Справа № 577/83/24
Провадження № 1-кс/577/1294/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.07.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.01.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000015 внесеного до ЄРДР 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 р. близько 20:22 год невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 894,47 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після відкриття нею посилання про нарахування матеріальної допомоги в сумі 6500 грн., в якому вона обрала банк отримувача, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та натиснула на функцію "переведіть гроші на карту".

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 04.01.2024 р. о 16:30 год. на її банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на стару картку № НОМЕР_2 ) надійшли соціальні виплати по субсидії у сумі 973,15 грн. Того ж дня близько 22:20 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі Вайбер про нарахування матеріальної допомоги в сумі 6500 грн. В даному повідомленні було посилання про вибір банку отримувача, серед яких вона обрала свій банк ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому висвітився текст «переведіть гроші на карту» куди вона й натиснула, інших особистих даних не надавала. Пicля чого, перейшла до додаткy « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аби пеpeвipити чи надійшли на її картку гроші, яких там не було. Після чого, був дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 з запитанням чи підтверджує вона транзакцію з перерахування грошових коштів, на що відповіла, що ні та попросила заблокувати банківську картку № НОМЕР_2 . 05.01.2024 р. пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила виписку по рахунку, в результаті чого було з`ясовано, що грошові кошти в сумі 894,47 грн було знято з банківського рахунку НОМЕР_3 AТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок особи з анкетними даними « ОСОБА_5 ».У відділеннi ІНФОРМАЦІЯ_4 їй видали нову банківську кapту № НОМЕР_5 , якою наразі користується. Пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побaчила CMC-повідомлення ОСОБА_6 , щo 04.01.2024 р. о 20:22 нa iм`я « ОСОБА_7 » (кoд отpимувaчa ) нa paxyнoк НОМЕР_1 бyло здійснено пepeкaз нa суму 894,47 грн.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Huawei, в якому було виявлено в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлення за 04.01.2024 р. про переказ грошових коштів на суму 894,47 грн. о 20:22 на ім`я ОСОБА_8 . При натисканні вікна «квитанція» висвічується інформація «платіжна інструкція», в якій зазначено як «отримувача» « ОСОБА_8 », код отримувача НОМЕР_6 та рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума переказу 894,47 грн.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.01.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 р. внесено до ЄРДР №0000015 відомості про те, що 04.01.2024 р. близько 20:22 год невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 894,47 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після відкриття нею посилання про нарахування матеріальної допомоги в сумі 6500 грн. в якому вона обрала банк отримувача, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та натиснула на функцію "переведіть гроші на карту". На даний час дане листування з посиланням про вибір банку отримувача в мережі Вайбер зникло, і потерпіла його конкретну назву надати не може (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.01.2024 р. по 29.07.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1