Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 25 травня 2023 року, у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою №758/5621/23 слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023, на грошові кошти ТОВ «ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на банківських рахунках

- НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ»).

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт було накладено необґрунтовано, тобто, без урахування дійсних фактичних обставин справи та належних і допустимих доказів на їх підтвердження; арешт було накладено на майно, яке не відповідає критеріям речових доказів. Вказував на те, що ТОВ «БК «Теплобуд» є суб`єктом реального сектору економіки, жодній посадовій особі не пред`явлено підозру .

У клопотанні про скасування арешту зазначав, що товариство має підтвердження грошових транзакцій, а тому арештовані грошові кошти мають законне походження.

Спростовував зазначені в ухвалі слідчого судді від 25.05.2023 підстави арешту таким. Всі транзакції, за твердженням органу досудового розслідування, здійснювались в межах договору №11.04-17 від 11.04.2017, що укладений між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" під час будівництва об?єкта: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

Однак, між ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" () було укладено договір підряду №22/09 від 04.08.2020, предметом виконання якого є роботи по об`єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві". В подальшому підписами уповноважених осіб генпідрядника та підрядника у актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, відповідно до вищевказаного договору підряду, підтверджено факт виконання робіт на суми: 1) 8 636 655, 91 грн; 2) 3 051 865, 27 грн; 3) 2 836 554, 35 грн; та 4) 707 344, 64 грн. А оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 631 за період 01.12.2021-08.05.2023 та платіжними інструкціями - факт виконання фінансових зобов`язань.

Також між ТОВ "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" 06.10.2023р.було укладено договір підряду №06/10-23ПМП-01, у якому замовником робіт є КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Згідно з платіжною інструкцією N? 21 від 22.10.2023 ТОВ "Еко-Буд-Трейд" сплачено на рахунок ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" - 200 000 000 грн, як аванс на виконання робіт, матеріали та інше по об`єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" згідно договору підряду №06/10-23ПМП-01.

Відповідно до платіжної інструкції №22 від 22.10.2023 ТОВ "Еко-Буд-Трейд" сплачено на рахунок ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" - 36 500 000 грн, як аванс на виконання робіт, матеріали та інше по об`єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" згідно договору підряду №06/10-23ПМП-01.

У відповідності до платіжної інструкції №23 від 22.10.2023 ТОВ "Еко-Буд-Трейд" сплачено на рахунок ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" - 150 000 000 грн, як аванс на виконання робіт, матеріали та інше по об`єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" згідно договору підряду N? 06/10-23ПМП-01.

Згідно з платіжною інструкцією №24 від 22.10.2023 ТОВ "Еко-Буд-Трейд" сплачено на рахунок ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" - 85 000 000 грн, як аванс на виконання робіт, матеріали та інше по об`єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" згідно договору підряду №06/10-23ПМП-01.

Відповідно до платіжної інструкції №25 від 22.10.2023 ТОВ "Еко-Буд-Трейд" сплачено на рахунок ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" - 45 000 000 грн, як аванс на виконання робіт, матеріали та інше по об`єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» згідно договору підряду №06/10-23ПМП-01.

У відповідності до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 р. від 05.10.2023 ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" було виконано робіт на суму 10 188 759, 56 грн.

09.11.2023 ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" виставлено рахунок фактуру №СФ-0000009 до ТОВ "Еко-Буд-Трейд" на суму 95 000 000 грн. Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 20.12.2023 ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" було виконано робіт на суму 35057 622 грн.

Виходячи з вищезазначеного звертав увагу слідчого судді на те, що в даному випадку відсутні ознаки фіктивності та транзитності ТОВ "БК ТЕПЛОБУД", а надані документи підтверджують здійснення ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" законної господарської діяльності.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, та просив задовольнити. Вказував, що підприємство здійснює законну господарську діяльність, сплачує щомісячно подати до державного бюджету України, а арешт рахунків фактично блокує роботу підприємства. При цьому, наголошував, що досудове розслідування триває тривалий час, жодній посадовій особі підприємства не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; збитки не визначено. Накладений арешт фактично заблокував роботу підприємства.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Надав суду заперечення на клопотання про скасування арешту, у яких повідомив, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №12/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми були залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування на підставі отриманих доказів повідомлено про підозру: директору КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд»; голові наглядової ради ТОВ «Еко-Буд-Трейд»; директору цього товариства та директору субпідрядної організації - ТОВ «Сітілайт Форм» за ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Крім того, на даний час рахунки ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» заблоковані Державною службою фінансового моніторингу України та судом на них накладенні арешти.

Посилаючись на те, що на теперішній час проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначене майно постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, та потреба у арешті на даний час не відпала, прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені на його обґрунтування докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, КПК України надає слідчому судді вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, прокурора, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 від 17.05.2023 грошові кошти, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках товариств, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000117.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 травня 2023 року накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, які належать ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» та знаходяться на наступних рахунках банківських установ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ»); НОМЕР_6 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

Слідчим суддею встановлено відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, враховуючи стадію кримінального провадження та те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, слідчим суддею наразі не вбачається підстав для зняття арешту із такого майна.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно не перестало бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

При цьому, доводи заявника про те, що у даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі підприємства не повідомлено про підозру спростовуються доводами прокурора.

З урахуванням досліджених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо саме такий ступінь втручання у права та свободи особи на даній стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні виправдовує потреби досудового розслідування, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 98, 170-173,174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання представника власника майна ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.05.2023 на грошові кошти ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1