Справа №522/8262/24
Провадження №1-кс/522/4564/24
УХВАЛА

15 серпня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато за обставинами вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 15.05.2024 о 22 год. 40 хв., з метою ослаблення держави, закінченого замаху на підпал горючою рідиною релейної шафи на 1306 км. перегону-колійного 10 «Одеса-Пересип» Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), спрямованого на зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

Крім цього, в ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо вчинення 24.05.2024 об 23 год. 00 хв. біля будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність та з іншими невстановленими слідством особами за попередньою змовою групою осіб закінченого замаху на вчинення терористичного акту шляхом спроби підпалу горючою рідиною автомобіля марки «Форд», держ.номер НОМЕР_1 та марки «Фіат», держ.номер НОМЕР_2 , на якому здійснюється обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7, що створило небезпеку для життя і здоров`я людини, заподіяло значну майнову шкоду з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

Поряд з тим, в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення 18.05.224 о 21 год. 50 хв. спроби підпалу автомобіля Hyundai Terracan, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який використовується військовослужбовцями ЗС України та який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , з використання скляних пляшок із горючою рідиною.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження 25.05.2024 проведено огляд місця події - ділянки місцевості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківські картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім цього, 25.05.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картка № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать про те, що грошові кошти за вчинення вищевказаних дій вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність отримували на свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ІНФОРМАЦІЯ_8.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаним рахункам та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться вищенаведена інформація.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Відомості, що містяться в банківських документах мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, під час проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?інформації щодо руху коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКПП НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 ; громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РПОКПП НОМЕР_14 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2024 по 26.05.2024(у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

?копії справи з юридичного оформлення банківських карток, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКПП НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 ; громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РПОКПП НОМЕР_14 , у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Крім цього, у зв`язку із існуванням реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України.

На думку слідчого судді, наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?інформації щодо руху коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКПП НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 ; громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РПОКПП НОМЕР_14 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2024 по 26.05.2024(у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

?копії справи з юридичного оформлення банківських карток, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКПП НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 ; громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РПОКПП НОМЕР_14 , у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1