Справа № 211/273/24
Провадження № 1-кс/211/1833/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_6 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України про продовження строку запобіжного заходу домашній арешт відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривого Рогу, Дніпропетровської обл, громадянка України, не одружена, на утриманні має неповнолітню дитину, з вищою освітою, офіційно працевлаштована ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", проживає за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судима, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_6 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України про продовження строку запобіжного заходу домашній арешт відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 заперечували проти цілодобового домашнього арешту, просили нічний домашній арешт, так як підозрювана мати одиначка та має працювати, щоб утримувати родину.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов`язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше березня 2024 року, діючи з корисливих мотивів, вирішила організувати незаконне переправлення через державний кордон громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території держави воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_4 визначила розмір винагороди, а саме 12 000 доларів США за отримання медичних документів для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 розробила план вчинення злочинів, який полягав у наступному:

1) підбір співучасників для вчинення вказаних злочинів;

2) підбір знарядь та засобів для виготовлення підроблених документів, а саме бланків документів, печаток, штампів;

3) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про наявність у особи інвалідності та непридатність для проходження військової служби за мобілізацією;

4) одержання від громадян України грошових коштів за виготовлення підроблених виписок, листів непрацездатності, довідок комісійної ВЛК, посвідчення інваліда та виготовлення підроблених документів на ім`я замовника та їх подальший збут;

5) організація та надання засобів для здійснення незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів.

В подальшому ОСОБА_4 з метою досягнення злочинного плану спрямованого на незаконний перетин державного кордону України військовозобов`язаних осіб, залучила в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.03.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є лікарем-нейрохірургом.

ОСОБА_7 користуючись своєю професійною діяльністю, здійснював пошук чоловіків призовного віку з кола осіб, які звертались до останнеї за медичної допомогою та в подальшому надавав медичні документи з можливістю перетину державного кордону України.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.07.2024 ОСОБА_4 залучила до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично перебуває за межами країни та здійснює свою діяльність дистанційно.

Остання виконувала підбір знарядь та засобів для виготовлення підроблених документів з метою подальшою переправлення через державний кордон України.

З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.07.2024 залучили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_10 безпосередньо зустрічається з громадянами України, які поетапно надають останній грошові кошти за виготовлення підроблених виписок, листів непрацездатності, довідок комісійної ВЛК, посвідчення інваліда та виготовлення підроблених документів на ім`я замовника для подальшого розподілу між учасниками вчинення злочину.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку березня 2024 року, ОСОБА_7 знаходячись у приміщенні «кабінету лікаря», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи свій статус лікаря-нейрохірурга запропонував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який звернуся до останнеї з болями в спині, фіктивно оформити його, як стаціонарного хворого та в подальшому зробити фіктивні медичні документи з метою подальшого незаконного перетину кордону.

В подальшому 04.03.2024 ОСОБА_11 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та запропонував зустрітись. Того ж дня під час зустрічі, що відбувалась по вул. Гірничих інженерів (колишня Пушкіна) у м. Кривому Розі біля «кабінету лікаря», ОСОБА_7 повідомив, що оплату послуг, щодо оформлення фіктивних документів треба здійснити жінці на ім`я « ОСОБА_12 » та надав номер мобільного оператора НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

При телефонній розмові з ОСОБА_4 остання призначила зустріч того ж дня о 20:00 біля ТЦ «ТЕРРА», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

04.03.2024 приблизно о 20:00 знаходячись за вищевказаною адресою в обумовлений час, до ОСОБА_11 підійшла ОСОБА_4 та в ході розмови повідомила, що для початку оформлення потрібних медичних документів, потрібно госпіталізувати ОСОБА_11 до травматологічного відділення, оскільки на той час у останньої не було можливості госпіталізувати до неврологічного відділення та назначила суму у розмірі 8 000 грн.

Того ж вечора, приблизно о 21:00 за вказівкою ОСОБА_4 , остання разом з ОСОБА_11 поїхали до КП «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1» КМР», що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де прибувши на місце, ОСОБА_11 за вимогою ОСОБА_4 надав останній грошові кошти загальною сумою 8 000 грн та вони прослідували до приймального відділення, яке розташоване на першому поверсі вказаної лікарні, де вже чекав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , лікар-ортопед, який надав ОСОБА_11 оригінал підробленої довідки №435 від 04.03.2024 відповідно до якої, останній перебуває на амбулаторному лікуванні.

24.05.2024 о 09:30 ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_4 в сквері, що розташований біля будинку АДРЕСА_5 . В ході розмови остання отримала від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 10 000 грн, як фінансова гарантія того, що ОСОБА_4 почне готувати медичні документи з метою подальшого зняття з військового обліку та виїзду за меже кордону України та про, що повідомив останню.

Одержавши грошові кошти ОСОБА_4 обіцяла зробити медичні документи минулою датою з зазначенням захворювань пов`язаних з неврологією та урологією.

Окрім того, ОСОБА_4 повідомила, що домовиться з ОСОБА_7 про отримання від останнеї довідки про стаціонарне лікування з метою недопущення мобілізації ОСОБА_11 до лав ЗСУ.

25.04.2024 о 10:38 ОСОБА_4 знаходячись в сквері, що розташований біля будинку АДРЕСА_5 повторно зустрівшись з ОСОБА_11 передала оригінал довідки №45 від 24.05.2024 про стаціонарне в КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР», відповідно до якої останній знаходиться на стаціонарному лікуванні в КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР» з 24.05.2024 з діагнозом гостра люмбоішалгія з вираженею больовим м`язовотонічнею синдромом, СДП ІІ ст. Перез правої стопи. Кила диску L5-S1 праворуч. Довідка підписана завідуючим відділення ОСОБА_14 .

16.07.2024 знаходячись біля ТЦ «СОНЯЧНА ГАЛЕРЕЯ», що за адресою: м. Кривий Ріг, площа 30-ти річчя Перемоги, 1 ОСОБА_4 зустрілась з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в ході розмови надала останньому номер мобільного оператора ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В подальшому перебуваючи в транспортному засобі марки «SKODA OCTAVIA» чорного кольору ДНЗ НОМЕР_3 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_4 розмовляючи за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_16 повідомила про необхідність зробити підроблені медичні документи (виписки, довідки), які б надавали змогу бути списанею з військового обліку для подальшого виїзду за межі країни. Вартість послуг ОСОБА_4 була визначена у сумі 5 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , повідомили, що після надання грошових коштів ОСОБА_15 потрібно звернутися до певного лікаря в КП «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2» КМР» з метою отримання підробленого висновку про наявність хвороб, через які в подальшому можливе списання з обліку в ТЦК та СП та виїзду за кордон.

Також, ОСОБА_8 при телефонній розмові з ОСОБА_15 повідомила про необхідність надання грошових коштів у сумі 2 500 доларів США наступного дня, тобто 17.07.2024 о 08:30 біля приватної лікарні ТОВ «Багатопрофільний медико-діагностичний центр», що за адресою: АДРЕСА_6 .

17.07.2024 ОСОБА_15 зателефонувавши ОСОБА_8 , остання повідомила про необхідність передати грошові кошти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Прибувши на місце, ОСОБА_15 передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2 500 доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 25 купюр, після чого остання поїхали з місця зустрічі.

Після чого, ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_8 з метою підтвердження передачі грошових коштів та отримання наступних інструкцій.

В свою чергу, ОСОБА_8 повідомила, що останньому потрібно звернутися до лікаря ОСОБА_17 з метою проходження спіральної комп`ютерної томографії (далі СКТ). Приїхавши на місце ОСОБА_15 пройти вказане дослідження не надалось можливим, оскільки ОСОБА_17 в той день не здійснювала особистий прийом.

В подальшому, 02.08.2024 ОСОБА_8 зателефонувавши ОСОБА_15 повідомила останнюму про необхідність прибуття до лікаря ОСОБА_17 05.08.2024 о 14:00 з метою отримання підробленого висновку проходження СКТ.

Прибувши на місце, ОСОБА_18 провівши дослідження надала ОСОБА_15 висновок, а саме дисцикуляторна енцефалопатія, дрібні кісти в мозолистому тілі з обох сторін. Арахноідальна кіста задньої черепної ямки. Звапнення судинних сплетінь.

Окрім того, 07.08.2024 ОСОБА_4 знаходячись в транспортному засобі марки «SKODA OCTAVIA» чорного кольору ДНЗ НОМЕР_3 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти загальною сумою 500 доларів США номіналом по 100 доларів США, як частину грошових коштів за надання останньому засобів з метою подальшого перетину кордону.

В ході проведення огляду від 07.08.2024 з вищевказаного транспортного засобу з сумки ОСОБА_4 вилучено грошові кошти загальною сумою 500 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступнеюи серійнеюи номерами: HA 74540934A, HB34512867 N, HJ92782383 A, HE 51163733 D, CB 18704482 F.

Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, за ознаками: незакінченого замаху на сприяння незаконному переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

07 серпня 2024 року ОСОБА_4 письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, а саме: незакінчений замах на сприяння незаконному переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Підозра ОСОБА_4 у вчинені нею кримінального правопорушення підтверджується:

протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 05.03.2024;

протоколом впізнання ОСОБА_11 від 05.03.2024;

протоколом огляду цифрового носія інформації від 06.03.2024;

протоколом огляду медичної довідки від 06.03.2024;

протоколом огляду медичної довідки від 27.04.2024;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Зазначені матеріали дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривого Рогу, Дніпропетровської обл, громадянка України, зі не слів одружена, зі слів на утриманні має малолітнеї сина, з вищою освітою, офіційно працевлаштована, інвалідом не являється, раніше не судимий.

Відповідно до положень ч.2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосований до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спливає, а досудове розслідування триває та продовжують існувати (не зменшились) ризики, які були при обранні останньому запобіжного заходу, виникла необхідність клопотати про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підставою продовження застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктами ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, обвинувачується.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, враховуючи, що під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України і в обґрунтування, що застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної є запобігання його спробам:

п. 1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду: обумовлений тим, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного злочину за яке передбачено покарання на строк від 7 до 9 років позбавлення волі. Останній не працевлаштований, ніде не навчається, дітей або ж інших осіб на утриманні не має, проживає не за місцем реєстрації, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків.

Таким чином, в разі доведення вини підозрюваної у скоєнні даного злочину, йому загрожує міра покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9-ти років і тому, побоюючись покарання, підозрюваний може переховуватись від суду, тим самим перешкоджати об`єктивному розслідуванню та встановленню істини по кримінальному провадженню, виконанню процесуальних рішень, з метою уникнення відповідальності.

п. 3 незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: так, ОСОБА_4 відповідно до ст. 221 КПК України має право ознайомитись із матеріалами кримінального провадження, а отже: доказами, здобутими в ході досудового розслідування, знатиме повні анкетні дані свідків та їх місце мешкання, які допитані у кримінальному провадженні, але яких не допитано в суді, які викривали його у скоєні вказаного кримінального правопорушення, тому у разі обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, може вплинути на них з метою примушування до зміни показів у суді, та які викривають його у вчиненні злочинної діяльності.

п.5. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти правопорушення: зазначений ризик підтверджується тим, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного корисливого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9-ти років, що свідчить про продовження існування тих же обставин, які спонукали підозрюваної до скоєння кримінального правопорушення.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваної ОСОБА_4 , у зв`язку з відсутністю письмових зобов`язань осіб які заслуговують на довіру суду.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваної ОСОБА_4 на волі не сприятиме виконанню нею, покладених на неї процесуальних обов`язків.

Ухвалою від 07.08.2024 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт, на разі ризики не змінилися.

Слідчий суддя вважає, що є підстави для продовження строку запобіжнго заходу, але враховуючи, що підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на утриманні має неповнолітнього сина ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , якого виховує сама, інших доходів не має, та їй необхідно працювати, щоб утримувати дитину, необхідно застосувати нічний домашній арешт до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 листопада 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 176-178, 197, 199, 369-372, 376, 309 КПК України, - слідчий суддя

УХ ВА ЛИ В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_6 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України про продовження строку запобіжного заходу домашній арешт відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 листопада 2024 року включно, без застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в час з 22-00 год. до 06-00 год.

Покласти на підозрювану, обов`язки:

прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.;

не відлучатися із м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

повідомляти слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області .

Роз`яснити підозрюваній , що працівники слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в її житла, вимагати надати усні чи письмові пояснення по питаннях, які пов`язані з виконанням покладених на неї обов`язків.

Контроль за виконанням ухвали доручити Криворізькій східній окружній прокуратурі.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1