Справа № 457/1977/24
провадження №1-кс/457/576/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2024 та яке надійшло до суду 29.10.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

29.10.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000248 від 02.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 802,90 гривень та 19195,00 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 5800,00 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що належить заявниці, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинено заявниці майнову шкоду на загальну суму 25797,90 гривень.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що їй належать карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (кредитна картка) та картка ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунком № НОМЕР_4 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_5 . Так, 01.10.2024 приблизно о 21.30 год. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 ,чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросили натиснути один під час дзвінка, що вона і зробила. А вже через декілька хвилин відбулося списання грошових коштів з належних їй карт ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: 1) 01.10.2024 о 21.37 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 19195 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;2) 01.10.2024 о 21.40 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 802,90 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;3) 01.10.2024 о 21.38 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 5800 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;4) 01.10.2024 о 21.46 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 2500 гривень ( 12,50 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок; 5) 01.10.2024 о 21.48 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 400 гривень ( 5 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 01.10.2024 о 21.46 год. в сумі 2500 гривень ( 12,50 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок та 01.10.2024 о 21.48 год. в сумі 400 гривень ( 5 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 належить наступній юридичній особі: акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 та фактично знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо);

детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 01.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 01.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000248 від 02.10.2024, заявою ОСОБА_5 від 02.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 та фактично знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 та фактично знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо);

детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 01.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 01.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.11.2024

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1