Справа № 211/5918/24
Провадження № 1-кс/211/1769/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 12.09.2024 близько 18:00 год. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти ОСОБА_26 , для того, щоб захистити карту від шахраїв необхідно перевести грошові кошти на рахунок. Після чого ОСОБА_26 самостійно переказала зі своїх карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти у розмірі 160 000 грн. на рахунок, вказаний невідомою особою. Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілої ОСОБА_26 встановлено, що у потерпілої є банківська карта «Для виплат» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої НОМЕР_6 , банківський рахунок якої НОМЕР_5 , та картка «Універсальна» № НОМЕР_7 , банківський рахунок якої НОМЕР_3 , фінансовий номер, який був прив`язаний до карток НОМЕР_8 . На кредитній картці було встановлено кредитний ліміт у розмірі 75 000 грн.

12.09.2024 о 18:00 год. на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Після того як потерпіла відповіла, почали представлятись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловічим голосом, та казати, що з її банківської картки хтось намагається зробити переказ грошових коштів та хтось намагається з планшету переказати грошові кошти. Для того, щоб цей переказ не відбувся, необхідно переказати грошові кошти на рахунок, який вказав невідомий, НОМЕР_9 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Потерпіла відповіла, що всі грошові кошти на картках, так як вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перевірила. Невідомий почав казати, що потерпіла не зможу їх зняти, оскільки її рахунки заблоковані, також повідомив мені, що в ОСОБА_26 є дві банківські карти та повністю назвав суму, яка знаходилась на двох картках, та з цих карток необхідно зробити переказ на вказаний рахунок, щоб грошові кошти збереглися. Потерпіла так і зробила, зі своєї банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_6 переказала 61 556 грн. на рахунок НОМЕР_9 , та з картки «Універсальна» № НОМЕР_7 переказала двома транзакціями грошові кошти у розмірі 72 100 грн. та 29 298 грн. на той же зазначений рахунок невідомим. Після того як переказала грошові кошти, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що на банківських картках відсутні грошові кошти. Вранці, наступного дня, вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , щоб дізнатись, чому відсутні грошові кошти, але слухавку не підняли. Після цього потерпіла ОСОБА_26 зателефонувала за номером НОМЕР_10 , де працівник банку повідомив їй, що це були шахраї.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- повний номер банківської карти, що прив`язаний до рахунку НОМЕР_9 ;

- відомості руху коштів рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку НОМЕР_9 з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання інформації з рахунку НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті рахунку НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти, що прив`язаний до рахунку НОМЕР_9 ;

-відомості руху коштів рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку НОМЕР_9 з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання інформації з рахунку НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті рахунку НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год 01.09.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1