Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в змісті клопотання зазначив про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Так, органом досудового розслідування у вказаному провадженні отримано акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 №10-30/192 від 05.05.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до вказаного акту ревізії серед іншого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом яких є закупівля бензину та дизельного палива.

Зокрема, між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір№19-20-ТД від 27.04.2020 на закупівлю бензину та дизельного палива, на загальну суму 3 030 240 грн. з ПДВ.

При цьому, в результаті укладення додаткових угод, якими було збільшено ціну за одиницю товару буз відповідних підтверджень її коливання на ринку, тобто з порушенням законодавства, що призвело до придбання паливо-мастильних матеріалів по завищеній ціні, та як наслідок до нанесення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 378 026 грн.

Крім цього, між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №10-19-ТД від 19.04.2019, на закупівлю бензину та дизельного палива, на загальну суму 3 702 000 грн. з ПДВ.

Разом з цим, в результаті укладення додаткових угод, якими було збільшено ціну за одиницю товару буз відповідних підтверджень її коливання на ринку, тобто з порушенням законодавства, що призвело до придбання паливо-мастильних матеріалів по завищеній ціні, та як наслідок до нанесення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі між КП УЗН Шевченківського району на суму 191 515 грн.

З метою перевірки наведеного вище, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим було скеровано відповідний запит щодо надання належним чином завірених копій документації, що стосується господарсько-фінансової діяльності, однак жодної відповіді не надійшло.

З урахуванням наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються його господарсько-фінансової діяльності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000008 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору №19-20-ТД від 27.04.2020, укладеного між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю бензину та дизельного палива, на загальну суму 3030240 грн. з ПДВ., з одночасним наданням всіх додатків та додаткових угод до вказаного договору, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, яким підтверджується постачання паливо-мастильних матеріалів в рамках вказаного договору, висновків про вартість №И-36 від 14.07.2020 та №И-21 від 27.05.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого надано дані, щодо ринкової вартості палива в асортименті станом на 14 липня 2020 року, висновку про вартість №И-45 від 10.08.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого надано дані, щодо ринкової вартості палива в асортименті станом на 10 серпня 2020 року, висновку про вартість №И-75 від 02.12.2020, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого надано дані, щодо ринкової вартості палива в асортименті станом на 2 грудня 2020 року, висновку про вартість №И-10/1 від 03.02.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого надано дані, щодо ринкової вартості палива в асортименті станом на 03.02.2021;

- договору №10-19-ТД від 19.04.2019, укладеного між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю бензину та дизельного палива, на загальну суму 3702000 грн. з ПДВ., з одночасним наданням всіх додатків та додаткових угод до вказаного договору, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, яким підтверджується постачання паливо-мастильних матеріалів в рамках вказаного договору, висновку про вартість №И-31 від 10.05.2019, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого надано дані, щодо ринкової вартості палива в асортименті станом на 10.05.2019;

- договорів, додаткових угод та всіх додатків до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило закупівлю бензину та дизельного палива, яке надалі було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках договорів №10-19-ТД від 19.04.2019 та 19-20-ТД від 27.04.2020, з наданням видаткових/товаро-транспортних накладних, якими підтверджується поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) паливо-мастильних матеріалів, а також документації, якої підтверджується їх оплата.

- платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати паливо-мастильних матеріалів в межах договорів №10-19-ТД від 19.04.2019 та 19-20-ТД від 27.04.2020;

- карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розгорнутому вигляді, в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та по договорам №10-19-ТД від 19.04.2019 та 19- 20-ТД від 27.04.2020 (по кожному з договорів окремо),

з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1