Провадження № 1-кс/522/5909/24
УХВАЛА

23 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, з корисливих спонукань, приблизно з 01.01.2022 вирішила шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами не визначеного кола незнайомих їй людей, за попередньою змовою з невстановленими особами, під приводом надання послуг з туристичного обслуговування туристичної агенції під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, напротязі з 01.01.2022 по 01.10.2024 невстановлена особа під приводом здійснення діяльності фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є діяльність туристичних агентств, тобто маючи фактичну можливість надавати послуги з туристичного обслуговування, однак переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, із корисливих мотивів, не маючи наміру повертати отримані кошти від потенційних туристів, заволоділа грошима потерпілих у кримінальному провадженні, чим завдала значної шкоди останнім.

Серед іншого, під час слідства встановлено, що на вказівки ОСОБА_5 , 13.02.1978, потерпілі у кримінальному провадженні зі своїх банківських карток перераховували кошти на банківські картки та/або рахунки попередньо усвідомлених осіб про їх отримання, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 (власник ймовірно донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 ); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , власниками яких ймовірно є треті особи.

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по всім наявним банківським рахункам, відкритих ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном - грошовими коштами, за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди останнім.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не уявляється можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000332 від 16.10.2024 тимчасовий доступ з можливістю вилучення, документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали, із можливістю вилучення інформації та документів, а саме до:

- інформації по всім наявним банківським рахункам, відкритих ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам фізичної та юридичної особи в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками (в разі наявності в оригіналах);

- документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо (в разі наявності в оригіналах);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками вказаних рахунків (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 23.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1