Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7370/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0002247 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за за № 0002247 від 16.10.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

16.10.2024 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено АЗС, на якій здійснюється зберігання та продаж автомобільного пального з порушенням, встановленого діючим законодавством порядку, у сфері обігу акцизних товарів.

16.10.2024 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР №0001433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

16.10.2024 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 за АЗС продається неякісне паливо.

ОСОБА_5 пояснив, що 16.10.2024 близько о 11 год. за адресою: АДРЕСА_1 на території автотранспортного підприємства знаходиться АЗС без розпізнавальних ознак, куди він приїхав заправити свій автомобіль. Останній придбав дизельне паливо у вказаному місці майже 10 літрів за 500 грн. Розрахунок проводив із незнайомою дівчиною, яка займається продажом палива за даною адресою, розташовуючись біля колонки із паливом. Чек за придбання палива, ОСОБА_6 не надали, та останній поїхав з даної АЗС. Після того, як він від`їхав на відстань майже 1 км, ним було виявлено, що автомобіль працює не стабільно із порушеннями, що вказувало на неякісне паливо, яким він напередодні заправився на вказаному АЗС.

Крім того, опитана ОСОБА_7 , яка пояснила, що 16.10.2024 близько о 09 год. їй телефонував її знайомий на ім`я ОСОБА_8 та попрохав заправити автомобіль, на що вона погодилась та близько о 10 год. ОСОБА_8 під`їхав до неї додому, надав ключі від комірки, що знаходиться на території буд. АДРЕСА_1 , та в подальшому близько о 11 год. вона прибула за даною адресою, відчинила дану комірку та взяла з неї ключі від заправної колонки з дизельним паливом, що знаходиться поруч з коміркою, та заправила після цього вантажний автомобіль, який там її чекав та більше нікого не заправляла. Сторонніх автомобілей на території АТП не бачила.

16.10.2024 на території, яка розташована адресою: АДРЕСА_1 , за дозволом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , який орендує дану територію на підставі договору оренди №64/19 від 19.05.2022 проведено огляд місця події на території автотранспортного товариства за адресою: АДРЕСА_1 .

На вказаній території виявлено прибудову з металу, в якій знаходиться АЗС на 1-ну колонку з написом «LICZYDЈO POWINNO WSKAZYWAЖ ZERO», за якою знаходиться металева бочка об`ємом 7 тон. На момент огляду за допомогою металевого щупу зроблено вимірювання об`єму рідини в бочці в обсязі 17,5 см., та 320 літрів. Після чого з автозаправочного пістолету зроблено забір рідини в 3 поліетиленові пляшки об`ємом по 1,5 л., котрі поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ № PSP 4027841 та вилучено до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області. В подальшому на вказаній території виявлено господарську споруду з інструментами, навпроти якої виявлено металоконструкцію, в якій знаходяться дві бочки об`ємом 10 тон., котрі не мають в собі рідини та не під`єднані. Дані бочки вилучено. Зі зворотного боку мається АЗС у вигляді колонки, яка на момент огляду не працює та не під`єднана колонка марки «ADAST». Також на території знаходиться приміщення з металу, в якому мається тумба, стіл та ліжко. Під час огляду всі приміщення опечатано та опломбовано. Вказане майно належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на території буд. АДРЕСА_1 , яку він орендує.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до договору оренди №64/19 від 19.05.2022 ТОВ «УКРОІЛТРАНС» (орендодавець) передав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виробничу асфальтобетонну площадку загальною площею 83,5 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виявлені під час огляду речі мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб, дії яких були спрямовані на організацію незаконного зберігання, виробництво та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів і без цих речей, не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

Також просив поновити строки для подачі клопотання про арешт майна як такий, що пропущений з поважних причин.

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна в засідання також не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як встанвбено слідчим суддею, 17.10.2024 на адресу слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області направлено клопотання про накладення арешту на вилучені 16.10.2024 року в ході огляду речі та майно.

Постановою прокурора від 17.10.2024 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області.

18.10.2024 слідчим суддею Автозаводського районного суду м. Кременчука винесено ухвалу про повернення вказаного клопотання для усунення недоліків.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження №0002247 від 16.10.2024 та ухвала про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків надійшли до ТУ БЕБ у Полтавській області.

З врахуванням вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про поновлення строку для звернення з клопотанням про арешт майна підлягає до задоволення, оскільки такий строк пропущено з поважних причин.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0002247, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 16.10.2024 на території, яка розташована адресою: АДРЕСА_1 , з дозволу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , який орендує дану територію на підставі договору оренди №64/19 від 19.05.2022, проведено огляд місця події на території автотранспортного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- АЗС на 1-ну колонку з написом «LICZYDЈO POWINNO WSKAZYWAЖ ZERO» із автозавправочним пістолетом;

- металеву бочку об`ємом 7 тон із наявною в ній рідиною, схожою на дизельне паливо в обсязі 320 літрів;

- 3 поліетиленові пляшки об`ємом по 1,5 л. із рідиною, схожою на дизельне паливо, вилученою з металевої бочки об`ємом 7 тон, котрі поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ № PSP 4027841;

- дві бочки об`ємом 10 тон;

- АЗС у вигляді колонки, яка на момент огляду не працює та не під`єднану колонку марки «ADAST».

Відшукані та вилучені речі мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 23 жовтня 2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання, реалізації підакцизних товарів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного поводження з підакцизними товарами, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Поновити старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0002247 від 16 жовтня 2024 року.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене в ході огляду 16.10.2024 на території автотранспортного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- АЗС на 1-ну колонку з написом «LICZYDЈO POWINNO WSKAZYWAЖ ZERO» із автозавправочним пістолетом;

- металеву бочку об`ємом 7 тон із наявною в ній рідиною, схожою на дизельне паливо в обсязі 320 літрів;

- 3 поліетиленові пляшки об`ємом по 1,5 л. із рідиною, схожою на дизельне паливо, вилученою з металевої бочки об`ємом 7 тон, котрі поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ № PSP 4027841;

- дві бочки об`ємом 10 тон;

- АЗС у вигляді колонки, яка на момент огляду не працює та не під`єднану колонку марки «ADAST».

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1