Номер провадження 1-кс/635/1810/2024
У Х В А Л А
10 жовтня 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 години 00 хвилин 14.06.2024 по 00 години 00 хвилин 15.06.2024.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.06.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 15.06.2024, невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "BMW", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 та на криптогаманець TQ2Fx9CZehEH5vXZUgxqKxKfBXx8tP1XjM загальною сумою 174365 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить.
У ході досудового розслідування зі свідчень потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 13.06.2024 близько 11:30 останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , відкрив всесвітню мережу Інтернет, де зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шукаючи продаж авто «бмв» для військових. Так, ОСОБА_10 знайшов оголошення, де невідома особа-продавець продавала авто марки «бмв є39», сірого кольору, авто перебувало закордоном «Польша», загальна сума вартості становила 2,100 доларів (85 407 грн.). На сайті був номер телефону невідомої особи-продавця на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_4 . 14.06.2024 в денний час доби, ОСОБА_10 зі свого телефону зателефонував йому задля з`ясування всіх моментів продажу авто. Невідома особа-продавець повідомила, що авто наразі в справному стані, документи в належному стані, домовились про оплату валютою, але це потрібно робити через іншого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , на це ОСОБА_10 погодився. Також ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 , що потрібно буде здійснити переказ грошових коштів за перевезення авто в гривнях, в сумі 12 300 грн., на що ОСОБА_10 також погодився. Приблизно через 5 хвилин невстановлена особо-продавець надіслав ОСОБА_10 смс-повідомлення, в мобільному додатку «вайбер» та посилання на криптогаманець, куди необхідно було надіслати гроші TQ2Fx9CZehEH5vXZUgxqKxKfBXx8tP1XjM, також він скинув номер своєї банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а також картки НОМЕР_5 (це ніби картка ОСОБА_12 ).
14.06.2024 о 16:31 ОСОБА_10 здійснив переказ грошей на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в сумі 12 300 гривень.
14.06.2024 о 17:57 ОСОБА_10 зі свого крипогаманця здійснив переказ валюти (долар) в сумі 1 051 USDT (комісія 1 USDT) на адресу TQ2Fx9CZehEH5vXZUgxqKxKfBXx8tP1XjM, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2024 становить 42 766 гривень.
14.06.2024 о 18:16 ОСОБА_10 зі свого крипогаманця здійснив переказ валюти (долар) в сумі 1 151 USDT (комісія 1 USDT) на адресу TQ2Fx9CZehEH5vXZUgxqKxKfBXx8tP1XjM, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2024 становить 46 836 гривень.
14.06.2024 о 21:49 ОСОБА_10 на банківську картку особи-продавця НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 переказав гроші в сумі 24 600 гривень.
14.06.2024 о 21:50 ОСОБА_10 на банківську картку особи продавці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 переказав гроші в сумі 24 600 гривень.
14.06.2024 о 21:50 ОСОБА_10 на банківську картку особи-продавця НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 переказав гроші в сумі 24 600 гривень.
Клопотання обгрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.06.2024; письмовими поясненнями ОСОБА_10 ; протоколом допиту ОСОБА_10 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 години 00 хвилин 14.06.2024 по 00 години 00 хвилин 15.06.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 10 грудня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1