Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1371/24
Номер провадження 1-кс/530/586/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000084 від 06.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000084 від 06.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 05.03.2024 до ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 про те, що 05.01.2024 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 9500 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить заявнику, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 01.12.2023 по 08.01.2024 він перебував на навчанні військовослужбовців в м. Старичі Львівської області, де познайомився з ОСОБА_5 . Одного дня, в період навчання вищевказаний громадянин позичив грошові кошти в ОСОБА_4 . Згодом віддав частину позичених грошей, а іншу зобов`язався перекинути на банківську картку ОСОБА_4 , однак з невідомих причин ОСОБА_6 не зміг перевести грошові кошти на банківську картку, після чого попросив мобільний телефон ОСОБА_4 з метою вирішити проблему та повернути борг в повному обсязі. ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 свій мобільний телефон та повідомив пароль до картки, що малася в нього у власності, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 забрав мобільний телефон ОСОБА_4 та був відсутній декілька годин. В подальшому ОСОБА_4 виявив відсутність на свої картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів в сумі 8500 грн.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 05.01.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8500 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), які згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , на яку в період часу з 26.12.2023 по 08.01.2024 надійшли грошові кошти. А також інформацію про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 період часу з 26.12.2023 по 08.01.2024.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку в період часу з 26.12.2023 по 08.01.2024 надійшли грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із банківської картки;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку надійшли грошові кошти в період часу з 26.12.2023 по 08.01.2024;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів та відправника за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з якої було знято грошові кошти в період часу з 26.12.2023 по 08.01.2024;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 24.11.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1