Справа № 712/8218/24
Провадження № 1- кс/712/3440/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2024 за №0001301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2024 отримавши дзвінок від невстановленої особи яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході спілкування шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 50000 грн. які остання самостійно перерахувала на невстановлені рахунки.

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 розповіла, що так 31.03.2024 близько 16 год. 37 хв. до неї подзвонила невідома особа чоловічої статі, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деякий час поспілкувавшись, вона не повірила і сказала, що зараз перетелефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що невідома особа погодилась і вона подзвонила туди, де їй повідомив чат бот, що з нею зараз зв`яжеться працівник банку. Після чого, їй зателефонував номер НОМЕР_3 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з`єднає її з представником служби безпеки банку. Їй повідомили, що з її кредитною краткою № НОМЕР_4 вчиняються шахрайські дії і щоб запобігти цьому їй необхідно перерахувати кошти нібито на її рахунок, але їх було два, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , повні номери вона не запам`ятала, про те через психологічний вплив і зловживання її довірою вона не розуміла що це не її рахунки і не думала про це, а просто виконувала дії, які їй говорили по телефону для того щоб начебто зберегти мої кошти.

Так, вона пішла до трьох найближчих банкоматів та зняла грошові кошти у розмірі 50 000 грн. та о 18 год. 08 хв.у терміналі, що знаходиться у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала свої грошові кошти у розмірі 24 000 грн. на карту № НОМЕР_6 , о 18 год. 16 хв. вона перерахувала також 24 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 і о 18 год. 19 хв. на той самий рахунок вона перерахувала ще 2 000 грн. Весь час вона розмовляла по телефону з невідомою особою, яка повідомляла їй, що її кошти будуть знаходитись на вищезазначених її рахунках.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, наданої потерпілою в ході допиту та додатків до нього.

Слідчий в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 28березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02квітня2024року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, яке було скоєне шахраями відносно потерпілої та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, тому виникла необхідність в отриманні вказаного тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001301 від 20.04.2024 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 190 КК України.

20 квітня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2024 отримавши дзвінок від невстановленої особи яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході спілкування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 50000 грн., які остання самостійно перерахувала на невстановлені рахунки. (ЄО 20611 від 19.04.2024)» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 квітня 2024 року по картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 квітня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 квітня 2024 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 квітня 2024 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручитислідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30день з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1