Справа № 354/324/24
Провадження № 1-кс/354/312/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, то прошу надати інформацію про подальший рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 який користується мобільним номером НОМЕР_4 про те, що 06.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про доставлення автомобіля із закордону для потреб ЗСУ. В ході спілкування з продавцем вищенаведеного автомобіля за номером мобільного телефону НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 32 000 гривень із власної банківської картки НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зв`язок із продавцем було втрачено. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6

08 лютого 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному проваджені встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховує грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 та останній 06.02.2024 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частину грошових коштів перераховує на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ).

В ході здійснення тимчасвого доступу по банківській платіжній картці ОСОБА_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що останньому 06.02.2024 року надходять грошові кошти від ОСОБА_7 та останній перераховує їх з наступним описом транзакції ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 та на дві банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000024 для перевірки причетності особи що користується вище вказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1