Справа № 555/88/24
Номер провадження 1-кс/555/452/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 13.01.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2024 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 , яка представилась оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для подальшого надання послуг мобільного зв`язку їй потрібно оформити електронну сім-карту. Після цього до потерпілої зателефонували з а.н. НОМЕР_2 та в подальшому коли остання виконала всі умови для отримання електронної сім - карти на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на її ім`я оформлено кредитний договір № 13.01.2024 -100001942 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 . Під час проведення аналізу руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що:

- 13.01.2024 о 14:58:44 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -862020, ID транзакції - 0, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:06:37 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -082024, ID транзакції - 7, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:10:30 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -617028, ID транзакції - 8, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:25:02 год. грошові кошти в сумі 9 600,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 9 600,00 грн., комісія -336,00 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -604042, ID транзакції - 8, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC); ,

- 13.01.2024 о 15:36:58 год. грошові кошти в сумі 8 085,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 8 085,00 грн., комісія -282,98 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -595048, ID транзакції - 9, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC).

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних транзакціях та банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту того що, 13.01.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2024 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 , яка представилась оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для подальшого надання послуг мобільного зв`язку їй потрібно оформити електронну сім-карту. Після цього до потерпілої зателефонували з а.н. НОМЕР_2 та в подальшому коли остання виконала всі умови для отримання електронної сім - карти на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на її ім`я оформлено кредитний договір № 13.01.2024 -100001942 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , а саме до документів, які містять інформацію по транзакціям, що відбувались з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 13.01.2024 о 14:58:44 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації - 862020, ID транзакції - 0, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:06:37 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -082024, ID транзакції - 7, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:10:30 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -617028, ID транзакції - 8, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:25:02 год. грошові кошти в сумі 9 600,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 9 600,00 грн., комісія -336,00 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -604042, ID транзакції - 8, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);

- 13.01.2024 о 15:36:58 год. грошові кошти в сумі 8 085,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 8 085,00 грн., комісія -282,98 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -595048, ID транзакції - 9, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC),

із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, повний номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра. Крім того, надати повні анкетні дані, кому належить рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з наданням копії документів, що посвідчують особу; П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів по картковому рахунку з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 20.08.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати по 00.00 год. 20.08.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1