Справа № 405/5198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000292 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- відомості чи підключено карток 3) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам 3) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток 3) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток

№ НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична

адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- відомості чи підключено карток НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ), яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_5 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними

банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000292 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, на протязі тривалого часу, на території м. Кропивницького незаконно зберігають та збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_10 пояснив, що періодично він вживає наркотичний засіб - канабіс. Приблизно з 2020 року він знайомий з ОСОБА_16 , який проживає на вул. Пацаєва біля супермаркета Фуршет, познайомились в спільній компанії при святкування Новорічних свят. Відомо, про те що останній збував наркотичний засіб канабіс близьким знайомим, за ціною 300 грн за дозу. Свідок декілька разів теж купував у останнього вказаний наркотик на Новорічні свята цього року, телефонував йому на його телефони, час від часу він їх змінює, домовлявся про зустріч біля Фуршет по вул. Пацаєва та при особистій зустрічі купував наркотик. Останнього разу ОСОБА_17 прийшов зі своїм товаришем ОСОБА_18 , який проживає в сусідньому будинку від ОСОБА_17 . Рамі був присутній при його розмові з ОСОБА_17 , при купівлі канабісу. В розмові свідку повідомили, що наступного разу, якщо телефони ОСОБА_17 вимкнені, то потрібно телефонувати на НОМЕР_49 , номер Рамі, та з ним домовлятись про купівлю канабісу. Крім цього від них ОСОБА_10 дізнався що їх близькі друзі займаються збутом психотропної речовини «солі» шляхом закладок через телеграм магазин, ними є ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з с. Созонівка. В разі потреби придбати «солі», свідок зможе писати або дзвонити в Телеграм і домовлятись з ними про придбання психотропної речовини. Постачальником психотропних речовин є ОСОБА_21 , який особисто один раз на тиждень привозить їм велику кількість на власному електроавто хюндай сірого кольору.

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УБН ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що мешканці м. Кропивницький, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок на території м. Кропивницький. Організатором даного угрупування є ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який налагодив канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин через кур`єрську службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він є адміністратором Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який працює на території м. Кропивницький, ОСОБА_22 , організував постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію вказаного міста та через свого знайомого ОСОБА_15 , який створив логістичний склад у вигляді власної квартири в якій мешкає за адресою АДРЕСА_6 , в якій ОСОБА_15 займаються фасуванням та розподіленням нарко-сировини для інших учасників злочинної групи: гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_24 для подальшого розповсюдження даних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок та так званих мастер кладів на території міста Кропивницький.

Також встановлено, що наркозалежні особи, перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що використовуються ОСОБА_22 № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації з АРМА було встановлено що: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2022 р. по 16.04.2024 р., наявні наступні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 : IBAN (рахунок) НОМЕР_51 Дата відкриття Дата закриття НОМЕР_35 UAH 22/03/2019 -- UA8515952 UAH 29/05/2020 17/03/2023 НОМЕР_37 UAH 16/06/2020 --

UA9319741 UAH 06/07/2020 09/03/2022 UA7021034 USD 07/09/2021 -- UA7030465 UAH 07/09/2021 -- UA9104289 UAH 25/01/2022 -- UA2349223 EUR 09/11/2022 --

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2022р. по 16.04.2024р., наявні наступні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_52 :

IBAN (рахунок) Валюта Дата відкриття Дата закриття НОМЕР_43 UAH 11/03/2019 26/04/ НОМЕР_53

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2020р. по 08.03.2024р., наявні наступні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_54 : IBAN (рахунок) НОМЕР_51 Дата відкриття Дата закриття НОМЕР_44 UAH 29/07/2022 --

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.01.2020р. по 08.03.2024р., наявні наступні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП

НОМЕР_55 : IBAN (рахунок) НОМЕР_51 Дата відкриття Дата закриття НОМЕР_45 UAH 29/06/2021 -- НОМЕР_46 UAH 09/07/2021 -- НОМЕР_47 UAH 12/03/2022 --

Стосовно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_55 , АТ СЕНС БАНК, МФО НОМЕР_14 , код НОМЕР_13 (далі Банк) надає інформацію щодо відкритих банківських рахунків в період з 01.01.2022 року.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 : НОМЕР_15 (980) відкрито 22.07.2022 року, залишок та рух коштів

по рахунку відсутній, НОМЕР_16 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок коштів на рахунку відсутній, виписка про рух коштів надається, НОМЕР_17 (840) відкрито 25.07.2022 року, залишок та рух коштів

по рахунку відсутній, НОМЕР_17 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_18 (840) відкрито 22.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_19 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів

по рахунку відсутній, НОМЕР_20 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_21 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_22 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів

по рахунку відсутній, НОМЕР_23 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_24 (980) відкрито 21.07.2022 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній, НОМЕР_25 (980) відкрито 10.10.2022 року, залишок коштів на рахунку відсутній, виписка про рух коштів надається.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_55 : НОМЕР_26 (980) відкрито 22.07.2023 року, залишок коштів на рахунку відсутній, виписка про рух коштів надається, НОМЕР_27 (980) відкрито 22.07.2023 року, залишок коштів на рахунку відсутній, виписка про рух коштів надається, НОМЕР_28 (980) відкрито 03.09.2023 року, залишок коштів на рахунку відсутній, виписка про рух коштів надається, НОМЕР_29 (980) відкрито 26.06.2023 року, залишок коштів на

рахунку відсутній. виписка про рух коштів надається, НОМЕР_30 (980) відкрито 26.06.2023 року, залишок та рух коштів по рахунку відсутній.

ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_52 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_5 22-04-2016 UAH -10043.3 НОМЕР_6 22-09-2016 UAH 2.6 НОМЕР_7 18-09-2013 UAH 0 НОМЕР_8 18-09-2013 UAH 5.02

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю наступних номерів карток та розрахункових рахунків:

НОМЕР_57 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

2) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , інд. НОМЕР_58 ;

3) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 );

4) № НОМЕР_12 , яка перебуваж у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам та розрахунковим рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Представники банківських установ в судове засідання не з`явивлися про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківських установ.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000292 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000292 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- відомості про підключення карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин,

хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_12 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ;

- відомості чи підключено карток НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалосьуправління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_48 період з 01.01.2022 по 05.08.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 у період з 01.01.2022 по 05.08.2024.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 03.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25