Справа № 462/8437/24
провадження 1-кс/462/1955/24
У Х В А Л А

05 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.09.2024 до ВП№1 ЛРУП№2 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2024 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в загальній сумі 21300 грн та 22.10.2024 грошовими коштами у сумі 242 209, 13 грн.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в період часу із 06:46 год до 07.15 год 16 жовтня 2024 року із її банківської картки відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 без її відома було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 21300 гривень. У зв`язку із вказаним ОСОБА_4 заблокувала вказану картку та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевипустили нову банківську картку № НОМЕР_3 , однак, не заблокували рахунок НОМЕР_1 і вже 22.10.2024 із нової картки без відома ОСОБА_4 відбулося списання грошових коштів у 242 209, 13 гривень.

Відповідно до долученої потерпілою виписки по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено банківський рахунок ОСОБА_4 : НОМЕР_1 , який відкритий відповідно до договору SAMDNWC8 від 20.02.2019, укладеного між нею та представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до копії документів банківської справи банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору SAMDNWC8 від 20.02.2019 укладеного із громадянкою ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 16.10.2024 по вказаному банківському рахунку (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за 16.10.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), а також копії посадової інструкції працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий здійснював перевипуск банківської картки громадянці ОСОБА_4 16.10.2024 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме до копії документів банківської справи банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору SAMDNWC8 від 20.02.2019, укладеного із громадянкою ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 16.10.2024 по вказаному банківському рахунку (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за 16.10.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), а також копії посадової інструкції працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий здійснював перевипуск банківської картки громадянці ОСОБА_4 16.10.2024 у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: