Справа №463/6410/24
Провадження №1-кс/463/6049/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001447 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 року до ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява з УПК у Львівській області ДКП НПУ від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.02.2024 року, приблизно о 17:30 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи аккаунт у месенджері «telegram» від імені ОСОБА_6 , заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 у сумі 7200 грн., які остання перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . ІКС ІПНП НОМЕР_2 .

За результатами тимчасового доступу до речей та документів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 встановлено подальший перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 .

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За результатами тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 встановлено видачу готівкових коштів через касу банку та їх зняття у банкоматі за номером основного рахунку НОМЕР_6 , який належить клієнту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Так, за матеріалами тимчасового доступу до речей та документів встановлено наступні операції за рахунком НОМЕР_6 :

Дата оп.Дата сп.Квит. КодКод операції (MCC), Опис операціїОперація валюта сумаРахунок валюта сума
23.02.2423.02.24955409Видача готівки з рахунку в касі банку [6010], ON-LINE VIDACHA BEZ KARTY(E2459864), KYIV, UKRUAH -100000,00UAH -100000,00
24.02.2424.02.24714660Зняття готівки в банкоматі - [6011], НОМЕР_8 (A2404492), m. Lviv, UAUAH -12000,00UAH -12000,00
24.02.2424.02.24719896Зняття готівки в банкоматі - [6011], НОМЕР_8 (A2404492), m. Lviv, UAUAH -6000,00UAH -6000,00
27.02.2427.02.24302899Видача готівки з рахунку в касі банку [6010], ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2459864), KYIV, UKRUAH -100000,00UAH -100000,00

Відповідно до наведених вище МСС-кодів (MCC, ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код виду торгової точки. Він є чотиризначним номером і застосовується у галузі банківських карток для класифікації торгово-сервісних підприємств (ТСП).

6010 зняття готівки вручну, 6011 зняття готівки автоматично.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001447 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки необхідності вилучення оригіналів документів у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0001447, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до деталізованої інформації щодо операцій за номером основного рахунку НОМЕР_6 , який належить клієнту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_7 :

- платіжних документів щодо видачі коштів у відділенні банку відповідно до операції 23.02.2024, [6010], ON-LINE VIDACHA BEZ KARTY(E2459864), KYIV, UKR, код квитанції 955409, на суму 100 000 гривень.

- платіжних документів щодо видачі коштів у відділенні банку відповідно до операції 27.02.2024, [6010], ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2459864), KYIV, UKR, код квитанції 302899, на суму 100 000 гривень.

- відеозаписів та фотоматеріалів з відділення, де здійснювалася видача готівкових коштів 23.02.2024 (код квитанції 955409) та 27.02.2024 (код квитанції 302899);

- у випадку копіювання чи сканування підтверджуючих документів особи власника рахунку світлокопії наданих підтверджуючих документів;

- інформації про місцезнаходження відділення де здійснювалася видача готівкових коштів 23.02.2024 (код квитанції 955409) та 27.02.2024 (код квитанції 302899);

- фото та відеоматеріалів щодо операцій зняття готівки в банкоматі - [6011], НОМЕР_8 (A2404492), АДРЕСА_4 (код квит. НОМЕР_9 ) та зняття готівки в банкоматі - [6011], НОМЕР_8 (A2404492), m. Lviv, НОМЕР_10 (код квит. НОМЕР_11 ) 24.02.24, із зазначенням інформації про місцезнаходження банкомата.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1