Справа № 459/1627/24
Провадження № 1-кс/459/1058/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

19.07.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 4 червня 2024 року отримано матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких ними виявлено факт вчинення у період із 15.01.2024 по 31.01.2024 шахрайських дій групою осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ймовірно з метою отримання повної грошової компенсації по житловому сертифікату по програмі "є-Відновлення", вчинили шахрайські дії у великих розмірах: ОСОБА_5 . 26.01.2024 уклав договір №149 із ОСОБА_6 , про продаж останньому квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу використав житловий сертифікат на суму 2,37 мл. грн., що може в 4-ри рази перевищити її ринкову вартість. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за №0000527, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стали власне підставою внесення в ЄРДР, проведеним аналізом ОСОБА_5 , міг створити схему продажу / купівлі обєкта нерухомого майна по програмі «єВідновлення» за завищеною ціною. Так, 15.01.2024, ОСОБА_5 придбав квартиру згідно договору купівлі-продажу №82 за 0,6 млн. грн., які в подальшому, 26.01.2024 продав із використанням житлового сертифікату ОСОБА_6 за 2,37 млн. грн., згідно договору купівлі-продажу №149. Вказані договори купівлі-продажу квартири посвідчено одним і тим же приватним нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу ОСОБА_7 і вартість квартири за короткий термін (понад 10 днів) збільшилася майже у 4 рази. Також в матеріалах, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_2 , є встановлений банківський рахунок « НОМЕР_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував останній для здійснення перерахування йому коштів за реалізовану ОСОБА_6 квартиру, із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин справи.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000527 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 4 червня 2024 року отримано матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких, ними виявлено факт вчинення у період із 15.01.2024 по 31.01.2024 шахрайських дій групою осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ймовірно з метою отримання повної грошової компенсації по житловому сертифікату по програмі "є-Відновлення", вчинили шахрайські дії у великих розмірах: ОСОБА_5 . 26.01.2024 уклав договір №149 із ОСОБА_6 , про продаж останньому квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу використав житловий сертифікат на суму 2,37 мл. грн., що може в 4-ри рази перевищити її ринкову вартість.

В матеріалах клопотання міститься інформація, яка отримана із ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був використаний для здійснення перерахування йому коштів за реалізовану ОСОБА_6 квартиру із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший слідчий просить надати доступ до руху коштів по даному рахунку, оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.01.2024 по 11.06.2024.

Дізнавачем належним чином не обгрунтовано необхідність втручання за такий проміжок часу.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу буде неправомірним втручанням, а тому період, за який надається доступ до інформації слід обмежити з 15.01.2024 по 31.01.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 15.01.2024 по 31.01.2024.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024,яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:руху коштів за банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 із зазначенням особи, яка є користувачем рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1