Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2960/24
номер провадження 1-кс/695/710/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 08.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 від 08.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2024 року до Золотоніського РІП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.05.2024 року близько 14:30 год. невідома особа під приводом заміни сім-карти взяла кредити на ім`я заявниці на загальну суму 14 520.00 грн в різних кредитних установах. З пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 15.05.2024 близько 14 год. 49 хв. гр. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 . Вказаний номер телефону, з якого вона отримала дзвінок був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмову почала особа жіночої статі та відразу запропонувала нову послугу «Є сім карта». Після чого вона сказала натиснути цифру «1» - у разі згоди та цифру «2» - у випадку відмови. У подальшому заявниця натиснула цифру «2», що означало відмову. Потім їй сказали, що відповідь прийнята і послуга «Є сім карта» підключено. Відразу після цього на її мобільному телефоні перестала працювати мережа та при спробі здійснити будь-які дзвінки нічого не працювало. Близько 16:00 год гр. ОСОБА_6 прибула в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала заяву щодо викрадення її мобільного номеру телефону. В подальшому вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй відразу змінили картку. Після цього наступного дня 16.05.2024 о 17:37 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній прийшло повідомлення щодо запиту на кредитну історію, після чого відразу надійшло повідомлення, що 15.05.2024 на неї відкрито нові кредити від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; . Після чого 16.05.2024 о 18:34 гр. ОСОБА_6 надіслала запит на кредитну історію в додатку телеграм на офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому вона отримала довідку, в якій було вказано суми взятих на неї кредитів, а саме: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4520. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; на суму 10 000.00 грн, тобто на загальну суму 14 520.00 грн. Наступного дня 17.05.2024 о 09:32 вона звернулась до Золотоніського РВП.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000771 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілою було подано запит на кредитну історію до ІНФОРМАЦІЯ_8 та згідно звіту з УБКІ станом на момент перевірки на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), оформлено миттєві займи в наступних кредитних організаціях:

-15.05.2024 - в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4000.00 грн;

-15.05.2024 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Credit7» на суму 10 000.00 грн; Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформила без її відома, та на її ім`я кредити на загальну суму 14 000 грн., загальна поточна заборгованість станом на 02.08.2024 року (згідно довідки УБКІ від 02.08.2024 року) складає 25 305.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація про документи, відомості про особу заявника, на яку банківську карту надсилались кредитні кошти в період часу 15.05.2024 року, відомості про ІР-адресу та ЕОМ пристрою через який було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів та ін..

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а вказана інформація може містити банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від імені потерпілої ОСОБА_5 оформлено кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на суму 10 000.00 гривень.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту' поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ТУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-чи змінювався фінансовий номер (який використовувався мобільним телефоном), якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси із зазначенням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

-які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 15.05.2024 року по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

-на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 15.05.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), та кому вони належать;

-надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ- пристрою через який було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

-відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період часу із 15.05.2024 року по термін дії ухвали.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 20.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1