печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що відповідно до умов кредитного договору від 14.08.2018 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпеченням виконання умов кредитного договору виступало неіснуюче нерухоме майно - нежитлова будівля загальною площею 3312,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з підробленими правовстановлювальними документами, начебто, належить фізичній особі - ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ).

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ОСОБА_5 20.08.2018, здійснені пошукові запити відносно об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, умови кредитного договору в частині забезпечення змінені та забезпечення у вигляді неіснуючого об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 змінене на інший неіснуючого нерухомого майна - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (в літ. В), загальною площею 1842 кв. м, розташованого в АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 - власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), при цьому, як зазначалося раніше ОСОБА_5 , 27.08.2018, при проведенні державної реєстрації заборони та іпотеки використала квитанції за 20.08.2018 платник ОСОБА_4 .

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що оцінку завідомо неіснуючого майна розташованого за вказаними вище адресами проводив оцінювач та директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення:

- Копій оцінки вартості майна, складений станом на 08.08.2018 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 3312,8 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) власником якої являвся ОСОБА_4 ;

- Інформації про виконання оцінки вартості майна, складений станом на 08.08.2018 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 3312,8 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) власником якої являвся ОСОБА_4 ;

- Копії договорів про оцінку нерухомого майна укладеного з ОСОБА_6 щодо об`єктів нерухомого майна: нежилих приміщень (групи приміщення 319) площею 1842 за адресою АДРЕСА_3 );

- Копії усіх договорів про проведення оцінки рухомого та нерухомого майна, що виступило предметом застави при укладені кредитних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію та реквізити рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2017 року по теперішній час на який сплачувались кошти за проведення оцінок об`єктів нерухомого майна: нежилих приміщень (групи приміщення 319) площею 1842 за адресою АДРЕСА_3 );

- Копії документів, які підтверджують факт сплати коштів за проведення оцінок об`єктів нерухомого майна: нежилих приміщень (групи приміщення 319) площею 1842 за адресою АДРЕСА_3 );

- Рух коштів за рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2017 року по 03.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1