02.09.2024 Справа № 756/9091/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000035 від 18.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388

КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання учасники кримінального провадження повторно не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор та слідчий надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.02.2019 Оболонським районним судом, по справі № 756/2631/19, в межах порушеного кримінального провадження №0000215 винесено ухвалу про накладання арешту на корпоративні права в статутному капіталі юридичних осіб, власником/володільцем яких ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 4 670 648, 10 грн., що становить 90% статутного капіталу.

Разом з тим, невстановлені особи знаючи про наявність ухвали суду про арешт майна змінили власника вищезазначеного підприємства, оскільки на даний час 100% власником частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса засновника: АДРЕСА_1 .

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що вона являється володільцем часток у статутному фонді (капіталі) декількох юридичних осіб, в тому числі мені належать 90 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить суму в розмірі 4 670 648, 10 грн. та 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в розмірі 10 350 000,00 грн.

Разом з тим, у січні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо, що накладений на її корпоративні права в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арешт ніби то скасовано, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2019 по справі № 756/2631/19.

Відповідну реєстраційну дію, щодо зняття обтяження накладеного на корпоративні права вказаних суб?єктів господарювання 18.10.2019 року провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Разом з тим, в Єдиному реєстрі судових рішень по справі № 756/2631/19 наявне лише одне судове рішення, а саме ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , провадження № 1-кс/756/647/19, про накладення арешту.

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2019 року по справі № 756/2631/19, якою начебто скасовано арешт накладений на корпоративні права ОСОБА_5 - відсутня.

Крім того, ОСОБА_5 як володільцю корпоративних прав не надходили жодні судові повістки чи повідомлення про розгляд судом апеляційної інстанції питання, щодо скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 5/02.16/2020 від 13.01.2020 (на адвокатський запит), 18.10.2019 ухвала про скасування арешту корпоративних прав ОСОБА_5 у справі № 756/2631/19, не виносилась.

Окрім цього, згодом ОСОБА_5 сало відомо про дві інші незаконні реєстраційні дії вчинені у жовтні 2019 року, без мого відома і участі, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-від 19.10.2019 № 4000459 «Державне реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 ;

-від 24.10.2019 № 5000459 «Державне реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 .

У зв?язку із цим, 17.02.2020 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_11 зі скаргою на дві вищевказані реєстраційні дії, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проханням скасувати їх через незаконність.

Засідання Колегії ІНФОРМАЦІЯ_11 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб?єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_12 на якій розглядалася скарга ОСОБА_5 відбулося 05.05.2020.

Під час засідання цієї колегії, невідомими особами подано копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 про відкриття провадження у справі № 911/1142/20 від 05.05.2020 року, про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій, що стало правовою підставою для відмови у задоволенні скарги ОСОБА_5 з мотивів наявності судового провадження за спором між тими самими сторонами та з такого самого предмета.

В подальшому ОСОБА_5 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_13 та ознайомившись із матеріалами судової справи № 911/1142/20, з`ясувала, що підставою для її відкриття послужила позовна заява подана невстановленими особами від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_10 № б/н від 24.04.2020 (вх. № 1151/20 від 04.05.2020).

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий відділ ІНФОРМАЦІЯ_14 отримав тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито судову справу № 911/1142/20 від 05.05.2020, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновка експерта №СЕ-19/111-24/16933-ПЧ від 19.03.2024, експерти дійшов до висновка, що підпис в графі: «ПОЗИВАЧ-1 ОСОБА_5 » на останньому аркуші позовної заяви про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій державних реєстраторів, а саме реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_11 від 18.10.2019 щодо вимкнення попередження про наявність арешту, реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_8 від 19.10.2019 №4000459 і реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_9 від 24.10.2019 №000459, та зобов?язання Відповідача-4, Відповідача-5 вчинити певні дії, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Виходячи з вищевикладеного, можливо дійти до висновку, що невстановлені особи, без відома ОСОБА_5 , подали позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_15 підробивши при цьому її особистий підпис.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких 24.10.2019 № 5000459 здійснено «Державну реєстрацію зміни до установчих документів юридичної особи», яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого винесення постанови про призначення почеркознавчої експертизи, а здобути вказані документи та докази іншим шляхом окрім як отримання до них тимчасового доступу, неможливо, у зв`язку з тим, що у володільця, наявні документи, які відносяться до конфіденційної інформації (заяви, копії паспорта громадянина України, яка зверталася із заявою та інші документи).

Вищевказані документи необхідні в оригіналах для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (із змінами), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000035 від 18.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388

КК України-задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Реєстраційна справа у повному обсязі, 24.10.2019 № 5000459 «Державна реєстрація зміни до установчих документів юридичної особи», яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.09.2024 по 02.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1