Провадження №1-кс/523/2763/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши, клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті злочинної діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інших невстановлених слідством осіб, з використанням підконтрольних співучасникам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_11», привласнила шляхом обману, з використанням підроблених правовстановлюючих документів нерухоме комунальне майно - горище за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 462, 8 кв. м., горище за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 370,7 кв. м. та приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 290,4 кв. м., спричинивши збитки територіальній громаді міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 10 100 106 грн., частину якого легалізували шляхом вчинення правочинів з продажу добросовісним набувачам квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 по АДРЕСА_2 на загальну суму 10 753 260 грн.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_8 з метою легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, організував незаконне будівництво офіс-магазину (шляхом реконструкції) у будинку АДРЕСА_5 .

Так встановлено, що 06.03.2018 керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу з територіальної громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 придбала нежилі приміщення першого поверху № 503 у будинку АДРЕСА_6 .

До ІНФОРМАЦІЯ_3 представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.08.2018 подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ОД 90 декларацію про реконструкцію без зміни геометричних розмірів, однак, в документах була зазначена недостовірна інформація, що стала підставою для незаконного збільшення площі об`єкту до 932,5 кв. м.

Відповідно до даних декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) загальна площа приміщення реконструйованого офіс-магазину склала 932,5 кв. м, з яких 883,5 кв. м склала площа магазину та 49 кв. м - двокімнатної квартири.

Фактично відбулось будівництво торгових приміщень на самовільно захоплених земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовувались для отримання прибутків.

Державний реєстратор ОСОБА_10 , на підставі технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.06.2019 здійснила поділ об`єкта площею 932,5 кв. м., одразу утворивши 2 нових об`єкта нерухомого майна:

- квартира АДРЕСА_7 (площа 49 кв. м);

- офіс-магазин по АДРЕСА_5 (площа 883,5 кв. м).

В подальшому вказане приміщення було розділено на окремі приміщення та використовується ОСОБА_8 для передачі в оренду окремим суб`єктам господарювання та отримання прибутків у вигляді орендної плати.

Так, ОСОБА_8 особисто, або близькі до нього особи є засновниками

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на чию користь відчужено або передано в користування комунальне майно.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його вимоги.

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю вилучення у м. Одеса).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

При цьому, згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки/відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання та перевірки доказів, проведення відповідних експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (із можливістю вилучення у м. Одеса), а саме оригіналів реєстраційних справ: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1