Єдиний унікальний номер: 379/775/24
Провадження № 1-кс/379/93/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000017 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дати народження, місця проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру рахунку НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 17.06.2024 по 21.06.2024.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 18.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.06.2024 близько 15:04 год. з номеру телефону НОМЕР_2 їй зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її банківською карткою вчиняються шахрайські дії і для убезпечення її грошових коштів, їй необхідно виконати дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на невідомий рахунок. Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 31778 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в користуванні має банківську картку за номером НОМЕР_3 з банківським рахунком за № НОМЕР_1 . 17.06.2024 о 15 год. 04 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , де невідома їй жінка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання повідомила що з її банківським рахунком відбуваються шахрайські дії та їй потрібно змінити пароль в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почала диктувати невідомій жінці цифри, які їй надходили. Після закінчення розмови вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила, що з вищевказаної банківської кредитною картки зникли грошові кошти в сумі 31778 гривень 49 копійок, після чого остання заблокувала картку.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дати народження, місця проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру рахунку НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 17.06.2024 по 21.06.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000017 від 19.06.2024 (а.с.7-8), постанову про призначення групи слідчих (а.с.9), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.10-11), заяву по вчинення злочину (а.с.12), протокол допиту потерпілої (а.с.13-15), виписку по картковому рахунку (а.с.16-17), фотокопію платіжної картки (а.с.18), рапорт (а.с.19-22), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів що містить банківську таємницю, а саме до:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17 червня 2024 року по 20 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 17 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 15 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1