Провадження № 1-кс/638/3348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2024 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26.09.2024 за вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.07.2024 року, невстановлена особа, діючи на підставі Договору про повну матеріальну відповідальність, в умовах воєнного стану та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 привласнила ввірені їй матеріальні цінності, а саме ювелірні вироби із золота у кількості 34 шт., чим спричинила ФОП ОСОБА_5 матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілого було встановлено, що з 31.08.2021 останній є фізичною особою - підприємцем та здійснює діяльність з продажу ювелірних виробів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 (Вид економічної діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг; 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах).

Так, 01.11.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено трудовий договір, де останню було прийняту на посаду продавця консультанта та згідно п. 2 Договору працівник, тобто ОСОБА_6 , зобов`язана приймати, зберігати та відпускати товарно - матеріальні цінності готової продукції на склад, розміщувати з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, для полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Зберігає товарно - матеріальні цінності, дотримується режиму зберігання, веде облік складських операцій. Забезпечує дотримання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність. Бере участь в проведенні інвентаризації товарно матеріальних цінностей, несе відповідальність за збереження продукції, сировини і матеріалів, їх товарний вид.

Крім того, 01.11.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено Договір про повну матеріальну відповідальність з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать магазину «Кетсаль» продавцем - консультантом, тобто ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно п. 3 Договору, у разі незабезпечення з вини «Працівника», тобто ОСОБА_6 збережених довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

Відповідальною за реалізацію та зберігання ювелірних виробів в магазині «Кетсаль», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та офіс магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт НОМЕР_1 виданий 29 січня 2008 року, виданий Солоницівським ВМ Дергачівського РВ ГУМВСУ в Х/о. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 зі своїм чоловіком ОСОБА_7 ; сином ОСОБА_8 , донькою ОСОБА_9 . Заробітна плата здійснювала у безготівковій формі на банківську картку АТ «Ідея банк»: № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 .

?У користуванні ОСОБА_6 був службовий телефон марки «Apple» модель «IPhone 13», з номерами оператора мобільного зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 та оператора мобільного зв`язку «Водафон»: НОМЕР_6 , службовий планшет марки «Apple», та ноутбук марки «Lenovo».

Після початку повномасштабного вторгнення військ рф на територію України магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 закрився та всі ювелірні вироби перевезли до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де ФОП ОСОБА_5 відкрив виставковий зал та здійснював продаж ювелірних виробів.

З 24.02.2022 року до 01.07.2024 року інвентаризація проводилася ОСОБА_6 разом з ще одним продавцем-консультантом - ОСОБА_10 1 раз на 4 місяці без участі ФОП ОСОБА_5 . Наразі ОСОБА_10 звільнилася через військовій дії та покинула м. Харків.

Далі, 01.07.2024р. була проведена інвентаризація ювелірних виробів, де було виявлено нестачу 34 одиниць ювелірних виробів з золота на загальну суму 2281582,25. Після чого, почалася службова перевірка за даним фактом, адже кожен ювелірний виріб має свій артикул та штрих - код. Перевіривши у м. Києві дані вироби, потерпілий з`ясував, що у м. Києві відсутні ювелірні вироби за даними штрих - кодами.

???Останній акт прийому - передачі від 02.09.2024, де ОСОБА_6 передала ювелірні вироби, що знаходяться у її відповідальності на ФОП ОСОБА_5 . З того моменту ОСОБА_6 перестала з`являтися на роботу та виходити на зв`язок. Трудова книжка знаходиться у ФОП ОСОБА_5 , заяву про звільнення ОСОБА_6 не писала.

За інформацією потерпілого, ОСОБА_6 зараз працює касиром в супермаркеті «Рулька» розташованому в смт. Пересічне, Харківської області.

Так, в період часу з 24.02.2022 року по 01.07.2024 року виявлено нестачу наступних ювелірних виробів:

1.Арт. 22987 найменування: сережки «Ліза» з діамантами (штрих - код 51), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 1,24, у новому стані з біркою на суму 15 573 грн 25 коп.

2.Арт. 11672 найменування: каблучка «De GRISOGONO» з діамантами (штрих - код 71), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 15,17, у новому стані з біркою на суму 115 282 грн 50 коп.

3.Арт. 12486/17.5 найменування: каблучка «Juste un clou (partial pave)» з діамантами (штрих - код 57), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 6,30, у новому стані з біркою на суму 42877 грн 00 коп.

4.Арт. 12346 найменування: каблучка «Perlee clovers» з діамантами (штрих - код 85), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 10,28, у новому стані з біркою на суму 61281 грн 75 коп.

5.Арт. 23293 найменування: сережки «Perlee clovers small» з діамантами (штрих - код 53), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 14,16, у новому стані з біркою на суму 70180 грн 75 коп.

6.Арт. 12178 найменування: каблучка «Амелі» з діамантами (штрих - код 45), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,6, маса грам - 1,21, у новому стані з біркою на суму 11730 грн 50 коп.

7.Арт. 23185 найменування: сережки «Керол пус.» з діамантами (штрих - код 07), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 2,55, у новому стані з біркою на суму 43686 грн 00 коп.

8.Арт. 44034 найменування: ланцюг «цепочка» (штрих - код 40), род металу: золото, проба - 585, довжина 68 см. маса грам - 34,20, у новому стані з біркою на суму 109215 грн 00 коп.

9.Арт. 22081 найменування: сережки «Шедевр» з діамантами та напівдоргоцінним камінням(штрих - код 41), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 7,14, у новому стані з біркою на суму 26292 грн 50 коп.

10.Арт. 11208 найменування: каблучка «Шедевр №2» з діамантами та напівдоргоцінним камінням (штрих - код 42), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 5,96, у новому стані з біркою на суму 18809 грн 25 коп.

11.Арт. 23008 найменування: сережки «Элайн пус.» з діамантами (штрих - код 91), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 1,77, у новому стані з біркою на суму 13955 грн 25 коп.

12.Арт. 44001 найменування: ланцюг «Якір» (штрих - код 39), род металу: золото, проба - 585, довжина 65 см. маса грам - 28,10, у новому стані з біркою на суму 72810 грн 00 коп.

13.Арт. 12400 найменування: каблучка «Art Deco in oro bianco» з діамантами (штрих - код 26), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 8,50, у новому стані з біркою на суму 45304 грн 00 коп.

14.Арт. 23219 найменування: сережки «Art Deco пус.» з діамантами (штрих - код 37), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 9,94, у новому стані з біркою на суму 65529 грн 00 коп.

15.Арт. 23241 найменування: сережки «B.zero1 пус.» з діамантами (штрих - код 48), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 12,31, у новому стані з біркою на суму 143193 грн 00 коп.

16.Арт. 23269 найменування: сережки «Boucles d"oreilles Vintage Alhambra» з діамантами (штрих - код 99), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 9,88, у новому стані з біркою на суму 79484 грн 25 коп.

17.Арт. 12434 найменування: каблучка «Boucles d"oreilles Vintage Alhambra» з діамантами (штрих - код 78), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 9,78, у новому стані з біркою на суму 53191 грн 75 коп.

18.Арт. 80136 найменування: Кольє з діамантами «Coco Crush» (штрих - код 52), род металу: золото, проба - 585, довжина 45 см. маса грам - 9,02, у новому стані з біркою на суму 51371 грн 00 коп.

19.Арт. 80136 найменування: Кольє з діамантами «Coco Crush» (штрих - код 68), род металу: золото, проба - 585, довжина 40 см. маса грам - 9,45, у новому стані з біркою на суму 52585 грн 00 коп.

20.Арт. 12364 найменування: каблучка «Coco Crush Matelasse» з діамантами (штрих - код 95), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 11,45, у новому стані з біркою на суму 113260 грн 00 коп.

21.Арт. 12364 найменування: каблучка «Coco Crush Matelasse» з діамантами (штрих - код 91), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 10,31, у новому стані з біркою на суму 106990 грн 25 коп.

22.Арт. 23240 найменування: сережки «Coco Crush Matelasse» з діамантами (штрих - код 72), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 14,24, у новому стані з біркою на суму 112248 грн 75 коп.

23.Арт. 11916 найменування: каблучка «Coco Crush» з діамантами (штрих - код 18), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 9,40, у новому стані з біркою на суму 42472 грн 50 коп.

24.Арт. 11967 найменування: каблучка «Coco crush (small)» з діамантами (штрих - код 77), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 6,18, у новому стані з біркою на суму 28315 грн 00 коп.

25.Арт. 12432 найменування: каблучка «Coco crush Quilted motif» з діамантами (штрих - код 48), род металу: золото, проба - 585, розмір 18, маса грам - 14,88, у новому стані з біркою на суму 44495 грн 00 коп.

26.Арт. 22802 найменування: сережки «Coco Crush» з діамантами (штрих - код 14), род металу: золото, проба - 585, маса грам - 9,53, у новому стані з біркою на суму 49753 грн 50 коп.

27.Арт. 12379 найменування: каблучка «Damiana» з діамантами (штрих - код 20), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 14,24, у новому стані з біркою на суму 109215 грн 00 коп.

28.Арт. 11672 найменування: каблучка «De GRISOGONO» з діамантами (штрих - код 66), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 15,48, у новому стані з біркою на суму 97080 грн 00 коп.

29.Арт. 12373 найменування: каблучка «Felice» з діамантами та сапфірами (штрих - код 19), род металу: золото, проба - 585, розмір 17, маса грам - 10,77, у новому стані з біркою на суму 56630 грн 00 коп.

30.Арт. 12363 найменування: каблучка «Perlee clovers» з діамантами (штрих - код 84), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 11,32, у новому стані з біркою на суму 75843 грн 75 коп.

31.Арт. 80130 найменування: Кольє з діамантами «Perlee clovers» (штрих - код 11), род металу: золото, проба - 585, довжина 45 см. маса грам - 9,23, у новому стані з біркою на суму 49551 грн 25 коп.

32.Арт. 11957 найменування: каблучка «Повітряне» з діамантами (штрих - код 30), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 8,85, у новому стані з біркою на суму 71394 грн 25 коп.

33.Арт. 11957 найменування: каблучка «Повітряне» з діамантами (штрих - код 73), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 9,31, у новому стані з біркою на суму 92428 грн 25 коп.

34.Арт. 11566 найменування: каблучка «Шанель «Бант»» з діамантами та смарагдами (штрих - код 53), род металу: золото, проба - 585, розмір 17,5, маса грам - 18,08, у новому стані з біркою на суму 139552 грн 50 коп.

В ході роботи по вищевказаній заяві, відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від 15.10.2024 року, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також, у чоловіка ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві власності належить нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 . Враховуючи дане, за вказаними адресами можуть перебувати ювелірні вироби, які належать ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, Товариством ПТ «Ломбард Перший» ТОВ «Мікрофінанс і компанія» на підставі запиту старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надано інформацію про те, що в період часу з 24.02.2022 року по 01.07.2024 року встановлено факт надання фінансового кредиту під заставу майна, а саме ювелірних виробів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 виданий 29 січня 2008 року, виданий Солоницівським ВМ Дергачівського РВ ГУМВСУ в Х/о. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 , копії договорів надано як додаток. В даних договорах вказано номер банківської картки на яку ломбард здійснював переказ за заставне майно та фотокопії ювелірних виробів.

У зв`язку із тим, що у спільному володінні ОСОБА_6 та чоловіка останньої - ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись ювелірні вироби, що належать ФОП ОСОБА_5 , які підтверджують її причетність до скоєння кримінального правопорушення - злочину, для запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, що може взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, необхідно провести обшук в будинку за вище зазначеною адресою.

В судове засідання прокурор не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання про проведення обшуку без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною другою статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Відповідно до частини другої статті 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ВКР-233772 від 16.08.2008, належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволені клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ВКР-233772 від 16.08.2008, належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зважаючи на його необгрунтованість та недоведеність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235,236 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1