Справа № 466/9489/24
Провадження № 1-кс/466/2838/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

у с т а н о в и в :

19.09.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001319 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить вжити заходи до невідомої особи, котра 10.08.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів шляхом переказу з банківського рахунку:

НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 73 365 грн.

Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являється батьком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котрий є військовослужбовцем ЗСУ та згідно сповіщення сім`ї №13561 від 10.08.2024 вважається зниклим безвісти поблизу н.п. Водяне, Волноваського району, Донецької області. Відтак, 10.09.2024 року його сусід ОСОБА_7 повідомив, що його син ОСОБА_8 з`явився «у мережі» у соціальних мережах. Також наголосив, про необхідність заблокувати банківські карти сина, оскільки з його мобільного телефону невідома особа, котра ним користується може здійснити переказ (зняття) грошових коштів. Після чого зателефонував до побратима свого сина - ОСОБА_9 , котрий разом із його сином перебував на позиції та на даний час знаходися у військовому госпіталі, де останній повідомив, що його син виходив на позицію без мобільного телефону, та що його телефон знаходився на постійному пункті перебування. Про ситуацію із зняттям коштів розповів ОСОБА_9 , на що останній відповів, що за його припущенням такі дії міг вчинити їх товариш по службі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після отриманої інформації звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував усі карти оформлені на ім`я ОСОБА_6 . Окрім цього у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яке звертався останній, надали інформацію, що з банківської карти його сина 10.08.2024 року з рахунку: НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 73365 грн. одним переказом. Виписку щодо здійснення переказу банк йому надавати відмовився без реєстрації заяви у поліції.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали.

Наголошує, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись вимогами ст.ст.40, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 98, 100, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.20-7 Перехідних положень КПК України, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 07.10.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,- постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення, в тому числі: -інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали та зняття з них грошових коштів; -відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськівському рахунку

НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по дату виконання вказаної ухвали; -історія авторизації по банківськівському рахунку НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; -аудіозаписи звернень по банківськівському рахунку

НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали; -результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківськівському рахунку НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1