Справа № 524/2686/24
Провадження № 1-кс/524/3004/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000033 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000033 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .Р

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 01.03.2024 року, невстановлена особа в соціальній мережі "Фейсбук" виклала оголошення про продаж дров , вказавши контактний номер телефону НОМЕР_1 , після чого, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 8000 гривень належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал в с. Максимівка Кременчуцького району на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Вищезазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться групою дізнавачів СД ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області у складі: дізнавача ОСОБА_3 (старший групи), начальника СД ОСОБА_6 , старшого дізнавача ОСОБА_7 , дізнавача ОСОБА_8 .

В ході досудовим розслідування встановлено, що 01 березня 2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 в соціальній мережі Фейсбук знайшла інформацію про продаж дров. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_9 , назвавши себе представником державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 домовилась про покупку 8 кубів дров. Продавець зазначив, що оплату необхідно здійснити на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 . Того ж дня, 01 березня 2024 року об 11:34:39 потерпіла ОСОБА_5 через платіжний термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила три транзакції на суми 1000 грн, 3100 грн. та 4000, а всього на загальну суму 8100 гривень. Продавець повідомив, що товар доставлять в день оплати, однак, потерпіла товар не отримала, грошові кошти не повернуто.

10.10.2024 року проведеним оглядом було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала свої грошові кошти в сумі 8100 гривень належить до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків з вказанням дати часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період часу з 01.03.2024 по 14.03.2024 включно, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000033 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків з вказанням дати часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період часу з 01.03.2024 по 14.03.2024 включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають ( або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 14 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1