УХВАЛА

іменем України

30 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 17.01.2024 до 00:01 год. 17.03.2024 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в копіях. В обґрунтування зазначив наступне:

17.01.2024 о 15 год. 35 хв., невстановлена особа із застосуванням операцій з електронно-обчислювальною технікою, шляхом обману та заміни засобів ідентифікації у системі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та у такий спосіб незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 14 900 грн., які були списані однією транзакцією із вказаного рахунку.

У подальшому було отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 від 07.02.2024 з інформацією про переказ грошових коштів у розмірі 14900 грн. 17.01.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , до якого було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського міського суду від 13.06.2024.

Оглядом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 у розмірі 14 900 грн., які були списані однією транзакцією із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - переказані 17.01.2024 року об 15:35 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , вказаним картковим рахунком користується ОСОБА_4 .

Також встановлено, що майже відразу після отримання грошового переказу, а саме о 15:39 17.01.2024 з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 було здійснено переказ у розмірі 14 900 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 годин 17.01.2024 року до 00:01 години 17.03.2024 року. Дана інформація надає можливість досягнути завдання досудового розслідування, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

В судове засідання учасники не з`явились, були повідомленні належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 00:01 годин 17.01.2024 до 00:01 год. 17.03.2024 року, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, тому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 тимчасовийдоступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 17.01.2024 року до 00:01 години 17.03.2024 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з зазначеного картковому рахунку (банківського рахунку), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, тощо

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 17.01.2024 року до 00:01 години 17.03.2024 року, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1