печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

18.09.2024 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, з вищою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, не адвокату, не депутату, РНОКПП: НОМЕР_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення), тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 19.09.2024 у справі № 757/4229/24-к застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши останньому строком до 18.11.2024 у період часу з 22:00 год. до 08:00 год. наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на підозрюваного, наступних обов`язків:

-прибувати до суду за першою вимогою;

-не відлучатися за межі міста, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2024 включно.

Підставою продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги наявність вказаних ризиків, сторона обвинувачення приходить до висновку про неможливість запобігти їм, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, разом з тим, просив скасувати обов`язок не відлучатися за межі міста, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

18.09.2024 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, з вищою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, не адвокату, не депутату, РНОКПП: НОМЕР_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення), тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, найбільш вагомими серед яких є:

-документами, вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів ДУ «Центр Пробації» від 11.03.2020 та протоколом огляду вказаних документів, а саме:

?договором № 264К від 16.12.2019 про придбання програмного забезпечення;

?додатком № 1 до Договору про придбання програмного забезпечення № 264К від 16.12.2019 (Специфікація);

?додатком № 2 до Договору про придбання програмного забезпечення № 264К від 16.12.2019 (Заявка на поставку);

?додатковою угодою № 1 від 16.12.2019 до Договору про придбання програмного забезпечення від 16.12.2019 р. № 264К;

?додатком № 1 до Договору про придбання програмного забезпечення № 264К від 16.12.2019 (Специфікація);

?актом № 46 приймання-передачі програмного забезпечення від 17.12.2019.

?платіжним дорученням № 10850 від 17.12.2019

-документами, вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ АБ «Приватбанк» від 05.11.2020 та протоколом огляду вказаних документів (по рахунках ТОВ «Київспецпостач»);

-документами реєстраційної справи ТОВ «Київспецпостач» та протоколом огляду вказаних документів від 11.08.2021;

-документами, вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів ІП «І-АР-СІ» від 05.03.2021 та протоколом огляду вказаних документів;

-листом ТОВ «Ромад Україна» № 2023/07-2 від 18.07.2023;

-листом ТОВ «Ромад Україна» № 2023/06-3 від 07.06.2023 з додатками;

-листом ПІІ «І-АР-СІ» № 080623/1-ю від 08.06.2023;

-листом від 03.11.2023 ТОВ «Вінер Автомотів» з додатками;

-висновком експерта № СЕ-19/111-21/13103-ПЧ від 30.03.2021 за результатом проведення судово-почеркознавчої експертизи

-довідкою спеціаліста за результатами дослідження господарських операцій з придбання ДУ «Центр пробації» програмного забезпечення у ТОВ «Київспецпостач» за договором № 264К від 16.12.2019;

-висновком експерта за результатом проведення судово-економічної експертизи № 23773/23-72;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_8 від 30.08.2023, ОСОБА_9 від 10.08.2023, ОСОБА_10 від 10.08.2023, ОСОБА_11 від 10.08.2023, ОСОБА_12 від 20.09.2023 та інших осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 19.09.2024 у справі № 757/4229/24-к застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши останньому строком до 18.11.2024 у період часу з 22:00 год. до 08:00 год. наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на підозрюваного, наступних обов`язків:

-прибувати до суду за першою вимогою;

-не відлучатися за межі міста, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2024 включно.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров`я , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- встановити та допитати працівників Державної аудиторської служби України, які проводили перевірки державних закупівель ДУ «Центр пробації» за 2019 рік;

- отримати інформацію від Державної податкової служби України щодо службових осіб та працівників ТОВ «Ромад Україна»;

- допитати службових осіб та працівників ТОВ «Ромад Україна» з питань продажу великих партій копій програмного забезпечення, його характеристик та технічних особливостей експлуатації;

- допитати осіб, які здійснювали придбання автомобіля Volvo в

ТОВ «Київспецпостач» та продаж автомобіля Mercedes-Benz ОСОБА_13 ;

- за необхідності провести одночасні допити між свідками, свідками і підозрюваними;

- отримати відомості, що характеризують особу підозрюваного;

- інші слідчі та процесуальні дії, у тому числі спрямовані на закінчення досудового розслідування.

-виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

-прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, останній може виїхати за межі населеного пункту у якому проживає - м. Київ, або за межі України, або може іншим чином переховуватися з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 мав безпосередні контакти з особами, які є володільцями речей та документів, що можуть мати статус доказів у вказаному кримінальному провадженні, мав з ними цивільні та господарські відносини, він особисто знайомий та перебуває/може перебувати в дружніх/позаробочих стосунках з вказаними особами, через яких має доступ до ще не наданих та не здобутих чи не вилучених органом досудового розслідування оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ромад Україна», ПІІ «І-АР-СІ», ДУ «Центр пробації», в яких містяться сліди кримінального правопорушення та які мають значення для кримінального провадження.

- незаконно впливати на свідка, спеціаліста (експерта) у цьому ж кримінальному провадженні. Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 мав безпосередні контакти з особами, які мають статус свідка у вказаному кримінальному провадженні, а також з тими, які ще не допитані в ньому, він може незаконно впливати на вказаних осіб з метою надання ними неправдивих показань або введення в оману орган досудового розслідування та суд. Окрім того, ОСОБА_5 може впливати на інших на даний час невстановлених осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину, та здійснювати з ними спілкування, з метою спотворення доказової інформації, ухилення від виконання законних вимог органу досудового розслідування та суду, таким чином ухиляючись від кримінальної відповідальності.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. ОСОБА_5 , маючи суттєві статки, може здійснити протиправний влив на свідків та інших осіб, які володіють інформацією або документами, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відтак, оцінивши наявність ризиків та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 за місцем фактичного проживання, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

- прибувати до суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, клопотання в частині покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язку - не відлучатися за межі міста, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду, не підлягає задоволенню, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваної.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.01.2020 року - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020 року до 17.12.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 09 год. 00 хв. 22.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1