Справа № 136/1179/24
провадження №1-кс/136/431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000051 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

13.06.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, при спілкуванні за допомогою мобільного телефону, з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами у сумі 11 200 грн., які потерпіла перерахувала на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.06.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дров та під оголошенням вказано номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Зателефонувавши 11.06.2024 о 08:22 год. на номер НОМЕР_1 , слухавку взяв невідомий чоловік, з яким під час телефонних розмов стало відомо, що дійсно він займається доставкою дров та сказав повідомити адресу куди потрібно доставити товар та повідомив, що надасть номера, ОСОБА_5 , касиру, яка повідомить умови подальшої оплати, але остання надала номер своєї матері, так як дані дрова купувала для неї. У подальшому, 12.06.2024 о 8 год. 22 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статі та попросила надати номер її матері для обговорення з нею деталей замовлення дров. О 8 год. 44 хв. до матері потерпілої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували з мобільного номеру

НОМЕР_2 , особа жіночої статі, яка представилась касиром та повідомила, що їде в лісництво і її не буде на місці та надала їй номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно було скинути грошові кошти у сумі 11 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 12.06.2024 о 13 год. 11 хв. на картковий рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1260 грн. Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , квитанціями про оплату.

Під час здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 02.07.2024 по справі №136/1179/24, до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти, в сумі 1260 грн., які було перераховано потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією транзакцією, 12.06.2024 о 13 год. 11 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у подальшому, останній, 12.06.2024 о 13 год. 20 хв. 53 сек. здійснив переказ коштів у сумі 1200 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківській карткці № НОМЕР_6 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- щодо руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 11.06.2024 по 16.10.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11