Справа № 544/2210/24
пров. № 1-кс/544/426/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2024 близько 13:44 год., невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , котрий проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023, військовослужбовцями, які проходять службу разом з братом потерпілої ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна котрого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, котрий користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якого було уточнено про умови придбання автомобіля. У ході розмови між військовослужбовцями, які користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 НОМЕР_10 , виданий 22.02.2006, та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень.

У подальшому, після досягнення домовленості про придбання автомобіля, потерпілій було надано номер банківської картки продавця - № НОМЕР_3 , на яку остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000 грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та у ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа являється шахраєм.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, та відповідно подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було задоволено.

На підставі ухвали слідчого судді у рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 , та проведеним аналізом встановлено, що після надходження грошових коштів на картку ймовірної особи злочинця, остання здійснила їх переказ на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000121 від 14.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2024 близько 13:44 год., невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , котрий проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023, військовослужбовцями, які проходять службу разом з братом потерпілої - ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна котрого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, котрий користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якого було уточнено про умови придбання автомобіля. У ході розмови між військовослужбовцями, які користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 НОМЕР_10 , виданий 22.02.2006, та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень. У подальшому, після досягнення домовленості про придбання автомобіля, потерпілій було надано номер банківської картки продавця - № НОМЕР_3 , на яку остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000 грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та у ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа являється шахраєм. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень. В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, та відповідно подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було задоволено. На підставі ухвали слідчого судді у рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 , та проведеним аналізом встановлено, що після надходження грошових коштів на картку ймовірної особи злочинця, остання здійснила їх переказ на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці за № НОМЕР_11 , котра емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 10.05.2024 по 10.06.2024, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні за № 0000121 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 за період часу з 10.05.2024 по 10.06.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1