Справа № 158/2436/24
Провадження № 1-кс/0158/1003/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період з 22.10.2023 по 28.10.2023 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, в умовах воєнного стану, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 139 884 грн., які остання самостійно перерахувала з відкритої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000639 від 02.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 , будучи допитаною в якості потерпілого, повідомила, що 27.10.2023 натрапила на оголошення в інтернет - мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшла за відповідним посиланням з метою отримання кредитних коштів. На сторінці вказаного сайту ОСОБА_6 зазначила свої дані у відповідних полях, після чого її автоматично переадресувало до бесіди у месенджері «Вайбер» з абонентським номером НОМЕР_2 . Під час переписки з особою, яка користується вказаним абонентським номером, ОСОБА_6 зазначила свій місячний дохід та особисті дані, після чого їй було повідомлено, що з нею зв`яжуться для обумовлення умов отримання кредитних послуг (щодо поданої нею заявки на вищевказаному сайті). Незадовго після цього до ОСОБА_6 на належний їй номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомила, що він являється кредитором і телефонує їй з приводу оформленої ОСОБА_6 заявки на отримання кредитних коштів, однак зауважив, що для цього у них необхідно придбати пакет документів, який дозволятиме отримати кредит, на що ОСОБА_6 погодилась і перерахувала у період з 27.10.2023 по 28.10.2023 належні їй грошові кошти на загальну суму 46 544 грн. на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , які були зазначені особою, яка представилась кредитором. Після здійснення вказаних переказів ОСОБА_6 було повідомлено, що потрібно знову зробити певні оплати, на що остання не погодилась, так як зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, відповідно, будучи ошуканою, в той час як невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами під приводом надання кредитних коштів, які ОСОБА_6 так і не отримала.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовувала у своїй злочинній діяльності банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явився. До суду подав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, враховуючи, що події мали місце починаючи з 22.10.2023 року, слідчий суддя вважає, що необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації за період з 01.01.2023 року по 11.06.2024 року є необґрунтованою, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні..

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №0000639 від 02.11.2023 року, тимчасовий доступ до інформації, речей та документів (у тому числі, електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)документів, на підставі яких був відкритий картковий № НОМЕР_8 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_8 ;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 22.10.2023 року по 11.06.2024 року включно (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 22.10.2023 року по 11.06.2024 року включно;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картках № НОМЕР_8 в період часу з 22.10.2023 року по 11.06.2024 року включно.

6) інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого з якого здійснювався доступ до зазначених рахунків у період з 22.10.2023 року по 11.06.2024 року.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 06 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1