справа №176/2770/23
провадження №1-кс/176/336/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 14.09.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує рішення Господарського суду Дніпропетровської області, у справі №904/416/21 щодо накладення арешту на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613, та визначено кваліфікацію, як ч. 1 ст. 382 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії на підставі ліцензії виданої згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 №575 від 26.06.2018р.

13.10.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 20030029/03/260В, умови якого останній не виконав: не сплатив в визначені строки кошти за спожиту електричну енергію. Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось в ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовною заявою про стягнення заборгованості за договором про постачання електричної енергії споживачу № 20030029/03/260В від 13.10.2020р.

27.07.2021 р. Господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/416/21 ухвалено рішення про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) заборгованості в сумі 68 225 410,72 грн.

02.12.2021 р. Господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/416/21 видано судовий наказ (виконавчий документ), що 14.06.2022р. разом з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття виконавчого провадження направлений до виконання в Державну виконавчу службу.

23.06.2022 р. старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №69275031 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Стягувач) про примусове виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту Боржник) рішення господарського суду Дніпропетровської області на підставі наказу від 02.12.2021 р. у справі №904/416/21.

23.06.2023 р старший державний виконавець ОСОБА_5 , виніс постанову про арешт коштів Боржника, що направив для виконання Боржнику та в банківські установи.

ВП №69275031 об`єднано з іншими виконавчими провадженнями у зведене виконавче провадження № 71263686.

Постановами Державного виконавця накладено арешт на кошти Боржника/Відокремлені підрозділи Боржника, як в ході ВП №.06.2022 р., 22.11.2022 р., 28.11.2022 р., так і зведеного ВП: 16.02.2023 р., 03.03.2023 р., 31.03.2023 р., 11.05.2023 р., 05.06.2023 р., що направлені до виконання в Банківські установи. Постановами Державного виконавця накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, в ході ВП №69275031: 23.06.2022 р., та зведеного ВП: 27.02.2023 р.

31.07.2023 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповіді на вимогу Державного виконавця №71263686/2 (20.1) від 21.07.2023р. стало відомо про порушення закону посадовими службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По даному виконавчому провадженню державним виконавцем винесено Постанови про арешт коштів боржника, якими накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх відкритих рахунках, серед іншого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, та належать Боржнику, чи його відокремленим підрозділам:

1) Смолінська шахта державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження:

АДРЕСА_2 ) Відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;

3) Новокостянтинівська шахта державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

4) Інгульська шахта державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: 27652, Кіровоградська область, Кропивницький р-н, село Неопалимівка.

Стягувачу стало відомо, що незважаючи на Постанову державного виконавця про арешт коштів боржника, посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_6 та здійснено видаткову операцію відповідно до умов Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №313/12/240 ВО про закупівлю товару від 14.06.2023р. про поставку товару на суму 2 209 800,00 грн. на умовах, попередньої оплати, після чого 17.06.2023р. даний рахунок закрито.

Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжної інструкції №7022 від 16.06.2023 р. вбачається, що вказана передоплата здійснена через Відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , на кошти якого Постановою від 31.03.2023 державним виконавцем накладено арешт.

Наслідком не виконання ігнорування службовими особами вказаних Банківських установ постанов Державного виконавця про арешт коштів с невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.07.2021 р. у справі №904/416/21 про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості в сумі 68-225410,72 грн. в частині стягнення коштів з Боржника в розмірі 2 209 800,00 грн. суми на яку здійснено видаткову операцію посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.06.2023 р. після відкриття рахунку НОМЕР_6 .

На дату вчинення видаткових операцій не існувало жодних обставин, що унеможливили б здійснити стягнення коштів Державним виконавцем, в разі дотримання належного виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанов про арешт майна/коштів Боржника.

Невиконання рішення суду є наслідком ігнорування/невиконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог постанов про арешт майна/коштів Боржника, тобто існує причинно-наслідковий зв`язок між порушенням норм законодавства посадовити особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завданням збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 200 800,00 грн.: завдання істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ст. 129-1 Конституції України визначено що судове рішення с обов`язковим до виконання.

Нормами ст. 46 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Відповідно до ч.4 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», вимоги виконавця щодо виконання рішень с обов`язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Рішення суду до теперішнього часу не виконано, арешт не знято.

Нормами Розділу V Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою НБУ №163 від 29.07.2022р. визначено, що надавач платіжних послуг платника виконує арешт коштів, що знаходяться на рахунку платника, згідно з постановою про арешт коштів державного виконавця/приватного виконавця (далі виконавець), судовим рішенням (рішенням, ухвалою, постановою суду) чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження (далі документ про арешт коштів).

Надавач платіжних послуг платника під час дії документа про арешт коштів зупиняє видаткові операції за рахунком платника та арештовує всі надходження на його рахунок до забезпечення суми коштів, що зазначена в документі про арешт коштів, або до отримання передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів.

Кошти, арештовані на рахунку платника, забороняється використовувати, до надходження платіжної інструкції стягувана за тим документом про арешт коштів, для забезпечення виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів.

Рішення суду до теперішнього часу не виконано, арешт не знято.

Натомість посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нівелюючи законними вимогами державного виконавця та в порушення вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, здійснили видаткову операцію за рахунком боржника під час дії Постанови про арешт коштів.

Вказаними діями посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяють ухиленню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від виконання зобов`язань за рішенням та як результат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує зазнавати збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином, посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі за наявності постанов державного виконавця про арешт коштів, наявності невиконаного рішення суду, вчинили видаткову операцію, фактично своїми діями перешкоджають виконанню рішення суду, тобто вчинили діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.382 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі підтвердять або спростують факт умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: документів, що надані з метою відкриття, та оформлення в ході відкриття рахунку: НОМЕР_6 , відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.06.2023 р. через відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та закрито 17.06.2023 р., а також документів, що містять інформацію щодо видаткових операцій вчинених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 16.06.2023 по 17.06.2023 (сума операцій, відомості про конрагента, підстави для оплати).

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне місце розташування АДРЕСА_6 .

Оскільки документи містять інформацію щодо платіжної інформації сторін договору та іншу охоронюваному законом таємницю, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином інакше, ніж із застосуванням засобів забезпечення кримінального провадження, отримати документи не можливо.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, що надані з метою відкриття, та оформлення в ході відкриття рахунку: НОМЕР_6 , відкритого Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.06.2023 р. через відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та закрито 17.06.2023 р., а також документів, що містять інформацію щодо видаткових операцій вчинених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 16 червня 2023 року по 17 червня 2023 року (сума операцій, відомості про конрагента, підстави для оплати).

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_13