1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/796/23 1-кс/335/4536/2024
01 листопада 2024 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 23.10.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- флеш накопичувач з маркуванням «WoRD» в корпусі білого кольору 1 шт;
- флеш накопичувач з маркуванням «Селеназа Коломицин» в корпусі синього 1 шт.;
- флеш накопичувач в корпусі білого кольору 1 шт.;
- мікро СД чорно кольору на 8 Gb 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_1 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_2 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_3 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_4 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_5 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_6 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_7 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону LycaMobile у кількості 3 шт;
-стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону МТС у кількості 1 шт;
- стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону Водафон у кількості 2 шт;
- сім картка оператора «Водафон» -1 шт., оператора «Київстар» -1 шт., «Лайфселл» - 3 шт.,
- мобільний телефон Realme ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з двома сім картками НОМЕР_1 , НОМЕР_10 ;
- моноблок Dell 9020 в корпусі сіро чорного кольору -1 шт.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
В ході досудового розслідування, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в Запорізькій області, що до встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, в подальшому, надійшов рапорт від співробітників УСР в Запорізькій області, в якому зазначено,, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ) та НСЗУ укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Державних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту Національної служби здоров`я України, послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_7 та педіатром ОСОБА_5 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час НСЗУ сплачено, а ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 був проведений тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ «Хелсі Україна». Про що, 29.07.2024 року був складений протокол про тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних данних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Інформація, отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, встановлено, що лікарями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
23.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.10.2024 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети.
На дімку слідчого, зазначені речі, відповідно до ст. 84 КПК України, мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно, відповідає п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим воно було визнано речовими доказами та в ході досудового розслідування виникла необхідність у його збереженні, шляхом накладення арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Володілець майна ОСОБА_5 викликався в судове засідання шляхом надсилання судового виклику на офіційно оприлюднену електронну пошту місця його роботи, однак не з`явився, про причини неявки не повідомив, що також не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що в ході досудового розслідування, встановлено, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ) та НСЗУ укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Державних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту Національної служби здоров`я України, послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_7 та педіатром ОСОБА_5 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час НСЗУ сплачено, а ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
Відповідно до п. п.2,3 ч. 2 Додатку 1 до договору, надавач (ФОП ОСОБА_6 ) зобов`язаний:
- вносити до електронної системи декларації в порядку, визначеному МОЗ, після підписання пацієнтом (його законним представником) примірника декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларацій, на підставі яких внесена інформація;
- не вносити до системи та не включати до звіту про медичні послуги інформації про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);
Розділом ІІІ наказу МОЗ України № 503 від 19.03.2018 передбачено:
1. Пацієнт (його законний представник) подає Декларацію шляхом безпосереднього звернення до надавача первинної медичної допомоги.
2. Подання Декларації здійснюється в такому порядку:
1) пацієнт (його законний представник) надає уповноваженій особі або безпосередньо обраному лікарю, який надає ПМД: документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за наявності (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), та один з таких документів, що посвідчують особу:
паспорт громадянина України;
тимчасове посвідчення громадянина України;
свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, легалізований у встановленому законодавством порядку;
посвідка на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
2) законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника відповідно до законодавства України;
3) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа або лікар, який надає ПМД, здійснює пошук запису про пацієнта в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних системи.
Пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, що міститься в Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це особу, яка створювала запит на реєстрацію, для внесення необхідних змін до відповідних реєстрів системи, створення нового запиту на реєстрацію із виправленими помилками та формування нової Декларації.
Особа, яка створювала запит на реєстрацію, повідомляє пацієнта (його законного представника) про його права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та про мету збирання та обробки його персональних даних, зазначених у Декларації;
5) Декларація вважається поданою з дотриманням зазначених умов у такій послідовності:
проставлення підпису пацієнтом (його законним представником) на двох примірниках роздрукованої Декларації, яким підтверджується правильність наданої ним інформації, зазначеної в Декларації, а також надання згоди на доступ до відомостей про нього, що містяться в системі, обраному лікарю, який надає ПМД, а також іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями;
завершення процедури внесення інформації про Декларацію до Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, центральної бази даних системи відповідно до Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров`я, затвердженого Міністерства охорони здоров`я України від 04 січня 2023 року № 16;
6) один примірник Декларації залишається у пацієнта (його законного представника), інший - у надавача первинної медичної допомоги, який має зберігатися протягом трьох років з дня припинення дії такої Декларації.
3. Надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті Декларації, в тому числі на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, раси, кольору шкіри, етнічного походження, політичних, релігійних та інших переконань, матеріального становища, сімейного стану, місця проживання/перебування, мовних та інших ознак, крім випадків досягнення оптимального обсягу практики ПМД для відповідного лікаря, який надає ПМД, визначеного Порядком надання ПМД.
При розрахунку оптимального обсягу практики ПМД враховуються усі пацієнти, яким лікар надає ПМД, незалежно від кількості суб`єктів господарювання, з якими цей лікар має трудові відносини.
4. Пацієнт має право на отримання медичних послуг з ПМД у надавача первинної медичної допомоги відповідно до поданої Декларації з моменту її подання та до припинення її дії.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 був проведений тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Хелсі Україна»., в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних даних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В подальшому інформація отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, яким встановлено, що лікарями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
23.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.10.2024було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Встановлені під час розгляду клопотання обставини вказують на те, що вилучені під час проведення обшуку предмети можуть мати доказове значення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.
Зокрема, на даній стадії досудового розслідування сторона обвинувачення має обґрунтовані підстави підозрювати, що вилучені стартові пакети абонентських номерів операторів мобільного зв`язку є саме тими, за допомогою яких були укладені завідомо неправдиві декларації, а вилучені цифрові пристрої можуть містити слідову інформацію, що свідчить про характер та обсяг діяльності причетних осіб.
Отже, вилучені предмети мають ознаки знаряддя кримінального правопорушення, а невжиття заходів щодо накладення арешту на ці предмети може призвести до знищення та (або) втрати, що, у свою чергу, може потягти уникнення винними особами відповідальності.
Вилучені предмети можуть бути в подальшому об`єктом слідчих дій, в тому числі експертних досліджень, а тому вони мають бути залишені на зберіганні органом досудового розслідування.
Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, вилучене 23.10.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- флеш накопичувач з маркуванням «WoRD» в корпусі білого кольору 1 шт;
- флеш накопичувач з маркуванням «Селеназа Коломицин» в корпусі синього 1 шт.;
- флеш накопичувач в корпусі білого кольору 1 шт.;
- мікро СД чорно кольору на 8 Gb 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_1 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_2 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_3 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_4 оператора «Лайфселл» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_5 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_6 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_7 оператора «Київстар» у кількості 1 шт.;
- стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону LycaMobile у кількості 3 шт;
-стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону МТС у кількості 1 шт;
- стартовий пакет без маркування номеру мобільного телефону Водафон у кількості 2 шт;
- сім картка оператора «Водафон» -1 шт., оператора «Київстар» -1 шт., «Лайфселл» - 3 шт.,
- мобільний телефон Realme ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з двома сім картками НОМЕР_1 , НОМЕР_10 ;
- моноблок Dell 9020 в корпусі сіро чорного кольору -1 шт.
Майно, на яке цією ухвалою накладений арешт, залишити на зберіганні у СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання повного тексту копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1