Справа № 559/3801/24
Провадження № 1-кс/559/723/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"14" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представниці заявника ОСОБА_3 - адвокатки ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,- про тимчасовий доступ до рече і документів,-

ВСТАНОВИВ:

представниця заявника обґрунтовує клопотання наступним: у провадженні СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000553 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України за повідомленням її клієнта за фактом надання завідомо неправдивої інформації до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівному, з метою одержання кредиту в сумі 1000 000 доларів США. Для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: що стосуються укладення та виконання кредитного договору, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у серпні 2018 року на суму 1 000 000,00 доларів США та в забезпечення якого, між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір застави рухомого майна №18-35ZZ0025 від 03.08.2018, а саме: всіх без винятку матеріалів кредитної справи відповідно до кредитного договору, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у серпні 2018 року на суму 1 000 000,00 доларів США та, в забезпечення якого між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір застави рухомого майна №18-35ZZ0025 від 03.08.2018 (з урахування подальших змін); договорів порук, договорів застав і додаткових договорів до вказаних договорів порук і застав; розпоряджень про видачу кредитних коштів; платіжних доручень і виписок банку про перерахування коштів на виконання даного кредитного договору, а також документів, що містять інформацію, яка відповідає наступним питанням: чи існували особливі вимоги для отримання кредиту за вказаним договором; чи фінансується (фінансувався) вказаний вид кредиту за рахунок коштів державного бюджету, якщо так, то якими програмами це передбачалось; чи встановлений виключний перелік документів необхідних для отримання вказаного кредиту; яку юридичну роль при укладенні вказаного кредитного договору мав Протокол загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чи міг бути укладений вказаний кредитний договір без наявності вищезгаданого протоколу загальних зборів; чи виконано на даний час умови вказаного кредитного договору Позичальником; чи погашено на даний час вказаний кредит; коли, на яку суму та з яких рахунків погашався вказаний кредит (надати виписки по рухах коштів за рахунками тощо) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Представник заявника просить справу розглядати без її участі, а клопотання - задовольнити.

Слідча просить відмовити в задоволенні клопотання, бо ОСОБА_5 не є потерпілим в справі, не стороною кримінального провадження і його представник не має права звертатись з таким клопотанням до слідчого судді.

Клопотання розглядається згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вирішено, що воно до задоволення не підлягає.

Встановлено, що СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за повідомленням підприємства, установи, організації та посадових осіб ( ОСОБА_3 ) № НОМЕР_2 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України за фактом шахрайства посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із фінансовими ресурсами. Тобто, це кримінальне провадження не приватного обвинувачення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.131 КПК України відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження і пов`язаний із певними обмеженням прав і свобод.

Ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Також згідно п.19 ст.3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом (і це справи приватного обвинувачення); з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч.3 ст.132, ст.160 КПК України застосовування цього заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тоді, коли слідчий, прокурор, доведуть, окрім іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, наведуть підстави вважати, що речі і документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної особи, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. При цьому береться до уваги можливість отримати запитувані речі та документи без застосування засобів забезпечення.

Відповідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, до засобів доказування сторони обвинувачення у кримінальному процесі віднесені проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Слідчий суддя вважає, що подане клопотання та його обґрунтування вищенаведеним вимогам законодавства не відповідають, а тому воно до задоволенню не підлягає. Заявник ОСОБА_5 і його представниця ОСОБА_4 не є стороною цього кримінального провадження - ні обвинувачення, ні захисту, а відповідно не мають права звертатися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Порядок, передбачений у КПК для таких випадків, надає можливість зацікавленим особам звернутись саме до слідчого, який вправі прийняти рішення і погодитись з клопотанням учасника чи відмовити мотивованою постановою, саме слідчий уповноважений після погодження з прокурором звертатись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.49, 172 КК України, ст.93, 131-132, 160, 163, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

у задоволенні клопотання представниці заявника ОСОБА_3 - адвокатки ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,- про тимчасовий доступ до рече і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1