Провадження № 1-кс/592/5515/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

14.08.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_1 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто.

З клопотання вбачається, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від УКР ГУНП в Сумській області надійшов рапорт відносно ОСОБА_6 , який у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що дані рахунки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 26.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 були внесені відомості за ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 15.08.2024;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 15.08.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по 15.08.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 15.08.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1