ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/234/24 Справа № 712/7164/24 Категорія: ст. 170 КПк УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Черкаси

Черкаський апеляційний суд у складі колегії суддів:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7

власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Алерусві» на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 червня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.06.2024 року клопотання задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду 07.06.2024 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 №712/6232/24, №1-кс/712/2897/24 речі, а саме:

1.Сейф-пакет QYH0008229:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Red» у кількості 18 штук на яких наявні марки акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Blue» у кількості 59 штук із наявними на них марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 14 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver» в кількості 13 штук із марками акцизного податку;

2.Сейф-пакет QYH0008230:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «URTH Slims» в кількості 66 штук і знайомим марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver Demi» у кількості 41 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Black Demi» у кількості 32 штуки із марками акцизного податку;

3.Сейф-пакет QYH0008231:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Cigarettes» у кількості 71 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Demi» у кількості 35 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Blue Demi» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку ;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Nano» у кількості 9 штук із марками акцизного податку ;

4.Сейф-пакет QYH0008232:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red» у кількості 120 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red Slims» у кількості 24 штуки із марками акцизного податку;

5.Сейф-пакет QYH0008233:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Blue» у кількості 18 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Blue» у кількості 28 штук;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Red» у кількості 37 штуки з марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Nano Red» у кількості 4 штуки із маком акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «MAN Strong» кількості 17 штук із марками акцизного податку ;

6.Сейф-пакет QYH0008235, WAR1553822:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «DEF Status Red» у кількості 181 штука із марками акцизного податку;

7.Сейф-пакет QYH0008336:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Def Red Slims» у кількості 75 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Demi» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Nano» у кількості 28 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta mint Slims» кількості 35 штук із марками акцизного податку ;

8.Сейф-пакет PSP4011700:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Neo Black Slims» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white nano» у кількості 34 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black nano» у кількості 39 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white demi» у кількості 25 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black demi» у кількості 30 штук із марками акцизного податку ;

9.Сейф-пакет QYH0008326:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy White» у кількості 43 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Slims» у кількості 1 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Frida Silver» у кількості 1 штука із марками акцизного податку ;

10.Сейф-пакет QYH0008327:

? Заправки для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 56 штук;

? Заправка для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 10 мілілітрів різних видів у кількості 63 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» усі об`ємом 30 мілілітрів різних смаків у кількості 5 штук;

? Заправки для електронних сигарет «HYPE» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 8 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Alchemist» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 4 штуки;

? Заправка «FF 350 Mango Peach» об`ємом 30 мілілітрів різних видів кількості 4 штуки ;

11.Сейф-пакет WAR1553824:

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30/50 мг у кількості 30 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30 міліграм в кількості 14 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 міліграм в кількості 56 штук різних видів ;

12.Сейф-пакет WAR1553821:

? Заправка для електронних сигарет «Balon sait» об`ємом 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Заправка для електронних сигарет «OSARA» об`ємом 50 мілілітрів кількості;

? Заправка для електронних сигарет «Hype Cookie» об`ємом 10 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Webber» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 10 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Mixbar» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 13 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» об`ємом 50 мл у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» з об`ємом 30 мілілітрів у кількості 36 штук ;

13.Сейф-пакет WAR1553825:

? Заправка для електронних сигарет «Juni» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 5 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Lucky» 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Набір із трьох пластикових ємностей «Juni Mix» у кількості 7 коробок;

? Пластикова ємність «Niko Бустер» 1,5 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «Juni Mix» 7 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «гліцерин харчовий» 6,5 мілілітрів у кількості 1 шт ;

14.Сейф-пакет QYH0008328:

? Електронні сигарети «Elfbar Lux 1500» у кількості 54 штуки;

? Електронні сигарети «Elfbar 2000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar BC 5000» ультра у кількості 11 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar TE 6000» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «OVNS 6000» у кількості 5 штук;

? Електронні сигарети «OVNS 6000 PUFFS» у кількості 7 штук;

? Електронні сигарети «Hype 1500» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети OVNS 7000 PUFFS» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «IGNITE 2500 PUFFS» із марками акцизного податку у кількості 1 штука ;

? Електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «UPENDS UPOX PRO» у кількості 2 штуки;

? Електронний сигарети «UPENDS UPOX 600» у кількості 3 штуки;

? Електронні сигарети «VAPORESSO XPOS 3 mini» у кількості 5 штук ;

15.Сейф-пакет QYH0008333:

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3 nano» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «URSA nano art» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «APX C1» у кількості 4 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS mini» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «SABERLL» у кількості 1 штука;

? Картриджі «UPENDS XPOX Pod» у кількості 4 штуки ;

? Картриджі «APX S1» у кількості 3 штуки;

? Картриджі «URSA 3 PCS» у кількості 3 штуки ;

? Картриджі «OVNS Saberll» у кількості 2 штуки ;

? Картриджі «VAPORESSO 1.0» у кількості 5 штук;

? Картриджі «VAPORESSO 0.8» у кількості 2 штуки;

? Картриджі «PODx 4» у кількості 1 коробка;

16.Сейф-пакет QYH0008329:

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar BC 5000 Ultra» у кількості 8 штук;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar BC 10000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 5000» у кількості 6 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 6000» у кількості 1 штука;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar CR 5000» у кількості 1 штука;

17.Сейф-пакет QYH0008332:

? Купюри номіналом 200 грн кількості 4 штуки серією і номерами: УФ 6766904, УА 0408398, ХГ 1278779, ВЖ 1201205;

? Купюри номіналом 100 грн у кількості 5 штук серією і номерами: УК 1318131, АБ 2318850, ЕВ 3736417, ЕВ 3113926, УЕ 4978331;

? Купюри номіналом 50 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ЕБ 7604199, ЕА 9565908, АТ 4271437, ЕА 7809857, АЕ 0664374, АА 6106718;

? Купюри номіналом 20 грн у кількості 2 штуки серією і номерами: ЕЕ 8406344, ЄБ 0314196;

? Купюри номіналом 10 грн у кількості 1 штука серією і номерами: ЮЕ 8406344

? Купюри номіналом 5 грн у кількості 4 штуки серією і номерами: ТБ 2274410, СЗ 6491818, СЄ 2181025;

? Купюри номіналом 2 грн у кількості 3 штуки серією і номерами: ПВ 1373828, ТЗ 6920625, СЄ 2181025;

? Купюра номіналом 1 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ТЄ 8218135, УП 0365167, НЛ 9152309, УН 6933845, ПЕ 6481178, СЖ 5669439.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя, вказала, що, оскільки кримінальне провадження порушено щодо незаконного зберігання та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, то прокурором доведено обставини щодо проведення судової експертизи стосовно відповідності вилученої продукції сертифікатам відповідності.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Алерусві» подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи апеляційну скаргу зазначив, що прокурором не надано жодних доказів про наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

В судовому засіданні стороною захисту надавалися пояснення про непричетність ТОВ «Алерусві» до вчинення кримінальних правопорушень, та законність здійснення господарських операцій, про що надано ряд документів на підтвердження законності торгівлі тютюном як ТОВ «Алерусві» так і підприємств постачальників, однак слідчим суддею не надано оцінки вказаним доказам.

Також стороною захисту зверталася увага слідчого судді на те, що повідомлення про підозру у даній справі будь-якій особі в тому числі службовій особі ТОВ «Алерусві» не оголошено.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Алерусві» адвоката ОСОБА_7 , власника майна ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечував щодо її задоволення, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до такого висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

07.06.2024 до 02:15 год. 08.06.2024, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 №712/6232/24, №1-кс/712/2897/24 проведено огляд вбудованого нежитлового приміщення «ELFOРІЯ», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, за координатами 49.431255, НОМЕР_1 на автобусній зупинці « ОСОБА_9 », в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби із марками акцизного податку, електронні сигарети без марок акцизного податку, пластикові ємності у яких міститься рідина невідомого походження та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

18.Сейф-пакет QYH0008229:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Red» у кількості 18 штук на яких наявні марки акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Blue» у кількості 59 штук із наявними на них марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 14 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver» в кількості 13 штук із марками акцизного податку;

19.Сейф-пакет QYH0008230:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «URTH Slims» в кількості 66 штук і знайомим марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver Demi» у кількості 41 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Black Demi» у кількості 32 штуки із марками акцизного податку;

20.Сейф-пакет QYH0008231:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Cigarettes» у кількості 71 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Demi» у кількості 35 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Blue Demi» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку ;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Nano» у кількості 9 штук із марками акцизного податку ;

21.Сейф-пакет QYH0008232:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red» у кількості 120 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red Slims» у кількості 24 штуки із марками акцизного податку;

22.Сейф-пакет QYH0008233:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Blue» у кількості 18 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Blue» у кількості 28 штук;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Red» у кількості 37 штуки з марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Nano Red» у кількості 4 штуки із маком акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «MAN Strong» кількості 17 штук із марками акцизного податку ;

23.Сейф-пакет QYH0008235, WAR1553822:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «DEF Status Red» у кількості 181 штука із марками акцизного податку;

24.Сейф-пакет QYH0008336:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Def Red Slims» у кількості 75 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Demi» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Nano» у кількості 28 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta mint Slims» кількості 35 штук із марками акцизного податку ;

25.Сейф-пакет PSP4011700:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Neo Black Slims» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white nano» у кількості 34 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black nano» у кількості 39 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white demi» у кількості 25 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black demi» у кількості 30 штук із марками акцизного податку ;

26.Сейф-пакет QYH0008326:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy White» у кількості 43 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Slims» у кількості 1 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Frida Silver» у кількості 1 штука із марками акцизного податку ;

27.Сейф-пакет QYH0008327:

? Заправки для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 56 штук;

? Заправка для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 10 мілілітрів різних видів у кількості 63 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» усі об`ємом 30 мілілітрів різних смаків у кількості 5 штук;

? Заправки для електронних сигарет «HYPE» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 8 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Alchemist» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 4 штуки;

? Заправка «FF 350 Mango Peach» об`ємом 30 мілілітрів різних видів кількості 4 штуки ;

28.Сейф-пакет WAR1553824:

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30/50 мг у кількості 30 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30 міліграм в кількості 14 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 міліграм в кількості 56 штук різних видів ;

29.Сейф-пакет WAR1553821:

? Заправка для електронних сигарет «Balon sait» об`ємом 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Заправка для електронних сигарет «OSARA» об`ємом 50 мілілітрів кількості;

? Заправка для електронних сигарет «Hype Cookie» об`ємом 10 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Webber» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 10 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Mixbar» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 13 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» об`ємом 50 мл у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» з об`ємом 30 мілілітрів у кількості 36 штук ;

30.Сейф-пакет WAR1553825:

? Заправка для електронних сигарет «Juni» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 5 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Lucky» 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Набір із трьох пластикових ємностей «Juni Mix» у кількості 7 коробок;

? Пластикова ємність «Niko Бустер» 1,5 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «Juni Mix» 7 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «гліцерин харчовий» 6,5 мілілітрів у кількості 1 шт ;

31.Сейф-пакет QYH0008328:

? Електронні сигарети «Elfbar Lux 1500» у кількості 54 штуки;

? Електронні сигарети «Elfbar 2000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar BC 5000» ультра у кількості 11 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar TE 6000» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «OVNS 6000» у кількості 5 штук;

? Електронні сигарети «OVNS 6000 PUFFS» у кількості 7 штук;

? Електронні сигарети «Hype 1500» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети OVNS 7000 PUFFS» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «IGNITE 2500 PUFFS» із марками акцизного податку у кількості 1 штука ;

? Електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «UPENDS UPOX PRO» у кількості 2 штуки;

? Електронний сигарети «UPENDS UPOX 600» у кількості 3 штуки;

? Електронні сигарети «VAPORESSO XPOS 3 mini» у кількості 5 штук ;

32.Сейф-пакет QYH0008333:

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3 nano» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «URSA nano art» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «APX C1» у кількості 4 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS mini» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «SABERLL» у кількості 1 штука;

? Картриджі «UPENDS XPOX Pod» у кількості 4 штуки ;

? Картриджі «APX S1» у кількості 3 штуки;

? Картриджі «URSA 3 PCS» у кількості 3 штуки ;

? Картриджі «OVNS Saberll» у кількості 2 штуки ;

? Картриджі «VAPORESSO 1.0» у кількості 5 штук;

? Картриджі «VAPORESSO 0.8» у кількості 2 штуки;

? Картриджі «PODx 4» у кількості 1 коробка;

33.Сейф-пакет QYH0008329:

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar BC 5000 Ultra» у кількості 8 штук;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar BC 10000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 5000» у кількості 6 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 6000» у кількості 1 штука;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar CR 5000» у кількості 1 штука;

34.Сейф-пакет QYH0008332:

? Купюри номіналом 200 грн кількості 4 штуки серією і номерами: УФ 6766904, УА 0408398, ХГ 1278779, ВЖ 1201205;

? Купюри номіналом 100 грн у кількості 5 штук серією і номерами: УК 1318131, АБ 2318850, ЕВ 3736417, ЕВ 3113926, УЕ 4978331;

? Купюри номіналом 50 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ЕБ 7604199, ЕА 9565908, АТ 4271437, ЕА 7809857, АЕ 0664374, АА 6106718;

? Купюри номіналом 20 грн у кількості 2 штуки серією і номерами: ЕЕ 8406344, ЄБ 0314196;

? Купюри номіналом 10 грн у кількості 1 штука серією і номерами: ЮЕ 8406344

? Купюри номіналом 5 грн у кількості 4 штуки серією і номерами: ТБ 2274410, СЗ 6491818, СЄ 2181025;

? Купюри номіналом 2 грн у кількості 3 штуки серією і номерами: ПВ 1373828, ТЗ 6920625, СЄ 2181025;

? Купюра номіналом 1 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ТЄ 8218135, УП 0365167, НЛ 9152309, УН 6933845, ПЕ 6481178, СЖ 5669439.

08.06.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт виявленого під час огляду майна, прокурор зазначив, що накладення арешту на вилучене майно необхідно для проведення судових експертиз на відповідність сертифікатам відповідності продукції, постільки сертифікати, при проведенні огляду приміщення. Власником не були подані.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наведені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Як вбачається з матеріалів провадження, економічним видом діяльності ТОВ «Алерусві» є, в тому числі, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно ппродуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Наведений у витязі з ЄРДР короткий виклад обставин, може свідчити про ознаки вказаних вище кримінальних правопорушень, а діяльність ТОА «Алерусві» пов`язана саме з роздрібною торгівлею тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

Тобто прокурором, згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України, доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, що дає підстави вважати про застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, прокурором доведено належним чином перед судом, що запропонований ним спосіб забезпечення майна у даному кримінальному провадженні у вигляді арешту вказаного вище майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності товариства, а доводи адвоката, що арешт майна призведе до порушення прав власника майна є необґрунтованим та непідтвердженим жодними доказами.

Апеляційний суд бере до уваги докази, які надавалися слідчому судді під час розгляду вказаного клопотання про арешт майна, разом з тим, з копій Ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (а.с. 73-80) вбачається, що таке право надано ТОВ «Алерусві» у конкретно визначених місцях (за відповідними адресами), проте Ліцензію на право роздрібної торгівлі за адресою по АДРЕСА_1 адвокатом не було надано.

Також колегія суддів вважає необґрунтованими доводами з приводу неповідомлення підозри в тому числі посадовим особам ТОВ «Алерусві», оскільки кримінальне провадження наразі відкрите за ознаками кримінальних діянь передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України за заявою ГО «Холодний-Яр фестиваль нескореної нації» з посиланням на те, що незаконна торгівля здійснюється по всьому місту за адресами, де здійснюється підприємницька діяльність різними ФОП, а не лише ТОВ «Алерусві».

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт мана, є обґрунтованим. У зв`язку з цим оскаржувана ухвала підлягає залишенню без змін.

Апеляційний суд також враховує, що обраний слідчим суддею захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення досудового розслідування та проведення експертизи, а його межі у часі окреслені строками, які регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.

Отже, апеляційний суд вважає, що підстави для задоволення апеляційної скарги ТОВ «Алерусві» та скасування законної та обґрунтованої ухвали слідчого судді відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Алерусві» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 20 червня 2024 року, залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: