Провадження № 1-кс/592/7897/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003377 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

20.11.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що приблизно о 13:30 год. 14.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням, посилання не збереглося, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до мобільного телефону останнього та в період часу з 15:00 по 17:14 год. 16.11.2024 декількома транзакціями з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти: з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані кошти на картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями загальною сумою 81991 грн.; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказані кошти двома транзакціями на картку № НОМЕР_4 загальною сумою 20003 грн.; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказані кошти на картку іншого банку загальною сумою 125000 грн. вісьмома транзакціями, також з даної картки були переказні кошти сумою НОМЕР_6 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 переказані кошти сумою 9000 грн. на картку № НОМЕР_4 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 переказані кошти сумою 18000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Даними діями особі завдано збитків сумою 385569 грн.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 17.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003377 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 по 21.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1