Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/7631/24
У Х В А Л А

про огляд

27 вересня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про огляд у кримінальному провадженні за №0000392 від 18 квітня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на огляд земельної ділянки кар`єру, який перебуває у користуванні ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» - Західної та Східної ділянки Городоцького ІІ родовища Львівської області, що знаходиться за адресою: 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115), з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. Під час проведення огляду просить надати дозвіл на вилучення глинистої сировини Городоцького ІІ родовища Львівської області, необхідної для проведення слідчого експерименту. Забезпечення виконання ухвали просить покласти на слідчих групи слідчих першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні, із залученням у якості спеціалістів працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, працівників ПрАТ «ПАК «НАДРА України» «Західукргеологія», оперативних працівників УСБУ у Львівській області.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (, далі ТОВ «Керамбуд») від 28 червня 2002 року ОСОБА_9 (34% статутного фонду - 374 000 грн.), ОСОБА_10 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) та ОСОБА_11 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) заснували підприємство ТОВ «Керамбуд» (юридична адреса: Львівська область, Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Цвітна, 34). 1 липня 2002 року ТОВ «Керамбуд» взято на податковий облік ГУ ДПС у Львівській області (Городоцький район), а 24.07.2002 зареєстровано платником єдиного соціального внеску (реєстраційний номер № 13031739). Відповідно до нової редакції Статуту ТОВ «Керамбуд» від 29 листопада 2004 року, запис в державному реєстрі юридичних осіб № 1000082, ОСОБА_5 придбав частку ОСОБА_11 у розмірі 33% статутного фонду, що в грошовому еквіваленті становить 363 000 грн. 2 червня 2005 року відповідно до запису в державному реєстрі юридичних осіб №2000082 та нової редакції статуту ТОВ «Керамбуд» його одноосібним засновником стало ТОВ «ІНБУД», яке належало громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 (паспорт громадянина Республіки Польща НОМЕР_1 , виданий 27.06.2006 воєводою Мазовецьким, персональний номер НОМЕР_2 ). З 2 червня 2005 року по 20 червня 2007 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_13 , який у різні періоди обіймав керівні посади в органах Державної податкової та митної служби України, виник умисел отримати вирішальний контроль над ТОВ «Керамбуд» та стати фактичним власником даного підприємства, реалізуючи повноваження щодо управління товариством через рідного брата ОСОБА_5 з метою одержання прибутків від господарської діяльності та пов`язаних із цим додаткових благ. Як наслідок, 20 червня 2007 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , з метою здійснення контролю, у тому числі над діяльністю ТОВ «Керамбуд», створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Експонент» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 18-А, офіс 2). Статутний фонд товариства розділено наступним чином: ОСОБА_5 володіє розміром частки 66,7% в статутному капіталі, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 грн., а ОСОБА_6 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 грн. 17 серпня 2007 року згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав, реєстраційний номер № 391, ТОВ «Експонент» в особі представника ОСОБА_14 , який діяв за дорученням в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбав у ТОВ «ІНБУД» 100% корпоративних прав ТОВ «Керамбуд». З цього моменту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , будучи засновниками ТОВ «Експонент», отримали контроль над часткою 100% статутного капіталу та виключні повноваження з управління ТОВ «Керамбуд», як кінцеві бенефіціарні власники із відповідними частками ОСОБА_5 66,7% та ОСОБА_6 33,3%. У свою чергу ОСОБА_6 , з метою здійснення контролю над діяльністю ТОВ «Експонент» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засновниками яких виступало останнє, в тому числі ТОВ «Керамбуд», керуючись виключними повноваженнями загальних зборів учасників, запропонував свою довірену особу ОСОБА_15 із подальшим його призначенням на посаду директора ТОВ «Експонент» для виконання наказів, доручень, прохань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , під час реалізації повноважень з управління ТОВ «Керамбуд». В період з 21 серпня 2013 року по 1 квітня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , умисно та протиправно з корисливих спонукань, будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарних власників у вигляді незаконного збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, заздалегідь домовились про організацію роботи підприємства, яка передбачатиме умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах внаслідок чого вищевказаними особами отримуватимуться поза межами бухгалтерського та податкового обліку доходи (готівкові грошові кошти) від продажу не встановленим на даний час фізичним та юридичним особам виробленої ТОВ «Керамбуд» необлікованої продукції (цегла рядова порожниста, камінь керамічний рядовий). Так, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на особисте незаконне збагачення внаслідок отримання ТОВ «Керамбуд» на території України доходів поза межами бухгалтерського обліку з їх приховуванням від оподаткування, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 21 серпня 2013 року залучили до злочинної діяльності ОСОБА_7 , користуючись виключними повноваженнями з управління товариством запропонували кандидатуру останнього та у подальшому призначили на посаду директора ТОВ «Керамбуд». Окрім того, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення внаслідок отримання на території України прихованих від оподаткування доходів, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 1 квітня 2017 року залучили до злочинної діяльності головного бухгалтера ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_8 , яким мали виконуватись накази, доручення, прохання кінцевих бенефіціарних власників та їх довірених осіб у координації з ОСОБА_7 . За таких обставин, ТОВ «Керамбуд» у порушення вимог пп. 168.1.1., 168.1.2., 168.1.4 п. 168.1 ст. 168; п. 167.1. ст. 167; пп. 171.1., 171.2. «а» ст. 171; пп. 176.1., 176.2 ст. 176; пп. 1.5., 1.6. п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 11 423 644,00 грн. та військовий збір у розмірі 951 970,35 грн. внаслідок виплати доходів у вигляді додаткового блага ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 поза межами бухгалтерського обліку. Крім того, ТОВ «Керамбуд» у порушення п.п. 14.1.11. п. 14.1 ст. 14; п.п. 134.1.1. п. 134.1. ст. 134; п. 135.1. ст. 135; п. 137.1. ст. 137; п.138.2. ст. 138; п. 185.1. ст. 185; п. 188.1. ст. 188; п. 189.1. ст.189; п. 198.5. «г» ст. 198; пп. 200.1., 200.2. ст. 200 ПКУ занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок чого не відображено за період з 01.04.2017 по 30.09.2023 у складі доходів вартості необлікованої готової продукції, реалізованої невстановленим особам на суму 158 424 346 грн., та зайво списаної термозбіжної поліетиленової плівки в кількості 122 729 кг. на собівартість реалізованої продукції, у зв`язку з чим ТОВ «Керамбуд» не нараховано та не сплачено до бюджету податок на прибуток у сумі 29 832 607 грн. та податок на додану вартість у сумі 33 147 362,80 грн. Таким чином, внаслідок умисних дій директора, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Керамбуд» не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75 355 584,20 грн. Крім того, директором ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_8 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ «Керамбуд» необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видавали у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ «Керамбуд», а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини, які були подані до органів Державної податкової служби України та Державної служби статистки України.

При цьому слідчий зазначає зокрема, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Керамбуд» є власником спеціальних дозволів на користування надрами: №3374 від 29 липня 2004 року (строк дії до 17 липня 2034 року), наданого з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, дорожнього будівництва та для благоустрою, планування, рекультивації Великопільського родовища (Північна ділянка) Львівської області; № 2847 від 26 листопада 2002 року (строк дії до 26 липня 2032 року), наданого з метою видобування суглинків та глини, придатних в якості сировини для виробництва цегли керамічної, труб керамічних дренажних Східної ділянки Городоцького ІІ родовища Львівської області. 11 січня 2008 року ТОВ «Керамбуд» в особі директора ОСОБА_16 придбало у Львівського керамічного заводу корпоративні права на ДП «Еней» ВАТ «ЛКЗ» (). Після укладеного правочину назва підприємства змінилась на ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» (). Тоді ж, ОСОБА_5 запропонував бухгалтеру ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_17 стати директором ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» на що останній погодився та протягом всього часу реалізовував повноваження керівника дочірнього підприємства, подавав в державні контролюючі органи фінансову та іншу звітність про діяльність підприємства. При цьому, ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» набув у власність спецдозвіл № 4716 від 22 жовтня 2008 року (строк дії 27 серпня 2032 року) на видобуток суглинків та глини придатних в якості сировини для виробництва цегли керамічної, труб керамічних дренажних Західної ділянки Городоцького ІІ родовища Львівської області. З того часу ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» користуються спецдозволами та здійснюють видобуток корисних копалин глини та суглинки на Східній та Західній ділянках Городоцького ІІ родовища Львівської області, які знаходяться 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115). При цьому основним видом діяльності ТОВ «Керамбуд» є виробництво продукції (цегли порожнистої в асортименті, каменю керамічного в асортименті). Підприємство здійснює діяльність на спеціалізованому обладнанні-лінії для виготовлення керамічної цегли. Згідно висновку експертизи ДП «Західний експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України» від 20 березня 2005 року № 46.04.07.754.05 лінія для виготовлення керамічної цегли, яка встановлена на ТОВ «Керамбуд» відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Відповідно до сертифікатів відповідності на готову продукцію, виданих ДП «Львівстандартметрологія», встановлено відповідність вимогам продукції ТОВ «Керамбуд» ДСТУ Б В.2.7 61:2008 «Будівельні матеріали цегла та камені керамічні рядові та лицьові» (далі ДСТУ Б В.2.7 61:2008). При виробництві власної продукції (цегли) ТОВ «Керамбуд» використовує пісок та глинисту сировину у приблизному співвідношенні 10% піску до 90% глинистої сировини (глина та суглинок), яку підприємство видобувало самостійно, користуючись спецдозволом на використання надр (піску) № 3374 від 29 липня 2004 року на Великопільському родовищі (Північна ділянка) Львівської області та використання надр (глини та суглинки) № 2847 від 26 листопада 2002 року на Східній ділянці Городоцького ІІ родовища Львівської області. При видобуванні глинистої сировини ТОВ «Керамбуд» протягом часу ведення господарської діяльності користувалось власною спеціальною технікою, зокрема: гусеничними екскаваторами, гусеничними бульдозерами та колісними фронтальними навантажувачами, - вивезення глинистої сировини підприємство здійснювало вантажним автотранспортом автомобілями (самоскидами), що перебували на балансі підприємства. В період з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2021 року на Східній ділянці Городоцького ІІ родовища Львівської області ТОВ «Керамбуд» видобуло 293 656м3 глинистої сировини та доставлено на складські приміщення підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ТОВ «Керамбуд» придбало в ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» 12 462 м3 глини, що підтверджується даними бухгалтерського обліку підприємства. Протягом указаного періоду під час виробничих процесів ТОВ «Керамбуд» використано 286 789,541 м3 глинистої сировини, що підтверджується даними бухгалтерського обліку даного підприємства. Згідно протоколу засідання колегії ДКЗ від 11 серпня 2016 року № 3629 на Східній ділянці Городоцького ІІ родовища Львівської області наявні корисні копалини, надра у вигляді глини та суглинок, які згідно вимого ДСТУ Б В 2.7.-61:2008 придатні для виготовлення цегли керамічної. Корисна копалина Городоцького ІІ родовища Львівської області представлена елювіально делювіальними суглинками, глинами вивітрілими і глинами аргілітоподібними. Відповідно до «Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ глинистих порід» (2002 рік) Городоцьке ІІ родовище Львівської області належить до родовищ простої геологічної будови. Середня щільність глинистої сировини Східної та Західної ділянок Городоцького ІІ родовища Львівської області становить 1,965 т/м3, а вологість 21%, що підтверджується результатами дослідження ДП ПрАТ «НАК» «Надра України» «Західукргеологія» від 13 березня 2024 року. Фактичне списання глини на ТОВ «Керамбуд» відбувається відповідно до виробничих звітів та місячних попередніх калькуляцій вартості виробництва в розрізі продукції. На підприємстві здійснюється виробництво наступної продукції: цегла рядова порожниста 1НФ, цегла потовщена 1,35НФ, камінь керамічний рядовий 2,12НФ, камінь керамічний рядовий 2НФ. Абревіатура «НФ» позначає нормальну форму, тобто стандартну цеглу. Всі інші коефіцієнти свідчать про відмінність від нормального формату. Відповідно до даних бухгалтерського обліку, виробничих звітів та місячних попередніх калькуляцій вартості виробництва в розрізі продукції, затвердженим директором ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 та підписаних головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , встановлено помісячний випуск продукції загальною кількістю виробленої продукції в тисячах штук умовної цегли (на 1НФ) та фактично використаної глини. Враховуючи технологічний процес вироблення продукції ТОВ «Керамбуд», а також фізичні та хімічні властивості глинистої сировини Східної та Західної ділянок Городоцького ІІ родовища Львівської області, для виготовлення ТОВ «Керамбуд» 1 000 штук умовної цегли (1НФ) за розрахунком від 14 березня 2024 підготовленим спеціалістами НУ «Львівська політехніка» необхідно 1,345 м3 глини. У свою чергу, директор ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_7 , зважаючи на одержання підприємством поза бухгалтерським обліком доходів від продажу не облікованої продукції виготовленої з власної сировини, діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , якими одержувались приховані від оподаткування доходи (готівкові кошти), за попередньою змовою групою осіб із головним бухгалтером ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_8 , з метою приховати фактичну кількість виробленої підприємством продукції, достовірно знаючи, що для виготовлення ТОВ «Керамбуд» 1 000 штук умовної цегли (1 НФ) необхідно 1,345 м3 глинистої сировини, 1 березня 2020 року затвердив «Розрахунок норм витрат глинистої сировини на 1 тис.шт.ум.ц.» (1НФ), в якому зазначено недостовірні відомості про необхідність 1,98 м3 глинистої сировини для виготовлення 1 000 штук умовної цегли (1НФ), а також всупереч ДСТУ Б В.2.7 61:2008 відсутні ідентифікація номенклатури сировини, її ідентифіковані коефіцієнти об`єму, середньої густини, тощо та технологічний регламент затверджений у встановленому порядку на підприємстві, з визначеними вимогами до процесу виробництва на кожний вид виробів та економічно обґрунтованими висновками щодо використання норм глини при виробництві готової продукції (цегла, камінь) внаслідок чого підприємством до податкового органу та органу статистики надавались неправдиві дані у складі фінансової та статистичної звітності в якій за період з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2021 року умисно приховано факт виробництва та продажу поза межами бухгалтерського обліку ТОВ «Керамбуд» 59 178 785 штук умовної цегли (1НФ) по середній ціні реалізації цегли помісячно на загальну суму 158 424 346 грн.

7 червня 2024 року ОСОБА_5 слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 17 червня 2024 року керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_5 , який має правовий статус адвоката, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке 17 червня 2024 року згідно ч. 2 ст. 481 КПК України вручене з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135 КПК України прокурором групи прокурорів. Крім того, 7 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. 7 червня 2024 року слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова розглянуто клопотання слідчого погоджене з прокурором про обрання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді застави, під час якого досліджувались надані сторонами кримінального провадження докази вчинення особами кримінальних правопорушень та встановлено наявність обґрунтованої підозри. 26 червня 2024 року колегія суддів Львівського апеляційного суду відмовила стороні захисту у поданій скарзі та залишала в силі ухвали суддів про обрання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжних заходів. Окрім того обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вказує, що як встановлено ТОВ «Керамбуд» використовує корисні копалини на кар`єрі, Східній та Західній ділянках Городоцького ІІ родовища Львівської області, які знаходяться 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115). З метою отримання беззаперечних доказів скоєння кримінального правопорушення та проведення слідчого експерименту для встановлення необхідної кількості сировини для виготовлення 1 тис.шт.ум.ц 1 НФ необхідно отримати дозвіл на огляд кар`єру із можливістю отримання сировини Городоцького ІІ родовища Львівської області, що знаходиться за адресою: 3,5 км на схід від АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115). Окрім того, проведення огляду обумовлено тим, що органу досудового розслідування необхідно провести слідчий експеримент із сировини Городоцького ІІ родовища Львівської області, з метою визначення її кількості необхідної для виготовлення 1 тис.шт.ум.ц. 1 НФ. Зазначає, що отримання дозволу на огляд має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та полягає в тому, що він надасть можливість встановити факти (речі, предмети, діяння та ін.), необхідні для розслідування вказаного кримінального провадження. Відтак вказує, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні огляду кар`єру, який перебуває у володінні ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд», за адресою: 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115). З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення огляду має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, подане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому, просила таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Частиною 2 ст. 237 КПК України встановлено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При цьому згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Так з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того 7 червня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також 7 червня 2024 року в кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

17 червня 2024 року в даному кримінальному провадженні керівником Львівської обласної прокуратури стосовно ОСОБА_5 складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

При цьому з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаних кримінальних правопорушень (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень) свідчать, зокрема: результати визначення вологості та щільності зразків породи Городоцького ІІ родовища Львівської області від 13 березня 2024 року, акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (31829585) податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державного податкової служби за період діяльності з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2023 року та щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2023 року №14393/13-01-07-04/31829585 від 4 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 269-274/24-22 від 15 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтовного походження № 3970 від 20 травня 2024 року, лист ГУ статистики у Львівській області №04-07/715/10-24 від 21 травня 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 1 травня 2024 року та долучені до такого письмові докази.

З сайту YouControl щодо ТОВ «Керамбуд» дійсно вбачається, що основним видом діяльності такого є 23.32 «Виробництва цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини», а одним з додаткових 08.12 «Добування піску, гравію, глин і каоліну». З витягу щодо ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» вбачається, що основним видом діяльності такого є 08.12 «Добування піску, гравію, глин і каоліну».

При цьому з інших матеріалів клопотання, зокрема висновку експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 269-274/24-22 від 15 квітня 2024 року, листа директора Дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» «Західукргеологія» від 5 травня 2024 року, та листа директора ТОВ «Керамбуд» №11 від 13 березня 2024 року дійсно вбачається, що ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» здійснюють видобуток корисних копалин глини та суглинки на Східній та Західній ділянках Городоцького ІІ родовища Львівської області.

Директор ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_18 в своєму листі від 13 березня 2024 року вказує, що товариством для видобування укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:0001 та :03:000:0091, а також укладено договір суборенди із ДП «Еней» щодо ще одної земельної ділянки.

Так з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №48511384 від 26 листопада 2015 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0001, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с/рада Галичанівська, перебуває в оренді в ТОВ «Керамбуд», орендодавець Городоцька районна державна адміністрація Львівської області.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №154352627 від 29 січня 2019 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0091 також перебуває в оренді в ТОВ «Керамбуд», орендодавець Городоцька районна державна адміністрація Львівської області.

А з договору суборенди земельної ділянки від 27 жовтня 2011 року вбачається, що ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» передано ТОВ «Керамбуд» в суборенду земельну ділянку площею 1,63 га. під розробку кар`єру глини. При цьому як вбачається з кадастрового плану земельної ділянки ДП «Еней» площею 1, 63 га., такій присвоєно кадастровий номер :03:000:0115.

Згідно з листом ПрАТ «Роздільський керамічний завод» №158/01-08/01 від 25 вересня 2024 року дане товариство готове провести слідчий експеримент, що полягає у формуванні цегли формату 2.12 НФ, за результатами якого ними буде надано заключення про характеристику та кількість сировини Городоцького родовища Львівської обл., яка необхідна для формування 1000 шт. умовних одиниць цегли вказаного формату. При цьому просять для отримання якісних результатів експерименту забезпечити 20 т. сировини Городоцького родовища Львівської обл.

Відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Окрім того частиною 1 ст. 240 КПК України визначено, що з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Норми КПК України не місять порядку відібрання взірців, необхідних для проведення слідчого експерименту, водночас згідно з ч. 6 ст. 9 даного Кодексу у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Так згідно з ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються зокрема стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи.

Відтак з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити частково та надати слідчим групи слідчих дозвіл на проведення огляду зазначеної земельної ділянки кар`єру. При цьому надання дозволу на вилучення в ході огляду сировини, необхідної для проведення слідчого експерименту, а також на проведення такого огляду із залученням спеціалістів та оперативних працівників не входить до повноважень слідчого судді, оскільки згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться слідчим чи прокурором та такі відповідно до ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України є самостійними у своїй процесуальній діяльності, та відтак самостійно залучають у разі необхідності інших учасників, зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України спеціалістів до проведення такого огляду. А також, з врахуванням наведених вище положень ч. 5 ст. 237, ч. 1 ст. 245 КПК України, слідчим при проведенні огляду самостійно приймається рішення про вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі необхідних зразків.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 36, 40, 234, 235, 237, 240, 245, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 дозвіл на проведення огляду земельної ділянки кар`єру, який перебуває у користуванні ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» - Західної та Східної ділянки Городоцького ІІ родовища Львівської області, що знаходиться за адресою: 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115), з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 27 жовтня 2024 року.

Дана ухвала надає право на огляд земельної ділянки кар`єру, який перебуває у користуванні ТОВ «Керамбуд» та ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» - Західної та Східної ділянки Городоцького ІІ родовища Львівської області, що знаходиться за адресою: 3,5 км на схід від с. Галичани Городоцького району Львівської області (кадастрові номери земельних ділянок :03:000:0001, :03:000:0091 та :03:000:0115), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1