Справа № 939/1848/22
УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 27 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про місце проведення транзакції від 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині щодо зняття грошових коштів у сумі 100 000 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: - юридичної адреси каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині відбулася операція щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , у сумі 100 000 гривень згідно транзакції «/DID=PB_GV_PP4CN5X11JM9ZU12DRAE1/ /DACOD=PP4C-N5X1-1JM9-ZU12-DRAE-1/ VIDACHA175479 /DABR=RVOW/.ID: НОМЕР_3 #MN=0#P=#MR=ICDTM1125OO12Y; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000151 від 27 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2022 року ОСОБА_6 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який телефонував з номера телефону НОМЕР_4 , домовився про купівлю автомобіля, після чого 25 листопада 2022 року за вказівкою невстановленої особи перерахував грошові кошти в сумі 60 500 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , однак в установлений термін автомобіль не отримав, гроші не повернуті.

Також встановлено, що ОСОБА_5 має рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і банківську карту № НОМЕР_2 та 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині виконала операцію по зняттю готівкових коштів на суму 100 000 гривень у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно транзакції «/DID=PB_GV_PP4CN5X11JM9ZU12DRAE1/ /DACOD=PP4C-N5X1-1JM9-ZU12-DRAE-1/ VIDACHA175479 /DABR=RVOW/.ID: НОМЕР_3 #MN=0#P=#MR=ICDTM1125OO12Y.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, а саме місце зняття грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про місце проведення транзакції від 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині щодо зняття грошових коштів у сумі 100 000 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про місце проведення транзакції від 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині щодо зняття грошових коштів у сумі 100 000 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної адреси каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де 25 листопада 2022 року о 15 годині 51 хвилині відбулася операція щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , у сумі 100 000 гривень згідно транзакції «/DID=PB_GV_PP4CN5X11JM9ZU12DRAE1/ /DACOD=PP4C-N5X1-1JM9-ZU12-DRAE-1/ VIDACHA175479 /DABR=RVOW/.ID: НОМЕР_3 #MN=0#P=#MR=ICDTM1125OO12Y;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

СуддяОСОБА_11