УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків підозрюваному

29 серпня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в червні 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив злочинний план заволодіння коштами громадян. ОСОБА_6 спланував, використовуючи підконтрольний йому Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Мала Швейцарія-2» (, НОМЕР_1 , Україна, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна , будинок, 112) (далі - ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2»), метою діяльності якого є забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів кооперативу, заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_2 . При цьому, розуміючи, що будівництво житлових будинків, пошук покупців, продаж будинків добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться, задля власної безпеки, остерігаючись викриття, розуміючи, що його діяльність є протиправною та кримінально караною, ОСОБА_6 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід будівництва житла, перебуваючи в м. Рівне, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, в червні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив в попередню змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з якими підтримував особисті довірливі відносини.

На ОСОБА_6 як організатора злочину покладалося організувати вчинення злочину та контролювати дії усіх причетних до його скоєння осіб. На ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було покладено функції виконавців вчинення злочину, які повинні були виступити в ролі голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», виготовити передбачені законодавством дозвільні документи на будівництво, усі реквізити ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», в тому числі банківські рахунки, печатку, необхідні для укладення договорів, укладати з громадянами договори пайової участі у будівництві, отримувати кошти згідно вказаних договорів та розпоряджатися ними. На виконання злочинного плану на невстановлену досудовим розслідуванням особу покладалося вчиняти від імені ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2» дії, в тому числі підписувати договори, а також вона повинна була підшукати та забезпечити проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, які б використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами громадян та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа мали єдиний намір по заволодінню коштами громадян, вони брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_2 , розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за рахунок даних коштів. Кожен з вищевказаних осіб достовірно знав про незаконність своїх дій та дій іншого співучасника, бажав настання наслідків таких дій заволодіння коштами громадян і своїми діями сприяв настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом. Між ними були чітко розподілені ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату - заволодіння чужим майном.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 21.06.2016, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який не був обізнаний із їх злочинними намірами, перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням коштами громадян, створили ОК «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.

21.06.2016, відповідно до протоколу №1 Установчих зборів членів ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», головою Кооперативу обрано ОСОБА_7 . Згідно наказу № 1-2016 від 21.06.2016 ОСОБА_7 з 22.06.2016 приступив до виконання обов`язків голови кооперативу.

26.01.2017, відповідно до протоколу №1 Загальних зборів членів ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», головою Кооперативу обрано ОСОБА_4 . Згідно наказу № 2-к від 27.01.2017 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків голови кооперативу.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , обіймаючи посаду голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», з огляду на положення ч. 3 ст. 18 КК України, та в силу виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій на займаних керівних посадах, були службовими особами.

Після вступу на посаду голови кооперативу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 використовували своє службове становище шляхом використання ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2» в заволодінні коштів громадян, а також наступного здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, створюючи умови для реалізації спільної злочинної мети, в жовтні 2016 року, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , підшукала, забезпечила проведення державної реєстрації, постановку на облік в податкових органах, органах статистики, відкриття розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 (надалі ФОП ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 (ФОП ОСОБА_11 ), які не були обізнані про протиправну діяльність, та в подальшому організувала видачу ними довіреностей на її ім`я щодо представлення інтересів цих осіб в ході їхньої діяльності.

Проте, ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 після державної реєстрації будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводили, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами громадян.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , в період часу з 04.11.2016 по 24.05.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», що знаходиться по АДРЕСА_3 , укладали з громадянами договори пайової участі в будівництві та договори підряду (на проведення внутрішніх опоряджувальних робіт) будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_2 .

Так, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 уклали договори пайової участі по Будівництву котеджного містечка в с. Городок Рівненського району Рівненської області з ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2" (код ЄДПРОУ 40587793) та договори підряду (на проведення внутрішніх опоряджувальних робіт по вказаному будівництві) між громадянами, ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2" (код ЄДПРОУ 40587793) в особі керівників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_11 (РНКОПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_39 , що діяла на підставі довіреності від 12.10.2016 за номером в Єдиному державному реєстрі довіреностей 44576656.

Зазначеними вище потерпілими особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 здійснено сплату для ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2", ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 пайових внесків відповідно до договорів пайової участі в будівництві та договорів підряду на загальну суму 13 259 185,45 грн.

В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки чи в касу ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, в період часу з 04.11.2016 по 24.05.2017, перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, обіймаючи посади голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківських рахунків кооперативу та каси, достовірно знаючи, що отримані від громадян грошові кошти призначені на будівництво будинків у зблокованій забудові у котеджному містечку в АДРЕСА_2 , за цільовим призначенням їх не використали, частиною коштів заволоділи, а частину розтратили, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив продовжити підозрюваному строк дії обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 29.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

09.07.2024 року слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.08.2024 року з визначенням розміру застави у розмірі 1 070 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 124 400 гривень.

12.07.2024 року підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 3 124 400 гривень та покладено на останнього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 29.09.2024 року а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 29.09.2024 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_40