Провадження №1-кс/463/8793/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000907 від «23» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000907 від «23» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2.10.2024 до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.10.2024 о 15:59 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей на лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9246 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21 жовтня 2024 року о 12:00 год на його телефон НОМЕР_2 був здійснений дзвінок з телефону НОМЕР_3 від ОСОБА_7 з яким він познайомився в серпні 2024 року в санаторії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Вінницької області де вони разом проходили лікування, сиділи за одним столом, почали товаришувати і обмінялися номерами мобільних телефонів, сам ОСОБА_8 йому повідомив що проживає у м. Києві. Він підняв слухавку і ОСОБА_8 йому повідомляє: " ОСОБА_9 , мені в неділю ввечері стало погано, піднялася температура і швидка допомога мене завезла в лікарню." Далі ОСОБА_8 йому сказав, що йому на 13:00 год. будуть робити операцію і йому скидуються грошима на допомогу, частково є сума на операцію, однак йому ще треба 9200 грн і він попросив його позичити йому вказану суму до п?ятниці 25.10.2024 року. Він погодився йому допомогти, пізніше ОСОБА_8 йому зателефонував, і надіслав реквізити банківської картки на яку необхідно переказати кошти. О 12:55 хв. він здійснив переказ грошовий коштів у сумі 9200 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Його здивувало чому гроші він переказує не ОСОБА_8 , а якійсь іншій невідомій особі, і перед тим як переказити грошові кошти, він запитався в ОСОБА_8 чому гроші переказуються невідомій мені особі, однак він відповів, що ця банківська картка належить лікарю, який буде здійснювати операцію. Після чого повідомив, що операцію вже перенесено на 14.00 тому грошові кошти потрібно швидко. В зв?язку з чим він все ж таки й перекинув вказану вище суму грошей. Після чого він запитав коли він мені зможе вернути кошти, на що останній повідомив, що в п?ятницю йому йому буде переказано 800 дол. США і він йому поверне кошти на його картку яку він йому скине. На що він погодився. Наступного дня йому перетелефонували з того ж номеру та попросили ще 5 000 грн., однак він вже відмовився надавати кошти.

Крім цього 22.10.2024 близько обіднього часу йому перетелефонував ОСОБА_8 та вони з ним спілкувалися і він йому повідомив, що це не він телефонував, а це були скоріш за все шахраї. Таким чином він зазнав матеріальних збитків в розмірі 9200 гривень.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000907 від «23» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 20.10.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000907, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1