Провадження № 1-кс/638/2492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 від 16 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001448 від 16 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 12.07.2024 о 08 год 16 хв, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 у сумі 25 125 грн. 00 копм, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_6 , в якості потерпілого було встановлено, що 11.07.2024 року потерпілий заходив в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні марки «Apple» модель «Iphone 13 PRO» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 та перевірив баланс на своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), де було на рахунку 210 302 грн. 00 коп.

13.07.2024 року, ввечері, потерпілий ОСОБА_6 проплатив свої платежі та коли подивився на стан свого балансу на банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка емітована но його ім`я, останній виявив, що в нього на рахунку не вистачає 25 000 грн. 00 коп. Далі, потерпілий почав переглядати свої транзакції та виявив транзакцію, яку ОСОБА_6 не здійснював, а саме: 12.07.2024 року о 08 год 16 хв у сумі 25 125 грн. 00 коп., яку було переказано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого, потерпілий зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу заблокував дану картку, тому повного номеру банківської картки в нього не збереглося.

12.07.2024 року о 08 год 00 хв, потерпілий їхав з міста Харкова у м. Богодухів, телефон був при ньому та банківська картка також. В цей день, ОСОБА_6 ні за якими посиланням не переходив, та ніхто йому не телефонував, щоб підтвердити даний платіж. Доступ до банківської картки та до інтернет-банкінгу в той день був тільки в потерпілого.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_8 в якості свідка, який повідомив, що 12.07.2024 року приблизно о 08 год 00 хв останньому на його зазначений вище номер телефону зателефонував давній знайомий - ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_6 (більше даних не знає) та попрохав терміново дати номер своєї банківської картки, щоб переказати 25 000 грн. 00 коп., пояснивши, що в нього зараз відсутня банківська картка. Також, ОСОБА_10 зазначив, що потім свідку ОСОБА_8 зателефонує та вони домовляться, про передачу даних грошових коштів. Свідок погодився та продиктував йому номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого, 12.07.2024 року о 08 год 16 хв ОСОБА_8 надійшли грошові кошти у розмірі 25 000 грн 00 коп з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_11 (дане прізвище та ім`я свідку раніше не знайоме).

В цей же день, приблизно через годину свідку знову зателефонував ОСОБА_10 та сказав, щоб ОСОБА_8 перекинув йому грошові кошти у розмірі 20000 грн 00 коп. на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Грошові кошти у розмірі 5000 грн 00 коп залишилися свідку як подяка за допомогу.

Далі, ОСОБА_8 12.07.2024 року о 10 год 38 хв зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійнив переказ грошових коштів на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , для того, щоб уникнути комісію.

Після чого, 12.07.2024 року о 10 год 42 хв свідок ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на банківську картку ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у розмірі 20 000 грн 00 коп. Про те, що це були викрадені кошти свідок не знав.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушеня за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі 25 000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_7 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024 до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим сладча звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідча, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 від 16 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_7 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 12.07.2024 по 00:00 13.07.2024 до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .)

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1