Справа № 302/233/24
Провадження № 1-кс/302/289/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 селище Міжгір?я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 24.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 24.01.2024 до ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП № 345679 про те, що гр. ОСОБА_4 , 19.01.2024, в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на групу your_devise_ua, де хотіла замовити мобільний телефон вартістю 10 760,00 грн, зайшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 їй було запропоновано обрати спосіб доставки де вона обрала ОСОБА_5 , потім ввела номер своєї картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_4 підтвердила замовлення. Переказ коштів в сумі 10 768,00 грн, був здійснений на картку НОМЕР_2 . В подальшому мобільний телефон ОСОБА_4 не отримала та кошти їй також повернуті не були.

Вказаний факт 25.01.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 , повідомила, що 19 січня 2024 року в інтернет-мережі в мобільному додатку «Інстагнам» знайшла оголошення в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж мобільного телефону Apple iPhone 11 Pro Мах за ціною 10 500,00 гривень в групі, після цього дана ціна їй підходила тоді почала переписуватись із продавцем телефону вході чого він повідомив що в них наявна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Пром» доставка то вона повідомила що оформить сама замовлення по «Пром» оплаті, тоді продавець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно якого вона повинна була оплатити своє замовлення. Коли перейшла за посиланням то потрібно було ввести свої банківські реквізити, а саме вона самостійно ввела номер банківської карти, термін дії та задні три цифри, після цього, до неї зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де запитали чи дійсно вона здійснює оплату, та підтвердила що здійснює оплату, після цього із її банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 10 762,00 гривень, після цього вона почала очікувати отримання телефону, але мобільний телефон відправлений не був. Тоді вона почала переглядати сою переписку із продавцем, але дана переписка була заблокована і вона вже із продавцем зв`язатись не могла. Після цього вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили що це були шахрайські дії і потрібно звернутись до поліції.

Вході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти заявниці були переказані на банківський рахунок НОМЕР_2 який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця інформаці.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000028 від 25.01.2024, рапорт інспектора-чергового ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 25.01.2024, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, скрін-шот переписки з мобільного телефона, протокол допиту потерпілої від 01.02.2024, витяг з карткового рахунку, дані сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві СД ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_8 , оперативним уповноваженим ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , та капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до відомостей наявних в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про особу власника - банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео-нагляду по операціях в атм по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 25.09.2024;

- інформації про дату/час входу в сдбо по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 25.09.2024;

- IP адресів точок входу по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 25.09.2024;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 25.09.2024;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 25.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 25.09.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1