Провадження № 1-кс/742/1678/24
Єдиний унікальний № 742/5995/24
У Х В А Л А

іменем України

16 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.07.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі близько 39 875 гривень.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000291 від 17.07.2022, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2022 року ОСОБА_5 залишив свої особисті дані на отримання кредиту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 15.07.2022 року приблизно о 10 год. В подальшому на його номер телефону зателефонував невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_6 , консультантом ІНФОРМАЦІЯ_3 та розповіла умови кредитування їхньої установи, які йому сподобались, та серед запропонованих варіантів він вибрав варіант де необхідно було провести 2 обов`язкові платежі, так як інший варіант передбачав двох поручителів (яких важко знайти в даний час).

В подальшому з того ж номеру невідома жінка скинула йому реквізити, а саме ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , одержувач ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5, призначення: платіж згідно договору №34245 сума 18 874 грн. 24 коп., та після оплати невідома жінка попросила скинути їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанцію чек про оплату.

Після того як ОСОБА_8 виконав усі дії жінка повідомила, що на протязі близько півтори години з ним зв`яжеться його персональний кредитний менеджер. Приблизно через вказаний проміжок часу на телефон ОСОБА_8 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , та невідомий чоловік представився ОСОБА_9 , котрий повідомив, що сума яку ОСОБА_8 запросив, а саме 500 000 грн. вже готова до перерахунку на його рахунок, але перед цим йому необхідно оформити страховку на своє життя та оплатити комісію банку та назвав йому суму в 21 000 грн. в котру входили дані платежі, після чого ОСОБА_8 скинув дану суму на раніше вказані реквізити.

Дані грошові кошти ОСОБА_5 перерахував 16.07.2022. та на даний час жоден з телефонів не відповідають та зазначеного кредиту він не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, згідно письмової заяви просила розгляд справи провести без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить НОМЕР_2 в період часу з 15.07.2022 по 16.10.2024, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить НОМЕР_2 в період часу з 15.07.2022 по 16.10.2024:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить рахунок НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 15.07.2022 по 16.10.2024 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- рух коштів по рахункам в період часу з 15.07.2022 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою рахунку НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2021 року по 16.10.2024 - фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1