Справа №463/9450/24
Провадження №1-кс/463/8000/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1

реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом незаконної діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, що належать до різних фінансово-промислових груп, основним напрямком діяльності яких є виробництво нафтопродуктів та їх домішок, а також імпорт нафтопродуктів та газоподібного палива, реалізація яких здійснюється як у готівковій так і безготівковій формі, без відображення реального обсягу реалізованої продукції. Крім цього, невстановлена особа внесла неправдиві відомості в документи, які відповідно до Закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 10.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заснувало (зареєструвало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності є вантажний автомобільний транспорт (код КВЕД - 49.41).

Надалі, 23.02.2023 єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став ОСОБА_5 , Одночасно з цим, після зміни засновників відбулася і зміна адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу: АДРЕСА_3 .

Після цього, 09.05.2023 єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став ОСОБА_6 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ). Одночасно з цим, після зміни засновників відбулася і зміна адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу: АДРЕСА_5 .

Крім цього, ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем, перебуває на спрощеній системі оподаткуванні з основним шведом 47.81 «роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями і тютюновими виробами» та задекларував дохід за 2023 рік від підприємницької діяльності у сумі 49 800, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 (перебував у складі засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в період часу з 17.08.2023 до 08.12.2023, було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході перевірки та опрацювання інформації щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, здійснено виїзд за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_5 . В ході перебування на вказаній адресі встановлено, що на вказаній адресі розміщена група нежитлових приміщень (в тому числі і такі, які непридатні до експлуатації). В придатних до експлуатації приміщеннях здійснюють діяльність ряд орендарів. При спілкуванні із ними, останні повідомили, що їм невідомі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також те вказані ТОВ здійснюють та здійснювали коли небудь діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . Також останнім невідомий засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , та засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли використовуватися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою зменшення податкового навантаження.

Одночасно з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , відсутнє за вказаною адресою.

Враховуючи, особи засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), вбачається, що вони є номінальними власниками вказаних ТОВ та лише надали власні установочні дані для внесення їх у документи для проведення державної реєстрації, без подальшої мети здійснювати діяльність визначену статутом та іншими установчими документами.

Таким чином з вказаної інформації вбачається, що невстановленими особами було внесено неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік уповноважених осіб та їх обов`язки, відомості про осіб які можуть вчиняти дії за довіреністю та без такої, відомості про осіб (ідентифікаційні та контактні дані) які подавали документи для створення та внесення змін до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених їх копій, оскільки необхідності вилучення оригіналів документів детектив в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , керівникам відділів ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1

реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1