Провадження № 1-кс/592/6346/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000275 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 року до чергової частини ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії, в результаті яких списано грошові кошти останнього на суму 49000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив даний факт та зазначив, що мав у користуванні пенсійну картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

11.05.2024 року близько 19:00 год. потерпілий знаходилися на дачній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей час на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом «ЕДопомога» з посиланнями на банківські установи, за якими потерпілий перейшов щоб оформити грошову допомогу в сумі 6500 гривень. Слідуючи інструкції по смс-повідомленню, потерпілий заповнив порожні строки, а саме надав інформацію своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після підтвердження своїх даних та банківської картки, через декілька хвилин на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що з пенсійної картки зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень та з кредитної картки в сумі 5000 гривень.

У подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий переконався, що з банківських карток при невідомих обставинах списані грошові кошти в сумі 3000 та 5000 гривень. Потім вказаний чоловік спитав, чи справді потерпілий сплачував зазначені грошові кошти за комунальні послуги. У відповідь чоловік повідомив, що ніяких платежів не робив. Після чого чоловік зазначив, що потерпілий став жертвою шахраїв та необхідно заблокувати банківську картку, що було і зроблено. Після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася нова картка № НОМЕР_5 та чоловік сказав, щоб потерпілий з кредитної картки № НОМЕР_3 перевів грошові кошти на нову картку № НОМЕР_5 . Слідуючи вказівкам невідомого чоловіка потерпілий перевів чотирма платежами грошові кошти в сумі 41 000 гривень на нову картку № НОМЕР_5 .

Після цього, з картки № НОМЕР_5 зникли вказані грошові кошти. 14.05.2024 року потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та поїхав до банку у м. Суми, щоб з`ясувати обставини списання грошових коштів. Матеріальна шкода становить 49000 гривень.

При здійснені аналізу відомостей, зазначених потерпілим встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо власника банківських карток; руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024.

Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, що передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме у яких містяться:

- відомості щодо власника банківських карток;

- руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.05.2024 року по 17.05.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 року по 17.05.2024 року;

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 року по 17.05.2024 року;

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 року по 17.05.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000275 від 20.05.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1