Справа № 173/2675/24
Провадження № 1-кс/209/1056/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання про тимчасовий доступ дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068 від 04.06.2024 за ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 року дізнавач СД звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП-3 звернулася гр, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 телефон НОМЕР_1 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 01.06.2023 року близько 14.55 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився працівником по боротьбі з кібербезпекою та повідомив, що з її рахунків невідомі намагаються скоїти крадіжку грошей, повідомив, що треба зняти кошти та перерахувати на новостворену картку, бо старі заблокуються. Заявниця не припиняючи зв`язку з невідомим, зняла кошти через банкомат з картки НОМЕР_3 та картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований АДРЕСА_2 та через термінал який знаходиться поруч переказала на рахунок який їй вказав невідомий ( номера рахунку не знає, чеки не збереглися, вважала що переводила кошти на свій рахунок) гроші загальною сумою 86000 гривень. Після спілкування з невідомим, заявниці прийшло повідомлення про оформлення нею двох кредитів на 43600 та 15300 гривень.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУ 11 ГУ НП в Дніпропетровській області 04.06.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ч.І ст.190 КК України.

Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.06.2024 року близько 14.55 год., перебуваючи за місцем проживання до неї на мобільний телефон надійшов виклик із номеру телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_5 увімкнула слухавку та до неї звернувся невідомий їй раніше чоловік, який представився як працівник поліції, а саме відділу по боротьбі із кіберзлочинами. Під час розмови чоловік звернувся до потерпілої : - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потім повідомив, що на її ім`я ОСОБА_5 хтось хоче взяти кредит. Потім повідомив, що ОСОБА_5 необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_6 , та повідомити про дані шахрайські дії з метою блокування всіх карток. ОСОБА_5 з свого номеру телефона набрала номер НОМЕР_6 , відразу відбулось з`єднання. Зі ОСОБА_5 почав спілкуватись якийсь молодий чоловік, який представився працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з працівником банку ОСОБА_5 почала виконувати всі дії які говорив їй по телефону чоловік. Далі чоловік попросив ОСОБА_5 відкрити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відкрити всі свої картки, остання теж це зробила. Потім працівник банку запитав у ОСОБА_5 , чи з`явилась в застосунку нова картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Гортаючи картки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачила нову банківську картку картка синього кольору із номером НОМЕР_7 на якій був нульовий лімітом. Далі працівник банку пояснив, що ОСОБА_5 потрібно зняти всі свої кошти із карток, та покласти їх через термінал на цю нову картку. Це потрібно зробити, щоб дані гроші не пропали, а картки потім, після зняття ОСОБА_5 повинна була б заблокувати. ОСОБА_5 на дану пропозиція погодилася та поїхала на моторолері до міста. Телефон увесь час був увімкненим, і зв`язок вона з працівником банку не припиняла. Вже у місті ОСОБА_5 почала знімати гроші із двох банкоматів які знаходяться на пр. Шевченка, перший « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у приміщенні « ОСОБА_6 », та з другого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Увесь цей час, чоловік перебуває па зв`язку, на все пішло приблизно 15 хв. Знявши грошові кошти ОСОБА_5 пішла до Універмагу який розташований на пр. Шевченка, підійшовши до айбоксу, який розташований біля аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого «працівник банку» почав диктувати номер банківської картки (як ОСОБА_5 думала номер її нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на яку ОСОБА_5 поклала грошові кошти у сумі 86000 гривень. ОСОБА_7 про дану операцію у ОСОБА_5 не збереглось та остання не запам`ятала номер банківської картки на яку поклала грошові кошти бо думала, що на свій новий рахунок. Працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що їй на мобільний телефон прийдуть смс повідомлення про зарахування на її нову банківську картку грошові кошти, які вона щойно перерахувала., також «працівник банку» привітав ОСОБА_5 і повідомив, щоб їй необхідно звернутися у понеділок - 03.06.2024 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй перевипустять нову картку і на ній будуть всі її гроші. Через деякий час, на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення, але з текстом кодів. Через короткий проміжок часу ОСОБА_5 все ж таки перевірила « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і там ніяких грошових коштів на картках не було, картки її не були заблоковані. Натомість у ОСОБА_5 з`явились два додаткові кредити на суми 43600 гривень та на 15300 гривень, які були оформлені 01.06.2024 року. ОСОБА_5 дані кредити не оформлювала, та не знає хто саме і де саме їх було оформлено, але розуміє що вони оформлені під час спілкування з нібито «працівником банку». Даними шахрайським діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 86000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 телефонували шахраї з номерів телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 13.08.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000068 було отримано інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про власника банковської картки на яку потерпіла ОСОБА_5 01.06.2024року в період часу 16:10 по 18:00 перерахувала грошові кошти в сумі 86000 гривень за допомогою термінала самообслуговування ТБ203359 в м. Верхньодніпровськ.

Під час аналізу отриманої інформації встановлено наступне, що 01.06.2024 року в період часу з 16:24:36 по 16:39:50 потерпіла ОСОБА_5 за допомогою термінала самообслуговування ТБ203359 в АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_12 (основна картка)/ НОМЕР_13 (поточна картка) власник карток ОСОБА_8 в такій послідовності: 01.06.2024 року о 16:24:36 сума операції 29 940 грн.; 01.06.2024 року о 16:30:30 сума операції 29 940 грн.; 01.06.2024 року о 16:39:50 сума операції 25 948 грн.

Також встановлено, що з даної картки було здійснено перерахування грошових коштів на інші картки, а саме:

-01.06.2024 року о 16:37:11 сума операції 15 075 грн. переказ зі своєї картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

-01.06.2024 року о 16:42:23 сума операції 7035,18 грн. переказ на свою картку НОМЕР_16 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_17 ) ПОКУПКА

-01.06.2024 року о 16:43:33 сума операції 20 100 грн. переказ зі своєї картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

-01.06.2024 року о 16:44:35 сума операції 20 100 грн. переказ зі своєї картки НОМЕР_14 па картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

-01.06.2024 року о 16:45:48 сума операції 23 517 грн. переказ зі своєї картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_17 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дзнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068 від 04.06.2024 за ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровськії! області ОСОБА_10 ; Дізнавачу СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; Дізнавачу СД ВП№3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровськім області ОСОБА_15 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро, а саме:

-інформацію про власника банківської картки НОМЕР_17 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомост і про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_17 з 00:00 год 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;

-інформацію про зміну pin-codпо вказаному картковому рахунку (без розкриті м змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFSрозрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 04 вересня 2024 року по 04 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17