н/п 1-кс/953/7086/24
"04" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Оригінали наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про надання премій; 2) Оригінали наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про встановлення доплат та надбавок; 3) Оригінали наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про виплату заробітних плат працівникам / робітникам; 4) Інші документи на підставі яких здійснювалось безпосередня виплата заробітних плат та премій працівникам / робітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, організували схему розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади ВНЗ осіб, які в подальшому фактично не виконували свої функціональні обов`язки, але яким нараховувалась заробітна плата.
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїми функціональними обов`язками прийняли на роботу до відділу ЕТВ ряд осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання.
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , робітник з поточного ремонту будівель 6-го розряду.
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , робітник з поточного ремонту 3-го розряду.
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , робітник по поточному ремонту будівель 6-го розряду.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення поданої уповноваженою особою Університету вбачається, що вищевказані особи фактично не знаходились на робочих місцях та не виконували покладених на них функціональних обов`язків, однак отримували заробітну плату згідно окладу посади, на якій були працевлаштовані.
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який під час допиту підтвердив факт безпідставного нарахування заробітних плат своїм формально підлеглим особам. Крім того, в ході допиту останній повідомив, що вказівки щодо заповнення табелю робочого часу надавав безпосередньо проректор з АГД ОСОБА_14 .
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , українець, громадянин України, уродженець с. Малево Рівненської області, з повною вищою освітою (доктор технічних наук), офіційно працевлаштований на посаду помічника ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 », одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , не судимий.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Шилівка Зінківського району Полтавської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, директор ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », одружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, з профільно технічною освітою, одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.
За вищевказаними фактами, 13.06.2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України (ч. 4 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).
Постановою керівника ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.08.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох місяців), тобто до 13.09.2024.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.12.2024.
Також в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що підставами для нарахування та виплати заробітних плат та премій являлись накази ректора ІНФОРМАЦІЯ_17 , Жуковського « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, у зв`язку із прийнятим рішенням про проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, яка здійснювала підпис вищевказаних Наказів університету, зазначені документи необхідно вилучити в оригіналах. Оскільки відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 08.10.98 № 53/5 під час проведення експертних досліджень почеркознавчих експертиз, зазначені дослідження проводяться лише за умови надання оригіналів документів, як об`єкта дослідження, що стало підставою для звернення до слідчого судді.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника, та проти його задоволення не заперечував.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме до:
1) наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про надання премій;
2) наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про встановлення доплат та надбавок;
3) наказів з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2023 роки про виплату заробітних плат працівникам / робітникам;
4) інші документи на підставі яких здійснювалось безпосередня виплата заробітних плат та премій працівникам / робітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1