Справа № 314/461/24
Провадження № 1-кс/314/1020/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 22.01.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням ВНП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 22.01.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2024 о 15.20 год. остання у месенджері «Вайбер» помітила оголошення з приводу надання грошової допомоги у розмірі 8500 гривень від міжнародної організації, після чого перейшла за фішинговим посиланням з метою отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, потерпіла обрала потрібний банк, ввела свій пароль та пін-код своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . О 15.27 год. останній в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про те, що з картки були зняті грошові кошти в сумі 7593,92 гривень, призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 ». Після чого, о 15.27 год. заявниці на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, невідомий чоловік представився службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, щоб остання діяла за його вказівками. В подальшому, невідома особа надала банківський рахунок НОМЕР_4 , на який потрібно перерахувати останні грошові кошти з кредитної картки, що потерпіла і зробила. О 15.55 год. надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що знято грошові кошти в сумі 19564,34 гривень. Крім цього, потерпіла діючи за вказівками невідомої особи, о 15.58 год. перерахувала грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 4658,18 грн., таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майновий збиток на загальну суму 31816, 44 грн. (ЄО №745 від 22.01.2024).

Крім цього, під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку емітовану № НОМЕР_5 з якої в подальшому 21.01.2024 о 16:01:58 у сумі 4500 грн. були перераховані на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , номер/код отримувача НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком яка належить ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , номер/код отримувача НОМЕР_7 на який з банкіської картки» № НОМЕР_5 21.01.2024 о 16:01:58 були перераховані грошові кошти у сумі 4500 грн.із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 21.01.2024 по 00.00 год. 17.08.2024.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком яка належить ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , номер/код отримувача НОМЕР_7 на який з банкіської картки» № НОМЕР_5 21.01.2024 о 16:01:58 були перераховані грошові кошти у сумі 4500 грн.із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 21.01.2024 по 00.00 год. 17.08.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.08.2024