"02" серпня 2024 р. Справа № 363/3842/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000905 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 01.01.2024 року по 21.06.2024, ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу, з приміщення складу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, викрав електро-акумулятори та медичне обладнання, яке належить ФОП " ОСОБА_5 ", чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму викраденого майна.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що з 17.08.2021 року останній зареєстрований як фізична особа-підприємець під різними видами діяльності, основним з яких є неспеціалізована оптова торгівля, в тому числі діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, складське господарство, ремонт, тощо. В 2022 році, влітку, ОСОБА_5 по оголошенню про пошук роботи познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який має в користуванні номери мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . На початку функціональними обов`язками ОСОБА_7 були охорона складського приміщення та згодом (у 2024 році) останній, став практично правою рукою потерпілого, і виконував доставку замовлень та формував посилки з товаром. В переважній більшості випадків ОСОБА_6 посилки з замовленнями відправляв через відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Близько з весни 2024 року ОСОБА_8 почав вмовляти потерпілого приймати замовлення та відправляти товар не при 100% передплаті, а «накладеним» платежем, свою пропозицію він мотивував можливістю збільшення замовлень, та останній погодився. Орієнтовно, 14.06.2024 року від бухгалтера підприємства ФОП " ОСОБА_5 " - ОСОБА_18, надійшла інформація про те, що остання достеменно встановила факт оформлення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одного з поштових відправлень «накладеним» платежем, де відправником та контактним телефоном відправника значився не потерпілий ОСОБА_5 , як фізична особа, а безпосередньо ОСОБА_6 . Після перевірки вказаної інформації, звірення його номеру, потерпілий зателефонував до ОСОБА_9 , з вимогою пояснити дану ситуацію, на що останній сказав, що такого більше не повториться і що грошові кошти він поверне. Станом на 21.06.2024, коли ОСОБА_6 бачили на місці роботи востаннє, ОСОБА_5 стало відомо про близько 10 фактів здійснення відправлень посилок та неповернення коштів до каси, проте станом на дату допиту вказана інформація уточнюється.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучив звіряльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних і інших цінностей від 16 липня 2024 року, що містить відомості про нестачу товарно-матеріальних і інших цінностей, згідно наявної в ній інформації сума нестачі за результатами інвентаризації становить 2596448.00 грн.

Під час огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , марки «Iphone 13», додатково виявлено мобільний контакт « ОСОБА_10 НОМЕР_7 », з номерами мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який посвідчує та підтверджує причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, шляхом направлення вимог, щодо надання інформації, встановлено, що в період часу з 22.01.2023 по 12.04.2024 ОСОБА_6 періодично реалізовував майно, яке входить до переліку викрадених речей наданих потерпілим до ломбардів ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту вчинення протиправного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 , підтвердження та (або) спростування фактів перебування особи, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в зоні дії базових станції операторів мобільного зв`язку, форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, а також місце проживання ймовірного зловмисника; уточнення часу та обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення осіб які вчинили злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, здійснених з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 01 хв. 22.01.2023 до часу виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з`єднання), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому слідчого відділення Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та (або)слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; та (або) слідчому слідчого відділення Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 про вхідні та вихідні дзвінки та місцезнаходження абонента, який користується сім-картками операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 00 год. 01 хв. 22.01.2023 до часу виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій;

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - надати відомості про вказану особу.

Ухвала діє до 02.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1