Провадження №1- кс/712/6091/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству збитків у великих розмірах.

Так, 27.05.2024 було допитано заступника керівника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що орієнтовно в 2013 році керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв?язку з чим ними було перевірено та встановлено наступне:

- 08.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 ;

- ПП « ОСОБА_8 » є генеральним підрядником будівництва вищевказаного об`єкта;

- відповідно до договору №314 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » повинна була здійснити будівництво вбудовано-прибудованих приміщень за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та передати їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- строк передачі вищевказаних приміщень 2 квартал 2009 року;

- 05.08.2009 відповідно до акту №1 приймання-передачі нежитлових приміщень по договору №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні нежитлові приміщення: 1) мансарда 1-12 туалет - 1,1 кв.м.; 2) мансарда 1-13 туалет - 1,0 кв.м.; 3) мансарда 1-14 умивальник - 3,0 кв.м.; 4) мансарда 1-15 офіс - 106,1 кв.м.; 5) мансарда 1-16 офіс - 100,7 кв.м.; 6) мансарда 1-20 офіс - 119,7 кв.м.; 7) мансарда 1-21 офіс - 60,8 кв.м.; 8) мансарда 1-22 офіс - 48,3 кв.м.; 9) мансарда 1-23 офіс - 46,7 кв.м.; 10) цокольний поверх 2-8 машиномісце 22 18,2 кв.м.; 11) цокольний поверх 2-9 машиномісце 23 17,6 кв.м.; 12) цокольний поверх 2-10 машиномісце 24 19,6 кв.м.; 13) цокольний поверх 2-7 кімната зв. 9.1 кв.м.; 14) цокольний поверх 2-23 машиномісце 7 18,0 кв.м.; 15) цокольний поверх 2-25 машиномісце 9 18,8 кв.м.; 16) цокольний поверх 2-26 машиномісце 10 18,3 кв.м.; 17) цокольний поверх 2-27 машиномісце 11 18,4 кв.м.; 18) цокольний поверх 2-28 машиномісце 12 18,4 кв.м.; 19) цокольний поверх 2-38 машиномісце 33 14,3 кв.м.; 20) цокольний поверх 2-39 машиномісце 20 19,1 кв.м.; 21) цокольний поверх 2-40 машиномісце 21 18,5 кв.м.; 22) цокольний поверх 2-41 машиномісце 34 19,1 кв.м.;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2009 №1406 «Про оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено дозволити оформити право власності на нежитлові приміщення громадсько-торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (літ. Б-ІІ) по АДРЕСА_1 та доручено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 13.11.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 були видані свідоцтва на право власності на вищезазначене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- під час проведення технічної інвентаризації загальна площа приміщень мансардного поверху, що належали на той момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася з 487,4 кв.м. на 488,2 кв.м. та утворилось приміщення №26 за рахунок незначного перепланування, що не потребувало дозволу архітектури. Дана обставина підтверджується Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.03.2012, та довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.2013 №559/13.

Після аналізу вищезазначеної інформації керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, протягом жовтня місяця 2013 року були укладенні договорів купівлі - продажу нерухомого майна, а саме 12 машиномісць та нежитлових приміщень цокольного та мансардового поверху за адресою: АДРЕСА_1 . Дані договори купівлі - продажу були укладені між продавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 ) та посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Дане майно було придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інвестиція, фактично за адресою знаходження даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не здійснювало, в період з 2013 по даний час регулярно сплачувало податок на дане нерухоме майно.

В період з 23.11.2018 по 28.02.2020 вищеперераховане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Орієнтовно в кінці лютого - на початку березня 2024 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 в мережі Інтернет працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що їхнє майно продається невідомою особою. Для фіксації даного факту ними було замовлено експертизу та отримано висновок експерта від 14.03.2024 яким підтверджується зміст оголошення про продаж на сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою з`ясування даних обставин представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися за правовою допомогою до адвоката який в свою чергу звернувся з адвокатськими запитами до відповідних держателів інформації, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 .На дані запити були отримали копії документів на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів щодо присвоєння ОСОБА_11 через своїх представників окремих адреси на кожну одиницю майна що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що на підставі підроблених документів на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано паралельне право власності частина якого була реалізовано (продано), а інша частина виставлена на продаж.

Також відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_11 здійснила реєстрацію вищезазначеного майна у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 (індексні номери рішень: 38051556 від 10.11.2017 АДРЕСА_2 площею 47,6 кв.м.; 38051964 від 10.11.2017 АДРЕСА_3 площею 48,3 кв.м.; 38050510 від 08.11.2017 АДРЕСА_4 площею 119,7 кв.м.;38052475 від 10.11.2017 АДРЕСА_5 площею 100,6 кв.м.; 38051145 від 10.11.2017 АДРЕСА_6 площею 106,1 кв.м.; 38061649 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-41 площею 18,5 кв.м.; 38053544 від 10.11.2017 АДРЕСА_7 площею 18,5 кв.м.;38054039 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-39 площею 19,1 кв.м.; 38054957 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-38 площею 14,3 кв.м.;38060926 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-09 площею 17,6 кв.м.; 38060075 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-8 площею 18,2 кв.м.;38059174 від 10.11.2017 АДРЕСА_8 площею 19,6 кв.м.;38057504 від 10.11.2017 АДРЕСА_9 площею 18,3 кв.м.; 38055561 від 10.11.2017 АДРЕСА_10 площею 18,4 кв.м.; 38053088 від 10.11.2017 АДРЕСА_11 площею 18,0 кв.м.;38058472 від 10.11.2017 АДРЕСА_12 площею 18,8 кв.м.; 38056329 від 10.11.2017 АДРЕСА_13 площею 18,4 кв.м.)та у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (індексний номер рішення: 35655338 від 14.06.2017 АДРЕСА_14 площею 60,8 кв.м.).

10.07.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано дозвіл на вилучення оригіналів документів які стали підставою реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості здійснені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 07.08.2024 під час тимчасового доступу було вилучено лист №02-17/3311 на ухвалу суду, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_12 звільнений 08.04.2019 та при звільнені зазначені в ухвалі суду документи не передавав.

13.08.2024 було допитано ОСОБА_12 , під час якого останній повідомив, що всі реєстраційні справи одразу після вчинення реєстраційних дій поштою скеровував за місцем знаходження майна. В даному випадку зазначені в ухвалі суду документи були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та виявлення і фіксації речових доказів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та їх дослідженні документів, які знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_15 , а саме до пенсійної справи ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_14 , із усіма документами, які в ній зберігаються (заявами, запитами, довідками, копіями документів, тощо) з можливістю вилучення оригіналів для проведення судових-почеркознавчих експертиз.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення шляхом вилучення інформації, яка перебуває у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_15 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_15 , оригіналу пенсійної справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , із усіма документами, які в ній зберігаються (заявами, запитами, довідками, копіями документів, тощо).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1