Справа № 455/2731/24
Провадження № 1-кс/455/400/2024
У Х В А Л А

02 грудня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000544 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000544, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2024 в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 12.11.2024 близько 08:00 год., шахрайським способом, після того, як вона зареєструвалася та заповнила реквізити своєї банківської карти у мобільному додатку «Viber» та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримання гуманітарної допомоги), з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № банківського рахунку НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 63700 грн., чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у неї відкритий банківський рахунок, на який вона отримує заробітну плату. Номер її банківського рахунку НОМЕР_2 . Згідно даного рахунку, у неї є дві банківські картки, а саме для виплат та кредитна. У її мобільному терміналі встановлений мобільний додаток «Viber», в якому вона веде листування. У даному додатку є чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12.11.2024, вранці, близько 08:00 год., вона гортала стрічку листування у вищевказаному чаті, де побачила від декількох учасників текст про те, що Верховна рада ухвалила від 28 жовтня виплати українцям у розмірі 6800 грн., щоб отримати кошти, перейдіть за посиланням у ОСОБА_6 банкінгу, виконайте авторизацію через банк id та дотримуйтесь підказок на сторінці заявки та посилання для ІНФОРМАЦІЯ_3 «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримання гуманітарної допомоги). Перейшовши за даним посиланням, вона подала заявку на отримання допомоги. Зробивши це, до неї зателефонували з номера НОМЕР_3 , та вона підняла слухавку. Під час розмови, її попросили ввести цифри, які вона ввела. Жодних повідомлень про нарахування чи зняття грошових коштів їй не надходили. Цього ж дня, вечором, вона ввела свій логін та пароль в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що на її кредитній карті є заборгованість в сумі 63700 гривень, однак в історію увійти вона не змогла. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої банківські карти. 13.11.2024 вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Старий Самбір, отримала виписку по руху коштів по своїй банківській карті кредитна та побачила, що з неї, п`ятьма транзакціями було переведено 12.11.2024 в період часу з 08:00 год по 08:02 год. грошові кошти в сумі 63700 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 12.11.2024 в період часу з 08:00 год по 08:02 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 63 700 через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 12.11.2024 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданнядозволу слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 12.11.2024 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримали та просили задовольнити, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000544 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвілслідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 12.11.2024 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 25.01.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1