ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000503 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в середині лютого 2020 року, менеджер з продажу автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був учасником тендерної закупки на площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов повідомлення про закупівлю двох автомобілів із запланованим бюджетом 1400000 гривень. Замовником виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 . Контактною особою відповідальною за організацію торгів від підприємства був ОСОБА_5 .

В подальшому, орієнтовно 10.02.2020 ОСОБА_4 зв`язався з замовником та провів перемовини за предметом закупівлі та за умовами викладеними в договорі. Після проведення аукціону 19.02.2020 року замовником було повідомлено про перемогу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, 20.02.2020, в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), особі директора ОСОБА_6 - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_7 - з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити товар - 2 (два) легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватись покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати-поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.

02.03.2020, в АДРЕСА_3 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі водія ОСОБА_9 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКІТП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальтне, номер кузова НОМЕР_5 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White».

Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_8 надало ОСОБА_9 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару -атомобілів, склала 976080,00 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимкнули свої телефони, на зв`язок не вийшли.

04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_10 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що в 2020 році, в м. Запоріжжі невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 , запропонував на нього перереєструвати кілька транспортних засобів, за винагороду в 100 доларів СІЛА, на що останній погодився. В подальшому, після 8 березня 2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_11 перевів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн. Однак ОСОБА_12 зазначив, що дану карту він втратив, ще у 2020 році, та номера її не пам`ятає.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 за допомогою яких, останній міг отримувати грошові кошти від невстановленої на даний час особи, за період часу з 01.03.2020 по 31.03.2020, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000503 від 12.03.2020 проводиться досудове розслідування, а також те, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківських карток гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 за період часу з 01.02.2020 по 30.04.2020, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку-банківської картки, яка належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу за період часу з 01.02.2020 по 30.04.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13