Справа № 359/7405/24
Провадження №1-кс/359/1437/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

12.07.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000193, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено 2 процедури закупівлі щодо проведення поточного ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведених публічних закупівель 22.02.2023 відділом освіти в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір будівельного підряду №40 щодо поточного ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума договору 2 999 917,15 грн.

Крім того, 31.07.2023 за результатами проведених публічних закупівель відділом освіти в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір будівельного підряду №112 щодо поточного ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаткові роботи), сума договору 999837,30 грн.

Згідно актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року перераховано 3 млн. 999 тис. 754 грн., однак відповідно до отриманої оперативної інформації від працівників закладу та батьків дітей, що його відвідують, роботи щодо поточного ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано неякісно та не у повному обсязі.

Також зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, розкриття вказаного кримінального правопорушення у сторони обвинувачення та органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що для встановлення обставин, які входять до предмету доказування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні. Отримати в інший спосіб такі відомості, можливість відсутня.

З урахуванням викладеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000193 від 09.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 , а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів за період з 01.02.2022 по теперішній час, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк»;

- інформації в електронному вигляді щодо фінансових операцій здійсненних по кредиту рахунку (зарахування коштів, основні контрагенти) та фінансових операцій здійсненних по дебету рахунку (списання коштів, основні контрагенти) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2023 по теперішній час.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 16 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1