Справа № 635/507/24
Провадження № 1-кс/635/1856/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 просить суд накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківська картка Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карта «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документація з виділеними НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA», опечатано биркою з підписами учасників; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові кришки чорного кольору; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові баночки чорного кольору; картонна коробка в якій міститься 12 (дванадцять) упаковок з написом індійський чорний чай; картонна коробка в якій міститься 14 (чотирнадцять) упаковок цукерок «Тіс Тос» різного кольору та 4 (чотири) банки цукерок «Тіс Тос» з накладною на ОСОБА_5 ; картонний коробок з пластиковими предметами білого та чорного кольору (кришки, банки, розпилювачі) з накладною на ОСОБА_6 ; картонний коробок в середині з полімерним пакетом з вмістом 3 (три) мірних кружки та розсипчаста речовина чорного кольору, з накладною на ОСОБА_6 ; картонна коробка в якій містяться: дозатор об`ємний механічний А03, рідкі та пастоподібні продукти, з накладною на ОСОБА_6 ; спеціальний експертний пакет з № PSP4074808 в якому містяться 3 (три) упаковки в яких містяться картки (картка постійного клієнта); 3 (три) упаковки в яких містяться картонні картки «Картка постійного клієнта»; полімерний пакет з вмістом пластикових банок білого кольору; полімерний пакет з вмістом пластикових банок чорного кольору; пакети для пакування та фасування білого кольору; 3 (три) пакувальні пакети білого кольору з вмістом; пакети для пакування та формування чорно-сірого кольору; упаковки з накладними 5 (п`ять) штук; рожева коробка з написом «BRUNO EXTRA DOTTED» (три презервативи); товарний чек № 47670 від 20.03.2024, одержувач ОСОБА_7 ; наліпки білого кольору з написом «Braverol Extra»; наліпки чорного кольору з написом «Braverol Extra та Black Gorilla»; аркуші білого кольору з інструкцією; мобільний телефон «Iphone» 11 pro сірого кольору; 5 (п`ять) упаковок з написом «НОТ 3х24 презервативи звичайні, гладкі» та 11 (одинадцять) пачок з презервативами; пластикова пляшка з розпилювачем з невстановленою речовиною в середині; 3 (три) прозорі пакунки з написом «COKELIFE» з прозорою речовиною в середині; наліпки білого кольору з малюнком у формі серця зі знаком (+) в середині; полімерний пакет зеленого кольору з вмістом накладних в середині; наліпки для накладних та 3 (три) упаковки з наліпками в чорному пакеті з написом «Нова Пошта», які виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- системний блок «LENOVO» чорного кольору, серійний номер РС1ЕСКС9; два стартові пакети мобільного оператора «ВОДАФОН» з бестерами, де зазначено паролі та коди для номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка банку «МОНОБАНК» номер НОМЕР_8 на ім`я «SERHII ZHURAVLOV»; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXU A 52», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з СІМ картою мобільного оператора з номером НОМЕР_15 ; стартові пакети мобільного оператору «ВОДАФОН» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_16 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКИТКО»; НОМЕР_7 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «ФАМ ТУНГ ЗИОНГ»; НОМЕР_17 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «СОЛОДУХИНА»; НОМЕР_18 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКІТКО ДЕНИС»; стартові пакети мобільного оператору «КИЇВСТАР» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_19 з бустером з паролями та написом « ОСОБА_8 »; НОМЕР_20 з бустером з паролями та написом «БРОВКІНА ЛІЛІЯ»; НОМЕР_21 з бустером та надписом «КОКИТКО ДЕНИС»; НОМЕР_22 з бустером та надписом «РУДЕНКО»; НОМЕР_23 з бустером та надписом «НИКОЛАЙ ПОТ»; НОМЕР_24 з бустером та надписом «ОЛХ НОМЕР»; НОМЕР_25 з бустером з кодами, та написом « ОСОБА_9 »; НОМЕР_26 з бустером з паролем та бустером з паролем до номеру телефону НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , з бустером з паролем, інструкцією та написом «ТОКАРЕВ д 09.06»; НОМЕР_29 , з бустером з паролем, інструкцією та написом « ОСОБА_10 »; НОМЕР_30 , з бустером з паролем та написом «ЛЕВЕНЦОВА»; пакування стартового пакету, тариф «Смачний безлім» 608 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без СІМ карти та бустера з паролями; СІМ карту та стартовий пакет з бустером, де зазначено паролі для розблокування, інвентарний номер співпадає з номером на бустері « НОМЕР_31 » для номеру телефону НОМЕР_32 ; 15 пакетів з рідким вмістом з зображенням голови носоріга та написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 14 пакетів з ідентичним оформленням та написом в нижній частині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16 пакетів з ідентичним оформленням та вмістом, написом в нижній частині «ACTIVE STRONG»; СІМ карту «vodafone» з кодом на поверхні « НОМЕР_33 G LITE»; СІМ карту «Київстар» з написом НОМЕР_34 ; флеш накопичувачі: Team Group C 1018 G, кодом на розйомі: НОМЕР_35 , корпус чорний; Goodram 64GB в чорному корпусі з рухомою стальною частиною, код на розйомі «IB428BD4D1 2316 UT52»; картка «vodafone» «eSim-віртуальна» до номеру телефону НОМЕР_36 , зазначенням PIN та PUK кодів; банківська картка «Альфа-Банк», номером НОМЕР_37 з терміном дії до 08/24 на ім`я « ОСОБА_11 » для розрахунку «UAH» серебристого кольору; банківська картка «Ощадбанк» «Viza» з номером НОМЕР_38 , терміном дії 09/25, « НОМЕР_39 », яка належить ОСОБА_12 , з його слів; банківські картки: Raiffeisen Bank AVAL на ім`я ОСОБА_13 , термін дії 10/25 за номером НОМЕР_40 ; Абанк «Зелена», картка термін дії 12/31, номер НОМЕР_41 ; ТАСКОМБАНК «Sport bank», термін дії 06/26, за номером НОМЕР_42 ; Sense «Сенс банк» на ім`я « ОСОБА_14 », термін дії 07/26 за номером НОМЕР_43 ; стартові пакети мобільного оператору Kyivstar з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_44 з бустером з кодом; НОМЕР_45 з бустером з кодом; НОМЕР_46 з бустером з кодом; НОМЕР_47 з бустером з кодом; - стартові пакети мобільного оператору Vodafone: один без СІМ карти з номером НОМЕР_48 з написом « НОМЕР_49 »; один з віртуальною СІМ картою з номером телефону НОМЕР_50 ; стартовий пакет мобільного оператору «Lifecell» з номером НОМЕР_51 ; довідка № 5511 від 27.07.2024 від ТОВ «Нова пошта», видана ОСОБА_12 ; витяг з наказу № 139-К від 26.07.2021 про звільнення ОСОБА_12 з ТОВ «Нова пошта»; витяг з наказу № 2629-К від 22.07.2021, виданий ОСОБА_12 з «NOVA PAY»; блокнот з кольоровою обкладинкою, де маються записи, характерні для контролю відправлених та забраних відправлень посилок; сумку чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук «Delta Precision 5530»; чорного кольору з зарядним пристроєм; системний блок світлого кольору, в якому мається флеш накопичувач в стальному корпусі з написом «ХКБМ» на одному боці, та «Transcend» на другому, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- пакувальні коробки у кількості 21 штука; сім-карти, на яких встановлені написи: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; пластик від сім-карти НОМЕР_59 ; сім-картка з пластиком до неї НОМЕР_60 ; пластик від сім-карти НОМЕР_61 ; стартовий пакет НОМЕР_62 ; сім-картка з написом НОМЕР_63 ; стартовий пакет з пластиком сім-картки НОМЕР_64 ; сім пакунків без сім-карток з стартових пакетів ПрАТ «Київстар»; стартовий пакет з номером НОМЕР_65 ; стартовий пакет НОМЕР_66 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_67 ; сім-картка з написом НОМЕР_68 ; пластик з сім-картки серійний номер НОМЕР_63 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_69 ; сім-картка з написом НОМЕР_70 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_71 ; пластик до сім-картки НОМЕР_69 ; пластик до сім-картки НОМЕР_72 ; пластик до сім-картки НОМЕР_73 ; пластик до сім-картки НОМЕР_48 ; пластик до сім-картки НОМЕР_74 ; пластик до сім-картки НОМЕР_75 ; пластик до сім-картки НОМЕР_76 ; стартовий пакет НОМЕР_77 ; стартовий пакет НОМЕР_78 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_79 ; банківські картки НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; медична картка ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 № НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; чотири порожні пластикові банки, три з яких білі «Black Gorilla», одна чорна «Braverol Extra»; наклейки «Braverol Extra» у кількості 75 штук, «Black Gorilla» 14 штук, «Alya Man» 9 штук, «Sustamin Extra» 22 штуки; мобільний телефон «Samsung» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_97 з сім-карткою НОМЕР_79 ; сім пластикових порожніх пляшок чорного кольору та 72 наклейки з емблемою серця та плюса; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_98 з сім-картою НОМЕР_99 ; 5 картонних коробок; принтер ZEBRA GK 420t; мобільний телефон GEOTEL; пакувальні рулони, які запаковані в трьох картонних коробках, а саме вміст рулони для друку на принтері у загальній кількості 12 штук; чек Nova Pay № , № НОМЕР_100 , чек Nova Pay на ім`я ОСОБА_16 , чек Nova Pay № ; інформація про відправника ОСОБА_17 від 05.01.2024 на 1 арк.; інформація про відправника ОСОБА_18 від 29.11.2003 на 3 арк.; інформація про відправника ОСОБА_19 від 28.12.2023 на 1 арк.; 29 наклейок накладних від відправника ОСОБА_16 ; картонні коробки в кількості 4 штук з лубрикантами чотирьох видів (на картоні коробки наклеєні бирки та чотири лубриканта різних видів окремо); картонні коробки для пакування в двох поліетиленових запакованих пакетах, які знаходяться в картонному коробку; картонний коробок з надрукованими листами у кількості 250 штук з поліетиленовими пакетами; поліетиленовий пакет з банками пластиковими порожніми білого та чорного кольорів; картонний коробок з дозатором чорного кольору; поліетиленовий пакет з упакованими «каменем (камінь) здоров`я» з етикеткою; картонний коробок з пластиковими банками чорними, наклейками «Bravel Extra», засобами контрацепції «Feillan», лубрикантами, картками постійного клієнта 201893 (всі однакові), дозатори з прозорою рідиною; наклейки зі знаками чоловічої та жіночої статі; банківські картки: НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; картонний коробок з пакетами ТОВ «Нова Пошта»; три картонні коробки з лубрикантами; картонний коробок з чотирма рулонами паперу для створення накладних; інформація про відправника ОСОБА_16 від 01.10.2023 на 2 аркушах; інформація про відправника ОСОБА_20 від 01.10.2023 на 4 арк.; чек «Nova Pay» на ім`я ОСОБА_20 від 01.10.2023; чек «Nova Pay» № НОМЕР_140 ; чек «Nova Pay»; мобільний телефон «Zebra»; банківська карта НОМЕР_141 ; стартовий пакет до номеру НОМЕР_142 , сім-картка з написом НОМЕР_143 ; сім-картка з написом НОМЕР_144 , пластик до сім-картки НОМЕР_145 ; принтер зі шнурком «Zebra GK 420t»; ноутбук Dell з зарядним пристроєм; два зошити формату А4 з чорновими записами, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 139 полімерних пакетів біло-чорного кольору з маркуванням «Нова пошта» доля посилок вагою 1 кг, не використані та не заповнені, які виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу MERSEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_146 , власником якого є ОСОБА_21 , та яким фактично користується ОСОБА_22 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_23 про те, що не встановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, при цьому завдаючи матеріальної шкоди Товариству. Встановлено, що задля вчинення шахрайських дій та здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, особи орендують в усному порядку офісне приміщення, в якому створюють посилки, наповнюючи їх вмістом, а саме засобами контрацепції, невстановленими пігулками, травами, картками постійних клієнтів, тощо та, у подальшому відправляють їх на заздалегідь домовлене партнерське відділення Товариства, де співробітниками пошти створені посилки направляються фізичним та юридичним особам, завдаючи при цьому матеріальної шкоди ТОВ «Нова пошта». Оскільки мінімальна сума вартості доставки за відправлення по місту становить 70 гривень, а у разі, якщо клієнт проявивши пильність оглядає посилку та повертає її замовнику з приміткою «помилкове відправлення», то посилка повертається на відділення відправника, де через 30 календарних днів має пройти процедуру утилізації. Проте деякими співробітниками Товариства проводиться процедура фіктивної утилізації та призначається вона раніше визначеного часу, наприклад на 5-й день, після чого фізично посилки не знищуються (зміст посилки), а навпаки - упаковуються та відправляються іншим клієнтам. Такими діями спричиняється матеріальна шкода Товариству в частині не оплати за послуги компанії у вигляді доставки, зворотної доставки, оплати за зберігання посилки на відділенні та вартості в подальшому послуг з метою їх утилізації. Крім того, через свої контакти, отримують відповідну «клієнтську» базу, оновлення якої здійснюється на постійній основі, використовують наявні данні у власних цілях, вибирають майбутніх «клієнтів», які потенційно можуть бути заінтересованими в отриманні посилок з певним вмістом, яку не замовляли. Зокрема, отримуючи доступ до відповідних баз даних, особи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, де вносять зміни до інформації, в результаті чого завдається значна шкода юридичним та фізичним особам. 11 жовтня 2024 року на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , квартири за адресою: АДРЕСА_3 , квартири за адресою: АДРЕСА_4 , транспортного засобу MERSEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_146 , власником якого є ОСОБА_21 , та яким фактично користується ОСОБА_22 . Виявлені та вилучені в ході вказаного обшуку предмети постановою слідчого від 11 жовтня 2024 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, оскільки вони є знаряддями та предметами вчинення кримінального правопорушення, що зберігають на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, подано клопотання до суду про накладення арешту.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001637; дата реєстрації провадження 28 грудня 2023 року, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 28 грудня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_23 про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, що завдало матеріальної шкоди товариству, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; 16 серпня 2024 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб, на території Харківського району Харківської області, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 361 КК України;

копія ухвали Харківського районного суду Харківської області від 23 вересня 2024 року (справа № 635/507/24 провадження № 1-кс/635/1691/2024) про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

копія протоколу від 11 жовтня 2024 року обшуку, в ході проведення якого виявлено та вилучено: банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківська картка Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карта «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документація з відділеннями НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023; інвентаризаційний опис від 09.10.2023 на 2 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 21.11.2023 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 21.11.2023 на 2 арк.; інвентаризаційний опис від 09.10.2023 на 2 арк.;

копія ухвали Харківського районного суду Харківської області від 23 вересня 2024 року (справа № 635/507/24 провадження № 1-кс/635/1689/2024) про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ;

копія протоколу від 11 жовтня 2024 року обшуку, в ході проведення якого виявлено та вилучено: полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA», опечатано биркою з підписами учасників; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові кришки чорного кольору; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові баночки чорного кольору; картонна коробка в якій міститься 12 (дванадцять) упаковок з написом індійський чорний чай; картонна коробка в якій міститься 14 (чотирнадцять) упаковок цукерок «Тіс Тос» різного кольору та 4 (чотири) банки цукерок «Тіс Тос» з накладною на ОСОБА_5 ; картонний коробок з пластиковими предметами білого та чорного кольору (кришки, банки, розпилювачі) з накладною на ОСОБА_6 ; картонний коробок в середині з полімерним пакетом з вмістом 3 (три) мірних кружки та розсипчаста речовина чорного кольору, з накладною на ОСОБА_6 ; картонна коробка в якій містяться: дозатор об`ємний механічний А03, рідкі та пастоподібні продукти, з накладною на ОСОБА_6 ; спеціальний експертний пакет з № PSP4074808 в якому містяться 3 (три) упаковки в яких містяться картки (картка постійного клієнта); 3 (три) упаковки в яких містяться картонні картки «Картка постійного клієнта»; полімерний пакет з вмістом пластикових банок білого кольору; полімерний пакет з вмістом пластикових банок чорного кольору; пакети для пакування та фасування білого кольору; 3 (три) пакувальні пакети білого кольору з вмістом; пакети для пакування та формування чорно-сірого кольору; упаковки з накладними 5 (п`ять) штук; рожева коробка з написом «BRUNO EXTRA DOTTED» (три презервативи); товарний чек № 47670 від 20.03.2024, одержувач ОСОБА_7 ; наліпки білого кольору з написом «Braverol Extra»; наліпки чорного кольору з написом «Braverol Extra та Black Gorilla»; аркуші білого кольору з інструкцією; мобільний телефон «Iphone» 11 pro сірого кольору; 5 (п`ять) упаковок з написом «НОТ 3х24 презервативи звичайні, гладкі» та 11 (одинадцять) пачок з презервативами; пластикова пляшка з розпилювачем з невстановленою речовиною в середині; 3 (три) прозорі пакунки з написом «COKELIFE» з прозорою речовиною в середині; наліпки білого кольору з малюнком у формі серця зі знаком (+) в середині; полімерний пакет зеленого кольору з вмістом накладних в середині; наліпки для накладних та 3 (три) упаковки з наліпками в чорному пакеті з написом «Нова Пошта»;

копія ухвали Харківського районного суду Харківської області від 23 вересня 2024 року (справа № 635/507/24 провадження № 1-кс/635/1692/2024) про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

копія протоколу від 11 жовтня 2024 року обшуку, в ході проведення якого виявлено та вилучено: системний блок «LENOVO» чорного кольору, серійний номер РС1ЕСКС9; два пакування від сім-карток мобільного оператора «ВОДАФОН» з бестерами, де зазначено паролі та коди для номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка банку «МОНОБАНК» номер НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_11 »; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXU A 52», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з СІМ картою мобільного оператора з номером НОМЕР_15 ; стартові пакети мобільного оператору «ВОДАФОН» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_16 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКИТКО»; НОМЕР_7 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «ФАМ ТУНГ ЗИОНГ»; НОМЕР_17 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «СОЛОДУХИНА»; НОМЕР_18 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКІТКО ДЕНИС»; стартові пакети мобільного оператору «КИЇВСТАР» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_19 з бустером з паролями та написом « ОСОБА_8 »; НОМЕР_20 з бустером з паролями та написом «БРОВКІНА ЛІЛІЯ»; НОМЕР_21 з бустером та надписом «КОКИТКО ДЕНИС»; НОМЕР_22 з бустером та надписом «РУДЕНКО»; НОМЕР_23 з бустером та надписом «НИКОЛАЙ ПОТ»; НОМЕР_24 з бустером та надписом «ОЛХ НОМЕР»; НОМЕР_25 з бустером з кодами, та написом « ОСОБА_9 »; НОМЕР_26 з бустером з паролем та бустером з паролем до номеру телефону НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , з бустером з паролем, інструкцією та написом «ТОКАРЕВ д 09.06»; НОМЕР_29 , з бустером з паролем, інструкцією та написом « ОСОБА_10 »; НОМЕР_30 , з бустером з паролем та написом «ЛЕВЕНЦОВА»; пакування стартового пакету, тариф «Смачний безлім» 608 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без СІМ карти та бустера з паролями; СІМ карту та стартовий пакет з бустером, де зазначено паролі для розблокування, інвентарний номер співпадає з номером на бустері « НОМЕР_31 » для номеру телефону НОМЕР_32 ; 15 пакетів з рідким вмістом з зображенням голови носоріга та написом «OIL BASED LUBRICANT FOR CONFIDENT MAN RINO STYLE LUBRICANT INTENCE LONG»; 14 пакетів з ідентичним оформленням та написом в нижній частині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16 пакетів з ідентичним оформленням та вмістом, написом в нижній частині «ACTIVE STRONG»; СІМ карту «vodafone» з кодом на поверхні « НОМЕР_33 G LITE»; СІМ карту «Київстар» з написом НОМЕР_34 ; флеш накопичувачі: Team Group C 1018 G, кодом на розйомі: НОМЕР_35 , корпус чорний; Goodram 64GB в чорному корпусі з рухомою стальною частиною, код на розйомі «IB428BD4D1 2316 UT52»; картка «vodafone» «eSim-віртуальна» до номеру телефону НОМЕР_36 , зазначенням PIN та PUK кодів; банківська картка «Альфа-Банк», номером НОМЕР_37 з терміном дії до 08/24 на ім`я « ОСОБА_11 » для розрахунку «UAH» серебристого кольору; банківська картка «Ощадбанк» «Viza» з номером НОМЕР_38 , терміном дії 09/25, « НОМЕР_39 », яка належить ОСОБА_12 , з його слів; банківські картки: Raiffeisen Bank AVAL на ім`я ОСОБА_13 , термін дії 10/25 за номером НОМЕР_40 ; Абанк «Зелена», картка термін дії 12/31, номер НОМЕР_41 ; ТАСКОМБАНК «Sport bank», термін дії 06/26, за номером НОМЕР_42 ; Sense «Сенс банк» на ім`я « ОСОБА_14 », термін дії 07/26 за номером НОМЕР_43 ; стартові пакети мобільного оператору Kyivstar з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_44 з бустером з кодом; НОМЕР_45 з бустером з кодом; НОМЕР_46 з бустером з кодом; НОМЕР_47 з бустером з кодом; - стартові пакети мобільного оператору Vodafone: один без СІМ карти з номером НОМЕР_48 з написом « НОМЕР_49 »; один з віртуальною СІМ картою з номером телефону НОМЕР_50 ; стартовий пакет мобільного оператору «Lifecell» з номером НОМЕР_51 ; довідка № 5511 від 27.07.2024 від ТОВ «Нова пошта», видана ОСОБА_12 ; витяг з наказу № 139-К від 26.07.2021 про звільнення ОСОБА_12 з ТОВ «Нова пошта»; витяг з наказу № 2629-К від 22.07.2021, виданий ОСОБА_12 з «NOVA PAY»; блокнот з кольоровою обкладинкою, де маються записи, характерні для контролю відправлених та забраних відправлень посилок; сумку чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук «Delta Precision 5530»; чорного кольору з зарядним пристроєм; системний блок світлого кольору, в якому мається флеш накопичувач в стальному корпусі з написом «ХКБМ» на одному боці, та «Transcend» на другому;

копія ухвали Харківського районного суду Харківської області від 08 жовтня 2024 року (справа № 635/507/24 провадження № 1-кс/635/1806/2024) про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

копія протоколу від 11 жовтня 2024 року обшуку, в ході проведення якого виявлено та вилучено: пакувальні коробки у кількості 21 штука; сім-карти, на яких встановлені написи: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; пластик від сім-карти НОМЕР_59 ; сім-картка з пластиком до неї НОМЕР_60 ; пластик від сім-карти НОМЕР_61 ; стартовий пакет НОМЕР_62 ; сім-картка з написом НОМЕР_63 ; стартовий пакет з пластиком сім-картки НОМЕР_64 ; сім пакунків без сім-карток з стартових пакетів ПрАТ «Київстар»; стартовий пакет з номером НОМЕР_65 ; стартовий пакет НОМЕР_66 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_67 ; сім-картка з написом НОМЕР_68 ; пластик з сім-картки серійний номер НОМЕР_63 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_69 ; сім-картка з написом НОМЕР_70 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_71 ; пластик до сім-картки НОМЕР_69 ; пластик до сім-картки НОМЕР_72 ; пластик до сім-картки НОМЕР_73 ; пластик до сім-картки НОМЕР_48 ; пластик до сім-картки НОМЕР_74 ; пластик до сім-картки НОМЕР_75 ; пластик до сім-картки НОМЕР_76 ; стартовий пакет НОМЕР_77 ; стартовий пакет НОМЕР_78 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_79 ; банківські картки НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; медична картка ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 № НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; чотири порожні пластикові банки, три з яких білі «Black Gorilla», одна чорна «Braverol Extra»; наклейки «Braverol Extra» у кількості 75 штук, «Black Gorilla» 14 штук, «Alya Man» 9 штук, «Sustamin Extra» 22 штуки; мобільний телефон «Samsung» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_97 з сім-карткою НОМЕР_79 ; сім пластикових порожніх пляшок чорного кольору та 72 наклейки з емблемою серця та плюса; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_98 з сім-картою НОМЕР_99 ; грошові кошти (готівка): 89 купюр номіналом по 500 гривень, 85 купюр номіналом по 1000 гривень; 5 картонних коробок; принтер ZEBRA GK 420t; мобільний телефон GEOTEL; пакувальні рулони, які запаковані в трьох картонних коробках, а саме вміст рулони для друку на принтері у загальній кількості 12 штук; чек Nova Pay № , № , чек Nova Pay на ім`я ОСОБА_16 , чек Nova Pay № ; інформація про відправника ОСОБА_17 від 05.01.2024 на 1 арк.; інформація про відправника ОСОБА_18 від 29.11.2003 на 3 арк.; інформація про відправника ОСОБА_19 від 28.12.2023 на 1 арк.; 29 наклейок накладних від відправника ОСОБА_16 ; картонні коробки в кількості 4 штук з лубрикантами чотирьох видів (на картоні коробки наклеєні бирки та чотири лубриканта різних видів окремо); картонні коробки для пакування в двох поліетиленових запакованих пакетах, які знаходяться в картонному коробку; картонний коробок з надрукованими листами у кількості 250 штук з поліетиленовими пакетами; поліетиленовий пакет з банками пластиковими порожніми білого та чорного кольорів; картонний коробок з дозатором чорного кольору; поліетиленовий пакет з упакованими «каменем (камінь) здоров`я» з етикеткою; картонний коробок з пластиковими банками чорними, наклейками «Bravel Extra», засобами контрацепції «Feillan», лубрикантами, картками постійного клієнта 201893 (всі однакові), дозатори з прозорою рідиною; наклейки зі знаками чоловічої та жіночої статі; грошові кошти (готівка) номіналом по 1000 гривень 260 штук; грошові кошти (готівка) номіналом по 1000 гривень 600 штук; банківські картки: НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; картонний коробок з пакетами ТОВ «Нова Пошта»; три картонні коробки з лубрикантами; картонний коробок з чотирма рулонами паперу для створення накладних; інформація про відправника ОСОБА_16 від 01.10.2023 на 2 аркушах; інформація про відправника ОСОБА_20 від 01.10.2023 на 4 арк.; чек «Nova Pay» на ім`я ОСОБА_20 від 01.10.2023; чек «Nova Pay» № НОМЕР_140 ; чек «Nova Pay»; мобільний телефон «Zebra»; грошові кошти (готівка) номіналом по 500 гривень у кількості 45 штук, купюрами по 100 доларів 12 штук, номіналом 50 доларів 2 штуки; банківська карта НОМЕР_141 ; стартовий пакет до номеру НОМЕР_142 , сім-картка з написом НОМЕР_143 ; сім-картка з написом НОМЕР_144 , пластик до сім-картки НОМЕР_145 ; принтер зі шнурком «Zebra GK 420t»; ноутбук Dell з зарядним пристроєм; два зошити формату А4 з чорновими записами;

копія ухвали Харківського районного суду Харківської області від 11 вересня 2024 року (справа № 635/507/24 провадження № 1-кс/635/1636/2024) про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі MERSEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_146 , власником якого є ОСОБА_21 , та яким фактично користується ОСОБА_22 ;

копія протоколу від 11 жовтня 2024 року обшуку, в ході проведення якого виявлено та вилучено: 139 полімерних пакетів біло-червоного кольору з маркуванням «Нова пошта» для посилок вагою до 1 кг, не використані та не заповнені;

копія розписки ОСОБА_21 про отримання автомобіля;

копія розписки ОСОБА_12 про отримання грошових коштів;

копія розписки ОСОБА_22 про отримання грошових коштів;

постанова слідчого від 11.10.2024 про визнання речовими доказами, за даними якої банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківська картка Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карта «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документація з виділеними НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA», опечатано биркою з підписами учасників; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові кришки чорного кольору; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові баночки чорного кольору; картонна коробка в якій міститься 12 (дванадцять) упаковок з написом індійський чорний чай; картонна коробка в якій міститься 14 (чотирнадцять) упаковок цукерок «Тіс Тос» різного кольору та 4 (чотири) банки цукерок «Тіс Тос» з накладною на ОСОБА_5 ; картонний коробок з пластиковими предметами білого та чорного кольору (кришки, банки, розпилювачі) з накладною на ОСОБА_6 ; картонний коробок в середині з полімерним пакетом з вмістом 3 (три) мірних кружки та розсипчаста речовина чорного кольору, з накладною на ОСОБА_6 ; картонна коробка в якій містяться: дозатор об`ємний механічний А03, рідкі та пастоподібні продукти, з накладною на ОСОБА_6 ; спеціальний експертний пакет з № PSP4074808 в якому містяться 3 (три) упаковки в яких містяться картки (картка постійного клієнта); 3 (три) упаковки в яких містяться картонні картки «Картка постійного клієнта»; полімерний пакет з вмістом пластикових банок білого кольору; полімерний пакет з вмістом пластикових банок чорного кольору; пакети для пакування та фасування білого кольору; 3 (три) пакувальні пакети білого кольору з вмістом; пакети для пакування та формування чорно-сірого кольору; упаковки з накладними 5 (п`ять) штук; рожева коробка з написом «BRUNO EXTRA DOTTED» (три презервативи); товарний чек № 47670 від 20.03.2024, одержувач ОСОБА_7 ; наліпки білого кольору з написом «Braverol Extra»; наліпки чорного кольору з написом «Braverol Extra та Black Gorilla»; аркуші білого кольору з інструкцією; мобільний телефон «Iphone» 11 pro сірого кольору; 5 (п`ять) упаковок з написом «НОТ 3х24 презервативи звичайні, гладкі» та 11 (одинадцять) пачок з презервативами; пластикова пляшка з розпилювачем з невстановленою речовиною в середині; 3 (три) прозорі пакунки з написом «COKELIFE» з прозорою речовиною в середині; наліпки білого кольору з малюнком у формі серця зі знаком (+) в середині; полімерний пакет зеленого кольору з вмістом накладних в середині; наліпки для накладних та 3 (три) упаковки з наліпками в чорному пакеті з написом «Нова Пошта», які виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; системний блок «LENOVO» чорного кольору, серійний номер РС1ЕСКС9; два стартові пакети мобільного оператора «ВОДАФОН» з бестерами, де зазначено паролі та коди для номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка банку «МОНОБАНК» номер НОМЕР_8 на ім`я «SERHII ZHURAVLOV»; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXU A 52», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з СІМ картою мобільного оператора з номером НОМЕР_15 ; стартові пакети мобільного оператору «ВОДАФОН» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_16 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКИТКО»; НОМЕР_7 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «ФАМ ТУНГ ЗИОНГ»; НОМЕР_17 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «СОЛОДУХИНА»; НОМЕР_18 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКІТКО ДЕНИС»; стартові пакети мобільного оператору «КИЇВСТАР» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_19 з бустером з паролями та написом « ОСОБА_8 »; НОМЕР_20 з бустером з паролями та написом «БРОВКІНА ЛІЛІЯ»; НОМЕР_21 з бустером та надписом «КОКИТКО ДЕНИС»; НОМЕР_22 з бустером та надписом «РУДЕНКО»; НОМЕР_23 з бустером та надписом «НИКОЛАЙ ПОТ»; НОМЕР_24 з бустером та надписом «ОЛХ НОМЕР»; НОМЕР_25 з бустером з кодами, та написом « ОСОБА_9 »; НОМЕР_26 з бустером з паролем та бустером з паролем до номеру телефону НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , з бустером з паролем, інструкцією та написом «ТОКАРЕВ д 09.06»; НОМЕР_29 , з бустером з паролем, інструкцією та написом « ОСОБА_10 »; НОМЕР_30 , з бустером з паролем та написом «ЛЕВЕНЦОВА»; пакування стартового пакету, тариф «Смачний безлім» 608 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без СІМ карти та бустера з паролями; СІМ карту та стартовий пакет з бустером, де зазначено паролі для розблокування, інвентарний номер співпадає з номером на бустері « НОМЕР_31 » для номеру телефону НОМЕР_32 ; 15 пакетів з рідким вмістом з зображенням голови носоріга та написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 14 пакетів з ідентичним оформленням та написом в нижній частині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16 пакетів з ідентичним оформленням та вмістом, написом в нижній частині «ACTIVE STRONG»; СІМ карту «vodafone» з кодом на поверхні « НОМЕР_33 G LITE»; СІМ карту «Київстар» з написом НОМЕР_34 ; флеш накопичувачі: Team Group C 1018 G, кодом на розйомі: НОМЕР_35 , корпус чорний; Goodram 64GB в чорному корпусі з рухомою стальною частиною, код на розйомі «IB428BD4D1 2316 UT52»; картка «vodafone» «eSim-віртуальна» до номеру телефону НОМЕР_36 , зазначенням PIN та PUK кодів; банківська картка «Альфа-Банк», номером НОМЕР_37 з терміном дії до 08/24 на ім`я « ОСОБА_11 » для розрахунку «UAH» серебристого кольору, грошові кошти; банківська картка «Ощадбанк» «Viza» з номером НОМЕР_38 , терміном дії 09/25, « НОМЕР_39 », яка належить ОСОБА_12 , з його слів; банківські картки: Raiffeisen Bank AVAL на ім`я ОСОБА_13 , термін дії 10/25 за номером НОМЕР_40 ; Абанк «Зелена», картка термін дії 12/31, номер НОМЕР_41 ; ТАСКОМБАНК «Sport bank», термін дії 06/26, за номером НОМЕР_42 ; Sense «Сенс банк» на ім`я « ОСОБА_14 », термін дії 07/26 за номером НОМЕР_43 ; стартові пакети мобільного оператору Kyivstar з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_44 з бустером з кодом; НОМЕР_45 з бустером з кодом; НОМЕР_46 з бустером з кодом; НОМЕР_47 з бустером з кодом; - стартові пакети мобільного оператору Vodafone: один без СІМ карти з номером НОМЕР_48 з написом « НОМЕР_49 »; один з віртуальною СІМ картою з номером телефону НОМЕР_50 ; стартовий пакет мобільного оператору «Lifecell» з номером НОМЕР_51 ; довідка № 5511 від 27.07.2024 від ТОВ «Нова пошта», видана ОСОБА_12 ; витяг з наказу № 139-К від 26.07.2021 про звільнення ОСОБА_12 з ТОВ «Нова пошта»; витяг з наказу № 2629-К від 22.07.2021, виданий ОСОБА_12 з «NOVA PAY»; блокнот з кольоровою обкладинкою, де маються записи, характерні для контролю відправлених та забраних відправлень посилок; сумку чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук «Delta Precision 5530»; чорного кольору з зарядним пристроєм; системний блок світлого кольору, в якому мається флеш накопичувач в стальному корпусі з написом «ХКБМ» на одному боці, та «Transcend» на другому, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; пакувальні коробки у кількості 21 штука; сім-карти, на яких встановлені написи: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; пластик від сім-карти НОМЕР_59 ; сім-картка з пластиком до неї НОМЕР_60 ; пластик від сім-карти НОМЕР_61 ; стартовий пакет НОМЕР_62 ; сім-картка з написом НОМЕР_63 ; стартовий пакет з пластиком сім-картки НОМЕР_64 ; сім пакунків без сім-карток з стартових пакетів ПрАТ «Київстар»; стартовий пакет з номером НОМЕР_65 ; стартовий пакет НОМЕР_66 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_67 ; сім-картка з написом НОМЕР_68 ; пластик з сім-картки серійний номер НОМЕР_63 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_69 ; сім-картка з написом НОМЕР_70 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_71 ; пластик до сім-картки НОМЕР_69 ; пластик до сім-картки НОМЕР_72 ; пластик до сім-картки НОМЕР_73 ; пластик до сім-картки НОМЕР_48 ; пластик до сім-картки НОМЕР_74 ; пластик до сім-картки НОМЕР_75 ; пластик до сім-картки НОМЕР_76 ; стартовий пакет НОМЕР_77 ; стартовий пакет НОМЕР_78 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_79 ; банківські картки НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; медична картка ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 № НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; чотири порожні пластикові банки, три з яких білі «Black Gorilla», одна чорна «Braverol Extra»; наклейки «Braverol Extra» у кількості 75 штук, «Black Gorilla» 14 штук, «Alya Man» 9 штук, «Sustamin Extra» 22 штуки; мобільний телефон «Samsung» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_97 з сім-карткою НОМЕР_79 ; сім пластикових порожніх пляшок чорного кольору та 72 наклейки з емблемою серця та плюса; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_98 з сім-картою НОМЕР_99 ; 5 картонних коробок; принтер ZEBRA GK 420t; мобільний телефон GEOTEL; пакувальні рулони, які запаковані в трьох картонних коробках, а саме вміст рулони для друку на принтері у загальній кількості 12 штук; чек Nova Pay № , № НОМЕР_100 , чек Nova Pay на ім`я ОСОБА_16 , чек Nova Pay № ; інформація про відправника ОСОБА_17 від 05.01.2024 на 1 арк.; інформація про відправника ОСОБА_18 від 29.11.2003 на 3 арк.; інформація про відправника ОСОБА_19 від 28.12.2023 на 1 арк.; 29 наклейок накладних від відправника ОСОБА_16 ; картонні коробки в кількості 4 штук з лубрикантами чотирьох видів (на картоні коробки наклеєні бирки та чотири лубриканта різних видів окремо); картонні коробки для пакування в двох поліетиленових запакованих пакетах, які знаходяться в картонному коробку; картонний коробок з надрукованими листами у кількості 250 штук з поліетиленовими пакетами; поліетиленовий пакет з банками пластиковими порожніми білого та чорного кольорів; картонний коробок з дозатором чорного кольору; поліетиленовий пакет з упакованими «каменем (камінь) здоров`я» з етикеткою; картонний коробок з пластиковими банками чорними, наклейками «Bravel Extra», засобами контрацепції «Feillan», лубрикантами, картками постійного клієнта 201893 (всі однакові), дозатори з прозорою рідиною; наклейки зі знаками чоловічої та жіночої статі; банківські картки: НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; картонний коробок з пакетами ТОВ «Нова Пошта»; три картонні коробки з лубрикантами; картонний коробок з чотирма рулонами паперу для створення накладних; інформація про відправника ОСОБА_16 від 01.10.2023 на 2 аркушах; інформація про відправника ОСОБА_20 від 01.10.2023 на 4 арк.; чек «Nova Pay» на ім`я ОСОБА_20 від 01.10.2023; чек «Nova Pay» № НОМЕР_140 ; чек «Nova Pay»; мобільний телефон «Zebra»; банківська карта НОМЕР_141 ; стартовий пакет до номеру НОМЕР_142 , сім-картка з написом НОМЕР_143 ; сім-картка з написом НОМЕР_144 , пластик до сім-картки НОМЕР_145 ; принтер зі шнурком «Zebra GK 420t»; ноутбук Dell з зарядним пристроєм; два зошити формату А4 з чорновими записами, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; 139 полімерних пакетів біло-чорного кольору з маркуванням «Нова пошта» доля посилок вагою 1 кг, не використані та не заповнені, які виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу MERSEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_146 , власником якого є ОСОБА_21 , та яким фактично користується ОСОБА_22 .

Прокурор в судовому засіданні заявлені вимоги підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Суд, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України та викладені в клопотанні прокурором, є достатні підстави вважати, що речі на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, суд також враховує, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, знищені, перетворені, відчужені, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року.

При цьому суд враховує, що вилучені мобільні телефони, ноутбуки та системний блок можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з вилучених мобільних телефонів, ноутбуків та системного блоку, та проведення судових експертиз зазначеного майна повернути їх власнику.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- банківську картку Райффайзен банк № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Samsung синього кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; банківська картка Idea Bank № НОМЕР_4 ; ID карта «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 72 від 10.07.2024; договір поруки № 07/08-2023 КУК-П від 11.08.2023; документація з відділеннями НП на 3 арк.; блокнот з записами інвентаризаційний опис на 1 арк.; акти приймання передачі (внутрішнього переміщення, особових засобів в кількості 6 шт. на 1 арк.); ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ та зарядний пристрій; акти про знищення документів у зв`язку з бойовими діями в кількості 4-х шт. на 1-му арк.; 18 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: РВ74227598М; РК07983720М; МН38430723А; LP73502328D; РМ98160915В; РN98160919B; PD49791951C; PG91462069В; LВ37687962В; МL29988165А; LL31085522А; РВ85739064М; LК97079195F; РЕ46438218Е; RE46438221Е; РВ21974530L; LВ39435912Q; LВ04998019М; 15 купюр номіналом 200 гривень НБУ з наступними номерами: ЕА6274514; АС2197280; ВК2209946; ЕБ4197669; АК2519816; ЕЄ0258226; АН7118301; ЄД6231227; ГВ1059910; ГЕ3636129; ЄЗ0214363; БН2546735; ЄГ8276652; ЕЖ6753101; АЛ1171712; 4 купюри номіналом 500 гривень НБУ з наступними номерами: ЄЗ7957666; ЗН9230529; ЗН9230538; ЗН9230539; 85 купюр номіналом 1000 гривень НБУ з наступними номерами: БЛ3093695; БЛ7097728; АУ0782809; ЕБ9634921; АТ8270633; НД9177247; АР7383896; АМ5084892; АМ5084890; АМ5084908; АМ5084909; АА3881577; БА5916740; БЛ2480867; АЛ1449128; АП5089160; БН4837488; БН8547806; АМ1340848; АМ1340847; БК0457587; ГМ5288463; ЕВ6568036; ГМ4095169; АП3936170; АК828842; ЕБ9780792; АБ7237954; АМ1340992; БН8992373; АТ2058477; АЗ9762415; ВТ0689142; АК4527701; АУ5697399; АЖ8364610; АР7140750; АМ4777470; АМ1340993; АМ3908556; БЛ344724; БЛ4059517; БЛ1777111; АА6130121; АД7737852; ГР1886334; ЕА3903542; АБ4630060; АМ3908555; АВ7597712; АЕ7133597; ГП9970441; ГП3044290; ГН2030680; АУ5273934; АН3620334; АЕ5743371; АА5475000; ГМ2726080; АЄ1664752; БЛ2480873; БЛ2480862; БЛ2480863; ЕВ1812684; АН6344341; ЕБ2028827; АТ4618066; ГП9494562; ГМ2726081; АА9005437; ГР7422539; ГР7422540; ГС3035812; АУ8041952; БЛ2480870; АЗ3199140; ЯП1097298; ЕВ5865673; ГН0046763; ГН0046762; ГН0046761; ГН0046760; ГН0046759; АЯ0229252; ГН0762660; аркуш А4 з переліком ПІБ осіб; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 25.10.2022; акт фіксації, пошкодження знищення майна від 30.09.2022; інвентаризаційний опис від 25.10.2022 на 3 арк.; інвентаризаційний опис від 14.11.2023, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний пакет чорного кольору в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA»; полімерний прозорий пакет в якому містяться пакунки чорного кольору з розсипчастою речовиною коричневого кольору з написом «EROХTEA», опечатано биркою з підписами учасників; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові кришки чорного кольору; полімерний прозорий пакет в якому містяться пластикові баночки чорного кольору; картонна коробка в якій міститься 12 (дванадцять) упаковок з написом індійський чорний чай; картонна коробка в якій міститься 14 (чотирнадцять) упаковок цукерок «Тіс Тос» різного кольору та 4 (чотири) банки цукерок «Тіс Тос» з накладною на ОСОБА_5 ; картонний коробок з пластиковими предметами білого та чорного кольору (кришки, банки, розпилювачі) з накладною на ОСОБА_6 ; картонний коробок в середині з полімерним пакетом з вмістом 3 (три) мірних кружки та розсипчаста речовина чорного кольору, з накладною на ОСОБА_6 ; картонна коробка в якій містяться: дозатор об`ємний механічний А03, рідкі та пастоподібні продукти, з накладною на ОСОБА_6 ; спеціальний експертний пакет з № PSP4074808 в якому містяться 3 (три) упаковки в яких містяться картки (картка постійного клієнта); 3 (три) упаковки в яких містяться картонні картки «Картка постійного клієнта»; полімерний пакет з вмістом пластикових банок білого кольору; полімерний пакет з вмістом пластикових банок чорного кольору; пакети для пакування та фасування білого кольору; 3 (три) пакувальні пакети білого кольору з вмістом; пакети для пакування та формування чорно-сірого кольору; упаковки з накладними 5 (п`ять) штук; рожева коробка з написом «BRUNO EXTRA DOTTED» (три презервативи); товарний чек № 47670 від 20.03.2024, одержувач ОСОБА_7 ; наліпки білого кольору з написом «Braverol Extra»; наліпки чорного кольору з написом «Braverol Extra та Black Gorilla»; аркуші білого кольору з інструкцією; мобільний телефон «Iphone» 11 pro сірого кольору; 5 (п`ять) упаковок з написом «НОТ 3х24 презервативи звичайні, гладкі» та 11 (одинадцять) пачок з презервативами; пластикова пляшка з розпилювачем з невстановленою речовиною в середині; 3 (три) прозорі пакунки з написом «COKELIFE» з прозорою речовиною в середині; наліпки білого кольору з малюнком у формі серця зі знаком (+) в середині; полімерний пакет зеленого кольору з вмістом накладних в середині; наліпки для накладних та 3 (три) упаковки з наліпками в чорному пакеті з написом «Нова Пошта», які виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- системний блок «LENOVO» чорного кольору, серійний номер РС1ЕСКС9; два стартові пакети мобільного оператора «ВОДАФОН» з бестерами, де зазначено паролі та коди для номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка банку «МОНОБАНК» номер НОМЕР_8 на ім`я «SERHII ZHURAVLOV»; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXU A 52», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з СІМ картою мобільного оператора з номером НОМЕР_15 ; стартові пакети мобільного оператору «ВОДАФОН» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_16 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКИТКО»; НОМЕР_7 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «ФАМ ТУНГ ЗИОНГ»; НОМЕР_17 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «СОЛОДУХИНА»; НОМЕР_18 з бустером з кодами, інструкцією та написом синьою кульковою ручкою «КОКІТКО ДЕНИС»; стартові пакети мобільного оператору «КИЇВСТАР» з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_19 з бустером з паролями та написом « ОСОБА_8 »; НОМЕР_20 з бустером з паролями та написом «БРОВКІНА ЛІЛІЯ»; НОМЕР_21 з бустером та надписом «КОКИТКО ДЕНИС»; НОМЕР_22 з бустером та надписом «РУДЕНКО»; НОМЕР_23 з бустером та надписом «НИКОЛАЙ ПОТ»; НОМЕР_24 з бустером та надписом «ОЛХ НОМЕР»; НОМЕР_25 з бустером з кодами, та написом « ОСОБА_9 »; НОМЕР_26 з бустером з паролем та бустером з паролем до номеру телефону НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , з бустером з паролем, інструкцією та написом «ТОКАРЕВ д 09.06»; НОМЕР_29 , з бустером з паролем, інструкцією та написом « ОСОБА_10 »; НОМЕР_30 , з бустером з паролем та написом «ЛЕВЕНЦОВА»; пакування стартового пакету, тариф «Смачний безлім» 608 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без СІМ карти та бустера з паролями; СІМ карту та стартовий пакет з бустером, де зазначено паролі для розблокування, інвентарний номер співпадає з номером на бустері « НОМЕР_31 » для номеру телефону НОМЕР_32 ; 15 пакетів з рідким вмістом з зображенням голови носоріга та написом «OIL BASED LUBRICANT FOR CONFIDENT MAN RINO STYLE LUBRICANT INTENCE LONG»; 14 пакетів з ідентичним оформленням та написом в нижній частині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16 пакетів з ідентичним оформленням та вмістом, написом в нижній частині «ACTIVE STRONG»; СІМ карту «vodafone» з кодом на поверхні « НОМЕР_33 G LITE»; СІМ карту «Київстар» з написом НОМЕР_34 ; флеш накопичувачі: Team Group C 1018 G, кодом на розйомі: НОМЕР_35 , корпус чорний; Goodram 64GB в чорному корпусі з рухомою стальною частиною, код на розйомі «IB428BD4D1 2316 UT52»; картка «vodafone» «eSim-віртуальна» до номеру телефону НОМЕР_36 , зазначенням PIN та PUK кодів; банківська картка «Альфа-Банк», номером НОМЕР_37 з терміном дії до 08/24 на ім`я « ОСОБА_11 » для розрахунку «UAH» серебристого кольору; банківська картка «Ощадбанк» «Viza» з номером НОМЕР_38 , терміном дії 09/25, « НОМЕР_39 », яка належить ОСОБА_12 , з його слів; банківські картки: Raiffeisen Bank AVAL на ім`я ОСОБА_13 , термін дії 10/25 за номером НОМЕР_40 ; Абанк «Зелена», картка термін дії 12/31, номер НОМЕР_41 ; ТАСКОМБАНК «Sport bank», термін дії 06/26, за номером НОМЕР_42 ; Sense «Сенс банк» на ім`я « ОСОБА_14 », термін дії 07/26 за номером НОМЕР_43 ; стартові пакети мобільного оператору Kyivstar з наступними номерами СІМ карток: НОМЕР_44 з бустером з кодом; НОМЕР_45 з бустером з кодом; НОМЕР_46 з бустером з кодом; НОМЕР_47 з бустером з кодом; - стартові пакети мобільного оператору Vodafone: один без СІМ карти з номером НОМЕР_48 з написом « НОМЕР_49 »; один з віртуальною СІМ картою з номером телефону НОМЕР_50 ; стартовий пакет мобільного оператору «Lifecell» з номером НОМЕР_51 ; довідка № 5511 від 27.07.2024 від ТОВ «Нова пошта», видана ОСОБА_12 ; витяг з наказу № 139-К від 26.07.2021 про звільнення ОСОБА_12 з ТОВ «Нова пошта»; витяг з наказу № 2629-К від 22.07.2021, виданий ОСОБА_12 з «NOVA PAY»; блокнот з кольоровою обкладинкою, де маються записи, характерні для контролю відправлених та забраних відправлень посилок; сумку чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук «Delta Precision 5530»; чорного кольору з зарядним пристроєм; системний блок світлого кольору, в якому мається флеш накопичувач в стальному корпусі з написом «ХКБМ» на одному боці, та «Transcend» на другому, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- пакувальні коробки у кількості 21 штука; сім-карти, на яких встановлені написи: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; пластик від сім-карти НОМЕР_59 ; сім-картка з пластиком до неї НОМЕР_60 ; пластик від сім-карти НОМЕР_61 ; стартовий пакет НОМЕР_62 ; сім-картка з написом НОМЕР_63 ; стартовий пакет з пластиком сім-картки НОМЕР_64 ; сім пакунків без сім-карток з стартових пакетів ПрАТ «Київстар»; стартовий пакет з номером НОМЕР_65 ; стартовий пакет НОМЕР_66 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_67 ; сім-картка з написом НОМЕР_68 ; пластик з сім-картки серійний номер НОМЕР_63 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_69 ; сім-картка з написом НОМЕР_70 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_71 ; пластик до сім-картки НОМЕР_69 ; пластик до сім-картки НОМЕР_72 ; пластик до сім-картки НОМЕР_73 ; пластик до сім-картки НОМЕР_48 ; пластик до сім-картки НОМЕР_74 ; пластик до сім-картки НОМЕР_75 ; пластик до сім-картки НОМЕР_76 ; стартовий пакет НОМЕР_77 ; стартовий пакет НОМЕР_78 ; стартовий пакет без сім-картки НОМЕР_79 ; банківські картки НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; медична картка ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 № НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; чотири порожні пластикові банки, три з яких білі «Black Gorilla», одна чорна «Braverol Extra»; наклейки «Braverol Extra» у кількості 75 штук, «Black Gorilla» 14 штук, «Alya Man» 9 штук, «Sustamin Extra» 22 штуки; мобільний телефон «Samsung» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_97 з сім-карткою НОМЕР_79 ; сім пластикових порожніх пляшок чорного кольору та 72 наклейки з емблемою серця та плюса; мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_98 з сім-картою НОМЕР_99 ; 5 картонних коробок; принтер ZEBRA GK 420t; мобільний телефон GEOTEL; пакувальні рулони, які запаковані в трьох картонних коробках, а саме вміст рулони для друку на принтері у загальній кількості 12 штук; чек Nova Pay № , № НОМЕР_100 , чек Nova Pay на ім`я ОСОБА_16 , чек Nova Pay № ; інформація про відправника ОСОБА_17 від 05.01.2024 на 1 арк.; інформація про відправника ОСОБА_18 від 29.11.2003 на 3 арк.; інформація про відправника ОСОБА_19 від 28.12.2023 на 1 арк.; 29 наклейок накладних від відправника ОСОБА_16 ; картонні коробки в кількості 4 штук з лубрикантами чотирьох видів (на картоні коробки наклеєні бирки та чотири лубриканта різних видів окремо); картонні коробки для пакування в двох поліетиленових запакованих пакетах, які знаходяться в картонному коробку; картонний коробок з надрукованими листами у кількості 250 штук з поліетиленовими пакетами; поліетиленовий пакет з банками пластиковими порожніми білого та чорного кольорів; картонний коробок з дозатором чорного кольору; поліетиленовий пакет з упакованими «каменем (камінь) здоров`я» з етикеткою; картонний коробок з пластиковими банками чорними, наклейками «Bravel Extra», засобами контрацепції «Feillan», лубрикантами, картками постійного клієнта 201893 (всі однакові), дозатори з прозорою рідиною; наклейки зі знаками чоловічої та жіночої статі; банківські картки: НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; картонний коробок з пакетами ТОВ «Нова Пошта»; три картонні коробки з лубрикантами; картонний коробок з чотирма рулонами паперу для створення накладних; інформація про відправника ОСОБА_16 від 01.10.2023 на 2 аркушах; інформація про відправника ОСОБА_20 від 01.10.2023 на 4 арк.; чек «Nova Pay» на ім`я ОСОБА_20 від 01.10.2023; чек «Nova Pay» № НОМЕР_140 ; чек «Nova Pay»; мобільний телефон «Zebra»; банківська карта НОМЕР_141 ; стартовий пакет до номеру НОМЕР_142 , сім-картка з написом НОМЕР_143 ; сім-картка з написом НОМЕР_144 , пластик до сім-картки НОМЕР_145 ; принтер зі шнурком «Zebra GK 420t»; ноутбук Dell з зарядним пристроєм; два зошити формату А4 з чорновими записами, які виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 139 полімерних пакетів з маркуванням «Нова пошта» доля посилок вагою 1 кг, не використані та не заповнені, які виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу MERSEDES-BENZ GL 450, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_146 , власником якого є ОСОБА_21 , та яким фактично користується ОСОБА_22 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Samsung синього кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ; ноутбуку чорного кольору марки «Lenovo», модель ideapad 320 15 КВ з зарядним пристроєм; мобільного телефону «Iphone» 11 pro сірого кольору; системного блоку «LENOVO» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_147 ; мобільного телефону «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільного телефону «SAMSUNG GALAXU A 52», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільного телефону «IPHONE» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ; мобільного телефону «Samsung» сірого кольору; мобільного телефону «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_97 ; мобільного телефону «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_98 ; мобільного телефону GEOTEL; мобільного телефону «Zebra»; ноутбуку Dell з зарядним пристроєм, та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання володільцям майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1