ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року

м. Хмельницький

Справа № 686/28192/24

Провадження № 11-сс/4820/451/24

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представників третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - директора Шепетівського районного спеціалізованого лісокомунального підприємства ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 жовтня 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000533, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 246 КК України, та

ВСТАНОВИЛА:

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею обставини

29 жовтня 2024 року прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 28 жовтня 2024 року було вилучене в ході проведення трьох обшуків, а саме:

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належні Шепетівському РСЛП: папку швидкозшивач зеленого кольору із лісорубними квитками ПЗФ за 2024 рік; папку швидкозшивач зеленого кольору із лісорубними квитками за 2024 рік; папку швидкозшивач синього кольору із документами, що стосуються санітарної вибіркової рубки; папку швидкозшивач чорного кольору із актами лісопатологічного обстеження та дозвільними документи для проведення санітарної вибіркової рубки; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; папку швидкозшивач синього кольору із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2024 рік, поміщені до сейф-пакет PSP 8106308; проект плану господарських заходів на 2020 рік; книгу бланків лісорубних квитків за 2001-2023 рр.; картонну папку швидкозшивач із лісорубними квитками за 2022 рік; книгу матеріалів безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду Шепетівського РСЛП; проект плану господарських заходів на 2022 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; проекти лісових культур природнього поновлення за 2022 рік; матеріали службового розслідування № 2 Шепетівського РСЛП від 12.02.2024, поміщені в сейф-пакет PSP 3160027; відомості чергової лісосіки рубок формування і оздоровлення лісів за 2021-2024 роки, які були сформовані за робочим комп`ютером інженера, поміщені в сейф-пакет RIC 2203925; проект плану господарських заходів за 2021 рік та проект плану господарських заходів за 2022 рік, блокнот із плануванням роботи працівників Шепетівського РЛСП, поміщені в сейф-пакет WAR 1943303; червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП; папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП; синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП; папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік; чорну папку швидкозшивач із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2024 рік, поміщені в сейф-пакет PSP 8106311; витяги із системи 1С щодо бухгалтерської звітності 2021-2024 рр., поміщені в сейф-пакет PSP 3160026; під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (у кабінеті директора Шепетівського РСЛП) належні ОСОБА_8 : USB носій інформації «Goodram», USB носій інформації «Kingsston», поміщені в сейф-пакет ICR 0107079;

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , належні ОСОБА_8 : мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_1 , із sim-картою НОМЕР_2 , поміщений в сейф-пакет ICR 0107444; ноутбук Asus, с/н 83NOASU1U478127 , поміщений в сейф-пакет PSP 3160037;

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , належні ОСОБА_9 : мобільний телефон Samsung S 10 E, ІМЕІ НОМЕР_4 , із sim-картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщений в сейф-пакет ICR 0107205; блокнот чорного кольору із чорновими записами, поміщений в сейф-пакет ICR 0107206, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «службові особи Шепетівського РСЛП (районне спеціалізоване лісокомунальне підприємство), зловживаючи службовим становищем, з метою отримання додаткової вигоди для себе та третіх осіб, налагодили протиправний механізм привласнення лісоматеріалів державної та комунальної власності, шляхом здійснення незаконних порубок дерев без наявності лісорубних квитків, а також шляхом внесення недостовірних відомостей в лісорубні квитки.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що директор Шепетівського РСЛП ОСОБА_8 , організував протиправну діяльність в сфері лісового господарства, яка направлена на отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією (незаконно отриманих) лісоматеріалів від комунального підприємства Шепетівського РСЛП.

Встановлено, що у період часу з 2020 - 2024 років, без діючих матеріалів лісовпорядкування, в обхід встановлених норм ведення лісового господарства здійснювали відведення та рубки на ділянках лісових масивів.

Зокрема, під час вказаних рубок а саме: освітлення, прохідна, прорідження, лісовідновна рубка та прочищення, які проводились без відповідного дозволу, а саме без затверджених матеріалів лісовпорядкування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства ВО « УКРДЕРЖЛІСАГЕНСТВО », за погодженням із центральним органом виконавчої влади, чим порушили статтю 48 ЛК України.

28 жовтня 2024, під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_1 вилучені належні Шепетівському РСЛП речі і документи та поміщені в сейф-пакети PSP 8106308, PSP 3160027, PSP 8106311, відомості чергової лісосіки рубок формування і оздоровлення лісів за 2021-2024 роки, були сформовані за робочим комп`ютером інженера, поміщені в сейф-пакет RIC 2203925; вилучено та поміщено в сейф-пакет PSP 3160026 витяги із системи 1С щодо бухгалтерської звітності 2021-2024 рр.; у кабінеті директора Шепетівського РСЛП вилучено належні ОСОБА_8 . USB носій інформації Goodram, USB носій інформації Kingsston, які вилучено та поміщено в сейф-пакет ICR 0107079.

28 жовтня 2024, під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_2 вилучено належні ОСОБА_8 речі і документи: мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_1 , із sim-картою НОМЕР_2 , який поміщений в сейф-пакет ICR 0107444, ноутбук Asus, с/н 83NOASU1U478127 , який поміщений в сейф-пакет PSP 3160037.

28 жовтня 2024, під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_3 вилучено належні ОСОБА_9 речі і документи: мобільний телефон Samsung S 10 E, ІМЕІ НОМЕР_4 , із sim-картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщений в сейф-пакет ICR 0107205; блокнот чорного кольору із чорновими записами, який поміщений в сейф-пакет ICR 0107206.

Вилучені документи, носії інформації, мобільні телефони, ноутбук, а також паперові носії інформації, чорнові записи не виявилось можливим оглянути в повній мірі під час обшуку, однак вони можуть містити відомості, які в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження підтверджують здійснення незаконних порубок дерев, та відомості, які неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, потребують огляду та спеціальних знань судового експерта та спеціаліста.

Так, зокрема лісорубні квитки, книга бланків лісорубних квитків, акти лісопатологічного обстеження та дозвільні документи для проведення санітарної вибіркової рубки, матеріали відводів санітарної вибіркової рубки, книга матеріалів безперервного лісовпорядкування, проекти лісових культур природнього поновлення за 2022 рік, відомості чергової лісосіки рубок формування і оздоровлення лісів за 2021-2024 роки, проект плану господарських заходів за 2021 рік та проект плану господарських заходів за 2022 рік, блокнот із плануванням роботи працівників Шепетівського РЛСП, витяги із системи 1С щодо бухгалтерської звітності 2021-2024 рр. під час їх подальшого дослідження є підтвердженням фактів незаконної вирубки посадовими особами РСЛП, які проводились без відповідного дозволу, а саме без затверджених матеріалів лісовпорядкування. Адже факти виконання таких порубок лісу, їх планування, підтверджується саме вказаними документами, які містять підписи відповідальних за те посадових осіб, виконавців робіт, інженера, майстра лісу, лісників.

Вилучені кадрові документи - посадові інструкції працівників Шепетівського РСЛП із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП, особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу до Шепетівського РСЛП, кадрові накази Шепетівського РСЛП за 2023-2024 рр. дадуть можливість встановити факти перебування на посаді конкретних посадовців або ж виконавців незаконних порубок, дослідити межі їх відповідальності за здійснення незаконних порубок в конкретний проміжок часу, зважаючи на період відпусток, перебування на робочому місці та посадових обов`язків.

Вилучені матеріали службового розслідування № 2 Шепетівського РСЛП від 12.02.2024 року дають можливість підтвердити факт знищення документів (підтоплення архіву), які фактично не були знайдені під час обшуку, і на які посилається т.в.о. директора Шепетівського РСЛП у поясненнях до протоколу обшуку.

Ноутбук також є знаряддям вчинення злочинів, які пов`язані із незаконною порубкою дерев, може містити відомості готування документів стосовно незаконних вирубок, обсягів незаконно-вирубаної деревини тощо, відомості, що містяться на ноутбуці також підлягають детальному аналізу та огляду, з метою доказування причетності відповідальних осіб.

Так, на мобільному телефоні, ноутбуці в месенджерах типу «Viber», «Telegram» та інших можуть міститись листування між працівниками та керівництвом вказаного підприємства, щодо надання вказівок порубки дерев, її обліку, збуту тощо.

Вилучені речі та документи мають суттєве доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки визнані речовими доказами, є об`єктом кримінально протиправних дій, а також це є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, експертизи комп`ютерної техніки, дослідження та вивчення вказаних документів судовими експертами в межах інженерно-екологічної експертизи для встановлення збитків, які завдано їх протиправними діями, отримання даних про незаконні порубки, є необхідність у дослідженні вилучених документів в паперовому вигляді, а також проектів вказаних документів в електронному вигляді, які містяться на носіях інформації.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 жовтня 2024 року клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на майно, яке 28.10.2024 році, було вилучене, в ході проведення трьох обшуків, а саме: під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне Шепетівському РСЛП; під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (у кабінеті директора Шепетівського РСЛП) належне ОСОБА_8 ; під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_8 ; під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_9 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

Не погодившись із рішенням слідчого судді, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - директор Шепетівського РСЛП ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури в частині накладення арешту на майно Шепетівського РСЛП, а саме на червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП, папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП, синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП, папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік, чорну папку швидкозшивач 13 кадровими наказами Шепетівського РСЛІ за 2024 рік, що поміщені в сейф-пакет PSP 8106311.

Представник Шепетівського РСЛП в апеляційній скарзі зазначає, що ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.10.2024 року у справі №686/28192/24 не передбачала можливості відшукування та вилучення посадових інструкцій працівників Шепетівського РСЛП, табелів обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП, особових карток, відомостей про відпустки та прийняття на роботу працівників Шепетівського РСЛІ, кадрових наказів Шепетівського РСЛП за 2023-2024 роки. Стосовно безпідставного вилучення указаних документів адвокатами зроблені відповідні зауваження в протоколі обшуку від 28.10.2024 року. При цьому, слідчим повідомлено всіх учасників слідчої дії, що за фактом вилучення у Шепетівського РСЛ наведених кадрових документів у відповідності до вимог КПК України буде подано клопотання про тимчасовий доступ.

Крім того, слідчим суддею порушено вимоги ч.2. ст. 172 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядати без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Вилученні під час обшуку 28.10.2024 року кадрові документи є тимчасово вилученим майном і питання арешту повинно було розглядатися за обов`язкової участі представника Шепетівського РСЛП, чого слідчим суддею не дотримано.

Стосовно безпідставності накладення арешту на вищевказані кадрові документи апелянтом зазначено також наступне. В оскаржуваній ухвалі слідчий суддя зазначив, що вилучені кадрові документи - посадові інструкції працівників Шепетівського РСЛП із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП, особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу до Шепетівського РСЛП, кадрові накази Шепетівського РСЛП за 2023-2024 рр. дадуть можливість встановити факти перебування на посаді конкретних посадовців або ж виконавців незаконних порубок, дослідити межі їх відповідальності за здійснення незаконних порубок в конкретний проміжок часу, зважаючи на період відпусток, перебування на робочому місці та посадових обов?язків.

Водночас, вилучення у Шепетівського РСЛП вищевказаних кадрових документів позбавляє можливості проводити нарахування заробітної плати працівникам підприємства, підготовлювати документацію до органів податкової служби та Пенсійного фонду України.

Позиції учасників судового провадження

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - директор Шепетівського РСЛПОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату. Час та місце апеляційного розгляду, поважних причин неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду, відповідно до вимог статті 422 КПК України

Представники третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт -Шепетівського РСЛП- адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали доводи апеляційної скарги та просили їх задовольнити, з наведених в скарзі підстав.

Прокурор частково визнав доводи апеляційної скарги, вважає, що слідчий діяв в межах закону, тимчасово вилучивши кадрові документи, тому в цій частині доводи не визнає, але враховуючи, що вилучення у Шепетівського РСЛП кадрових документів позбавляє можливості проводити нарахування заробітної плати працівникам підприємства, підготовлювати документацію до органів податкової служби та Пенсійного фонду України, тому визнає доводи в цій частині та не заперечує проти скасування арешту на кадрові документи.

Заслухавши суддю-доповідача, позиції учасників судового розгляду, перевіривши матеріали судової справи та кримінального провадження №0000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 246 КК України, дослідивши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Мотиви

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог статей 98, 132, 167-168, 170-173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Згідно зі статтею 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовим доказом в розумінні статті 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Перевіркою наданих суду матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року за №0000533 на підставі перевірки УСБ України у Хмельницькій області Шепетівського РСЛП внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28 та частини 4 статті 246 КК України, до теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру (а/с 5).

За вказаним кримінальним провадженням, на підставі вимог статті 234 ч.5 КПК України, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 21 жовтня 2024 року та 17.10.2024 року надано дозвіл на проведення обшуків за трьома адресами (а/с 8-10, 15-17, 26-28) та 28 жовтня 2023 року на підстави цих трьох ухвал слідчого судді проведено обшуки та вилучено речі та документи (а/с 11-14, 19-25, 30-34).

Постановою слідчого від 28 жовтня 2024 року майно, яке було вилучено під час обшуку 28 жовтня 2023 року у Шепетівському РСЛП визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 11.10.2023 року (а/с 6-7).

Колегія суддів звертає увагу, що наведеними ухвалами слідчий суддя не надавав дозвіл на відшукання та вилучення кадрових документів Шепетівського РСЛП.

З аналізу положень статті 236 ч.7 КПК України вбачається, що при обшуку слідчий, прокурор має право, в тому числі оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зі статті 168 КПК України вбачається, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, кадрові документи, які були вилучені у Шепетівського РСЛП є тимчасово вилученим майном.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене вище майно, яке належить Шепетівському РСЛП, слідчий суддя послався на вимоги статей 170, 173 КПК України та вказав, що речі, на які просить накласти арешт прокурор, в тому числі і кадрові документи, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ці річ та документи 28.10.2024 р. постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважав за необхідне накласти арешт, в тому числі і на кадрові документи, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 28.10.2024 було вилучене, в ході проведення трьох обшуків, в тому числі на майно, тимчасово вилучене 28.10.2024 р. в ході проведення обшуку в Шепетівському РСЛП за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП; папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП; синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП; папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік; чорну папку швидкозшивач із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2024 рік, поміщені в сейф-пакет PSP 8106311.

Колегія суддів не може погодитись з висновком слідчого судді в частині накладення арешту на зазначені кадрові документи, а також, що не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, що менш обтяжливий спосіб арешту майна, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Що стосується висновку слідчого судді про ненадання доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме кадрових документів, то колегія суддів звертає увагу, що власники майна в судове засідання не викликались, тому були позбавлені можливості надання доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт кадрових документів, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Крім того, розгляд вказаного клопотання у відсутність представника власника майна, щодо якого вирішується питання про арешт, а саме Шепетівського РСЛП, суперечить вимогам ч.1 ст.172 КПК України, тоді як посилання суду на вимоги ч.2 ст.172 КПК України у даному випадку є неспроможним, оскільки ця норма передбачає розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, щодо якого здійснюється провадження, тільки якщо клопотання стосується майна, яке не було тимчасово вилучене, а також якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, у даному випадку вирішувалось питання про арешт саме тимчасово вилученого майна - кадрових документів.

Представник Шепетівського РСЛП в апеляційній скарги, а також представники третьої особи в ході апеляційного розгляду наполягали, що вилучення у Шепетівського РСЛП зазначених кадрових документів позбавляє можливості проводити нарахування заробітної плати працівникам підприємства, підготовлювати документацію до органів податкової служби та Пенсійного фонду України, що визнано також і прокурором під час апеляційного розгляду.

Відповідно до вимог частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, накладаючи арешт на тимчасово вилучені кадрові документи, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування цими документами, слідчим суддею не враховано наслідків арешту цих документів для третіх осіб - працівників підприємства.

Згідно положень ч.3, ч.5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає, що слідчим суддею також не враховано цих вимог, а саме можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна - кадрових документів, з тимчасовою забороною їх використання), отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, шляхом тимчасового доступу до цих документів, на підставі вимог статей 159-166 КПК України, що надає стороні кримінального провадження - прокурору можливість ознайомитися з цими кадровими документами, зробити їх копії та за необхідності - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи про порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону при розгляді клопотання прокурора, а саме вимог ст.132 КПК України, статей 172-173 КПК України, оскільки слідчий суддя розглянув клопотання без участі власника майна, який не був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, оскільки відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може розглядатися тільки клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тоді як за цим клопотанням розглядалося питання в тому числі і про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - кадрові документи, а також після розгляду клопотання прокурора без повідомлення третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт,ухвала про арешт майна не була направлена власнику майна.

Також, колегія суддів вважає, що накладення арешту на кадрові документи, з тимчасовою забороною їх використання, призвело до негативних наслідків для працівників Шепетівського РСЛП, оскільки вилучення у Шепетівського РСЛП зазначених кадрових документів позбавляє можливості проводити нарахування заробітної плати працівникам підприємства, підготовлювати документацію до органів податкової служби та Пенсійного фонду України, окрім того, існує можливість без застосованого арешту майна - кадрових документів, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна (щодо арешту саме кадрових документів).

Колегія суддів звертає увагу, що апеляційним судом переглядалася оскаржувана ухвала слідчого судді в межах апеляційної скарги, тобто в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.10.2024 р. в ході проведення обшуку в Шепетівському РСЛП за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП; папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП; синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП; папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік; чорну папку швидкозшивач із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2024 рік, поміщені в сейф-пакет PSP 8106311, в іншій частині ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 жовтня 2024 року не переглядалась, тому заінтересовані особи не позбавлені можливості її оскарження в тій частині, яка не перевірялась апеляційним судом.

З урахуванням викладеного, в межах повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвали слідчого судді, передбачених ч.3 ст.407 КПК України, а саме, що суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу, колегія суддів дійшла висновку про скасування ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 жовтня 2024 року про накладення арешту на вилучене в ході трьох обшуків майно, з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене 28.10.2024 року майно під час проведення обшуків, відмовивши в накладенні арешту на тимчасово вилучене 28.10.2024 р. в ході проведення обшуку в Шепетівському РСЛП за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП; папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП; синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП; папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік; чорну папку швидкозшивач із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2024 рік, поміщені в сейф-пакет PSP 8106311,з поверненням тимчасово вилученого майна особі, у якої його було вилучено, задовольнивши апеляційну скаргу представника третьої особи,щодо майна якої вирішується питання про арешт - Шепетівського РСЛП, в іншій частині клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - директора Шепетівського районного спеціалізованого лісокомунального підприємства,задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 жовтня 2024 року про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000533, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 246 КК України, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 28.10.2024 р. було вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належні Шепетівському РСЛП: папку швидкозшивач зеленого кольору із лісорубними квитками ПЗФ за 2024 рік; папку швидкозшивач зеленого кольору із лісорубними квитками за 2024 рік; папку швидкозшивач синього кольору із документами, що стосуються санітарної вибіркової рубки; папку швидкозшивач чорного кольору із актами лісопатологічного обстеження та дозвільними документи для проведення санітарної вибіркової рубки; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; папку швидкозшивач синього кольору із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2024 рік, поміщені до сейф-пакет PSP 8106308; проект плану господарських заходів на 2020 рік; книгу бланків лісорубних квитків за 2001-2023 рр.; картонну папку швидкозшивач із лісорубними квитками за 2022 рік; книгу матеріалів безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду Шепетівського РСЛП; проект плану господарських заходів на 2022 рік; картонну папку швидкозшивач із матеріалами відводів санітарної вибіркової рубки за 2023 рік; проекти лісових культур природнього поновлення за 2022 рік; матеріали службового розслідування № 2 Шепетівського РСЛП від 12.02.2024, поміщені в сейф-пакет PSP 3160027; відомості чергової лісосіки рубок формування і оздоровлення лісів за 2021-2024 роки, які були сформовані за робочим комп`ютером інженера, поміщені в сейф-пакет RIC 2203925; проект плану господарських заходів за 2021 рік та проект плану господарських заходів за 2022 рік, блокнот із плануванням роботи працівників Шепетівського РЛСП, поміщені в сейф-пакет WAR 1943303; витяги із системи 1С щодо бухгалтерської звітності 2021-2024 рр., поміщені в сейф-пакет PSP 3160026; під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (у кабінеті директора Шепетівського РСЛП) належні ОСОБА_8 : USB носій інформації «Goodram», USB носій інформації «Kingsston», поміщені в сейф-пакет ICR 0107079;

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , належні ОСОБА_8 : мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_1 , із sim-картою НОМЕР_2 , поміщений в сейф-пакет ICR 0107444; ноутбук Asus, с/н 83NOASU1U478127 , поміщений в сейф-пакет PSP 3160037;

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , належні ОСОБА_9 : мобільний телефон Samsung S 10 E, ІМЕІ НОМЕР_4 , із sim-картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщений в сейф-пакет ICR 0107205; блокнот чорного кольору із чорновими записами, поміщений в сейф-пакет ICR 0107206, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.

Відмовити в задоволені клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратуриу кримінальному провадженні, відомості про яке 11 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 246 КК України в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.10.2024 р. в ході проведення обшуку в Шепетівському РСЛП за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на червону папку швидкозшивач із посадовими інструкціями працівників Шепетівського РСЛП; папку швидкозшивач із табелями обліку робочого часу працівників Шепетівського РСЛП; синю папку швидкозшивач із особовими картками, відомостями про відпустки та прийняття на роботу Шепетівського РСЛП; папку із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2023 рік; чорну папку швидкозшивач із кадровими наказами Шепетівського РСЛП за 2024 рік, поміщені в сейф-пакет PSP 8106311, повернувши вказане тимчасово вилучене майно, особі, у якої його було вилучено.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3