УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6565/24

Номер провадження 1-кс/495/2201/2024

18 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 06.11.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.1.2023 року невстановлена особа, приблизно о 17:00 годині, зловживаючи довірою, надала заявниці через «Viber» посилання, для ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки на якому заявниці потрібно було ввести свій мобільний номер телефону та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої після реєстрації на сайті було знято грошові кошти в сумі 3500 гривень.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 в результаті чого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 03.11.2023 в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу товару «молоко відсмоктувача» за 550 гривень. 04.11.2023 приблизно о 17:00 годині надійшло смс-повідомлення на «Вайбер» від невідомої особи, яка хоче придбати товар та скинула посилання нібито для входу (реєстрації) для ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, на яку остання перейшла, ввівши свої дані картки. Далі, о 17:48 годині з її карткою № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняті грошові кошти на загальну суму 3 500 гривень на невідому картку особи яка вказана як ОСОБА_5 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/ 6565/24 номер провадження 1-кс/495/2143/2024 від 09.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено оптичний диск з надписами « Media CD-R 700 MB 52 speid 80 vin».

Під час огляду даного диску при відкритті папки «696551.xlsx» в ній наявна інформації, а саме виписка по карті НОМЕР_1 за період з 04.11.2023 по 08.11.2023. Так під пунктом №7 спостерігається наступна транзакція Найменування власника рахунку ОСОБА_6 Iдентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 Основна карта НОМЕР_3 Поточна карта НОМЕР_1 Дата/час транзакції 2023-11-04 17:48:20.000 Код банку НОМЕР_4 Банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунку 980 Сума операцiї 3500,00 Списання (Дт) / зарахування (Кт) DB MCC 4829 Термiнал CS980400 Найменування еквайрингу JSC CB PRIVATBANK Код авторизації 129224 ID транзакції 1 Код банка контрагента 305299 Банк рахунку контрагента АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Назва контрагента ОСОБА_7 IПН(ЄДРПОУ) Рахунок контрагента 420532 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента 305299 найменування надавача платіжних послуг контрагента JSC CB PRIVATBANK Тип транзакції ПОКУПКА Короткий опис Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_8 (С КАРТЫ 696551 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжений по теперішній час.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_5 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами гр. ОСОБА_9 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За твердженням слідчого, з вказаного банківського рахунку з карткою № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001317, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківський рахунок з карткою № НОМЕР_5 , відкритий в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 04.11.2023 по 00:00 годин 05.11.2023;

-рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 04.11.2023 по 00:00 годин 05.11.2023 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів гр. ОСОБА_5 ;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 04.11.2023 по 00:00 годин 05.11.2023;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10