Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1939/2024 Справа № 641/5143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20.07.2024 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20.07.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 19.07.2024 року до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 грн., а саме: 19.07.2024 з заявницею зв`язалася невстановлена особа через аккаунт "Телеграм" нібито її колеги з проханням надати допомогу у розмірі грошових коштів 5000 грн., та надала номер банківської картки НОМЕР_1 . ОСОБА_5 вважаючи, що це пише їй колега самостійно перерахувала грошові кошти на вказану банківську карту у розмірі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_5 дізналася, що колега не прохала грошові кошти, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 5000 грн. (ЖЄО №10679 від 19.07.2024).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомив, що 18.07.2024 року близько 18:15 годині потерпіла знаходилась вдома, за вищевказаною адресою, в цей час їй до платформи Телеграм надійшло смс повідомлення від колеги ОСОБА_6 з проханням позичити на декілька днів 7000 гривень, на що вона відповіла, що зможе тільки 5000 гривень. Потім нібито ОСОБА_6 надіслала номер банківської карти, та повідомила, що дана карта в неї нова, а саме № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 погодившись позичити грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_3 18.07.2024 року о 18:20 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн., але дана транзакція не пройшла, так як надійшло повідомлення про те, що не вдалось успішно виконати переказ, потерпіла зробила скриншот даного повідомлення з банку та відправила колезі ОСОБА_6 , на що вона відправила їй іншу банківську карту та попрохала, ще спробувати, на що ОСОБА_5 погодилась і 18.07.2024 року о 18:42 перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після чого відправила скриншот квитанції про переказ грошей ОСОБА_6 . Цього ж дня близько 19:10 в платформі Телеграм в групі колег, один з колег повідомив про те, що ОСОБА_6 було зламано аккаунт в платформі Телеграм. Потім ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 і вона підтвердила, що її аккаунт було зламано невідомою особою.

Старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 30 липня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_7 від 08.08.2024 року, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 18.07.2024 року по 31.07.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 06.09.2024 року проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з`ясовано, що 18.07.2024 року о 18:42 зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . 18.07.2024 о 18:47 перераховано грошові кошти в сумі 11000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000257 від 20.07.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 18.07.2024 року по 20.09.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20 жовтня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1