Справа № 643/8535/24
Провадження № 1-кс/643/941/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352, внесеному 29.04.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000352, внесеному 29.04.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 29.04.2024 до ХРУП № 2 надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_4 з приводу того, що 28.04.2024 остання знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення з продажу «мобільної модульної бані» на якому вказані номери мобільних телефонів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після чого переказала 8000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , потім ще 17000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого товар не отримала, грошові кошти їй не повернули. Таким чином заявниця вважає, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка надала відповідні скріншоти оплати на вищевказані банківські картки. На які в подальшому відповідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 27.05.2024 отриманого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідну інформацію про рух коштів. Проаналізувавши яку встановлено що грошові кошти в розмірі 50000 грн. переведено трьома транзакціями використовувавши спосіб оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.Номер документа: НОМЕР_5 ; дата документа; 28.04.2024 14:07; сума операції 3066,97; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/ код платника НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО

2. Номер документа НОМЕР_10 ; дата документа 28.04.2024 14:08; сума операції 10520,84; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/код платника НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО

3. Номер документа НОМЕР_11 ; дата документа 28.04.2024 14:14; сума операції 9305; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/код платника - НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що для підтвердження протиправних дій невідомої особи яка користується банківською картою № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання грошового переказу у розмірі 50000 грн. із зазначенням адреси розташування вказаного відділення, де був відправлений та отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання та вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо отримання грошового переказу 50000 грн. за реквізитами:

1. Номер документа: 4; дата документа; 28.04.2024 14:07; сума операції 3066,97; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/ код платника НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО NOVAPAY LLC;

2. Номер документа НОМЕР_10 ; дата документа 28.04.2024 14:08; сума операції 10520,84; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/код платника НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО NOVAPAY LLC;

3. Номер документа НОМЕР_11 ; дата документа 28.04.2024 14:14; сума операції 9305; рахунок платника НОМЕР_6 ; банк/найменування/код платника - НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ; рахунок отримувача НОМЕР_9 СА82634РО NOVAPAY LLC, із зазначенням адреси розташування відділення, де був відправлений та отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Строк дії ухвали до 06.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1