Дата документу 20.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8301/2024
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м. Полтаві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за № 255 від 08 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн до 200000 грн, використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 , особисто або за допомогою ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію та вносила відомості до медичної інформаційної системі закладів охорони здоров`я в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для подальшого отримання громадянами відповідної групи інвалідності.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій були встановлені особи чоловіків та жінок, які перебувають в шлюбі котрі скористалися даною злочинною схемою з подальшим наміром отримання фіктивної групи інвалідності з метою незаконного перетину Державного кордону України, тим самим уникнути проходження військової служби в лавах Збройних сил України.

08 серпня 2024 року за результатами виконання письмового доручення слідчого, з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов вмотивований рапорт в якому зазначений перелік громадян що можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення та скористались злочинною схемою з метою подальшого отримання фіктивної групи інвалідності, а саме:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_8 має;

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,;

11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20

21. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_22 , 23. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП: НОМЕР_23

24. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24

25. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_29

З огляду на викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації відносно вищевказаних осіб, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти за отримання ними фіктивних груп інвалідності та формальне перебування в лікарняних закладах могли перераховуватись з їх карткових рахунків на карткові рахунки учасників злочинної схеми, посередників та лікарів.

Слідчий вказує, що на вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в Інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня по 01 серпня 2024 року відносно вищезазначених громадян.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представники банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки не повідомили та заяви про відкладення судового засідання не подали. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає доцільним та розумно достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в Інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , за період з 01 січня по 01 серпня 2024 року відносно наступних громадян:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,;

11. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_20 .

21. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_22 , 23. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

24. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_24 ;

25. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_25 .

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року надати можливість вилучити завірені належним чином копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_51