Справа № 334/9972/23
Номер провадження № 1-кс/334/1579/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №0000626 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №0000626 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, якій здійснюють розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 05.09.2023, групі процесуальних прокурорів, за участі співробітників оперативних та спеціальних підрозділів, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), флеш носії, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000626 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 4. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2023 до ВП №1 Кам?янського РУП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.09.2023, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника банку АТ КБ «Приватбанк» з номеру НОМЕР_1 , під приводом грошового переказу від. компанії, зв`язалась з потерпілим ОСОБА_5 внаслідок чого отримала доступ до онлайн банкінгу, та в подальшому заволоділа грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на загальну суму 4872, 27 гривень.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 03.09.2023 о 18:36 йому на мобільний телефон НОМЕР_3 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником «Приватбанк», та повідомив потерпілому, що йому хочуть перевести грошові кошти в сумі 4000 гривень, комерційна компанія, для цього, щоб грошові кошти були зараховані на його картковий рахунок, потрібна була його згода.

В подальшому, потерпілому ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 , де потрібно було сказати останні 3 цифри цього номеру. Після цього, співробітник банку повідомив йому, що зараз буде завантаження та попрохали зачекати, він чекав близько 5 хвилин та згодом позвав консультанта, йому не відповіли. Так, потерпілий ОСОБА_5 почав вводити свій пароль від додатку «Приват24», але вибивало, що пароль невірний. Після цього, він скинув дзвінок та почав відновлювати пароль в «Приват24», та коли він увійшов « Приват24 » він побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_6 було поповнено два номери телефону, а саме: НОМЕР_7 на суму 364 грн., НОМЕР_8 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_6 у сумі 4000 гривень.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4872 гривень.

Також, на адресу Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області про те, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , було перераховано на картку АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_10 та обготівковано в банкоматі Приватбанку CAZA8860, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі, буд. 1г, тобто місцем вчинення кримінального правопорушення, є: Запорізька область, м. Запоріжжя, яке знаходиться під юрисдикцією Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області

На підставі вищевикладеного, 21.09.2023 прокурором Кам?янської окружної прокуратури ОСОБА_7 визначено підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження за N?0000626 від 05.09.2023 за СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2023 до Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 16.10.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом працівника банку АТ КБ «Приватбанк» з номеру НОМЕР_11 , під приводом грошового переказу, зв`язалась з потерпілим ОСОБА_9 , внаслідок чого отримала доступ до онлайн банкінгу, та в подальшому заволоділа грошовими коштами з рахунку N? НОМЕР_12 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на загальну суму 9500 гривень

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що в його мобільному телефоні є додаток «Приват24», який прив`язаний до його номеру телефону, доступ до додатку « Приват24 » володіє тільки він, заходить тільки з телефону, повідомлення про операції по його банківській картці приходять лише йому в додаток «Приват24».

Приблизно з 2015 року він користується послугами Приватбанку , має банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_13 , також є банківська картка «Універсальна», номер якої він не знає, на даний час картки заблоковані.

Так, 05.10.2023 року він вистави оголошення на сайті «Олх», повідомлення про продаж дитячого дивану-ліжко, за 3500 гривень, в оголошенні він вказав власний номер телефон, та фото дивану.

16.10.2023 о 14:07 йому на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_14 , це був чоловік, який цікавився покупкою дивану, він з його слів був з комісійного магазину у м. Дніпро. Для оплати за товар він чоловіку в телефонному режимі продиктував свій номер банківської картки для виплат, а саме № НОМЕР_12 , а також своє прізвище, ім`я та по батькові, після чоловік йому сказав, чекайте на гроші, як гроші прийдуть передзвонити. Однак о 14:39 годині 16.10.2023 зателефонував невідомий номер НОМЕР_15 дівчина представилась працівником служби безпеки «Приватбанк» та повідомила, що на його банківську картку має надійти виплати, однак таких операцій раніше по даній картці не було, тому треба, що він сказав їй код який має прийти йому на мобільний телефон. Так, дійсно йому прийшло смс-повідомлення з кодом «229», який він повідомив дівчині, далі дівчина попросила сказати їй пін-код його банківської картки, так як це треба для перевірки, щоб грошові кошти все ж таки прийшли, він повідомив чотири цифри пін-коду свого, дівчина повідомила, що програма не працює, та в подальшому виявилось, що на картку для виплат не може надійти дана виплата, тому треба іншу картку і вона назвала повний номер його банківської картки «Універсальна», в подальшому він повідомив пін-код і до даної картки, вони з нею розмовляли на протязі 35 хвилин, в момент розмови він намагався зайти також з телефону в додаток «Приват24», однак не виходило, він спитав в момент розмови у дівчини, чому він не може зайти до додатку, вона його заспокоїла, що все добре, на момент розмови, вона заблокувала додаток, тому він зайти не може. В кінці розмови, дівчина йому сказала, що гроші зараз будуть та поклала слухавку. Після розмови, дівчина йому сказала зайти в додаток « Приват24 » та він побачив, що з його банківської картки «Для виплат», було переведено приблизно 1000 гривень, з банківської картки «Універсальна» було переведено приблизно 2000 гривень, а депозитного рахунку «Скарбчинка», було списано 6500 гривень, тобто з його банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму 9500 гривень. Після чого він відразу подзвонив на гарячу лінію банку НОМЕР_16 та заблокував банківські картки.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 26 січня 2024 року в чергову частину відділення поліції N? 1 Львівського районного управління поліції N? 1 ГУНІ у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель с. Ременів Львівського району Львівської області про те, що в період з 22.01.2024 по 25.01.2024 невідома особа використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_17 , за допомогою платформи онлайн-оголошень «OLX», під приводом продажу автомобіля 3-за кордону, шахрайським способом заволоділа його коштами в загальній сумі 119 680 грн, які він 23.01.2024 зі своєї банківської карти «Універсал Банк» НОМЕР_18 переказав на банківську карту «Райффайзен Банку» НОМЕР_19 в сумі 25 568 грн та 25.01.2024 переказав на банківський рахунок «Райффайзен Банку» НОМЕР_20 в сумі 94 000 грн, за купівлю автомобіля, однак його не отримав.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що у січня 2024 року в нього виникла необхідність у придбанні автомобіля. З метою реалізації свої намірі, він здійснив пошук авто на платформах інтернет оголошень, зокрема « Авто Ріа » та «Олх». 22 січня 2024 року він звернув увагу на оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_13 , із абонентським номером телефону НОМЕР_17 , згідно якого продавець «під пригон» із Німеччини продавав автомобілі, серед яких був автомобіль, що зацікавив потерпілого, у зв`язку із чим він 22 січня 2024 року зі свого номера телефону НОМЕР_21 зателефонував автору оголошення на номер телефону НОМЕР_17 . В ході розмови чоловік представився ОСОБА_13 та підтвердив, що займається купівлею авто за кордоном та доставкою їх в Україну під замовлення. За результатами розмови потерпілий погодився придбати в особи, що представилася на ім`я ОСОБА_13 автомобіль «Volkswagen Caddy» під замовлення з-за кордону. Наступного дня, тобто 23 січня 2024 року, до потерпілого у мобільному застосунку «Viber» зателефонував чоловік, що представся ОСОБА_13 та повідомив, що необхідність надіслати на банківську карту № НОМЕР_19 одержувач « ОСОБА_14 » грошові кошти в розмірі 10% від вартості автомобіля, що становили 25 568 гривень (680 доларів США).

На вказану пропозицію потерпілий ОСОБА_11 погодився та зі своєї банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_22 року о 14 годині 32 хвилини здійснив переказ на вказану банківську картку вищезазначеної суми грошових коштів, а саме 25 568 гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_13 підтвердив отримання грошових коштів через мобільний застосунок «Вайбер» надіслав мультимедійні матеріали на підтвердження транспортування автомобіля до України. Вже 25.01.2024 чоловік, що представився ОСОБА_13 , надіслав потерпілому фото митної декларації, в якій були зазначені ОСОБА_13 , надіслав потерпілому фото митної декларації, в якій були зазначені реквізити банківського рахунку приватної особи - реквізити банківського рахунку приватної особи - « НОМЕР_20 ОСОБА_15 », на який зі слів продавця автомобіля, потерпілий мав переказати кошти в сумі 94 000 гривень за розмитнення транспортного засобу зазначивши, що особа ОСОБА_15 є брокером та через нього буде здійснюватися розмитнення. Потерпілий погодився й 25 січня 2024 року о 12 годині 32 хвилин за допомогою мобільного застосунку переказав на вказаний йому банківський рахунок 94 000 гривень, зазначивши призначення платежу «Розмитнення». В подальшому, чоловік, що представився ОСОБА_13 сказав очікувати дзвінка. Не отримавши дзвінка, потерпілий намагався зв`язатися із продавцем засобами мобільного зв`язку, проте зв`язок був відсутній, а оголошення із платформи Інтернет оголошень «ОЛХ» видалене. Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_11 звернувся до поліції.

За результатами викання запиту дізнавача на проведення кримінального аналізу інформації інформації про особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_15 на даний час користується абонентським номерами телефонів НОМЕР_23 та НОМЕР_24

Згідно отриманого рапорту УКР ГУНП у Львівський області, виконаного на підставі доручення дізванавача про проведення слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_15 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_23 , який обслуговувався базовою станцією мобільного оператора зв`язку за адресою: АДРЕСА_2 ), що перебуває під юрисдикцією Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції.

На підставі вищевикладеного, 28.03.2024 прокурором Кам?янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_16 визначено підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження за №000011 від 26.01.2024 за СД Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області.

11.06.2024 дізнавачем СД Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 було винесено постанову про зміну попередньої правої кваліфікації кримінального провадження за №000011 від 26.01.2024.

11.06.2024 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_18 було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування за СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за матеріалами кримінального провадження за №000011 від 26.01.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування надано доручення до управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

На вказане доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Запорізькій області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_19 про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Запоріжжя група шахраїв здійснюють телефонні дзвінки та вчиняють шахрайські дії під приводом працівників АТ КБ «Приватбанк», також представляються представниками державних установ, та на сайті «olx.ua» створюють фейкові оголошення, щодо продажу автомобілів, та після чого, вказані особи заволодівають їх грошовими коштами, в подальшому з їх карток обготівковують грошові кошти на території м.Запоріжжя.

Також було встановлено факт вчинення шахрайських дій під приводом працівників АТ КБ «Приватбанк» у відношенні потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 . А саме, 16.10.2023 о 14:07 годин заявнику зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_25 та повідомив, що хоче купити товар, який він виставив на продаж на торгівельній площадці. Заявник продиктував номер своєї картки «Приватбанк» N? НОМЕР_12 та особисті дані для персказу коштів. Близько 14:39 годин зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_11 , представилась співробітником служби безпеки «Приватбанк» та повідомила, що заявнику надійшов переказ, але йому для підтвердження необхідно повідомити код, який надійде смс-повідомленням.

Заявник повідомив код та пін-код своєї банківської картки після чого зв`язок перервався. Близько 14:50 годин заявник зайшов в додаток «Приват-24» на мобільному телефоні, та виявив, що з його картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 було знято кошти в сумі 3000 гривень, а з депозитного рахунку «Скарбничка» було списано 6500 гривень.

10.11.2023 кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження СРДР №0000626 від 05.09.2023 за ч. 4 ст. 190, щодо однієї особи яка вчинила декілька злочинів.

11.06.2024 кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження ЄРДР №0000626 від 05.09.2023 за ч. 4 ст. 190, щодо однієї особи яка вчинила декілька злочинів.

Так встановлені особи які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_26 , адреса реєстрації, АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_27 ;

2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 ;

3) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Витягу з особової картки ЄІАС управління міграційними процесами ДМС України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання/перебування зазначено адресу: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , які підтвердили факт проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , який пояснив, що його батьки мешкають в Дніпровському районі міста Запоріжжя, на ньому пройшло його дитинство, він часто там буває та в нього багато друзів з вищевказаного району. Так може пояснити, що в квітні 2024 року, у спільній компанії він познайомився із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 вони багато разів спілкувались у спільній компанії у зв`язку з чим досить добре потоваришували. Надалі вони вже зострічались досить вузькою компанією. Може пояснити, що ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , є дуже добрими друзями та проводять час друг із другом досить часто. В ході їхнього спілкування він помітив що, потреби в грошах у останніх немає, на його питання де вони працюють, вони відповідали що безробітні, але певний неофіційний заробіток вони мають. В один день, вони досить сильного зловживали алкогольними напоями та вони йому пояснили, що заробляють на життя шахрайським шляхом, ошукуючи громадян на передоплаті та запропонували йому заробіток. Наступного дня, вони зустрілися та з ними знаходився маловідомий хлопець на ім`я ОСОБА_24 за прізвиськом ОСОБА_25 та він задав питання, що йому потрібно робити та чим конкретно вони займаються. Останні пояснили, йому, що в мережі Інтернет розміщують оголошення з приводу продажу автомобілів, після чого обіцяючи людям доставку автомобіля в певний строк, надалі пояснюють їм що для цього потрібно передоплата та після її отримання перестають виходити 3 потенційними потерпілими на зв`язок. Грошові кошти вони отримують на різні банківські картки в тому числі і свої. На його питання, що йому потрібно робити щоб заробити, вони сказали йому, що потрібно оформити банківську картку будь-якого банку та надати її їм, на що вони йому дадуть 1000 гривень.

Він спочатку погодився, але розуміючи що це протиправна діяльність, в подальшому він відмовився. Після цього вони поступово припиняли спілкування з ним та через деякий час вони зовсім припинили бачитись.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 , який пояснив, що тривалий час мешкає в Дніпровському районі міста Запоріжжя на ньому пройшло його дитинство, він часто там буває та в нього багато друзів з вищевказаного району. Так може пояснити, що в квітні місяці 2024 року, у спільній компанії він знаходився із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони багато разів спілкувались у спільній компанії у зв`язку з чим досить добре потоваришували. Надалі вони вже зустрічались досить вузькою компанією. Може пояснити, що в ході їхнього спілкування з ОСОБА_4 він помітив що, потреби в грошах ОСОБА_27 не має, на його питання де він працює, він відповів що безробітний, але певний неофіційний заробіток він має, та ОСОБА_4 повідомив, що йому потрібна банківська карта будь-якого банку краще картка АТ КБ «Приватбанк» на, що ОСОБА_26 спочатку погодився оформити на свої дані банківську карту та надати ОСОБА_28 , на що він йому за це дасть 1000 гривень, але згодом із за сімейних обставин йому потрібно було поїхати за межі міста та до теперішнього часу ОСОБА_27 не зустрічаю та зрозумівши, що ОСОБА_4 потрібна банківська карта для протиправної діяльності в подальшому припинив спілкування.

Згідно відповіді від ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» на підставі свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової приватної власності належить: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Під час досудового розслідування встановлено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій у зв`язку з наявністю ризику знищення або спотворення речей та предметів, які можуть мати доказове значення під час здійснення досудового розслідування та під час судового розгляду.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , можуть знаходитися комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуків, нетбуки, планшети, жорсткі диски), засоби мобільного зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), флеш носії, картки пам`яті, блокноти, нотатки, чорнові записи, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківські картки, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, вважає за необхідне провести обшук у вказаній квартирі.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначено в ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності до положень ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст.84 КПК України визначено, що документи, так само як і показання, речові докази та висновки експертів є процесуальними джерелами доказів.

Як зазначено в ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень п.1 ч.2 ст.99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За правилами ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначенні завдання кримінального провадження, одним з яких є принцип застосування під час цього провадження належної правової процедури, та загальні засади кримінального провадження, зміст і форма якого повинні відповідати, зокрема, таким засадам як верховенство права та законність.

Частина 3 ст.234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Судом було встановлено, що у провадженні Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 00000626 від 05.09.2023 за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .

Слідчий в клопотанні просить про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , який може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим достовірних відомостей в підтвердження того, що саме ОСОБА_4 причетний до вчинення будь-якого з вказаних кримінальних правопорушень, матеріали клопотання не містять.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що потерпілий ОСОБА_11 грошові кошти переказував на карти ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відомостей про те, що ОСОБА_15 та ОСОБА_14 вказані кошти, здобуті злочинним шляхом, передали будь-яким чином ОСОБА_4 , органом досудового розслідування не надано, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що кошти були перераховані на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 зараховані на карту ОСОБА_33 , відомостей про подальший рух коштів за картою ОСОБА_33 органом досудового розслідування не надано,

Тобто орган досудового розслідування не надав будь-яких доказів, які б свідчили про те, що за адресою АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , можуть перебувати речі та документи, для виявлення яких орган досудового розслідування, просить надати право на проведення обшуку.

Проаналізувавши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам чинного законодавства, сторона обвинувачення не довела наявність підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №0000626 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 190, ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1