Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9080/24
Номер провадження 1-кс/711/2501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ (РНОКПП) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів в зшитому та пронумерованому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000447 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судової товарознавчої експертизи для визначення середньої ринкової вартості, проведення судової економічної експертизи для визначення суми завданих збитків, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ (РНОКПП) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів в зшитому та пронумерованому вигляді, а саме:

- установчих документів ФОП ОСОБА_6 , чинних в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, що подавались ФОП ОСОБА_6 до та під час проведення публічної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі комерційні пропозиції та інші документи, в яких викладена інформація щодо ціни, технічних характеристик (параметрів), комплекту товару Мікроскопи серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт.;

- договору про закупівлю № 110 від 31.07.2023, укладеного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору № 110 від 31.07.2023, а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, акти навчання персоналу по роботі з обладнанням, акти введення в експлуатацію, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на Мікроскопи серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, гарантійні талони тощо);

- документи, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 Мікроскопів серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023, а саме: договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- аналогічних договорів купівліпродажу, в яких ФОП ОСОБА_6 виступає в якості продавця Мікроскопів серії BioBlue.Lab та/або інших моделей чи аналогічного обладнання в адресу фізичних та/або юридичних осіб на території України за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- листування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 з приводу укладання та виконання договору № 110 від 31.07.2023;

- інших документів, які стосуються придбання і продажу Мікроскопів серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою їх отримання можливо з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло причетних до його вчинення осіб та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення судових експертиз із наданням вказаних документів для дослідження, а також в разі встановлення порушень й остаточно визначити суму завданих збитків.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до ч.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі положень ст.222 КПК України, зважаючи на недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, при виготовленні примірників ухвали слідчий просить не зазначати текст абзаців 2-7 описової частини клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, третім пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. В силу піднятого питання, даний пункт додаткового доказування не потребує.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Абзац 2-7 клопотання не підлягає відображенню на підставі ст.222 КПК України за клопотанням слідчого з метою недопущення розголошення відомостей таємниці досудового розслідування. До даного рішення приходить слідчий суддя, враховуючи належне мотивування слідчим такої необхідності та того, що даним клопотанням не обмежується перелік всіх слідчих дій, які планується зробити.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000447 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ (РНОКПП) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 до документів Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ (РНОКПП) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, а саме:

- установчих документів ФОП ОСОБА_6 , чинних в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, що подавались ФОП ОСОБА_6 до та під час проведення публічної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі комерційні пропозиції та інші документи, в яких викладена інформація щодо ціни, технічних характеристик (параметрів), комплекту товару Мікроскопи серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт.;

- договору про закупівлю № 110 від 31.07.2023, укладеного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору № 110 від 31.07.2023, а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, акти навчання персоналу по роботі з обладнанням, акти введення в експлуатацію, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на Мікроскопи серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, гарантійні талони тощо);

- документи, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 Мікроскопів серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023, а саме: договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- аналогічних договорів купівлі-продажу, в яких ФОП ОСОБА_6 виступає в якості продавця Мікроскопів серії BioBlue.Lab та/або інших моделей чи аналогічного обладнання в адресу фізичних та/або юридичних осіб на території України за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- листування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 з приводу укладання та виконання договору № 110 від 31.07.2023;

- інших документів, які стосуються придбання і продажу Мікроскопів серії BioBlue.Lab в кількості 5 шт., які були предметом договору № 110 від 31.07.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ФОП ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1