Справа № 509/4550/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року.Овідіопольський районний суд Одеської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ ВП№1 ОРУП №2 ГУнп в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000400, відомості про яке 30.07.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУнп в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000400, відомості про яке 30.07.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400, відомості про яке 30.07.2024 внесені до ЄРДР на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення за підписом директора ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» ОСОБА_6 , відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190КК України.

Так у своєму звернені директор товариства вказала, про те, що нею під час вступу на посаду директора товариства виявлений факт серед підприємств з сумнівною дебіторською заборгованістю ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» (), яке заборгувало товариству більше 2 млн. грн.

З даних бухгалтерського обліку та аналізу наявних документів відомо, що між ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» та ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» укладено 10.04.2024 договір про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №10/04/2024, згідно умов якого ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» (Перевізник) зобов`язувалось доставляти автомобільним транспортом вантажі ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» (Замовник), а Замовник зобов`язувався приймати та оплачувати виконані перевезення.

В якості передоплати ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» платіжними інструкціями перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 5 733 000 грн. з ПДВ, а саме: 11.04.2024 грошові кошти у сумі 2 835 000 грн. з ПДВ та 15.04.2024 грошові кошти у сумі 2 898 000 грн. з ПДВ.

ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» фактично замовило у ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» послуги перевезення не на всю суму передоплати, а лише на її частину, а саме на суму 2 898 000,00 грн.

У подальшому ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» відмовилось від виконання взятих на себе зобов`язань з перевезення вантажу, керівництво товариства на зв`язок не виходить та його місцезнаходження невідомо, чим спричинило товариству ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» збитки на вказану суму повернувши передоплату у сумі 619 000 грн.

Окрім того ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» не здійснило реєстрацію податкових накладних на надані послуги, ТОВ «АТЛАС ГРУП ЛТД» не отримало податковий кредит, як того вимагає діюче законодавство, та змушене було поповнити ПДВ - рахунок власними обіговими коштами, що призвело до збитків товариства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно укладеного між товариствами договору №10/04/2024 зазначено, що перевізник, а саме ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» зареєстровано за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Овідіополь, вул. Одеська, буд. 16.

Виїздом за місцем реєстрації товариства, встановлено, що за вказаною адресою саме ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» не знаходиться.

Допитані за обставинами кримінального провадження засновник ТОВ «Атлас Груп ЛТД» ОСОБА_7 підтвердив факт вчинення шахрайських дій з боку керівництва ТОВ «АСД ТРАНСПОРТ СЕРВІС» пов`язаних із заволодіння грошовими коштами та спричинення збитків.

Проведеним розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «АСБ ТРАНСПОРТ СЕРВІС» працює громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номінований паспортом громадянина України НОМЕР_2, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) дій, під час яких з`ясовано, що документи, мова про які йде у клопотанні, використовувались ОСОБА_8 шляхом їх надання, певним уповноваженим особам з метою вчинення протиправних дій пов`язаних із заволодінням грошових коштів та відповідно наявних відомостей можуть зберігатись за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи що за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 та у підсобних приміщеннях до квартири можуть знаходиться документи, які стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «АСБ ТРАНСПОРТ СЕРВІС», які мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, передбаченої ст. 234 КПК України - обшук домоволодіння.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності відсутнє.

Слідчий суддя, аналізуючи клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в наданні дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , з метою перевірки інформації, отриманої у ході проведення розшукових заходів щодо відшукання речових доказів, які можливо зберігаються за вищевказаною адресою, а також відшукання інших предметів, речей, які можуть мати значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, які іншими слідчими (оперативними) діями не виявлено, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , працівникам СКП ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «АСБ ТРАНСПОРТ СЕРВІС» (), інших предметів, які на собі або в собі зберігають інформацію про вчинений злочин (наприклад комп`ютерна та мобільна техніка, електронні пристрої для зберігання цифрової інформації) предмети за допомогою яких вчинялись протиправні дії, предмети які є результатом вчинення злочину, або здобуті в наслідок вчинення злочину (грошові кошти), а також предмети та документи, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Ухвала діє до 05.09.2024 року з дня її постановлення і дає право на проникнення до вказаного об`єкта лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1