Провадження №1-кс/359/2289/2024
УХВАЛА

22 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0002071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансових номерів власників карток, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цих карток та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карткам у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.22), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що у травні 2024 року ОСОБА_5 здійснив замовлення транспортного засобу марки «BMW X5» моделі «E 70» чорного кольору та оплатив повну вартість автомобіля, однак продавець не виконав умови усного договору купівлі-продажу вище вказаного транспортного засобу. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 000 2071. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.8).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 21 жовтня 2024 року (а.с.10-14) вбачається, що ОСОБА_5 6 травня 2024 року переглядав сайт для продажу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий обрав оголошення з приводу купівлі автомобіля марки «BMW X5» моделі «E 70» чорного кольору. У вказаному оголошенні було зазначено контактний номер менеджера на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 . Того ж дня, у вечірній час доби ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на вказаний номер. Після обговорення умов купівлі-продажу потерпілий погодився придбати транспортний засіб. У період часу з 6 травня 2024 року до 13 липня 2024 року ОСОБА_5 здійснив безготівкові перекази грошових коштів з власного рахунку на банківські картки продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у загальній сумі 507093 грн. Зокрема, 8 травня 2024 року о 13 годині 24 хвилин за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 16080 грн. на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 8 травня 2024 року о 13 годині 58 хвилин - переказ грошових коштів у сумі 16080 грн. на картку НОМЕР_4 ; 13 травня 2024 року о 9 годині 31 хвилині - переказ грошових коштів у сумі 29145 грн. на картку НОМЕР_3 ; 13 травня 2024 року о 9 годині 32 хвилині - переказ грошових коштів у сумі 29145 грн. на картку НОМЕР_3 ; 13 травня 2024 року о 9 годині 34 хвилині - переказ грошових коштів у сумі 22110 грн. на картку НОМЕР_3 ; 13 травня 2024 року о 10 годині 14 хвилині - переказ грошових коштів у сумі 19095 грн. на картку НОМЕР_2 ; 16 травня 2024 року о 16 годині 37 хвилин - переказ грошових коштів у сумі 29145 грн. на картку НОМЕР_1 ; 16 травня 2024 року о 16 годині 38 хвилин - переказ грошових коштів у сумі 29145 грн. на картку НОМЕР_1 ; 16 травня 2024 року о 16 годині 39 хвилин - переказ грошових коштів у сумі 29145 грн. на картку НОМЕР_1 ; 16 травня 2024 року о 17 годині 01 хвилин - переказ грошових коштів у сумі 13065 грн. на картку НОМЕР_1 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансових номерів власників карток, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цих карток та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карткам у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським карткам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року;

копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-анкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з банківськими картками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 8 травня 2024 року до 8 червня 2024 року.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1