Справа №751/7291/24
Провадження №1-кс/751/1857/24
УХВАЛА

16 серпня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000687 від 20.03.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 20.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 03.07.2024, незаконно виростили рослини роду коноплі, з яких відокремили частини рослин та помістили їх на зберігання в господарських приміщеннях, розташованих на території господарства за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжили незаконно зберігати до 03.07.2024 з метою збуту.

У подальшому 03.07.2024 у період часу з 14 години 40 хвилин по 23 годину 33 хвилину у ході проведення обшуку господарства за адресою: АДРЕСА_2 , в будинку та в господарських приміщення виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 1892,9 г, 1061,4 г, 1042,0 г, 112,3 г, а всього загальною масою 4108,6 г, що є особливо великим розміром, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, незаконно зберігали, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 03.07.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 04.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування, перевіряються на причетність до скоєння вказаного злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході проведення слідчих дій, в тому числі обшуків за місцем мешкання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів та які перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів виявлено банківські картки, якими останні користувались у своїй незаконній діяльності, з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, зокрема:

03.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено банківську картку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 .

03.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_5 .

03.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено банківську картку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх учасників причетних до незаконного вирощування рослин роду «Коноплі» та збуту наркотичних засобів, необхідно встановити анкетні дані власників даних рахунків, обіг грошових коштів по них, із зазначенням контрагентів, за період дії таких рахунків; отримати копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків; отримання завіреної копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк); отримання оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

З метою документуванню осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, подальшого руху, місцезнаходження грошових коштів, джерела поповнення грошових коштів, які були отриманні за незаконний збут наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

Враховуючи те, що, на даний час, інформація про рух коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами, як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ,за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власників вказаних банківських рахунків перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса Головного офісу:

АДРЕСА_6 ), то є необхідність долучення її в якості речового доказу до кримінального провадження, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані рахунки перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000687 від 20.03.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.:

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000687 від 20.03.2024; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000687 від 20.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_6 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації з документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, щодо всіх карткових рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих такими особами, як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1