Справа № 346/3142/24
Провадження № 1-кс/346/858/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 0000411 від 28 травня 2024 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 28 травня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період з 21 травня 2024 року по 27.05.2024 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами, які вона перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 та через термінал на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на загальну суму 205 000 грн.

13.08.2024 року на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів було вилучено CD-R диск із інформацією записаною на ньому.

Проведеним огляд встановлено, що інформація міститься на цифровому носії CD-R на якому записано файл під назвою «600061», відкривши даний файл, де наявний файл із назвою « НОМЕР_3 .xlsx» бачимо транзакції із банківської картки № НОМЕР_3 на банківські картки:

-№ НОМЕР_6 , яка відбулась 22.05.2024 о 15.44.00 на суму 958 грн.

-№ НОМЕР_7 , яка відбулась 23.05.2024 о 10.51.14 на суму 4 824, 14 грн.

-№ НОМЕР_8 декілька транзакцій о 21.45.09 23.05.2024 на суму 100, 44 грн., о18.01.45 26.05.2024 на суму 140,79 грн., о 16.21.54 29.05.2024 на суму 1599 грн., о 23.53.32 31.05.2024 на суму 100 грн., о 16.48.30 31.05.2024 на суму 200, 89 грн., о 17.41.02 05.06.2024 на суму 119, 45 грн.

-№ НОМЕР_9 , яка відбулась 24.05.2024 о 11.13.55 на суму 19 220 грн.

-№ НОМЕР_6 декілька транзакцій о 11.23.23 24.05.2024 на суму 402,01 грн., о 17.33.58 24.05.2024 на суму 371,86 грн., о 18.32.30 24.05.2024 на суму 80,40 грн., о 18.48.28. 12.06.2024 на суму 13 450 грн.

-№ НОМЕР_10 , яка відбулась 24.05.2024 о 20.19.23 на суму 4 800 грн.

-№ НОМЕР_11 , яка відбулась 24.05.2024 о 21.14.45 на суму 4, 676 грн.

-№ НОМЕР_12 , яка відбулась 03.06.2024 о 22.42.46 на суму 16 120 грн.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за №0000411 від 28 травня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 28 травня 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 серпня 2024 року та копію протоколу огляду предмету, в ході яких оглянуто оптичний носій на якому інформація щодо проведених банківських транзакцій, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділеня Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 період з 21 травня 2024 року по час виконання ухвали (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1