Справа № 353/732/24
Провадження № 1-кс/353/91/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «22» липня 2024 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: історію авторизацій за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ), яка обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ), яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) із зазначення прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ), матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ). Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ); інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ); параметри електронного пристрою користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_5», унікальних електронних відбитків електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ); у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису мережі Інстаграм та Фейсбук із іменем « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 28.06.2024 року під час того, як вона займалася хатніми справами, до неї підійшла її мама ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що їй написала подруга ОСОБА_6 , яка просить позичити грошові кошти у сумі 7800 грн. У зв`язку із цим ОСОБА_8 попросила потерпілу ОСОБА_7 здійснити даний переказ та повідомила, що потерпілій має прийти на мобільний телефон повідомлення із номером банківської картки.

Так, 28.06.2024 року року о 16 год 06 хв потерпіла отримала повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від знайомої своєї мами, яка підписана як « ОСОБА_9 » із номером банківської картки НОМЕР_5 та наступним змістом «ОСОБА_7 привіт)». Надалі потерпіла здійснила перший переказ із своєї картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 7800 гривень. Після переказу коштів, «ОСОБА_6» написала потерпілій, що кошти прийшли, та подякувала.

Після чого, одразу ж вказана особа «ОСОБА_6» у переписці написала, чи не зможе потерпіла їй переказати ще 6500 гривень, так як їй не вистачає, та написала, що завтра (29.06.2024 року) поверне. Під час переписки, як вказала потерпіла, вона погодилась переказати 6500 гривень, тому 28.06.2024 року о 16 год 44 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Тоді, « ОСОБА_9 », знову написала потерпілій та вказала, що їй незручно, та запитала, чи не змогла б потерпіла «останній» раз переказати ще 5300 гривень, на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 16 год 49 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 5300 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

У подальшому, як вказала потерпіла, вище зазначена особа «ОСОБА_6» не припинила виманювати гроші, та у переписці у «Інстаграм» попросила її переказати ще 6900 гривень, але вже на іншу банківську картку - НОМЕР_6 , на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 17 год 07 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 6900 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . Тоді ж, « ОСОБА_9 » у переписці «Інстаграм», в черговий раз попросила ОСОБА_7 переказати кошти у сумі 4100 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 , на що потерпіла погодилась, та 28.06.2024 року о 17 год 37 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 4100 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

У наступних повідомленнях, як зазначила потерпіла, особа «ОСОБА_6» повідомила, що купляє машину та у неї наявні грошові кошти у валюті «Євро» та про те, що грошові кошти будуть повернуті наступного дня та попросила грошові кошти у сумі 8100 грн на іншу банківську картку - НОМЕР_3 та вказала, що дана банківська картка належить нотаріусу. Тоді, потерпіла погодилась переказати ці кошти, тому 28.06.2024 року о 18 год 21 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_7 грошових коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник картки ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ).

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулася (написала повідомлення у додатку «Інстаграм») до даної особи, підписаної як «ОСОБА_6» із проханням повернути грошові кошти, однак відповіді вона не отримала. Тому в подальшому, мама потерпілої зателефонувала за номером телефону НОМЕР_10 до знайомої ОСОБА_6 та дізналася інформацію про те, що доступ до сторінки - ОСОБА_6 у мережі «Інстаграм» та «Фейсбук» втратила, так як невідомі особи здійснили несанкціонований, без її відома, вхід у її облікові записи, та додала, що повідомлення з проханням переказів коштів вона не писала.

Тоді, потерпіла, зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, тому і звернулася у поліцію для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Під час досудового розслідування потерпіла також долучила до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію з якої встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення шахрайських дій, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року та опитування ОСОБА_7 , було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн (а.с. 12).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000080, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 02.07.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 15-16).

Згідно копій квитанцій 28.06.2024 року здійснено переказ на суму 7800 грн, 6500 грн, 5300 грн на банківську картку НОМЕР_11 , здійснено переказ на суму 6900 грн, 4100 грн на банківську картку НОМЕР_12 та здійснено переказ на суму 8100 грн на банківську картку рахунок отримувача НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник картки ОСОБА_10 (а.с. 19-22).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

- історію авторизацій за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) яка обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ), яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) із зазначення прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ), матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ). Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 );

- інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 );

- параметри електронного пристрою користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_5», унікальних електронних відбитків електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 );

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 (банківському рахунку НОМЕР_4 ) за період часу із 28.06.2024 року по 19.07.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1