УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому розмірі.

А саме, 26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вподальшому перераховано ФОП ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективн ості здійснено відшкодування 40% суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

Зокрема встановлено, що серед документів, поданих від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 до банківських установ з метою відкриття банківських рахунків, а також для державних реєстраторів, наявні копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фото в яких не відповідають дійсності.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які підтверджують зарахування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних коштів у сумі 730095,60 грн., відповідно до кредитного договору №199 від 26.11.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий просить розглянути клопотання невідкладно, без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення СВ ВП № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів які підтверджують зарахування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних коштів у сумі 730095,60 грн., відповідно до кредитного договору №199 від 26.11.2020 (виписка руху коштів, меморіальний ордер, платіжне доручення тощо).

?документів, які містять інформацію стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках (поточний, строковий, прострочений та інші) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.03.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), рух коштів по рахунках, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1