Справа № 467/1679/24
Провадження № 1-кс/467/222/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 02 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 1 вересня 2024 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 1 вересня 2024 року невідома особа під приводом продажу речей через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5600 грн., які остання перерахувала невідомій особі особисто на банківську картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 1 вересня 2024 року потерпіла на власному акаунті, користуючись торгівельним майданчиком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила на продаж телефон марки Sumsung S22. 1 вересня 2024 року близько 16.00 год. їй в вайбері написала невідома особа під ніком « ОСОБА_5 », до якого був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_2 . В переписці ОСОБА_4 повідомили про бажання купити вказаний мобільний телефон, а тому, користуючись оформленням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про сплату за товар, їй було надіслано посилання на оформлення зазначеної угоди. Необачно вважаючи, що остання оформлює угоду, щодо купівлі товару нею було на вказаному посиланні зазначено суму угоди в грошовому еквіваленті, номер картки та секретний код від неї, строк дії. В подальшому під час підтвердження зазначеної дії у останньої було списано грошові кошти у сумі 5600 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , хоча остання не купувала, а продавала товар. Після перерахунку коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок, а кошти так ніхто і не повернув.

Встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 30 серпня 2024 року.

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 02 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 30 серпня 2024 року по 12 листопада 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 30 серпня 2024 року по 12 листопада 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1