Справа № 497/998/24
Провадження № 1-кс/497/615/24
УХВАЛА

23.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2024 року слідча СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000276 від 29.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 01.02.2019, за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 28, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

28.06.2021, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 завершено та скеровано до суду з обвинувальним актом.

З вказаного кримінального провадження виділені матеріали в окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, відомості щодо якого 29.06.2021 внесені до ЄРДР за № 0000276.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , 25.05.2018 отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури інженер технічного нагляду.

25.06.2018 ОСОБА_7 прийнятий на посаду інженера з технічного нагляду за будівництвом ПП « ОСОБА_8 », 19. 07.2018 ОСОБА_7 звільнено з займаної посади за власним бажанням.

23.07.2018 ОСОБА_7 прийнятий на посаду інженера з технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури ФОП « ОСОБА_9 ». 31.01.2019 ОСОБА_7 звільнений з займаної посади за згодою сторін.

25.02.2019 ОСОБА_7 прийнятий на посаду інженера з технічного нагляду (будівництва) ФОП « ОСОБА_9 ». 08.02.2023 ОСОБА_7 звільнений з займаної посади за згодою сторін.

Одночасно з цим, 15.12.2018, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_8 », в особі його директора ОСОБА_6 договір підряду № 46-Д. Згідно з умовами вказаного договору п.п. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3ПП « ОСОБА_8 » зобов`язувалось виконати роботи з капітального ремонту будинку культури в с. Городне Болградського району Одеської області в строк з 15.12.2018 до 31.12.2018, вартість робіт визначена 694231,14 грн.

Далі, ОСОБА_5 , діючи в порушення ч.ч. 1, 3 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 2 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, якими визначено обов`язок замовника забезпечити технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, доручив здійснення технічного нагляду за виконання робіт, за добу до підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) ФОП ОСОБА_9 по договору від 21.12.2018 № 47, яка є дружиною директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 .

21.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підписано Акт № 1 виконаних робіт з технічного нагляду згідно Договору № 47 від 21.12.2018, згідно до якого обсяги виконаних робіт перевірені і відповідають вимогам приймання.

В подальшому 22.12.2018, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2В), який містив в собі неправдиві відомості про виконання ПП « ОСОБА_8 » робіт, які фактично не виконувались, на загальну суму 492665,63 грн.

Вказаний Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завізований інженером з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Одночасно з цим, 01.02.2019 проведено огляд місця події будинку культури с. Городнє Болградського району, під час чого зафіксовано що роботи за Договором № 46-Д не виконанні та не відповідають відомостям з Акт приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновків судової економічної та будівельно технічної експертизи невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, відображених в Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) на загальну суму 492 665,63 грн. привело до надлишкової сплати грошових коштів за Договором № 46-Д від 15.12.2018 на суму 492 665,63 грн, чим спричинило збиток бюджету на відповідну суму.

Дописаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що технічний нагляд на об`єкті: капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє, Болградського району він не здійснював, а Акт приймання виконаних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) не підписував та ніколи не бачив.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках даного кримінального провадження вбачається гостра потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ФО-П ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.12.2018 до 01.02.2019, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Такий період зумовлено датою підписання Договору № 47 та часом проведення огляду місця події.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одним з яких є факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошей ФО-П ОСОБА_9 роботодавцю ОСОБА_7 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей, закупівлі у звітний період, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи та відомості, знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення всіх обставин по справі, зокрема встановлення факу перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошей ФО-П ОСОБА_9 роботодавцю ОСОБА_7 .

Іншим чином не можливо отримати вищевказану інформацію. А тому без інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

У зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2

З метою вивчення вищевказаних документів та аналізу наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.

Здійснити доступ до вищезазначених документів іншим чином не представляється за можливе.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.13).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ФО-П ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), що відкритий у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення в електронному та паперовому вигляді наступної інформації за період з 15.12.2018 до 01.02.2019, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів, старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або капітану поліції ОСОБА_10 , у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1