Справа№751/8261/24
Провадження №1-кс/751/2099/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і подання ним звітності, відомості про працевлаштованих працівників, а саме: повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат), актів документальних та камеральних перевірок, якщо такі проводились, а також документів, що стали підставою для анулювання свідоцтва ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у ході моніторингу, органом досудового розслідування, сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як таких, що не відповідають інтересам держави й суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.07.2019 укладено договір підряду № 111-19 по об`єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, договірна ціна плиткового поліуританового травмобезпечного покриття та вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело, до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору від 26.07.2019.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.06.2019, тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума договору 3 054 757,39 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума договору 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів.

Матеріалами справи підтверджено, що поставка товару здійснювалася лише працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими також виконувалися роботи з облаштування гумового покриття (накази посвідчення на відрядження працівників до м. Чернігова від 05.07.2019, 22.07.2019, 26.07.2019).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вказані роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору від 26.07.2019.

Враховуючи викладене, на думку органу досудового розслідування, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і подання ним звітності, відомості про працевлаштованих працівників, а саме: повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат), актів документальних та камеральних перевірок, якщо такі проводились, а також документів, що стали підставою для анулювання свідоцтва ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: відомостей в електронній формі з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2018 по 01.01.2020 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і подання ним звітності, відомості про працевлаштованих працівників, а саме: повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413) за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат), актів документальних та камеральних перевірок, якщо такі проводились, а також документів, що стали підставою для анулювання свідоцтва ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1