Провадження № 1-кс/557/226/2024
Справа № 557/1441/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

06 вересня 2024 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 23 серпня 2024 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація)- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.08.2024 о 15:25 год. до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 (м.т. НОМЕР_3 ),про те, що 23.08.2024 невідома особа аккаунт якого підписаний в соціальній мережі Телеграм Bogdda539, під приводом купівлі книжок надіслав посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб ортимати грошові кошти та ввела дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальна) термін дії та CVV-код (банківський рахунок НОМЕР_4 ), після чого було списано грошові кошти в сумі 7312,00 грн. (217,80 грн. комісія) на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого звернувшись в технічну підтримку за тим самим посиланням, їй вказали що необхідно самостійно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 4270,00 грн. (128,10 грн. комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебуває у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 28.08.2024 року, зокрема Витяг з ЄРДР, інформацію про реєстрацію повідомлення ЄО №3309 від 27.08.2024, заяву ОСОБА_5 від 27.08.2024 та протокол її допиту в якості потерпілої від 28.08.2024, виписку по картці/рахунку, протокол огляду предмета від 28.08.2024 та ілюстративна таблиця.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зазначені відомості по банківському рахунку є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 23 серпня 2024 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1