Справа № 450/3468/24 Провадження № 1-кс/450/668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.08.2024 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.08.2024 старший слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні за №0000542 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000542 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2024 згідно договору між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ "Транс-Сервіс1", останніми надано послуги по перевезенні ріпаку 161,96 т по маршруту АДРЕСА_1 , однак на околицях у м. Немирів Вінницької області невідомі особи, шляхом обману, зловживаючи довірою переконали водіїв розвантажити вище вказаний товар не в пункті призначення, заволодівши майном товариства, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Оперативно пошуковими заходами було встановлено, що до даного злочину причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; даний громадянин користується автомобілем «AUDI A6» Д.Н.З. НОМЕР_1 чорного кольору, заради конспірації змінює номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_2 . Власником вказаного транспортного засобу являється БО «БФ» БЕЗМЕЖНА НАЦІЯ» ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса власника: АДРЕСА_4 , також зазначено, що даний транспортний засіб на тимчасовому державному обліку на період воєнного стану. Під час проведення обшуку за ухвалою слідчого судді, виявлено та вилучено наступне майно, яке визнано 03.08.2024 постановою старшого слідчого ОСОБА_3 речовими доказами, яке вилученого та визначено їх місце зберігання, а саме, тимчасовий реєстраційний талон ХХР №053635 дата першої реєстрації 04.06.2024 виданий на БО «БФ`Бежмежна нація» дійсний до 04.05.2024; паспорт громадянина України виданий на ОСОБА_6 № НОМЕР_4 від 29.01.2024; два пластикові тримачі на абонентські номера НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки РОССО, без сім-карти та карти пам`яті; копії двох товарно-транспортних накладних №07 від 05.07.2024 та №06 від 05.07.2024; клаптик бланку товарно-транспортної накладної; витяг з реєстру територіальної громади № 2024/0063907 від 31.05.2024 виданий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань`Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 28.03.2024, реєстраційний номер справи 9095 (копія) на 1й арк.; документ на іноземній реєстрації в який вписано характеристики автомобіля «АUDI» моделі «А6», номерний знак НОМЕР_2 , на якому проставлено два штампи, один з яких має надпис «Гуманітарна допомога»; диск на який чорним маркером нанесено характеризуючі записи АUDI 2018-2019 МПІ WESTD- 1шт; паперовий конверт Julius Ramanauskas V. Landsbrgio-Zemkalnio gatve, 11-17, Vaunas, LT 48298 1 шт.; документи на іноземній мові: NR.017-0085257, NR.013-0164367, NR.017-0085367, NR.013-0164352 4 шт.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на машину АUDI A6 номерні знаки LAI214 на 1 арк; отчет о регулировке автомобиля від 04.06.2024 на 1 арк.; документ на іноземній мові LT0915100 на 1 арк; документ на іноземній мові, де зазаначено дати 2023 02 03 2023 08 03 на 1 арк.; документ на іноземній мові на фірмовому бланку AuteraLT на 1 арк.; акт приймання передачі від 14.05.2024, де вказано отримувача ОСОБА_6 на 1 арк.; копія постанови про накладення адміністративного правопорушення серія ББА №089768 від 11.07.2024 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Благодійна організація «Благодійний фонд «Безмежна нація» (копія) на 1 арк; номерні знаки LAI 214 2 штуки; ключі від автомобіля у чорному шкіряному футлярі 1 шт; автомобіль марки Ауді моделі А6 д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 23.07.2024 слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області винесено ухвалу про проведення обшуку на проведення обшуку транспортного засобу марки «AUDI» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та/або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: товарно-транспортних накладних, грошей здобутих в незаконний спосіб за реалізований ріпак, телефонів та сім-карт, які можуть слугувати знаряддям вчинення злочину, блокнотів та чорнових записок.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 03.08.2024 речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000542 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК визнано тимчасовий реєстраційний талон ХХР №053635 дата першої реєстрації 04.06.2024 виданий на БО «БФ`Бежмежна нація» дійсний до 04.05.2024; паспорт громадянина України виданий на ОСОБА_6 № НОМЕР_4 від 29.01.2024; два пластикові тримачі на абонентські номера НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки РОССО, без сім-карти та карти пам`яті; копії двох товарно-транспортних накладних №07 від 05.07.2024 та №06 від 05.07.2024; клаптик бланку товарно-транспортної накладної; витяг з реєстру територіальної громади № 2024/0063907 від 31.05.2024 виданий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань`Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 28.03.2024, реєстраційний номер справи 9095 (копія) на 1й арк.; документ на іноземній реєстрації в який вписано характеристики автомобіля «АUDI» моделі «А6», номерний знак НОМЕР_2 , на якому проставлено два штампи, один з яких має надпис «Гуманітарна допомога»; диск на який чорним маркером нанесено характеризуючі записи АUDI 2018-2019 МПІ WESTD- 1шт; паперовий конверт Julius Ramanauskas V. Landsbrgio-Zemkalnio gatve, 11-17, Vaunas, LT 48298 1 шт.; документи на іноземній мові: NR.017-0085257, NR.013-0164367, NR.017-0085367, NR.013-0164352 4 шт.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на машину АUDI A6 номерні знаки LAI214 на 1 арк; отчет о регулировке автомобиля від 04.06.2024 на 1 арк.; документ на іноземній мові LT0915100 на 1 арк; документ на іноземній мові, де зазаначено дати 2023 02 03 2023 08 03 на 1 арк.; документ на іноземній мові на фірмовому бланку AuteraLT на 1 арк.; акт приймання передачі від 14.05.2024, де вказано отримувача ОСОБА_6 на 1 арк.; копія постанови про накладення адміністративного правопорушення серія ББА №089768 від 11.07.2024 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Благодійна організація «Благодійний фонд «Безмежна нація» (копія) на 1 арк; номерні знаки LAI 214 2 штуки; ключі від автомобіля у чорному шкіряному футлярі 1 шт; автомобіль марки Ауді моделі А6 д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання про накладення арешту на згадані вище речі слідчим мотивовано тим, що такі є речовими доказами, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою їх збереження та недопущення власником чи іншими особами можливості їх приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження, знищення власником чи іншими особами, що в подальшому не дасть можливості провести ряд судових експертиз з метою встановлення всіх обставин події.

Відтак, слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що тимчасовий реєстраційний талон ХХР №053635 дата першої реєстрації 04.06.2024 виданий на БО «БФ`Бежмежна нація» дійсний до 04.05.2024; два пластикові тримачі на абонентські номера НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки РОССО, без сім-карти та карти пам`яті; копії двох товарно-транспортних накладних №07 від 05.07.2024 та №06 від 05.07.2024; клаптик бланку товарно-транспортної накладної; витяг з реєстру територіальної громади № 2024/0063907 від 31.05.2024 виданий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань`Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 28.03.2024, реєстраційний номер справи 9095 (копія) на 1й арк.; документ на іноземній реєстрації в який вписано характеристики автомобіля «АUDI» моделі «А6», номерний знак НОМЕР_2 , на якому проставлено два штампи, один з яких має надпис «Гуманітарна допомога»; диск на який чорним маркером нанесено характеризуючі записи АUDI 2018-2019 МПІ WESTD- 1шт; паперовий конверт Julius Ramanauskas V. Landsbrgio-Zemkalnio gatve, 11-17, Vaunas, LT 48298 1 шт.; документи на іноземній мові: NR.017-0085257, NR.013-0164367, NR.017-0085367, NR.013-0164352 4 шт.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на машину АUDI A6 номерні знаки LAI214 на 1 арк; отчет о регулировке автомобиля від 04.06.2024 на 1 арк.; документ на іноземній мові LT 0915100 на 1 арк; документ на іноземній мові, де зазаначено дати 2023 02 03 2023 08 03 на 1 арк.; документ на іноземній мові на фірмовому бланку AuteraLT на 1 арк.; акт приймання передачі від 14.05.2024, де вказано отримувача ОСОБА_6 на 1 арк.; копія постанови про накладення адміністративного правопорушення серія ББА №089768 від 11.07.2024 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Благодійна організація «Благодійний фонд «Безмежна нація» (копія) на 1 арк; номерні знаки LAI 214 2 штуки; ключі від автомобіля у чорному шкіряному футлярі 1 шт; автомобіль марки Ауді моделі А6 д.н.з. НОМЕР_1 ,які визнано речовими доказами, відповідаю критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчим суддею не вбачається необхідності та законних підстав накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 від 29.01.2024 у зв`язку з необгрунтованістю стороною обвинувачення яке саме значення даний документ має для доведення обставин кримінального провадження.

За викладених обставин, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог КПК України, забезпечення кримінального провадження, з метою недопущення знищення або пошкодження вказаних вище речей, що визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин події, а також для проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого слід задоволити частково, та накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами, за винятком паспорта громадянина України.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 376, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити частково.

Накласти арешт на

- тимчасовий реєстраційний талон ХХР №053635 дата першої реєстрації 04.06.2024 виданий на БО «БФ`Безмежна нація» дійсний до 04.05.2024;

- два пластикові тримачі на абонентські номери НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки РОССО, без сім-карти та карти пам`яті;

- копії двох товарно-транспортних накладних №07 від 05.07.2024 та №06 від 05.07.2024;

- клаптик бланку товарно-транспортної накладної;

- витяг з реєстру територіальної громади № 2024/0063907 від 31.05.2024 виданий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 28.03.2024, реєстраційний номер справи 9095 (копія) на 1й арк.;

- документ на іноземній реєстрації в який вписано характеристики автомобіля «АUDI» моделі «А6», номерний знак НОМЕР_2 , на якому проставлено два штампи, один з яких має надпис «Гуманітарна допомога»:

- диск на який чорним маркером нанесено характеризуючі записи АUDI 2018-2019 МПІ WESTD- 1шт;

- паперовий конверт Julius Ramanauskas V. Landsbrgio-Zemkalnio gatve, 11-17, Vaunas, LT 48298 1 шт.;

- документи на іноземній мові:NR.017-0085257, NR.013-0164367, NR.017-0085367, NR.013-0164352 4 шт.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на машину АUDI A6 номерні знаки LAI214 на 1 арк;

- отчет о регулировке автомобиля від 04.06.2024 на 1 арк.;

- документ на іноземній мові LT0915100 на 1 арк;

- документ на іноземній мові, де зазначено дати 2023 02 03 2023 08 03 на 1 арк.;

- документ на іноземній мові на фірмовому бланку AuteraLT на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 14.05.2024, де вказано отримувача ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія постанови про накладення адміністративного правопорушення серія ББА №089768 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Благодійна організація «Благодійний фонд «Безмежна нація» (копія) на 1 арк;

- номерні знаки LAI 214 2 штуки;

- ключі від автомобіля у чорному шкіряному футлярі 1 шт;

- транспортний засіб марки АUDI моделі А6 д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання копії.

Повний текст ухвали оголошено 08 серпня 2024 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1