Номер провадження:1-кс/521/3573/24
У Х В А Л А

25 листопада 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 20.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №82 від 10.04.2024 укладено договір № БФП-2024 на придбання фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015: 30120000-6 (Багатофункціональні пристрої) на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Вказана закупівля товарів здійснювалась за бюджетні кошти на підставі закупівель у порядку передбаченому ст. 33 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем якої став ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договору № БФП-2024 від 20.06.2024 постачальник повинен був поставити багатофункціональні пристрої (БФП Pantum BM5100ADW) у кількості 258 штук за ціною 15800 гривень за одиницю без ПДВ на загальну суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) без ПДВ.

Однак, згідно динаміки цін на інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вартість аналогічного товару у інших продавців є нижчою та починається з 12229 гривень, що вказує на те, що БФП Pantum BM5100ADW, дешевше за одну одиницю на 3571 гривню, ніж за укладеним договором БФП-2024 від 20.06.2024, а при загальній кількості поставки дешевше на 921318 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 під час закупівлі за договором № БФП-2024 від 20.06.2024 завдано збитків на суму близько 921318 гривень.

З метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчим у кримінальному провадженні призначена судова товарознавча експертиза.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби.

Відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судових експертиз.

Таким чином, наразі встановлено, що постачальник згідно до договору № БФП-2024 від 20.06.2024 є ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , якого взято на облік як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків;

- копії податкової звітності справ ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 з 01.01.2024 по теперішній день;

- інформацію по платниках ПДВ, щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні , являються джерелом доказів.

Вилучення копій та оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судових експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - копій) із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день, а саме:

- належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків;

- копії податкової звітності справ ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 з 01.04.2024 по теперішній день;

- інформацію по платниках ПДВ, щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 видати документи негайно після отримання ухвали.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1