Справа №613/1789/24 Провадження № 1-кс/613/432/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 08.10.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року 16 години 10 хвилин по 20.10.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 12050 гривень 00 копійок (з них 50 гривень 00 копійок комісія), які 04 жовтня 2024 року в період часу з 16 години 11 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07 жовтня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 04.10.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під виглядом продажу детекторів дронів в мережі інтернет «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12050,00 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 жовтня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні картку універсальна № НОМЕР_3 .

04.10.2024 у соціальній мережі Instagram він знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій знайшов оголошення про продаж детектора дронів, який коштував 3000,00 гривень. Потерпілий вирішив замовити 4 детектори дронів на загальну суму 12000,00 гривень. Потерпілий зв`язався із продавцем через особисті повідомлення та невідома особа написала потерпілому номер картки, а саме: № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 1205, 00 гривень (50 гривень 00 копійок комісія банку) та відправив невідомій особі платіжну квитанцію про оплату з товар та данні для відправки товару Новою поштою. Потерпілому повідомили, що товар буде відправлений наступного дня.

Через 3 дні ОСОБА_5 знову написав невідомій особі, у якої замовляв товар, оскільки товар він не отримав. Після чого потерпілого було заблоковано та він зрозумів, що став жертвою шахраїв і відразу звернувся з повідомленням до кіберполіції.

Під час допиту потерпілий надав скріншоти з мобільного телефону, а саме із листуванням із шахраєм в соцмережі Instagram, а також виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з транзакціями про оплату за товар, які 08 жовтня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.10.2024 вбачається, що останній 04.10.2024 у соціальній мережі Instagram знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій знайшов оголошення про продаж детектора дронів, який коштував 3000,00 гривень. Потерпілий замовив 4 детектори дронів, та зі своє картки № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів у сумі 12000,00 гривень на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 Потерпілому повідомили, що товар буде відправлений наступного дня, однак товар не отримав.

Так, з наданих потерпілим скріншотів із соцмережі Інстаграм, а також виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , та платіжної інструкції, з яких вбачається, що з рахунку потерпілого здійснено переказ коштів у сумі 12000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 08.10.2024 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року 16 години 10 хвилин по 20.10.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 12050 гривень 00 копійок (з них 50 гривень 00 копійок комісія), які 04 жовтня 2024 року в період часу з 16 години 11 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя