Провадження № 1-кс/686/6090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04. ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що упродовж 2023 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює діяльність із загальної медичної практики, не маючи відповідного приміщення для здійснення лікування, шляхом зловживання службовим становищем безпідставно отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 за надані послуги кошти в сумі 13625364,10 грн., однак за 2023 рік подали податкову звітність, в якій зазначено суму отриманих товариством коштів в розмірі 2635600 грн., тим самим незаконно заволоділи вищевказаними коштами.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 22.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191 КК України.

При цьому, згідно матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження розпочате на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 відповідно до якої встановлено наступне.

За допомогою інформації з відкритих джерел, а саме: бази даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) до органів державної податкової служби України. Із змісту вказаної інформації Форма №1-м Форма №2-м (Звіт про фінансові результати за 2023 рік) вбачається, що Товариство отримало у 2023 році надходження коштів у розмірі 2635600,00 гривень (два мільйони шістсот тридцять п`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), при цьому прибуток від господарської діяльності Товариства становить 113700,00 гривень (сто тринадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок).

З відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту НСЗУ), які містяться на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало впродовж 2023 року тільки від НСЗУ за надані послуги суму коштів у розмірі 13 625 364,10 гривень (тринадцять мільйонів шістсот двадцять п`ять тисяч триста шістдесят чотири гривні дясять копійок), проте, не заначило про це у своїй податковій звітності, ймовірно для приховання і подальшого привласнення частини зазначених державних цільових коштів.

Ще одним фактом, який свідчить про можливе привласнення грошових коштів виділених НСЗУ є неможливість надання медичних послуг Товариством у період з 06.09.2023 по 15.11.2023 через те, що останнє втратило право оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 (зазначене як місце надання медичних послуг згідно вимог Ліцензії з медичної практики) та отримало від НСЗУ грошові кошти у сумі 598665,52 гривень (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч шістсот шістдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки) за звітний період вересня місяця 2023 року.

При цьому, Товариство не мало на праві оренди приміщення для продовження медичної практики, водночас не мало й відповідних фахівців для надання медичних послуг компенсацію за які отримувало від НСЗУ, тобто з бюджетних коштів.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу;

- повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-повний перелік взаємодій лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із кожним паліативним пацієнтом в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024 (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- дані щодо авторизації лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- відомостей стосовно електронних направлень, за якими вперше відкрито епізод в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для паліативних хворих установ, за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-відомостей стосовно електронних направлень, які опрацьовано лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей ким виписано та ким опрацьовано таке направлення за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-звітів, щодо проведених електронних медичних записів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про опрацювання направлень по кожному із електронних медичних записів за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- дані щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші) із розшифровкою ID такого працівника за період з 01.01.2023 по 01.01.2024.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні НСЗУ, та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу;

-дані щодо авторизації лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-відомостей стосовно електронних направлень, за якими вперше відкрито епізод в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для паліативних хворих установ, за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-відомостей стосовно електронних направлень, які опрацьовано лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей ким виписано та ким опрацьовано таке направлення за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-звітів, щодо проведених електронних медичних записів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про опрацювання направлень по кожному із електронних медичних записів за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

-дані щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (лікар, медсестра, адміністративний працівник) із розшифровкою ID такого працівника за період з 01.01.2023 по 01.01.2024,

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 15 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя