н/п 1-кс/766/6753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000511 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ОСОБА_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання номеру банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківку руху коштів, банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

-інформацію щодо фінансового номера власника банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 09.07.2022 по 31.12.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 07.08.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 06.12.2022 по 07.12.2022 року шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «Хонда Акорд» 9 серії 2013 р.в., чорного кольору через оголошення ОЛХ заволоділа грошовими коштами в сумі 90500 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_16 , було встановлено, що 06.10.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «марки «Хонда Акорд» 9 серії 2013 р.в., чорного кольору, сума якого становила 100 000 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні. Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_17 , в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини, та попросив скинути йому завдаток на суму 1 000 гривень, а в подальшому попросив гроші за перегін авто і ОСОБА_16 06.12.2022 перерахував грошові кошти на загальну суму 90 500 гривень на надану йому карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

07.08.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якій просить прийняти міри до особи, яка в період часу з 19.12.2022 по 22.12.2022 року шахрайським шляхом під приводом продажу авто марки «Міцубісі Лансер Х», 2010 р.в, білого кольору через оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 гривень, які останній перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_19 , було встановлено, що 19.12.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X», чорного кольору, 2010 року випуску, сума якого становила 3 600 - 3 700 доларів., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні, який саме не пам`ятає, але в подальшому спілкувався з продавцем через такі номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Зателефонувавши на номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_17 , та надсилав фото з паспортом на ім`я ОСОБА_20 , в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини, та так як машина користується популярністю попросив скинути йому грошові кошти на надану йому карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , і потерпілий в період з 19.12.2024 по 22.12.2024 здійснював перекази грошових коштів на вказану банківську карту на загальну суму 45 000 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

07.08.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла зава від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_11 , в якій просить прийняти міри до особи, яка в період часу з 22.08.2022 по 25.09.2022 року шахрайським шляхом під приводом продажу авто марки «Hyundai Sonata YF», 2013 р.в, cинього кольору, д.н.з НОМЕР_12 через оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділа грошовими коштами в сумі 35524 гривень, які останній перерахував різними платежами на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_21 , було встановлено, що 04.12.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «марки «Hyundai Sonata YF», 2013 р.в, cинього кольору, д.н.з НОМЕР_12 , сума якого становила 50 000 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні ,а саме НОМЕР_14 зі свого мобільного номеру НОМЕР_11 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_22 , та надіслав фото паспорту та свідоцтво про реєстрацію т/з, в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини на ім`я ОСОБА_23 , та попросив скинути йому завдаток, а в подальшому попросив гроші за перегін та ремонт авто, та надсилав потерпілому фото автомобіля та СТО. ОСОБА_21 в період з 16.08.2022 по 25.09.2022 року перерахував грошові кошти на загальну суму близько 35 000 гривень на надані йому картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 і ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

10.08.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_15 мешкає: АДРЕСА_4 , про те, що в період часу з 18.11.2022 по 11.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу авто марки «Toyota Camry 40», 2008 р.в, чорного кольору через оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділа грошовими коштами в сумі 80466 гривень, які останній перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_24 , було встановлено, що 18.11.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «Toyota Camry 40», 2008 р.в, чорного кольору, сума якого становила 3 500 5 000 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні, а саме НОМЕР_16 зі свого мобільного номеру НОМЕР_15 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_17 , в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини на ім`я ОСОБА_23 , та попросив скинути йому завдаток в сумі 4 000 гривень, а в подальшому попросив гроші за перегін авто. ОСОБА_24 в період з 18.11.2022 по 11.12.2022 перерахував грошові кошти на загальну суму близько 80 000 гривень на надану йому картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , також потерпілий поповняв мобільний номер, наданий йому продавцем, а саме НОМЕР_16 на суму 120 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ОСОБА_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання номеру банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківку руху коштів, банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.07.2022 по 31.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

-інформацію щодо фінансового номера власника банківської карти, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 09.07.2022 по 31.12.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1