Справа № 466/4621/24
Провадження № 1-кс/466/2327/24
У Х В А Л А

22 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000265 від 29.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

19.07.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000265 від 29.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 28.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, в додатку «Вайбер» номер телефону НОМЕР_1 , під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн, які потерпілий самостійно перерахував із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 на банківську картку відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та банківську картку відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий, який повідомив, що 27.04.2024 року близько 18:00 год., він перебував у с. Оброшине, Львівської області, там він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знайшов оголошення про оренду квартири вартістю 6 000 грн. Оголошення на даний момент зникло тому посилання вказати не може. Там був вказаний контактний номер НОМЕР_1 , він написав у додатку «Вайбер» та почав переписуватись із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 та скинула фото паспорту. Вони домовились про зустріч, та про те що він скине завдаток у розмірі 3 000 грн. О 21:31 год., він із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн., на банківську карту НОМЕР_3 . 28.04.2024 близько 11:00 год., вищевказана особа написала йому у «Вайбері» та попросила скинути ще 3000 грн., через сімейні обставини. Він погодився та о 12:00 перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_4 вказану суму. На момент перерахування коштів знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Вони домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , о 17:00 год., приїхавши на вказану адресу він подзвонив на вказаний номер телефону, однак він був поза зоною досяжності, переписку в додатку «Вайбер» вказана особа видалила та на його повідомлення більше не відповідала, хоча була в мережі.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілої за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 26.04.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у клопотанні просила таке задоволити та розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000265 від 29.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, в додатку «Вайбер» номер телефону НОМЕР_1 , під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн, які потерпілий самостійно перерахував із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 на банківську картку відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та банківську картку відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22

у кримінальному провадженні №0000265 від 29.04.2024

тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 26.04.2024 по час виконання ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях

з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1