Справа № 750/8299/24
Провадження № 1-кс/750/3639/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001635 від 21.05.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 21.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить провести перевірку за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 39463 грн з його банківської карти «універсальна» № НОМЕР_3 .

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у нього є картка універсальна (кредитна) банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 з лімітом кредитних коштів у розмірі 50 000 грн, вищевказаною картою жодного разу не користувався, дана карта прив`язана до мобільного телефону НОМЕР_4 . Так, 18.05.2024 в денний час йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з його карти універсальна. Коли зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив, що у з картки списались грошові кошти в сумі 39 463 грн. В подальшому звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку по руху коштів з картки, де було здійснено 26 транзакції на АДРЕСА_2 , на загальну суму 39 463 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01:05 год. до 02:04 год. 18.01.2024 вбачаються перекази коштів потерпілого на карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, старший слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.05.2024 до 12.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 18.05.2024 до 12.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 18.05.2024 до 12.07.2024;

-інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1