Справа № 191/4354/24
Провадження № 1-кс/191/736/24
У Х В А Л А

іменем України

18 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000200 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 14.03.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 приблизно о 09.33 годин, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 950 грн. з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме:

1)рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за 13.03.2024;

2)власника банківського рахунку, на який 13.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 950 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3)місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 13.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4) інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція).

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

14.03.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_5 . Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 14.03.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 13.03.2024 приблизно о 09.33 годин, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 950 грн. з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄО№3003 від 13.03.2024).

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.03.2024 року, долученого до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 18.09.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який 14.03.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000200 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000200, у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 ; лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових з банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

1.рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за 13.03.2024;

2.власника банківського рахунку, на який 13.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 950 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 13.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1