ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/765/24

Провадження № 1-кс/210/1506/24

17 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2024 року до суду після визначення підсудності Дніпровським апеляційним судом надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 29.03.2024 року, за фактом того, що 28.03.2024 року до чергової частини ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2024 року, приблизно о 17:58 годині заявниця отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», який належить раніше їй знайомій ОСОБА_5 , та у вказаному повідомленні невстановлена особа попрохала в борг перерахувати кошти в сумі 6000 гривень, та заявниця, будучи введенною в оману, добровільно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власні грошові кошти в сумі 6000 гривень, та в подальшому зв`язавшись з ОСОБА_5 з`ясувала, що акаунт останньої в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та грошові кошти заявниці не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 28.03.2024 року вона перебувала за місцем свого проживання в с. Українка. Того ж дня близько о 17:58год. їй в меседжері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , в якому остання попрохала в борг кошти в сумі 6000 гривень, після чого пообіцяла через 2-3 години повернути всю суму, скинувши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого о 18:15 годині потерпіла перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень на вищезазначену банківську картку та в подальшому зв`язавшись із ОСОБА_5 по телефону з`ясувалося, що її акаунт в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та кошти вона не прохала в борг. Внаслідок дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на суму 6000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнанню необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, що містять банківську таємницю, для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.03.2024 року, із зазначенням дати та місця отримання (видачі) вказаної банківської карти;

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.03.2024 року по 31.03.2024 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.03.2024 року по 31.03.2024 року.

Строк дії даної ували, - до 15 грудня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1