Справа № 211/312/24
Провадження № 1-кс/211/1472/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом дзвінку з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали доступ до банківських рахунків, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 168 847,5 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що «…Я дійсно проживаю за в/в адресою. Так 14.12.2023 об 14 год. 52 хв. мені надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 від невстановленої особи жіночої статі, яка повідомила мені, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 та що у мене закінчується строк дії моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та для того щоб її переоформити мені необхідно було назвати код, який надійде в смс-повідомленні, хочу зазначити, що цього дня я була на роботі та була заклопотана і у зв?язку з цим я назвала невстановленій особі код із смс-повідомлення. Після чого невстановлена особа попросила придумати мене чотирьох значний код та назвати його їй, але я відмовилась та повідомила, що піду сама у представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на цьому дзвінок завершився. 15.12.2023 я отримала сповіщення в додатку «дія» та увійшла до нього, і виявила сповіщення від кредитних спілок «кредит плюс» та «кредит сім» та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що на моє ім?я оформлені кредити, а саме: Кредит плюс в розмірі 7000 грн., кредит сім-4000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 50 000 грн. Після чого я разом з чоловіком поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де мені розблокували мій ІНФОРМАЦІЯ_6 , відновили картки та після чого повідомили, що з моєї банківської картки AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_2 , 14.12.2023 були списані грошові кошти на невідомі мені рахунки в загальній сумі 113 907 грн., з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_3 , 14.12.2023 були списані грошові кошти в розмірі 37 940, 5 грн. Також хочу додати, що 19.12.2023 мені на пошту надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що на моє ім?я було оформлено кредит на суму 6000 грн. Таким чином загальна сума збитку становить 168 847, 5 грн.».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси, справа №712/14183/23 від 26.12.2023, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_31 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що картка 14.12.2023 в період часу з 17:43:13 год. по 19:35:20 год. вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпілої ОСОБА_32 здійснювався з абонентського номеру НОМЕР_5 .

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_5 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг), яка може допомогти у розкритті даного злочину, за період часу з 00:00:00 годин 01.11.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, а також за три дні до моменту надання тимчасового доступу.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Вказана інформація перебуває у документах оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_33 тимчасовий доступ до інформації, цих документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку:

НОМЕР_5 та IMEI терміналів, якими користувались за допомогою даного номеру - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), в тому числі службові та сервісні, вихід в мережу Інтернет, GPRS- трафіки, тривалість вихідних та вхідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також адрес перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, інформацію про власника даного абонентського номеру (ПІБ, дату народження, місце реєстрації чи проживання, паспортні дані,), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, у період часу з 00:00:00 годин 01.11.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, а також за три дні до моменту надання тимчасового доступу, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1