УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2024 р. Справа № 597/1533/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 28 червня 2024 року за №0000112.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26 червня 2024 року близько 21 год ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, де ввів реквізити своєї банківської карти, після чого на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , якій потерпілий повідомив смс коди, надалі вказана особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64847 гривень, які знаходились на карткових рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , внаслідок чого потерпілому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

19.08.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу формації було встановлено, що грошові кошти із карткових рахунків ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

27.09.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . В ході аналізу формації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_5 було перераховано двома транзакціями на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які шахрайським способом були перераховані грошові кошти потерпілого.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 щодо руху коштів по них в період часу з 00:00:01 год 26.06.2024 по 23:59:00 год 27.09.2024, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням, в порядку ст.40 КПК України, оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів (отримувачів коштів) та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків із розшифровкою наявних даних отримувачів коштів;

-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування;

-інформацію про ІР та МАС адреса компьютерів, за допомогою яких в період з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Анна ТРЕНИЧ