Справа № 953/2226/24
н/п 1-кс/953/6346/24
"26" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 02.02.2024 по 10.02.2024.
06 лютого 2024 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 02.02.2024 вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який є військовослужбовцем НОМЕР_7 на посаді майстер сержант, знаходились вдома за адресою: АДРЕСА_2 . На передодні у чоловіка виникла службова потреба придбати авто для бойових завдань. Цього дня, потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу авто ТМ «Toyota» марки «RAV4». Вартість авто становила 85 000 грн. разом із доставко до м. Харків. Оголошення було викладено 02.02.2024. о 12:06. З оголошення стало зрозуміло, що авто знаходиться на території Республіка Польща. Також для зв`язку в оголошенні мався мобільний номер: НОМЕР_8 - 246-64-67 ОСОБА_7 . Потерпіла повідомила свого чоловіка про можливість придбати авто. Чоловік записав номер та вирішив набрати зі свого мобільного номер: НОМЕР_9 на мобільний номер ОСОБА_7 НОМЕР_10 . Взявши слухавку між чоловіком та ОСОБА_7 зав`язалась розмова. ОСОБА_7 попрохав чоловіка потерпілої відправити йому у застосунок «VIBER» документи, що той є дійсно військовослужбовцем. Чоловік також попрохав надіслати документи, що той дійсно займається перевезенням авто із Республіки Польща. Як розмова закінчились чоловік одразу відправив посвідчення «УБД» військовий квіток та паспорт громадянина України. ОСОБА_7 навзаєм відправив фото свого паспорту, нагороди, відзнаки, що він начебто також є військовослужбовцем, а також відео з подяками від інших клієнтів, яким він начебто допоміг з авто. Потерпіла разом з чоловіком домовились про покупку авто з ОСОБА_7 . ОСОБА_7 їм повідомив, що якщо вони куплять сьогодні авто, то завтра воно вже буде доставлено на лафеті у м. Харків над вечорі. Чоловік потерпілої був на зв`язку з ОСОБА_7 . Останній попрохав чоловіка потерпілої відправити передоплату на його карту: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 11 500 грн.
Надалі на протязі дня потерпіла разом зі своїм чоловіком на прохання ОСОБА_7 відправляли грошові кошті під різними приводами наступним чином: на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 28 700 грн., 24 800 грн., та 20 000 грн.; на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у розмірі 25 000 грн. та 27 650 грн.; на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 11 400 грн.
До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 додала копії: платіжних інструкцій, та виписку по карті свого чоловіка ОСОБА_6 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними картками;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , в період часу з 02.02.2024 по 10.02.2024, які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 02.02.2024 по 10.02.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1