УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 налагодив канал нелегальної міграції по лінії гуманітарного обміну студентів-іноземців. Сайед ОСОБА_6 разом з представниками ВУЗів та «контрактерів» координують процес оформлення відповідних документів для перетину на в`їзд Українського кордону та подальшого транзиту через територію України до Європейського союзу вихідців з країн Центральної та ІНФОРМАЦІЯ_2 . До своєї протиправної діяльності він залучив невстановлених громадян України.

Окрім того отримані дані відносно іноземців, які скориставшись каналом студентського обміну організованого Сайедом ОСОБА_6 за участю усіх вищевказаних осіб, транзитом через територію нашої держави потрапили до країн ЄС,

Встановлено, що планування та організація незаконного переміщення осіб через державний кордон здійснюється фігурантом кримінального провадження №0000011 від 28.04.2021, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме громадянином Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідка на постійне проживання: ІН130177 від 16.11.2016, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 у АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено, зокрема, мобільні телефони останнього та готівку у сумі 15000 доларів США. За результатами оглядів мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, іншої документації встановлено, що грошову винагороду за легалізацію іноземців в України (вступ до українських ВНЗ) ОСОБА_10 отримував через дружину - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто грошові кошти надходили на ім`я останньої міжнародними сервісами та системами і в подальшому отримувались у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно отриманих переказів за всіма міжнародними сервісами і системами на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.03.2021 р. по 01.01.2024 р. оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по наявних банківських рахунках, банківських картках, отриманих переказів за всіма міжнародними сервісами і системами на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1