Провадження №1-кс/523/2300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000961 від 12.07.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 11.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.07.2023 о 12:54 год. зателефонувала на мобільний номер потерпілого НОМЕР_1 (imei - невідомий) з абонентського номеру НОМЕР_2 (imei - невідомий, ір-адреса - невідома) та представившись співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про необхідність зміни пін-коду від банківської картки, отримавши доступ до банківської картки потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , загальною сумою 63900 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму. Зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбувалося трьома транзакціями, а саме: 11.07.2023 о 13.07 год. було знято грошові кошти у розмірі 21300 гривень, 11.07.2023 о 13.08 год. було знято грошові кошти у розмірі 21300 гривень, 11.07.2023 о 13.09 год. було знято грошові кошти у розмірі 21300 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено наступне: 11.07.2023 року близько 12:54 на номер телефону потерпілого НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, чоловічий голос представився потерпілому співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив ОСОБА_3 , що хтось намагався зняти грошові кошти з банківської картки останнього, проте ввели неправильний пін-код. У зв`язку з чим, запропонував потерпілому змінити пін-код, на що останній погодився. Далі, чоловік вказав потерпілому ввести на клавіатурі телефону новий пароль, а старий пароль від картки повідомити чоловіку, що потерпілий і зробив. Однак, пізніше потерпілий намагався зайти в свій особистий кабінет через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте не зміг цього зробити. Зателефонувавши на гарячу лінію, співробітники банку повідомили потерпілому, що було проведено три транзакції з його банківської картки № НОМЕР_3 : перша на суму 21 300 грн о 13:07, друга - 21 300 грн о 13:08, третя - 21 300 грн о 13:09. Після чого, потерпілий попросив співробітників банку заблокувати його банківську картку.

У ході здійснення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, в ході відпрацювання якого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надалі було переказано 11.07.2023 о 13:08:45 годині на банківську картку № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих на момент реалізації ухвали тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 01.07.2023 року до 31.07.2023 року:

- про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1