ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/50/24
провадження № 1-кс/753/1726/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001909,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 зможливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001909від 18.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

12.07.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , користуючись месенджером "Телеграм" знайшла публікацію на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від користувача " ОСОБА_5 " яка полягала в інвестуванні грошових коштів в криптовалюту. Зацікавившись даною пропозицією потерпіла вирішила написати в смс повідомлення ініціатору публікації. Цього ж дня ОСОБА_4 , обумовивши деталі інвестування перерахувала на банківську картку яку їй надіслали в смс повідомленні № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 2010 грн. Через деякий час дана особа яка нібито отримувала інвестиції та вкладала їх в криптовалюту написала смс повідомлення ОСОБА_4 , про те, що її вкладення збільшились, але для виводу коштів необхідно додатково перерахувати 3406 грн на картку НОМЕР_14 , після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї.

Окрім цього, 06.11.2023 в додатку "Телеграм" невстановлена особа з ніком " ОСОБА_6 " шахрайським шляхом, під виглядом інвестування в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 18900 грн, спонукавши останнього перевести свої грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В подальшому, в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції НП України надано доручення з приводу встановлення та допиту потерпілих осіб у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в ході виконання доручення, було встановлено та допитано ряд потерпілих в рамках зазначеного кримінального провадження, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра 20.07.2023 о 12:17 перерахувала 5000 грн., на Б/К: № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий 28.08.2023 о 12:23 перерахував 3092 грн., на Б/К: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий 31.07.2023 перерахував 2010 грн., на Б/К: № НОМЕР_4 та на № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра 07.08.2023 о 15:48 перерахував 3000грн., на Б/К: № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра 08.08.2023 о 17:03 перерахувала 6892 грн., на Б/К: № НОМЕР_8 .

Крім того, оперативними працівниками УПК в місті Києві ДКП НП України на підставі Порядку «Про взаємодію та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 членів платіжних систем «ЄМА» за номером 24000033 від 10.02.2024 року достовірно встановлено, що зазначена картка № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) належить гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_17 , а також подальший рух коштів, а саме:

2023-07-20 12:54:41 - 2000 грн - НОМЕР_18 (Накалюжный Д.В. )

2023-07-20 12:42:43 - 69568 грн - НОМЕР_19 ( ОСОБА_14 -)

2023-07-20 09:49:07 - 22000 грн - 830381

Так, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї використовуючи P2P-платформу, яка розміщена на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за допомогою картки гр. ОСОБА_13 № НОМЕР_2 (А-Банк) здійснювали Р2Р-ордери, а саме надсилали з картки гр. ОСОБА_13 грошові кошти на рахунки вищевказаних осіб, які займаються продажом крипто-активів на «Binance», отримували крипто-активи на крипто-гаманець акаунта (USER ID - НОМЕР_20 ), який верифікований на гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що зазначені крипто-активи було перераховано на крипто-гаманець акаунта (USER ID - НОМЕР_21 ) - TPfk9sDFV3XEbeMN8AobirnYXTbnFUNZdB, який верифікований на гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що в подальшому крипто-активи були перераховані 2023-07-20 у сумі 5953 USDT на неверифікований крипто-гаманець TQCPL4Rzv18kDj2HqPQpTBUnKznGr4Sqwj.

В подальшому оглядом інтернет-ресурсу, а саме програмного інструменту для аналізу блокчейну, розміщеного за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що крипто-активи були перераховані на крипто-гаманець TMf1tYZQ9LZ18oQasnzBaUt8KAZREUmf7G у сумі 10351 USDT.

Додатково в ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було встановлено, що зазначений крипто-гаманець, а саме TMf1tYZQ9LZ18oQasnzBaUt8KAZREUmf7G неодноразово поповнювався токеном НОМЕР_22 , який використовується для оплати комісії при переказах крипто-активів, з акаунту BYBIT UID - НОМЕР_23 , який верифіковано на гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Так, за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (tronscan.org) було встановлено, що з крипто-гаманця TMf1tYZQ9LZ18oQasnzBaUt8KAZREUmf7G було здійснено загалом 57 транзакцій на суму 33 470 USDT на крипто-гаманець TXcgWkLF8DFKm4DfM6NjH36cEsyQbTJ6zj.

В ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було встановлено, що зазначений крипто-гаманець верифікований на гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , в ході допиту якого було встановлено, що останній працює оператором в обмінному пункті.

Так, в ході аналізу наданого відеозапису застосунку «Telegram», а саме листування з ІНФОРМАЦІЯ_21 було виявлено, що невідома особа зверталася до гр. ОСОБА_18 з проханням про здійснення обміну крипто-активів та вказав такі картки для виведення грошових коштів у гривньовому еквіваленті: НОМЕР_24 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На підставі Порядку «Про взаємодію та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» за номером 24030810 від 08.03.2024 року достовірно встановлено, що зазначені вище банківські картки належить наступним особам:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_25 , картка A НОМЕР_26 - НОМЕР_24 .

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_27 , картка ІНФОРМАЦІЯ_23 - НОМЕР_11 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_28 , картка ІНФОРМАЦІЯ_23 - НОМЕР_12 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів щодо вищевказаних карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що документи щодо вказаних карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001909від 18.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 зможливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 13.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1