Справа № 214/7125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 від 10.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000771 від 10.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

10.06.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП Дніпропетровської області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 08.06.2024 року підняла кредитний ліміт на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та оформила оплату частинами на останню. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкрита пенсійна картка та універсальна карта « НОМЕР_2 ». 08.06.2024 року, вона зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що на її універсальній картці піднятий кредитний ліміт та оформлені оплати частинами, а саме: 08.06.2024 року о 13.05 оплата частинами, АДРЕСА_1 , сума 1859,80 грн., строк договору на 9 місяців, сума кредиту за договором 18598,00 грн.; 08.06.2024 року о 13.24 оплата частинами, АДРЕСА_1 , сума 6499,67 грн., строк договору на 2 місяців, сума кредиту за договором 19499,00 грн.; 08.06.2024 року о 14.55 оплата частинами, АДРЕСА_1 , сума 2666,33 грн., строк договору на 2 місяці, сума кредиту за договором 7999,00 грн. Баланс на карті «Універсальній» був 3000 грн., кредитний ліміт був піднятий невідомою особою, невідомим способом до 46000 грн. Після виявленого вона одразу подзвонила на НОМЕР_3 , та повідомила, про вищевказану ситуацію, після чого їй заблокували карту, а 10.06.2024 року їй перевипустили універсальну карту. Хто це міг зробити, їй невідомо. Номер телефону, до якого прив`язана банківська картка « НОМЕР_4 ». Дозвіл на огляд свого мобільного телефону вона не дає, оскільки будь-яких відомостей стосовно справи в неї нема, вона ніколи нікуди ні по яким посиланням не переходила, покупки через мобільний телефон ніколи не робила. Картка банківська завжди при ній, пароль відомий тільки їй.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий картковий рахунок в цій установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Враховуючи викладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати необхідні відомості, оскільки вони, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо отримання інформації про рух коштів з 08.06.2024 року по 10.06.2024 року, стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000771 від 10.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 від 10.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме інформацію про:

- усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру;

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);

- копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи;

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах.

Вказану інформацію надати за період часу з 08.06.2024 року до 10.06.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1