Справа № 752/9165/24
Провадження №: 1-кс/752/3584/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

20 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/2402/2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною (1), кваліфікується пунктом (а), частини (2) статті 373 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про кримінальний кодекс» та визначається, як шахрайство, -

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/2402/2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною (1), кваліфікується пунктом (а), частини (2) статті 373 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про кримінальний кодекс» та визначається, як шахрайство, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні Голосіївської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/2402/2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києвана виконання доручення Київської міської прокуратури та Офісу Генерального прокурора організовано виконання запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/2402/2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною (1), кваліфікується пунктом (а) частини (2) статті 373 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» та визначається як шахрайство.

Установлено, що Управлінням поліції XIV району м. Будапешта розслідується кримінальна справа № 01140/2402/2021 за фактом шахрайства, вчиненого 22 жовтня 2021 року відносно ОСОБА_4 , невстановленою на даний час особою (далі - зловмисник), внаслідок чого потерпілій завдано збитків загальною сумою 1020,86 євро. Слідством встановлено, що 22 жовтня 2021 року ОСОБА_4 зайшла на сайт бронювання житла ІНФОРМАЦІЯ_3 і подала заявку на оренду квартири у м. Відні, Австрія. В цей час через додаток «WhatsApp» з номера телефону НОМЕР_1 з потерпілою зв`язалася невідома особа і надіслала посилання на підтвердження бронювання. Насправді посилання оброблялось не сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а вело на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої можна було здійснити платежі через сервіс «TransferGo». 22 жовтня 2021 року потерпіла сплатила 255 євро зі свого угорського банківського рахунку за допомогою банківської картки. Зловмисник попросив потерпілу повторити платіжну операцію, і потерпіла погодилася, оскільки інтернет-сторінка, на яку вона перейшла за посиланням, не показувала успішного платежу. Після нового платежу потерпіла помітила, що з її банківського рахунку були списані кошти. Транзакція була зафіксована з ідентифікатором 94. Потім зловмисник заявив, що сталася помилка і, що потерпіла може вимагати повернення коштів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5. Використання наданого посилання фактично призвело до повторного платежу, тому 22 жовтня 2021 року потерпіла знову переказала 255 євро. Транзакція була зафіксована з ідентифікатором 94. Потерпіла помітила, що з її банківського рахунку двічі були списані кошти, і повідомила про це зловмисника, після чого останній надіслав посилання bookingeu.23541.space/refund315995520, пояснивши, що подібні помилки трапляються часто, і що потерпіла може повернути переказані кошти за цим посиланням. Однак результатом транзакції, ініційованої потерпілою 22 жовтня 2021 року став переказ додаткових 510 євро. Транзакція зафіксована за ідентифікатором 54. Встановлено, що в усіх трьох випадках потерпіла здійснювала платежі на рахунок користувача сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого з персональними даними громадянина України ОСОБА_5 (місце та дата народження: м. Єдинці, Молдова, 20.12.2001; номер паспорта: НОМЕР_2 ; місце проживання: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_3 ). За даними слідства 22 жовтня 2021 року сплачені потерпілою суми з вищевказаного рахунку « ОСОБА_6 » були перераховані на рахунок громадянина України ОСОБА_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банківська картка, прив`язана до рахунку, має номер НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею. Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офiс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості, які мають значення для даної кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні даних, які стосуються банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на ім?я ОСОБА_7 , а саме: номер рахунку, до якого прив?язана зазначена банківська картка; дані власника банківського рахунку та його повноваження щодо розпорядження рахунком на момент вчинення правопорушення (21.10.2021 року) та в подальшому; прізвище та ім?я власника рахунку, дата та місце народження, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти; відомості про те, чи є банківський рахунок діючим чи його було закрито; виписки про рух грошових коштів, що здійснювалися по вказаному рахунку у період з 22.10.2021 по 30.11.2021, яка містить, у тому числі і всі неуспішні транзакції; копії документів, що посвідчують особу та надавалися при відкритті банківського рахунку; копію договору, підписаного з банком.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/2402/2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною (1), кваліфікується пунктом (а) частини (2) статті 373 Закону Угорщини «Про Кримінальний кодекс», дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що містять інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на ім?я ОСОБА_7 , а саме:

а) номер рахунку, до якого прив`язана зазначена банківська картка;

b) дані власника банківського рахунку та його повноваження щодо розпорядження рахунком на момент вчинення правопорушення (21.10.2021 року) та в подальшому; прізвище та ім?я власника рахунку, дата та місце народження, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти;

c) відомості про те, чи є банківський рахунок діючим чи його було закрито;

d) виписки про рух грошових коштів, що здійснювалися по вказаному рахунку у період з 22.10.2021 по 30.11.2021, яка містить, у тому числі і всі неуспішні транзакції;

c) копії документів, що посвідчують особу та надавалися при відкритті банківського рахунку; копію договору, підписаного з банком.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1