04.11.2024
Справа № 642/2650/24
Провадження № 1-кс/642/3869/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000823 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000823 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 00000823 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.05.2024, приблизно об 11 год. 39 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невстановлена особа, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про необхідність оновлення мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого ОСОБА_4 повинна надати дані для входу до мобільного застосунку, які остання надала, після чого, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами потерпілої в сумі 4 100 грн, які перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

В ході аналізу матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю за рахунком ОСОБА_5 , було встановлено, що після зарахування коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 на його рахунок, вони 09.05.2024, о 12:17, в повному обсязі, а саме в сумі 4 100 гривень були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках/рахунках та їх власників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 09.05.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 09.05.2024, з зазначенням Р- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за ним клопотанням.

Слідчий зазначає у клопотанні, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 09.05.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вищевказаній картці.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце проведення розгляду клопотання належним чином, клопотань та заяв до суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 00000823 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024, приблизно об 11 год. 39 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невстановлена особа, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про необхідність оновлення мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого ОСОБА_4 повинна надати дані для входу до мобільного застосунку, які остання надала, після чого, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами потерпілої в сумі 4 100 грн, які перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.05.2024 потерпілій 09.05.2024, приблизно об 11 годині 39 хвилин, зателефонував невідомий їй чоловік, який назвався працівником ОТП Банку, де у останньої відкритий рахунок та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно оновити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для цього вона повинна вислати ніби- то працівнику ОТІ Банку через месенджер «Viber» пароль від даного застосунку, щоб він самостійно оновив вищевказаний застосунок, що потерпіла і зробила. Після чого, чоловік пообіцяв перетелефонувати ОСОБА_4 пізніше, щоб остання скачала оновлений застосунок. Потерпіла не стала чекати, бо відчула, що її ошукали та вона надала свої конфіденційні дані шахраям. ОСОБА_4 відразу після розмови зайшла до застосунку онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона виявила, що з її картки № НОМЕР_3 була здійснена транзакція на рахунок невідомої їй особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Відповідно до копії платіжної інструкції № 56f96063-10a5-421a-8654-245be7c89374 від 09.05.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 09.05.2024 з банківського рахунку, що належить ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у розмірі 4100,00 грн на рахунок ОСОБА_5 .

Згідно з копією рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 4100,00 грн після зарахування на рахунок ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ BП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 09.05.2024 до дати винесення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото-відеозаписів з таких банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 09.05.2024 по дату винесення ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаному рахункам та відомостей стосовно IP - адрес, GPS - координат, та МАС - адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до дати винесення ухвали по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА