ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7461/24
провадження № 1-кс/753/3203/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001325 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2024 року старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії, а саме: інформації про посилки (вантажі) клієнтів, що використовують облікові записи, зареєстровані на номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення, а також записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок вказаних осіб в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2024.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0001325 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ОКПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДПСУ про виявлення каналу незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд заходів, за результатами яких отримано оперативну інформацію щодо можливого вчинення злочинної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням чоловіків призовного віку через Державний кордон України до країн Європейського Союзу з метою ухилення від мобілізації.

Так, в ході проведення оперативних заходів виявлено можливий канал незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, а саме: група осіб, ймовірно за допомогою невстановлених на даний час представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території м. Києва, налагодили процес отримання фіктивних документів, що надають право перетину Державного кордону особам чоловічої статі призовного віку, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про зняття з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії із заключенням ВЛК про непридатність до військової служби, чим усувають перешкоди при спробі перетину Державного кордону України.

За наявною інформацією, чоловіки призовного віку звертаються до вказаних організаторів злочинної діяльності за наданням допомоги в оформленні підробленого пакету документів та незаконному перетину Державного кордону України за грошову винагороду у розмірі від 7000 доларів США.

Під час документування вказаної протиправної діяльності та здійснення оперативних заходів, було встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення вживають заходів конспірації, з метою укриття слідів злочину. Телефонні розмови, які відбуваються між організаторами та клієнтами, фігуранти намагаються проводити з застосуванням закритих каналів зв`язку. У разі використання стільникової мережі, останні, розуміючи протиправність та караність своєї діяльності, обговорюють питання виготовлення, збуту підроблених документів та подальшої організації незаконного перетину через Державний кордон України, завуальовано. Задля уникнення особистих зустрічей з клієнтами під час передачі підроблених документів, організатори використовують засоби поштового зв`язку, зокрема послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

B ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів кримінального провадження, здобуто інформацію, що до вчинення вказаної протиправної діяльності причетні громадяни, які використовують номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

В ході аналізу здобутої інформації, роль вказаних осіб полягає в підборі осіб, яким в подальшому фігуранти кримінального провадження виготовляють фіктивні документи, що надають право перетину державного кордону особам чоловічої статті призовного віку, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про зняття з військового обліку, довідка військово-лікарської комісії із заключенням ВЛК про непридатність до військової служби та довідки МСЕК, які дають підстави отримання посвідчення інваліда, чим усувають перешкоди при спробі перетину державного кордону України.

За результатами проведених заходів додатково встановлено, що вказані громадяни України спільно в змові з іншими фігурантами кримінального провадження виступають особами, які за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують та відправляють документи, які надають право на ухилення від військової служби та безперешкодного перетину державного кордону особам чоловічої статті, які ухиляються від призову на військову службу.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 260 КПК України. - аудіо-, відео- контроль особи, ст. 261 КПК України - Накладення арешту на кореспонденцію відносно осіб, що перевіряються на причетність до вчинення злочину, підтверджено, що останні, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють пересилання документів, що зокрема можуть бути підставою для виключення осіб, що підлягають призову, з військового обліку та подальшого незаконного перетину Державного кордону України (виписки з актів огляду медико - санітарної експертної комісії).

Оперативним шляхом встановлено, що вказані особи з метою конспірації, приховування своєї протиправної діяльності, здійснюють відправку підроблених документів за допомогою можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що вказана документація необхідна для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ,

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001325 від 08.03.2024 та/або за їх письмовим дорученням начальнику відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» майору ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» ОСОБА_6 , старшому офіцеру відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» ОСОБА_7 , старшому офіцеру (старшому оперуповноваженому) відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії, а саме: інформації про посилки (вантажі) клієнтів, що використовують облікові записи, зареєстровані на номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення, а також записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок вказаних осіб в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 11.12.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: