24.07.2024 Справа № 756/9109/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/9109/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2024 місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000206 від 12.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої перебувають

витребовувані речі та документи ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000206 від 12.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за завищеними цінами. Так, відповідно до договору №2704-Т від 27.04.2023 Управлінням освіти здійснено публічну закупівлю меблів для закладів освіти, серед якої 10 одиниць крісел-мішків « Полосатік » 60х90 см по 2 741 грн (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних крісел-мішків « Полосатік » 60х90 см у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 982 грн (з ПДВ) за одиницю.

Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно наявної копії договору №2704-Т від 27.04.2023 встановлено, що даний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника управління ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 про постачання у 2023 році замовнику найменування (номенклатура, асортимент), кількість товару та його ціна за одиницю, зазначені в Специфікації (Додаток №1), що є невід`ємною частиною даного Договору, ціна цього договору становить 975 770,00 грн (дев`ятсот сімдесят п`ять тисяч сімсот сімдесят гривень) без ПДВ.

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_7 та які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також призначеної постановою слідчого від 08.06.2024 почеркознавчої експертизи, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 93 цього Кодексу передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до правового висновку, викладеному у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17.02.2022 у справі №243/7977/18 (провадження № 51-3006км21), які беруться слідчим суддею до уваги в силу вимог ст. 13 Закону України №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», зі змісту положень частин 2, 3 ст. 93 КПК України (щодо збирання доказів сторонами) вбачається, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: а) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; б) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України. Така позиція узгоджується з усталеною судовою практикою Верховного Суду, зокрема, викладеною у постановах від 08.12.2022 у справі №686/11795/17 (провадження №51-1951км22) та від 23.03.2023 у справі №464/28889/20 (провадження №51-2989км 22).

Тобто, тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів, а тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження стала перед труднощами в зборі доказів, якщо, зокрема, володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази, на що звертає увагу і Касаційний кримінальний суду Верховного Суду у постанові 17.07.2023 у справі №130/1781/22 (провадження №51-3155км23).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 цього Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту долучених на обгрунтування вимог клопотання вбачається, що 03.01.2024 стороною обвинувачення скеровано запит у порядку статей 36, 93 КПК України до ФОП ОСОБА_7 з метою отримання документів, відповідь на який на час звернення із клопотанням до слідчого судді відповідно до мотивувальної частини клопотання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила.

Враховуючи факт відсутності реагування особою, у володінні якої знаходяться речі або документи, на скерований запит у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, з проханням надати вказані документи стороні обвинувачення, обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000206 від 12.12.2023, а саме: слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та/або слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та/або слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), та які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_7 , а саме:

з можливістю вилучення в оригіналах:

- договір № 2704-Т від 27.04.2023 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_7 про закупівлю меблів для закладів освіти Оболонського району та договорів субпідряду, якщо вказані договори укладались;

- специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, що стосуються вищевказаного укладеного договору;

- пропозицій ФОП ОСОБА_7 , які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2022-2023 роках;

- документів, які підтверджують придбання вищевказаних металевих каністр у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання;

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:

- документів, підтверджуючих державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП;

- довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки;

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ФОП ОСОБА_7 , які працювали упродовж 2022-2023 роках, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають витребовувані речі та документи про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1