Справа № 274/5768/24 Провадження № 1-кс/0274/1270/24
УХВАЛА

іменем України

19.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000284 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.07.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 07.07.2024 ОСОБА_10 відшукав в мережі інтернет в додатку «Facebook» оголошення з продажу автомобіля на ЗСУ марки Тоуоta Ніlux за 98000 грн. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з оголошення, в ході спілкування з невідомою особою, замовив вказаний автомобіль та-отримав реквізити для оплати, номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 . Того ж дня, 07.07.2024 ОСОБА_10 з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 27395,34 грн та з належної його банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 30899,23 грн, в рахунок оплати замовленого автомобіля, який так і не отримав, чим ОСОБА_10 заподіяно матеріального збитку на загальну суму 58294,57 грн.

По даному факту 08.07.2024 відкрито кримінальне провадження №000284 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на картковий рахунок, а саме № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час.

Крім того, слідчий зазначає, що клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000284 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 07.07.2024 ОСОБА_10 відшукав в мережі Інтернет в додатку «Facebook» оголошення з продажу автомобіля на ЗСУ марки Тоуоta Ніlux за 98000 грн. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з оголошення, в ході спілкування з невідомою особою, замовив вказаний автомобіль та отримав реквізити для оплати, номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 . Того ж дня, 07.07.2024 ОСОБА_10 з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 27395,34 грн. та з належної його банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 30899,23 грн., в рахунок оплати замовленого автомобіля, який так і не отримав, чим ОСОБА_10 заподіяно матеріального збитку на загальну суму 58294,57 грн.

Судом досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 09.07.2024, копію рапорту від 08.07.2024, копію заяви про залучення до провадження потерпілого від 09.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 09.07.2024, Копію паспорту ОСОБА_10 , фотокопії банківських карт, копію квитанції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , копії платіжних інструкцій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 07.07.2024, фотокопії авто.

Зі змісту клопотання та доданих документів, убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.07.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11