УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Хмельницької області, міста Хмельницького, українця, громадянина України, із вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на утриманні 2 неповнолітні дитини, раніше несудимого, -

у кримінальному провадженні № № 0000059,

встановив:

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про продовження в межах строку досудового розслідування, строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, а визначені ст.177 КПК України ризики у кримінальному провадженні продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного і його захисника,які не заперечили проти його задоволення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2023 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема здійснення реалізації фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності.

З цією метою ОСОБА_7 , залучив до вищевказаної злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) ОСОБА_9 , спільно з якими визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення вищевказаних злочинів.

Реалізовуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_6 , погодившись на пропозицію ОСОБА_7 про можливість отримання незаконного доходу шляхом продажу підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH», з незаконним використанням належних компанії знаків для товарів та послуг «Apple Inc.» (Еппл Інк.) спільно з ОСОБА_10 , приблизно у березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що їм право на використання вказаних торгових марок не надано, організували незаконне використання знаку для товарів та послуг - «», «APPLЕ», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, а також подальший продаж товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків, використовуючи застосування їх в рекламі та в мережі Інтернет.

У березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, отримав доступ до створених ОСОБА_7 аккаунту в соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільноти в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_11 », каналу під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вказаних ресурсах ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 розмістили рекламу та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №,№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

З метою листування із потенційними покупцями, для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в зареєстрованих: соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільноті в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , обліковому записі в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_11 », каналі під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 вказали мобільний номер телефону: НОМЕР_5 .

З метою забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_10 , орендував офісно-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, у вказаному офісно-складському приміщенні, а також за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, пакетів з логотипами компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) формували замовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH» з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS», «APPLE» та «APPLE WATCH».

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свої злочинні наміри, переслідуючи спільну мету та діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в період часу з 13:33 год. по 17:14 год. 17 квітня 2024 року, перебуваючи у АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_12 за 5 000 грн. продукцію (AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і НОМЕР_7 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 3 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 12497,49 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 за аналогічних обставин здійснив отримання від покупців замовлень на продаж фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), для забезпечення їх подальшої реалізації ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_7 реалізуючи спільні з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 злочинні наміри направлені на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності, з відома та за погодженням з останніми, в період часу з 15:33 год. 11 по 18:53 год. 12 січня 2024 року, перебуваючи на стоянці транспортних засобів, неподалік аквапарку «7 Океан», що вул. Тернопільська, 7 у м. Хмельницькому, збув ОСОБА_13 за 15 000 грн. продукцію (AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і НОМЕР_7 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 67077,50 гривень.

Також продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 о 13:29 год. 03.04.2024 на свій номер телефону НОМЕР_6 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_12 з приводу замовлення та придбання «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки). При цьому ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_12 що вона працює в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 контент-мейкером та для придбання вказаної продукції йому необхідно звернутись до директора, а саме ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , будучи обізнаним про обставини розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_12 в період часу з 13:38 год. 03.04.2024 по 12:23 год. 04 квітня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом відправки через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта», відділення №32 по просп. Миру, 44, збув ОСОБА_12 за 14 600 грн. продукцію («AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і НОМЕР_7 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 4 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 59 996,68 гривень.

26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників: AirPods with Wireless Charging Case в кількості 41 шт., AirPods with MagSafe Charging Case в кількості 63 шт., AirPods Pro with MagSafe Charging Case (USB-C) в кількості 248 шт., Apple Watch Series 9 в кількості 116 шт., Apple Watch Ultra 2 в кількості 37 шт., AirPods Max в кількості 8 шт., з нанесеними на кожній торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 6 462 906,32 гривень.

Також 26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників: AirPods with MagSafe Charging Case в кількості 236 шт, AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C) в кількості 229 шт., AirPods Max в кількості 5 шт., Apple Watch Series 9 45mm (aluminium) в кількості 29 шт., Apple Watch Ultra 2 49 mm Titanium Case в кількості 14 шт., AirPods Silicone Cases в кількості 956 шт., USB-C 20W Power Adapter в кількості 8 шт., iPhone 14Pro Leather Case MagSafe в кількості 4 шт., з нанесеними на кожній торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 5 066 813,4 гривень.

Внаслідок вищенаведених незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) заподіяно матеріальну шкоду у особливо великому розмірі в сумі 11 669 291, 39 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Хмельницької області, міста Хмельницького, українець, громадянин України, із вищою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на утриманні 2 неповнолітні дитини.

«30» вересня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення №16591 від 15.08.2023;

- протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 11-12.01.2024, 03-04.04.2024 та 17.04.2024;

- протоколами огляду від 30.09.2024, 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024;

- висновками спеціаліста від 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024;

- протоколами обшуків від 26.06.2024;

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

10.10.2024 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу закінчується 05.12.2024. Таким чином, строк запобіжного заходу, що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Зокрема, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- отримати, у встановленому КПК України порядку, рух коштів по рахунках у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ТОВ «Нова Пей», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Хмельницька філія АТ КБ "Приватбанк", АТ «Сенс Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «Ощадбанк»;

- оглянути, проаналізувати отриману інформацію про рух коштів;

- за результатами отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних призначити аналітичне дослідження, проведення якого доручити працівникам ГУ ДПС в Хмельницькій області та висновок долучити до матеріалів провадження;

- до матеріалів кримінального провадження долучити висновки експертиз у сфері інтелектуальної власності та економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення яких Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України на цей час триває;

- завершити проведення та долучити до матеріалів провадження 9 висновків експертиз у сфері інтелектуальної власності, які проводяться Запорізьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали про дозвіл на проведення НСРД;

- встановити та допитати осіб, яким підозрювані здійснювали реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.);

- до матеріалів кримінального провадження долучити характеризуючі документи підозрюваних (перебування на обліках, довідку-характеристику, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, тощо).

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у двохмісячний строк не представляється можливим у зв`язку з великим обсягом роботи та особливою складністю кримінального провадження.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 179 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

На підставі ч. 7. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих злочинів, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

Отже, продовження строку виконання обов`язків ОСОБА_6 є виправданим, оскільки і натепер вони є дієвим стримуючим приписом від порушення підозрюваним належної процесуальної поведінки.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 26.01.2025 строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 26 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя