26.09.24
Провадження по справі №1-кс/635/1673/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26 вересня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_2 , за період з 01 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по час дії ухвали слідчого судді, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 05 лютого 2024 року не відома особа, яка представилась як « ОСОБА_6 » мобільний телефон НОМЕР_3 при переписці у месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, які заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сплату нібито митних платежів та отримання посилки із за кордону, яке на підставі постанови про визначення підслідності кримінального провадження та направлення кримінального провадження № 0000130 для здійснення досудового розслідування від 20 червня 2024 року прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградській області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно у середині грудня 2023 року, остання в месенджері «Telegram» познайомилась з невідомою особою яка представилась як « ОСОБА_6 » мобільний телефон НОМЕР_3 . У подальшому під час «SMS» листування у месенджері «Telegram» не відома особа повідомила, що на адресу ОСОБА_5 , нібито йде посилка яку не відома особа відправила останній, але при перетинання границі на таможні її затримали у зв`язку з тим, що в посилці були знайдені грошові кошти та з метою її отримання ОСОБА_5 , необхідно сплатити митний збір у розмірі 7500,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритою на ім`я « ОСОБА_7 ».

05 лютого 2024 року о 16 годині 29 хвилин, ОСОБА_5 , з метою оплати митного збору та отримання посилки із-за кордону за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного телефону під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритою на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний код № НОМЕР_8 .

Але після перерахування ОСОБА_5 , своїх грошових коштів не відома особа перестала виходити на зв`язок та у подальшому відправлену посилку остання так і не отримала.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому 12 лютого 2024 року винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15 січня 2024 року по 15 лютого 2024 року, яке 19 лютого 2024 року розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання якої 02 квітня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 Бориславським МВ УМВС України в Львівській області від 23 червня 2005 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон під номером НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок номер НОМЕР_7 .

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 (рахунок - НОМЕР_7 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05 лютого 2024 року о 16:29:22 годині, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень від громадянки ОСОБА_5 з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому 05 лютого 2024 року о 16:47:30 годині, встановлено списання грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_11 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08 квітня 2024 року винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15 січня 2024 року по 15 березня 2024 року, яке 18 квітня 2024 року розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 13 червня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , паспорт ID НОМЕР_13 ; орган 6351, від 09.07.2018, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон під номером НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основна карта № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання мобільного телефону під номером НОМЕР_2 з іншими мобільними телефонами, яка знаходиться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів, а саме до інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, за період з 01 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по час дії ухвали слідчого судді, з мобільного телефону під номером НОМЕР_2 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_15 , а саме: інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_2 , за період з 01 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по 26 вересня 2024 року, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , капітана поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , лейтенанта поліції ОСОБА_21 , капітана поліції ОСОБА_22 , рядового поліції ОСОБА_23 , лейтенанта поліції ОСОБА_24 , лейтенанта поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , майора поліції ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 жовтня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1