Справа № 487/9661/23
Провадження № 1-кс/487/5967/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002269 від 08.12.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002269 від 08.12.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 08.12.2023 по 10.09.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період з 08.12.2023 по 10.09.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; інформацію про підключення та користування власниками банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 10.09.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002269 від 08.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263КК України.

10.09.2024 у період часу з 12:29 год. до 18:30 год. на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаїв проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , 04/29, 355.

10.09.2024 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, а 11.09.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002269 від 08.12.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, керуючись корисливим мотивом, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та 08.05.2024, близько 15:09, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , збув, шляхом продажу за 1000 гривень ОСОБА_6 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») речовину, яка відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/122-24/2602-НЗПРАП від 21.05.2024 являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,3671 г., яку в подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду 08.05.2024 ділянки, яка розташована на залізничній дорозі поблизу смт. Зеленівка в м. Херсон.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи встановлений законом порядок обігу психотропних речовин, з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, повторно, з метою збуту, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку в подальшому зберігав з метою збуту за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту її виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення обшуку 10.09.2024 за вищевказаною адресою.

Також, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи намір на зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, незаконно, у порушення вимог чинного законодавства України, а саме: Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року «Положення про дозвільну систему України», наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 622 від 21 серпня 1998 року «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, бойових припасів до них і вибухових речовин», у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, без передбаченого законом дозволу придбав бойові припаси, а саме: 1) корпус гранати Ф-1, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №135/33102-2024 від 10.09.2024 являється обмежено небезпечним та підривач УЗРГМ-2, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №134/33102-2024 від 10.09.2024 являється небезпечним; 2) корпус гранати РГН, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №135/33102-2024 від 10.09.2024 являється обмежено небезпечним та підривач УДЗ, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №134/33102-2024 від 10.09.2024 являється небезпечним; 3) корпус гранати М67, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №135/33102-2024 від 10.09.2024 являється обмежено небезпечним та підривач М213, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №134/33102-2024 від 10.09.2024 являється небезпечним; 4) корпус гранати GHO, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №135/33102-2024 від 10.09.2024 являється обмежено небезпечним та підривач AF 11, що відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності №134/33102-2024 від 10.09.2024 являється небезпечним.

Зазначені бойові припаси ОСОБА_5 незаконно, без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту їх виявлення та вилучення 10.09.2024 працівниками поліції під час проведення обшуку за вищевказаною адресою.

10.09.2024 у період часу з 12:29 год. до 18:30 год. на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаїв проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 04/29, 355.

Цього ж дня 10.09.2024 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, а 11.09.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці, яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх вчинення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 08.12.2023 по 10.09.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період з 08.12.2023 по 10.09.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; інформацію про підключення та користування власниками банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 10.09.2024; залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 10.09.2024, з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 11.11.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1