Справа № 288/2029/24
Провадження № 1-кс/288/213/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000047 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2024 о 14 год. 27 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , українка, гр. України, не працює, про те, що 21.03.2024 року близько 20:40 години невідома особа, маючи доступ до соціальної мережі "Інстаграм" знайомої заявниці ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 7904 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що так 21.03.2024 близько 20:40 год. у соціальній мережі Інстаграм, а саме у приватні повідомлення даної мережі останній надійшло приватне повідомлення від ОСОБА_6 , нік-нейм ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 7600 грн. до ранку, тобто до 22.03.2024.

Враховуючи той факт, що потерпіла добре знайома з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 позичила грошові кошти у сумі 7600 грн, а також сплатила комісію у сумі 304 грн. ОСОБА_6 , шляхом проведення транзакції одним платежем через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на банківську картку, указану в листуванні, а саме № НОМЕР_3 , після чого, зателефонувавши ОСОБА_6 , остання в ході телефонної розмови зазначила, що ніякі грошові кошти їй не потрібні, а її акаунтом в соціальній мережі Інстаграм шляхом взлому заволоділи невідомі особи.

Сектором дізнання відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа

№ 288/1606/24, провадження № 1-кс/288/169/24 від 03.07.204 у центральному відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 у сумі 7600 грн., та встановлено, що на дану банківську картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_9 , о 20:45 21.03.2024 здіснено зарахування грошшових коштів на суму 7600 грн. від ОСОБА_5 , після чого з даної банківської картки № НОМЕР_3 о 20:51 21.03.2024 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7600 грн. , володільцем якої являється АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 20.03.2024 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 20.03.2024 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,, та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить, надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме до руху коштів по по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2024 по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 20.03.2024 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена розрахунковому рахунку за вище зазначеним номером -завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 20.03.2024 по час надання інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку;

- анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

-інформації про даний розрахуновий рахунок шляхом надання особового рахунку по ньому чи банківської картки, інформаціцї про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначення точної дати, часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операціїй за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації(повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу, за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки

№ НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 10.04.2024,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 10.04.2024; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 10.04.2024 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - повідомлення про початок досудового розслідування від 10.04.2024; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 09.04.2024;- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2024; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 10.04.2024 та пам`ятка; - протокол допиту потерпілого від 10.04.2024; - постанова про створення слідчо оперативної групи від 15.04.2024; - скріншот переписки; - виписка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - квитанція № С66С-7МОМ-В706-ЕУ58 від 21.03.2024; - рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 від 10.04.2024;- постанова Коростишівської окружної прокуратури від 10.04.2024 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2024 по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 20.03.2024 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена розрахунковому рахунку за вище зазначеним номером -завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 20.03.2024 по час надання інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала дану банківську картку;

- анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

-інформації про даний розрахуновий рахунок шляхом надання особового рахунку по ньому чи банківської картки, інформаціцї про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначення точної дати, часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операціїй за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації(повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу, за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки

№ НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по час надання інформації;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1