ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000305 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, під приводом блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », близько 11 год. 22 хв. 03.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які знаходились на її мобільному рахунку з абонентським номером НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суду.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по заяві ОСОБА_6 про те, що невідома особа, зловживаючи його довірою, під приводом блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 19 год. 52 хв. 08.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 15600 грн., перерахувавши їх з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, близько 14 год. 50 хв. 12.02.2023 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом блокування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 12600 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, близько 15 год. 00 хв. 09.02.2023 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 8900 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, близько 10 год. 30 хв. 13.02.2023 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_9 в сумі 43000 грн., які знаходились на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що потерпілим телефонували невстановлені слідством особи з абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та представляючись працівниками банківської установи, повідомляли про намагання зняття коштів з їх банківських рахунків. Після чого, на мобільні телефони потерпілих відправляли посилання для завантаження додатку «Play market», за допомогою якого, у подальшому, перераховували кошти з банківських карток потерпілих.

Досудовим розслідуванням отримано відомості, що абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно договору № надані у користування ТОВ, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003140 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. За результатами проведеного досудового розслідування встановлено ряд осіб, які входили до складу організованої групи, яка здійснювала свою протиправну діяльність шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо через перехід потенційного потерпілого за посиланням, зовнішній вигляд та оформлення якого візуально схожі на офіційний сайт банківської установи або ж її «чат-бот» (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) у крос-платформенному месенджері.

Серед осіб, які причетні до шахрайських дій та яким пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, є засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_11 орендував SIP-телефонію в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, інші учасники злочинної групи, використовуючи SIP-телефонію, орендовану ОСОБА_10 , та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, представляючись працівниками банківських установ, під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток та надавали для перерахування коштів реквітизи банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Окрім того, встановлено, що 25.04.2024 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівницва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Приймаючий до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022 та речових доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, старший слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст.ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що матеріали кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, про тимчасовий доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних матеріалів іншим способом, запитувані матеріали кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення копій матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20