У Х В А Л А

03 вересня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

03.09.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вмотивоване наступним.

За результатами моніторингу веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 завищено вартість робіт з капітального ремонту згідно договору № 100 від 01.11.2021 року та додаткових угод № 1 від 24.12.2021 року, № 2 від 31.12.2022 року. 09.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що проведення капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , відбувалося протягом 2021-2023 років та здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, за вказаний період, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 100 від 01.11.2021 року, було укладено та підписано додаткові угоди № 1 від 24.12.2021 року та № 2 від 31.12.2022 року. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , виготовлена приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 . У відповідності з завданням на проектування, актами обстеження та відомостями обсягів робіт ПП « ОСОБА_4 » розроблено робочий проект «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , яким запроектовано наступні роботи з капітального ремонту:внутрішні опоряджувальні роботи;заміна віконних та дверних блоків;сантехнічні роботи з проведення водопроводу та каналізації;електромонтажні роботи;улаштування зовнішньої мережі каналізації; влаштування системи вентиляції.В ході досудового розслідування 12.05.2023 проведено огляд приміщення харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлено, що будівельні роботи по капітальному ремонту харчоблоку Медвинського ліцею згідно договору № 100 від 01.11.2021 закінчено, та проведено оплату наданих послуг на загальну суму 2 372 639 грн 51 коп. Водночас, при проведенні огляду виявлено, що внутрішні опоряджувальні роботи в повному обсязі не завершені, система вентиляції в приміщенні харчоблоку не облаштована, зокрема шумоглушники, анемостати, витяжні зонти, вентилятори відсутні.Для встановлення осіб причетних до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по капітальному ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 та розпорядженням грошовими коштами, які перераховувалися з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДР - НОМЕР_3 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а в подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виникла необхідність у вилученні документів, які подавалися для відкриття та обслуговування рахунків та виписок про рух грошових коштів по них, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між Відділом освіти та Товариствами (в тому числі, що стосуються проведення взаємовідносин з грудня 2021 року по дату винесення ухвали слідчим суддею), встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, проведення судово-економічної експертизи, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з №0000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 (гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 - слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковому рахунку вказаного нижче товариства (регістрам синтетичного та аналітичного обліку), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку код банку НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 (гривня), які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, документів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, наказів, заяв на отримання чекових книжок, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.12.2021 по 03.09.2024; документів, які надавалися вказаними підприємствами», з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з 01.12.2021 по 03.09.2024.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 03.10.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6