печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000769, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, КК України.

Матеріали указаного кримінального провадження виділені в окреме провадження щодо невстановлених на цей час осіб з матеріалів кримінального провадження 0001026 від 06.08.2021, обвинувальний акт у якому щодо організатора злочинної організації та виконавців спрямовано до суду для розгляду.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, створила злочинну організацію до якої залучила як установлених на цей час осіб, обвинувальні акти щодо яких направлено до суду, так і невстановлених на цей час осіб, та у період 2021-2022 років, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_5), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ІНФОРМАЦІЯ_7), «ІНФОРМАЦІЯ_8» здійснював заволодінні чужим майном громадян.

Зокрема, установлено, що ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому організатором та керівником злочинної організації Особою-1, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 27.03.2021 надав реквізити свого банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 92.30., для використання його іншими учасниками злочинної організації для перерахування на зазначений рахунок коштів, якими вони шахрайським шляхом заволоділи у потерпілих.

У подальшому, після перерахування на вказаний рахунок грошей у загальній сумі 16 090 грн., викрадених з карткових рахунків потерпілих, зокрема і грошей потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував вказані гроші на власний картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що 27.03.2021 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено шість перерахувань грошей у загальній сумі 16 090 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі о 14 годині 19 хвилин - гроші у сумі 7900 грн.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що 27.03.2021 на невстановлений рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотаня підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000769 від 03.05.2023, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Відомості щодо руху коштів по рахунках:

- № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн. із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача або особу, яка переказувала грошові кошти під час здійснення транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, POS-терміналів та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.09.2024;

Документів щодо відкриття, функціонування та використання рахунків:

- № НОМЕР_2 ,

- відкриття і використання рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн., а саме заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками, договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався), інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.09.2024.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.09.2024 по рахунках:

- № НОМЕР_2 ,

- відкриття і використання рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн., між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків:

- № НОМЕР_2 ,

- відкриття і використання рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн., а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.09.2024.

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів з рахунків:

- № НОМЕР_2 ,

- відкриття і використання рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн.

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунках:

- № НОМЕР_2 ,

- відкриття і використання рахунку на який 27.03.2021, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), о 14 годині 16 хвилин було здійснено перерахунок грошей в сумі 7900 грн., за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.09.2024, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6