СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7389/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання у якому слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар - ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (), яке перебуває у користуванні ТОВ «Тоскана Трейдінг».

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Також, встановлено, що у нежитлових (офісних) приміщеннях, які використовуються причетними суб`єктами господарської діяльності та їх службовими особами, зокрема у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар - ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (), суборендар ТОВ «Тоскана Трейдінг»), можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов`язані із незаконною діяльністю, а застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, не зможе забезпечити їх збереження, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не можливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар - ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (), яке перебуває у користуванні ТОВ «Тоскана Трейдінг».

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів та вилучення їх лише у випадку, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слічої групи та прокуророам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар - ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (), яке перебуває у користуванні ТОВ «Тоскана Трейдінг», з метою відшукання і вилучення наступних речей та предметів (документів):

- чорнові записи, «тіньова» бухгалтерія в паперовому та електронному вигляді, в тому числі на носіях інформації (флеш-накопичувачах, жорстких дисках), документація та печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі таких як ПП «Новік Груп», ТОВ «Гран-Прі 2023», ТОВ «Фініган», ТОВ «Девіксон», підроблені бухгалтерські та первинні документи щодо взаємовідносин ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг» з підприємствами з ознаками фіктивності;

- відшукання та копіювання інформації з персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів та вилучення їх лише у випадку, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1