Справа № 950/2535/23
Номер провадження 1-кс/950/392/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

25 липня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП УНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000122 від 15.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що близько 12 год. 13.08.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, щляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 57000 грн., які останній самостійно з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди потерпілому на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 13.08.2023 близько 12 години на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Land Cruiser 120» вартістю 99 800 гривень. У вказаному оголошенні, був зазначений номер мобільного телефону продавці НОМЕР_3 та його ім`я ОСОБА_5 . Спілкуючись із продавцем по зазначеному у оголошенні номеру, ОСОБА_4 погодився придбати автомобіль, домовившись при цьому, що він перерахує завдаток продавцю в розмірі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 поки той буде доставляти автомобіль на територію України. Через декілька хвилин після вказаної розмови, продавець зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що автомобіль вже на митниці і для оплати послуг митниці, йому необхідно 22 000 гривень. ОСОБА_4 , одразу після вказаної розмови, перерахував ще 22 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та повідомив про це продавця. Через деякий час, після цього, продавець знову зв`язався з ОСОБА_4 та повідомив, що йому необхідно 25 000 гривень, для оплати послуг брокера, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував вказану суму коштів на ту саму картку продавця. Після цього зв`язок з продавцем було втрачено, оголошення видалено, а автомобіль ОСОБА_4 доставлений не був.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю смт Прудянка Дергачівського району Харківської області, що було встановлено в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що грошові кошти у сумі 25000 грн. 13.08.2023 о 18 год. 08 хв. були зараховані з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , на карту № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 . Надалі 13.08.2023 о 19 год. 56 хв. грошові кошти у сумі 2500 грн. з картки № НОМЕР_4 були перераховані на картку № НОМЕР_5 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період з 12.08.2023 по 20.08.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період з 12.08.2023 по 20.08.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000122 від 15.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 57000 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 за період з 12.08.2023 по 20.08.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12