Провадження № 1-кп/344/1316/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську матеріали спеціального судового провадження в кримінальному провадженні з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 вчинив: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів.

Так, 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об`єднаних Націй (далі - ООН).

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН, усі Члени вказаної організації утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із Цілями Об`єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН №36/103 від 09 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями: №2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; №2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; №2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, та №3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить визначення агресії, установлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року №3314 (XXIX) серед іншого визначено, що ознаками агресії є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави, застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, яка є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це є рівносильним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

Жодні міркування будь-якого характеру, чи то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть слугувати виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи держав були закріплені також у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, який підписаний СРСР, правонаступником якого є Російська Федерація.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18 жовтня 1907 року, яка вступила в дію 26 січня 1910 року та 7 березня 1955 року визнана СРСР, правонаступником якого є російська федерація, передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни.

Про існування стану війни має бути без зволікання оповіщено нейтральним державам, і він матиме для них дійсну силу лише після отримання оповіщення.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі - Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 грудня 1994 року рф, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, російська федерація підтвердили Україні своє зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований рф 22.04.2004), сторонами серед іншого підтверджено межі території України, у тому числі із включенням Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, АР Крим, як суверенної території України.

Рішенням Конституційного Суду України від 11.07.1997 №3-зп зазначено, що засади конституційного ладу в Україні закріплені у розділах І, III та XIII Основного Закону України - Конституції України.

Зокрема положеннями статей 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна і міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Згідно зі статтею 5 Конституції України, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Статтею 73 Конституції України закріплено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі - АР Крим) є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Конституційний лад - це устрій держави і суспільства, а також їх інститутів відповідно до конституційно-правових норм. Це цілісна система основних соціально-правових відносин, що визначають форми і способи функціонування держави як єдиного державно-правового організму. Нормальне функціонування конституційного ладу дозволяє реалізувати прагнення суспільства до справедливого і стабільного соціального порядку на основі поєднання індивідуальних і суспільних інтересів. Нормальне функціонування конституційного ладу дозволяє реалізувати прагнення суспільства до справедливого і стабільного соціального порядку на основі поєднання індивідуальних і суспільних відносин.

Державна влада - це система сформованих у порядку, передбаченому Конституцією та законами України, органів, що уособлюють собою владу глави держави, законодавчу, виконавчу і судову владу (Президент України, парламент, вищі, центральні та місцеві органи виконавчої влади, вищі та місцеві органи судової влади), а також органи місцевого самоврядування і контрольно-наглядових та деяких інших органів, що, користуючись певною незалежністю, не належать до трьох головних гілок влади (прокуратура України, Національний банк України, Рахункова палата України, Вища рада юстиції України тощо). Таким чином, існуюча в Україні державна влада є частиною її конституційного ладу. Державна влада є головною складовою публічної влади, яка належить тільки державі і реалізовується нею шляхом прийняття компетентними органами обов`язкових для виконання усіма рішень, та застосування в разі необхідності державного примусу.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади рф та службових осіб з числа керівництва збройних сил російської федерації (далі - ЗС РФ), досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені представниками влади і ЗС рф як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам рф, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі .

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та ЗС рф вирішили досягти шляхом розв`язання та ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС рф, у тому числі дислокованих на підставі міждержавних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та рф, створення і фінансування не передбачених законом збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, протиправної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи генерального штабу збройних сил російської федерації (далі - ГШ ЗС рф), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб ЗС рф, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення військово-політичних цілей РФ, які, на думку співучасників, були прямо пов`язані з необхідністю окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України та, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами рф і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу й вагомості рф на світовій арені, представники влади та зс рф на виконання спільного злочинного плану організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів рф здійснювалось викривлення подій на Євромайдані, вказувалося на хибність європейського вектора розвитку зовнішніх відносин України. Водночас шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення та компонування інформації для зміни свідомості й ставлення громадян рф і місцевих мешканців південно-східних регіонів України до дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикальних націоналістичних поглядів, а учасники національно-визвольного руху середини XX століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалася їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України ( АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності та пропагують культ насильства й знущання над російськомовним населенням України.

Враховуючи, що територія АР Крим та м.Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС рф серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи чорноморського флоту російської федерації (далі - ЧФ рф), це сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС рф поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому ведення гібридної війни проти України співучасники злочинного плану було розпочато на території півострова Крим, а для ефективної реалізації плану залучено військовослужбовців ЗС рф, співробітників інших силових відомств та воєнізованих формувань рф, представників влади, інших громадян рф та України.

Також, представниками влади і Збройних Сил рф вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

Зокрема, у березні - квітні 2014 року в м. Донецьк та інших населених пунктах Донецької області розпочалася збройна агресія російської федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Донецької області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України 06 квітня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Донецької народної республіки», за результатами якого 07.04.2014 року проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Донецка Народная Республика» (далі - «ДНР»).

В результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Донецької області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Донецької області, які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» №2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» №254-VІІІ від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VІІ від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Донецької області з числа представників політичного блоку «ДНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» №2268-VІІІ від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації російської федерації.

Починаючи з травня 2014 року по даний час «органи державної влади» псевдодержавного утворення «Донецької народної республіки» окупаційної адміністрації російської федерації, незаконно створених на тимчасово окупованій території Донецької області, здійснюють діяльність з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо.

Указане в свою чергу та намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, на тимчасово окупованій території Донецької області, призвело до прийняття ватажками «ДНР» рішення щодо створення та функціонування окремих так званих «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Так, восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», « департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР ». 03 жовтня 2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році - «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів. Також 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань (зокрема військового типу): «Министерство внутренних дел ДНР», «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР», «органы прокуратуры» тощо.

Разом з тим, 10.01.2015 на тимчасово окупованій території Донецької області на підставі т.зв. «Постановления Совета Министров ДНР №1-38 от 10.01.2015 «О создании Государственного унитарного предприятия «Донецкая железная дорога»» (із подальшими змінами відповідно до т.зв. «Постановления Совета Министров ДНР №1-23 от 12.06.2016»), виданого т.зв. «Главой ДНР» і «Председателем Совета Министров ДНР» створено т.зв. «Государственное предприятие Донецкой Народной Республики «Донецкая железная дорога»» (далі - «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»»). Вказане підприємство функціонує у складі т.зв. «Министерства транспорта ДНР», що створене на підставі "Постановления Совета Министров ДНР №40-8 от 22.10.2014" (із подальшими змінами).

Згідно затвердженого статуту т.зв. «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» створене у відповідності до законодавства незаконного псевдодержавного утворення «ДНР», є державним підприємством та має статус юридичної особи.

В своїй діяльності «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» керується конституцією т.зв. «ДНР», законами «ДНР», нормативно-правовими актами «ДНР», статутом та наказами «Министерства транспорта ДНР». При цьому, в ході господарської діяльності, реалізовує заходи з охорони вантажів, багажів та вантажобагажів на шляху їх слідування та на залізничних станціях, розташованих на тимчасово окупованій території.

Починаючи з 2014 року і по даний час, керівництво незаконного псевдодержавного утворення «Донецкая Народная Республика», з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж території і державного кордону України, активно використовує рухомий залізничний склад підконтрольного їй «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» для транспортування військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців з російської федерації на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Разом з тим, встановлено що у травні 2015 року, точна дата та час і досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , який перебував у тимчасово окупованому місті Донецьк, виник корисливий злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, діючи умисно та переслідуючи корисливу мету, домовився про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати коштів за придбані товарно-матеріальні цінності в представників указаної терористичної організації, в т.ч. «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , 28.05.2015 року, з метою особистого збагачення, діючи за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Департаменте государственой регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» зареєструвався як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації ФОП - т.зв. «ДНР», АДРЕСА_1 ) для здійснення незаконної господарської діяльності з фінансового забезпечення підприємств, установ та організацій псевдодержавного утворення «ДНР» на тимчасово окупованій території України.

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України та отримання внаслідок цього особистої вигоди, ОСОБА_5 , для здійснення фінансових операцій у фінансовій системі терористичної організації «ДНР» як т.зв. фізична особа-підприємець відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в т.зв. «Центральном Республиканском Банке ДНР».

Надалі, продовжуючи реалізації своїх протиправних корисливих намірів, 17.08.2016 року ОСОБА_5 здійснив реєстрацію в структурному підрозділі терористичної організації «ДНР» - т.зв. «Главное управление статистики Донецкой Народной Республики» (т. зв. «Рееестр статистических единиц», «справка СА №16-28/9943»).

У подальшому, ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення структурного підрозділу терористичної організації «ДНР» та отримання особистої вигоди як фізичної особи підприємця, 29.12.2020 року уклав із «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» договір №Д/В- 20230/НЮдох, щодо купівлі ним товарно-матеріальних цінностей, а саме колісних пар в зборі з буксовими вузлами загальною вартістю 3 785 935 рублів (що по курсу НБУ станом на 29 грудня 2020 року становило 1 445 038 гривень).

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 у грудні 2020 року перерахував на адресу «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» грошові кошти в сумі 3 785 935 російських рублів, що по курсу НБУ за 2020 рік становить 1 445 038 гривень, під виглядом господарських операцій з оплати товарно-матеріальних цінностей.

При цьому, ОСОБА_5 знав та усвідомлював, що перераховуючи кошти псевдодержавному органу т.зв. «ДНР» на території України, він тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території Донецької області на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У той же час, ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, у грудні 2020 року, в якості особистої вигоди за вчинення дій спрямованих на фінансове забезпечення структурного підрозділу терористичної організації «ДНР» - «ГУП ДНР « Донецкая железная дорога », отримав товарно-матеріальні цінності у вигляді 100 штук бувших у вжитку колісних пар від залізничних вагонів у комплекті із буксовими вузлами.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території в м. Донецьку Донецької області, будучи фізичною особою-підприємцем, усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи влади і управління, які мають на меті зміну меж території держави Україна та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території Донецької області - т.зв. «ДНР», здійснивши під виглядом господарських операцій фінансування «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» на суму 3 785 935 рублів, що по курсу НБУ станом на 29 грудня 2020 року становить 1 445 038 гривень.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Відповідно до положень ч.5 ст.374 КПК України, у разі ухвалення вироку за наслідками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Приймаючи рішення щодо проведення спеціального досудового розслідування та проведення розгляду за процедурою in absentia, слідчий суддя виходив із того, що інкриміновані обвинуваченому злочини та його поведінка підпадали під вимоги, зазначені у ч.2 ст.297-1 КПК України. Положення закону щодо здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження не визнані неконституційними і є такими, що узгоджуються зі стандартами, визначеними у Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи щодо критеріїв, які регламентують провадження, що здійснюється за відсутності обвинуваченого. Так відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи важливою умовою застосування спеціального досудового розслідування та спеціального судового розгляду є те, щоб під час спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження було забезпечено процесуальні права та гарантії осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, зокрема, право обвинуваченого бути поінформованим належним чином про дату слухання справи та про своє право на законне чи інше представництво в суді.

З огляду на положення КПК України та Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи, суд зазначає про таке.

Повістки про виклик ОСОБА_5 , повідомлення йому про підозру, повідомлення про початок здійснення спеціального досудового розслідування та на стадії судового розгляду надсилались та публікувались відповідно до вимог КПК України шляхом публікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - у газеті «Урядовий кур`єр» в рубриці «Оголошення» та на офіційному веб-сайті Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, а копії процесуальних документів, що підлягали врученню ОСОБА_5 на виконання вимог ч.2 ст.297-5 КПК України направлялись захиснику. Будь-які клопотання від обвинуваченого на адресу суду не надходили.

Дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області адвоката ОСОБА_4 уповноважено у межах процесуальних прав і обов`язків, визначених ст.ст. 46, 47 КПК України, забезпечити безоплатну вторинну правову допомогу ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.09.2024 року, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно обвинуваченого.

З огляду на зазначене, орган досудового розслідування вживав всіх можливих передбачених КПК України заходів для виклику ОСОБА_5 , щоб забезпечити останньому можливість безпосередньо та через обраного захисника реалізовувати права підозрюваного на стадії досудового розслідування.

Після постановлення ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.09.2024 року, якою надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.4 ст.46 КПК України, ст.42 КПК України, п.8 ч.2 ст.51 КПК України та ч.2 ст.297-5 КПК України реалізацію прав підозрюваного (обвинуваченого) здійснював його захисник, який отримував необхідні процесуальні документи, знайомився з матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, згідно з ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.10.2024 року відносно ОСОБА_5 здійснювалось спеціальне судове провадження. У судовому засіданні приймав участь захисник ОСОБА_4 , який був захисником на стадії досудового розслідування і обізнаний з матеріалами кримінального провадження від початку здійснення спеціального досудового розслідування.

Важливо звернути увагу, що судом також вживалися заходи про виклик обвинуваченого для забезпечення доступу до правосуддя, у зв`язку із чим на кожне судове засідання останній викликався у порядку ст.323 КПК України. Повістки про виклик опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр», а також на офіційному сайті Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Захисник обвинуваченого здійснював активні дії, спрямовані на захист обвинуваченого: приймав участь у дослідженні доказів, виступав у дебатах та заперечував запропоновану прокурором міру покарання.

Враховуючи наведене, з урахуванням здійснення у даному кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, суд вважає, що стороною обвинувачення вжито достатніх заходів щодо дотримання прав підозрюваного та обвинуваченого ОСОБА_5 на захист та доступ до правосуддя.

У свою чергу суд звертає увагу на те, що всі наведені вжиті заходи вказують на те, що обвинувачений був поінформований належним чином про дати слухання справи, а також дотримані його права на належне представництво у суді.

Захисник ОСОБА_4 , у судовому засіданні не заперечував щодо розгляду даного кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження. А також просив призначити обвинуваченому ОСОБА_5 мінімальне можливе покарання, в межах інкримінованого останньому кримінального правопорушення.

За таких обставин, відповідно до вимог ст.323 КПК України, суд вважає що є всі правові підстави проводити розгляд даного кримінального провадження за правилами спеціального судового провадження.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого, як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Дослідивши всі докази по кримінальному провадженню, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 доводиться сукупністю письмових доказів, які були предметом дослідження в ході судового розгляду справи.

Зокрема, із повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_6 про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що у ході проведення контррозвідувальних заходів із протидії фінансуванню терористичної та сепаратистської діяльності отримано інформацію щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб, шляхом матеріального та фінансвого забезпечення структурного підрозділу Государственное предприятие "Донецкая железная дорога" т.зв. "ДНР" (далі - ГП "ДЖД"). Зокрема, встановлено, що ГП "ДЖД" (зареєстровано в т.зв. "Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів ДНР" за адресою: "ДНР", м.Донецьк, вул. Артема, 68 , свідоцтво реєстрації: серія АА02 №50706 від 20.03.2016, ), надає послуги із перевезення військової техніки та особового складу незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР", які ведуть бойові дії проти Збройних сил України. Так, встановлено, що протягом 2017-2020 років, з метою забезпечення функціонування ГП "ДЖД" керівництвом ряду комерційних структур, які зареєстровані в т.зв. "Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів ДНР", а саме: ТОВ "Трейд-Стіл" (ЄДРПОУ 3725488, адреса: м.Донецьк, вул. Електрична, 19), ТОВ "Союзспецодяг (код в "ДНР" 50032495, адреса: м.Донецьк, вул. Куйбишова, 165), ТОВ "Донферрум" (код в "ДНР" 50029702, м.Донецьк, вул.Кірова, 90), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований в т.зв. "ДНР" за адресою: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований в т.зв. "ДНР" за адресою: АДРЕСА_1 ) та інші, укладали договори та здійснювали постачання товарів та послуг на адресу вищевказаного структурного підрозділу т.зв. "ДНР". Здобута інформація вказує на те, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності та інші невстановлені особи, використовуючи можливості ГП "ДЖД", організували механізм постачання вугілля до енергогенеруючих підприємств Івано-Франківської області за допомогою залізничного транспорту шляхом приховування відомостей щодо походження вугілля. Таким чином СПД здійснюють фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України, а саме дії з метою фінансового та матеріального забезпечення структурного підрозділу т.зв. "ДНР" (а.с.55, 56 том 1).

Відповідно до Акту огляду від 30.03.2021 року об`єктом огляду є електронна інформація, а саме дані сайту https://dnrailway.ru/, який належить Государственному предприятию "Донецкая железная дорога" "ДНР" (зареєстрований в т.зв. "Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів ДНР" за адресою: "ДНР", м.Донецьк, вул. Артема, 68 , свідоцтво реєстрації: серія АА02 №50706 від 20.03.2015, . В розділі "Результати проведення аукціону" є інформація про переможців аукціону щодо реалізації колісних пар в кількості 500 шт., де вказуються переможці даних торгів, а саме: ТОВ "Донферрум" (, "ДНР", м.Донецьк, вул. Кірова, 90). Переможцями аукціону щодо реалізації колісних пар в кількості 1 000 шт. зазначено: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований: "ДНР", АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований: " АДРЕСА_1 ) (а.с. 57-61 том 1).

Згідно Акту огляду від 30.03.2021 року, об`єктом огляду є електронна інформація сайтів: https://bykvu.com/ru/bukvy/22976-v-antratsit-zashel-eshelon-voennoj-tekhniki-a-v-donetsk-avto-s-boepripasami-razvedka/, https://ru.slovoidilo.ua/2016/05/09/novost/bezopasnost/rossiya-prignala-v-doneczk-eshelon-s-vooruzheniyami та https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2013798-v-okkupirovannyj-doneck-snova-zavezli-tanki-bmp-i-grady-iz-rossii.html, на яких розміщена інформація щодо переміщення залізничним полотном Донецької області, яке знаходиться під контролем Государственное предприятие "Донецкая железная дорога" "ДНР" (зареєстрований в т.зв. "Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів ДНР" за адресою: "ДНР", м.Донецьк, вул. Артема, 68 , свідоцтво реєстрації: серія АА02 №50706 від 20.03.2015, . Під час аналізу даних інтернет сторінок, встановлено що вищевказані інформаційні ресурси спираючись на офіційну інформацію із ГУР України, повідомляють про фіксацію прибуття ешелонів із військовою технікою та живою силою з РФ в тимчасово окуповані території України в АДРЕСА_11 . Зокрема, описується про те, що поблизу вищевказаних населених пунктів зафіксовано переміщення залізничними коліями Донецької області артилерійських систем 100 мм та 122 мм РСЗО "Град", про що було повідомлено місією ОБСЄ (а.с. 62-65 том 1).

Як вбачається із протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 25.06.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 №1265т/35/2021 від 27.04.2021 року (а.с. 76 том 1), в період з 27.04.2021 року по 25.06.2021 року проводилася негласна слідча (розшукова) дія - зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме інформації, яка знаходиться, зберігається, відправляється із електронної поштової скриньки, яка розміщена за адресою: " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та яку використовують для забезпечення ведення господарської діяльності службові особи т.зв. "Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" (далі - "ГП "ДЖД"). В папці з файлами "Вхідні" містяться електронні листи відправлені:

- 06.05.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із вкаледним файлом "Платежное поручение ооо тд єлектронасос", що є фактично платіжним дорученням про проведений перерахунок коштів між "ООО "Торговый дом "ЄЛЕКТРОНАСОС" (т.зв. "ДНР" г.Донецк, ИК 36252209);

- 19.05.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із вкаледним файлом "Исх. 1 от 19.05.2021 года", що є фактично листом підтвердження про укладання ряду договорів купівлі-продажу колісних пар б/у в зборі з колісними парами між "ГП "ДЖД" та "ООО "ВагонСнабСервис" (РФ, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, д.152/4 А, офіс 8 , тел.: НОМЕР_6 , генеральний директор ОСОБА_9 );

- 07.06.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із файлами: "новые выписки", "свидетелство плательщика 2 группы", "Приказ на директора" та "Свид.2гр(2)", що є фактично листом заявкою на проведення аукціону;

- 07.06.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з файлами: " ДТК Уставные " та "Заявка на участие в аукционе ДТК", що є фактично листом заявкою на закупівлю залізнодорожних цистерн (грузових вагонів) між "ГП "ДЖД" та "ООО "ДОНЕЦКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (т.зв. "ДНР", г.Горловка, ул.Горловской Дивизии, д.87, а, НОМЕР_7 , рукуводитель ОСОБА_10 );

- 09.06.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з файлом "письмо ДЖД", що фактично є листом доповненням до попередньо укладених договорів між "ГП "ДЖД" та "ООО "РОТТЕР" (РФ, Ростовська область, г.Ростов-на-Дону, ул.Каширская, 9/53А лит Щ к.14, ИНН , тел.: НОМЕР_8 , директор: ОСОБА_11 ) щодо купівлі-продажу колісних пар та їх відгрузки;

- 10.06.2021 року від адресата "ІНФОРМАЦІЯ_28" на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з файлом " ГП ДЖД №064-01 от 07.06.21-2", що фактично є листом доповненням до попередньо укладених договорів між "ГП "ДЖД" та "ООО "ЛАНИАЛ" (РФ, Ростовська область, г.Донецк, квартал 16-й, дом 5 кв.4, ИНН , тел.: НОМЕР_9 , директор: ОСОБА_13 ) щодо купівлі-продажу колісних пар б/у в зборі з буксовими вузлами українського походження;

В папці з файлами "Відправлені" міститься електронний лист відправлений 10.06.2021 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_11 " із вкаледним файлом "Договор вагоны_", що є фактично специфікацією до договору з ООО " Трейдингстил " (т.зв. "ДНР" г.Донецк, пр.Ватутина, дом 2, ИК 50034251 , Генеральний директор ОСОБА_14 );

В папці з файлами "Вхідні" містяться електронні листи відправлені:

- 03.08.2020 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_17 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з вкладеним файлом "Сканировать 1", що є пропозицією учасника-переможця електронного аукціону по закупівлі (з розрахунком її вартості) взуття, між "ГП "ДЖД" та ООО "ВСМ" (т.зв. "ДНР" г.Донецк, ул.Университетская, дом 80, к.410 , код в "ДНР" 50012662, тел.: НОМЕР_10 , руководитель ОСОБА_15 ) за послуги останніх;

- 26.08.2020 року від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з файлом " File0003 ", що фактично є пакетом ідентифікуючих документів (в т.ч. Заявка на закупку послуг) та калькуляцією розрахунків між "ГП "ДЖД" та ПАТ "Луганский Єнергозавод" (т.зв. "ЛНР" г.Луганск, ул.Руднєва, 56, ЕГРЮЛ 61124325, тел.: НОМЕР_12 , 93-42-41, и.о. председателя правления ОСОБА_16 ) за послуги останніх. Зазначені файли записано на оптичні диски, які було переглянуто в судовому засіданні (а.с.78-82 том 1).

Відповідно до протоколів огляду оптичного диску DVD-R №7149 від 20.05.2021 року із роздрукованими до них документами від 01.01.2024 року, 05.06.2024 року та 10.06.2024 року, отримано дані стосовно фінансово-господарської діяльності:

1. "Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) ОСОБА_5 " ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий 19.10.1998 Цюрупинським РВ УМВС в Херсонській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , пошта " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") на тимчасово окупованій території з т.зв. "Государственное предприятия "Донецкая железная дорога" "ДНР" ("ГП "ДЖД"). На диску, електронна скринька " ІНФОРМАЦІЯ_7 " міститься наступна інформація:

- електронний лист відправлений 23.03.2021 року о 12:38 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_19 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленим файлом у форматі "jpeg" під назвою "ОСОБА_5 23.03.", котрий містять скан-копію листа адресованого керівництву "ГП "ДЖД" від "ФЛП ОСОБА_5 ", в якому зазначено, що між "ГП "ДЖД" та "ФЛП ОСОБА_5 " укладено договір купівлі продажу №Д/В-20230/НЮдох від 29.12.2020, а також те, що "ФЛП ОСОБА_5 " виконав повністю взяті на себе обов`язки та переказав "ГП ДЖД" кошти в розмірі 3,7 млн.руб. Даний лист засвідчений особистим підписом "ФЛП ОСОБА_5 ";

- електронний лист відправлений 25.02.2021 року о 10:42 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_19 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленими файлами у форматі "jpeg" під назвами "флп ОСОБА_5 заявка на 01.03.21", "ст2(1)", "ст1 (1)", "св-во ОСОБА_5" та у форматі "zip" під назвою "паспорт ОСОБА_5", котрі містять скан-копії документів реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності "ФЛП ОСОБА_5 ". Також у вказаному файлі наявні копії паспорта громадянина України ( НОМЕР_13 виданий 19.10.1998 Цюрупинським РВ УМВС в Херсонській області), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- електронний лист відправлений 30.12.2020 року о 13:48 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_19 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленим файлом у форматі "pdf." під назвою " 862278 " та у форматі "txt" під назвою "Вложение без имени 00020 ", котрі містять скан-копію укладеного договору №Д/В-20230/НЮдох від 19.12.2020 щодо купівлі залізничного майна "ФЛП ОСОБА_5 " колісних пар в зборі з буксовими вузлами кількістю 100 шт на суму 3,7 млн.руб. в ГП "ДЖД". Також наяна специфікація до договору та перелік проданих колісних пар. Зазначені документи підписані з двоїх сторін та оформлені у встановленому порядку;

2. "Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ТРЕЙД-СТИЛ" (юридичний адрес ТОВ: тимчасово окуповане місто Донецьк, вул. Електрична, буд. 19, р/с в т.зв. "ЦРБ ДНР", ИКЮЛ 37254888, тел. НОМЕР_16 , електронна поштова скринька "ІНФОРМАЦІЯ_21", директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на тимчасово окупованій території з т.зв. "Государственное предприятия "Донецкая железная дорога" "ДНР" ("ГП "ДЖД"). На диску, електронна скринька " ІНФОРМАЦІЯ_7 " міститься наступна інформація:

- електронний лист відправлений 08.12.2020 року о 13:34 від адресата "ІНФОРМАЦІЯ_21" на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленим файлом у форматі "pdf." під назвою "IMG_0014", котрий містить скан-копії документів щодо реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності "ООО "ТРЕЙД-СТИЛ" на тимчасово окупованій території Донецької області; довідку пропозицію учасника-переможця щодо поставки локомотивного бандажу, довідку про виконання договорів, аналогічних предмету закупки, договір №Д/НХ-20305/НЮ від 08.07.2020 щодо постачання "ООО "ТРЕЙД-СТИЛ" металопродукції на адресу "ГП "ДЖД" на суму 915 тис. руб.;

- електронний лист відправлений 01.09.2020 року о 09:14 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленими файлами у форматі "pdf." під назвою "IMG_0003" та "IMG_0004", котрі містять скан-копії документів щодо реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності "ООО "ТРЕЙД-СТИЛ" на тимчасово окупованій території Донецької області; довідку пропозицію учасника-переможця щодо поставки мателопродукції (проволка БСМ1), договір №Д/НХ-19039/НЮ від 08.02.2019 щодо постачання "ООО "ТРЕЙД-СТИЛ" металопродукції на адресу "ГП "ДЖД" на суму 4 млн. руб.;

3."Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) ОСОБА_19 " ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий 24.02.2004 Центрально-міським РВ Горлівського МУ УМВС в Донецькій області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , пошта " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") на тимчасово окупованій території з т.зв. "Государственное предприятия "Донецкая железная дорога" "ДНР" ("ГП "ДЖД"). На диску, електронна скринька " ІНФОРМАЦІЯ_7 " міститься наступна інформація:

- електронний лист відправлений 05.04.2021 року о 18:25 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленими файлами у форматі "pdf." під назвами "Прил.2 прод.", "Спецификация.", "Договор 5стор.", "Договор 1стр.", котрі містять скан-копії договору поставки №Д/НХ-20547/НЮ від 02.12.2020 укладеного між "ФЛП ОСОБА_19 " та "ГП "ДЖД" щодо поставки останнім рельсових накладок на суму 2,5 млн.руб. Також у вказаному файлі наявна специфікація до договору та технічні вимоги до предмету закупки;

- електронний лист відправлений 30.03.2021 року о 06:02 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленими файлами у форматі "pdf." під назвами "Прил.1.", "Выписка.", "Свидетельство.", "Статистика.", "Прил.2.", "ИНН", "Справка банка.", "Прод.прил.2.", "Паспорт.", "Справка о взятии на учт.", котрі містять скан-копії документів реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності "ФЛП ОСОБА_19 ";

4. "Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Универсалгрупп" (юридичний адрес ТОВ: тимчасово окуповане місто Донецьк, проспект Миру, 13, р/с НОМЕР_20 в т.зв. "ЦРБ ДНР", ИКЮЛ 50020097, тел. НОМЕР_19 , електронна поштова скринька " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на тимчасово окупованій території з т.зв. "Государственное предприятия "Донецкая железная дорога" "ДНР" ("ГП "ДЖД"). На диску, електронна скринька " ІНФОРМАЦІЯ_7 " міститься наступна інформація:

- електронний лист відправлений 05.10.2020 року о 15:46 від адресата " ІНФОРМАЦІЯ_25 " на поштову адресу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з прикріпленими файлами у форматі "pdf.", де серед інших, наявний файл під назвою "Справка о выполнении договоров", котрий містить скан-копію Довідки про виконання договорів за період 01.01.2019-01.08.2020. В даному документі вказано, що договір №Д/НХ-19606/НЮ від 08.10.2019 щодо постачання "ООО "Универсалгрупп" піску на адресу "ГП "ДЖД" на суму 198 900,00 руб. виконаний в повному обсязі (а.с. 85-134, 142, 143, 145, 146 том 1).

Згідно протоколу огляду від 29.04.2024 року, об`єктом огляду є документи вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ "Державний ощадний банк України", які записано на оптичний диски CD-R "My MEDIA", серед яких в папці "04_07_uhvala_344_4570_24_SC-11101317 міститься файл "Калугін_В.А." (тип. "pdf.") у якому наявна інформація щодо клієнта АТ КБ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська справа №107.223-13, договір №901978 про відкриття та обслуговування рахунку, копії сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_5 та його РНОКПП) (а.с.156-176 том 1).

Із висновку експерта №9 від 17.06.2024 року зображення підписів від імені ОСОБА_5 у графах "Покупатель ФЛП ОСОБА_5 .....ОСОБА_5" технічних зображеннях документів під назвою:

- "ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №Д/В-20230/НЮдох від 29.12.2020";

- "Приложения №1 СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №Д/В-20230/НЮдох від 29.12.2020"

- "Приложения №2 Перечень колесних пар", наданих у файлі під назвою " 862278 " збереженого на оптичному диску CD-R марки "MyMEDIA" є підписами ОСОБА_5 (а.с. 181-216 том 1).

Відповідно до протоколу огляду від 16.01.2024 року із долученим до нього оптичним диском марки НР DVD-R, який було переглянуто в судовому засіданні, проведено огляд всесвітньої мережі Інтернет, а саме електронної інформації, що знаходиться у вільному доступі, отримано інформацію про транспортування військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців з російської федерації на ТОТ Донецької та Луганської областей з використанням рухомого залізничного транспорту, котрий знаходиться на ТОТ і перебуває у власності т.зв. "Государственное предприятие "Донецкая железная дорога" "ДНР". Зокрема, ряд загальнодержавних ЗМІ ("24 канал", "Укрінформ", "Українська правда", "LB" та ін) неодноразово, з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони, у своїх статтях вказували на факти транспортування зазначених військових вантажів тимчасово окупованою територією з використанням залізниці. Також встановлено факти нагороджень керівництвом окупаційної влади т.зв. "ДНР" ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші) працівників т.зв. "Государственное предприятие "Донецкая железная дорога" "ДНР" (а.с.217-257 том 1).

Згідно даних УДМС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_13 вид. 19.10.1998 Олешківським відділом УДМС України в Херсонській області (а.с.1, 2 том 2).

Вищенаведене підтверджуються також і протоколом огляду від 26.02.2024 року, предметом огляду якого є документи вилучені 06.02.2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів ЦУ ДМС у м.Києві та Київській області, серед яких оригінал форми 1 ОСОБА_5 (а.с. 5-13 том 2).

Суд вважає безпосередньо досліджені докази належними, допустимими, достовірними, і в сукупності достатніми для належної правової оцінки дій обвинуваченого та визнання його винуватості.

Неможливість проведення допиту обвинуваченого ОСОБА_5 , жодним чином не впливає на повноту судового розгляду і на переконання суду щодо доведеності «поза розумним сумнівом» винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину, оскільки сукупність безпосередньо досліджених в судовому засіданні доказів прямо і опосередковано свідчить про вчинення ним інкримінованого злочину.

Таким чином, в процесі судового розгляду було достовірно встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території в м. Донецьку Донецької області, будучи фізичною особою-підприємцем, усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи влади і управління, які мають на меті зміну меж території держави Україна та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території Донецької області - т.зв. "ДНР", здійснивши під виглядом господарських операцій фінансування "ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" на суму 3 785 935 рублів, що по курсу НБУ станом на 29.12.2020 року становить 1 445 038 гривень.

Вказані обставини в повній мірі знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду.

Отже, оцінюючи всі зібрані по справі докази в сукупності за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч.3 ст.110-2 КК України, оскільки він вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів.

При призначенні обвинуваченому покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 судом не встановлено.

Обставиною, що обтяжує покарання суд визнає вчинення злочину в умовах воєнного стану.

З врахуванням згаданих вище обставин, думки захисника та прокурора, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання в межах санкції ч.3 ст.110-2 КК України, у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та з конфіскацією майна.

Процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до ч.2 ст.124 КПК України покласти на обвинуваченого.

Речових доказів у кримінальному провадженні немає.

На підставі наведеного, керуючись ч.15 ст. 615, ст.ст. 368, 370, 374, 375 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_5 рахувати з моменту його затримання.

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави, процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 23 475 (двадцять три тисячі чотириста сімдесят п`ять) гривень 68 копійок.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Інформацію про вирок опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери, а саме у газеті «Урядовий кур`єр» та на веб-сайті Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області (http://ifm.if.court.gov.ua/).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1