ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 287/2935/23
Провадження по справі № 1-кс/281/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року селище Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Лугини клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Лугинського районного суду Житомирської області на підставі ухвали Житомирського апеляційного суду від 17.06.2024 року надійшло указане клопотання, погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що о 15:46 год. 23.11.2023 до ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , особа якого жіночим голосом представилася співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невідома особа намагається зняти кошти та щоб їх вберегти потрібно заблокувати картки, а наступного дня кур`єр їй доставить нові картки. Після чого в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про те, щоб підтвердити транзакцію необхідно зателефонувати на 3700, що ОСОБА_5 і зробила, після чого з її картки № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 25 тис. грн.. на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

24.11.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000244, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 із зазначенням інформації про рух коштів на який 23.11.2023 року надішли кошти потерпілої в сумі 25 тис. грн. із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 23.11.2023 року по даний час, із наданням інформації про рахунок на який було перераховано кошти потерпілої, також якщо кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші карти користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільного телефону, яким користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 23.11.2023 року по 23.12.2023 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, ІР- адресу мобільного терміналу з якого було здійснено вхід до мобільного банкінгу 23.11.2023 року, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази. Таким чином інформація яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задоволити.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлені.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000244 від 24.11.2023 року вбачається, що 23.11.2023 о 15:26 год. до ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , особа якого жіночим голосом представилася співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невідома особа намагається зняти кошти та щоб їх вберегти потрібно заблокувати картки, а наступного дня кур`єр їй доставить нові картки. Після чого в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про те, щоб підтвердити транзакцію необхідно зателефонувати на 3700, що ОСОБА_5 і зробила, після чого з її картки № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 25 тис. грн.. на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно протоколу допиту потерпілої від 24.11.2023 року ОСОБА_5 стверджує, що 15:46 год. о 23.11.2023 до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , особа якого жіночим голосом представилася співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невідома особа намагається зняти кошти та щоб їх вберегти потрібно заблокувати картки, а наступного дня кур`єр їй доставить нові картки. Після чого в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про те, щоб підтвердити транзакцію необхідно зателефонувати на 3700, що ОСОБА_5 і зробила, після чого з її картки № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 25 тис. грн.. на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, зокрема, за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 та не надає підтвердження, що вищезазначені особи перебувають у групі слідчих чи користуються повноваженнями слідчого відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, оскільки вони, у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання на паперові та електронні носії, а саме: інформацію стосовно карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 на який 23.11.2023 року надішли кошти потерпілої в сумі 25 тис. грн. із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 23.11.2023 року по даний час, із наданням інформації про рахунок на який було перераховано кошти потерпілої, також якщо кошти потерпілої в подальшому було перераховано на інші карти користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно власників даних рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільного телефону, яким користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 23.11.2023 року по 23.12.2023 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, ІР- адресу мобільного терміналу з якого було здійснено вхід до мобільного банкінгу 23.11.2023 року, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1