У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2024 Справа №607/16617/24 Провадження №1-кс/607/4492/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000244 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000244 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, 23.01.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що по АДРЕСА_1 було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_5 , який здійснював транспортування підакцизних товарів без належних документів.

Окрім того, 23.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , про те, що у АДРЕСА_1 , було здійснено зупинку вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 , (власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), під керуванням водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , який здійснював транспортування підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без належних документів.

Відповідно до інформації, отриманої від УКР ГУНП в Тернопільській області, група осіб з числа жителів Тернопільської області на протязі тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів а також виготовлення, зберігання та збут вказаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

В ході допитів працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що отримали від працівників УКР ГУНП в Тернопільській області інформацію про те, що по АДРЕСА_1 рухається автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 у якому транспортуються підакцизні товари, а саме тютюнові вироби без належних документів. Під час зупинки даного транспортного засобу водій ОСОБА_5 повідомив, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вантажем, який зберігається у вказаному автомобілі він завантажувався на складі за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у пошуках роботи вантажником він прийшов до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та під час розмови із чоловіком, який представився охоронцем, останній повідомив, що за вказаною адресою розташовані склади « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі зайшовши у одне із складських приміщень він побачив, що працівники складають пачки з сигаретами на піддони та упаковують плівкою, на його запитання щодо працевлаштування останні повідомили, що роботи немає, запитавши, чи здійснюють вони продаж сигарет, то дані працівники повідомили, що продаються дані сигарети лише оптом.

23 січня 2024 року, у відповідності до вимог ст.237 КПК України, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 , у якому згідно інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються тютюнові вироби без належних документів, також в ході даного огляду вилучено ключі від вказаного транспортного засобу у кількості 3 шт. Після огляду вказаний транспортний засіб поміщено на арешт майданчик ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

24.01.2024 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду було проведено обшук у вантажному автомобілі MERCEDES-BENZ ATEGO, н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 176 ящиків у яких знаходилось 88 000 пачок сигарет без марок акцизного податку. За результатами вищевказаного обшуку також було вилучено 176 одиниць товаро-транспортних накладних (далі ТТН) - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема в ході досудового розслідування проведено огляд вилучених ТТН та встановлено, що 23.01 було здійснено відправлення із відділення №1 с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області:

ТТН 6621 ОСОБА_9 (Маловисківський р-н), Від: ОСОБА_10 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; Кому: ОСОБА_10 , с.Злинка (Маловисківський р-н); відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , Івано-Франківськ, Калуш Від: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: НОМЕР_6 , м.Калуш, НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

ТТН 3346 від 23.01 Вінниця, Могилів Подільський Від: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Відділення №1, НОМЕР_9 ; Кому: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Відділення №2, НОМЕР_10 ;

ТТН 8009 від 23.01, Житомир Від: ОСОБА_13 , Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 . Кому: ОСОБА_14 , м.Житомир, Відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 від 23.01, Чернігів Славутич Від: ОСОБА_13 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ; Кому: ОСОБА_15 , м.Славутич, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

ТТН 32570001 від 23.01. Мукачево Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_16 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_14 ; Кому: ОСОБА_17 , м.Мукачево, відділення № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ТТН 3257 від 23.01. Мукачево Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_16 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_14 ; Кому: ОСОБА_17 , м.Мукачево, відділення № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ТТН 6158 від 23.01. Кропивницький Помічна Від: перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_18 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_17 ; Кому: ОСОБА_19 , м.Помічна, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 від 23.01. Кропивницький, Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Кому: ОСОБА_20 , м.Знам`янка (Кіровоградська обл..), відділення № НОМЕР_20 , НОМЕР_8 ;

ТТН 2752001 від 23.01 Дніпро посилковий Павлоград Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_21 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , Кому: ОСОБА_22 , м.Павлоград, відділення № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 від 23.01. Львів посилковий Стрий Болехів Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_23 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_25 ; Кому: ОСОБА_24 , м.Болехів, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_26 від 23.01., АДРЕСА_5 ) Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: ОСОБА_25 , смт.Білозерка (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_27 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: ОСОБА_26 , м.Херсон, відділення № НОМЕР_28 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_29 від 23.01. Херсон Білозерка (Херсон обл.) Від: ОСОБА_13 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ; Кому: ОСОБА_25 , смт.Білозерка, (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_30 від 23.01 Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: ОСОБА_26 , м.Херсон, відділення № НОМЕР_28 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_31 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: ОСОБА_25 , смт.Білозерка (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_32 від 23.01. Херсон Від: ОСОБА_13 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ; Кому: ОСОБА_25 , смт.Білозерка, (Херсонська обл.), відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

ТТН 9283 від 23.01. Запоріжжя Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_27 Відсутнє, с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_33 , Кому: ОСОБА_28 ,

АДРЕСА_6 від 23.01. Дніпро посилковий Вільногірськ Від: (перші букви прізвища відсутні) ОСОБА_29 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , кому: ОСОБА_30 , м.Вільногірськ, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 від 23.01. Дніпро посилковий Павлоград Від: ОСОБА_31 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_36 ; Кому: ОСОБА_22 , м.Павлоград, відділення № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

НОМЕР_37 від 23.01. Дніпро посилковий Покровськ (Донецька обл.) Комар Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , Кому: ОСОБА_32 , с.Комар, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_38 від 23.01., Київ Західпосилковий, Біла церква, Кагарлик Від: (перші букви прізвища відсутні ОСОБА_33 , Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_39 ; Кому: ОСОБА_34 , м.Кагарлик, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_40 від 23.01. КиївСхідпосилковий, Прилуки Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Кому: ОСОБА_35 , м.Прилуки,відділення № НОМЕР_41 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_42 від 23.01. КиївЗахідпосилковий, Коростень, Малин Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Кому: ОСОБА_36 , м.Малин,відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

ТТН 1126 від 23.01. Посилковий Від: ОСОБА_37 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_43 ; Кому: ОСОБА_38 , м. Харків,відділення № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ТТН 2401 від 23.01. Київ Захід посилковий, Коростень, Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Кому: ОСОБА_36 , м.Малин, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

НОМЕР_46 від 23.01. КиївЗахідпосилковий, Білацерква Від: ОСОБА_11 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; Кому: ОСОБА_39 , м.Біла церква,відділення № НОМЕР_41 , НОМЕР_8 ;

ТТН 8706 від 23.01., Одеса посилковий Від: ОСОБА_40 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_47 ; Кому: ОСОБА_41 , м.Одеса, відділення № НОМЕР_48 , НОМЕР_47 ;

ТТН 84940001 від 23.01., Одеса посилковий Від: ОСОБА_42 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_47 ; Кому: ОСОБА_41 , м.Одеса, відділення № НОМЕР_48 , НОМЕР_47 ;

ТТН 2100 від 23.01., Харків посилковий Від: ОСОБА_37 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_43 ; Кому: ОСОБА_43 , м.Харків, відділення № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ТТН 4992 від 23.01., Харків посилковий, Ізюм Від: ОСОБА_44 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_49 ; Кому: ОСОБА_45 , м. Ізюм, відділення № НОМЕР_20 , НОМЕР_50 ;

ТТН 5325 від 23.01., Харків посилковий Від: ОСОБА_46 , с.Смиківці, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_51 ; Кому: ОСОБА_46 , м. Харків, відділення № НОМЕР_52 , НОМЕР_51 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження перевезення з метою збуту та придбання тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до трафіків з`єднань абонентських номерів, електронних засобів зв`язку із картками оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_53 ) за номерами: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_59 , НОМЕР_55 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за номерами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 до задоволення не підлягає, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_49 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_50 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_53 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , за номерами: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_59 , НОМЕР_55 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , за період з 01.01.2024 року по 18.04.2024 року, а саме:

- адреса розташування базової станції, (абонента А);

- адреса розташування базової станції, (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, відкопіювавши її на електронний носій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1