279/6560/24
1-кс/279/1194/24

У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 14.10.2024 року близько 14 години невставлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської ккартки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 20 000 гиривень.
17 жовтня 2024 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що дійсно користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Так, 14.10.2024 року вона виклала на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення про продаж електро полотенцесушителя вартістю 2000 гривень, вказавши свій мобільний номер телефону. Того ж дня, їй в мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від контакту з абоненським номером телефону НОМЕР_3 з підписом « ОСОБА_5 », який повідомив, що його зацікавило оголошення про продаж товару і він хоче його придбати, однак для цього необхідно оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. В подальшому ОСОБА_5 скинув посилання по якому вона повинна була перейти для оформлення коштів за сушилку за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 13 години вона перейшла за посиланням та ввела номер банківської картки, CVV-код, після цього вийшла з посилання та почала чекати поки надійдуть кошти. В подальшому надійшло сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що 14.10.2024 року о 14:12 в ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 куплено річ за 19 998 гривень. В мобільному телефоні збереглася переписка з контактом « ОСОБА_5 ».
Банківський рахунок ОСОБА_4 з НОМЕР_4 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 а період з 12:00 години 14.10.2024 року по 12:00 години 15.10.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку:
- НОМЕР_4 шляхом виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , разом з тим, необхідність вилучення саме оригіналів таких документів, а також щодо періоду їх надання, слідчим не обґрунтована, що є підставою для його часткового задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- НОМЕР_4 , а саме виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 12:00 години 14.10.2024 року по 12:00години 15.10.2024 року, з правом отримання завірених копій на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1