Справа № 635/6551/24
Провадження № 1-кс/635/1367/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме; - 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH; - 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH; - 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH; - 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH; - 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH; - 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH; - 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH; - 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH4 - 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Prykhodko Vitalii|Visa АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH4 - 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.; - 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH., з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000527 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому 29.06.2024 повідомлено про підозру по дев`яти епізодам у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які 24.05.2024 на підставі постанови про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме; - 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH; - 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH; - 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_30 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH; - 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH; - 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH; - 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH; - 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH; - 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH; - 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH4 - 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Prykhodko Vitalii|Visa АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH4 - 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH; - 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.; - 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH., з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1