Справа № 457/1831/23
провадження №1-кс/457/407/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000117 від 28 листопада 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 27листопада 2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 27 листопада 2023 невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 65212,87 гривень, які вона особисто перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 25 листопада 2023 вона у соціальних мережах розмістила оголошення про додатковий заробіток в інтернеті. 26.11.2023 їй у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення про виконання роботи у інтернеті. Її це зацікавило тому вона зареєструвалась у даному додатку. Її робота полягала в тому, що вона повинна була «лайкати» відео в «Тік-ток», а заробіток надходив їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спочатку за виконану роботу їй оплачували грошові кошти, тому її було переведено на інший рівень, де вона повинна була поповнювати карткові рахунки, після чого закінчувати завдання внаслідок чого на картку повинен був приходити заробіток. 26 листопада 2023 приблизно о 14.00 вона зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахувала 200 гривень на рахунок № НОМЕР_4 . Виконавши завдання їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшов заробіток. 27.11.2023 приблизно о 11.00 вона зі свого рахунку№ НОМЕР_3 перерахувала 3015 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 . Доходу вона не отримала, а інструктор, який створював завдання повідомив, що потрібно виконати друге завдання, вартість якого становить 15050 гривень. Щоб виконати це завдання вона зі свого вищевказаного рахунку 27 листопада 2023 приблизно о 12.20 перерахувала цю суму грошових коштів на той же самий рахунок. Доходу від цього не отримала, а інструктор повідомив, що код до заробітку ще не отриманий, оскільки є ще третє завдання, вартість якого 45700 гривень. Щоб виконати третє завдання вона зі свого іншого карткового рахунку № НОМЕР_5 двома транзакціями, а саме 27 листопада 2023 приблизно о 16.40 перерахувала на той же рахунок 25050 гривень та о 16.45 20750 гривень. Після того як вона перерахувала ці кошти, інструктор повідомив, що кошти працюють, що вона сама і відслідковувала. Однак через деякий час під час відслідковування побачила, що об`єм вкладених коштів становить 0 гривень та заробіток також 0 гривень. В подальшому у переписці з інструктором вона йому повідомила про даний факт. У відповідь він їй написав, що вона неправильно виконала завдання. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали. Усі транзакції проводила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 27.11.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25 листопада 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних карткових рахунків відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать рахунки,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 25.11.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25 листопада 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних карткових рахунків відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать рахунки,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 25 листопада 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СО/ОУБ-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1