Справа № 442/7088/24
Провадження № 1-кс/442/1331/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000833 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у період часу з 03.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даних рахунків;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.08.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власника банківського рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2024 невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, отримавши реквізити банківської карти, представившись працівником служби безпеки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 703 грн, які знаходилися на банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні є банківські карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківські рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 03.08.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення з банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 03.08.2024 о 10:17 год. з її банківської карти за реквізитами НОМЕР_6 було знято грошові кошти у сумі 750 грн. Побачивши це, потерпіла здивувалася, бо у цей час жодних трансакцій по даній карті не здійснювала і зрозуміла, що хтось без її дозволу та відома це зробив. 04.08.2024 до ОСОБА_5 приїхала її донька, яка почала розбиратися у даній ситуації і виявилося, що 03.08.2024 о 10:17 год. грошові кошти у сумі 750 грн, якась невідома особа переказала на іншу банківську карту ОСОБА_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , а з цієї карти гроші було переказано на її третю банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , з якої 03.08.2024 о 10:23 год. було переказано грошові кошти у сумі 703,50 грн на банківську карту, яка була підписана „ ОСОБА_6 . Наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у період часу 03.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даних рахунків;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.08.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власника банківського рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1