Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6653/24
Провадження № 1-кс/644/1037/24
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024 і просить надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по 31.03.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , пояснив, що перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн (+комісія банку 235 грн 49 коп) на банківську картку № НОМЕР_7 . Його дружина ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_8 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_6 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн). Та ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 29300 грн (+комісія банку 298 грн) на картку № НОМЕР_7 . Грошові кошти у сумі 29300 грн, які ОСОБА_10 переказав на картку шахрая, ОСОБА_9 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_8 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_6 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн).

В порядку ст. 40-1 КПК України було дізнавачем було надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місць зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_6 .

Отримавши відповідь від УПК в Харківській області ДК НПУ, було встановлено, що:

-З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;

-З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ;

-З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_7 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .

В ході виконання Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2024 року о 12:26 надійшли на картку № НОМЕР_9 у сумі 35000 гривень. Після чого грошові кошти здобуті злочинним шляхом були перераховані різними платежами на інші карткові рахунки, а саме:

-09.03.2024 року, о 12:31 на картковий рахунок № НОМЕР_12 у сумі 11300 гривень;

-09.03.2024 року, о 12:33 на картковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень;

-09.03.2024 року, о 12:35 на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 23226 гривень.

За допомогою всесвітньої мережі інтернет встановлено, що банком емітентом карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по 31.03.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали 60 днів, тобто до 14.10.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1