ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000990 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 225 000 гривень, які останній сам перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , здійснивши 4 транзакції, спричинивши тим самим потерпілому матеріальний збиток.

14.12.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківську картку «World» № НОМЕР_3 , на рахунку якої мав 250 000, 00 гривень особистих коштів. Крім цього, в цьому ж банку має віртуальну валютну картку № НОМЕР_4 . Має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на його мобільний телефон, та яким користується тривалий час.

З жовтня 2023 року він переглядає варіанти придбання автомобіля. Так як в Україні цікавих для потерпілого пропозицій обмаль, він розглядав також автівки із-за кордону. На початку листопада, в пошуках транспортного засобу, користуючись мобільним додатком «Інстаграм», ОСОБА_5 переглядав різні сторінки з пропозиціями продажу транспортних засобів. Таким чином він натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якій були розміщені оголошення з продажу транспортних засобів із Америки та Європи (автомайданчик). На сторінці була велика кількість оголошень, публікацій та підписників, цим самим вона викликала в нього довіру. В мобільному додатку «Інстаграм» ОСОБА_5 написав про намір придбати автомобіль та зазначив бажану марку та на яку суму розраховує. Після чого йому запропонували зазначити свій номер мобільного телефону для подальшого спілкування через мессенджер з метою пошуку для нього автомобіля.

17.11.2023 приблизно об 11:00 год. в мессенджері «Вайбер» потерпілому надійшло смс-повідомлення від контакту «Форсаж авто» НОМЕР_5 , в якому було вказано, що для заключення договору потрібні анкетні дані ОСОБА_5 , а також вказати технічні характеристики, марку, модель бажаного автомобіля. В листуванні потерпілий відповів на всі запитання та передав всі необхідні анкетні дані. Після чого йому розрахували суму передплати, яка становила 15 000,00 гривень та в смс-повідомленні надіслали банківську картку для перерахунку вказаної передплати. Таким чином, 17.11.2023 приблизно о 15:40 год., перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15 000 гривень в якості передплати. Під час перерахунку було зазначено, що отримувачем є ОСОБА_6 . Після цього він надіслав скрішот перерахунку та надіслав адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку потрібно надіслати відповідний договір. Майже відразу після перерахунку коштів, в мессенджері «Вайбер» потерпілого додали в чат іменований як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками якого були він, вищезазначений контакт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та контакт « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 . З останнім він в подальшому спілкувався в «Вайбер» за допомогою листування та іноді по голосовому зв`язку. В цей же чат потерпілому надсилали варіанти автівки.

Крім цього, 18.11.2023 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 надійшов договір, який був без печаток. 21.11.2023 потерпілий обрав автомобіль з числа запропонованих ОСОБА_7 та вони домовились про придбання. Останній зазначив, на які картки потрібно зарахувати суму за автомобіль без урахування розмитнення та ремонту, яка становила 210 000, 00 гривень. Так, зазначив, що на картку № НОМЕР_2 потрібно перерахувати 100 000,00 грн., а на картку № НОМЕР_8 потрібно перерахувати 110 000, 00 грн. Того ж дня, приблизно о 10:33 год., перебуваючи на роботі за вищевказаною адресою, потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 100 000, 00 гривень. Під час переказу було зазначено ім?я отримувача - ОСОБА_8 .

Після цього намагався перерахувати на іншу, вказану ОСОБА_7 картку, проте транзакцію не вдалось здійснити, так як ніби-то введено невірний номер картки. Тоді ОСОБА_9 в смс-повідомленні надіслав реквізити картки, на яку він першопочатково перераховував передплату, а саме № НОМЕР_1 .

Того ж дня, приблизно о 10:53 год., перебуваючи на роботі, потерпілий перерахував на останню картку грошові кошти у розмірі 60 000, 00 гривень, у зв`язку з обмеженням на його картці. Проте, наступного дня, а саме 23.11.2023 приблизно о 07:49 год., перебуваючи за адресою місця проживання, він перерахував останні 50 000, 00 гривень на ту ж саму картку, а саме № НОМЕР_1 .

Після цього, вони з ОСОБА_7 спілкувались в вищевказаному чаті в мессенджері «Вайбер». До того ж, останній пропонував йому перерахувати оплату за розмитнення та ремонт, яка буде становити 2000, 00 доларів США, аргументуючи це тим, щоб не було затримки на кордоні. Потерпілий відмовився та зазначив, що по приїзду автомобіля на кордон, перерахує вказані кошти.

Турбуючись, він постійно цікавився, як ідуть справи з придбанням автомобіля, прохав надіслати документи. Також додав, що 08.12.2023 приблизно о 13:00 год. він спілкувався з ОСОБА_7 , який зателефонував йому на звичайний зв`язок з номеру НОМЕР_9 . Потерпілий впізнав його по голосу, так як спілкувався з ним в мессенджері «Вайбер». Останній повідомив йому, що автомобіль ще у Норвегії, так як кордони закриті на даний момент. Він почав вимагати надіслати фотокопії документів на придбану автівку, на що ОСОБА_7 неохоче відповідав та казав, що нічого надсилати не буде. Після цього, потерпілий писав ще смс-повідомлення, на які йому вже не відповідали.

Також додав, що на іншому майданчику знайшов оголошення з автомобілем « ОСОБА_10 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на якому розміщені фото автівки, саме які надсилав йому ОСОБА_7 . До того ж, автомобіль на даний час знаходиться у продажу.

Таким чином потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на суму 225 000, 00 гривень.

22.12.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було надано доручення працівникам УПК в Запорізькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно, 08.01.2024 надійшли матеріали виконаного доручення, а саме рапорт, в якому зазначено, що 22.11.2023 о 13:04 год. за допомогою картки № НОМЕР_2 здійснювалась видача готівки через касу банку, термінал: АВ000000, за адресою: АДРЕСА_3 . (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

На підставі вищевикладеного 30.04.2024 була винесена постанова прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області про визначення підслідності, в якій зазначається, що місцем вчинення кримінального правопорушення є територія м. Вінниці, що перебуває під юрисдикцією слідчого відділу ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , про рух коштів по ній, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в період часу з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_1 досистеми дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.1.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14