УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 15 квітня 2016 року № 177 та достовірно знаючи про введення правового режиму воєнного стану по всій території України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, в період часу з 06.03.2023 по 16.06.2023, перебуваючи за адресою фактичного місцепроживання: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом усунення перешкод, маючи доступ до підсистеми Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, увійшовши до вищевказаної підсистеми, створював «заявки на перетин 18-60», подаючи неправдиві відомості, відносно осіб які не перебували з ним у трудових відносинах, порушуючи передбачені вимоги ст. 24 Кодексу законів про працю України, п. п. 9, 10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в період часу з 06.03.2023 по 16.06.2023, перебуваючи за адресою фактичного місцепроживання: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій створив наступні записи, які були інтегровані в систему «Шлях» та автоматично передані до Державної прикордонної служби України, щодо осіб, які не перебували у трудових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а саме:

-використовуючи особистий ключ для персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») створив запис № 1164775 від 06.03.2023, чим надав можливість військовозобов`язаному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.03.2023 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Порубне» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 .

-використовуючи особистий ключ для персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») створив запис № 1310307 від 11.04.2023, чим надав можливість військовозобов`язаному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.04.2023 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Порубне» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 .

-використовуючи особистий ключ для персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») створив запис № 1554259 від 07.06.2023, чим надав можливість військовозобов`язаному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.06.2023 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Порубне» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 .

-використовуючи особистий ключ для персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») створив запис № 1490629 від 24.05.2023, чим надав можливість військовозобов`язаному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.05.2023 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Порубне» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки марки VOLVO модель FH 13.520, д.н.з. НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, ввівши відомості в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки системи «Шлях» щодо працевлаштування вище вказаних осіб, надав їм можливість перетнути державний кордон, чим усунув перешкоди зазначеним особам, здійснити виїзд за межі України.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні вчиненню таких дій наданням засобів та усунення перешкод, вчинених щодо кількох осіб та повторно з корисливих мотивів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 15 квітня 2016 року № 177, та маючи персональний доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, в період часу з 06.03.2023 по 16.06.2023, перебуваючи за адресою фактичного місцепроживання: АДРЕСА_1 , вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється у вказаній системі за таких обставин:

Так, 06.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою з військовозобов`язаним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015, пунктів 9, 10, 16, 20, 27, 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.12.2015, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись метою незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, достовірно знаючи, що останній не перебуває у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 як водій, використовуючи невстановлений технічний пристрій, та кваліфікований сертифікат особистого ключа (індивідуальний ідентифікатор НОМЕР_3), вніс отримані від останнього його особисті дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») як водія транспортного засобу марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину ОСОБА_6 державного кордону України через пункт пропуску «Порубне», чим доповнив дійсну інформацію неправдивими даними та, як наслідок, вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Так, 11.04.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою з військовозобов`язаним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015, пунктів 9, 10, 16, 20, 27, 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.12.2015, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись метою незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, достовірно знаючи, що останній не перебуває у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 як водій, використовуючи невстановлений технічний пристрій, та кваліфікований сертифікат особистого ключа (індивідуальний ідентифікатор НОМЕР_3), вніс отримані від останнього його особисті дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») як водія транспортного засобу марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину ОСОБА_6 державного кордону України через пункт пропуску «Порубне», чим доповнив дійсну інформацію неправдивими даними та, як наслідок, вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Так, 07.06.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою з військовозобов`язаним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015, пунктів 9, 10, 16, 20, 27, 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.12.2015, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись метою незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, достовірно знаючи, що останній не перебуває у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 як водій, використовуючи невстановлений технічний пристрій, та кваліфікований сертифікат особистого ключа (індивідуальний ідентифікатор НОМЕР_3), вніс отримані від останнього його особисті дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») як водія транспортного засобу марки VOLVO модель FH460, д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину ОСОБА_6 державного кордону України через пункт пропуску «Порубне», чим доповнив дійсну інформацію неправдивими даними та, як наслідок, вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Так, 24.05.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою з військовозобов`язаним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015, пунктів 9, 10, 16, 20, 27, 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.12.2015, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, достовірно знаючи, що останній не перебуває у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 як водій, використовуючи невстановлений технічний пристрій, та кваліфікований сертифікат особистого ключа (індивідуальний ідентифікатор НОМЕР_3), вніс отримані від останнього його особисті дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях») як водія транспортного засобу марки VOLVO модель FH 13.520, д.н.з. НОМЕР_2 , для перетину ОСОБА_7 державного кордону України через пункт пропуску «Порубне», чим доповнив дійсну інформацію неправдивими даними та, як наслідок, вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, тобто у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.08.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 до трьох місяців, тобто до 17.09.2024.

Також, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва

№ 761/32833/24 від 12.09.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 17 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2024 щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (про зміну місця свого проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, щодо дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну строком до 18.11.2024 включно.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 18.11.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували. Просили повернути закордонний паспорт для роботи.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.08.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 до трьох місяців, тобто до 17.09.2024.

Також, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва

№ 761/32833/24 від 12.09.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 17 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2024 щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, щодо дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, щодо дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.12.2024.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.11.2024.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11