Справа № 456/5267/24
Провадження № 1-кс/456/1337/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 25.09.2024 по час фактичного виконання ухвали. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 25.09.2024 до Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2024 о 13.00 год. невідома особа під приводом покупки одягу, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було надіслано у чаті застосунку Телеграм, отримала логін та пароль до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 9270 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.09.2024 о 12.00 год. вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж чоловічої куртки. Того ж дня о 12.17 год. їй на вказаному сайті написав користувач ОСОБА_6 про те, що готовий купити куртку та попросив, щоб вона написала йому через «Телеграм» (користувачу ОСОБА_7 ). Потерпіла почала листуватись в чаті «Телеграм» із користувачем « ОСОБА_8 », який захотів оформити кур`єрську доставку від будинку до будинку. Потерпіла не знала, як це оформити, тому ОСОБА_8 надав інструкцію як це зробити та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому потерпіла ОСОБА_5 ввела свій номер телефону та пароль до особистого кабінету в інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також ввела пароль входу, який надійшов смс-повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі вона намагалась зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не могла цього зробити, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою карту. Після цього, одразу ж звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй працівниця повідомила, що 25.09.2024 нею було відкрито карту Універсальна № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яку вона не відкривала та, про існування якої, не знала. Крім цього, працівниця банку повідомила, що з даної карти були перераховані грошові кошти в сумі 9270 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (одержувач ОСОБА_9 ). Тоді вона зрозуміла, що щодо неї були вчинені шахрайські дії. Дана інформація підтверджується випискою з банку, а також знімками екрану із особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які потерпіла долучила до матеріалів кримінального проваджения. 26.09.2024 слідчим СВ Стрийського РУП було скеровано до Стрийського міськрайонного суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації про рух коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої. 09.10.2024 було одержано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації. 12.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по вищезазначеній карті потерпілого, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді отриманої під час тимчасового доступу інформації виявлено виписку по карті № НОМЕР_4 за період з 25.09.2024 по 03.10.2024. Проаналізувавши вказану інформацію встановлені такі операції: поповнення з карти № НОМЕР_3 (карта потерпілої ОСОБА_5 ) на карту НОМЕР_4 ; переказ власних коштів з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 ; поповнення з карти № НОМЕР_3 (карта видана на ОСОБА_11 ) на карту № НОМЕР_4 ; переказ власних коштів з карти № НОМЕР_4 на карту№ НОМЕР_1 . Емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , на які в подальшому були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із вищенаведеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.09.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000988) /а.с.4/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових електронних та носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 25.09.2024 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1