У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування розпочате за фактом виготовлення мешканцями Вінницької області хімічних сумішей під виглядом агрохімічної продукції відомих світових виробників торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Corteva», «Syngenta», «BASF» та їх подальшого продажу під виглядом оригінальних товарів.

Проведеними заходами установлено, що збут зазначеної підробленої продукції у тому числі відбувається шляхом здійснення поштових відправлень через мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із накладеним платежем.

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу учасників злочинного угрупування через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також у безготівковій формі на банківські картки, які в подальшому використовувались учасниками злочинної групи як у власних цілях так і для підтримання злочинного виду діяльності, що вказує на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000311 від 15.08.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до інформації за період часу з 15.08.2023 по час винесення ухвали, а саме:

-щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім`я/від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цими особами банківських карток;

-щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв`язку, які використовувались учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 );

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за наступними номерами верифікованих клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до інформації за період часу з 15.08.2023 по час винесення ухвали, а саме:

-щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім`я/від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цими особами банківських карток;

-щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв`язку, які використовувались учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 );

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за наступними номерами верифікованих клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя