Справа № 387/962/24
Провадження № 1-кс/396/363/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 29.03.2024 до відділення поліції N? 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те що 29.03.2024 в інернет мережі «Фейсбук на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. Після чого зв`язалась по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та домовилась про купівлю будівельних матеріалів. Цього ж дня їй в мережі Вайбер в смс-повідомленнях було надіслано реквізити для оплати та остання через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки своєї НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на іншу картку НОМЕР_4 , що випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 1900 грн., однак після переказу товар не доставили та телефони вимкненні.
Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року;
- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кіровоградській області, яка розташована по АДРЕСА_3 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року включно.
Роз`яснити посадовим та службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 30.07.2024 року по 29.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1