Справа №: 398/1996/23
провадження №: 1-кс/398/1338/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" серпня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 14.02.2023 року по 00год 00хв 14.03.2023 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000274 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000274, 14.02.2023 року близько 15 год 00 хв невстановлена особа, використовуючи невстановлену електронну обчислювальну техніку та мобільний термінал з № НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою отримала доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з якого в подальшому було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 974 гривні на рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.02.2023 року, яка повідомила, що мала банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не пам`ятає, рахунок № НОМЕР_4 . 14.02.2023 року близько 14год 50хв на номер її мобільного з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з його картки хтось намагається здійснити оплату на російських сайтах. Вона відповіла, що наразі ніяких платіжних операцій не вчиняє. Тоді, вказаний чоловік запропонував їй заблокувати картку, вона погодилась. Через декілька хвилин їй на мобільний надійшов код-підтвердження, який вона назвала цьому невідомому чоловіку. Після цього він повідомив, що операцію щодо блокування картки пройшла успішно та припинив розмову. Після цього вона спробувала зайти до особистого кабінету та виявила, що з її картки було знято кошти в сумі 10 974 грн. Вона відразу ж звернулась у відділення банку, де отримала інформацію про рух коштів по своєму рахунку, згідно якої кошти було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 . Кому належить цей рахунок їй не відомо. На підтвердження переказу коштів потерпіла надала довідку про рух коштів по належному їй рахунку за 14.02.2023 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з копії постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні групі слідчих від 15.02.2023 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказана слідча відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 00год 00хв 14.02.2023 року по 00год 00хв 14.03.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 14.02.2023 року по 00год 00хв 14.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 14.02.2023 року по 00год 00хв 14.03.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 14.02.2023 року по 00год 00хв 14.03.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1