Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4522/24
Провадження №: 1-кс/332/321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000517 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 12.07.2024 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.06.2024, в період часу з 10 години 53 хвилин по 14 годин 18 хвилин, невстановлена особа, виконавши 13 транзакцій, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 77 885,78 гривень з банківської карти НОМЕР_1 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 та в період часу з 14 годин 44 хвилин 25.06.2024 по 18 годин 59 хвилин 26.06.2024, виконавши 3 транзакції, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11 870 гривень банківської карти НОМЕР_2 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання документів та інформації.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорт про реєстрацію ЄО за № 8810, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.07.2024, копії виписок по рахункам.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області Запорізькій області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток,

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото - відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 21.06.2024 до 27.06.2024;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії, а саме: 21.06.2024 о 10:53 банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з до 27.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та IПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали протягом місяця з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1