УХВАЛА

Іменем України

11.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000205 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що 01.07.2024 в період часу з 16 год. 12 хв. по 16 год. 19 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139 501 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно перерахувала трьома платежами зі свого банківського рахунку «Монобанк» НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З даного приводу відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 01.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01 липня 2024 року невстановлена особа шахрайським способом шляхом обману, представившись представником АТ «Універсал банк», під приводом здійснення банківських операцій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 139 501 грн., які остання за допомогою мобільного застосунку «Monobank» переказала на банківські картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим останній було спричинено майнової шкоди на вищевказану суму.

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 05.07.2024 представниками АТ «Універсал Банк» було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «10430-Т».

Вищевказаний оптичний носій інформації було направлено разом із дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення аналізу та встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

За словами дізнавача, проведеним аналізом вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів інформації встановлено, що на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) 01.07.2024 року о 16:14:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому, 01.07.2024 року о 16:14:53 з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , котра належить ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_7 ).

З часом із банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 02.07.2024 року о 00:55:05 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41 090 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , котра належить ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ).

Також із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 здійснено розрахунок 02.07.2024 року о 22:03:41 в сумі 310 грн. в торговій точці «McDonald's» м. Чернівці, особою, зовнішньо схожою на ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації про мобільний термінал - сім-карти НОМЕР_11 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 05.08.2024 та інформація, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «GD-24-10499 / КІ від 12.08.2024».

Відповідно до інформації щодо з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_11 (включаючи всі з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, gprs- з`єднання, переадресовані номери), дати та часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти встановлено, що 01 липня 2024 року абонентський номер НОМЕР_11 в період часу з 16:06 по 16:36 знаходився в межі вежі стільникового зв`язку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що перекриває адресу проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 02 липня 2024 року о 00:53 з абонентського номеру НОМЕР_12 було здійснено вхід до крипто біржі «Bybit».

Дізнавач зазначає у клопотанні, що за оперативною інформацією ОСОБА_6 може перебувати за адресою : АДРЕСА_3 .

За таких обставин, як вказує дізнавач, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукування та вилучення комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, тримачів до сім-карт, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених, просив його задовольнити. Додав, що обшук є найбільш ефективним способом відшукання таких речей і документів, так як в результаті вчинення інших слідчих дій інформація, що може міститися в комп`ютерній техніці, на банківських картках, могла бути втрачена. За словами дізнавача, раніше не він звертався із клопотанням про проведення обшуку у вказаній квартирі в рамках даного провадження.

Заслухавши пояснення дінавача, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, підрозділом дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000205 за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 . Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання рапорту о/у ВПК в Житомирській області ДКП НП України ОСОБА_8 на ім`я начальника ВПК в Житомирській області ДКП НП України ОСОБА_9 слідує, що 01 липня 2024 року невстановлена особа шахрайським способом шляхом обману, представившись представником АТ «Універсал банк», під приводом здійснення банківських операцій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 139 501 грн., які остання за допомогою мобільного застосунку «Monobank» переказала на банківські картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим останній спричинено майнової шкоди на вищевказану суму. Також проведеним аналізом інформації, вилученої в ході тимчасових доступів до речей і документів, встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 . В подальшому з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , котра належить ОСОБА_6 . За оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_6 може перебувати за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведена у рапорті інформація, що була отримана за результатом аналізу одержаних внаслідок виконання ухвал про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підтверджується також і іншими доданими до клопотання матеріалами, зокрема, протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , потерпілої ОСОБА_5 , протоколом огляду речей, випискою руху коштів по картці АТ «Універсал Банк» тощо.

Відповідно до інформаційної довідки від 07.10.2024 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів квартира АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_11 , матері ОСОБА_6 , підтвердженням чого є відомості актового запису про народження №02 від 01.04.2003 року.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0000205.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, тримачів до сім карт, щобули здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або приховування його слідівта мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя