ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 18.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000031 від 04.03.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

16.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 04.03.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2024 року до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Після чого в усній формі він попросив допомоги військовим, представник потерпілої сторони ОСОБА_6 повідомила йому, що потрібний офіційний лист, який вони можуть розглянути на що він погодився та на цьому розмова завершилась. Через 15 хвилин надійшло повідомлення в месенджер «Viber» з листом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 № 311/03/216 від 17.01.2024 року в якому просили надати допомогу 114 ОМБР в сумі 87000 гривень та вказали реквізити рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, ІПН отримувача НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , МФО НОМЕР_5 НОМЕР_6 . В цей самий день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 80000 гривень. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 зателефонувала в месенджері «Viber» на номер НОМЕР_2 та попросила привезти оригінал листа, на що їй повідомили, що завтра привезуть. На наступний день представник потерпілої сторони в месенджері «Viber» написала на номер НОМЕР_2 , але їй вже не відповіли. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй повідомили, що вони листа не писали, тоді ОСОБА_8 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого на суму 80 000 гривень (ЄО №4701 від 21.02.2024).

При проведенні досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення IBAN рахунків, було встановлено, що банком емітентом з IBAN - рахунком НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , є онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000031 від 04.03.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито IBAN рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по IBAN рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.05.2024 до часу фактичного зняття інформації.

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з IBAN рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 за період часу з 17.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

відомостей, чи підключена до IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1