УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 серпня 2024 року за № 0002599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00023599 від 03 серпня 2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником АТ «ОТП Банк»», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 36 000 гривень, які знадились на рахунку, відкритому на ім`я потерпілої в АТ «ОТП Банк».

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 02 серпня 2024 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ «ОТП Банк», та повідомила, що в АТ « ОТП Банк» внесено зміни до мобільного додатку «otpbank», тому на її абонентський номер телефонний дзвінок з код, який вона в подальшому має назвати представнику АТ «ОТП Банк». Після завершення розмови, на абонентський номер,яким користується потерпіла, надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 та потерпіла отримала код « НОМЕР_3 ».

Після отримання коду на абонентський номер потерпілої знову зателефонувала невідома особа, яка представилась представником АТ «ОТП Банк», якому ОСОБА_5 повідомила вищевказаний код та дату народження, а також виконала ще кілька вказівок вказаної невідомої особи , яка представилась працівником АТ «ОТП Банк».

Пізніше ,в цей же день, в мобільний додаток «otpbank», потерпіла побачила, що грошові кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані на невідомий рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . Зателефонувавши на «гарячу лінію» АТ «ОТП Банку», потерпіла дізналась, що на її ім`я відкрито банківську картку (віртуальну) та видано кредит. Загальна сума завданої потерпілій матеріальної шкоди становить 36 000 гривень.

Згідно виписки № 1740528 по рахунку НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ «ОТП Банк», грошові кошти в розмірі 6 100 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Також, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 від 02 серпня 2024 року, грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» на імя ОСОБА_5 , в сумі 10 000 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно виписки по банківському рахунку № НОМЕР_9 від 02 серпня 2024 року, грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_5 , розмірі 20 000 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, представляючись працівниками різних банківських установ, вчиняють шахрайські з грошовими коштами.

Допитаний свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в середині жовтня 2024 року останній зателефонував за оголошенням про роботу на посаді «менеджер». Під час зустрічі з зазначеною в оголошенні особою на ім`я « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , остання повідомила, що заробітна плата становить приблизно 50 000 гривень, та на запитання ОСОБА_7 про його функціональні обов`язки остання повідомила, що його основним завданням є заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою так званих «скриптів» (інструкцій спілкування з потенційними клієнтами).

В подальшому «» ОСОБА_8 запросила його пройти до «офісу» за адресою: АДРЕСА_3 (вказана квартира об`єднана з квартирами №14 та №15 ), де ОСОБА_7 побачив близько п`ятнадцяти осіб, кожен з яких розмовляв по телефону з різними особами про «інвестиції».

Допитаний свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що на початку жовтня 2024 року знайшов оголошення в месенджері «Телеграм» щодо працевлаштування в офіс на посаду «охоронець». В ході спілкування з зазначеною в оголошенні невідомою особою на ім`я « ОСОБА_8 », він домовився про зустріч за адресою: АДРЕСА_5 . На наступний день, зустрівшись з вказаною особою на ім`я « ОСОБА_8 », вони пройшли для проведення співбесіди до «офісу» за адресою: АДРЕСА_3 , в якому останній побачив близько десяти невідомих осіб, які за робочими столами весь час розмовляли по телефону, представляючись працівниками різних банківських установ. Також « ОСОБА_8 » повідомила, що квартири №14 та №15 також являються їх офісними приміщеннями; ОСОБА_9 зобов`язаний слідкувати за працівниками, щоб останні нікуди не виходили протягом робочого дня. Зрозумівши, що діяльність вказаних осіб може бути діяльністю так званого «колл-центра» ОСОБА_9 відмовився. Після цього, всі повідомлення в месенджері «Телеграм» були видалені.

Допитана свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що у квартирах: 14, 15, 16, в будинку АДРЕСА_5 протягом року постійно близько 21 години 00 хвилин приходить група осіб віком приблизно від 20 до 25 років, які виходять близько 5 години 00 хвилин. У ОСОБА_10 з ними виникав конфлікт через надмірний шум.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 401254898 від 29 жовтня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_6 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального приміщення виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0002599, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002599, внесені до вказаного реєстру 18 липня 2024 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником ОТР Банку, шахрайськими діями зняла 36 000 гривень з її банківської картки. (ЄО - 42877 від 02.08.2024)» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00023599 від 03 серпня 2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником АТ «ОТП Банк»», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 36 000 гривень, які знадились на рахунку, відкритому на ім`я потерпілої в АТ «ОТП Банк».

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 02 серпня 2024 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ «ОТП Банк», та повідомила, що в АТ « ОТП Банк» внесено зміни до мобільного додатку «otpbank», тому на її абонентський номер телефонний дзвінок з код, який вона в подальшому має назвати представнику АТ «ОТП Банк». Після завершення розмови, на абонентський номер,яким користується потерпіла, надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 та потерпіла отримала код « НОМЕР_3 ».

Після отримання коду на абонентський номер потерпілої знову зателефонувала невідома особа, яка представилась представником АТ «ОТП Банк», якому ОСОБА_5 повідомила вищевказаний код та дату народження, а також виконала ще кілька вказівок вказаної невідомої особи , яка представилась працівником АТ «ОТП Банк».

Пізніше ,в цей же день, в мобільний додаток «otpbank», потерпіла побачила, що грошові кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані на невідомий рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . Зателефонувавши на «гарячу лінію» АТ «ОТП Банку», потерпіла дізналась, що на її ім`я відкрито банківську картку (віртуальну) та видано кредит. Загальна сума завданої потерпілій матеріальної шкоди становить 36 000 гривень.

Згідно виписки № 1740528 по рахунку НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ «ОТП Банк», грошові кошти в розмірі 6 100 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Також, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 від 02 серпня 2024 року, грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» на імя ОСОБА_5 , в сумі 10 000 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно виписки по банківському рахунку № НОМЕР_9 від 02 серпня 2024 року, грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_5 , розмірі 20 000 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, представляючись працівниками різних банківських установ, вчиняють шахрайські з грошовими коштами.

Допитаний свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в середині жовтня 2024 року останній зателефонував за оголошенням про роботу на посаді «менеджер». Під час зустрічі з зазначеною в оголошенні особою на ім`я « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , остання повідомила, що заробітна плата становить приблизно 50 000 гривень, та на запитання ОСОБА_7 про його функціональні обов`язки остання повідомила, що його основним завданням є заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою так званих «скриптів» (інструкцій спілкування з потенційними клієнтами).

В подальшому «» ОСОБА_8 запросила його пройти до «офісу» за адресою: АДРЕСА_3 (вказана квартира об`єднана з квартирами №14 та №15 ), де ОСОБА_7 побачив близько п`ятнадцяти осіб, кожен з яких розмовляв по телефону з різними особами про «інвестиції».

Допитаний свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що на початку жовтня 2024 року знайшов оголошення в месенджері «Телеграм» щодо працевлаштування в офіс на посаду «охоронець». В ході спілкування з зазначеною в оголошенні невідомою особою на ім`я « ОСОБА_8 », він домовився про зустріч за адресою: АДРЕСА_5 . На наступний день, зустрівшись з вказаною особою на ім`я « ОСОБА_8 », вони пройшли для проведення співбесіди до «офісу» за адресою: АДРЕСА_3 , в якому останній побачив близько десяти невідомих осіб, які за робочими столами весь час розмовляли по телефону, представляючись працівниками різних банківських установ. Також « ОСОБА_8 » повідомила, що квартири №14 та №15 також являються їх офісними приміщеннями; ОСОБА_9 зобов`язаний слідкувати за працівниками, щоб останні нікуди не виходили протягом робочого дня. Зрозумівши, що діяльність вказаних осіб може бути діяльністю так званого «колл-центра» ОСОБА_9 відмовився. Після цього, всі повідомлення в месенджері «Телеграм» були видалені.

Допитана свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що у квартирах: 14, 15, 16, в будинку АДРЕСА_5 протягом року постійно близько 21 години 00 хвилин приходить група осіб віком приблизно від 20 до 25 років, які виходять близько 5 години 00 хвилин. У ОСОБА_10 з вказаними особами виникав конфлікт через надмірний шум.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 401254898 від 29 жовтня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_6 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального приміщення виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Відповідно до п.1) ч.3 ст.234 КПК України, в разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено належними доказами, необхідність проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в якій можуть зберігатись речі, документи, відомості та інформація, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні №0002599.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2024 року за № 0002599 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0002599 від 03 серпня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 401254898 від 29 жовтня 2024 року, належить на праві власності ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, блокнотів, мобільних телефонів, банківських карток, флешнакопичувачів та інших носіїв інформації, комп`ютерної техніки та обладнання, ноутбуків, а також речей і предметів, які можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні № 0002599.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора та/або слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ч.3 ст.235 КПК України, виготовляються дві копії ухвали, які позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 01 листопада 2024 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1