Провадження № 1-кс/204/2843/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження від ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію про те, що громадяни України на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей організували злочинну схему з незаконного виготовлення та збуту офіційних документів України, в тому числі водійських посвідчень, з використанням соціальної мережі «Facebook» та месенджеру «Telegram». Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами вищевказаної протиправної схеми з виготовлення та збуту підроблених офіційних документів є громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Богданівка Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за ст.ст. 307, 263, 190, 199, 358 КК України), та Нікель (Копитова дів., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка м. Олександрія Кіровоградської області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ( ОСОБА_7 вже займалась протиправною діяльності з незаконного виготовлення підроблених документів, за даним фактом в липні 2023 року УСБУ у Харківській області проводили обшуки за фактичним мешканням ОСОБА_7 . За вказаним фактом було затримано групу осіб, а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким остання проживала разом та мала близькі відносини). Зазначені громадяни України організували протиправної схеми з виготовлення та збуту підроблених офіційних документів, з використанням спеціального друкарського обладнання, яке розміщено за кількома адресами у м. Олександрія Кіровоградської області, а також із залученням інших осіб, які здійснюють функції з пошуку клієнтів через соціальної мережі «Facebook» та «Instagram», листування з клієнтами з приводу замовлень у месенджері «Telegram», безпосереднього виготовлення необхідних підроблених документів та відправлення їх на адресу замовника з використанням послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта». Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 07.11.2024 (вх. № 55/8-7331), ОСОБА_7 залучила до даної протиправної діяльності свого колишнього чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який безпосередньо задіяний у виготовленні підроблених офіційних документів. Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, у т.ч. із клієнтами; банківські картки, на які здійснюється перерахунок грошових коштів за збут підроблених офіційних документів; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; підроблені документи, бланки та інші предмети та речі для їх виготовлення (спеціальні плівки, голографічні зображення, водяні знаки тощо); спеціальне друкарське обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів; фіскальні чеки та інші документи, які містять відомості про відправлення клієнтам підроблених офіційних документів; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. Відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні. З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки наявні підстави вважати, що у вказаному нерухомому майні можуть зберігатись вищевказані предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості про причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у подальшому, за потреби, їх буде спрямовано на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів або документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадженню, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у даному кримінальному провадженні за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що дані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000431, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), з подальшим доступом до їх вмісту; носії інформації; банківські картки, на які здійснюється перерахунок грошових коштів за збут підроблених офіційних документів; грошові кошти у готівковій формі; підроблені документи, бланки та інші предмети та речі для їх виготовлення (спеціальні плівки, голографічні зображення, водяні знаки тощо); спеціальне друкарське обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів; фіскальні чеки та інші документи, які містять відомості про відправлення клієнтам підроблених офіційних документів; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1