Справа № 482/2188/24
Номер провадження 1-кс/482/629/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000267 від 23.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 23.08.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка здійснила крадіжку належних їй грошових коштів у сумі 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.), з її належної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 22.08.2024 у вечірній та нічний час доби вона знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , о 20.38 год. їй зателефонував невідомий молодий чоловік та зазначив, що близько одного року тому вона мала бажання оформити грошову допомогу « ЄДопомога», потім запропонував налаштувати «Telegram». На пропозицію даного чоловіка вона відмовилась, зазначила, що їй нічого не потрібно і вимкнулась. Розмова закінчилась. Даний чоловік телефонував з номеру НОМЕР_3 на належний їй номер телефону: НОМЕР_4 .

Далі, потерпіла слухала музику на своєму мобільному телефоні TECHO SPARK 10 Pro, у неї мобільний телефон почав погано працювати, відповідно потерпіла вирішила його перезавантажити, що нею й було зроблено.

Поставивши на перезавантаження телефон, ОСОБА_5 пішла купатися. Повернулася через 20-30 хв та підійшовши до телефону, який знаходився в кімнаті ОСОБА_6 , у приміщенні будинку, на його дисплеї помітила, що надійшли СМС-повідомлення у кількості 3 шт., щодо зняття грошових коштів.

В даний час вона знаходилася вдома сама, доступу до її мобільного телефону ніхто не мав.

Заявниця відразу ж почала телефонувати на « НОМЕР_5 », в ході розмови їй відповів автовідповідач, що зателефонують через 3 хв. Натомість ніхто не перетелефонував.

Заявниця вирішила заблокувати банківську картку, з якої було знято грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реквізити банківської картки, з якої знято грошові кошти: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

23.08.2024 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області.

У відділенні їй розблокували картку та оформили нову. Надали інформацію про номер картки на яку було переведено її грошові кошти: НОМЕР_6 .

Зняття грошових коштів:

- 22.08.2024 о 21.00 год. 29489,35 грн.;

- 22.08.2024 о 21.00 год. 28454,20 грн.;

- 22.08.2024 о 21.00 год. 6716,05 грн.

Комісія становить за всі три перерахування 312,32 грн.

Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки не знає. Яким чином зникли грошові кошти не відомо, за будь-якими посиланнями не переходила, свої анкетні дані, дані карток не повідомляла.

Завдана шкода становить: 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.).

26.08.2024 за вих.№9428/56-2024 надано доручення до ВПУ в Миколаївській області ДКП НП України, з метою встановлення інформації по картковим рахункам за реквізитами:

- IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-932345.

19.09.2024 за вх..№4117 надійшов рапорт, щодо виконання доручення за вих.№9428/56-2024 та встановленої інформації:

В ході виконання доручення було проведено аналіз інформації наданої АТ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 перераховані картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме:

- 22.08.2024 21:00 год. - 29489,35 грн.;

- 22.08.2024 21:01 год. - 28454,20 грн.;

- 22.08.2024 21:02 год. - 6716,05 грн.

В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , а саме:

- 22.08.2024 21:11:03 6000.00 грн. 327986;

- 22.08.2024 21:14:02 28000.00 грн. НОМЕР_8 ;

- 22.08.2024 21:17:12 28000.00 грн. НОМЕР_8 .

В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а в подальшому на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , подальший рух невідомий, однак у емітента карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , оформлена друга карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 грошові кошти з якої переводяться в готівку в Канаді, а саме:

- 24.08.2024 20:27:08 1260.89 Місто: FLESHERTON.

- 24.08.2024 20:27:28 162.64 Місто: FLESHERTON.

- 25.08.2024 20:27:28 НОМЕР_13 Місто: TOBERMORY.

В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , встановити подальший рух коштів не надалося можливим.

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ) за реквізитами: № НОМЕР_15 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зн`яття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_15 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 22.10.2024;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці за реквізитами: НОМЕР_18 , рахунок отримувача: НОМЕР_19 , додатковий рахунок за договором: SAMDNWFC9 від 28.04.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_15 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 22.10.2024;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , МФО: НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1