Провадження № 1-кс/202/7107/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокурати.

В ході проведення досудового розслідування, проведено оперативні-розшукові заходи, в ході яких отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримають грошові кошти за вчинення кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи.

Беручи до уваги вищевикладене, вказані особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у власності ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про роботу з картками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 .

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

-Інформацію про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківських карток які відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ,(або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ;

-Всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток які відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаних банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаних до банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаних до банківських карток які відкриті ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1