УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

30 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідча суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 29.08.2024 у ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Преміус Спірітс Брендс», що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :78:136:0003, майно, а саме:

- цивільно-правовий договір від 31 січня 2019 року між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та гр. ОСОБА_4 на 1 арк.

- цивільно-правовий договір від 31 січня 2017 року між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та гр. ОСОБА_4 на 1 арк. у двох примірниках;

- Договір № 12/2019 від 19 грудня 2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» на 3 арк.;

- Договір № 12/2019 від 19 грудня 2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» на 3 арк. (без підпису замовника);

- Акт № 1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Акт № 1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та ОСОБА_5 на 1 арк. у двох примірниках (без підпису замовника);

- Положення про облікову політику підприємства Затверджено наказом від 01.01.2021 № 1-ОП на 4 арк.;

- флеш накопичувач чорного кольору 16 GB у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Kingston SA400s37/240G № SBFKB1H5 у кількості 1шт.;

- ноутбук сірого кольору ASUS model:Х515ЕА-BQ950 SN:НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

- Договір (контракт) без першого аркушу з специфікацією № 1 на 7 аркушах між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та Llc Premium Spirits Brends та Proforma invoice in EUR Invoiced to 023779 на 1арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 1252 від 16 лютого 2022 року на 1 арк.;

- копія звіту до Акту № 1252 від 16 лютого 2022 року на 3 арк.;

- копії фінансово-господарських документів, вилучених ухвалою суду на 570 арк., опечатані печаткою № 5;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 2019 від 15 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 3020 від 01 грудня 2022 року на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 20220109 від 01 вересня 2022 року на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 20222609 від 26 вересня 2022 року на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 20222510 від 25 жовтня 2022 року на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 20230201 від 02 січня 2023 року на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт надання послуг № 20231002 від 10 лютого 2023 року на 1 арк.;

- копія Акту здачі-приймання робіт надання послуг № 1252 від 16 лютого 2022 року на 1 арк. у двох примірниках;

- лист від 16 листопада 2023 року за підписом директора ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія Акту здачі-приймання робіт надання послуг № 1091 від 18 липня 2022 року на 1 арк. у двох примірниках;

- копія Акту № 14-02 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- копія з підписом та печаткою Договір № 26/12/2022 між ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та Llc Premium Spirits Brends на 4 арк. та з додатком роздруківка «Instance Type and Transmission» на 1 арк., додаток платіжна інструкція в іноземній валюті № 8 від 28 червня 2023 року на 1 арк.;

- видаткові документи між ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» та Budget Expense Record Form за період з 2018 по 2020 рік, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ГПБ БЕБ з підписами понятих та учасників слідчої дії на 83 арк.;

- чорнові записи з інформацією щодо обороту рахунку 203 ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС», копії виписки по рахунку ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС», інформація в табличному та текстовому форматі, які прошиті пронумеровані та скріплені печаткою ГПД БЕБ з підписами понятих та учасників слідчої дій на 100 арк.

- відтиски печатки на листі А4 Арбітражного керуючого ОСОБА_7 на 5 арк., відтиски печатки на листі А4 ТОВ «КРОКЕТ СПІРІТ» (код 45214656) на 5 арк., відтиски печатки на листі А4 ТОВ «ПРЕМІУМ СПІРІТС БРЕНДС» (код 36591306) на 5 арк., які поміщені до поліетиленового пакету сірого кольору № 1, який опечатано склейкою ГПБ БЕБ з підписами учасників слідчої дії та понятими,

із забороною розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 04 жовтня 2024 року о 15 год. 15 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1