Справа № 756/9937/24
№ 1-кс/756/1895/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року за №0000444,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 08.08.2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2024 №0000444 за ознаками кримінального проступку (правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 року, приблизно о 13 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 побачила оголошення у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» щодо виконання дипломних робіт. В подальшому, гр. ОСОБА_4 замовила роботу, перерахувавши за неї грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 у розмірі 1500 грн.. але роботу так і не отримала. В подальшому потерпілій стало відомо, що її ошукали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Разом з тим, слідчий послався на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1.Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, 01.04.2024 року, приблизно о 13 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 побачила оголошення у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» щодо виконання дипломних робіт. В подальшому, гр. ОСОБА_4 замовила роботу, перерахувавши за неї грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 у розмірі 1500 грн.. але роботу так і не отримала. В подальшому потерпілій стало відомо, що її ошукали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 286 КК України.

3.3.2. Слідчий суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 7 ч 1 ст. 162 КПК України інформація, яка міститься у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені висновки переконують слідчого суддю у наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

3.3.3. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалася у даному банкоматі);

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на кліжєнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів»

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до СаІІ центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПБ особи), що здійснювали розрахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 05.04.2024.

3. Строк дії ухвали - до 13.10.2024 року.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1