Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4238/24
номер провадження 1-кс/695/1022/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.10.2024 року за № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 10.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 09.10.2024 року звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа, зламавши сторінку додатку «телеграм» її знайомої ОСОБА_6 попросила перерахувати кошти на банківську карту з поверненням до ранку, які вона перерахувала, а потім зрозуміла, що її обманули.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000532 від 07.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.09.2024 року близько 22 години 07 хвилин, маючи в особистому користуванні мобільний телефон НОМЕР_1 , який зареєстрований в додатку телеграм, отримала повідомлення на вищевказаний додаток від гр. ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_2 з наступним змістом: «Привіт! Зможеш перерахувати мені на карту 7200 гривень? З поверненням до ранку будь ласка» Після чого гр. ОСОБА_5 відповіла: «Скидай карту». У відповідь їй надійшло повідомлення: « НОМЕР_3 , Дякую величезне, зможеш?». Після чого гр. ОСОБА_5 із власної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7200.00 гривень. Потім до останньої зателефонувала гр. ОСОБА_6 та повідомила, що її обліковий запис в мобільному додатку «Telegram» зламано та невідомі особи розіслали смс-повідомлення даного змісту всім знайомим. Потім гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.

У ході дізнання було опитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що дійсно в своєму особистому користуванні має мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та даний абонентський номер був зареєстрований в мобільному додатку «Telegram». 13.09.2024 до неї зателефонувала її сестра ОСОБА_8 та повідомила, що остання в мобільному додатку «Telegram» отримала від гр. ОСОБА_6 повідомлення з проханням позичити кошти. Після чого гр. ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку «Telegram» та помітила, що там було близько 30 повідомлень з проханням позичити гроші різним людям, проте жодних повідомлень вона не відправляла. В подальшому гр. ОСОБА_6 видалила свій обліковий запис за номером НОМЕР_2 в мобільному додатку «Telegram».

У ході дізнання встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення подальшого дізнання є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 13.09.2024 року по 18.09.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялись вищезазначені банківські картки, що відкриті в АБТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 10.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період із 13.09.2024 по 18.09.2024 року із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 27.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1