Справа № 202/8758/24
Провадження № 1-кс/202/6177/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000123, внесеного до ЄРДР 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000123, внесеного до ЄРДР 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000123 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 13.03.2024 в месенджері «Viber» знайшов спільноту «СільхозТехнікаУкраїна» та з метою замовлення шин для сільськогосподарської техніки зателефонував на номер мобільного телефону вказаного в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , на який потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що перетелефонує.

Надалі, цього ж дня чоловік, який представився ОСОБА_7 перетелефонував ОСОБА_6 з іншого номеру, а саме: НОМЕР_2 та повідомив, що він є директором фірми, яка займається реалізацією автомобільних шин для сільськогосподарської техніки, спецтехніки та вантажівок, у тому числі військового призначення, в ході розмови потерпілий замовив шини для сільськогосподарської техніки, на що « ОСОБА_7 » повідомив, що умовою передачі замовленого товару є лише 30-відсоткова оплата його вартості на що ОСОБА_6 погодився та « ОСОБА_7 » зазначив, що у найближчий час з ним зв`яжеться менеджер для оформлення замовлення.

Згодом в месенджері «Viber» потерпілому написав «менеджер»

з номеру телефону НОМЕР_3 , де в повідомленні було вказано ціну за одну шину - 7 200 грн., сумарна ціна за всі шини - 28 800 грн., сума передоплати у розмірі 30% (9600 грн) та картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який потрібно перерахувати кошти.

Надалі, потерпілий зі свого банківського карткового рахунку відкритого в АТ «Ідея Банк» здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9 600 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , яку йому надав в ході листування «менеджер». Після перерахування грошових коштів на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 повідомили, щоб останній очікував повідомлення від ТОВ «Нова Пошта» з номером товарно-транспортної накладної.

Через декілька днів ОСОБА_6 повідомили, що наплутали з ціною

і сумою передоплати та потрібно ще перерахувати кошти у сумі 1 100 грн, крім того, потерпілому запропонували ще одну шину для сільськогосподарської техніки за акційною ціною у сумі 3 000 грн, на що останній погодився здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4 100 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Через деякий час «менеджер» повідомив, що перераховані грошові кошти були заблоковані службою безпеки банку та надав наступні банківські карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 для здійснення повторного перерахування грошових коштів на що потерпілий відмовився. Після відмови, спілкування з « ОСОБА_7 » та «менеджером» було припинено та грошові кошти не повертались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення незаконної діяльності шахраї надавали потенційним покупцям для переказів грошових коштів наступні банківські картки: № НОМЕР_7 , емітована в АТ « А-БАНК»; № НОМЕР_4 , емітована в АТ «КБ «ГЛОБУС»; № НОМЕР_5 , емітована в АТ «КБ «ГЛОБУС»; № НОМЕР_6 , емітована в АТ «ЮНЕКС БАНК».

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ стосовно руху грошових коштів, в ході якого встановлено, що банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітованими в АТ «КБ «ГЛОБУС», володіє та користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, необхідно проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, внесеного до ЄРДР 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів протоколу огляду, протоколу допиту потерпілого, документів, які були вилучені на підстави ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДМР власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні нерухомому майні.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000123, внесеного до ЄРДР 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_9 , з метою відшукання речей та документів, а саме: платіжних доручень; банківських карток; чеків; накладних; флєш-носіїв; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 08.10.2024.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1