1-кс/205/1138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання в якому ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0001873, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Так, встановлено, що 29.05.2022 до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2022 було втрачено будь-який зв`язок з чоловіком племінниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Азербайджану, мешкав: АДРЕСА_2 , був одягнений: кепка чорного кольору, пуховик темно-зеленого кольору, кросівки червоного кольору. Останнє відоме місцезнаходження Ісламі Махір Ягуб Огли - м. Маріуполь.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення місцезнаходження зниклого безвісти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення для кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій наступних документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.02.2022 по 19.09.2024, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти. Беручи до уваги, що інформація та документи, які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.02.2022 до 18.09.2024. Зобов`язати працівників банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у м. Дніпро.

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій остання просила клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001873 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, 29.05.2022 до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2022 було втрачено будь-який зв`язок з чоловіком племінниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Азербайджану, мешкав: АДРЕСА_2 , був одягнений: кепка чорного кольору, пуховик темно-зеленого кольору, кросівки червоного кольору. Останнє відоме місцезнаходження Ісламі Махір Ягуб Огли - м. Маріуполь.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.02.2022 до 18.09.2024.

Зобов`язати працівників банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у м. Дніпро.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7