Провадження № 1-кп/161/1463/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 жовтня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 14.06.2024 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Рівне, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, фізичної особи - підприємця, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня

1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС - «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022,

від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023,

від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБІ 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА_4 , передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_4 , надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБА_4 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 запропонувала ОСОБІ 2 та ОСОБА_4 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА_4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА_4 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА_4 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА_4 інформувала ОСОБА 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБИ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБИ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА_4 , яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБІ 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБИ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_4 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА_4 ;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА_4 та

ОСОБІ 2, для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності ОСОБУ 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБУ 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА_4 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2, здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА_4 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_7 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_7 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_7 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_7 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_7 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_7 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_7 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_7 на підставі наданого наказу від 22.08.2022

№ 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_7 ,

22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБІ 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_7 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_7 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_7 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_13 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_13 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_13 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_13 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_13 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_7 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_13 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_13 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_13 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_13 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_13 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_13 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_13 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБІ 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_13 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_13 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_13 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_14 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_14 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_14 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_14 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_14 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_14 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_14 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_14 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_14 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_14 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_14 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_14 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_15 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_16 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_16 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_16 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_16 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_16 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_16 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_16 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_16 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_16 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_16 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_16 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_16 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_16 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_16 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_16 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_17 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_19 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_19 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_20 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_20 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_20 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_20 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_21 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_25 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_25 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_28 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_27 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_28 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_24 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_24 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_24 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_24 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_25 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_25 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_29 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_29 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_29 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_29 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_29 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_29 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_29 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_29 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_29 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_29 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_29 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_29 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_29 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_32 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_32 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_32 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_33 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_36 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_33 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_37 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_33 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_36 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_35 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_33 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_33 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_33 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_32 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_32 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_39 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_44 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_45 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_44 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_41 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_52 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_48 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_48 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_53 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_52 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 . « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_49 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_55 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_57 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_57 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_57 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_60 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_56 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_56 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_61 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_60 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_57 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_57 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_63 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_63 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_65 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_65 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_64 ,

ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_67 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_68 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_67 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_65 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_65 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_70 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_75 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_71 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_71 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_71 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_76 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_75 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_71 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_71 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_71 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_72 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_78 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_80 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_80 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_80 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_79 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_83 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_79 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_79 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_79 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_79 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_84 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_79 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_83 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_79 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_79 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_79 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_79 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_80 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_80 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_86 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_91 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_87 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_87 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_92 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_91 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_87 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_87 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_87 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_88 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_94 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_94 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_97 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_97 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_98 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_95 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_94 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_94 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_95 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_99 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_100 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_98 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_95 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_95 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_95 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_95 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_94 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_102 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_104 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_104 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_104 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_106 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_107 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_103 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_106 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_108 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_30 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_103 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_103 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_103 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_103 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_104 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_104 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_111 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_113 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_113 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_113 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_112 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_116 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_112 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_117 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_30 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_112 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_116 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_112 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_112 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_112 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_112 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_113 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_113 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_119 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_121 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_121 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_121 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_120 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_124 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_120 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_125 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_120 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_124 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_120 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_120 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_120 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_120 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_121 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_121 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_127 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_132 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_133 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_132 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_128 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_128 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_128 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_129 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_135 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_140 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_136 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_141 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_140 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_136 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_136 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_136 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_136 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_137 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_148 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_149 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_148 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_144 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_144 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_144 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_145 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_151 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_153 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_153 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_153 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_156 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_152 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_157 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_156 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_152 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_152 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_152 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_153 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_153 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_159 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_161 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_161 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_161 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_164 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_160 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_160 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_165 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_164 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_160 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_160 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_160 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_160 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_161 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_161 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_167 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_43

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_172 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_173 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_172 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_168 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_168 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_168 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_169 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_175 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_177 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_177 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_177 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_45

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_180 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_176 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_176 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_181 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_180 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_176 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_176 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_176 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_176 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_177 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_177 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_183 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_188 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_189 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_188 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_184 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_184 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_184 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_184 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_185 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_191 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_191 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_191 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_191 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_49

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_195 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_192 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_192 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_196 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_195 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_192 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_191 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_191 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_198 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_200 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_200 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_200 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_199 ,

ІНФОРМАЦІЯ_51

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_199 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_202 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_203 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_199 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_202 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_199 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_199 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_199 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_199 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_200 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_200 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_205 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_207 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_207 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_209 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_210 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_209 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_206 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_206 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_206 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_207 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_212 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_212 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_212 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_212 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_213 ,

ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_213 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_215 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_213 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_213 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_213 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_213 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_216 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_213 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_215 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_213 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_213 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_213 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_213 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_212 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_212 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_218 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_220 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_220 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_220 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_56

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_221 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_223 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_221 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_221 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_221 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_221 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_224 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_219 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_225 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_219 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_219 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_219 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_219 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_220 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_220 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_227 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_58

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_231 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_232 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_231 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_228 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_228 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_228 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_229 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_234 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_234 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_234 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_234 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_60

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_234 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_234 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_235 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_234 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_234 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_234 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_234 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_234 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_234 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_237 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_238 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_238 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_238 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_62

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_242 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_240 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_243 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_240 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_240 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_240 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_240 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_238 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_238 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_245 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_247 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_247 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_247 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_63

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_250 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_251 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_246 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_246 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_246 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_247 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_247 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_253 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_254 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_255 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_255 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_255 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_64

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_254 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_257 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_258 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_254 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_254 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_254 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_254 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_255 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_255 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_260 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_262 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_262 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_262 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_65

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_264 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_221 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_221 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_261 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_265 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_264 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_261 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_263 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_262 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_262 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_267 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_268 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_269 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_269 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_269 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_67

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_268 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_271 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_268 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_272 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_268 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_268 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_268 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_268 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_269 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_269 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_274 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_275 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_276 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_276 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_276 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_69

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_275 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_278 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_275 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_279 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_275 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_275 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_275 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_276 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_276 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_281 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_282 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_283 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_283 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_283 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_71

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_282 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_285 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_282 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_286 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_282 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_282 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_282 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_283 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_283 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_288 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_290 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_290 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_290 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_73

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_289 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_293 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_289 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_289 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_289 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_289 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_294 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_289 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_293 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_289 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_289 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_289 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_289 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_290 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_290 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_296 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_297 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_298 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_298 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_298 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_75

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_297 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_301 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_297 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_297 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_297 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_297 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_302 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_297 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_301 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_297 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_297 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_298 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_298 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_304 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_305 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_306 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_306 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_306 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_77

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_305 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_309 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_305 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_305 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_305 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_305 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_310 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_305 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_309 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_305 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_305 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_306 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_306 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_312 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_313 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_314 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_314 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_314 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_79

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_313 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_317 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_313 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_313 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_313 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_313 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_318 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_313 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_317 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_313 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_313 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_314 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_314 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_320 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_321 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_322 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_322 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_322 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_81

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_321 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_325 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_321 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_321 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_321 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_321 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_326 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_321 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_325 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_321 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_321 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_322 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_322 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_328 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_329 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_328 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_328 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_328 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон СО464222 на ім`я ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_83

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_329 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_332 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_329 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_329 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_329 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_329 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_333 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_329 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_329 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_329 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_329 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_328 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_328 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_335 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_336 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_337 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_337 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_337 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_85

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_336 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_340 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_336 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_336 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_336 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_336 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_339 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_336 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_336 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_336 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_336 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_337 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_337 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_342 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_343 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_344 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_344 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_344 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_87

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_343 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_347 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_343 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_348 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_343 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_343 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_346 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_343 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_344 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_344 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_350 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_351 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_352 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_352 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_352 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_89

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_351 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_355 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_351 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_351 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_351 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_351 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_354 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_351 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_351 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_351 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_351 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_352 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_352 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_357 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_358 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_359 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_359 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_359 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_91

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_362 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_358 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_358 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_358 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_363 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_358 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_358 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_358 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_358 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_359 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_359 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_365 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_366 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_365 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_365 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_365 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_93

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_366 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_369 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_366 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_366 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_366 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_366 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_370 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_366 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_366 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_366 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_366 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_365 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_365 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_372 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_373 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_374 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_374 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_374 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_373 ,

ІНФОРМАЦІЯ_95

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_373 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_373 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_373 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_376 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_373 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_373 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_373 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_373 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_377 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_373 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_376 на підставі наданого наказу від 07.11.2022

№ 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_373 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_373 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_374 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_374 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_379 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_380 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_381 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_381 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_381 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_97

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_380 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_380 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_380 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_383 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_380 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_380 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_380 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_380 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_384 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_380 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_383 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_380 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_380 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_381 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_381 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_386 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_387 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_388 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_388 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_388 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_99

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_389 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_389 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_387 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_387 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_387 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_387 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_391 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_387 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_387 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_387 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_387 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_392 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_387 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_391 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_387 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_387 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_388 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_388 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_394 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_395 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_396 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_396 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_396 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_395 , ІНФОРМАЦІЯ_100

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_395 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_395 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_395 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_398 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_395 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_395 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_395 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_395 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_399 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_395 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_398 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_395 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_395 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_396 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_396 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_401 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_402 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_403 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_403 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_403 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_102

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_402 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_402 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_402 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_402 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_402 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_406 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_402 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_402 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_402 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_402 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_407 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_402 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_406 на підставі наданого наказу від 11.11.2022

№ 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_402 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_402 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_403 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_403 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_408 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_409 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_410 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_411 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_411 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_411 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_412 , ІНФОРМАЦІЯ_104

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_410 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_410 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_410 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_410 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_410 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_414 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_410 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_410 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_410 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_410 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_415 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_410 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_414 на підставі наданого наказу від 14.11.2022

№ 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_410 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_410 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_411 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_411 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_416 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_417 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_418 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_419 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_419 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_419 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_106

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_418 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_418 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_418 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_418 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_418 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_422 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_418 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_418 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_418 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_418 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_423 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_418 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_422 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_418 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_418 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_419 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_419 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_424 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_425 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_426 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_427 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_427 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_427 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_428 , ІНФОРМАЦІЯ_108

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_426 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_426 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_426 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_426 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_426 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_430 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_426 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_426 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_426 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_426 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_431 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_426 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_430 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_426 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_426 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_427 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_427 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_432 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_433 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_434 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_435 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_435 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_435 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_436 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_434 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_434 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_434 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_434 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_434 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_438 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_434 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_434 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_434 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_434 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_439 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_434 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_438 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_434 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_434 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_435 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_435 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_440 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_441 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_443 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_443 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_443 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_444 , ІНФОРМАЦІЯ_110

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_442 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_442 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_442 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_442 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_442 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_446 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_442 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_442 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_442 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_442 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_447 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_442 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_446 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_442 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_443 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_443 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_448 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_449 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_450 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_451 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_451 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_451 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_452 , ІНФОРМАЦІЯ_111

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_450 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_450 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_450 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_450 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_450 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_454 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_450 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_450 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_450 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_450 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_455 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_450 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_454 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_450 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_451 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_451 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_456 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_457 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_458 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_459 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_459 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_459 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_460 , ІНФОРМАЦІЯ_113

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_458 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_458 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_458 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_458 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_458 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_462 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_458 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_458 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_458 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_458 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_463 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_458 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_462 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_458 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_458 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_459 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_459 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_464 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_465 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_466 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_465 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_465 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_465 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_467 , ІНФОРМАЦІЯ_115

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_466 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_466 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_466 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_466 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_466 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_469 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_466 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_466 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_466 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_466 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_470 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_466 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_469 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_466 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_466 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_465 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_465 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_471 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_472 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_473 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_474 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_474 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_474 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_475 , ІНФОРМАЦІЯ_117

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_473 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_473 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_473 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_473 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_473 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_477 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_473 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_473 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_473 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_473 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_478 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_473 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_477 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_473 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_473 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_474 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_474 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_479 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_480 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_481 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_482 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_482 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_482 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_483 , ІНФОРМАЦІЯ_119

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_481 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_481 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_481 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_481 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_481 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_485 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_481 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_481 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_481 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_481 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_486 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_481 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_485 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_481 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_481 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_482 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_482 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_487 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_488 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_489 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_489 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_490 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_490 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_491 , ІНФОРМАЦІЯ_121

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_489 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_489 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_489 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_489 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_493 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_489 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_489 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_489 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_494 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_489 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_493 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_489 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_489 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_490 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_490 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_495 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_496 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_497 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_498 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_498 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_498 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_499 , ІНФОРМАЦІЯ_123

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_497 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_497 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_497 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_497 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_497 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_501 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_497 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_497 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_497 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_502 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_497 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_501 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_497 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_497 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_498 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_498 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_503 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_504 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_505 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_506 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_506 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_506 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_507 , ІНФОРМАЦІЯ_125

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_505 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_505 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_505 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_505 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_509 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_505 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_505 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_505 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_510 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_505 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_509 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_505 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_505 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_506 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_506 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_511 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_512 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_513 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_514 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_514 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_514 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_127

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_513 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_513 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_513 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_513 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_513 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_517 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_513 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_513 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_513 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_518 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_513 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_517 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_513 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_513 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_514 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_514 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_519 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_520 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_521 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_522 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_522 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_522 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_523 , ІНФОРМАЦІЯ_129

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_521 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_521 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_521 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_521 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_521 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_525 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_521 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_521 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_521 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_521 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_526 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_521 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_525 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_521 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_521 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_522 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_522 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_527 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_528 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_529 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_530 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_530 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_530 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_531 , ІНФОРМАЦІЯ_131

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_529 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_529 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_529 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_529 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_529 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_533 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_529 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_529 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_529 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_529 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_534 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_529 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_533 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_529 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_529 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_530 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_530 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_535 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_536 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_537 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_538 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_538 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_538 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_539 , ІНФОРМАЦІЯ_133

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_537 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_537 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_537 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_537 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_537 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_541 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_537 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_537 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_537 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_537 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_542 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_537 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_541 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_537 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_537 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_538 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_538 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_543 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_544 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_545 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_546 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_546 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_546 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_547 , ІНФОРМАЦІЯ_135

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_545 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_545 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_545 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_545 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_545 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_549 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_545 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_545 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_545 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_545 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_550 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_545 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_549 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_545 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_545 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_546 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_546 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_551 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_552 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_553 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_554 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_554 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_554 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_555 , ІНФОРМАЦІЯ_137

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_553 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_553 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_553 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_553 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_553 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_557 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_553 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_553 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_553 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_553 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_558 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_553 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_557 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_553 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_553 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_554 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_554 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_559 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_560 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_561 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_562 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_562 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_562 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_563 , ІНФОРМАЦІЯ_139

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_561 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_561 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_561 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_561 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_561 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_565 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_561 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_561 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_561 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_561 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_566 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_561 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_565 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_561 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_567 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_562 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_562 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_568 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_569 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_570 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_571 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_571 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_571 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_572 , ІНФОРМАЦІЯ_141

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_570 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_570 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_570 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_570 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_570 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_574 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_570 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_570 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_570 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_570 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_575 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_570 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_574 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_570 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_576 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_571 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_571 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_577 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_578 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_578 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_578 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_578 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_578 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_579 , ІНФОРМАЦІЯ_143

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_578 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_578 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_578 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_578 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_578 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_578 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_578 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_578 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_578 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_578 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_580 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_578 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_578 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_578 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_578 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_578 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_578 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_581 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_582 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_583 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_584 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_584 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_584 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_585 , ІНФОРМАЦІЯ_145

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_583 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_583 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_583 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_583 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_583 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_583 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_583 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_583 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_583 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_583 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_587 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_583 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_588 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_583 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_583 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_584 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_584 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_589 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_590 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_591 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_590 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_590 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_590 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_592 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА_4 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_591 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_591 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_591 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_591 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_591 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_594 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_591 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_591 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_591 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_591 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_595 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_591 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_594 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_591 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_591 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_590 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_590 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_596 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_597 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_597 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_597 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_597 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_597 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_597 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_597 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_597 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_597 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_597 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_597 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_597 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_597 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_597 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_597 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_599 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_597 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_597 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_597 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_597 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_597 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_597 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_600 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_601 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_602 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_601 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_601 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_601 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_603 , ІНФОРМАЦІЯ_151

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_602 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_602 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_602 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_602 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_602 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_602 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_602 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_602 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_602 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_602 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_604 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_602 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_602 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_602 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_605 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_601 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_601 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_606 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_607 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_608 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_609 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_609 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_609 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_610 , ІНФОРМАЦІЯ_153

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_608 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_608 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_608 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_608 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_608 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_612 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_608 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_608 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_608 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_608 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_613 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_608 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_612 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_608 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_614 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_609 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_609 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_618 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_618 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_617 , ІНФОРМАЦІЯ_155

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_617 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_617 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_620 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_617 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_617 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_617 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_621 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_617 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_620 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_617 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_618 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_622 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_623 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_624 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_623 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_623 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_623 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_624 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_624 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_624 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_624 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_624 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_624 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_626 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_624 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_624 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_624 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_624 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_627 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_624 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_628 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_624 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_624 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_623 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_623 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_629 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_630 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_631 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_632 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_632 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_632 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_631 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_631 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_631 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_631 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_631 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_631 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_634 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_631 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_631 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_631 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_631 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_635 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_631 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_634 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_631 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_631 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_632 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_632 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_636 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_637 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_638 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_639 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_639 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_639 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_638 , ІНФОРМАЦІЯ_160

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_638 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_638 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_638 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_638 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_638 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_641 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_638 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_638 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_638 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_638 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_642 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_638 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_641 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_638 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_638 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_639 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_639 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_643 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_644 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_645 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_644 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_644 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_644 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_645 , ІНФОРМАЦІЯ_162

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_645 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_645 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_645 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_645 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_645 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_647 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_645 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_645 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_645 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_645 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_648 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_645 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_647 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_645 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_645 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_644 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_644 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_649 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_650 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_651 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_652 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_652 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_652 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_651 , ІНФОРМАЦІЯ_163

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_651 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_651 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_651 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_651 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_651 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_654 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_651 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_651 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_651 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_651 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_655 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_651 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_654 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_651 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_651 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_652 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_652 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_656 , ІНФОРМАЦІЯ_164 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_657 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_658 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_659 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_659 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_659 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_165

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_658 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_658 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_658 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_658 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_662 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_658 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_658 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_658 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_663 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_658 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_662 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_658 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_658 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_664 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_664 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_665 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_666 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_667 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_668 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_668 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_668 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_669 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_667 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_667 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_667 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_667 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_667 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_671 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_667 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_667 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_667 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_672 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_667 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_671 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_667 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_673 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_674 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_674 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_675 , ІНФОРМАЦІЯ_168 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_676 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_677 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_678 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_678 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_678 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_677 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_677 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_677 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_677 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_677 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_681 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_677 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_677 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_677 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_677 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_682 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_677 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_677 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_677 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_677 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_678 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_678 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_683 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_684 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_685 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_686 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_686 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_686 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_685 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_685 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_685 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_685 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_685 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_689 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_685 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_685 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_685 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_685 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_690 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_685 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_689 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_685 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_685 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_686 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_686 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_691 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_692 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_693 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_694 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_694 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_694 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_693 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_693 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_693 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_693 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_693 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_697 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_693 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_693 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_693 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_693 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_698 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_693 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_697 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_693 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_693 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_694 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_694 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_700 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_702 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_702 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_702 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_703 , ІНФОРМАЦІЯ_175

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_701 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_705 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_701 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_701 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_706 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_701 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_705 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_701 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_702 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_702 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_707 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_708 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_709 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_710 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_710 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_710 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_711 , ІНФОРМАЦІЯ_176

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_709 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_709 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_709 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_709 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_709 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_713 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_709 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_709 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_709 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_709 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_714 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_709 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_713 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_709 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_709 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_710 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_710 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_715 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_716 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_717 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_718 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_718 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_718 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_719 , ІНФОРМАЦІЯ_178

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_717 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_717 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_717 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_717 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_717 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_721 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_717 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_717 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_717 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_717 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_722 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_717 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_721 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_717 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_717 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_718 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_718 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_723 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_724 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_725 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_726 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_726 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_726 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_727 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_725 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_725 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_725 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_725 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_725 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_729 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_725 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_725 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_725 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_725 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_730 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_725 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_729 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_725 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_725 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_726 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_726 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_731 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_732 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_733 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_734 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_734 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_734 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_733 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_733 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_733 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_733 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_733 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_737 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_733 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_733 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_733 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_733 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_738 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_733 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_737 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_733 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_733 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_734 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_734 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_739 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_740 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_741 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_740 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_740 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_740 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_741 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_741 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_741 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_741 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_741 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_744 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_741 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_741 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_741 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_741 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_745 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_741 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_744 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_741 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_741 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_740 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_740 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_746 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_747 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_749 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_749 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_749 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_748 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_748 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_748 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_748 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_748 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_752 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_748 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_748 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_748 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_748 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_753 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_748 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_752 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_748 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_749 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_749 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_754 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_755 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_756 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_757 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_757 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_757 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_756 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_756 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_756 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_756 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_756 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_760 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_756 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_756 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_756 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_756 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_761 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_756 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_760 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_756 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_756 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_757 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_757 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_763 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_764 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_765 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_765 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_765 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_764 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_764 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_764 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_764 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_764 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_768 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_764 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_764 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_764 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_764 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_769 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_764 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_768 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_764 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_764 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_765 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_765 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_771 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_772 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_773 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_773 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_773 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_192

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_772 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_772 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_772 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_772 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_772 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_776 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_772 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_772 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_772 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_772 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_777 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_772 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_776 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_772 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_772 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_773 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_773 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_779 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_780 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_781 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_781 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_781 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_194

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_780 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_780 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_780 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_780 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_780 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_784 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_780 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_780 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_780 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_780 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_785 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_780 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_784 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_780 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_780 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_781 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_781 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_787 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_788 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_789 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_789 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_789 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_196

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_788 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_788 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_788 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_788 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_792 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_788 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_788 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_788 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_793 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_788 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_792 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_788 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_788 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_789 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_789 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_795 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_796 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_797 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_797 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_797 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_198

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_796 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_796 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_796 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_796 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_796 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_799 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_796 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_796 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_796 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_800 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_796 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_799 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_796 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_796 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_797 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_797 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_801 , ІНФОРМАЦІЯ_199 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_802 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_803 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_804 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_804 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_804 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_200

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_803 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_803 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_803 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_803 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_803 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_806 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_803 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_803 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_803 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_807 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_803 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_806 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_803 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_803 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_804 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_804 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_201 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_809 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_810 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_811 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_811 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_811 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_202

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_810 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_810 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_810 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_810 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_810 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_813 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_810 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_810 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_810 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_810 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_814 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_810 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_813 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_810 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_810 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_811 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_811 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_203 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_816 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_817 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_818 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_818 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_818 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_204

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_817 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_817 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_817 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_817 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_817 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_820 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_817 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_817 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_817 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_817 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_821 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_817 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_820 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_817 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_817 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_818 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_818 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_822 , ІНФОРМАЦІЯ_205 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_823 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_824 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_825 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_825 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_825 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_824 , ІНФОРМАЦІЯ_206

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_824 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_824 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_824 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_824 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_824 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_827 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_824 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_824 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_824 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_824 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_828 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_824 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_827 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_824 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_824 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_825 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_825 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_207 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_830 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_831 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_832 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_832 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_832 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_208

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_831 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_831 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_831 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_831 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_831 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_834 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_831 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_831 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_831 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_831 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_833 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_831 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_834 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_831 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_831 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_832 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_832 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_209 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_836 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_837 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_838 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_838 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_838 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_210

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_837 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_837 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_837 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_837 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_837 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_840 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_837 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_837 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_837 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_837 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_839 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_837 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_840 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_837 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_837 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_838 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_838 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_841 , ІНФОРМАЦІЯ_211 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_842 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_843 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_844 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_844 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_844 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_212

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_843 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_843 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_843 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_843 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_843 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_846 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_843 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_843 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_843 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_843 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_845 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_843 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_846 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_843 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_843 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_844 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_844 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_847 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_848 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_849 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_850 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_850 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_850 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_214

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_849 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_849 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_849 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_849 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_849 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_852 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_849 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_849 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_849 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_849 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_853 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_849 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_849 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_849 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_850 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_850 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_215 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_855 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_856 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_857 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_857 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_857 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_856 , ІНФОРМАЦІЯ_216

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_856 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_856 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_856 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_856 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_856 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_859 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_856 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_856 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_856 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_856 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_860 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_856 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_856 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_856 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_857 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_857 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_217 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_862 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_863 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_864 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_864 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_864 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_863 , ІНФОРМАЦІЯ_218

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_863 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_863 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_863 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_863 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_863 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_866 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_863 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_863 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_863 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_863 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_865 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_863 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_866 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_863 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_863 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_864 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_864 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

З огляду на викладене, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у ОСОБИ 2 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, Волинська обласна військова адмінісстворила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА_4 , передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_4 , надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБА_4 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 запропонувала ОСОБІ 2 та ОСОБА_4 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБА 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА_4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_4 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБА 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2,, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБА 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА_4 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА_4 отримувала від ОСОБИ ІНФОРМАЦІЯ_219 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА_4 інформувала ОСОБА 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБА 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБА 3 та ОСОБА 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБА 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБА 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБА 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА_4 , яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_4 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА_4 ;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА_4 та

ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБА 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБУ 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБА НОМЕР_8 , на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА_4 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА 1 або ОСОБА 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА_4 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_7 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_7 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_7 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_7 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_7 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_7 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_7 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_7 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_7 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_7 на підставі наданого наказу від 22.08.2022

№ 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_7 ,

22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_7 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_7 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_7 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_7 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_13 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_13 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_13 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_13 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_13 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_13 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_7 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_13 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_13 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_13 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_13 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_13 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_13 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_13 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_13 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_13 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_13 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_13 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_13 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_14 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_14 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_14 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_14 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_14 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_14 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_14 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_14 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_14 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_14 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_14 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_14 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_14 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_15 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_16 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_16 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_16 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_16 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_16 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_16 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_16 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_16 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_16 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_16 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_16 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_16 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_16 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_16 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_16 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_16 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_16 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_17 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_19 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_19 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_19 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_19 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_20 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_20 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_20 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_20 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_21 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_25 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_25 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_220 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_28 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_27 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_27 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_28 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_24 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_24 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_24 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_24 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_25 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_24 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_29 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_29 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_29 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_29 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_29 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_29 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_29 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_29 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_29 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_29 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_29 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_29 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_29 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_29 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_32 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_32 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_32 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_33 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_33 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_36 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_33 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_17 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_37 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_33 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_36 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_35 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_33 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_33 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_33 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_33 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_32 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_33 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_39 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_44 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_43 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_45 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_44 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_40 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_52 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_48 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_48 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_51 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_53 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_52 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_48 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_55 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_57 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_57 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_57 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_60 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_56 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_56 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_59 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_61 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_60 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_57 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_56 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_63 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_63 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_65 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_65 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_64 ,

ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_67 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_66 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_68 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_67 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_65 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_64 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_70 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_75 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_71 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_71 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_71 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_74 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_76 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_75 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_71 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_71 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_71 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_71 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_78 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_80 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_80 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_80 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_79 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_79 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_83 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_79 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_79 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_79 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_79 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_82 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_84 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_79 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_83 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_79 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_79 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_79 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_79 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_80 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_79 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_86 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_91 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_87 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_87 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_90 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_92 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_91 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_87 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_87 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_87 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_79 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_87 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_94 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_94 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_94 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_97 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_97 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_98 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_95 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_94 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_94 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_95 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_99 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_100 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_98 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_95 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_95 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_95 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_95 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_95 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_102 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_104 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_104 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_104 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_106 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_107 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_103 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_106 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_108 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_30 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_103 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_103 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_103 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_103 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_104 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_103 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_111 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_113 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_113 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_113 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_112 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_112 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_116 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_112 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_115 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_117 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_30 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_112 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_116 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_112 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_112 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_112 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_112 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_112 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_113 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_112 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_119 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_121 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_121 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_121 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_120 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_120 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_124 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_120 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_123 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_125 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_120 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_124 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_120 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_120 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_120 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_120 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_120 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_121 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_120 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_127 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_132 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_131 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_133 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_132 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_128 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_128 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_128 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_128 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_135 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_140 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_136 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_139 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_141 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_140 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_136 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_136 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_136 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_136 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_136 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_148 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_147 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_149 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_148 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_144 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_144 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_144 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_144 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_151 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_153 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_153 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_153 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_156 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_152 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_155 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_157 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_156 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_152 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_152 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_152 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_153 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_152 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_159 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_161 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_161 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_161 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_164 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_160 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_160 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_163 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_165 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_164 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_160 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_160 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_160 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_160 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_161 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_160 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_167 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_43

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_172 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_171 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_173 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_172 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_168 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_168 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_168 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_168 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_175 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_177 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_177 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_177 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_45

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_180 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_176 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_176 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_179 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_181 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_180 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_176 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_176 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_176 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_176 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_177 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_176 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_183 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_188 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_187 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_189 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_188 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_184 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_184 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_184 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_184 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_184 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_191 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_191 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_191 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_191 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_49

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_195 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_192 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_192 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_194 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_196 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_195 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_192 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_191 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_191 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_198 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_200 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_200 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_200 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_199 ,

ІНФОРМАЦІЯ_51

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_199 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_199 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_202 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_201 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_203 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_199 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_202 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_199 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_199 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_199 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_199 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_199 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_200 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_199 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_205 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_207 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_207 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_209 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_208 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_210 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_209 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_206 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_206 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_206 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_206 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_212 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_212 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_212 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_212 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_213 ,

ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_213 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_213 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_215 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_213 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_213 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_213 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_213 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_214 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_216 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_213 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_215 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_213 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_213 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_213 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_213 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_213 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_212 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_213 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_218 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_220 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_220 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_220 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_56

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_221 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_221 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_223 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_221 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_221 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_221 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_221 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_222 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_224 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_219 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_225 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_219 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_219 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_219 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_219 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_219 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_220 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_219 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_227 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_58

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_231 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_230 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_232 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_231 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_228 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_228 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_228 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_228 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_234 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_234 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_234 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_234 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_60

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_234 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_234 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_235 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_235 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_234 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_234 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_234 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_234 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_234 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_234 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_237 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_238 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_238 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_238 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_62

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_242 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_240 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_241 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_243 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_240 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_240 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_240 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_240 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_238 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_240 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_245 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_247 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_247 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_247 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_63

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_250 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_249 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_251 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_246 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_246 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_246 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_247 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_247 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_253 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_254 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_255 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_255 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_255 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_64

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_254 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_254 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_257 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_256 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_258 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_254 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_254 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_254 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_254 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_255 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_254 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_260 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_262 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_262 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_262 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_65

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_264 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_221 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_221 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_261 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_263 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_265 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_264 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_261 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_263 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_262 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_261 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_267 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_268 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_269 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_269 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_269 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_67

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_268 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_268 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_271 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_268 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_270 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_272 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_268 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_268 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_268 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_268 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_269 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_268 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_274 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_275 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_276 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_276 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_276 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_69

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_275 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_275 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_278 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_275 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_277 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_279 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_275 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_275 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_275 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_276 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_275 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_281 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_282 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_283 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_283 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_283 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_71

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_282 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_282 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_285 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_282 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_284 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_286 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_282 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_282 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_282 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_283 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_282 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_288 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_290 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_290 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_290 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_73

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_289 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_289 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_293 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_289 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_289 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_289 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_289 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_292 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_294 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_289 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_293 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_289 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_289 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_289 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_874» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_289 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_289 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_290 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_289 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_296 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_297 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_298 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_298 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_298 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_75

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_297 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_297 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_301 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_297 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_297 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_297 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_297 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_300 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_302 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_297 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_301 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_297 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_297 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_298 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_297 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_304 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_305 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_306 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_306 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_306 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_77

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_305 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_305 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_309 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_305 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_305 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_305 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_305 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_308 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_310 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_305 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_309 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_305 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_305 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_306 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_305 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_312 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_313 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_314 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_314 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_314 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_79

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_313 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_313 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_317 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_313 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_313 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_313 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_313 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_318 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_313 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_317 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_313 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_313 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_314 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_313 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_320 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_321 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_322 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_322 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_322 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_81

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_321 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_321 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_325 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_321 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_321 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_321 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_321 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_324 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_326 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_321 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_325 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_321 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_321 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_322 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_321 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_328 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_329 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_328 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_328 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_328 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон СО464222 на ім`я ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_83

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_329 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_329 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_332 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_329 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_329 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_329 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_329 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_331 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_333 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_329 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_329 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_329 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_329 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_328 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_328 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_335 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_336 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_337 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_337 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_337 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_85

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_336 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_336 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_340 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_336 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_336 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_336 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_336 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_339 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_339 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_336 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_336 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_336 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_336 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_337 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_336 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_342 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_343 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_344 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_344 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_344 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_87

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_343 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_343 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_347 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_343 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_346 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_348 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_30 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_343 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_343 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_346 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_343 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_344 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_343 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_350 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_351 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_352 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_352 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_352 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_89

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_351 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_351 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_355 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_351 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_351 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_351 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_351 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_354 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_351 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_351 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_351 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_351 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_352 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_351 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_357 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_358 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_359 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_359 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_359 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_91

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_358 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_362 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_358 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_358 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_358 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_358 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_363 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_358 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_358 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_358 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_358 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_359 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_358 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_365 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_366 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_365 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_365 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_365 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_93

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_366 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про причетність ОСОБА_366 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_369 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_366 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_366 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_366 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_366 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_370 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_366 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_366 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_366 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_366 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_365 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_365 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_372 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_373 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_374 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_374 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_374 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_373 ,

ІНФОРМАЦІЯ_95

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_373 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_373 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_373 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_373 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_376 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_373 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_373 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_373 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_373 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_375 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_377 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_373 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_376 на підставі наданого наказу від 07.11.2022

№ 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_373 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_373 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_374 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_373 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_379 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_380 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_381 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_381 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_381 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_97

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_380 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_380 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_380 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_380 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_383 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_380 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_380 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_380 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_380 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_382 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_384 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_380 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_383 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_380 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_380 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_381 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_380 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_386 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_387 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_388 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_388 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_388 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_99

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_389 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_389 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_387 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_387 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_387 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_387 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_391 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_387 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_387 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_387 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_387 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_390 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_392 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_387 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_391 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_387 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_387 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_388 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_867 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_394 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_395 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_396 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_396 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_396 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_395 , ІНФОРМАЦІЯ_100

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_8 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 за нікнейом « ОСОБА_10 », фото-копії особистих документів ОСОБА_395 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_395 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_395 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_395 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_398 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_395 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_395 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_395 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_395 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_397 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_399 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_395 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_398 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_395 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_395 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_396 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_395 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_401 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_402 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_403 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_403 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_403 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_102

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_402 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_402 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_402 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_402 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_402 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_406 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_402 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_402 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_402 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_402 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_405 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_407 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_402 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_406 на підставі наданого наказу від 11.11.2022

№ 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_402 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_402 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_403 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_403 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_408 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_409 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_410 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_411 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_411 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_411 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_412 , ІНФОРМАЦІЯ_104

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_410 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_410 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_410 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_410 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_410 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_414 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_410 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_410 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_410 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_410 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_413 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_415 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_410 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_414 на підставі наданого наказу від 14.11.2022

№ 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_410 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_410 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_411 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_410 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_416 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_417 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_418 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_419 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_419 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_419 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_106

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_418 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_418 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_418 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_418 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_418 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_422 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_418 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_418 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_418 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_418 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_421 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_423 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_418 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_422 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_418 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_418 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_419 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_418 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_424 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_425 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_426 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_427 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_427 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_427 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_428 , ІНФОРМАЦІЯ_108

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_426 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_426 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_426 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_426 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_426 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_430 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_426 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_426 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_426 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_426 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_429 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_431 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_426 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_430 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_426 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_426 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_427 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_426 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_432 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_433 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_434 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_435 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_435 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_435 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_436 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_434 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_434 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_434 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_434 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_434 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_438 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_434 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_434 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_434 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_434 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_437 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_439 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_434 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_438 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_434 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_434 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_435 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_435 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_440 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_441 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_443 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_443 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_443 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_444 , ІНФОРМАЦІЯ_110

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_442 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_442 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_442 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_442 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_442 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_446 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_442 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_442 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_442 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_442 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_447 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_442 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_446 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_442 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_443 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_442 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_448 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_449 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_450 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_451 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_451 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_451 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_452 , ІНФОРМАЦІЯ_111

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_450 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_450 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_450 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_450 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_450 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_454 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_450 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_450 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_450 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_450 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_453 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_455 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_450 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_454 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_450 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_451 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_450 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_456 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_457 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_458 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_459 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_459 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_459 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_460 , ІНФОРМАЦІЯ_113

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_458 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_458 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_458 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_458 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_458 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_462 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_458 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_458 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_458 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_458 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_463 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_458 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_462 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_458 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_458 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_459 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_458 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_464 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_465 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_466 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_465 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_465 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_465 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_467 , ІНФОРМАЦІЯ_115

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_466 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_466 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_466 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_466 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_466 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_469 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_466 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_466 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_466 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_466 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_468 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_470 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_466 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_469 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_466 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_466 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_465 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_466 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_471 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_472 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_473 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_474 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_474 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_474 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_475 , ІНФОРМАЦІЯ_117

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_473 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_473 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_473 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_473 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_473 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_477 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_473 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_473 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_473 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_473 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_476 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_478 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_473 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_477 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_473 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_473 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_474 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_868 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_479 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_480 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_481 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_482 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_482 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_482 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_483 , ІНФОРМАЦІЯ_119

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_481 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_481 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_481 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_481 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_481 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_485 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 , вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_481 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_481 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_481 в якості волонтера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_481 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_484 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_486 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_481 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_485 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_481 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_481 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_482 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_481 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_487 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_488 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_489 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_489 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_490 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_490 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_491 , ІНФОРМАЦІЯ_121

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_489 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_489 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_489 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_489 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_493 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_489 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_489 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_489 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_492 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_494 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_489 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_493 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_489 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_489 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_490 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_489 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_495 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_496 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_497 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_498 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_498 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_498 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_499 , ІНФОРМАЦІЯ_123

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_497 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_497 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_497 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_497 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_497 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_501 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_497 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_497 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_489 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_497 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_500 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_502 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_497 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_501 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_497 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_497 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_498 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_497 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_503 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_504 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_505 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_506 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_506 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_506 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_507 , ІНФОРМАЦІЯ_125

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_505 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_505 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_505 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_505 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_509 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_505 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_505 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_505 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_508 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_510 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_505 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_509 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_505 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_505 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_506 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_506 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_511 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_512 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_513 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_514 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_514 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_514 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_127

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_513 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_513 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_513 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_513 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_513 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_517 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_513 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_513 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_505 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_513 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_518 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_513 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_517 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_513 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_513 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_514 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_513 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_519 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_520 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_521 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_522 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_522 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_522 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_523 , ІНФОРМАЦІЯ_129

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_521 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_173 .

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_521 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_521 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_521 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_521 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_525 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_521 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_521 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_521 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_521 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_524 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_526 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_521 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_525 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_521 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_521 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_522 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_521 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_527 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_528 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_529 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_530 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_530 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_530 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_531 , ІНФОРМАЦІЯ_131

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_529 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_529 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_529 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_529 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_529 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_533 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_529 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_529 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_529 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_529 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_534 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_529 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_533 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_529 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_529 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_530 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_529 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_535 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_536 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_537 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_538 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_538 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_538 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_539 , ІНФОРМАЦІЯ_133

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_537 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_537 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_537 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_537 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_537 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_541 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_537 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_537 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_537 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_537 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_540 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_542 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_537 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_541 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_537 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_537 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_538 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_537 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_543 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_544 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_545 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_546 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_546 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_546 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_547 , ІНФОРМАЦІЯ_135

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_545 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_545 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_545 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_545 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_545 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_549 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_545 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_545 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_545 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_545 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_548 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_550 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_545 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_549 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_545 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_545 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_546 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_545 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_551 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_552 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_553 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_554 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_554 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_554 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_555 , ІНФОРМАЦІЯ_137

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_553 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_553 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_553 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_553 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_553 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_557 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_553 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_553 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_553 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_553 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_558 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_553 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_557 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_553 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_553 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_554 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_553 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_559 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_560 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_561 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_562 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_562 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_562 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_563 , ІНФОРМАЦІЯ_139

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_561 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_561 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_561 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_561 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_561 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_565 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_561 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_561 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_561 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_561 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_566 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_561 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_565 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_561 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_567 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_562 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_561 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_568 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_569 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_570 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_571 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_571 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_571 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_572 , ІНФОРМАЦІЯ_141

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_570 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_570 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_570 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_570 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_570 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_574 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_570 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_570 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_570 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_570 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_573 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_575 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_570 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_574 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_570 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_576 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_571 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_571 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_577 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_578 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_578 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_578 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_578 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_578 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_579 , ІНФОРМАЦІЯ_143

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_578 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_578 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_578 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_578 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_578 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_578 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_578 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_578 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_578 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_578 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_580 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_578 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_578 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_578 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_578 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_578 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_578 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_581 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_582 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_583 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_584 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_584 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_584 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_585 , ІНФОРМАЦІЯ_145

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_583 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_583 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_583 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_583 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_583 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_583 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_583 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_583 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_583 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_583 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_587 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_583 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_588 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_583 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_583 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_584 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_583 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_589 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_590 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_591 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_590 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_590 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_590 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_592 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_591 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_591 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_591 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_591 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_591 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_594 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_591 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_591 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_591 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_591 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_593 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_595 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_591 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_594 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_591 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_591 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_590 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_590 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_596 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_597 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_597 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_597 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_597 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_597 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_597 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_597 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_597 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_597 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_597 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_597 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_597 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_597 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_597 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_597 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_599 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_597 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_597 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_597 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_597 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_597 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_597 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_600 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_601 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_602 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_601 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_601 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_601 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_603 , ІНФОРМАЦІЯ_151

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_602 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_602 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_602 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_602 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_602 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_602 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_602 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_602 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_602 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_602 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_604 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_604 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_602 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_602 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_602 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_605 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_601 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_601 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_606 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_607 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_608 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_609 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_609 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_609 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_610 , ІНФОРМАЦІЯ_153

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_608 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_608 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_608 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_608 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_608 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_612 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_608 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_608 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_608 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_608 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_611 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_613 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_608 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_612 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_608 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_614 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_609 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_608 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_618 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_618 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_617 , ІНФОРМАЦІЯ_155

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_617 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_617 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_620 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_617 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_617 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_617 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_619 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_621 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_617 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_620 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_617 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_618 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_617 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_622 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_623 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_624 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_623 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_623 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_623 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_624 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_624 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_624 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_624 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_624 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_624 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_626 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_624 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_624 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_624 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_624 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_625 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_627 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_624 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_628 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_624 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_624 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_623 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_623 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_629 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_630 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_631 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_632 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_632 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_632 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_631 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_631 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_631 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_631 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_631 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_631 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_634 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_631 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_631 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_631 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_631 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_635 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_631 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_634 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_631 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_631 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_632 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_631 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_636 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_637 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_638 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_639 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_639 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_639 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_638 , ІНФОРМАЦІЯ_160

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_638 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_638 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_638 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_638 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_638 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_641 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_638 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_638 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_638 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_638 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_640 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_642 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_638 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_641 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_638 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_638 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_639 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_638 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_643 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_644 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_645 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_644 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_644 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_644 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_645 , ІНФОРМАЦІЯ_162

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_645 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_645 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_645 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_645 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_645 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_647 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_645 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_645 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_645 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_645 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_646 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_648 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_645 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_647 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_645 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_645 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_644 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_644 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_649 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_650 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_651 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_652 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_652 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_652 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_651 , ІНФОРМАЦІЯ_163

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_651 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_651 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_651 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_651 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_651 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_654 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_651 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_651 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_651 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_651 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_653 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_655 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_651 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_654 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_651 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_651 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_652 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_651 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_656 , ІНФОРМАЦІЯ_164 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_657 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_658 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_659 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_659 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_659 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_165

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_658 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_658 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_658 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_658 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_662 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_658 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_658 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_658 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_663 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_658 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_662 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_658 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_658 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_664 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_664 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_665 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_666 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_667 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_668 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_668 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_668 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_669 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_667 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_667 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_667 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_667 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_667 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_671 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_667 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_667 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_658 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_667 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_670 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_672 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_667 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_671 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_667 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_673 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_674 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_673 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_675 , ІНФОРМАЦІЯ_168 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_676 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_677 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_678 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_678 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_678 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_677 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_677 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_677 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_677 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_677 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_681 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_677 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_677 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_677 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_677 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_682 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_677 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_677 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_677 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_677 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_678 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_677 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_683 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_684 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_685 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_686 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_686 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_686 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_685 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_685 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_685 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_685 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_685 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_689 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_685 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_685 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_685 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_685 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_690 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_685 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_689 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_685 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_685 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_686 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_685 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_691 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_692 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_693 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_694 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_694 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_694 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_693 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_693 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_693 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_693 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_693 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_697 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_693 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_693 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_693 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_693 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_698 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_693 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_697 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_693 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_693 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_694 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_694 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_700 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_702 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_702 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_702 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_703 , ІНФОРМАЦІЯ_175

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_701 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_705 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_701 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_701 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_704 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_706 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_701 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_705 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_701 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_702 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_702 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_707 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_708 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_709 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_710 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_710 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_710 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_711 , ІНФОРМАЦІЯ_176

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_709 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_709 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_709 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_709 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_709 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_713 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_709 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_709 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_709 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_709 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_712 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_714 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_709 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_713 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_709 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_709 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_710 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_709 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_715 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_716 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_717 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_718 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_718 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_718 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_719 , ІНФОРМАЦІЯ_178

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_717 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_717 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_717 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_717 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_717 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_721 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_717 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_717 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_717 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_717 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_720 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_722 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_717 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_721 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_717 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_717 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_718 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_718 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_723 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_724 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_725 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_726 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_726 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_726 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_727 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_725 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_725 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_725 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_725 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_725 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_729 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_725 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_725 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_725 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_725 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_728 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_730 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_725 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_729 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_725 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_725 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_726 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_725 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_731 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_732 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_733 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_734 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_734 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_734 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_733 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_733 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_733 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_733 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_733 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_737 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_733 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_733 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_733 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_733 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_736 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_738 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_733 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_737 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_733 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_733 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_734 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_733 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_739 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_740 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_741 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_740 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_740 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_740 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_741 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_741 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_741 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_741 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_741 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_744 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_741 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_741 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_741 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_741 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_743 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_745 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_741 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_744 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_741 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_741 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_740 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_740 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_746 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_747 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_749 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_749 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_749 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_748 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_748 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_748 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_748 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_748 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_752 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_748 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_748 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_748 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_748 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_751 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_753 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_748 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_752 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_748 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_749 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_749 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_754 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_755 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_756 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_757 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_757 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_757 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_756 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_756 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_756 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_756 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_756 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_760 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_756 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_756 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_756 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_756 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_761 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_756 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_760 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_756 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_756 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_757 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_756 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_763 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_764 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_765 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_765 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_765 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_764 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_764 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_764 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_764 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_764 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_768 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_764 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_764 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_764 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_764 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_769 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_764 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_768 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_764 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_764 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_765 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_764 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_771 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_772 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_773 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_773 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_773 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_192

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_772 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_772 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_772 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_772 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_772 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_776 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_772 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_772 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_772 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_772 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_777 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_772 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_776 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_772 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_772 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_773 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_772 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_779 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_780 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_781 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_781 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_781 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_194

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_780 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_780 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_780 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_780 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_780 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_784 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_780 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_780 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_780 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_780 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_785 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_780 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_784 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_780 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_780 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_781 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_780 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_787 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_788 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_789 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_789 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_789 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_196

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_788 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_788 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_788 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_788 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_792 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_788 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_788 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_788 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_791 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_793 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_788 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_792 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_788 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_788 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_789 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_788 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_795 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_796 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_797 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_797 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_797 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_198

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_796 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_796 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_796 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_796 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_796 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_799 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_796 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_796 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_796 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_798 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_800 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_796 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_799 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_796 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_796 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині. Станом на 30.05.2024 ОСОБА_797 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_796 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_801 , ІНФОРМАЦІЯ_199 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_802 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_803 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_804 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_804 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_804 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_200

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_803 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_803 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_803 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_803 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_803 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_806 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_803 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_803 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_788 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_803 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_807 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_803 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_806 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_803 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_803 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_804 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_803 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_201 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_809 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_810 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_811 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_811 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_811 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_202

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_810 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_810 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_810 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_810 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_810 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_813 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_810 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_810 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_810 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_810 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_814 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_810 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_813 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_810 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_810 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_811 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_810 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_203 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_816 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_817 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_818 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_818 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_818 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_204

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_817 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_817 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_817 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_817 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_817 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_820 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_817 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_817 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_817 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_817 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_819 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_821 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_817 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_820 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_817 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_817 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_818 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_817 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_822 , ІНФОРМАЦІЯ_205 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_823 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_824 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_825 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_825 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_825 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_824 , ІНФОРМАЦІЯ_206

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_824 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_824 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_824 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_824 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_824 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_827 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_824 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_824 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_824 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_824 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_826 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_828 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_824 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_827 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_824 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_824 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_825 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_825 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_207 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_830 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_831 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_832 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_832 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_832 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_208

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_831 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_831 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_831 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_831 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_831 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_834 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_831 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_831 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_831 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_831 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_833 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_833 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_831 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_834 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_831 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_831 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_832 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_832 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_209 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_836 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_837 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_838 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_838 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_838 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_210

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_837 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_837 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_837 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_837 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_837 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_840 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_837 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_837 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_837 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_837 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_839 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_839 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_837 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_840 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_837 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_837 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_838 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_869 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_841 , ІНФОРМАЦІЯ_211 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_842 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_843 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_844 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_844 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_844 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_212

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_843 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_843 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_843 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_843 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_843 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_846 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_843 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_843 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_843 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_843 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_845 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_845 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_843 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_846 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_843 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_843 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_844 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_843 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_847 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_848 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_849 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_850 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_850 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_850 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_214

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_849 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_849 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_849 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_849 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_849 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_852 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_849 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_849 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_849 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_849 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_853 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_849 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_849 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_849 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_850 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_849 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_215 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_855 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_856 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_857 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_857 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_857 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_856 , ІНФОРМАЦІЯ_216

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_856 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_856 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_856 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_856 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_856 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_859 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_856 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_856 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_856 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_856 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_860 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_856 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_856 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_856 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_857 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_856 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_217 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_862 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_863 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_864 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_864 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_864 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА_4 за нікнеймом « ОСОБА_9 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_863 , ІНФОРМАЦІЯ_218

ОСОБА_4 , будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 особисті документи ОСОБА_863 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_6 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 особисті документи ОСОБА_863 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_56 , особисті документи ОСОБА_863 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_863 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_863 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_4 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_866 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_863 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_863 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_863 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_863 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_865 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_865 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_863 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_866 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_863 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_863 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_864 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_863 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Таким чином, своїми умисними діями які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.114-1 КК України, а також своїми умисними діями які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочинною організацією, з корисливих мотивів, ОСОБА_870 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України.

09.10.2024, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_871 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання:

- за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

- Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк у межах передбачених ст. 75 КК України.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_4 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується:

- визнавати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочиною організацією, повторно, з корисливих мотивів);

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальних провадженнях за підозрами ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих їй обставин вчинення злочинів ОСОБА 1, ОСОБА 7, (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000532), ОСОБА 6, (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні № 0000831), ОСОБА 3, ОСОБА 4, (досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169); ОСОБА 2, (досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні

№ 00000824) ОСОБА 5, (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530).

- у випадку отримання даних стосовно місцезнаходження, перебування, телефонних номерів та інших відомостей, які допоможуть органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, повідомити прокурора, орган досудового розслідування.

- не змінювати свої показання, які нею надані під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000169 від , № 00000532, давати правдиві, достовірні та повні показання.

Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Одночасно, при призначенні покарання у виді позбавлення волі, з застосуванням ст. 69 КК України, суд враховує наявність у ОСОБА_4 декількох обставин, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, зокрема, щире каяття; активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення; викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів. Наведене свідчить про наявність обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, що дають суду можливість застосувати ст.69 КК України при призначенні покарання.

При визначенні застосування ст.75 КК України та визначенні його строку, суд враховує, що ОСОБА_4 вину визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася, до кримінальної відповідальності притягується вперше, тому визначає іспитовий строк терміном на 2 роки, з покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.

Конфіскація майна, як додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, обвинуваченій ОСОБА_4 судом, у відповідності до ст.77 КК України, не призначається, оскільки остання звільняється від відбування покарання з випробуванням.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором ОСОБА_872 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Суд вважає, що вказане узгоджене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення як нею, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09.10.2024 року у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 14.06.2024, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_871 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та призначити їй узгоджене покарання:

- за ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 121 120 (сто двадцять однієї тисячі сто двадцяти) гривень внесену на депозитний рахунок ТУДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ: 1012089 - повернути заставодавцю - ОСОБА_873 .

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: