Справа № 472/777/24
Провадження № 1-кс/472/129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

04 листопада 2024 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 17.07.2024 року, клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації (документів), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.07.2024 до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.07.2024, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8640 грн., які остання в якості предоплати, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в с. Токарівка Веселинівської ОТГ, перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого зв`язок із продавцем припинився та замовлений товар так і не отримала.

17.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8640 гривень, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

03.09.2024 за ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду здійснено тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів 16.07.2024 о 10:23:15 год., здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.10.2024 за ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду здійснено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів 16.07.2024 о 10:56:09 год., здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000157 від 17.07.2024.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 ОСОБА_7 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи):

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на який було переказано грошові кошти в період з 16.07.2024 по теперішній час. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 16.07.2024 по теперішній час;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 16.07.2024 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 16.07.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 надати матеріали вказаних перевірок;

-надати можливість здійснення тимчасового доступу в одному із відділень м. Миколаєва.Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 04.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1