29.07.2024
Справа № 642/4054/24
Провадження № 1кс/642/2234/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000879 від 21.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 .

З наданих матеріалів вбачається, що 20.05.2024 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа представившись представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом у період воєнного стану зняли кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти на загальну суму 4832 грн. ІПН 6804 від 20.05.2024

21.05.2024 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства була допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підтвердила факт шахрайських дій відносно неї невідомою особою, заволодівши грошовими коштами у сумі 4832 гривні.

Таким чином невстановлені особи представляючись працівниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняли з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти у розмірі 4832 гривні, які ОСОБА_4 перевела карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію на кого саме зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ,, а також про рух грошових коштів по рахунках починаючи з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Щодо періоду, з якого слідчий просить надати відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , то слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк з моменту списання грошових коштів, тобто з 13.05.2024, а не з моменту відкриття вказаного рахунку, оскільки слідчим не доведено, що кримінальне правопорушення вчинялось протягом тривалого часу, а надана виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якої вбачається, що списання відбулось саме 13.05.2024.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 , МФО банка № НОМЕР_3 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 ), а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , з повним розкриттям номеру картки, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банка № НОМЕР_3 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , з 13.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, НОМЕР_1 , з повним розкриттям номеру картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з 13.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з 13.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1