Дата документу 19.07.2024Справа № 554/7077/24
Провадження № 1-кс/554/7333/2024
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого спеціалізованої поліції СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000417 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали;

зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими і банківськими картками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000417 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , у відповідності до якої встановлено, що 18 травня 2024 року невстановлені особи, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, діючи в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 6133 гривні, чим саме спричинили їй матеріальної шкоди.

Із змісту клопотання слідує, що 17 січня 2023 року слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40 і 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що причетними до вчинення даного злочину являється група осіб, які діють за попередньою змовою між собою та до складу якої входять:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 .

В подальшому, 10 червня 2024 року допитано в якості потерпілої громадянку на ім`я ОСОБА_10 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкритий рахунок НОМЕР_3 , а також їй була видана банківська карта номер, якої не пам`ятає в зв?язку з тим, що вона була анульована 20 травня 2024 року в банківській установі та видана мені нова банківська карта № НОМЕР_4 .

18 травня 2024 року, о 15 год 05 хв, на її абонентський номер НОМЕР_5 зателефонував не відомий потерпілій чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 та повідомив, що він представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і чи не має в неї бажання подати заявку на «допомогу», на що громадянка ОСОБА_10 погодилась. Після цього їй запропонували переказати 300 гривень. Зрозумівши, що вона має справу з шахраєм, вимкнула телефон. В той же день з її банківського рахунку були проведені наступні несанкціоновані транзакції, а саме списання належних потерпілій коштів о 16 год 21 хв 29,99 USD 1194,82 гривень; о 16 год 15 хв 59,99 USD 2390,04 гривень; о 16 год 15 хв 59,99 USD 2390,04 гривень; о 16 год 13 хв 3,99 USD 158,96 гривень.

У всіх транзакціях було вказано в графі «Деталі транзакції» ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказаними протиправними діями потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 6133 гривень.

В подальшому, в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було надано рапорт, в якому вказувалося, що під час своєї злочинної діяльності, причетні до вказаного кримінального правопорушення особи використовують банківські картки наступних установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_13 .

Володільцем інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що у вказаних банківських картках може міститися інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься у вищевказаній банківській установі неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_11 не з`явився,

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали;

зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими і банківськими картками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали.

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2024 року по кінцевий строк дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19