Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8606/24
Номер провадження 1-кс/711/2336/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000049 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Так, 05.02.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що невстановлені особи, на території Черкаської області, займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.03.2024, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного вирощування конопель, а також на зберіганні, пересиланні з метою збуту, та незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, тобто вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Сміли Черкаської області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При попередній домовленості ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 врахували той факт, що вони є непрацевлаштованими, та всі потребували матеріального забезпечення. А тому організатор був переконаний у тому, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу вирощування конопель, а також збуту наркотичного засобу канабісу.

Крім того, ОСОБА_5 перебував у близьких та довірчих стосунках з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_5 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_5 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. Також члени організованої групи в цілях конспірації користувалися мобільними додатками - месенджерами «Телеграм», «Viber», «WhatsApp». За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_5 координував дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленим усіма її учасниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало б збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного вирощування конопель з метою збуту, а також від незаконного збуту, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи організованою та керованою ОСОБА_5 групою, згідно з планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту здійснили вирощування рослин конопель, в невстановленій кількості, але не менше ніж 96 рослин на заздалегідь підготовленій земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка Черкаського району Черкаської області.

Зокрема, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення організованою групою злочинів, під керівництвом останнього ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлений в ході досудового розслідування час на земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка Черкаського району Черкаської області підготовили місце для вирощування рослин конопель, обгородивши його металевою розтяжкою, облаштувавши системи зрошення - басейни збору води, та забезпечивши знаряддями для догляду за рослинами конопель, та після чого діючи разом, згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 14.06.2024 висадили у відкритий ґрунт рослини конопель у невстановленій кількості, але не менше ніж 96 рослин конопель.

Під контролем ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до 12.09.2024 спільно, діючи згідно з планом вчинення злочинів, здійснювали догляд за висадженими рослинами конопель з метою доведення їх до стадії дозрівання шляхом поливу водою, що акумулювалась у пластикових ємностях (басейнах), прополювання від бур`яну, рихлення ґрунту, підживлення та обприскування засобами захисту рослин.

З дозрілих рослин конопель члени організованої та керованої ОСОБА_5 групи, виконуючи кожен свої функції, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення організованою групою злочинів, планували виготовити наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс з метою його збуту, тобто продажу за гроші, які мали бути розподілені між учасниками організованої групи.

Однак, 12.09.2024 в період часу з 07 годин 45 хвилин по 12 годину 25 хвилин в ході обшуку на земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка, Черкаського району, Черкаської області працівники правоохоронного органу виявили та вилучили з ґрунту 96 рослин конопель.

Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбав, зберігав та збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 16.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше 12 год. 00 хв. 16.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, поміщений до полімерного прозорого пакету для подальшого збуту.

Зокрема, ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків 16.04.2024, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сміла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , о 12 год. 00 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_9 , до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Лиман Донецької області, та збув шляхом пересилання за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення разом із іншими речами прозорий полімерний пакет із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 в службовому приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401 виявлено полімерний прозорий пакет із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 62 грама, з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6526-НЗПРАП від 01.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, маса якого становить 0,89 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 21.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, не пізніше 15 год. 52 хв., та не раніше 11 год. 46 хв. 21.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, поміщений до полімерних пакетів для подальшого збуту.

ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 21.04.2024 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сміла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , о 11 год. 46 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_10 , до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Одеса, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення три полімерні пакування із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, а також цього ж дня, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сміла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , о 11 год. 58 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_11 , до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Києві, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 0011 3933 1928, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 , в службовому приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296 виявлено три полімерні пакування із вмістом речовин рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 946 г., з кожного з яких відібрано зразки речовин рослинного походження, зеленого кольору, які згідно до висновків експертів № СЕ-19/124-24/6519-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6524-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6522-НЗПРАП від 02.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс. Загальна маса відібраного висушеного наркотичного засобу становить 7.28 г. та у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3933 1928 виявлено полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною масою 195 г., з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6517-НЗПРАП від 01.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, маса якого становить 2.09 г.

Також, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 24.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше 15 год. 52 хв. 24.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, поміщений до полімерного згортку для подальшого збуту.

ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 24.04.2024 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сміла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , о 15 год. 52 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_12 , до поштомату № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Києві, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 61, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

Після чого, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 , в службовому приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 61, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 61 виявлено полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 99 г., з якого відібрано зразки речовин рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6921-НЗПРАП від 23.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, маса якого становить 2,01 г.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що членами групи осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, використовувались поштові відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для збуту наркотичних засобів та пересилання грошових коштів, отриманих в результаті збуту наркотичних засобів фізичним особам.

Крім цього встановлено, що при оформленні та отриманні поштових відправлень зазначались абонентські номера, якими користувались підозрювані.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 для забезпечення своєї злочинної діяльності використовував мобільний телефон із сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступним абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Враховуючи, те що в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не є можливим, виникла необхідність у отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 інформації про отримання/відправку товарів (речей та документів), отримання грошових коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання поштових послуг містять інформацію, необхідну для підтвердження злочинної діяльності підозрюваних, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також отримана інформація може бути використана в якості доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4, п.6 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації щодо кореспонденції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації, щодо відправкита отримання поштових переказів, здійснення накладених платежів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі товарно-транспортні накладні на ім`я та від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , яким користувався останній, за період з 01.01.2023 по 12.09.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1