Справа № 138/2023/24
Провадження №:1-кс/138/605/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ :

08.07.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване наступним.

Під час моніторингу інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 20.10.2021 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 7-М про закупівлю робіт на суму 11 214 000 грн., предметом якого являвся капітальний ремонт мосту на км 43+344 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-12-13-03, та підряднику перераховано авансовий платіж у розмірі 3 млн. 360 тис. грн., однак жодних робіт не проведено, акти прийому-передачі виконаних робіт відсутні, що може свідчити про розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 30.08.2022 Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.08.2022 прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке було отримано 06.09.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про закупівлю робіт № 7-м від 20.10.2021, укладеного між Замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Підрядником - Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із предметом договору у виді капітального ремонту мосту 43+344 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-13-03 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах Вінницької області. Ціна договору становить 11 214 000 грн. Пунктом 4.4 договору визначено, що замовник може здійснювати попередню оплату робіт у розмірі, що не перевищує 30 % від вартості річного обсягу робіт, розмір якої буде визначено головним розпорядником бюджетних коштів, згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 та № 641 від 22.07.2019.

11.02.2022 року Замовником перераховано грошові кошти в сумі 3 360 000 грн. на рахунок Підрядної організації.

Додатковою угодою № 4 від 05.07.2022 до договору № 7-М від 20.10.2021 сторони, керуючись пунктами 11.1-11.5 Договору, дійшли згоди достроково його розірвати у зв`язку із агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022, згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану України» та Указу Президента України №341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Оглядом місця події від 19.09.2022 встановлено, що будь-які будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводились.

Згідно отриманої відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-13-10-1648-2023 від 13.10.2023 грошові кошти в сумі 3 360 000 грн., які були перераховані підрядній організації на підставі рахунку фактури № 3 від 09.02.2022 платіжним дорученням № 110 від 09.02.2022 були повернуті виконавцем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному розмірі на рахунок замовника згідно платіжного доручення № 18 від 02.05.2022.

Однак, проведеним оглядом Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 ,який є офіційним державним веб-порталом з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів було встановлено транзакцію перерахування Замовником із рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 3 360 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 Підрядної організації, однак транзакції, щодо повернення грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відсутні.

Враховуючи викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_4 (Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення руху грошових коштів по вказаних рахунках, що дасть можливість встановити або спростувати повернення грошових коштів в сумі 3 360 000 грн. на рахунок підрядника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна за проміжок часу із з 01.02.2022 по 31.05.2022.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви, в яких просили клопотання розглядати за їх відсутності та не заперечували проти його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи довідка про доставку повістки про виклик до суду на електронну адресу.

Відповідно до 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин абро неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходитьдо висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ з можливістю їх вилучити, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , оскільки відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000055 від 30.08.2022 остання до такої групи не включена.

Враховуючи викладене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2022 по 31.05.2022, з можливістю проведення їх виїмки, а саме інформації про юридичних осіб, на яких було відкрито вказані рахунки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, інформації про контрагентів та призначення платежів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 17.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1