26.07.2024 Справа № 756/8555/24
№ 756/8555/24
№ 1-кс/756/1706/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.75.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Встановлено, що у провадженні правоохоронних органів Республіки Польща перебуває справа проти Юстини Чапєвської, підозрюваної в тому, що в період з 29.03.2023 по 06.06.2024 в невстановленому місці, діючи через короткі проміжки часу, із заздалегідь визначеним наміром, вона вчиняла дії щодо грошових коштів, отриманих шляхом введення в оману потерпілих ще невстановленими до цього часу особами, які діють з метою отримання фінансової вигоди щодо колекторської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, наміру і фактичних можливостей повернених раніше інвестованих коштів, втрачених потерпілими, шляхом переказу вищевказаних коштів на її рахунок, № НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, за № НОМЕР_2 , в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , a потім перераховувала їх на банківські рахунки, відкриті на користь інших встановлених осіб з метою придбання криптоактивів.

Невстановлені злочинці незаконно розпорядилися майном багатьох потерпілих, видаючи себе за працівників колекторської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зловмисники зобов`язувалися відшкодувати кошти, втрачені раніше потерпілими внаслідок інвестиційного шахрайства. Потерпілі здійснювали платежі на банківські рахунки, відкриті, зокрема, на ім`я ОСОБА_4 , яка потім обмінювала їх на криптовалюту та переказувала на гаманці, створені зловмисниками на криптовалютних біржах.

Вказана колекторська компанія рекламувала свою діяльність за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 Встановлено, що послуга хостингу для вищевказаного домену була придбана у компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться в Панамі. Від цієї компанії отримана інформація про входи в панель адміністратора вищевказаного домену. Надані IP-адреси присвоєні провайдерам, які знаходяться в Україні.

Також, встановлено, що користувач, який увійшов до вищевказаної панелі адміністратора, використовував електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 Дані отримані від суб`єкта Google, які обслуговували вказаний абонентський номер НОМЕР_3 та номер платіжної картки Master Card № НОМЕР_4 . Представництва відповідного оператора телекомунікаційної мережі та банку знаходяться на території України.

Так, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання. міжнародної правової допомоги у кримінальній № 3006-1.Ds.75.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо картки MasterCard за № НОМЕР_4 , зокрема:

- повних персональних та адресних даних особи, яка є розпорядником вищевказаної картки;

- номер банківського рахунку, до якого вона видана;

- хто є уповноважений знімати готівку з банківського рахунку або виконувати платіжні доручення, а також, у разі наявності, довіреності, дата її надання;

- способу, часу та місця відкриття вищезазначеного банківського рахунку, у випадку, якщо він відкритий через мережу Інтернет, вказати номер рахунку, з якого здійснено перевірочний переказ, дату переказу, а також, персональні та адресні дані особи, до якої приписаний цей рахунок;

- чи до вищевказаного рахунку видані інші картки - якщо так, то для яких осіб та на яку адресу вислані картки, разом з інформацією про їхню активацію;

- виписку про банківські операції, здійснені за вищевказаним рахунком у період з 01.06.2022 по 01.12.2023, включно з історією використання карток, виданих до рахунку, в електронному виді;

- інформацію про номер телефону, який використовувався для зв`язку з банком;

- історію входів до електронного банкінгу відносно ІР-адресів, з яких здійснювалися входи до вказаного банківського рахунку в період з 01.01.2023 до дати надання відповіді із зазначенням точних дат, годин, хвилин, секунд, портів джерела та призначення, даних веб-переглядача, принтера - в електронному виді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1