Справа № 467/347/24
Провадження № 1-кс/467/141/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

29 липня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 12 березня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії військового стану, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась працівником ПРAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала застрахувати номер від витоку даних, отримала доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила списання з банківської катки № НОМЕР_2 грошових коштів загальною сумою 29 000 гривень, після чого здійснила оформлення на ОСОБА_5 онлайн кредитів в кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн,, «ШвидкоГроші» на суму 4000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона у користуванні має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , відкриту з 22.04.2019 року, з кредитним лімітом в 29 000 гривень. 09.03.2024 року приблизно о 13:29 год. їй зателефонувала невідома особа, з номером телефону НОМЕР_1 , представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повідомила, що наразі почастішали випадки шахрайства та запропонувала забезпечити безпеку SIM-картку від шахраїв. Повідомивши, що « ОСОБА_6 » вже надіслала CMC повідомлення з чотирьохзначним кодом, який попросили її повідомити. На що вона погодилася та повідомила відповідний код, їй відповіли, що зараз зателефонує робот та щоб вона натиснула вказану їй цифру. О 13:32 год,, знову зателефонували, вона натиснула повідомлену їй цифру. Після чого, відразу зник сигнал SІM картки та заблокувався доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона відразу повідомила про це свого чоловіка, ОСОБА_7 та зателефонувала донці, повідомила про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 900 грн. Близько 14:00 год. вона разом з чоловіком поїхали до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться в м. Южноукраїнськ. Приїхавши до відділення, вона намагалась відновити свій старий помер телефону, на що їй повідомили, що це неможливо і потрібно купити нову SIM-картку. Вона придбала іншу картку. Після чого намагалась зв`язатися з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_4 , так як не могла зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як новий номер телефону не є прив`язаним до їх карток, які вона хотіла заблокувати. Зв`язавшись з оператором, та підтвердивши, що це дійсно її новий номер телефону, оператор заблокував картки та повідомив в службу безпеки банку про шахрайські дії. Після чого на її електронну адресу прийшли повідомлення про те, що на її ім`я було взято три онлайн кредити, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6000 грн., «Credit7.ua» на суму 4000 грн. та «ІІІвидкоГроші» на суму 4000 грн.

Відповідно до довідки № OP6K599JRPBJABKD виданої 11.03.2024 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався платежами, а саме:

-09.03.2024 року о 13 годині 51 хвилин в сумі 5 055 грн. на рахунок АДРЕСА_1 ;

-09.03.2024 року о 13 годині 54 хвилин в сумі 10 105 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 .P2P, NIZHNIOYURIIVSKA 45А;

-09.03.2024 року о 13 годині 56 хвилин в сумі 12 603 грн. на рахунок НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 .P2P, NIZHNIOYURIIVSKA 45А;

-09.03.2024 року о 14 годині 57 хвилин зарахуванням в сумі 900 грн. - переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , відправник: ОСОБА_8 ;

-09.03.2024 року о 13 годині 58 хвилин в сумі 1015 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 .P2P, NIZHNIOYURIIVSKA 45А;

-09.03.2024 року о 14 годині 04 хвилин зарахуванням в сумі 4000 грн. з - переказ з Bistrij kredit. He оподатковується. Viplata kredit TOV SPOZhIVChCENTR. ID платежу ;

-09.03.2024 року о 14 годині 09 хвилин зарахуванням в сумі 4000 грн. з переказ P2P_LI_CR, KYIV;

-09.03.2024 року о 14 годині 10 хвилин в сумі 4 045 грн. на рахунок PORTMONECOM*P2P, KYIV;

-09.03.2024 року о 14 годині 12 хвилин в сумі 3 540 грн. на рахунок PORTMONECOM*P2P, KYIV;

-09.03.2024 року о 14 годині 19 хвилин зарахуванням в сумі 6000 грн. з - переказ ОСОБА_9 , KY1V;

-09.03.2024 року о 14 годині 21 хвилин в сумі 5 762 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , KYIV.

Враховуючи те, що особи, які скоїли вказаний злочин залишаються не встановленими, виникає необхідність щодо отримання інформації щодо місця знаходження та переміщення мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 з зобов`язанням оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації про місцезнаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 з абонентом «Б», із зазначенням місцезнаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання, в період часу з 00 години 00 хвилин 08.03.2024 року до 00 годин 00 хвилин 10.03.2024 року.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію про місце знаходження, дати, часу та ІМБІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 з абонентом «Б», із зазначенням місце знаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання, в період з 00 години 00 хвилин 08.03.2024 року до 00 годин 00 хвилин 10.03.2024 року.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії військового стану, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась працівником ПРAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та запропонувала застрахувати номер від витоку даних, отримала доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила списання з банківської катки № НОМЕР_2 списання грошових коштів загальною сумою 29 000 гривень, після чого здійснила оформлення на ОСОБА_5 он лайн кредитів в кредитних установах «CreditPlus» на суму 6000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 4000 грн.

18.03.2024 року слідчим суддею Арбузинського районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 . На момент звернення до суду дана ухвала слідчого судді не виконана.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою перевірки достовірності показань потерпілого, є необхідність в отриманні інформації про місце знаходження, дати, часу та ІМБІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 з абонентом «Б», із зазначенням місце знаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання, в період з 00 години 00 хвилин 08.03.2024 року до 00 годин 00 хвилин 10.03.2024 року.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як випливає із змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КІІК України знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація про місце знаходження, дату, час та IMEІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 з абонентом «Б», із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про Абонента в період з 00 години 00 хвилин 08.03.2024 року до 00 годин 00 хвилин 10.03.2024 року та можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1