Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4840/24
Провадження № 1-кс/723/5634/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2024 року по 17.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 45000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10.10.2024 по 17.10.2024; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10.10.2024 по 17.10.2024; наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 10.10.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.10.2024 не встановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила незаконні операції у вигляді здійснення переказу з банківського рахунку заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в розмірі 45000 гривень на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Будучи допитаною ОСОБА_5 повідомила, що 10.10.2024 вона виставила оголошення про продаж дитячого велосипеда, і їй в мобільний додаток «Viber» написала невідома їй особа, яка була записана, як « ОСОБА_6 », яка повідомила, що придбала даний велосипед, та для отримання коштів, їй необхідно було пройти по посилання, яке їй скинули. Пройшовши по посилання та здійснивши авторизацію за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нічого не відбулось, однак пізніше вона зрозуміла, що це були шахраї та виявила, що шахраї створили їй віртуальну кредитну картку з якої переказали кошти в розмірі 45000 гривень на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 10 жовтня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську иаємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2024 року по 17.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 45000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10.10.2024 по 17.10.2024;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10.10.2024 по 17.10.2024;

- наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Василь БУЖОРА