Провадження №1-кс/193/171/24
У Х В А Л А

іменем України

08 серпня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 21.06.2024 до відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла письмова заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 27.10.2023 по 31.10.2023 невстановлена особа зняла з карткових рахунків померлого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , грошові кошти на суму 3157,38 гривень, чим завдала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 22.06.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до наданої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 о 11:47 з кредитної картки Універсальна НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 2000 гривень. Також 27.10.2024 о 07:53 з кредитної картки Універсальна НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померла 27.10.2023) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 гривень 10 копійок на картку НОМЕР_3 , та 31.10.2023 о 06:56 з кредитної картки Універсальна НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померла 27.10.2023) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картку НОМЕР_3 .

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до відео із камер спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням рахунку банківської картки НОМЕР_1 у період з 27.10.2023 по 31.10.2023, а також копії документів щодо відкриття і використання банківських рахунків ОСОБА_5 по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 від 22.06.2024, заява АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, виписка по рахунку ОСОБА_5 , фото із камер відеоспостереження, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням рахунку банківської картки НОМЕР_1 , за період з 27.10.2023 по 31.10.2023;

- документів щодо відкриття і використання банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1