справа № 563/1361/24
У Х В А Л А

09 серпня 2024 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000171 від 06 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000171 від 06 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 06 серпня 2024 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 20 год. 45 хв. 04 серпня 2024 року по 02 год. 05 хв. 05 серпня 2024 року здійснила крадіжку її грошових коштів в загальній сумі 6 855 грн. 47 коп. із її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти було викрадено із картки шляхом оплати послуг "RBA ON LINE KASSA 2, Kiev" трьома транзакціями. ОСОБА_4 зазначила, що дані карти нікому не передавала, до неї ніхто не телефонував, СМС-повідомлення з підтвердженням не приходили, за посиланням нікуди не переходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000171 від 06 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка закрпілена зарахунком НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідча не з`явилася, до суду подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати доступ начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його/їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 до документів (відомостей):

- щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка закрпілена за рахунком НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 11 год. 00 хв. 04 серпня 2024 року по 10 год.00 хв. 06 серпня 2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення, вказавши також наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- рух коштів в сумі 6855 грн.47 коп. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які були перераховані з 20 год. 45 хв. 04 серпня 2024 року по 02 год. 05 хв. 05 серпня 2024 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ провести через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення банку.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1