печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які знаходяться на обліковому записі, що зареєстрований на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».на користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2022 у порушення міжнародних договорів та ігноруючи положення Конституції України, вище політичне та військове командування російської федерації розпочало агресію та вторгнення до суверенних кордонів України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В період з 2022 по 2024 роки, невстановленою групою осіб з використанням юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни рф, організовано діяльність онлайн-казино в мережі Інтернет, без відповідної ліцензії та державного регулювання, спрямоване на заволодіння коштами громадян України.

Зокрема для реалізації злочинної схеми групою осіб в мережі Інтернет створено онлайн-казино, яке здійснює свою діяльність на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, без використання спеціалізованого ігрового софту, що унеможливлює шанси гравця на виграш.

Відповідно до пункту 1 «Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 891 (далі - Положення), комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 4 Полодження, КРАІЛ виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Поряд з цим вставлено, що діяльність онлайн-казино під брендом «1XBET» здійснювало ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

Відповідно до рішення № 166 та № 167 КРАІЛ від 30.03.2022, ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 19-В; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 44339797; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

06.09.2022 рішенням КРАІЛ на підставі наданої Бюро економічної безпеки України інформації, були анульовані ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» () під брендом «1ХВЕТ», у зв`язку із виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензій, а саме: інформації про те, що підприємство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили України.

10.03.2023 ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» () внесено до санкційного списка відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 та заблоковано хостинг Веб-сторінок на території України: ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші дзеркальні сайти.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, група невстановлених осіб, під час провадження діяльності онлайн-казино на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, з метою приховання злочинної діяльності та легалізації коштів,здійснює акумулювання прибутків на власних криптогаманцях розміщених на криптобіржах, з яких в подальшому грошові кошти шляхом проведених транзакцій надсилаються на криптогаманці підставних осіб та обготівковуються.

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, рапорту від 13.08.2024, протоколами оглядів від 13.08.2024 встановлено значну кількість безпосередніх транзакцій з криптогаманця онлайн-казино «1хbet» спрямованих на вивід коштів, у тому числі на депозитний віртуальний гаманець криптобіржі ОСОБА_6 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема виявлено операцію із переказу активів на суму 202 615 USDT_TRX, яка відбулась 03.05.2024 із хеш транзакції 2e5ec8eef9f9dda727ca1dd229054fecac844de023cbe3f3f03fde.

Надходження на вказаний гаманець віртуальних активів від інших невідомих гаманців які у свою чергу прямо або опосередковано мають відношення до кластеру гаманців, що належить 1xbet.com, зокрема НОМЕР_1 - 337 900 USDT_TRX, НОМЕР_2 - 110 212 USDT_TRX, НОМЕР_3 - 848 855 USDT_TRX, НОМЕР_4 - 383 191 USDT_TRX.

Поряд з цим встановлено, що загальний оббіг активів на вказаному гаманці складає близько 10 125 483 доларів США за період з 26.06.2023 по 02.08.2024, у тому числі і від невідомих гаманців, які мають опосередковане відношення до кластеру гаманців 1xbet.com. Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати що України ОСОБА_5 використовуючи віртуальний гаманець, який зареєстрований на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, які регулюють діяльність онлайн-казино на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, здійснює легалізацію грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих, серед яких є аналітичний звіт, сформований Департаментом кіберполіції Національної поліції України.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вишеперелічені криптовалютні гаманці та віртуальні активи, що розміщені на них використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 14.08.2024 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: гаманець криптобіржі Whitebit НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,оскільки він був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаних криптовалютному гаманцю, оскільки вони могли були предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2022 у порушення міжнародних договорів та ігноруючи положення Конституції України, вище політичне та військове командування російської федерації розпочало агресію та вторгнення до суверенних кордонів України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В період з 2022 по 2024 роки, невстановленою групою осіб з використанням юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни рф, організовано діяльність онлайн-казино в мережі Інтернет, без відповідної ліцензії та державного регулювання, спрямоване на заволодіння коштами громадян України.

Зокрема для реалізації злочинної схеми групою осіб в мережі Інтернет створено онлайн-казино, яке здійснює свою діяльність на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, без використання спеціалізованого ігрового софту, що унеможливлює шанси гравця на виграш.

Відповідно до пункту 1 «Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 891 (далі - Положення), комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 4 Полодження, КРАІЛ виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Поряд з цим вставлено, що діяльність онлайн-казино під брендом «1XBET» здійснювало ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

Відповідно до рішення № 166 та № 167 КРАІЛ від 30.03.2022, ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 19-В; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 44339797; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

06.09.2022 рішенням КРАІЛ на підставі наданої Бюро економічної безпеки України інформації, були анульовані ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» () під брендом «1ХВЕТ», у зв`язку із виявленням недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензій, а саме: інформації про те, що підприємство не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили України.

10.03.2023 ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» () внесено до санкційного списка відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 та заблоковано хостинг Веб-сторінок на території України: ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші дзеркальні сайти.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, група невстановлених осіб, під час провадження діяльності онлайн-казино на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, з метою приховання злочинної діяльності та легалізації коштів,здійснює акумулювання прибутків на власних криптогаманцях розміщених на криптобіржах, з яких в подальшому грошові кошти шляхом проведених транзакцій надсилаються на криптогаманці підставних осіб та обготівковуються.

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, рапорту від 13.08.2024, протоколами оглядів від 13.08.2024 встановлено значну кількість безпосередніх транзакцій з криптогаманця онлайн-казино «1хbet» спрямованих на вивід коштів, у тому числі на депозитний віртуальний гаманець криптобіржі ОСОБА_6 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема виявлено операцію із переказу активів на суму 202 615 USDT_TRX, яка відбулась 03.05.2024 із хеш транзакції 2e5ec8eef9f9dda727ca1dd229054fecac844de023cbe3f3f03fde.

Надходження на вказаний гаманець віртуальних активів від інших невідомих гаманців які у свою чергу прямо або опосередковано мають відношення до кластеру гаманців, що належить 1xbet.com, зокрема НОМЕР_1 - 337 900 USDT_TRX, НОМЕР_2 - 110 212 USDT_TRX, НОМЕР_3 - 848 855 USDT_TRX, НОМЕР_4 - 383 191 USDT_TRX.

Поряд з цим встановлено, що загальний оббіг активів на вказаному гаманці складає близько 10 125 483 доларів США за період з 26.06.2023 по 02.08.2024, у тому числі і від невідомих гаманців, які мають опосередковане відношення до кластеру гаманців 1xbet.com. Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати що України ОСОБА_5 використовуючи віртуальний гаманець, який зареєстрований на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, які регулюють діяльність онлайн-казино на веб ресурсах з доменними іменами 1x-bit.com та 1xbet.com, здійснює легалізацію грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих, серед яких є аналітичний звіт, сформований Департаментом кіберполіції Національної поліції України.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вишеперелічені криптовалютні гаманці та віртуальні активи, що розміщені на них використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 14.08.2024 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: гаманець криптобіржі Whitebit НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,оскільки він був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаних криптовалютному гаманцю, оскільки вони могли були предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, віртуальні активи, які знаходяться на обліковому записі, що зареєстрований на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».на користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які знаходяться на обліковому записі, що зареєстрований на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».на користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1