Справа № 461/8865/24
Провадження № 1-кс/461/7013/24
про накладення арешту на майно
11.11.2024 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
в с т а н о в и л а:
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які за попередньою змовою, маючи умисел на вивезення через кордон новонародженої дитини, здійснюють внесення неправдивої інформації щодо дати народження дитини, а саме вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали УМП ГУНП у Львівській області з яких вбачається, що група осіб, які за попередньою змовою, маючи умисел на вивезення через Державний кордон України новонародженої дитини, вживають заходів, щодо внесення неправдивої інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації.
Вищевказані обставини були підтверджені у ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , котрий в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, надав добровільну згоду на участь у конфіденційному співробітництві з правоохоронними органами з метою викриття протиправної діяльності вищевказаної групи осіб та повідомив наступне: 28.10.2024 приблизно о 16:00 год., зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . ОСОБА_7 повідомила, що на підставі договору, сурогатна мати народила їй з чоловіком-іноземцем ОСОБА_9 дитину. Також повідомила, що вони з громадянином Норвегії ОСОБА_9 перебувають в офіційних відносинах та шлюбі укладеного у Норвегії. Також, ОСОБА_7 , повідомила, що дитина ОСОБА_10 була народжена сурогатною матір`ю 4 серпня 2024 року в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та 06.08.2024 року дитину та сурогатну матір виписали. Крім цього, ОСОБА_7 зазначила, що дитина народилася швидше встановленого акушерського терміну та фактично перебувала в пологовому будинку три дні, проте у виписці новонародженого, працівники медичної установи вказали дату виписки 06.08.2024, тобто термін перебування 2 дні. Крім цього, остання повідомила, що станом на 08.08.2024 вона перетнула державний кордон України, оскільки перебувала за кордоном. В процесі виготовлення свідоцтва про народження дитини ОСОБА_10 в графі батьки вказано мати: ОСОБА_7 та батько ОСОБА_9 та дату народження 04.08.2024. В подальшому, ОСОБА_7 , стало відомо проте, що Норвегія згідно чинного законодавства не визнає сурогатного материнства, відтак при перетині кордону у країну Норвегія у неї та її чоловіка можуть виникнути проблеми щодо оформлення дитини, оскільки при перевірці даних можуть з`ясувати термін її перебування та перетину кордону, відтак буде встановлено, що станом на 04.08.2024 дату народження дитини, остання перебувала за кордоном, відтак не може бути особою котра 04.08.2024 народжувала в Україні та офіційно внесена як мати у свідоцтві про народження ОСОБА_10 .
Окрім цього, особисто ОСОБА_7 неодноразово зверталася у відповідні органи для зміни дати народження дитини з 04.08.2024 на 09.08.2024, де на теперішній час невстановлені у ході досудового розслідування особи, а саме ймовірно працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили внесення неправдивих відомостей у виписку про новонародженого. Окрім цього, ОСОБА_7 самостійно, а також за допомогою ОСОБА_8 , зверталися у Галицький відділ РАЦС у м. Львові для виготовлення нового свідоцтва про народження дитини, проте їм відмовили. В подальшому, діючи з прямим умислом, вони продовжують пошуки осіб, котрі б допомогли здійснити внесення неправдивої інформації щодо дати народження дитини, а саме вчинити несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації з метою вивезення через кордон новонародженої дитини. Крім цього, ОСОБА_7 просить посприяти у виготовлені документів, котрі б стали підставою для подальшого виготовлення нових документів, зокрема, виписки новонародженого та свідоцтва про народження дитини. Також в ході розмови ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 повідомили, що готові надати грошові кошти в сумі 3000 доларів США за виготовлення нових документів із зміненими даними новонародженого Крогвіг Андерс.
Окрім вище наведеного, проведеними у ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями отримано низку підтверджених фактів, які свідчать про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має на меті здійснити вивезення через кордон новонародженої дитини, після вчинення невстановленими на даний час особами несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, зокрема внести неправдиві відомості щодо дати народження дитини.
Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не являються біологічними батьками дитини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чим встановлено достатньо підстав вважати, що останні спільно з невідомими особами здійснили протиправні дії передбачені ч.3 ст. 149 КК України.
07.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем фактичного проживання за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи та речі, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:
1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 25.04.2024 на 1 арк.;
2. Копія рішення №1 Єдиного учасника ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 24.04.2024 на 1 арк.
3. Копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ "Паренс Фертіліті" на 2 арк.
4. Копія протоколу №02-11/2023 від 02.11.2023 на 1 арк.
5. Копія схематичного зобраення структури власності ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 1 арк.
6. Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 24.04.2024 на 1 арк.
7. Копія статуту ТзОВ "Герман Фемілі груп" від 24.04.2024 на 11 арк.
8. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 06.12.2023 на 1 арк.
9. Статут ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 30.05.2019 на 24 арк.
10. Аркуші формату А-4 із відтиском мастичної печатки ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 10 арк.- (вищеперелічені документи поміщено в спец.пакет PSP3110756 від 07.11.2024.
11. Мобільний телефон марки Iphone 15 pro max, сірого кольору, в чохлі червоного кольору, model number MU793PX/A, serial number F9QJ36FGPF, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора Київстар - НОМЕР_3 .
На підставі викладеного та беручи до уваги, що вказані у цьому клопотанні документи можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просила у клопотанні проводити слухання справи без її участі та участі прокурора.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.
07.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем фактичного проживання за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи та речі, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:
1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 25.04.2024 на 1 арк.;
2. Копія рішення №1 Єдиного учасника ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 24.04.2024 на 1 арк.
3. Копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ "Паренс Фертіліті" на 2 арк.
4. Копія протоколу №02-11/2023 від 02.11.2023 на 1 арк.
5. Копія схематичного зобраення структури власності ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 1 арк.
6. Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 24.04.2024 на 1 арк.
7. Копія статуту ТзОВ "Герман Фемілі груп" від 24.04.2024 на 11 арк.
8. Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 06.12.2023 на 1 арк.
9. Статут ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 30.05.2019 на 24 арк.
10. Аркуші формату А-4 із відтиском мастичної печатки ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 10 арк.- (вищеперелічені документи поміщено в спец.пакет PSP3110756 від 07.11.2024.
11. Мобільний телефон марки Iphone 15 pro max, сірого кольору, в чохлі червоного кольору, model number MU793PX/A, serial number F9QJ36FGPF, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора Київстар - НОМЕР_3 .
07.11.2024 вищевказані документи та предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у цьому клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -
1.клопотання задовольнити.
2. Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 25.04.2024 на 1 арк.;
- Копія рішення №1 Єдиного учасника ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 24.04.2024 на 1 арк.
- Копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ "Паренс Фертіліті" на 2 арк.
- Копія протоколу №02-11/2023 від 02.11.2023 на 1 арк.
- Копія схематичного зобраення структури власності ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 1 арк.
- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 24.04.2024 на 1 арк.
- Копія статуту ТзОВ "Герман Фемілі груп" від 24.04.2024 на 11 арк.
- Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 06.12.2023 на 1 арк.
- Статут ТзОВ "Паренс Фертіліті" від 30.05.2019 на 24 арк.
- Аркуші формату А-4 із відтиском мастичної печатки ТзОВ "Герман Фемілі груп" на 10 арк.- (вищеперелічені документи поміщено в спец.пакет PSP3110756 від 07.11.2024.
- Мобільний телефон марки Iphone 15 pro max, сірого кольору, в чохлі червоного кольору, model number MU793PX/A, serial number F9QJ36FGPF, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора Київстар - НОМЕР_3 .
3.Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_11