Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5555/24
Номер провадження 1-кс/711/1436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором ПП «АМТ-ГРУПП», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 670 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 1 800 000 гривень із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», використовуючи службове становище, умисно, протиправно, із корисливих спонукань, в період часу з листопада 2022 року по липень 2023 року, шляхом внесення недостовірної інформації в офіційні документи, заволодів бюджетними коштами Тальнівської міської ради, обернувши їх на користь ПП «АМТ-ГРУПП», за наступних обставин.

Так ПП «АМТ-ГРУПП» у зазначений вище період часу діяв на підставі статуту (нова редакція), затвердженого рішенням № 2-2020 від 17.06.2020 року засновника ПП «АМТ-ГРУПП».

Відповідно до пункту 4.3. статуту виконавчим органом Підприємства є Директор.

Відповідно до пункту 4.4. Директор Підприємства вирішує всі питання, що стосуються поточної діяльності Підприємства та керує справами Підприємства в межах повноважень, що передбачені в цьому Статуті, контракті з директором та відповідних рішеннях власника.

Відповідно пункту 4.5. Директор самостійно приймає рішення з питань, що входять в коло його повноважень, звітує перед Власником з питань результатів господарської і фінансової діяльності Підприємства та організовує виконання рішень Власника.

Відповідно пункту 4.6. Директор діє від імені Підприємства без довіреності та має право:

- Відкривати і закривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків.

- Укладати договори та інші угоди (з урахуванням обмежень щодо їх укладання, які визначені Власником).

- Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Підприємства.

- В межах своїх повноважень давати розпорядження, видавати накази, затверджувати інструкції та правила, обов`язкові для усіх працівників Підприємства.

- Представляти Підприємство в усіх адміністративних, судових та інших державних органах, в підприємствах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з громадянами.

- Видавати накази та вказівки, що є обов`язковими для виконання усіма працівниками Підприємства.

Таким чином, в силу ст.18 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою, так як постійно обіймає на Підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 28.09.2022 між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_7 , (далі Замовник), та ПП «АМТ-ГРУПП», в особі директора ОСОБА_8 , (далі Підрядник), укладено договір підряду № 218, предметом якого, відповідно п. 1.2. є: Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури.

Пунктом 1.3. договору передбачено, що склад та обсяги робіт, що мають бути виконанні Підрядником, визначено у відповідності до додатків до цього Договору, які є невід`ємною його частиною.

Пунктом 3.1. договору передбачено, що ціна договору, становить 7 092 565,42 гривень.

Пунктом 4.4. договору передбачено, що Підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації та цього Договору.

Пунктом 11.1. договору передбачено, що будівельний майданчик (фронт роботи) надається Підряднику Замовником на підставі відповідного акту. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (робочому проекту).

Пунктом 12.1. договору передбачено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, робочому проекту та цьому Договору.

Відповідно до умов договору № 218, на підставі платіжних доручень:

- № 1311 від 17.11.2022 603 533,45 грн.;

- № 1527 від 20.12.2022 528 883,09 грн.;

- № 149 від 10.02.2023 423 164,40 грн.;

- № 150 від 10.02.2023 39 018,70 грн.;

- № 123 від 10.02.2023 901 224,00 грн.;

- № 692 від 23.05.2023 673 407,60 грн.;

- № 824 від 12.06.2023 845 394,00 грн.;

- № 1257 від 28.08.2023 145 513,20 грн.;

- № 1057 від 28.08.2023 589 280,40 грн.;

на розрахунковий рахунок ПП «АМТ-ГРУПП» перераховано грошові кошти в сумі 4 749 418,84 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи обізнаним з особливостями відображення проведених будівельних робіт в типових формах КБ-2в, маючи повну та достовірну інформацію про будівельні роботи і матеріально-технічні ресурси, передбачені проектно-кошторисною документацією по зазначеному об`єкту будівництва, достовірно знаючи, що роботи за договором № 218 виконані не у відповідності до проектно-кошторисної документації, як передбачено п. 1.3., п.4.4. та п. 11.1. договору, шляхом внесення недостовірної інформації в офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, в ході виконання умов договору № 218, заволодів бюджетними коштами Тальнівської міської ради, за наступних обставин.

Так, упродовж листопада 2022 року по липень 2023 року ПП «АМТ-ГРУПП» складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2022 року № 1 від 17.11.2022 на суму 603 533,45 грн, за грудень 2022 року № 2 від 20.12.2022 на суму 528 883,09 грн, за січень 2023 року № 4 від 08.02.2023 на суму 901 224,00 грн, за січень 2023 року № 5 від 10.02.2023 на суму 423 164,40 грн, за січень 2023 року № 6 від 10.02.2023 на суму 39 018,70 грн, за травень 2023 року № 10 від 12.05.2023 на суму 673 407,60 грн, за травень 2023 року № 11 від 09.06.2023 на суму 845 394,00 грн, за червень 2023 року № 13.1 від 30.06.2023 на суму 589 280,40 грн, за червень 2023 року № 13.2 від 03.07.2023 на суму 145 513,20 грн, в які внесено дані із зазначенням виду фактично виконаних робіт та їх вартості які завідомо неправдиві із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт, які ОСОБА_4 в період з листопада 2022 року по липень 2023 року, в невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, умисно підписав від імені підрядника та завірив печаткою підприємства.

Після чого, зазначені документи передано для перевірки та затвердження інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 , з яким 01.11.2022 Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради укладено договір № 3 про надання послуг на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури», (надалі по тексту - Договір № 3).

В подальшому, зазначені документи передано до Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, де акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2022 року № 1 від 17.11.2022, за грудень 2022 року № 2 від 20.12.2022, за січень 2023 року № 4 від 08.02.2023, за січень 2023 року № 5 від 10.02.2023, за січень 2023 року № 6 від 10.02.2023, за травень 2023 року № 10 від 12.05.2023, за травень 2023 року № 11 від 09.06.2023, за червень 2023 року № 13.1 від 30.06.2023, за червень 2023 року № 13.2 від 03.07.2023 підписано міським головою Тальнівської міської ради ОСОБА_10 , який не будучи обізнаний з протиправними намірами ОСОБА_4 , надав їм вигляд офіційних документів, що стало юридичною підставою для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП «АМТ-ГРУПП».

На підставі вказаних підроблених документів, відповідно до платіжних доручень № 1311 від 17.11.2022, № 1527 від 20.12.2022, № 149 від 10.02.2023, № 150 від 10.02.2023, № 123 від 10.02.2023, № 692 від 23.05.2023, № 824 від 12.06.2023, № 1257 від 28.08.2023, № 1057 від 28.08.2023, Управлінням Державної казначейської служби України в Тальнівському районі Черкаської області на розрахунковий рахунок ПП «АМТ-ГРУПП» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 4 749 418,84 гривень.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 4 від 08.03.2024 року, фактичні об`єми і вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» частково не відповідають даним, передбаченим проектно-кошторисною документацією та даним, внесеним в акти виконаних робіт, частина виконаних робіт не відповідає проектним рішенням, а саме:

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2022 року:

- в Пункті 1 зазначено проведення наступних робіт: Розроблення ґрунту

у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0.65 (0,5-1) м3, група грунтів 2/ при глибині котлована до 3м, незалежно від об`єму котлована або його площі/ глибиною 2,5м, шириною 3,8м і низу 0,2м на суму 24517,07 грн. - (зазначено, що 806 м3 ґрунту було оброблено та висипано у відвал, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не виконували такі роботи з проектно-кошторисної документації, а саме влаштування котловану, що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації). Підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей сума візуально не підтверджених робіт становить 24 517,07 грн.

- в Пункті 2 зазначено проведення наступних робіт: робота на відвалі, група грунтів 2-3 на суму 4823,06 грн. - (зазначено, що 806 м3 ґрунту було оброблено та висипано у відвал, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей. і сума візуально не підтверджених робіт становить 4 823,06 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 3 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ 100 мм, шириною 1000 мм, на суму 37753,68 грн. - (зазначено, що проведено улаштування 24 м3 щебеневих шарів, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 37 753,68 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 4 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (Ф-1=50,02м3, Ф-2=2,74 м3), на суму 27736,47 грн. - (зазначено, що проведено улаштування 750 м3 стрічкових фундаментів, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей (що знайшло підтвердження у виконавчій документації, а саме в журналі загальних робіт та журналом виконання бетонних робіт), тому улаштовувати стрічкоий фундамент потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 27 736,47 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт та бетонних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 5 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С1, клас АІІ, діаметр 12 мм (100х100, 0,45х0,45)=96 шт (вагою 0,0998686 т) на суму 5801,17 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 5 801,17 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 6 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С2, клас АІІ, діаметр 12 мм (0,75х0,75)=48 шт (вагою 0,072633 т) на суму 4219,10 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 4 219,10 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 7 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С3, клас А1, діаметр 8 мм (100х250, 0,45х0,45)=14 шт (вагою 0,09246188 т) на суму 5948,22 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 5 948,22 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 8 зазначено проведення наступних робіт: Виготовлення пластин 0,41 т товщ 20 мм=0,163 тн, товщ 16 мм = 1,005 тн, товщ 12 мм = 0,13 тн, товщ 8 мм= 0,135 тн, товщ 6 мм = 0,105 тн, товщ 10 мм = 0,0079 тн., на суму 12992,79 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні

для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 12 992,79 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 9 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Сталеві пластини товщ. 20 мм, 16 мм, 12 мм, 8 мм, 6 мм, 10 мм. (вагою 0,4096635 т), на суму 17166,57 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 17 166,57 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 10 зазначено проведення наступних робіт: Встановлення сталевих пластин (вагою 0,41 т), на суму 4818,10 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 4 818,10 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 11 зазначено проведення наступних робіт: Ущільнення грунту основи під підлоги 690 м2 на суму 4419,73 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 4 419,73 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 12 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ 180 мм в обсягах 124,2 м3 на суму 283 255,49 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 283 255,49 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року:

- підрядник змінив при будівництві об`єкту проекто-кошторисну документації, що підтверджено Актом виконаних робіт №2, тобто підрядна організація виконала роботи з улаштування фундаментом монолітна плита, бетоном шаром 20 см під всією площею цеху. 648 54 = 594 кв.м., 594*0.2 = 118,8 м3. По акту №2 залито 112,5 м3, тобто майже вся площа цеху. Підрядником було залишено отвори під виймання ґрунту під опори кількістю 24 шт., з яких у подальшому було вийнято грунт під монолітну колону, встановлено каркас із арматури та залито бетонною сумішшю.

- Об`єми не підтвердженні актом №2 щодо бетону є 112,5 м3, що не відповідає паспорту бетону, які знаходяться у виконавчій документації, від 01.12.22 видані ТОВ «ШРБУ-48» замовнику ПП «АМТ-ГРУПП» паспорта №1-10, об`єм виданої бетонної суміші марки 300 ТОВ «ШРБУ-48» складає 95,1 м3. Інших паспортів на бетонні суміші немає у виконавчій документації. Тобто різниця між актом та паспортами становить 17,4 м3 бетонної суміші, сума збитків становить 58 947,2 грн.

Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року:

- в пункті 2 суміші бетонні готові важкі, клас бетонну B20(М250), крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 150, зазначений об`єм в акті 18,1 м3, також не знайшла підтвердження паспортами на бетонні суміші від виробника бетонних сумішей, сума збитків складає 53 963 грн.

- в Пункті 21,22 зазначено проведення наступних робіт: Армування підлоги 750 м2, враховуючи, що даний пункт вказаний в цьому акті за січень, при тому що підлога залита в грудні, сума візуально не підтверджених робіт становить 211 180 грн.;

- в Пункті 21 зазначено проведення наступних робіт: Армування підлоги 750м2 на суму 8 604 грн.;

- в Пункті 22 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм в обсягах 6,675 т на суму 202 576 грн. Враховуючи, що дані пункти вказані в цьому акті за січень 2023 року, при тому що підлога була залита в грудні 2022 року, сума візуально не підтверджених робіт становить 265 143 грн.

Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року:

В розділі підлоги пункт 8,9 не знайшов підтверджень сума збитків 87957 грн.

- в Пункті 8 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Герміт (шнур), в обсягах 174 кг на суму 34 123 грн;

- в Пункті 9 зазначено проведення наступних будівельних робіт: Шліфування бетонних покриттів 750 м2 на суму 51 115 грн.

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів та проведення даних будівельних робіт суперечить дійсності, адже дані будівельні роботи та матеріали не мають підтвердження ходом та фактом будівельних робіт і сума візуально не підтверджених робіт становить 85 238 грн.

Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року:

В розділі загальні будівельні роботи у пункті №1 зазначається проведення робіт з улаштування ущільнених трамбівкам підстилаючих щебеневих шарів товщ. 150 мм. на суму 26 385,73 грн.

За результатами обстеження встановлено, що проведення даних будівельних робіт суперечить дійсності, адже вся підлога попередньо була залита сполошним шаром бетону, і сума візуально не підтверджених робіт становить 26 385,73 грн.

Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2023 року:

В пункті 4 зазначено металопрофіль Т22 886,2 кв.м, хоча за формулою (42х18=756). (756х1,1(коефіцієнт примикання)=831,6 кв.м., вартість зайвих куплених матеріалів 54,6 кв.м. 493,55*54,6=26 947,83 грн.

В пункті 3 зазначено монтаж покрівельного покриття з профільного листа Т20 товщ. 0,6 мм, шириною 1175/1115 мм, закріплених саморізами 844 54,6 = 789,4. Тобто підрядник фактично змонтував 789,4 м2, що привело до збитків 5800 грн.

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів в даних обсягах суперечить дійсності, адже завищені куплені матеріали і сума візуально не підтвердженого використання даних будівельних матеріалів та робіт становить 32 747,83 грн.

Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2023 року:

В пункті 1 облицювання стін сталевими профільними листами 691,4 кв. м., проте в пункті 5 зазначено що в стінах утворено вікна металопластикові глухі 81 кв.м.

Відповідно до формули периметр нашої будівлі становить 120 кв.м висота становить 6 м, тобто площа стін 720 кв.м(720-81=639), в пункті 1 завищення становить 52,4 кв.м. Сума завищених робіт становить 23470,65 грн.

- в Пункті 1 зазначено проведення наступних будівельних робіт: Облицювання стін стальним профільованим листом в обсягах 691,4 кв. м. на суму 22 932 грн.

- в Пункті 2 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Металопрофіль Т-20, в обсягах 725,97 кв.м., що за формулою 725,97-81= 640,97 кв.м. Тобто сума збитків становить 37 483,56

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів та робіт в даних обсягах суперечить дійсності, сума завданих збитків становить 60 415,56 грн.

Акт № 13.1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2023 року:

По Акту №13.1 замовником робіт перераховано на рахунки підрядної організації бюджетні кошти у сумі 589 280,40 грн. В акті зазначено проведення наступних робіт:

- в Пункті 1 зазначається проведення робіт з улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, в обсягах 1390 м2 на суму 39 229 грн;

- в Пункті 2 зазначається проведення робіт з улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, в обсягах 270 м3 на суму 193 603 грн;

- в Пункт 3 зазначається проведення робіт з улаштування одношарової основи зі щебню за товщини 15 см (товщ. 20 см) в обсягах 120 м2 на суму 242 474 грн.

За результатами обстеження не підтверджується фактичне їх виконання, адже дані роботи не знайшли підтвердження під час обстеження проектної документації, відсутності топозйомки об`єкту, а також у виконавчій документації, журналі загальних робіт і в акті прихованих робіт, в яких відсутній підпис авторського та технічного нагляду сума візуально не підтверджених робіт становить 589 280,40 грн.

Акт № 13.2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2023 року:

По Акту №13.2 замовником робіт перераховано на рахунки підрядної організації бюджетні кошти у сумі 145 513,20 грн. В акті зазначено проведення наступних робіт:

- в Пункті 1 зазначається проведення робіт з улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (товщ 20см) в обсягах 1854 кв.м на суму 37 319 грн.;

- в Пункті 2 зазначається проведення робіт з улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 27-13-3 в обсягах 1390 кв.м на суму 83 016 грн.;

За результатами обстеження не підтверджується фактичне їх виконання, адже дані роботи не знайшли підтвердження під час обстеження проектної документації, відсутності топозйомки об`єкту, а також у виконавчій документації, журналі загальних робіт і в акті прихованих робіт, в яких відсутній підпис авторського та технічного нагляду сума візуально не підтверджених робіт становить 120 335 грн.

Всього завищення вартості виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 218 складає 1 842 026,17 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих спонукань, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, в період часу з листопада 2022 року по липень 2023 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, заволодів бюджетними коштами Тальнівської міської ради на загальну суму 1 842 026,17 гривень, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, обернувши їх на користь ПП «АМТ-ГРУПП», тим самим завдав територіальній громаді міста Тальне шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах військового стану в особливо великих розмірах.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у листопаді 2022 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2022 року від 17.11.2022 на суму 603 533,45 грн., достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» не виконані:

- в Пункті 1 зазначено проведення наступних робіт: Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0.65 (0,5-1) м3, група грунтів 2/ при глибині котлована до 3м, незалежно від об`єму котлована або його площі/ глибиною 2,5м, шириною 3,8м і низу 0,2м на суму 24517,07 грн. - (зазначено, що 806 м3 ґрунту було оброблено та висипано у відвал, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не виконували такі роботи з проектно-кошторисної документації, а саме влаштування котловану, що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації). Підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей сума візуально не підтверджених робіт становить 24 517,07 грн.

- в Пункті 2 зазначено проведення наступних робіт: робота на відвалі, група грунтів 2-3 на суму 4823,06 грн. - (зазначено, що 806 м3 ґрунту було оброблено та висипано у відвал, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей. і сума візуально не підтверджених робіт становить 4 823,06 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 3 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ 100 мм, шириною 1000 мм, на суму 37753,68 грн. - (зазначено, що проведено улаштування 24 м3 щебеневих шарів, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 37 753,68 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 4 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (Ф-1=50,02м3, Ф-2=2,74 м3), на суму 27736,47 грн. - (зазначено, що проведено улаштування 750 м3 стрічкових фундаментів, що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей (що знайшло підтвердження у виконавчій документації, а саме в журналі загальних робіт та журналом виконання бетонних робіт), тому улаштовувати стрічкоий фундамент потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 27 736,47 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт та бетонних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 5 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С1, клас АІІ, діаметр 12 мм (100х100, 0,45х0,45)=96 шт (вагою 0,0998686 т) на суму 5801,17 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 5 801,17 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 6 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С2, клас АІІ, діаметр 12 мм (0,75х0,75)=48 шт (вагою 0,072633 т) на суму 4219,10 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 4 219,10 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 7 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Арматура-сітки С3, клас А1, діаметр 8 мм (100х250, 0,45х0,45)=14 шт (вагою 0,09246188 т) на суму 5948,22 грн., що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 5 948,22 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 8 зазначено проведення наступних робіт: Виготовлення пластин 0,41 т товщ 20 мм=0,163 тн, товщ 16 мм = 1,005 тн, товщ 12 мм = 0,13 тн, товщ 8 мм= 0,135 тн, товщ 6 мм = 0,105 тн, товщ 10 мм = 0,0079 тн., на суму 12992,79 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 12 992,79 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 9 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Сталеві пластини товщ. 20 мм, 16 мм, 12 мм, 8 мм, 6 мм, 10 мм. (вагою 0,4096635 т), на суму 17166,57 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 17 166,57 грн що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 10 зазначено проведення наступних робіт: Встановлення сталевих пластин (вагою 0,41 т), на суму 4818,10 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому закладні для фундаментів потреби не було і сума візуально не підтвердженого використання будівельних матеріалів становить 4 818,10 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 11 зазначено проведення наступних робіт: Ущільнення грунту основи під підлоги 690 м2 на суму 4419,73 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 4 419,73 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

- в Пункті 12 зазначено проведення наступних робіт: Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ 180 мм в обсягах 124,2 м3 на суму 283 255,49 грн. - що суперечить дійсності, адже підрядна організація не проводила будівельних робіт з влаштування котлованів та траншей тому відсипати рихлений грунт потреби не було і сума візуально не підтверджених робіт становить 283 255,49 грн. що підтверджується відсутності цих робіт в журналі будівельних робіт(виконавча документація та в обстеженні на місці експертом будівлі цеху, затвердженій проектно-кошторисній документації).

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт склала 603 533 грн. 45 коп.

У подальшому Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у листопаді 2022 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у грудні 2022 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року від 20.12.2022 на суму 528 883,09 грн., достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

- підрядник змінив при будівництві об`єкту проекто-кошторисну документації, що підтверджено Актом виконаних робіт №2, тобто підрядна організація виконала роботи з улаштування фундаментом монолітна плита, бетоном шаром 20 см під всією площею цеху 648 54 = 594 кв.м., 594*0.2 = 118,8 м3. По акту № 2 залито 112,5 м3, тобто майже вся площа цеху. Підрядником було залишено отвори під виймання ґрунту під опори кількістю 24 шт., з яких у подальшому було винято грунт під монолітну колону, встановлено каркас із арматури та залито бітонною сумішшю.

- Об`єми не підтвердженні актом № 2 щодо бетону є 112,5 м3, що не відповідає паспорту бетону, які знаходяться у виконавчій документації, від 01.12.22 видані ТОВ «ШРБУ-48» замовнику ПП «АМТ-ГРУПП» паспорта №1-10, об`єм виданої бетонної суміші марки 300 ТОВ «ШРБУ-48» складає 95,1 м3. Інших паспортів на бетонні суміші немає у виконавчій документації.

Тобто різниця між актом та паспортами становить 17,4 м3 бетонної суміші, сума збитків становить 58 947,2 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт склала 58 947 грн. 20 коп.

У подальшому Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у грудні 2022 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у лютому 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року від 08.02.2023 на суму 901 224 грн, достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

- в пункті 2 суміші бетонні готові важкі, клас бетонну B20(М250), крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 150, зазначений об`єм в акті 18,1 м3, також не знайшла підтвердження паспортами на бетонні суміші від виробника бетонних сумішів, сума збитків складає 53 963 грн.

- в Пункті 21,22 зазначено проведення наступних робіт: Армування підлоги 750 м2, враховуючи, що даний пункт вказаний в цьому акті за січень, при тому що підлога залита в грудні, сума візуально не підтверджених робіт становить 211 180 грн.;

- в Пункті 21 зазначено проведення наступних робіт: Армування підлоги 750м2 на суму 8 604 грн;

- в Пункті 22 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм в обсягах 6,675 т на суму 202 576 грн. Враховуючи, що дані пункти вказані в цьому акті за січень 2023 року, при тому що підлога була залита в грудні 2022 року, сума візуально не підтверджених робіт становить 265 143 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт склала 265 143 грн. У подальшому Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у лютому 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети

по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у лютому 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року від 10.02.2023 на суму 423 164,40 грн, Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року від 10.02.2023 на суму 39 018,70 грн., достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року:

В розділі підлоги пункт 8,9 не знайшов підтверджень сума збитків 87957 грн.

- в Пункті 8 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Герміт (шнур), в обсягах 174 кг на суму 34 123 грн;

- в Пункті 9 зазначено проведення наступних будівельних робіт: Шліфування бетонних покриттів 750 м2 на суму 51 115 грн.

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів та проведення даних будівельних робіт суперечить дійсності, адже дані будівельні роботи та матеріали не мають підтвердження ходом та фактом будівельних робіт і сума візуально не підтверджених робіт становить 85 238 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт склала 85 238 грн.

У подальшому Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у лютому 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січень 2023 року:

В розділі загальні будівельні роботи у пункті №1 зазначається проведення робіт з улаштування ущільнених трамбівкам підстилаючих щебеневих шарів товщ. 150 мм. на суму 26 385,73 грн.

За результатами обстеження встановлено, що проведення даних будівельних робіт суперечить дійсності, адже вся підлога попередньо була залита сполошним шаром бетону, і сума візуально не підтверджених робіт становить 26 385,73 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт склала 26 385,73 грн.

У подальшому Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у лютому 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети

по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у травні 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2023 року від 12.05.2023 на суму 673 407 грн, достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

- В пункті 4 зазначено металопрофіль Т22 886,2 кв.м, хоча за формулою (42х18=756). (756х1,1(коефіцієнт примикання)=831,6 кв.м., вартість зайвих куплених матеріалів 54,6 кв.м. 493,55*54,6=26 947,83 грн.

- В пункті 3 зазначено монтаж покрівельного покриття з профільного листа Т20 товщ. 0,6 мм, шириною 1175/1115 мм, закріплених саморізами 844 54,6 = 789,4. Тобто підрядник фактично змонтував 789,4 м2, що привело до збитків 5800 грн.

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів в даних обсягах суперечить дійсності, адже завищені куплені матеріали і сума візуально не підтвердженого використання даних будівельних матеріалів та робіт становить 32 747,83 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт склала 32 747,83 грн.

У подальшому Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у травні 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у червні 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за травень 2023 року від 09.06.2023 на суму 845 394 грн, достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

В пункті 1 облицювання стін сталевими профільними листами 691,4 кв.м., проте в пункті 5 зазначено що в стінах утворено вікна металопластикові глухі 81 кв.м.

- Відповідно до формули периметр нашої будівлі становить 120 кв.м висота становить 6 м, тобто площа стін 720 кв.м(720-81=639), в пункті 1 завищення становить 52,4 кв.м. Сума завищених робіт становить 23470,65 грн.

- в Пункті 1 зазначено проведення наступних будівельних робіт: Облицювання стін стальним профільованим листом в обсягах 691,4 кв.м. на суму 22 932 грн.

- в Пункті 2 зазначено використання наступних будівельних матеріалів: Металопрофіль Т-20, в обсягах 725,97 кв.м., що за формулою 725,97-81= 640,97 кв.м. Тобто сума збитків становить 37 483,56

За результатами обстеження встановлено, що використання даних будівельних матеріалів та робіт в даних обсягах суперечить дійсності, сума завданих збитків становить 60 415,56 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт склала 60 415,56 грн.

У подальшому Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у червні 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у червні 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 13.1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2023 року від 30.06.2023 на суму 589 280,40 грн, достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

По Акту №13.1 замовником робіт перераховано на рахунки підрядної організації бюджетні кошти у сумі 589 280,40 грн. В акті зазначено проведення наступних робіт:

- в Пункті 1 зазначається проведення робіт з улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, в обсягах 1390 м2 на суму 39 229 грн;

- в Пункті 2 зазначається проведення робіт з улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, в обсягах 270 м3 на суму 193 603 грн;

- в Пункт 3 зазначається проведення робіт з улаштування одношарової основи зі щебню за товщини 15 см (товщ. 20 см) в обсягах 120 м2 на суму 242 474 грн.

За результатами обстеження не підтверджується фактичне їх виконання, адже дані роботи не знайшли підтвердження під час обстеження проектної документації, відсутності топозйомки об`єкту, а також у виконавчій документації, журналі загальних робіт і в акті прихованих робіт, в яких відсутній підпис авторського та технічного нагляду сума візуально

не підтверджених робіт становить 589 280,40 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 13.1 приймання виконаних будівельних робіт склала 589 280,40 грн.

У подальшому Акт № 13.1 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у червні 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Він же, будучи відповідно до наказу від 18.06.2020 № 1к призначеним на посаду директора ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючі організаційно-розпорядчі функції та будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами Тальнівської міської ради, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» відповідно до Договору № 218 від 28.09.2022, укладеному між Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та ПП «АМТ-ГРУПП», у липні 2023 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, підписав та затвердив печаткою ПП «АМТ-ГРУПП» Акт № 13.2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за червень 2023 року від 03.07.2023 на суму 145 513,20 грн, достовірно знаючи що до нього внесено недостовірні відомості, а саме фактично роботи на об`єкті «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» в повному об`ємі не виконані:

- в Пункті 1 зазначається проведення робіт з улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (товщ 20см) в обсягах 1854 кв.м на суму 37 319 грн.;

- в Пункті 2 зазначається проведення робіт з улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 27-13-3 в обсягах 1390 кв.м на суму 83 016 грн.

За результатами обстеження не підтверджується фактичне їх виконання, адже дані роботи не знайшли підтвердження під час обстеження проектної документації, відсутності топозйомки об`єкту, а також у виконавчій документації, журналі загальних робіт і в акті прихованих робіт, в яких відсутній підпис авторського та технічного нагляду сума візуально не підтверджених робіт становить 120 335 грн.

Таким чином загальна сума вартості невиконаних робіт, внесених до Акту № 13.2 приймання виконаних будівельних робіт склала 120 335 грн.

У подальшому Акт № 13.2 приймання виконаних будівельних робіт підписано службовим особам Виконавчого комітету Тальнівської міської ради, які не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_4 та у липні 2023 оплачено Управлінням Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області у повному обсязі.

Так, згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 4 від 08.03.2024 року, фактичні об`єми і вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво дільниці по переробці відходів рослинного походження в паливні пелети по АДРЕСА_2 (1 черга будівництва будівля дільниці) ДК 021:2015 (CPV) 45213000-3 будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури» частково не відповідають даним, передбаченим проектно-кошторисною документацією та даним, внесеним в акти виконаних робіт, частина виконаних робіт не відповідає проектним рішенням. Всього завищення вартості виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 218 складає 1 842 026,17 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 , умисно, зловживаючи службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, в період часу з листопада 2022 року по липень 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, в невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого територіальній громаді м. Тальне було завдано шкоду на сумі 1 842 026,17 гривень, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Черкаси Черкаської області, громадянину України, несудимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та ч.1 ст.366 КК України - у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

-Договором підрядку № 218 від 28.09.2022;

-Завданням на проектування від 09.06.2022;

-Платіжними дорученнями № 1311 від 17.11.2022, № 1527 від 20.12.2022, № 149 від 10.02.2023, № 150 від 10.02.2023, № 123 від 10.02.2023, № 692 від 23.05.2023, № 824 від 12.06.2023, № 1257 від 28.08.2023, № 1057 від 28.08.2023;

-Статутом ПП «АМТ-ГРУПП» (нова редакція) від 17.06.2020;

-Наказом № 1к про призначення директора ПП «АМТ-ГРУПП» від 18.06.2020;

-Протоколом огляду від 07.02.2024;

-Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 4 від 08.03.2024;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У зв`язку з цим, орган досудового розслідування приходить до висновку, що усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , а також покарання, передбаченого кримінальним законом, останній після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, передбачених ст.42 КПК України, незаконно впливати на свідків та експерта. А тому відносно підозрюваного доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних процесуальних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта.

Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування застави не здатен забезпечити виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Крім того, як зазначено у підозрі умисними діями ОСОБА_4 територіальній громаді м. Тальне завдано збитків на сумі 1 842 026,17 гривень.

У відповідності до абз.1 ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у межах, передбачених ч.5 цієї статті не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення вчиненого в умовах військового стану, з корисливих мотивів за який відповідно до ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому є достатні підстави спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного.

Разом з тим, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків, суд вправі визначити заставу у розмірі співрозмірному розміру завданих кримінальним правопорушенням збитків територіальній громаді м. Тальне, а саме 1 800 000 грн.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваному суму застави 670 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 1 800 000 гривень.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст.194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч.11 ст.182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, експерта.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 26.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта. Додав, що територіальній громаді м. Тальне було завдано шкоду у сумі 1 842 026,17 гривень, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки. З урахуванням викладеного, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 670 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 1 800 000 гривень із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, так як завдано його діями та відбулося привласнення саме такої суми. Тому, просить застосувати заставу у вигляді спричиненої шкоди.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволенння клопотання, вважає його необґрунтованим та недоведеним. Підозра необґрунтована, вважає, що висновок, на якому формується підозра, зроблений за межами повноважень експерта. Просить врахувати недопустимість даного висновку, як доказу. Крім того, експерт посилається на нормативно-правові акти, які на момент проведення експертизи втратили чинність. Експерт також не зазначив, які прилади використовував, щоб провести натурні дослідження. ОСОБА_4 позитивно характеризується, має сім`ю, постійне місце проживання. Утримує батька, що є особою похилого віку та хворіє на деменцію, він уклав договір з організацією, яка здійснює догляд. ОСОБА_4 з`являвся на всі виклики. Також надавав документи за запитом слідства, співпрацює.

Підозрюваний ОСОБА_4 вважає, що достатньо до нього застосування особистого зобов`язання. Додав, що працює найманим працівником, директором ПП «АМТ-ГРУПП», можливості сплатити застави немає. Вказав, що не вчиняв кримінальне правопорушення, не привласнював ніякі кошти, робив свою роботу, підписував договори, як директор, переглядалася фінансова сторона договорів, зменшувалися суми. ПП працює тривалий проміжок часу, не у його власності.

Заслухавши доводи прокурора, позицію захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Статтею 177 КПК України визначені мета та підстави застосування запобіжних заходів.

Так, відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч.2 ст.177 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах військового стану в особливо великих розмірах та ч.1 ст.366 КК України у видачі службовою особою завідомо неправдивого документу.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Аналіз змісту наданих органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджених в судовому засіданні доказів в їх сукупності та з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на даній стадії кримінального провадження.

Підставою для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а зокрема: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експерта у кримінальному провадженні.

Метою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведена необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу як застава та що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти тим ризикам які існують в силу встановлених обставин відносно особи підозрюваного, встановивши його роль, особу та ризики під час розслідування.

Частиною 4 ст.182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і такий розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, працює керівником підприємства ПП «АМТ-ГРУПП», характеризується позитивно за місцем роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має сталі соціальні зв`язки, одружений, займається громадською діяльністю, на його утриманні перебуває непрацездатний батько, який хворіє на деменцію.

До того ж, сторона захисту підтверджує неможливість сплатити заставу навіть у мінімальному розмірі, вказавши на відсутність коштів у останнього та підтвердивши дану обставину наданням із пенсійного фонду Форму ОК-5 із підтвердженням прибутку на особу починаючи із 1999 року по незакінчений 2024 рік. Звідки слідує, що його прибуток у 2024 році складав 22500 грн, за передостанній 2023 рік 86400 грн., що на місяць складає 7200 грн. тому слідчий суддя вважає, що розмір застави, про який просить прокурор, є завідомо непомірним для підозрюваного, що знайшло своє підтвердження доказово. Орган досудового розслідування не довів протилежного, не вказав цінного майна, яке б перебувало у підозрюваного та вказувало на можливість сплатити заставу.

При обранні запобіжного заходу, слідчий суддя також бере до уваги прибутки підозрюваного, тривалий проміжок часу, що минув із початку розслідування і до пред`явлення підозри.

А тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для запобігання тим ризикам, які існують, з врахуванням вище встановлених в судовому засіданні обставин, достатнім буде обрання щодо підозрюваного ОСОБА_4 такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання, з покладенням на нього певних процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, тому приходить до висновку про часткове задоволення клопотання. Підстав застосувати більш суровий запобіжний захід через непомірність застави, слідчим суддею, враховуючи особу підозрюваного, не встановлено.

Також варто звернути увагу на обов`язок щодо неспілкувакння із свідками, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 є працівником ПП «АМТ-ГРУПП», виконуючи керівні функції на посаді директора, а також надав доводи щодо наявності робочих стосунків із встановленим свідком, яка також працює на вказаному підприємстві бухгалтером. Враховуючи наведене, досягнення цілей кримінального провадження буде достатнім, застосувавши заборону спілкування підозрюваному із свідком кримінального провадження ОСОБА_11 між собою щодо обставин даного кримінального провадження. Покладений обов`язок, саме в такому вигляді, не порушить прав підозрюваного щодо здійснення робочих обов`язків, якщо інше не буде доведено стороною обвинувачення щодо спілкування та підтвердження зміни показів свідка у цій частині, що мають викривальне значення під впливом підозрюваного. А також враховується негативний наслідок застосування даного обов`язку до підозрюваного і для свідка, що може тягти за собою звільнення одного із них.

Посилання сторони захисту що ОСОБА_4 не у своїх інтересах підписував документи, був найманим працівником директором, не здійснив привласнення, а також не доведена його вина висновком експерта та необхідно провести повторну експертизу, що здійснювала сторона захисту, береться до уваги слідчим суддею при обранні виду запобіжного заходу, однак не може бути належним аргументом для відмови у задоволенні клопотання взагалі, так як дані обставини мають бути перевірені стороною обвинувачення, мають бути опрацьовані докази навіть на спростування винуватості, надана їм оцінка та зроблені відповідні висновки в ході досудового розслідування, на даний час пройшло тільки декілька днів після оголошення підозри. А метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього цим статусом обов`язків, а також запобігання спробам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, щоб ніщо не могло перешкодити закінчити кримінальне провадження у відповідності до положень Закону. Також враховано відсутність негативної поведінки останнього, що проявилося у явці на виклики органу досудового розслідування, надання письмових матеріалів, збиранні доказів невинуватості стороною захисту та участь у судовому засіданні при обранні запобіжного заходу у розмірі понад 1800000 грн.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, протягом встановленого строку:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із встановленими свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та експертом ОСОБА_17 . Що стосується свідка ОСОБА_11 - утримуватися від спілкування, у будь-якій формі щодо обставин даного кримінального провадження.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 Кодексу, покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.08.2024, включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 19.07.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1