Справа № 274/6419/24
Провадження № 1-кс/0274/2036/24
У Х В А Л А

Іменем України

"15" листопада 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000784 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

12.11.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000784 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.08.2024 року по 00:00 год. 09.08.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000784 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.07.2024 близько 11:34 год. та 11:37 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під приводом проходження варифікації, невстановлена особа отримала від потерпілої реквізити її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та код підтвердження банківської операції. 05.08.2024 близько 18 год. 29 хв., використовуючи отримані від потерпілої відомості, невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 8000 грн з банківської картки ОСОБА_6 (ЄО - НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскількии є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000784 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000784 від 06.08.2024: 30.07.2024 близько 11:34 год. та 11:37 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під приводом проходження варифікації, невстановлена особа отримала від потерпілої реквізити її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та код підтвердження банківської операції. 05.08.2024 близько 18 год. 29 хв., використовуючи отримані від потерпілої відомості, невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 8000 грн з банківської картки ОСОБА_6 (ЄО - НОМЕР_5 ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000784; рапорта чергового Бердичівського РВП в Житомирській області від 05.08.2024, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024, протоколу допиту потерпілого від 07.08.2024, виписка по картковому рахунку, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.10.2024, протоколом огляду речей та документів від 07.11.2024, роздруківки з відомостями про банківську установу за номером банківської картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.08.2024 по 00:00 год. 09.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід у додаток).

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінальног`о процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1