Справа № 577/845/24
Провадження № 1-кс/577/1462/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.08.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві осіб ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого на території Сумської обл., а саме надати копію інформації на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу; на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 по 00.00 год. 01.02.2024 , в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000135 внесеного до ЄРДР 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 162 тис. 810 грн., які останній перерахував зі своєї картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 , на банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрая № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон невідомої особи НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.01.2024 р. близько 17.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota hilaks» вартістю 90 000 грн. Оголошення було розміщено на « ОСОБА_5 » Зв`язався з покупцем за номером телефону НОМЕР_7 , який представився ОСОБА_6 і підтвердив, що автомобіль дійсно є в наявності та знаходиться за кордоном. Для того щоб доставити автомобіль, потрібна була передоплата у сумі 20 000 грн. Продавець в додатку «Вайбер» в якості підтвердження своїх анкетних даних надіслав документи, а саме закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , та номер банківської карти на яку він мав перерахувати гроші № НОМЕР_5 . 19.01.2024 р. о 18.19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахування з власної віртуальної банківської карти № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_5 кошти у сумі 20 100 грн. Після цього, ще двома платежами перерахував грошові кошти на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 для оформлення документів. 20.01.2024 р. написавши текстове повідомлення продавцеві поцікавившись за автомобіль. Продавець відповів, що на розмитнення автомобіля потрібно ще 36 000 грн. 20.01.2024 р. двома платежами здійснив перерахування коштів на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого, 20.01.2024 р. о близько 18.20 год. продавець в телефонній розмові повідомив, що виникли проблеми з розмитненням і тому потрібні було ще перерахувати кошти у сумі 70 000 грн. Але він став висловлювати невдоволення, і тоді слухавку взяв інший чоловік, який представився « ОСОБА_8 » та на підтвердження своїх анкетних даних надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_9 . Кошти, як вказав « ОСОБА_10 » необхідно було перерахувати вже на іншу банківську карту № НОМЕР_6 . 20.01.2024 р. здійснив перерахування коштів чотирма платежами з своєї віртуальної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 на загальну суму 70 350 грн. Але автомобіль по цей день не доставлено. Загальна сума збитків становить 162 тис 810 грн.

В ході проведеного тимчасового доступу, та інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на які ОСОБА_4 здійснював перерахування з власної банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти, то було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 19.01.2024 о 21.08 год. та 21.09. год. ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 29 500 грн. та 6 500 грн. Дані грошові кошти, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом були перераховані на банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки по руху коштів по банківський карті № НОМЕР_6 , то ОСОБА_4 на вказану карту 20.01.2024 у період починаючи з 18.50 год. по 18.52 год. здійснив перерахування грошових коштів трьома транзакціями по 18 000 грн. кожна, та одна транзакція у сумі 16 000 грн. Перераховані ним грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 були відразу перераховані на банківський рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Виходячи з вище викладеного, на даний час існують підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні дві і більше осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами потерпілого. Це підтверджується і тим, що з потерпілим в телефонній розмові говорили особи чоловічої статі, а банківська карта на яку потерпілий перерахував частину коштів № НОМЕР_5 , відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_11 , 1993 р.н,, мешканці АДРЕСА_2 , та яка може бути співучасником вчиненого кримінального правопорушення. Крім того, відповідно до інформації яка міститься в довідках по руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на які потерпілий перераховував кошти, то після того як кошти були зараховані на дані банківські карти, відразу перераховувалися на інші банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 які відкриті у Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому існує необхідність у встановленні власників банківських рахунків на які були перераховані здобути злочинним шляхом грошові кошти, оскільки дані особи можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення, та бути співучасниками злочину, а також володіти інформацію про місце знаходження чи місце зняття коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Отримання необхідної інформації у даному випадку, можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до неї. Вказана інформація є необхідною для встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, місце знаходження (зняття) грошових коштів потерпілого які є предметом вчинення злочину, та в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до безкоштовного сервісу визначення банку за номером IBAN рахунку, то банківські рахунки на які були в подальшому перераховані грошові кошти, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаних банківських рахунків та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківських рахунках ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 по 00.00 год. 01.02.2024 , в тому числі зняття коштів з вказаних банківських рахунків та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених банківських рахунків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даних рахунків, та у разі здійснення доступу до вказаних рахунків за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківських рахунків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 по 00.00 год. 01.02.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2024 р. відомості про те, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , грошовими коштами в сумі 162 тис. грн., що останній перерахував зі своєї карти/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на банківські карти/рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрая № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон особи НОМЕР_7 , внесено до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме надати копію інформації, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу; на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 по 00.00 год. 01.02.2024 , в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1