печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої, разом з іншими невстановленими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України. В подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 року із змінами та доповненнями визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. При цьому перетин державного кордону здійснюється особою, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 надає перевізникам електронний сервіс - «Ліцензування» в системі «ШЛЯХ».

Далі, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отримують доступ до особистого кабінету ліцензіата, де подають заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв від різних фіктивних ФОП та після схвалення поданих заяв - виготовляють пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Оперативним шляхом, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, а саме до відомостей про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адресів, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи тощо, в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо вказаних осіб та фізичних осіб підприємців.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу)» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення її копії, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), відомостей в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 а саме:

- Відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам (карткам) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам:

заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

договорів, укладених між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам;

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

Інформації отриманої банком під час обслуговування банківських платіжних карток, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Інформації та документальних матеріалів про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, із розмежуванням ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, оплати за використання державних порталів, реєстраційних дій на державних порталах, платформах;

Усіх наявних відомостей з додатками до них щодо генерації та використання електронних цифрових підписів із розмежуванням Іp-адрес, які були використані для створення ецп, та Іp-адрес при його використанні;

Окрему інформацію з додатками про генерації та використання електронного цифрового підпису, за допомогою якого вносились відомості на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші дії від імені ФОП ОСОБА_15 , КНЕДП ЦСК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » серійний номер НОМЕР_14 , із зазначенням ІР адреси, місце розташування, характеристик технічного пристрою.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31754/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1