Справа № 991/8464/24
Провадження 1-кс/991/8505/24
У Х В А Л А

17.09.2024 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000143, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и л а:

1.04.09.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 електронною поштою звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме (1) податкових звітів фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ) за період з 2015 по 2019 роки із додатками; (2) документів, які містять інформацію про перелік контрагентів фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ), між якими укладалися господарські договори та здійснювалися господарські операції у період з 2015 по 2019 роки.

2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді 05.09.2024 та цього ж дня для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

3.У судовому засіданні захисник підтримав клопотання, просив його задовольнити. Поряд з цим, захисник уточнив, що тимчасовий доступ просить надати лише йому та підозрюваному ОСОБА_3 .

4.Розглянувши клопотання захисника, слідча суддя його задовольняє, з огляду на таке.

5.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.

6.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

7.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

8.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється кримінальне провадження № 0000143 за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

9.За версією органу досудового розслідування, у період з жовтня 2014 року до березня 2020 року, ОСОБА_3 , будучи керівником публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), власником 94,9409% акцій якого є держава, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займану посаду та зловживаючи своїм службовим становищем, створив злочинну організацію, керував нею та брав участь у злочинах вчинюваних цією організацією, а саме організував заволодіння грошовими коштами Банку, в особливо великому розмірі, підробку офіційних документів необхідних для реалізації цих протиправних дій, а також легалізацію (відмивання) таких протиправних доходів.

10.За позицією сторони обвинувачення заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено шляхом переказів фізичним особам, фізичним особам підприємцям та юридичним особам коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплати за послуги із залучення ними клієнтів юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично надані не були.

11.З метою вчинення вказаних злочинів, учасниками злочинної організації ймовірно використано механізм матеріального стимулювання агентів чи партнерів, що є резидентами, які за родом своєї основної діяльності мають можливості залучати клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постійній основі, забезпечуючи тим самим потік клієнтів до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за залучення клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) або поточному рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбачений Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого на засіданні Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.09.2013.

12.Водночас, агент це будь-яка фізична особа - резидент, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності, здійснює залучення Клієнтів на обслуговування до Банку та має відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; партнер це юридична особа (крім підприємств державної форми власності відповідно до законодавства України), фізична-особа - підприємець (виключно на загальній системі оподаткування відповідно до ст. 151.1. ст. 177 Податкового кодексу України на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності/ виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; клієнт це юридична особа, що відноситься до сегменту корпоративного бізнесу, за виключенням державних підприємств та підприємств із участю держави у статутному капіталі, яка здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства України, відкрила вкладний (депозитний) рахунок, отримала кредит в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.Так, за версією сторони обвинувачення ОСОБА_3 разом з іншими співучасниками забезпечив залучення до діяльності злочинної організації двох груп фіктивних агентів та партнерів, до яких увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

14.З огляду на викладене та матеріали клопотання слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому з урахуванням положень п. 20-2 Перехідних положень КПК України, його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

15.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

16.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.

17.Слідча суддя не ставить під сумнів, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.Так, відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу (далі ПК України) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Об`єктами оподаткування і об`єктами, пов`язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв`язку з якими у платника податків виникають обов`язки щодо сплати податків та зборів. Платник податків зобов`язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

19.Поряд з цим, відповідно до ст. 19-3 ПК України державні податкові інспекції здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням.

20.Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, фізичні особи підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зареєстрували своє місцезнаходження у м. Києві, з огляду на що, документи, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, можуть перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.Документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000143.

22.Зокрема такі відомості допоможуть з`ясувати, чи здійснювали реальну господарську діяльність названі фізичні особи підприємці, оскільки за змістом повідомлення про підозру ОСОБА_3 стверджується про фіктивність їх діяльності щодо залучення клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.Отже, з огляду на фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, ці відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000143, зокрема, для з`ясування події кримінального правопорушення.

24.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

25.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

26.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

27.Обставини, визначені у пункті 19 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, зокрема, шляхом проведення обшуків.

28.Так, відповідним обсягом даних володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.

30.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

31.У клопотанні захисник просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучити їх належним чином завірені копії.

32.Поряд з цим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості, зокрема, ознайомитися з ними, зробити їх копії.

33.Отже, тимчасовий доступ слід надати з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів, а не вилучити.

34.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику ОСОБА_4 в кримінальному провадженні 0000143 від 20.02.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені їх копії, а саме:

-податкових звітів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ) за період з 2015 по 2019 роки із додатками;

-документів, які містять інформацію про перелік контрагентів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНКОПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНКОПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНКОПП: НОМЕР_5 ), між якими укладалися господарські договори та здійснювалися господарські операції у період з 2015 по 2019 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1