У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/983/24

Номер провадження 1-кс/348/532/24

08 листопада 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000080 від 21.04.2024 року.

Клопотання погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 06.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000080 від 21.04.2024 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000080 від 21.04.2024 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема зазначає, що 20.04.2024 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Молодків, Надвірнянського району Івано-Франківської області, про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на оголошення про продаж газоблоків, і в подальшому 20.04.2024 року близько 15:00 год. зробила переказ грошових коштів на суму 70000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Встановлено, що спілкувалась заявниця із невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно інформації банківська карта відкрита на ім"я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 . Згідно руху коштів по банківській карті наявний переказ коштів двома платежами, а саме:

20.04.2024 року о 14:50:35 год. на суму 30000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

20.04.2024 року о 14:56:34 год. на суму 36555 грн. на рахунок, який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 код: НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де було встановлено, що № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " емітована на ім"я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Відповідно до транзакцій по банківській карті наявне зарахування коштів від ОСОБА_6 , 20.04.2024 року о 14:50:35 год., на суму 30000 грн., де в подальшому із банківської карти, яка емітована на ім"я ОСОБА_8 , відбувся переказ коштів 07.05.2024 року о 21:37:46 год., на суму 29 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім"я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 .

Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів 07.05.2024 року о 21:37:49 год. на суму 29999 грн., після чого із зазначеного банківського рахунку відбувся переказ коштів 07.05.2024 року о 22:04:01 год. на банківську карту № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в ході якого встановлено, що банківська карта відкрита на ім"я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_10 .

Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від ОСОБА_11 , 07.05.2024 року о 22:04:02 год. на суму 29999 грн., після чого із зазначеного банківського рахунку відбувся переказ коштів наступними транзакціями:

08.05.2024 року о 13:13:38 год. на суму 4627 грн. переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

08.05.2024 року о 13:41:19 год. на суму 14137 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

08.05.2024 року о 13:42:18 год. на суму 3991 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

08.05.2024 року о 13:43:00 год. на суму 3817 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

08.05.2024 року о 13:50:45 год. на суму 3435 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач вказує, що для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідністьь в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов"язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції наведених по банківських картах № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім"я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів відповідно до транзакції наведених по банківських картах № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в період часу з 07.05.2024 року по строк дії ухвали включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрої, персональному комп"ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, враховуючи те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаючи вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, дізнавач просить задоволити дане клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, дізнавач сектору дізнання у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.401, 107, 159, 160, 161, 162, 163, 369, 372, 300 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000080 від 21.04.2024 року задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору карного розшуку, уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору карного розшуку, уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов"язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції наведених по банківських картах № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 07.05.2024 року по дату постановлення даної ухвали - 08.11.2024 року включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім"я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 08 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_16