Справа № 645/3843/24
Провадження № 1-кс/645/1305/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.06.2024 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що 19.06.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшовши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж «Єврокубів», внаслідок чого перерахувала 22100 гривень на картку НОМЕР_2 , однак товар не отримала.

Даний факт 22.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.06.2024 року, перебуваючи за місцем своєї роботи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішила знайти на маркетплейсі ОЛХ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (великі пластмасові бочки для зберігання рідини), знайшовши необхідне оголошення ОСОБА_5 , вирішила зв`язатися з продавцем для уточнення усіх деталей. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , потерпіла зателефонувала за вказаним номером, потерпілій відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що вони мають продовжити спілкування в вайбері. В вайбері потерпіла домовилась з вище зазначеним чоловіком про придбання 5 «Єврокубів», які потерпіла сплатить 2 частинам, на що вище зазначений чоловік погодився. 19.06.2024 року о 16:12 потерпіла перерахувала першу частину грошей у сумі 5,700 грн. на карточку № НОМЕР_2 . Також того ж дня, потерпіла вирішила запропонувати своїм знайомим зробити замовлення у вищезазначеного чоловіка, після ознайомлення з асортиментом знайомі ОСОБА_5 , вирішили замовити 3 «Єврокуби» та 30 пластмасових бочок. 20.06.2024 року ОСОБА_5 , перерахувала залишок за своє замовлення у сумі 5,000 грн на карточку № НОМЕР_2 , та 11400 грн. за замовлення своїх знайомих. Після здійснення оплати потерпіла домовилась з продавцем, що з ранку 21.06.2024 року, він повідомить їй номер телефону водія, який привезе замовлення та номер машини, на якій його будуть везти. 21.06.2024 року потерпіла намагалась зв`язатись з продавцем, але повідомлення та виклики потерпілої стали ігнорувати, того ж дня, оголошення через яке потерпіла здійснювала замовлення зникло з олх, тоді потерпіла зрозуміла, що скоріш за все вона стала жертвою шахраїв. 21.06.2024 року потерпіла звернулась до служби безпеки свого банку, та до служби безпеки банку шахрая, та повідомила усі деталі, загальна сума збитків потерпілої склала 22100 грн., по теперішній час замовлення потерпілій так і не було відправлене.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 19.06.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, з підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України, просить суд про розгляд клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/дізнавача/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється без повідомлення представника «А-БАНК», згідно ч. 2 ст. 163 УПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) даних щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 19.06.2024 року до 10.09.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 19.06.2024 року до 10.09.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 19.06.2024 року до 10.09.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 10.10.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1