Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1556/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001033від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта), а саме: інформації відносно власника картки НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я вказаної особи, за період часу з 04.07.2024 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я вказаної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що «я маю у користуванні мобільний телефон марки Samsung Galaxy A24, назва моделі SM-A245F/DSN, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім карткою НОМЕР_6 , доступ до якого обмежений системою логічного захисту. Окрім того, я є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на моє відкритий рахунок у вказаному банку. На вказаному мобільному телефоні в мене наявний застосунок онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого обмежений системою логічного захисту паролем. Також, на вказаному телефоні встановлений мобільний застосунок Вайбер із номером телефону НОМЕР_7 , де маю шкільний чат із назвою «Родители 3-А класс», де перебувають батьки однокласників моєї дитини.

Так, 14.07.2024 року о 15:09 у вказаний чат надійшло повідомлення від користувача із ім`ям « ОСОБА_6 » та номером телефону НОМЕР_8 із текстом про можливість отримання грошової допомоги від ООН а також посиланням для оформлення заявки на отримання коштів. Я перейшла за посиланням для оформлення замовлення у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого мені висвітилась форма вводу, ззовні схожа на форму вводу у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було ввести номер мобільного телефону, що я і зробила, після чого натиснула кнопку «продовжити», після чого мені необхідно було ввести номер банківської картки, а також код. О 15:13 мені зателефонував автовідповідач з номеру телефону НОМЕР_9 та повідомив 4-значний код, який я ввелу у форму вводу, однак я зробила помилку у коді, після чого о 15:16 мені знову зателефонував автовідповідач з номеру телефону НОМЕР_9 та повідомив новий 4-значний код, який я ввела у форму вводу. Одночасно з цим, у мобільному месенджері Вайбер мені надійшло повідомлення від абонента із номером телефону НОМЕР_10 із запитанням про оформлення заявки на отримання допомоги, яке я проігнорувала. Після чого з моєї банківської картки НОМЕР_11 було списано грошові кошти загальною сумою 6000 грн., після чого я заблокувала картку та зателефонувала користувача із ім`ям « ОСОБА_6 » та номером телефону НОМЕР_8 та запитала про зміст повідомлення та посилання, на що ОСОБА_6 повідомила, що її аккаунт було взламано та вона жодних повідомлень не надсилала.».

05.08.2024 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке 16.08.2024 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/6440/24, копія ухвали направлена до установи на виконання.

30.09.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на картку НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено поповнення коштів загальною сумою 6000 грн. 14.07.2024 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001033від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта), а саме: інформації відносно власника картки НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я вказаної особи, за період часу з 04.07.2024 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я вказаної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 29.01.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1