Справа №: 398/4296/24
провадження №: 1-кс/398/1515/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" серпня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001397 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчого мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явися, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань У провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження за №0001397 від 05 серпня 2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку, 05 серпня 2024 року здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 60264,00 грн з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківську картку № НОМЕР_5 , при цьому потерпіла нікому належні їй банківські картки не надавала та будь-яких особистих даних в тому числі пов`язаних із можливістю подальшого отримання доступу до вищевказаного банківського рахунку таких як термін дії, ПІН-код чи CVV-код також не передавала. Унаслідок вказаного діяння ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 серпня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 05 серпня 2024 року; виписками по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 за період з 05 серпня 2024 року по 05 серпня 2024 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 07 серпня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001397 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0001397 від 05 серпня 2024 року, а саме: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- про підключення банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 07 серпня 2024 року;

- про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 07 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 07 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 серпня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 15 серпня 2024.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1