УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час слідством особа, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділа ділянкою території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належною на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_2 значного матеріального збитку.

Проведеними у ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчими (процесуальними) діями встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (на незаконно захопленій земельній ділянці) здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у вилученні інформації та документів, які стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме: дата постановки на податковий облік, система оподаткування, спосіб ведення бухгалтерського по податкового обліку, подачі податкової звітності; розрахункові рахунки з зазначенням банківської установи, номеру, дати відкриття/закриття; відомості щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок; розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками); звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2020 року по теперішній час.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні судово-економічної експертизи, ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність провести тимчасовий доступ, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме відомостей щодо: дати постановки на податковий облік, системи оподаткування, способу ведення бухгалтерського податкового обліку, подачі податкової звітності; розрахункових рахунків з зазначенням банківської установи, номеру, дати відкриття/закриття; відомостей щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок з наданням актів відповідних перевірок; а також розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками); звітів за формою «1-ДФ» або інші звіти щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2020 року по день винесення ухвали суду - із можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя