Провадження № 1-кс/686/6501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000805,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що на території Хмельницької області, під час дії воєнного стану, державний нотаріус, спільно із помічниками, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку та підробки інформації.

Встановлено, що державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво № НОМЕР_1 ), відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією, з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (далі АРКАН), у період з 20:05 год. 05.05.2023 по 18:48 год. 15.05.2023, перебувала за кордоном.

Відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, ОСОБА_5 , у період з 01.01.2022 по 16.07.2024, чотири рази перетинала державний кордон, а саме: виїзд 23.09.2023, о 19:36, у пункті пропуску Краківець; в`їзд 23.09.2023, о 23:46, у пункті пропуску Шегині; виїзд 01.12.2023, о 20:47, у пункті пропуску Мостиська; в`їзд 06.12.2023, о 02:40, у пункті пропуску Мостиська; виїзд 23.03.2024, о 20:06, у пункті пропуску Мостиська; в`їзд 30.03.2024, о 04:56, у пункті пропуску Мостиська; виїзд 18.05.2024, о 04:14, у пункті пропуску Мостиська; в`їзд 26.05.2024, о 01:32, у пункті пропуску Мостиська. Однак, у вказаний період, від імені ОСОБА_5 здійснено вхід до Реєстрів, про що свідчить інформація, внесена до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів про витрачання семи наступних бланків: серія НСА №144662 від 09.05.2023, код «7 Довіреність»; серія НСА №144663 від 09.05.2023, код «13 Інші дії»; серія НСА №144664 від 12.05.2023, код «8 Заява»; серія НСА №144665 від 12.05.2023, код «8 Заява»; серія НСА №144666 від 12.05.2023, код «4 Заповіт»; серія НСА №144667 від 12.05.2023, код «7 Довіреність»; серія НСА №144668 від 15.05.2023, код «7 Довіреність».

Згідно із ч.1 ст.461 ЗУ «Про нотаріат», нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів, шляхом безпосереднього доступу до них. Відповідно до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом Міністерства юстиції України №2586/5 від 15.12.2015, ідентифікатори доступу до реєстрів надаються користувачу за умови використання ним кваліфікованого електронного підпису. Відповідно до п.1 ч.2 ст.12 ЗУ «Про електронні довірчі послуги», користувачі електронних довірчих послуг зобов`язані забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа.

За результатом перевірки інформації щодо ОСОБА_5 встановлено, що остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та можливо проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я останньої 19.12.2022 видано паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , в особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Згодом стало відомо, що вказані вище нотаріальні дії могли бути вчинені помічником державного нотаріуса ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я останньої 25.11.2008 видано Полонським РВ УМВС України в Хмельницькій області паспорт громадянина України НОМЕР_6 , 02.11.2022 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 , в особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевказане, з метою підтвердження місць перебування та знаходження вказаних осіб в момент здійснення нотаріальних послуг та несанкціонованого входу в Єдиного реєстру довіреностей та інших автоматизованих систем і баз даних, підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, є необхідність отримати доступ до даних оператора мобільного зв`язку. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містять відомості по абонентських номерах ОСОБА_7 , яка користується номером НОМЕР_5 , помічника ОСОБА_8 , яка користується номером НОМЕР_9 , за період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023. Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні. Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкода. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять відомості, щодо абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_9 , за період часу з 01.05.2023 р. по 20.05.2023 р., про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССІD, IMSI номери сім-картки,IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходились вказані абонентські номери; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А; документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 12 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя