Справа № 206/5880/24
Провадження № 1-кс/206/1167/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000540 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що упроваджені СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000540, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 до ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 01.01.2023 по 31.05.2023 утворилась переплата пенсії ОСОБА_5 , яка відповідно до свідоцтва про смерть НОМЕР_1 померла 24.12.2022, та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яким користувалась померла, невідомою особою, в умовах воєнного стану, діючи таємно, викрадено грошові кошти у сумі 6 812, 32 грн, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Вказана інформація (документи) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому прокурор та слідчий звернулись до суду з клопатанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглядати без її участі.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи, а також за рішенням суду.

Приписами абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» №1018-ІХ від 16.12.2020 (зі змінами від 15.03.2022) доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитися та вилучити інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023, яка становить банківську таємницю, та зберігається у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом ознайомлення та вилучення копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу 01.05.2023 по 31.05.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000540 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000540 від 11.10.2024: слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ,в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці по картковому рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1