Справа № 367/7765/24
Провадження №1-кс/367/1049/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 27.07.2024 року за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУПГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26.06.2024 року невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час спілкування шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 43000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО № 7907 від 26.07.2024р.). Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 26.06.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала у мережі «Facebook» від ОСОБА_6 повідомлення - « ОСОБА_7 напишіть будь ласка номер телефону ваш ми також допоможем дякую просто хочу спочатку поспілкуватися з вами бо на сьогодні дуже багато шахраїв». Після чого, свій особистий номер телефону вона написала в приватні повідомлення ОСОБА_8 . Близько 18 год. 50 хв. остання отримала повідомлення в телеграмі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» з наступним текстом: «Доброго дня! Шановний клієнт! Вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділ фінансового моніторингу. Моє ім`я ОСОБА_7 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. Це сталося через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи ви волонтер чи це якась особиста діяльність? Будь-ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від Вас відповіді. З турботою до Вас, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для зняття цих обмежень Ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку.». Дзвінок надійшов з акаунту в додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В телефонній розмові людина, що видавала себе за співробітника банку, сказала, що відкриття банок має бути узгоджено з монобанком і при створенні банки для збору коштів, їй надсилали повідомлення на електронну адресу для узгодження. Для того, щоб виманити кошти сказав, що треба вивести всю суму на її карту, а потім покласти назад на банку. Маніпулював тим, що якщо цього не зробити, всі благодійні внески буде повернуто відправникам. Зазначив, що спочатку їх треба покласти на проміжний рахунок банку, а далі кошти буде зараховано на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продиктував номер так званого проміжного рахунку банку, номер - НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація щодо номера до банку надана співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і після цього офіційний телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав ОСОБА_5 код підтвердження, який вона повідомила ОСОБА_7 по телефону. Після того, як грошові кошти в розмірі 43000 гривень було надіслано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на вказаний номер, ОСОБА_7 запевнив її, що грошові кошти повинні були повернутись на банку збору коштів. ОСОБА_7 наполягав на тому, щоб вона надіслала йому скрін-шот переказу. Грошові кошти на банку не надійшли, після чого він вимагав відправити грошові кошти ще на іншу картку. Особа, що видавала себе за оператора, на прохання ОСОБА_5 верифікації його як співробітника банку, віддалено вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її телефоні і зауважив, що якби це були шахраї, вони б не змогли викинути її з додатку. Перед цим для підтвердження переказу просив продиктувати йому код, надісланий з офіційного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так, дізнанням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Таким чином, для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішенням суду, а саме: - справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювались зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи. Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановленні всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, в клопотанні дізнавач просив розглянути клопотання без його виклику.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювались зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.08.2024 року, закінчення строку дії ухвали 07.10.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, начальнику сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУПГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУПГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювались зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 26.06.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.08.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 07.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1