Справа №463/6974/24
Провадження №1-кс/463/6098/24
УХВАЛА

про накладення арешту

12 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділенням Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003180 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області з лінії «102» надійшло колективне звернення, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , виникла конфліктна ситуація, яка полягала в тому, що інвестори, на виконання відповідних договорів, оплатили вартість квартир, проте забудовник не з`являться, жодне будівництво не ведеться. Котлован не виритий, забудовник не зв`язок не виходить, вимоги інвесторів про повернення коштів не виконуються.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 25.07.2024, 06.08.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено: договір № 27-10 про надання рієлторських послуг, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080099 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080108 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рахунок-фактура №17 від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; накладна від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 20 липня 2018 року № 211, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 320, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 321, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; чорнові записи на 1 аркуші, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір №Л/4/9-10к про сплату внесків у обслуговуючого кооператив «ЖБК Чкалова, 13» , який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір № 6/02/21 про надання послуг спецтехніка, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; протокол зустрічі (зборів) членів (асоційованих членів) кооперативу ОК«ЖБК РІДНА САДИБА», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; копія статуту ТЗОВ «Будинки мрій», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; ТЗОВ «Будинки мрій» наказ №1, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; угода на надання послуг з пошуку покупця на об`єкт нерухомого майна від 18 липня 2024 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; інформаційна довідка на 2 аркушах, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; записник із чорновими записами чорного кольору, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; мобільний телефон марки «NOMI», золотого кольору, IMEІ НОМЕР_1 , IMEІ 2 НОМЕР_2 , без наявної сім карти, який поміщено у спец пакет №WAR1228191; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos», без наявної сім карти, IMEІ 1 47343, IMEІ 2 НОМЕР_3 , який поміщено у спец пакет №WAR1228191.

В подальшому, слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Дана документація, наддасть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення почеркознавчої експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження згаданих речей виникла необхідність у накладені арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не прибули, присутність власника майна не забезпечили, подали клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності.

Проте неприбуття слідчого, прокурора та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженняпід час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання абозаходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 10.11.2023 до ЄРДР за №0003180 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України /а.с. 4/.

Слідчим суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що ОК ЖБК «Квіткове місто» не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції, однак впродовж даного періоду здійснювалося незаконне укладення договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок», що є порушенням ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Також слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 25.07.2024, 06.08.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено: договір № 27-10 про надання рієлторських послуг, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080099 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080108 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рахунок-фактура №17 від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; накладна від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 20 липня 2018 року № 211, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 320, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 321, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; чорнові записи на 1 аркуші, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір №Л/4/9-10к про сплату внесків у обслуговуючого кооператив «ЖБК Чкалова, 13» , який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір № 6/02/21 про надання послуг спецтехніка, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; протокол зустрічі (зборів) членів (асоційованих членів) кооперативу ОК«ЖБК РІДНА САДИБА», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; копія статуту ТЗОВ «Будинки мрій», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; ТЗОВ «Будинки мрій» наказ №1, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; угода на надання послуг з пошуку покупця на об`єкт нерухомого майна від 18 липня 2024 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; інформаційна довідка на 2 аркушах, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; записник із чорновими записами чорного кольору, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; мобільний телефон марки «NOMI», золотого кольору, IMEІ НОМЕР_1 , IMEІ 2 НОМЕР_2 , без наявної сім карти, який поміщено у спец пакет №WAR1228191; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos», без наявної сім карти, IMEІ 1 47343, IMEІ 2 НОМЕР_3 , який поміщено у спец пакет №WAR1228191. Тобто, серед іншого вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання яких був наданий ухвалою про проведення обшуку від 25.07.2024 /а.с. 5-18/.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Постановою слідчої СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 06.08.2024 вказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0003180 від 10.11.2023 /а.с. 19/.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості йогоприховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз (в тому числі почеркознавчої). Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшов обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 06.08.2024 під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає до задоволення.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на договір № 27-10 про надання рієлторських послуг, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080099 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5080108 від 12 березня 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рахунок-фактура №17 від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; накладна від 25 лютого 2021 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 20 липня 2018 року № 211, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 320, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; рішення виконкому Винниківської міської ради від 09 листопада 2018 року № 321, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; чорнові записи на 1 аркуші, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір №Л/4/9-10к про сплату внесків у обслуговуючого кооператив «ЖБК Чкалова, 13» , який поміщено у спец пакет №PSP3100696; договір № 6/02/21 про надання послуг спецтехніка, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; протокол зустрічі (зборів) членів (асоційованих членів) кооперативу ОК«ЖБК РІДНА САДИБА», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; копія статуту ТЗОВ «Будинки мрій», який поміщено у спец пакет №PSP3100696; ТЗОВ «Будинки мрій» наказ №1, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; угода на надання послуг з пошуку покупця на об`єкт нерухомого майна від 18 липня 2024 року, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; інформаційна довідка на 2 аркушах, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; записник із чорновими записами чорного кольору, який поміщено у спец пакет №PSP3100696; мобільний телефон марки «NOMI», золотого кольору, IMEІ НОМЕР_1 , IMEІ 2 НОМЕР_2 , без наявної сім карти, який поміщено у спец пакет №WAR1228191; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos», без наявної сім карти, IMEІ 1 47343, IMEІ 2 НОМЕР_3 , який поміщено у спец пакет №WAR1228191, які вилучено 06.08.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити слідчій у СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1