29.11.2024 Справа № 940/979/24
Провадження по справі № 1-кс/940/250/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001630 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 02.05.2024 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та повідомила, що він є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що її банківська картка заблокована та для того, щоб її розблокувати, їй необхідно повідомити чотири останніх цифри банківської картки та ОСОБА_3 погодилась. Після цього даний чоловік повідомив, що з її банківської картки було знято грошові кошти та попросив почекати ще 10 хвилин для того, щоб він відновив доступ до банківської картки та через кілька хвилин ОСОБА_3 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 8500 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , окрім цього з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надійшли кредитні кошти двома платежами 26000 грн. та 1650 грн., які в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома платежами в сумі 25800 грн. та 1700 грн.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_3 отримано довідку про рух коштів від 02.05.2024 відповідно до якої о 11 год. 29 хв. 02.05.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) здійснено одну транзакцію належних їй грошових коштів в сумі 8500 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході тимчасового доступу 12.09.2024 по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 належної рахунку НОМЕР_8 , встановлено, що грошові кошти у сумі 7173, 40 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0001630 від 03.05.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0001630 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

-документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

-документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1