Провадження № 1-кс/734/716/24 Справа № 734/4364/24
У х в а л а

іменем України

02 жовтня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000379 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000379 від 28.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка під приводом купівлі речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 17 400 грн., використовуючи при цьому посилання, яке було надіслано з номеру телефону НОМЕР_1 . (ЄО №6736 від 27.09.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.09.2024 о 15.40 год. вона виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу куртки за 550 грн. О 17.04 год. їй надійшло повідомлення у застосунку Viber з номеру НОМЕР_1 , який був підписаний як ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила, що хоче придбати куртку та запропонувала відправити її ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою та надіслала потерпілій посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким потерпіла перейшла та ввела там дані карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , CVV-код, дату дії карти та баланс «1» грн. та натиснула кнопку «Отримати 550 грн.» О 17.15 год. « ОСОБА_6 » повідомила, що з нею зв?язалася тех. підтримка ОЛХ. Переказують що її банк запрошує додаткові данні для верифікації та їй необхідно звернутися до оператора у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у правому нижньому кутку за посиланням, туди необхідно написати та не покидати чат, вони допоможуть все підтвердити. Далі потерпіла перейшла за новим посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела іншу свою карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , всі реквізити, CVV-код, дату дії карти та баланс та натиснула кнопку «Отримати 550 грн.». На тому ж сайті висвітилось повідомлення від тех.підтримки, яка повідомила, що з її картою щось не так, необхідно пройти верифікацію та повідомили, що вони зроблять ніби «віртуальну» карту в ІНФОРМАЦІЯ_7 та покладуть на неї «віртуальні, несправжні гроші», які необхідно буде перевести на номери карток які вони вкажуть далі з конкретними сумами. Далі потерпіла побачила, що у неї в ІНФОРМАЦІЯ_7 з`явилась нова віртуальна карта, на якій знаходилось 13 000 гривень, з якої вона перевела на карти, які вказали їй у чаті тех НОМЕР_3 власні грошові кошти.

Фактично встановлено, що 27.09.2024 о 18.01 год. на рахунок НОМЕР_4 з рахунку потерпілої НОМЕР_5 переведено 5527, 64 грн.

27.09.2024 о 18.07 год. на рахунок НОМЕР_6 з рахунку потерпілої НОМЕР_5 переведено 5000 грн. та 25 грн. комісія банку.

27.09.2024 о 18.12 год. на рахунок НОМЕР_7 з рахунку потерпілої НОМЕР_5 переведено 2200 грн.

27.09.2024 о 18.37 год. на рахунок злочинця з рахунку потерпілої НОМЕР_5 переведено 4 422,11 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток№ НОМЕР_8 та№ НОМЕР_2 по руху коштів з рахунку НОМЕР_5 та інших особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 25.09.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а також по руху коштів з рахунків НОМЕР_4 НОМЕР_7 , на які було переведено кошти потерпілої, які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2024 до кінцевого строку дії ухвалиа саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7

із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, якізнаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000379 від 28.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_2 та з рахунку НОМЕР_5 та інших особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 25.09.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а також по руху коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , на які було переведено кошти потерпілої, які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7

із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: