Справа № 461/6981/24
Провадження № 1-кс/461/5234/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 26 вересня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 26 вересня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для визначення суми орендної плати на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; актів виконаних робіт, щодо оплати суми орендної платина на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ «ЗІ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18, інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; актів взаємо звірки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах оренди приміщення по АДРЕСА_1 , документів, якими підтверджуються факти проведення оплати коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ «ЗІ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 по момент виконання ухвали слідчого судді з розбивкою за кожен місяць окремо; платіжних доручень та фактичні платіжки по місячно на підставі яких було здійснено перерахунок коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ «ЗІ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, інші документи, якими підтверджується факти оплати оренди по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зловживанням службовим становищем з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб в супереч інтересам служби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 31.05.2023. Під час проведення зазначеної ревізії встановлено, що операції з ресурсами, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових надходжень до бюджету та інші фінансові порушення.

Окрім цього за наявними відомостями встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заключено договір оренди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2018 №20/18, предметом якого є передача в строкове платне користування нерухомого майна (перебуває на балансі КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») загальною площею 220,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, строком до 05.02.2021 включно. Орендна плата розрахована в розмірі 8% від вартості об`єкта оренди визначеної станом на 28.02.2018, що становить 5310000,00 гривень. (424 800 грн. за рік)

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 після закінчення дії вищевказаного договору його було продовжено (пролонговано) на тих самих умовах.

Проте, згідно п.п. 8-9 та п.17 Методики розрахунку орендної плати (рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.09.2020 №1086) у разі, якщо майно спільної власності територіальної громади передається в оренду без проведення аукціону, розмір річної орендної плати нерухомого майна загальною площею 220,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з продовженням договору оренди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був становити 14% від вартості об`єкта оренди, а саме 1144570,00 грн. за рік.

Таким чином, аналіз отриманої інформації вказує на те, що службовими особами КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , імовірно переслідуючи корисливі мотиви, в порушення вимог п.п. 2, 7 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку орендної плати, не переукладено договір оренди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу у період з лютого 2021 року по червень 2023 року призвело до заподіяння збитків на суму 2 142 078,92 грн.

В ході проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, яка перебуває на виконанні у експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вище викладене, а також те що з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, органу досудового розслідуванні необхідно інші документи, які не було отримано та не опрацьовано в ході проведення досудового розслідування та які мають вагоме значення для прийняття законного рішення в даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у вилученні документів, які стали підставою для визначення суми орендної плати на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, актів виконаних робіт, щодо оплати суми орендної платина на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18, інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, актів взаємо звірки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах оренди приміщення по АДРЕСА_1 , документів, якими підтверджуються факти проведення оплати коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 по момент виконання ухвали слідчого судді з розбивкою за кожен місяць окремо, а також платіжних доручень та фактичні платіжки по місячно на підставі яких було здійснено перерахунок коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, інші документи, якими підтверджується факти оплати оренди по АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 26 вересня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для визначення суми орендної плати на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; актів виконаних робіт, щодо оплати суми орендної платина на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18, інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді; актів взаємо звірки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах оренди приміщення по АДРЕСА_1 , документів, якими підтверджуються факти проведення оплати коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 по момент виконання ухвали слідчого судді з розбивкою за кожен місяць окремо; платіжних доручень та фактичні платіжки по місячно на підставі яких було здійснено перерахунок коштів на підставі договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.03.2018 №20/18 та інших договорів, які було укладено по вказаному приміщенні від 30.03.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, інші документи, якими підтверджується факти оплати оренди по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1