31.07.2024
Справа №642/4089/24
Провадження №1-кс/642/2371/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000723 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 з УПК в Харківській області ДКП НП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами, які створили проект під виглядом продажу крипто-монети та в подальшому заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 28 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, згідно яких вона зареєстрована як фізична особа-підприємець за напрямками діяльності, такими як 62.01 Комп`ютерне програмування, 63.12 Веб-портали та інше. Основним напрямком її діяльності є контет-райтинг.

На початку квітня у соціальній мережі «Інстаграм» потерпіла натрапила на оголошення (рекламу) змістом про крипто-ринок для «новачків», яка її зацікавила і вона перейшла за посиланням. Дане рекламне оголошення переадресувало її на соціальну мережу «Телеграм», а саме на канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 9 363 підписниками. 21.04.2024 у вищевказаному каналі автором (авторами) каналу було опубліковано оголошення про початок марафону з метою 10 кратного прибутку у зв`язку з начебто випуском крипто-монети токену TBD справжнього проєкту «zkSync», але насправді даний проєкт ще не запустив у продаж свій токен (як потерпіла дізналася пізніше). Також, приблизно той же датою було опубліковано пост з інструкцією про придбання токену. Автор(и) каналу активно «прогрівали» аудиторію і викладали дуже детальну інформацію стосовно токену.

Будучи не дуже обізнаною у крипто-ринку будучи та введеною в оману ОСОБА_4 дійсно повірила у можливість такого прибутку, оскільки автор(и) каналу активно вели Телеграм-канал та дуже допомагали у придбанні вказаного токену. В результаті даних дій у період з 21.04.2024 по 22.04.2024 декількома транзакціями потерпіла придбала «токен» на загальну суму 28 000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 дізналася, що даний «токен» виявився фальшивим, не має ніякої цінності і його неможливо продати.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення слідчого, було встановлено, що до зазначений канал у соціальній мережі «Телеграм» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ОСОБА_5 та надалі анонсував у своєму каналі випуск нового проєкту zkSync метою якого була купівля «токену» TBD. З цього приводу у телеграм-каналі почався «крипто-марафон» умовою для участі у якому учаснику необхідно було перерахувати на крипто-гаманець зловмисника за контрактом № 0хЕ3F0896EdA8F6b616A5Dc5Ea571AD317b80B781 від 100 доларів США з можливістю подальшого прибутку.

Через деякий час «крипто-марафон» скінчився тим, що «токен» неможливо було продати так як контракт було створено штучно, а автор(-и) каналу не виходив на зв`язок, а усі листування з користувачами видалені.

В подальшому в ході виконання доручення було встановлено, що до вказаного правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

29.07.2024р. ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було накладено арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якій фактично мешкає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на: ноутбук MSI S/n НОМЕР_1 з паролем « НОМЕР_2 »; три банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; системний блок чорного кольору з написом «be quilet!».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор та слідчий надали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 з 07.05.2024р. (день внесення до ЄРДР) по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.05.2024р. (день внесення до ЄРДР) по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 07.05.2024р. (день внесення до ЄРДР) по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1