Провадження по справі за № 1-кс/522/6055/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000288 від 08.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114?1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114?1 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114?1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114?1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 23 год. 30 хв. по 23 год. 55 хв. 17.07.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом занесення стороннього джерела запалення підпалив два транспортні засоби: марки "Nissan" моделі "Patrol", державний номерний знак "0020 Я1" та марки "Nissan" моделі "Cherry" державний номерний знак "0021 Я1" в результаті чого пошкоджено зазначені транспортні засоби.

18.07.2024 слідчим в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_8 , на підставі ст.ст. 208, 615 КПК України затримано громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено:

1)картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору із № НОМЕР_1 .

18.07.2023 громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України р.н., - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Великосербулівка, Єланецького району, Миколаївської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_2 виданий 06.10.2017, орган що видав 5114.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України та за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114?1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, ч. 1 ст. 114?1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківською карткою: № НОМЕР_1 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

01.11.2024