Справа № 487/7697/24
Провадження № 1-кс/487/5315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 07.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 2 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 слідчий СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 07.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 2 ч. 3 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000686 від 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 2 ч. 3 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або: слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_11 , заступника начальника відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області-начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_22 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_23 , заступника начальника СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_3 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_3 у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686 від 07.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 2 ч. 3 КК України.

16.09.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України наступним особам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

16.09.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

15.09.2024 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_3 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_3 у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000686 від 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 2 ч. 3 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або: слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_11 , заступника начальника відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області-начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_22 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_23 , заступника начальника СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію, щодо власника банківських карток виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_3 в період часу з 07.05.2024 по 16.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_3 у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_3 , у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_2 у інтернет-додатку у інтернет-додатку «IziBank» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 07.05.2024 по 16.09.2024 включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 02.12.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1