Провадження №1-кс/523/2090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000123 від 03.06.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 03.06.2024 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 22.05.2024, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки "Nissan", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері "WhatsApp" заволоділа її грошовими коштами у сумі 40000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який на даний момент являється військовим, та перебуває в зоні бойових дій, для службових завдань планував придбати транспортний засіб. Так, 22.05.2024 в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки "Nissan вартістю 40 000 гривень. Зацікавившись оголошенням, ОСОБА_4 , зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та домовився про умови оплати, транспортування та отримання автомобіля з особою, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого продовжив спілкування з останнім в месенджері «WhatsApp». Далі, 22.05.2024 погодившись на всі умови, ОСОБА_4 , через поганий зв`язок, та труднощі з грошовими коштами, попрохав свою дружину ОСОБА_3 , якій він на постійній основі відправляв грошові кошти, здійснити оплату за допомогою її власного додатку «Credit Agricole» за данний транспортний засіб. Так 22.05.2024 ОСОБА_3 , за проханням свого чоловіка, перерахувала грошові кошти на банківську картку, яку надала особа, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 40 000 гривень трьома транзакціями.

У подальшому, невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, автомобіль не транспортувала та грошові кошти не повернула.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_3 перевела грошові відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , що входять до групи дізнавачів або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.05.2024 до 20.06.2024, щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1