Справа № 589/741/24
Провадження № 1-кс/589/1202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000206 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з початку лютого 2024 року по 15.02.2024 невстановлена особа при невідомих обставинах, оскільки потерпіла ОСОБА_4 жодної інформації не розголошувала, діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих, шляхом оплати послуг, платежами на різні суми, викрала з банківських карток відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, а саме з картки для виплат № НОМЕР_1 на загальну суму приблизно 27000 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_2 у сумі 26000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 53000 грн.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно на початку лютого 2024 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру мобільного зв`язку, номер телефону на даний час сказати не може, так як він не зберігся у історії викликів у телефоні, де жінка в розмові повідомила, що вона працівник банку, та почала розпитувати чи має потерпіла кредитну картку, на що остання повідомила, що так, потім вона запитала чи користується потерпіла вказаною карткою, на що повідомила, що ні та не планує користуватися кредитною карткою. Крім цього, в ході розмови вона поцікавилася у працівниці чи мають їй приходити доплати до пенсії, оскільки у неї пенсія менша 3000 грн, на що невідома особа повідомила, що їй приходять вказані виплати, а оскільки сума не велика, то повідомлення про зарахування не надходять. На цьому розмову було завершено, в ході розмови жодної інформації не розголошувала та й жінка ніяку інформацію не просила повідомити. 15.02.2024 на картку було зарахування, а саме пенсія. 16.02.2024 потерпіла хотіла перерахувати на ЗСУ грошові кошти з банківської картки, та в цей час виявила, що на її картці для виплат відсутні грошові кошти, а саме залишилися лише останні нараховані, а в неї ще на карті були грошові кошти які вона відкладала з кожної пенсії, яка була сума на даний час сказати не може, однак 30.01.2024 баланс на карті був 27000 грн. Переглянувши виписку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час заблоковано, помітила, що грошові кошти в період з початку лютого по 15.02.2024 списували на оплату послуг «плейстейшн» платежі були на різні суми, однак призначення у всіх було однакове. Крім того, з кредитної картки у вищевказаний період також були списання на оплату послуг «плейстейшн». Кредитний ліміт був на картці 26000 грн. Таким чином, з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було викрадено грошові кошти у сумі приблизно 27000 грн та з кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 26000 грн. Доступу до банківських карток сторонні особи не мали, жодні підписки потерпіла не оформлювала, а також не купувала ніякі ігри.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . В ході аналізу документів встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , здійснено транзакції, а саме: 01.02.2024 о 23:36:13 на суму 161,10 грн., о 23:36:37 на суму 289,2 грн., о 23:36:45 на суму 296,1 грн. о 23:36:55 на суму 296,1 грн., о 23:37:19 на суму 36 грн. та о 23:37:34, 23:37:59, 23:38:06, 23:38:13, 23:38:19, 23:38:28, 23:38:35, 23:38:45, 23:38:54, 23:39:02, 23:39:09, 23:39:17, 23:39:25, 23:39:35, 23:39:42, 23:39:49, 23:39:56, 23:40:03, 23:40:10, 23:40:17, 23:40:24, 23:40:30, 23:40:39, 23:40:47, 23:40:55, 23:41:02 кожна операція на суму 296,1 грн.

02.02.2024 відбулись транзакції а також о 02:06:35, 02:06:49, 02:07:21, 02:10:26, 02:10:32, 02:10:39, 02:10:46, 02:10:53, 02:11:00, 02:11:06, 02:11:13, 02:11:21, 02:11:27 кожна операція на суму 296,1 грн.

06.02.2024 відбулись транзакції о 02:44:28 на суму 161,1 грн, 02:44:50 на суму 161,1 грн, 02:45:03, 02:45:16, 02:45:29, 02:45:41 на суму 296,1 грн. кожна.

13.02.2024 відбулись транзакції о 01:21:47, 01:22:04, 01:22:10 на суму 161, 10 грн. кожна, о 01:22:22 на суму 296,1 грн, о 01:22:37 на суму 151, 5 грн., а також о 01:22:45, 01:23:06, 01:23:15, 01:23:22, 01:23:29, 01:23:36, 01:23:43, 01:23:51, 01:23:57, 01:24:05, 01:24:12, 01:24:20, 01:24:28, 01:24:35, 01:24:42, 01:24:49, 01:24:56, 01:25:03, 01:25:10, 01:25:19, 01:25:27, 01:25:33, 01:25:40, 01:25:47, 01:25:54, 01:26:02, 01:26:08, 01:27:03, 01:27:13, 01:27:20, 01:27:27, 01:27:34, 01:27:40, 01:27:47, 01:27:53, 01:28:01, 01:28:07 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн.

З банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 здійснено транзакції, а саме:

02.02.2024 о 13:11:53 на суму 453,99 грн., 15:10:34 на суму 296,1 грн. 15:10:45, 15:11:17, 15:11:24, 15:11:32, 15:11:39, 15:11:46, 15:12:03, 15:12:11, 15:12:18, 15:12:28, 15:12:35, 15:12:44, 15:12:51, 15:12:58, 15:13:06, 15:13:13, 15:13:20, 15:13:28, 15:13:38, 15:13:46 кожна з транзакцій на суму 449,1 грн.

06.02.2024 о 02:46:08, 02:46:42, 02:47:19, 02:48:08, 02:48:15, 02:48:22, 02:48:30, 02:48:37, 02:48:44, 02:48:50, 02:48:58, 02:49:05, 02:49:12, 02:49:25, 02:49:32, 02:49:39, 02:49:46, 02:49:52, 02:49:59, 02:50:06, 02:50:13, 02:50:20, 02:50:26, 02:50:33, 02:51:01, 02:51:09, 02:51:17, 02:51:24, 02:51:30, 02:51:37, 02:51:45, 02:51:51, 02:51:58 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн.

09.02.2024 о 22:45:25, 22:45:49, 22:45:58, 22:46:06, 22:46:14, 22:46:21 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн. та о 22:46:47, 22:46:54, 22:47:07, 22:47:20, 22:47:28 кожна з транзакцій на суму 400 грн.

Всі вище перелічені транзакції зараховані на рахунок одержувача НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , крім як в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000206 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період

з 01.02.2024 о 23:36:13 по 01:28:07 год. 13.02.2024, з розкриттям інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме наступні перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_5 : 01.02.2024 о 23:36:13 на суму 161,10 грн., о 23:36:37 на суму 289,2 грн., о 23:36:45 на суму 296,1 грн. о 23:36:55 на суму 296,1 грн., о 23:37:19 на суму 36 грн. та о 23:37:34, 23:37:59, 23:38:06, 23:38:13, 23:38:19, 23:38:28, 23:38:35, 23:38:45, 23:38:54, 23:39:02, 23:39:09, 23:39:17, 23:39:25, 23:39:35, 23:39:42, 23:39:49, 23:39:56, 23:40:03, 23:40:10, 23:40:17, 23:40:24, 23:40:30, 23:40:39, 23:40:47, 23:40:55, 23:41:02 кожна операція на суму 296,1 грн.

- 02.02.2024 відбулись транзакції а також о 02:06:35, 02:06:49, 02:07:21, 02:10:26, 02:10:32, 02:10:39, 02:10:46, 02:10:53, 02:11:00, 02:11:06, 02:11:13, 02:11:21, 02:11:27 кожна операція на суму 296,1 грн.

- 06.02.2024 відбулись транзакції о 02:44:28 на суму 161,1 грн, 02:44:50 на суму 161,1 грн, 02:45:03, 02:45:16, 02:45:29, 02:45:41 на суму 296,1 грн. кожна.

- 13.02.2024 відбулись транзакції о 01:21:47, 01:22:04, 01:22:10 на суму 161, 10 грн. кожна, о 01:22:22 на суму 296,1 грн, о 01:22:37 на суму 151, 5 грн., а також о 01:22:45, 01:23:06, 01:23:15, 01:23:22, 01:23:29, 01:23:36, 01:23:43, 01:23:51, 01:23:57, 01:24:05, 01:24:12, 01:24:20, 01:24:28, 01:24:35, 01:24:42, 01:24:49, 01:24:56, 01:25:03, 01:25:10, 01:25:19, 01:25:27, 01:25:33, 01:25:40, 01:25:47, 01:25:54, 01:26:02, 01:26:08, 01:27:03, 01:27:13, 01:27:20, 01:27:27, 01:27:34, 01:27:40, 01:27:47, 01:27:53, 01:28:01, 01:28:07 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн.

З карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_5 здійснено транзакції, а саме:

- 02.02.2024 о 13:11:53 на суму 453,99 грн., 15:10:34 на суму 296,1 грн. 15:10:45, 15:11:17, 15:11:24, 15:11:32, 15:11:39, 15:11:46, 15:12:03, 15:12:11, 15:12:18, 15:12:28, 15:12:35, 15:12:44, 15:12:51, 15:12:58, 15:13:06, 15:13:13, 15:13:20, 15:13:28, 15:13:38, 15:13:46 кожна з транзакцій на суму 449,1 грн.

- 06.02.2024 о 02:46:08, 02:46:42, 02:47:19, 02:48:08, 02:48:15, 02:48:22, 02:48:30, 02:48:37, 02:48:44, 02:48:50, 02:48:58, 02:49:05, 02:49:12, 02:49:25, 02:49:32, 02:49:39, 02:49:46, 02:49:52, 02:49:59, 02:50:06, 02:50:13, 02:50:20, 02:50:26, 02:50:33, 02:51:01, 02:51:09, 02:51:17, 02:51:24, 02:51:30, 02:51:37, 02:51:45, 02:51:51, 02:51:58 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн.

- 09.02.2024 о 22:45:25, 22:45:49, 22:45:58, 22:46:06, 22:46:14, 22:46:21 кожна з транзакцій на суму 296,1 грн. та о 22:46:47, 22:46:54, 22:47:07, 22:47:20, 22:47:28 кожна з транзакцій на суму 400 грн.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1202/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3