Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/2145/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 24.04.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 за погодженням з заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців, тобто до 27 вересня 2024 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що відповідно до наказу НААН України № 250-к від 01.07.2021, ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України.

Відповідно до наказу НААН України № 339-к від 01.09.2021, виконуючого обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 звільнено з вказаної посади.

Згідно до Статуту ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, виконуючий обов`язки директора ОСОБА_4 , у період перебування на посаді з 01.07.2021 по 01.09.2021, був наділений наступними правами та обов`язками:

- директор, діючи від імені Підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу Підприємства;

- організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства;

- має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах;

- укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки - у відділеннях Державного казначейства;

- розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження у встановленому порядку;

- самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний розпис в межах фонду оплати праці;

- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов`язки їх працівників;

- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку:

- несе відповідальність за формування та використання прибутку Підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів;

- директор здійснює управління Підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за збереження та ощадливе використання майна Підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу.

Згідно статті 18 та примітки 1 статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 займаючи посаду директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 та примітки 1 ст. 364 КК України являвся службовою особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.05.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № Я21-0001, предметом якого є постачання ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 200 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6700, 00 гривень за тону, строком поставки до 01.08.2021.

28.07.2021 у виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Верум ТК», а саме здійснення продажу ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової.

З цією метою, 28.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Верум ТК» (покупець) додаткову угоду №1 до Договору поставки № Я21-0001 від 27.05.2021, відповідно до умов якої ціну ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 100 тон +/-10.00 % визначено нижче ринкової, а саме у розмірі 5600, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3162/23-27 від 01.09.2023 ринкова вартість культури ячмінь, врожаю 2021 року, 3 класу, станом цін на 28.07.2021 складала 6000, 00 гривень.

У подальшому, 29.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Верум ТК» за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 Товар - ячмінь 3 класу в кількості 44,74 тони по ціні 5600,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 250543,97 грн., проти ринкової ціни 6000,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 268440,00грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № Я21-0001 від 27.05.2021, за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, ячменю 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 44,74 тони за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 17896, 03 гривень.

Крім того, 07.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0001, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800, 00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.

04.08.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Верум ТК», а саме здійснення продажу пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Верум ТК» (покупець) додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, відповідно до умов якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначено нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 05.08.2021 та 06.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 05.08.2021 по 06.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби, передав останньому за видатковою накладною № 1-00000337 від 05.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,400 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 141570,07 грн., проти ринкової ціни 6390,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 149526,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000340 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 95,980 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 604674,46 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 667061,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000341 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 124,760 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 779750,55 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 867082,00 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, за видатковими накладними № 1-00000337 від 05.08.2021, № 1-00000340 від 06.08.2021, № 1-00000341 від 06.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 23,40 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 124,76 тони, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 95,98 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 157673,92 гривень.

Разом з цим, 16.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0002, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800,00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.

04.08.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Верум ТК», здійснив продаж пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, уклав з ТОВ «Верум ТК» додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, умовою якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 06.08.2021 по 10.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав останньому за видатковими накладними № 1-00000342 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 22,920 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 138666,07 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 145312,80 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000343 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,780 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 173625,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 193071,00 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000344 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 26,980 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 163229,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 171053,20 грн.; 08.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000352 від 08.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,100 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 145530,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 160545,00 грн.; 09.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000348 від 09.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 24,260 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 152838,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 168607,00 грн., пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,000 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 168750,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 187650,00 грн., пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,260 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 164923,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 172828,40 грн.; 10.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000353 від 10.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,220 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 146286,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 161379,00 грн..

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, за видатковими накладними №1-00000342 від 06.08.2021, № 1-00000343 від 07.08.2021, № 1-00000344 від 07.08.2021, № 1-00000352 від 08.08.2021, № 1-00000348 від 09.08.2021, № 1-00000353 від 10.08.2021, на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 70,58 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 54,78 тони, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 77,16 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 106598,60 гривень.

Водночас, 20.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210720/003, предметом якого є постачання пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці 2 та 3 класу нижче ринкової по ціні 6000, 00 гривень за тону та визначивши вартість нижче ринкової пшениці 4 класу по ціні 5750 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 20.07.2021 складала 6244, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру, діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,90 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 497400,19 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 517627,60 грн.; № 1-00000326 від 27.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 152,78 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 916680,36 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 953958,32 грн.; № 1-00000327 від 28.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,68 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 496080,20 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 516253,92 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210720/003 від 20.07.2021, за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021, № 1-00000326 від 28.07.2021, № 1-00000327 від 28.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 318,36 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 77679,09 гривень.

Крім того, 28.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210728/011, предметом якого є постачання пшениці, урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці нижче ринкової по ціні 6130, 00 гривень за тону у кількості 130,85 тон та визначивши вартість нижче ринкової пшениці по ціні 5870 гривень за тону у кількості 83,81 тон.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 28.07.2021 складала 6257, 00 гривень.

У подальшому, 02.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 83,81 тони по ціні 5870,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 491964,44 грн., проти ринкової ціни 6257,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 524399,17 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210728/011 від 28.07.2021, за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 83,81 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 32434,73 гривень.

Таким чином, виконуючий обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», продав останнім насіння ячменю та пшениці урожаю 2021 року, за ціною нижчою від ринкової, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, на загальну суму 392282,37 гривень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам.

В подальшому, на підставі зібраних доказів, 27.05.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- висновками судово-товарознавчих експертиз №3162/23-27 від 01.09.2023, №3164/23-27 від 05.09.2023, №3165/23-27 від 06.09.2023, якими встановлена фактична вартість відчуженого ОСОБА_4 на користь юридичних осіб насіння;

- висновком судово-економічної експертиз №2996/23-27 від 30.04.2024, якою встановлено суму збитків завданих протиправними діями ОСОБА_4 ;

- речовими доказами;

- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 у вчиненні умисного кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, передбаченого Кримінальним кодексом України: вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи з використанням службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам кримінальному правопорушенні, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 2 місяців, з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто до 27.07.2024, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-Отримати висновки судово-товарознавчих експертиз вартості насіння сільськогосподарських культур та долучити останні до матеріалів кримінального провадження;

-Отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи за оригіналами підписів підозрюваного ОСОБА_4 , виконаними останнім на оригіналах договорів та долучити;

-за матеріалами отриманих висновків експертів, призначити та провести судово-економічну експертизу;

-встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», з приводу придбання насіння сільськогосподарських культур за заниженою ціною;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваного;

-з урахуванням зібраних під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів, повторно допитати підозрюваного ОСОБА_4 ;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу, понад двох місяців з дня завершення двомісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини кожного з учасників даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до чотирьох місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 27.07.2024, однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

Обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження та необхідність у проведенні великої кількості слідчих-розшукових дій, зокрема проведення ряду відповідних судових експертиз.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що відділом слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

27.05.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів, які вказують на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінального правопорушення.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 спливає 27.07.2024 року.

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, про ведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких дійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., середбагатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

З матеріалів клопотання вбачається, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: Отримати висновки судово-товарознавчих експертиз вартості насіння сільськогосподарських культур та долучити останні до матеріалів кримінального провадження; отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи за оригіналами підписів підозрюваного ОСОБА_4 , виконаними останнім на оригіналах договорів та долучити; за матеріалами отриманих висновків експертів, призначити та провести судово-економічну експертизу; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», з приводу придбання насіння сільськогосподарських культур за заниженою ціною; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваного; з урахуванням зібраних під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів, повторно допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців, тобто до 27 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8