печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001597 від 07.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 07.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 197-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, підробили документи щодо права власності на земельну ділянку за кадастровим номером - :90:116:0136, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, для будівництва та обслуговування об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (крім об`єктів дорожнього сервісу).

Вказана земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі за № :90:116:0136 на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «МВВ ГРУП» для будівництва та обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури (крім об`єктів дорожнього сервісу).

Проте, відповідно до інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), земельна ділянка по АДРЕСА_2, у Голосіївському районі міста Києва площею 1,5 га кадастровий номер :90:116:0136 обліковується, як землі не надані у власність чи користування. За поданням 2 Департаменту земельних ресурсів Київська міська рада не приймала рішень щодо передачі (надання) зазначеної земельної ділянки в користування (власність). Інформація щодо державної реєстрації вказаної земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на неї відсутня.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю літ. «А» загальною площею 98,2 кв.м по АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ «МВВ ГРУП».

Так, первинну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт було здійснено державним реєстратором КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» за ТОВ «Авантум». Підставою виникнення права власності державним реєстратором вказано договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 2107-Б/811 від 07.12.1998, укладений на товарній біржі « Українська біржа Десятинна ».

Водночас, відповідно до інформації Державного архіву м. Києва договору купівлі-продажу нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 за № 2107-Б/811 від 07.12.1998, укладеного на товарній біржі «Українська біржа Десятинна», не виявлено.

Крім того територія земельної ділянки з кадастровим номером :90:116:0136 знаходиться в межах положення прибережної захисної смуги річки Дніпро. Таким чином у матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про самовільне захоплення земельної ділянки та можливого здійснення самочинного будівництва на ній.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 28.08.2018 Державним реєстратором Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» () ОСОБА_6 внесені відомості про те, що відповідно до договору купівлі-продажу №2107-Б/811 від 07.12.1998 р. видавник: Українська біржа «Десятинна», власником нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 являється ОСОБА_7 з розміром частки «0».

Згідно інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 27.09.2018 Державним реєстратором Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» () ОСОБА_6 внесено відомості про те, що власником будинку АДРЕСА_2 являється Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТУМ», з розміром частки «0». Після чого, в цей же день, державним реєстратором Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» () ОСОБА_6 в реєстр вносяться відомості, щодо припинення речового права.

Окрім цього, відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 28.09.2018 о 14:48:17 за номером відомостей про речове право приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості про те, що відповідно до договору купівлі-продажу, частки нежитлової будівлі, серія та номер: 2439 виданий 28.09.2018 ОСОБА_8 , власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , з розміром частки являється Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «МВВ ГРУП» .

Після чого, 28.09.2018 о 15:01:41 приватний нотаріус ОСОБА_8 вносить відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, про те, що відповідно до договору купівлі-продажу, частки нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 2443, виданий 28.09.2018 ОСОБА_8 , власником з розміром частки являється Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «МВВ ГРУП» .

13.08.2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка обліковий номер 90:116:0135 за адресою: АДРЕСА_2 , площею 1,5 га у відповідності до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обліковий номер 90:116:0135 за адресою: АДРЕСА_2, для будівництва та обслуговування об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (крім об`єктів дорожнього сервісу), виконаного ТОВ «ДЕМЕТРА ПЛЮС» на підставі укладеного договору із ТОВ «МВВ ГРУП» №0523 від 23.05.2017 на підставі вимог Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради №253/914 від 15.03.2007 «Про затвердження проектів прибережних захисних смуг водних об`єктів та схем зовнішніх меж прибережних захисних смуг об`єктів водного фонду у районах м. Києва», розташована у прибережній захисній смузі річки Дніпро площею 1,3616 га.

Отже земельна ділянка обліковий номер 90:116:0135, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розташована у прибережній захисній смузі річки Дніпро, в межах водоохоронної зони, є природоохоронною територією та належить до земель водного фонду, крім того відноситься до земель, розташованих в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради

Таким чином ОСОБА_4 внаслідок описаних вище дій, вчинив самовільне зайняття земельної ділянки з кадастровим кварталом :90:116, обліковий номер 90:116:0135, розташованої у прибережній захисній смузі річки Дніпро, в межах водоохоронної зони, розташованої в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/31640/24-к від 17 липня 2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який за праві власності належить ТОВ «ГІДРОБУДШЛЯХ», яким фактично користується ОСОБА_4 .

Того ж дня, 13.08.2024 року вилучені речі були визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор просив підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник заперечували щодо задоволення клопотання, а також надали письмові заперечення, в яких зазначили, що прокурор не обґрунтував своє клопотання та не надав належних доказів, які б надавали достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 07.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 197-2 КК України.

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/31640/24-к від 17 липня 2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який за праві власності належить ТОВ «ГІДРОБУДШЛЯХ», яким фактично користується ОСОБА_4 .

Того ж дня, 13.08.2024 року вилучені речі були визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення за адресою: АДРЕСА_1 , який за праві власності належить ТОВ «ГІДРОБУДШЛЯХ», яким фактично користується ОСОБА_4 , а саме:

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «МВВ ГРУП» для будівництва та обслуговування об?єктів інженерно- транспортної інфраструктури по АДРЕСА_2 на 99 арк.;

2. Печатка «Фермерське господарство КАЛЬНІЙ» код 37926701;

3 Печатка «Фермерське господарство «ЛАНЕЦЬКОГО» код 36244177;

4. Печатка «ТОВ ЛАНЕЦЬКОГО» код 42327732;

5 Печатка «ТОВ Фінансова компанія «АРТФІНБРОК» код 38960167 - 2 штуки;

6. Флеш-накопичувач ємкістю 32 Гб (інформація обліково-бухгалтерська

інформація по ТОВ «ФК АРТФІНБРОК»;

7. Акт прийому передачі до договору відступлення права вимоги від 14.06.2024 на 4-х арк.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1