Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2114/24
Провадження №1-кс/542/303/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.11.2024 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНИ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , доступ до речей та документів шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням наступних даних:

-про користувача абонентського номеру НОМЕР_2 та у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

-про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_2 у період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про типи з`єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_2 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

12 листопада 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 10 листопада 2024 року близько 14 години, вона зайшла в Google, де знайшла оголошення про надання допомоги «Є-підтримка». На її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до її віртуальної банківської картки з № НОМЕР_4 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів її грошовими коштами у сумі 67463,42 гривень.

За цим фактом 12.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0000261 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). 10 листопада 2024 року о 14 годині, вона перебувала вдома та зайшла через мобільний телефон у Google, де знайшла оголошення про надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному оголошенні йшлося про те, що їй потрібно зареєструватися та ввести свої дані і після цього, на її банківську картку зарахуються грошові кошти у сумі 1000 гривень. Вона це і зробила, ввела свої дані та залишила номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня, о 14 годині 09 хвилин, до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . Коли вона взяла слухавку, то із нею розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний працівник сказав, що їй потрібно продиктувати реквізити її банківської картки, що вона і зробила. Через годину, до неї зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відносно неї вчинили шахрайські дії і її банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) заблоковано. 12 листопада 2024 року вона приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де спеціаліст повідомив, що з її банківської картки з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було здійснено списання 10.11.2024 о 14:41 - 41040,83 гривень, 10.11.2024 о 14:41 - 26422,59 гривень. Тобто, з її банківської картки з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) списані грошові кошти у сумі 67463,42 гривень.

У зв`язку з викладеним, вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024.

З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувався правопорушник та з якого здійснено дзвінки на мобільний телефон потерпілої, виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.17).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.16, 18, 19), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_8 про те, що 10 листопада 2024 року близько 14 години вона зайшла в Google, де знайшла оголошення про надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до її віртуальної банківської картки з № НОМЕР_4 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів її грошовими коштами у сумі 67463,42 гривень.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 12.11.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). 10 листопада 2024 року о 14 годині вона зайшла в Google, де знайшла оголошення про надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному оголошенні йшлося про те, що їй потрібно зареєструватися та ввести свої дані і після цього на її банківську картку зарахуються грошові кошти у сумі 1000 гривень. Вона це і зробила, ввела свої дані та залишила номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня, о 14 годині 09 хвилин до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 , з нею розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сказав, що їй потрібно продиктувати реквізити її банківської картки, що вона і зробила. Через годину, до неї зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відносно неї вчинили шахрайські дії і її банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) заблоковано. 12 листопада 2024 року, вона приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де спеціаліст повідомив, що з її банківської картки з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було здійснено списання 10.11.2024 о 14:41 - 41040,83 гривень, 10.11.2024 о 14:41 - 26422,59 гривень. Тобто, з її віртуальної банківської картки з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) списані грошові кошти у сумі 67463,42 гривень.

З протоколу огляду від 12.11.2024 року (а.с.13-14) мобільного телефону марки «Redmi Note 10», наданого ОСОБА_8 вбачається зафіксований вхідний дзвінок 10 листопада 2024 року о 14 год. 09 хв. із абонентського номеру НОМЕР_2 , з якого, за поясненнями потерпілої, до неї телефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , із зазначенням наступних даних:

-про користувача абонентського номеру НОМЕР_2 та у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

-про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_2 у період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про типи з`єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот без розкриття змісту), доступ до мережі Internet в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_2 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента в період часу 14 годин 08 хвилини по 14 годину 12 хвилин 10.11.2024, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити по 19.12.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1