Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2184/24
номер провадження 1-кс/695/694/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000731 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000731 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.05.2024 до ВПД № 2 Золотоніського РВП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 28.05.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшли телефонні дзвінки від невідомої особи з використанням номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом верифікації заволоділа даними банківської картки заявниці № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого було списано грошові кошти в сумі 3800 грн.

По даному факту 29.05.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською картою для виплат НОМЕР_6 . Дана картка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_7 . 28.05.2024 року, близько 16 години, їй зателефонувала невстановлена жінка представляючись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому анкетні дані не назвала. Зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , а потім з НОМЕР_9 на її номер телефону НОМЕР_7 , та повідомила, що картка заблокована. Вона нічого не запідозрила, так як перед цим їй приходили СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її картка буде заблокована. Дана жінка (представник банку) сказала про те, що в неї на картці маються грошові кошти в сумі 3800 грн., і що дані кошти прийшли від її доньки із за кордону. Це була правда і тому вона не підозрюючи нічого назвала чотири останні цифри своєї карти. Також жінка (представник банку) запитала чи залишати пін-код на карті старий, на що вона відповіла, що так. В подальшому о 16 год. 17 хв. з вказаної її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 2000 грн., а в подальшому 1800 грн. Шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі приблизно 3800 грн. 29.05.2024 вона звернулася у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Чорнобай, де заблокувала картку та отримала виписку.

Згідно виписки № 15 від 29.05.02024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по картці НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), було здійснено наступні операції:

28.05.2024 16:17 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на суму 2000 грн.

28.05.2024 16:17 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 1 800 грн.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 були перераховані на карту № НОМЕР_2 .

На сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було введено 6 перших цифр карти, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти потерпілого, а саме НОМЕР_14 , встановлено, що вказана картка - MASTERCARD банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, слідчому необхідно отримати запитувану інформацію.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 .

З копії виписки № 15 від 29.05.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по картці НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 було здійснено операції:

28.05.2024 16:17 - Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на суму 2000 грн.

28.05.2024 16:17 - Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 1800 грн.

Згідно протоколу огляду предметів від 20.07.2024 р. вбачається, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 були переказані на карту № НОМЕР_2 .

Із сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказана картка № НОМЕР_2 - MASTERCARD, належність банку: ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.05.2024 до 29.05.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1