Справа №573/2149/24
Номер провадження 1-кс/573/624/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що до ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про незаконне зняття з її банківського рахунку 39000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 27 жовтня 2024 року за №0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2024 року ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок та було повідомлено, що її банківська картка заблокована, а для її розблокування необхідно назвати код, який буде надісланий в смс-повідомленні. У подальшому їй надійшло смс-повідомлення та вона надала код підтвердження. Згодом ОСОБА_5 виявила, що з її рахунку НОМЕР_1 було знято 39000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я потерпілої та з якого знято грошові кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 жовтня 2024 року до ЄРДР №0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що близько 10:10 год 27 жовтня 2024 року на її мобільний телефон через застосунок «Viber» надійшов дзвінок, який вона прийняла та їй відразу повідомили, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і для її розблокування потрібно повідомити код, який надійде в смс-повідомленні. Їй відразу надійшов код і вона його назвала співрозмовнику, після чого останній поклав слухавку. Через декілька хвилин вона увійшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що у неї з рахунку НОМЕР_1 було знято 39000 грн. (а. п. 7-8).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку потерпілої, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Круючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 26 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку НОМЕР_1 у якості фінансових, з наданням детальної інформації за період часу з 26 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери карткотримача банківського рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 26 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді в Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя