Справа № 456/3819/24
Провадження № 1-кс/456/833/2024
УХВАЛА

слідчого судді

22 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 13.07.2024 за №0000195,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 13.07.2024 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовю заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3750 грн., які ОСОБА_5 перерахувала самостійно 08.07.2024 о 08 год 34 хв за купілю товару - сандалів UGG, на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить Гараєвій ОСОБА_6 , однак вищевказаний товар заявниці не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, про те, що вона переглядала стрічку новин у соцмережі «Інстаграм», де у неї з`явилась реклама аккаунту із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши на цю сторінку потерпіла зацікавилась їхнім товаром, а саме взуттям, та хотіла його придбати, потім вона написала користувачеві даного аккаунту, на що їй повідомили, що даний товар у наявності, та вона його вирішила придбати, а також поцікавилась чи в даного аккаунту є обмін та повернення, на що їй повідомила невідома особа, що є тільки за повною передоплатою, даний товар буде надіслано протягом 1-3 днів, вона погодилась. 08.07.2024 потерпіла вирішила придбати товар та користувач із вищевказаного аккаунту надіслав їй реквізити на оплату товару а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ своїх грошових коштів о 08 год 34 хв на вказаний номер банківського рахунку, на що надіслала скріншот користувачу аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надіслала дані для відправки товару. Даний товар, а саме купівля сандалів UGG, їй не надіслано, потім ОСОБА_5 побачила, що в аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соц мережі «Інсгаграм» її заблоковано, а також є посилання на сторінку шахрая у ОСОБА_8 , перейшовши за цим посиланням та побачила два відео, де були коментарі від різних користувачів, про те, що це є шахраї, та ймовірно вона не одна там хотіла замовити товар, однак зрозуміла що попала на шахраїв, після чого вирішила звернутися у поліцію.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційною Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером рахунку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 08.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 13.07.2024 внесені до ЄРДР №0000195 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.9),

З платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається переказ коштів з зазначенням суми на рахунок, зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером рахунку НОМЕР_1 , код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , за період з 08.07.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1