печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2024 Печерський районний суд м.Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києва матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 12 вересня 2024 року, відносно -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, внесла у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості всупереч вимогам законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Відповідно до ст.81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів згідно ст. 87 цього Кодексу.

Статтею 87 Цивільного кодексу України визначено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст.88 Цивільного кодексу України у засновницькому договорі товариства визначаються зобов`язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно із ст.89 Цивільного кодексу України:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом;

-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Статтею 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

За приписами ст. 57 Господарського кодексу України:

-установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання;

-в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом;

-у засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

-статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст.57 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Згідно зі ст. 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

За змістом ст. 89 Господарського кодексу України, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання яких визначається залежно від виду товариства.

Частиною 2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (із змінами та доповненнями) визначено порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, який включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

5) перевірку відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

У не встановлений час, але не пізніше лютого 2021 року, у встановленої особи, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, виник злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою отримання незаконного доходу та систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Так, не встановлена особа, усвідомлюючи складність вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне збагачення шляхом систематичного внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, їй необхідна допомога сторонніх осіб, вирішила залучити до такої діяльності інших осіб.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи з чітким описом її функцій, визначивши, що для досягнення загальної злочинної мети необхідно залучити мінімум одну особу, не встановлена особа зайнялась пошуком співучасника.

Надалі, у не встановлений час, але не пізніше лютого 2021 року, за не встановлених обставин, не встановлена особа, з метою спільного вчинення злочину у вигляді внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, підшукала та в ході телефонної розмови запропонувала ОСОБА_5 увійти з нею у злочинну змову та повідомила їй про розроблений план злочинних дій, а також способи його реалізації, зокрема запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду стати єдиним учасником підприємства, відповідно уповноваженим приймати рішення з будь-яких питань діяльності такого, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙНЕС» (далі - ТОВ «ГРЕЙНЕС») (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Бажаючи отримання незаконного доходу за здійснення протиправної діяльності, спрямованої на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 надала свою згоду на участь у злочинній діяльності та вступила із не встановленою особою в злочинну змову, погодившись на виконання умов злочинного плану.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй не встановленою особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що стає єдиним учасником ТОВ «ГРЕЙНЕС» (код ЄДР 44115620), відповідно уповноваженим приймати рішення з будь-яких питань діяльності такого, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала не встановленій особі копію свого паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 12.08.2020 органом № 8025, унікальний номер запису в ЄДДР НОМЕР_4 та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у не встановленому місці та час виготовила реєстраційні документи підприємства ТОВ «ГРЕЙНЕС», в яких ОСОБА_5 була зазначена єдиним учасником підприємства, відповідно уповноваженим приймати рішення з будь-яких питань його діяльності.

Згодом, за не встановлених обставин, не встановленою особою, виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ГРЕЙНЕС», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості, з метою подання їх для проведення державної перереєстрації підприємства.

Після цього, у не встановлений час, перебуваючи біля станції метрополітену «Палац Спорту» у місті Києві, ОСОБА_5 зустрілась із не встановленою особою, де підписала:

-рішення № 13/08/2021 одноособового учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙНЕС» () від 13.08.2021;

-заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 19.08.2021.

У цей самий день, 13.08.2021, ОСОБА_5 , розуміючи, що відповідно до підписаних документів вона стала єдиним учасником ТОВ «ГРЕЙНЕС», уповноваженим приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства, діючи за попередньою змовою із не встановленою особою, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, використовуючи підписані раніше реєстраційні документи ТОВ «ГРЕЙНЕС» та перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Райффайзен Банк», розташованого по вулиці Лєскова, 9 у місті Києві, підписала договір банківського обслуговування та комплексну заяву для юридичних осіб, відкривши банківський рахунок для обслуговування ТОВ «ГРЕЙНЕС».

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_5 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ГРЕЙНЕС», оскільки ОСОБА_5 та не встановлена особа домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «ГРЕЙНЕС» надалі вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням указаного вище підприємства будуть займатись інші особи, за що ОСОБА_5 отримала грошову винагороду у розмірі 8 000 гривень.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 реєстраційні документи ТОВ «ГРЕЙНЕС», не встановлені особи отримали можливість подати зазначені документи Державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького, тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГРЕЙНЕС» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначеного товариства, про що в Єдиному державному реєстрі зроблено запис під № 9826 .

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши вказані вище дії, запропоновані їй не встановленою особою, та фактично придбавши підприємство ТОВ «ГРЕЙНЕС», досягнула своєї злочинної мети, яка полягала у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за попередньою змовою групою осіб.

17 вересня 2024 року між прокурором ОСОБА_3 , яка здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №0001876 від 12.09.2024 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та щиро розкаялась.

Крім того, на виконання ст.470 КПК України, прокурором при укладенні угоди враховано щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину; викриття у вчиненні злочинів інших осіб; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин.

Також прокурором враховані обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченій, та передбачені ст.66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Цією угодою визначено покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України в межах санкції статті у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, зі звільненням на підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 від призначеного покарання з визначенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Угодою встановлено наслідки її укладення та затвердження у відповідності до приписів статті 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Пунктом 1 частини 3 статті 314 КПК України визначено, що при прийнятті рішення у судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

У судовому засіданні учасники процесу просили затвердити угоду, на підставі якої ухвалити вирок.

Відповідно до ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до положень ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Так кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 та у вчиненні якого вона визнала себе винуватою, є нетяжким кримінальним правопорушенням.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком зрозуміла права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, а тому угода може бути затверджена. На умовах цієї угоди може бути ухвалено вирок, оскільки правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 , зроблена вірно, а саме ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та кваліфіковано за ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України. Умови цієї угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань, наявність у неї фактичних підстав для визнання винуватості.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирати.

Витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 3029,12 грн стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 вересня 2024 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на строк 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає обов`язки, покладені на неї судом.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирати.

Витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 3029 (три тисячі двадцять дев`ять) гривень 12 (дванадцять) копійок стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 27.12.2023, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi», модель «RedMe9» - вважати повернутим за належністю ОСОБА_5 .

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 12.09.2024, а саме: оригінали документів, які вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради - повернути власнику Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради.

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 12.09.2024, а саме: оригінали документів, які вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ «Райффайзен Банк» - повернути власнику АТ «Райффайзен Банк».

Вирок може бути оскаржений обвинуваченою, прокурором з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Учасники провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1