Справа № 671/1793/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 09 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 09 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в ході реалізації функціональних повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», встановлено, що ОСОБА_5 , знаючи про те, що згідно вимог ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом 09 вересня 2024 року Волочиською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, встановлено, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 27-20/2022 від 25.02.2022 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_5 земельної ділянки площею 2 га, кадастровий номер :02:005:0116, яка розташована за межами населеного пункту смт Базалія Хмельницького району (колишнього Теофіпольського району) Хмельницької області, та передано йому у власність для ведення особистого селянського господарства.

На підставі зазначеного державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 02.12.2022 зареєстровано право власності ОСОБА_5 на вказану земельну ділянку.

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, виданого приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_7 за № 2507 від 20.12.2022, ОСОБА_5 вказану земельну ділянку продав ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що у грудні 2022 року купив у ОСОБА_5 земельну ділянку із кадастровим номером :02:005:0116, яка розташована за межами населеного пункту смт Базалія Хмельницького району (колишнього Теофіпольського району) Хмельницької області. Також ОСОБА_8 пояснив, що розрахунок за купівлю вище вказаної земельної ділянки відбувався в безготівковій формі з рахунку, який належить ОСОБА_8 та який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_9 (яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 під час купівлі-продажу земельної ділянки), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, з метою підтвердження перерахунку ОСОБА_8 грошових коштів за купівлю земельної ділянки ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні інформації до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Отримані відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з банківських рахунків.

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином.

Старший слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в ході реалізації функціональних повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», встановлено, що ОСОБА_5 , знаючи про те, що згідно вимог ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом 09 вересня 2024 року Волочиською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, встановлено, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 27-20/2022 від 25.02.2022 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_5 земельної ділянки площею 2 га, кадастровий номер :02:005:0116, яка розташована за межами населеного пункту смт Базалія Хмельницького району (колишнього Теофіпольського району) Хмельницької області, та передано йому у власність для ведення особистого селянського господарства.

На підставі зазначеного державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 02.12.2022 зареєстровано право власності ОСОБА_5 на вказану земельну ділянку.

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, виданого приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_7 за № 2507 від 20.12.2022, ОСОБА_5 вказану земельну ділянку продав ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що у грудні 2022 року купив у ОСОБА_5 земельну ділянку із кадастровим номером :02:005:0116, яка розташована за межами населеного пункту смт Базалія Хмельницького району (колишнього Теофіпольського району) Хмельницької області. Також ОСОБА_8 пояснив, що розрахунок за купівлю вище вказаної земельної ділянки відбувався в безготівковій формі з рахунку, який належить ОСОБА_8 та який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_9 (яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 під час купівлі-продажу земельної ділянки), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 09 вересня 2024 року; копією рапорту начальника Теофільського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про виявлення ознак кримінального правопорушення від 09.09.2024; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 393180665 від 02.09.2024; копією наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 22-1481/1414-СГ від 23.06.2014; копією Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.03.2015; копією витягу з Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 27-20/2022 від 25.02.2022; копією Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.12.2022; копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_8 від 27.09.2024, ОСОБА_9 від 27.09.2024.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

- інформацію щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських карток до яких прив`язані вказані рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власників рахунків, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії осіб зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаних банківських рахунках;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаних банківських рахунків із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу із 22.12.2022 по 31.12.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який надійшли дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24.11.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя