Справа № 544/1774/24
пров. № 1-кс/544/332/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 12.03.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.03.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000111.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в нього зареєстрований один банківський рахунок до якого надано одну банківську картку, та на яку надходить заробітна плата - № НОМЕР_1 . Дана банківська картка у нього підв`язана до його номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2024 о 12 год. 14 хв. йому на картку прийшла заробітна плата в сумі 6 777 грн. 27 коп., та після цього 06.03.2024 року о 13 год. 26 хв. та 13 год. 27 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 500 грн. та 170 грн. на невідомий йому рахунок. Того дня він нікому не передавав відомості своєї картки, йому ніхто не телефонував та будь - які дані картки він нікому не надавав. Після того як він це помітив, то він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою картку та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та написав електронного листа в кіберполіцію. 12.03.2024 року він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв роздруківку - виписку по вищевказаній банківській картці. Переглянувши виписку виявив, що йому була нарахована зарплата, а також помітив, що 06.03.2024 о 13 год. 26 хв. та 13 год. 27 хв. з його картки було перераховано кудись гроші в загальній сумі 6 670 грн. Та після цього вирішив звернутися з заявою до поліції.

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 6 670 грн., з урахуванням комісії.

18.04.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 . В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 та доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАТЧ);

-Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 29.01.2024 по дату видачі даної інформації;

-Про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 06.03.2024 по дату видачі даної інформації;

-Відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зхазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - ОСОБА_16 Сайко