У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2024 Справа №607/22835/24 Провадження №1-кс/607/6239/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Виклик «Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», у володінні якого знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя установив, що слідчим відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, встановлено факт розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання ними службовим становищем, яке вчинено повторно.

Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення фактичних цін на закупівельні матеріали, а саме шкіру тварин, товари для підошви, комплектуючі до протезних виробів, стопи, колінні вузли, гомілкові та несущі адаптери та інші матеріали, які необхідні для виготовлення протезних ортопедичних виробів.

Крім цього, посадовими особами вище вказаного підприємства здійснюється реалізація комплектуючих деталей до протезних ортопедичних виробів приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , шляхом списання даних комплектуючих як непридатних.

16.08.2024 працівникам сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено проведення аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в ході освоєння бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.10.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 в слідче відділення СВ Тернопільського РУ поліції УГНП в Тернопільській області надійшов лист про те, що в процесі проведення аналітичного дослідження виникла необхідність отримання додаткової інформації та матеріалів, які можуть свідчити про обготівкування та легалізацію доходів, шляхом перерахування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » та подальшого переведення безготівкових коштів у готівкові через каси та перерахування на карткові рахунки фізичних осіб по документально зафіксованих господарських операціях та вірогідно без їх фактичного здійснення, а саме договори про надання послуг та/або постачання товарів: між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2018-2022 роки, в тому числі договір №19-20 від 01.01.2019, №3 від 04.01.2021; між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за 2017-2023 року, в тому числі договори оренди №1207/01 від 12.07.2016, постачання товарів №ОП-2 від 04.01.2018 р, №ОП-2 від 04.01.2021 р. та акти виконання робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » та фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам.

З метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме: договорів про надання послуг та/або постачання товарів: між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2018-2022 роки, в тому числі договір №19-20 від 01.01.2019, №3 від 04.01.2021; між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за 2017-2023 року, в тому числі договори оренди №1207/01 від 12.07.2016, постачання товарів №ОП-2 від 04.01.2018 р, №ОП-2 від 04.01.2021 р. та актів виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » та фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , так як тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для проведення аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в ході освоєння бюджетних коштів, що в подальшому дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовому виконувачу обов`язків начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори про надання послуг та/або постачання товарів: між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 2018-2022 роки, в тому числі договір №19-20 від 01.01.2019, №3 від 04.01.2021; між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за 2017-2023 року, в тому числі договори оренди №1207/01 від 12.07.2016, постачання товарів №ОП-2 від 04.01.2018 р, №ОП-2 від 04.01.2021 р. та акти виконання робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » та фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1