Справа № 464/6864/24
пр.№ 1-кс/464/1636/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№0001086 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до оригіналів наступних документів: наказів та заяв про прийняття та звільнення з роботи (переміщення на посадах) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх посадові інструкції, особові картки, документи про матеріальну відповідальність, положення про відділ продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризаційний опис запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, відомість результатів інвентаризаційних запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, видаткові накладні, ТТН, актів надання послуг, договори-заявки на перевезення вантажів, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт та інших документів якими підтверджується привласнення або розтрата майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 01.06.2015 по 27.09.2021 р.р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001086 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на підставі договору про надання правової допомоги № 242 від 25.09.2023 адвокатом ОСОБА_8 здійснюється представництво прав та законних інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в ході досудового розслідування кримінальних проваджень, що перебувають у віданні правоохоронних органів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Товариство) утворене в 2012 році, протягом більш як 10 років здійснює господарську діяльність в сфері роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах, зокрема, до діяльності останньої належить оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля залізними виробами, тощо. Навесні 2016 року, у зв`язку з постійним розширенням торговельної мережі у підприємства повсякчас існувала необхідність у збільшенні чисельності персоналу. Наказом директора Товариства № 64 від 31.05.2016 був створений відділ продажу у АДРЕСА_2 , того ж дня відбулись зміни у штатному розписі та закриті нові вакансії. Зокрема, прийнято на роботу на посаду завідувача відділом продажу у АДРЕСА_2 , згідно штатного розкладу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду менеджера зі збуту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також за адресою вказаної торгівельної точки закріплене складське приміщення, на посаду комірника якого призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказану торгівельну точку компанією регулярно поставлялись будівельні матеріали, такі як кафель, керамічна плитка, тощо, зазначені працівники приймали у віддання вказані товари, здійснювали оформлення документів, в тому числі за видатковими накладними та в подальшому реалізовували продукцію, так основні зобов`язання полягали у прийнятті та реалізації продукції, правильному оформленню документів та звітності, останні були матеріально відповідальними особами. Разом з тим, впродовж роботи зазначеного відділу продажу, у дирекції компанії виникали питання по вже реалізованій продукції, що було пов`язано з численними недостачами на складі та розбіжностями виявленими у документації, зокрема за попередніми даними надходження у зазначений склад - магазин за час роботи на посаді завідувача відділом продажу ОСОБА_5 складають: 281 273, 812 кв.м. керамічної плитки, 96 381 шт. ТМЦ (керамічна плитка та інші ТМЦ), 313 шт. комплектів плитки, видаток 230 151, 106 кв.м. керамічної плитки, 235 комплектів плитки та 77 865 шт. ТМЦ. як наслідок, у вересні 2021 року товариством було сформовано інвентаризаційну комісію для проведення перевірки товарообігу. Значні розбіжності у документації, відповідно до якої у АДРЕСА_2 , мали зберігатись 51 122, 706 кв. м. керамічної плитки, 78 комплектів плитки, 18 516 шт. ТМЦ або 69 716, 706 базових одиниць ТМЦ та наявних товарів на складі, свідчили про те, що на складі - магазині зберігається значно менша кількість керамічної плитки. Так, під час здійснення правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що у діях завідувача відділом продажу ОСОБА_5 , менеджера зі збуту ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_7 виявлено ознаки кримінального правопорушення. Встановлено, що завідувач відділом продажу ОСОБА_5 , являючись службовою особою, що постійно здійснює функції завідувача відділу та обіймає в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій, за попередньою змовою з менеджером зі збуту ОСОБА_9 , комірником ОСОБА_7 , вчинили розтрату майна, яке було їм ввірене за наступних обставин. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 всупереч своїх посадових обов`язків визначених посадовою інструкцією, положенню про відділ продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, прийняв рішення та вчинив умисні дії, спрямовані на розтрату майна компанії. Входячи до складу відділу продажів у АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 являвся особою, яка відповідно до посадових обов`язків повинна здійснювати оперативне керівництво роботою відділу, приймати участь у підборі спеціалістів, співробітників, інформувати керівника про роботу відділу, виступати з пропозиціями по організації діяльності, також зобов`язаний забезпечити прийняття законних і неупереджених рішень. ОСОБА_5 був підзвітний головному офісу та наділений відповідними правомочностями щодо вказаного майна щодо управління, доставки й зберіганню товарів, в тому числі здійснював при прийнятті керамічної плитки звірку товарно - транспортних накладних, договорів тощо, був відповідальним за зберігання товарів на складі, був відповідальним за дії персоналу під час Документального оформлення товарів під час продажів та мав повідомляти про оформлення інших документів за вказаними товарами. На підтвердження вказаних обставин при прийнятті матеріалів завідувач відділу ОСОБА_5 був відповідальним за здійснення господарських операцій та правильність оформлення видаткових накладних при отриманні товарів, таким чином, достовірно знав про надходження до складського приміщення керамічної плитки у визначеній кількості. Разом з тим, ОСОБА_5 , грубо порушуючи вимоги посадової інструкції, законодавства про працю, маючи на меті перешкодити здійсненню правомірної господарської діяльності товариства та порушуючи законні гарантії діяльності, за участі менеджера зі збуту ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_7 без належного документального оформлення товарів, відповідно до замовлення вчинив дії заздалегідь спрямовані на розтрату майна. Вказаними діями ОСОБА_5 , поліпшив не лише своє матеріальне становище, але й майнове становище інших осіб шляхом безпосередньої розтрати майна, позбавлення за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних ресурсів товариства, та здійснив збільшення доходів вказаних осіб. Внаслідок виявлення дирекцією недостачі товарів у особливо великих розмірах та здійснення розтрати вказаного майна ОСОБА_5 27.09.2021 інвентаризаційною комісією здійснено інвентаризаційну перевірку за адресою АДРЕСА_2 , за наслідками якої встановлено, що в наявності 39 748, 85 ТМЦ (керамічної плитки у кв.м., керамічної плитки поштучно, і т.д.) вартість якої за попередніми розрахунками приблизно складає 5 030 878, 10 грн, разом з тим, 76 290,65 є базовими одиницями ТМЦ, де недостача складає 36 541, 80 базових одиниць ТМЦ, недостача якої за попередніми розрахунками приблизно складає 3 343 706, 44 грн. 24.09.2021 напередодні проведення інвентаризаційної перевірки завідувач відділу ОСОБА_5 подав заяву на звільнення (звільнений 04.10.2021), у такий спосіб останній не з`являвся на робочому місці, також 04.10.2021 за власним бажанням з роботи звільнився комірник ОСОБА_7 Менеджер зі збуту ОСОБА_6 звільнився за власним бажанням ще раніше 03.07.2020. Після проведення вказаної перевірки, встановлено розбіжності у відомостях за період роботи завідувача відділу ОСОБА_5 , менеджера зі збуту ОСОБА_6 комірника ОСОБА_7 зокрема, не вказано дані по ряду переміщених товарів, недостовірні дані щодо замовлень покупців в частині відвантаження товарів на склад. Таким чином для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проведення необхідних судових почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: наказів та заяв про прийняття та звільнення з роботи (переміщення на посадах) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх посадові інструкції, особові картки, документи про матеріальну відповідальність вказаних осіб, положення про відділ продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризаційний опис запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, відомість результатів інвентаризаційних запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, видаткові накладні, ТТН, актів надання послуг, договорів-заявок на перевезення вантажів, товаро-транспортних накладних, актів здачі-приймання робіт, та інших документів якими підтверджується привласнення або розтрата майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними особами в період часу з 01.06.2015 по 25.09.2021. Вказані документи необхідно отримати в оригіналах так, як в них можуть вбачатись ознаки підробки і в подальшому вони можуть бути використанні в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз.Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів: наказів та заяв про прийняття та звільнення з роботи (переміщення на посадах) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх посадові інструкції, особові картки, документи про матеріальну відповідальність, положення про відділ продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризаційний опис запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, відомість результатів інвентаризаційних запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.09.2021, видаткові накладні, ТТН, актів надання послуг, договори-заявки на перевезення вантажів, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт та інших документів якими підтверджується привласнення або розтрата майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 01.06.2015 по 27.09.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1