Справа № 727/9096/24
Провадження № 1-кс/727/2182/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000433 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що що 22.05.2024 о 15:18, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 2700 гривень, які були зараховані на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 31.05.2024 о 20:31, ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 700 гривень, які були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 за його вказівкою, при цьому останній запевнив, що канабіс ОСОБА_6 зможе отримати у ОСОБА_5

Банківська картка № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а банківська картка № НОМЕР_2 , перебуває у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , вказані карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

13.08.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 було виявлено те вилучено мобільний телефон «Айфон 14про» у якому було виявлено переписку між абонентом « ОСОБА_9 », де було вказано номер банківського картки № НОМЕР_6 .

Даний факт вказує на те що у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та у ОСОБА_11 і ОСОБА_8 можуть бути відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до: повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1