Справа № 445/2595/23
Провадження № 1-кс/445/600/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 30.09.2023 року близько 14.48 год. невідома особа, яка продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний телефон марки iPhone 13Pro, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману ОСОБА_5 , яка виявила бажання придбати даний мобільний телефон, заволоділа грошовими коштами в сумі 23200 грн., які були зняті з рахунку її чоловіка ОСОБА_6 , а саме з банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в його користуванні перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Так, 30.09.2023 близько 14:40 год. дружина потерпілого з метою придбання останньому мобільний телефон «iPhone 13 Pro», який знайшла напередодні в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, перейшовши за посиланням, що прийшло їй на мобільний телефон, дружина потерпілого заповнила реквізити банківської карти. Згодом потерпілому ОСОБА_6 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 23199,65 грн. Наступних декілька днів потерпілий із дружиною пробували вийти на зв`язок із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте безуспішно.

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 07 листопада 2023 року по справі №445/2595/23, та встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 23199,65 гривень відбувся через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за наступними даними, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена фінансовою установою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 30.09.2023 о 14:48:17 год. у сумі 23199,65 UAH з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст.161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), за наступними даними, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена фінансовою установою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 30.09.2023 о 14:48:17 год. у сумі 23199,65 UAH з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні П ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1