Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2840/2024 У Х В А Л А
29.08.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Таким чином отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 необхідно з метою встановлення руху коштів по ньому, з`ясування користувача рахунку, особи, яка його відкривала, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, ПІБ, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.07.2024 та по 29.08.2024;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.07.2024 по 29.08.2024;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти з номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 15.07.2024 по 29.08.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1