Справа № 461/6092/24
Провадження № 1-кс/461/4412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з виконувачем обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з виконувачем обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 30.09.2021 по 01.07.2024 із зазначенням наступних даних: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту,

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що на даний час у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій таких як допити свідків та комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, однак отримані в ході досудового розслідування докази не достатні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, зв`язку між ними, конкретного часу висловлення вимоги в наданні неправомірної вигоди, а інформація, що перебуває у володіння оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та виконати завданнями кримінального провадження, щодо захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану на території Львівської області під виглядом продажу майнових прав на квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділи майновими правами на квартири у вищевказаному житловому комплексі.

Так в своїй заяві ОСОБА_6 . зазначає, що 30.09.2021 між ОСОБА_7 (продавець) та ним (покупець) був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0120 площею 0,4167 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки -для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Окрім цього ІНФОРМАЦІЯ_3 надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ55-3 від 26.07.2021 на будівництво багато квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_2 , генпроектувальник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Генпідрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки ОСОБА_6 ніколи не займався будівництвом, тому домовився із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (моб тел. НОМЕР_7 ) про те, що він буде безпосередньо займатись будівництвом, шукати будівельні матеріали по низькій ціні та контролювати будівництво згідно проекту, а саме загальною плошею багатоквартирного житлового будинку 7139,77 м2, площа квартир 5670,4 м2, кількість квартир 102 та для цього надав ОСОБА_8 1 700 000 доларів США про, що із останнім уклав договір щодо надання грошей в позику.

В подальшому 13.10.2021 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 був укладений Договір простого товариства (договір про спільну діяльність) № 1128 посвідченого приватним нотаріусом Львівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_9 , відповідно до предмету якого, вони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх вкладів і зусиль спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи з метою будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщення на земельній ділянці, площею 0,4167 за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120) (надалі -Будинок), в порядку, передбаченому законодавством та отримання в особисту приватну власність квартир, приміщень та доходу у вигляді грошових коштів, отриманих в результаті виконання спільних дій, передбачених цим Договором. Вказаний договір був терміном на 1 рік (до 13.10.2022), оскільки ОСОБА_8 обіцяв за рік часу побудувати будинок.

Окрім цього, в додатку № 1 до договору простого товариства (договору про спільну діяльність), а саме пунктом 1.1. передбачили, що до моменту прийняття Будинку в експлуатацію та реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення все створене в результаті спільної діяльності майно (Будинок загалом, квартири та нежитлові приміщення) розподіляються між учасниками у такому співвідношенні: пукнт 1.1.1. ОСОБА_6 належить частка у розмірі 90% Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому та пукнт 1.1.2. ОСОБА_8 належить частка у розмірі 10 % Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому.

В подальшому у квітні 2022 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що для закінчення будівництва йому ще необхідно 200 000 доларів США, а тому 05.04.2022 останній надав вказану суму ОСОБА_8 , про що підписав із ним відповідний документ щодо надання грошових коштів.

В подальшому 01.10.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 був укладений договір новації про внесення змін за первісними зобов`язаннями згідно договорів позики від 30.09.2021 та від 05.04.2022 відповідно до якого ОСОБА_8 було надано додатково 600 000 доларів США для завершення будівництва.

Однак приблизно в грудні 2023 року ОСОБА_10 стало відомо, що ОСОБА_8 незаконно, без будь-яких правових підстав, без мого відома уклав із громадянами України близько 37 (тридцяти сіми) попередніх договорів купівлі-продажу квартир в багатоквартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Окрім цього, на даний час з ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 надійшли документи з яких стало відомо, що ОСОБА_8 без будь-яких правових підстав та без мого відома уклав з громадянами України також 14 договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані договори були укладенні незаконно, оскільки договором простого товариства (про спільну діяльність) від 13.10.2021 року не передбачено повноважень ОСОБА_8 на укладення будь-яких договорів щодо відчуження квартир та майнових прав на квартири. Укладення таких договорів суперечать меті простого товариства, яка передбачена в пункті 1.1. вказаного договору.

Більше того, в зв`язку з недосягненням мети, передбаченої п.1.1. договору простого товариства від 13.10.2021 року, вказаний договір був припинений 12.10.2022 року.

В пункті 5.2. договору простого товариства від 13.10.2021 року визначено, що у випадку не досягнення мети, передбаченої п.1.1 цього договору в строк до 12.10.2022 року, незавершений об`єкт будівництва вважається власністю ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 гарантує, що не претендуватиме на нього.

Окрім цього, ОСОБА_8 не мав та не має будь-яких правових підстав на укладання таких договорів, оскільки дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку виданий на моє ОСОБА_6 та після здачі будинку в експлуатацію квартири будуть зареєстровані за ним, а тому укладати будь-які договори щодо продажу квартир за адресою: АДРЕСА_2 . може тільки ОСОБА_6 .

Окрім цього ОСОБА_6 зазначив, що він будь-яких дозволів щодо продажу майнових прав на квартири ОСОБА_8 не давав.

Викладені в заяві обставини ОСОБА_6 також підтвердив в ході допиту в якості потерпілого.

Так ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було долучено наступні договори купівлі-продажу майнових прав: 15.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, загальною проектною площею 67,31 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 15.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 , загальною проектною площею 69,84 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 16.11.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , загальною проектною площею 70,56 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 08.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 , загальною проектною площею 69,84 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 11.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 , загальною проектною площею 69,84 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 25.08.2022 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 , загальною проектною площею 63,98 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 25.08.2022 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 , загальною проектною площею 46,34 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 11.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_8 , загальною проектною площею 69,97 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 24.11.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_9 , загальною проектною площею 69,84 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 12.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , загальною проектною площею 69,88 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 12.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_11 , загальною проектною площею 44,76 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 17.11.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , загальною проектною площею 70,56 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120); 13.12.2023 укладено договір між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_13 , загальною проектною площею 69,97 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120);

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_22 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_11 користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_12 користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_13 користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_15 користувався абонентськими номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_13 , ОСОБА_17 користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_18 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_19 користувався абонентськими номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_15 , ОСОБА_20 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_21 користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_23 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_24 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_25 користувалась абонентськими номерами телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_18 .

Для пошуку, фіксації, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та відомостей про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно здобути у оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б», починаючи з 30.09.2021 по 01.07.2024.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 30.09.2021 по 01.07.2024 із зазначенням наступних даних:

-роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, в тому числі і нульової тривалості);

-дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента А;

-інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

-з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту,

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_30 , старшу слідчу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_32 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_34 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_35 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_36 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_37 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_38 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_39 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_40 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1