осіб задіяних у гральному бізнесі та гравців, що у різні періоди часу отримували доступ до азартних ігор. Вказані особи поетапно ідентифікуються та допитуються органом досудового розслідування. Їх показання матимуть ключове значення для результатів розслідування.

Під час досудового розслідування підозрюваний офіційно не працював. Грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, були його основним джерелом доходу.

Вважаю, що вказане у сукупності з тривалим досвідом роботи підозрюваного у гральному бізнесі, свідчить про існування ризику подальшого вчинення кримінального правопорушення, у якому він підозрюється (п. 5 ч. 1ст. 177 КПК України).

На даний час ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке КК України передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначене кримінальне правопорушення підозрюваний вчинив у складі організованої групи, будучи одним з її учасників.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі особи та є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Слід також врахувати, що підозрюваний зареєстрований на території іншої області, періодично змінював місце проживання (залежно від розташування гральних закладів), що також посилює вказаний ризик.

Вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку.

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 проводити без його участі, подане клопотання просить задовольнити. В додаток до заяви додав копію ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, доручення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 21.06.2024 року, повідомлення про завершення досудового розслідування від 21.06.2024 року, протокол про надання доступу до матеріалів від 25.06.2024 року (а.с.124 зв. бік).

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_10 подав до суду заяву в якій просить клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 розглядати без участі підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_10 , проти продовження покладених обов`язків не заперечує. Також вказав, що така позиція погоджена з його підзахисним ОСОБА_4 (а.с.121 зв. бік).

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно із частиною 5 статті 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до частини 7 статті 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно із частиною 4 статті 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до частини 5 статті 194 КПК слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного.

Встановлено, що за наведених вище обставин 18 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.06.2024 у справі №296/5238/24 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (восьмидесяти ) прожиткових мінімумів для працездатних осіб що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок та покладено процесуальні обов`язки передбачені ст. 194 КПК України строком до 05.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30.04.2024 у справі №296/3962/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 року до шести місяців, тобто до 05 липня 2024 року.

21.06.2024 відкрито матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 у порядку ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри того, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, що стверджується матеріалами кримінального провадження.

У клопотанні прокурор вказував на те, що ризики вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, не зменшились.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який є особливо тяжким злочином, ступінь тяжкості передбаченого законом покарання за вчинення відповідного злочину, а також обставини, передбачені ст. 178 КПК України, що характеризують підозрюваного, вважає, що встановлені ризики, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, які стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу не зменшились і продовжують існувати.

Вирішуючи питання про продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, слідчий суддя враховує, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 05.07.2024, а також об`єктивну неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 року до закінчення строку дії попередньої ухвали, з огляду на необхідність виконання вимог ст. 290 КПК України, складання та погодження обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, вручення вказаних процесуальних документів стороні захисту та направлення до суду.

Ураховуючи, що після внесення застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього ряду обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, а також те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставами для застосування до підозрюваного запобіжного заходу та покладених на нього відповідних процесуальних обов`язків, не зменшились і продовжують існувати, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку дії обов`язків.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, а згідно ч. 3 ст.219 КПК України зазначений строк не включається у загальні строки досудового розслідування, тому беручи до уваги період ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строк дії обов`язків може бути продовжено до 07.09.2024 року.

Керуючись ст.ст.176-178,183, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк дії обов`язків покладених ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира № 296/5238/24 від 05.06.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 07.09.2024 року включно, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою.

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання або роботи.

- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні за №0001231 від 07.04.2023 з приводу обставин вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення.

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали та обов`язків до 07.09.2024 року включно.

Попередити підозрюваного, що у разі не виконання покладених на нього обов`язків внесенні кошти (застава) можуть бути звернені в дохід держави та може бути вирішено питання про застосування застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1