Єдиний унікальний номер: 379/1039/24
Провадження № 1-кс/379/180/24
УХВАЛА

06 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

04.09.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до ЄРДР 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000094, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2024 їй в інтернет-додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо створення білої картки та перерахунку на неї грошових коштів, після чого невідома особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , у сумі 50 300 гривень. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 50 300 гривень. В ході досудового розслідування 30.08.2024 було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з весни 2024 року вона займається зборами для НГУ, а саме для свого чоловіка військовослужбовця ОСОБА_6 . Картки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відкриває на свій особистий рахунок НОМЕР_1 . 20.08.2024 вона відкрила банку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для другого збору на систему РЕБ. Пости про збір вона висвітлила у своїх соціальних мережах, а саме: «Instagram», «Facebook», «ТікТок». 30.08.2024 о 09:42 їй на «Тelegram» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вказано, що вона має пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причину зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Також надійшло смс-повідомлення, що вона повинна прийняти від співробітників дзвінок для зняття цих обмежень. Далі співробітник « ОСОБА_7 » зателефонував їй через інтернет додаток «Telegram» та у телефонній розмові пояснив, що було помічено із її сторони шахрайські дії та, що на неї хтось скаржився. Також в телефонній розмові їй пояснили, що кошти зі збору потрібно виводити на білу картку. За інструкцією вона створила картку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 та о 10:24 переказала із банки на вищевказану банківську картку кошти зі збору, а саме 50 300 гривень. Цього ж дня невідомим для неї способом невідомі їй люди здійснили з її картки № НОМЕР_2 зняття грошових коштів у загальній сумі 50 тисяч 300 гривень, а саме: о 10:31 зняли 40 тисяч гривень та о 10:49 зняли 10 тисяч 300 гривень. Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучила виписку по банківській картці та дві квитанції за № 637Р-ВС87-РХ38-К1Т5 та № 6Е11-6КЕА-Н9С1-ХРН9 щодо перерахунку грошових коштів, з яких установлено, що з картки потерпілої, а саме: № НОМЕР_2 здійснились перерахування коштів в сумі 40 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та кошти в сумі 10 300 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Наразі, для досягнення повноти та неупередженості розслідування даного факту, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою: встановлення осіб яким вони належать; отримання копій документів осіб власників вказаних рахунків (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо, а тому начальник СВ просить розкрити банківську таємницю і надати групі слідчих у складі: заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_12 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, протягом місяця з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 а саме: - документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; - інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по день винесення ухвали на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з подальшим вилученням вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У судове засідання начальник СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею установлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до ЄРДР 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 30.08.2024, в якій остання просила установити та притягнути до відповідальності невідомих їй осіб, які 30.08.2024 з 10:31 год по 10:50 з її банки, яка була відкрита на банківському рахунку НОМЕР_1 , здійснили шахрайським шляхом зняття грошових коштів на загальну суму 50 тис. 300 грн (а.с.11).

Із показань потерпілої ОСОБА_5 від 31.08.2024 вбачається, що з весни 2024 року вона займається зборами для НГУ, а саме для свого чоловіка військовослужбовця ОСОБА_6 . Банки у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відкриває на свій особистий рахунок НОМЕР_1 . 20.08.2024 вона відкрила банку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для другого збору на систему РЕБ. Пости про збір вона висвітлила у своїх соціальних мережах, а саме: «Instagram», «Facebook», «ТікТок». 30.08.2024 о 09:42 їй на «Тelegram» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що вона має пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причину зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Також надійшло смс-повідомлення, що вона повинна прийняти від співробітників дзвінок для зняття цих обмежень. Далі співробітник « ОСОБА_7 » зателефонував їй через інтернет-додаток «Telegram» та у телефонній розмові пояснив, що було помічено із її сторони шахрайські дії та, що на неї хтось скаржився. Також в телефонній розмові їй пояснили, що кошти зі збору потрібно виводити на білу картку. За їхньою інструкцією вона створила картку № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 та о 10:24 переказала із банки на вищевказану банківську картку кошти зі збору, а саме 50 300 гривень. Цього ж дня невідомим для неї способом невідомі їй особи здійснили з її картки № НОМЕР_2 зняття грошових коштів у загальній сумі 50 тисяч 300 гривень, а саме: о 10:31 зняли 40 тисяч гривень та о 10:49 зняли 10 тисяч 300 гривень (а.с.15-17).

Факт переказу грошових коштів по картці НОМЕР_6 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 (деталі операції ОСОБА_13 ) 30.08.2024 о 10:31 на суму 40 000,00 грн, код авторизації НОМЕР_7 та на картку № НОМЕР_5 (деталі операції ОСОБА_14 ) 30.08.2024 о 10:49 на суму 10 300,00 грн, код авторизації НОМЕР_8 , підтверджується копією виписки по картці від 30.08.2024 та копіями квитанцій № 637Р-ВС87-РХ38-К1Т5 та № 6Е11-6КЕА-Н9С1-ХРН9 (а.с.18-20).

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_4 (BIN карти НОМЕР_9 ) та банківська платіжна картка з номером НОМЕР_5 (BIN карти НОМЕР_10 ) видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, начальник СВ просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що начальником СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Оскільки транзакція мала місце 30.08.2024, слідча суддя вважає обґрунтованим надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період з 30.08.2024 по день постановлення ухвали 06.09.2024.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_12 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, - до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи, - з можливістю ознайомитись з ними та отримання їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії),які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме до:

- документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку - за період з 30 серпня 2024 року по 06 вересня 2024 року;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку - за період 30 серпня 2024 року по 06 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 жовтня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_15