Справа № 392/625/24
Провадження № 1-кс/392/345/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 08.03.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 19 500 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дві банківські картки, для виплат та кредитна. 03.03.2024 на її мобільний телефон в месенджері "Вайбер" надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від держави. Коли ОСОБА_5 зайшла за наданим посиланням, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, якій ОСОБА_5 повідомила назву свого банку, номери банківських карток та їх реквізити. Після цього 03.03.2024 з банківських карток ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", картки для виплат № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 4 500 гривень та з кредитної карти № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 15 000 гривень.

До Маловисківського районного суду внесено клопотання про надання тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.03.2024 по 04.03.2024, отримано ухвалу суду, яку спрямовано для виконання до банку.

28.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що 04.03.2024 в 08:09:01 грошові кошти в сумі 4 500 грн. перераховано з картки для виплат № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на кредитну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Після цього, 04.03.2024 в 08:09:30 грошові кошти в сумі 20 000 грн. перераховано з належної ОСОБА_5 кредитної картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Перевіркою за обліками сервісу визначення банку за номером картки PSM7.COM встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового СРПП № 3 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 08.03.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.03.2024; виписками по картковому рахунку НОМЕР_4 у період з 01.03.2024 по 08.03.2024, НОМЕР_5 у період з 01.03.2024 по 08.03.2024, НОМЕР_4 у період 03.03.2024 по 04.03.2024, НОМЕР_5 у період 03.03.2024 по 04.03.2024; протоколом допиту потерпілого від 26.03.2024; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.04.2024; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.06.2024.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про дату реєстрації у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківський рахунків через систему інтернет-банкінгу, записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 04.03.2024 по 14.03.2024 із зазначенням населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 15 серпня 2024 року по 15 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя