УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4303/23

11 листопада 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 30.11.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 30.11.2023 року близько 08 год. 10 хв. невідомі особи, користуючись абонентським номером оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 2408 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи його коштами з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 18600 гривень.

Згідно з інформацією отриманою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_6 , грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, здійснено огляд оптичного носія інформації CD-R « ОСОБА_8 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 емітованому AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_6 .

За результатами проведення огляду встановлено, що 30.11.2023 об 08:07:40 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 8 930 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

01.12.2023 об 10:12:15 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 400 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 .

02.12.2023 об 13:36:25 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .

04.12.2023 об 13:46:03 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківський рахунок НОМЕР_13 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 124 три. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

04.12.2023 об 11:39:07 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 500 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2023 об 11:55:39 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_15 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2023 об 10:00:14 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 11 340 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_12 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнтах AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_4 , поштова адреса: НОМЕР_17 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я яких відкрито банківській картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 30.11.2023 по дачу виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 30.11.2023 но дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 30.11.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 30.11.2023 року близько 08 год. 10 хв. невідомі особи, користуючись абонентським номером оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 2408 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи його коштами з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 18600 гривень.

Згідно з інформацією отриманою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_6 , грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, здійснено огляд оптичного носія інформації CD-R « ОСОБА_8 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 емітованому AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_6 .

За результатами проведення огляду встановлено, що 30.11.2023 об 08:07:40 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 8 930 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

01.12.2023 об 10:12:15 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 400 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 .

02.12.2023 об 13:36:25 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .

04.12.2023 об 13:46:03 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківський рахунок НОМЕР_13 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 124 три. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

04.12.2023 об 11:39:07 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 500 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2023 об 11:55:39 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 гри. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_15 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2023 об 10:00:14 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 11 340 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_4 , поштова адреса: 04114, тел. НОМЕР_18 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 па, а саме: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_4 , поштова адреса: НОМЕР_17 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я яких відкрито банківській картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів. їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- інформацію щодо транзакцій. які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відсозаписи на електронний посій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 30.11.2023 но дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1