СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий до оригіналів наступних документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- рух коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), по рахунку НОМЕР_2 ;

- платіжні документи на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) по рахунку НОМЕР_2 ;

- копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, по рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по день винесення ухвали. Зазначені документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , без передбаченого законом дозволу, усупереч норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_13 .Є разом з ОСОБА_12 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей - вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація АДРЕСА_2 , та були взяти на облік ІНФОРМАЦІЯ_46 , а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_48 .

У квітні 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_48 отримавши відомості про те, що ОСОБА_59 з 24.02.2022 по вказаний період, свої обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, останню звільнено та призначено на посаду директора ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 . В подальшому, у квітні 2023 року ОСОБА_61 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , які являються дітьми сиротами. В подальшому, через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнається, що ОСОБА_64 та ОСОБА_65 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Під час досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_66 , яка повідомила що від директора ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_67 надійшла вказівка про невиконання своїх посадових обов`язків як бухгалтера, при цьому необхідно отриману заробітну плату перераховувати на картковий рахунок невстановленої особи, а саме: НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

З постанови від 11.09.2023 про зміну визначеної групи слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023 визначено за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що для вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий до наступних документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- про рух коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), по рахунку НОМЕР_2 ;

- платіжні документи на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) по рахунку НОМЕР_2 ;

- копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, по рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1