У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

встановив:

заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 03.07.2024 року до ЛРУП №2 надійшов рапорт оперуповноваженого СП ВКП ЛРУП №2 про те, що ним отримано відомості стосовно ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуваючи за межами території України, систематично отримувала грошові кошти за програмою " ОСОБА_5 ", щодо надання послуг по догляду за дитиною.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було встановлено, що 01.08.2021 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка діяла на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.07.2021 (Виконавець) та ОСОБА_7 (Замовник) було укладено договір № 1 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 зобов`язана була приступити до виконання послуг няні з 01.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 а саме - АДРЕСА_1 однак, за погодженням із замовником послуги няні могли виконуватись за місцем реєстрації виконавця а саме - АДРЕСА_2 . Надання послуг няні повинно було здійснюватись 8 календарних днів протягом місяця та оформлятися Актом приймання - передачі наданих послуг, що є невід`ємною частиною договору. Оплата за надані послуги повинна була здійснюватись безготівково замовнику у строк до п`ятого числа місяця, що наступав за звітним або протягом п`яти календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів приймання - передачі виконаних робіт наданих послуг. Вартість послуг за вказаним договором повинна була становити 2100,00 грн. щомісяця та складатися з вартості всіх підписаних сторонами Актів приймання - передачі наданих послуг протягом терміну дії Договору а саме з 01.08.2024 до квітня 2024 року. Оплату наданих послуг Замовник - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) повинна була здійснювати із свого банківського рахунку ІВАN № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок Виконавця - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) ІВАN № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_7 отримала компенсацію послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з серпня по грудень 2021 року в сумі 1921, 00 грн. за кожний місяць та за 9 місяців 2022 року отримувала по 2100 грн. що в загальній сумі отриманих виплат становить 28 505,00 грн. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (Виконавець) в період часу з 25.02.2022 по 21.05.2023 та з 24.05.2023 по 22.03.2024 та з 31.03.2024 по теперішній час перебувала за кордоном, що унеможливлювало виконання останньою виконання договору № 1 від 01.08.2021 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак отримувала виплати за послуги «Муніципальна няня».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_8 одразу після надходження нарахувань їй грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання послуг за програмою «Муніципальна няня» здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в різний проміжок часу переводила грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_9 (законного чоловіка ОСОБА_7 (замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 встановити можливі номери рахунків та банківських карток на які перераховувались грошові кошти та, як наслідок, встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, які поступили на рахунок ОСОБА_9 та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 04.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.07.2024 року до ЛРУП №2 надійшов рапорт оперуповноваженого СП ВКП ЛРУП №2 про те, що ним отримано відомості стосовно ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуваючи за межами території України, систематично отримувала грошові кошти за програмою " ОСОБА_5 ", щодо надання послуг по догляду за дитиною.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було встановлено, що 01.08.2021 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка діяла на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.07.2021 (Виконавець) та ОСОБА_7 (Замовник) було укладено договір № 1 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 зобов`язана була приступити до виконання послуг няні з 01.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 а саме - АДРЕСА_1 однак, за погодженням із замовником послуги няні могли виконуватись за місцем реєстрації виконавця а саме - АДРЕСА_2 . Надання послуг няні повинно було здійснюватись 8 календарних днів протягом місяця та оформлятися Актом приймання - передачі наданих послуг, що є невід`ємною частиною договору. Оплата за надані послуги повинна була здійснюватись безготівково замовнику у строк до п`ятого числа місяця, що наступав за звітним або протягом п`яти календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів приймання - передачі виконаних робіт наданих послуг. Вартість послуг за вказаним договором повинна була становити 2100,00 грн. щомісяця та складатися з вартості всіх підписаних сторонами Актів приймання - передачі наданих послуг протягом терміну дії Договору а саме з 01.08.2024 до квітня 2024 року. Оплату наданих послуг Замовник - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) повинна була здійснювати із свого банківського рахунку ІВАN № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок Виконавця - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) ІВАN № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_7 отримала компенсацію послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з серпня по грудень 2021 року в сумі 1921, 00 грн. за кожний місяць та за 9 місяців 2022 року отримувала по 2100 грн. що в загальній сумі отриманих виплат становить 28 505,00 грн. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (Виконавець) в період часу з 25.02.2022 по 21.05.2023 та з 24.05.2023 по 22.03.2024 та з 31.03.2024 по теперішній час перебувала за кордоном, що унеможливлювало виконання останньою виконання договору № 1 від 01.08.2021 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак отримувала виплати за послуги «Муніципальна няня».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_8 одразу після надходження нарахувань їй грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання послуг за програмою «Муніципальна няня» здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в різний проміжок часу переводила грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_9 (законного чоловіка ОСОБА_7 (замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охороню вальної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів на паперовому та електронному носіях:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.07.2021 по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01 липня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів.

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по усіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), з вказанням адреси розташування банкоматів, за період з 01.07.2021 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

Виконання ухвали покласти на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_20 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_22 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану вище документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1