Провадження № 1-кп/161/1481/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 жовтня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 17.09.2024 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Дубно, Рівненської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: масив « АДРЕСА_2 , із вищою освітою, працюючої помічником голови Господарського суду Рівненської області, розлученої, маючої на утриманні повнолітню дитину інваліда підгрупи «А» 2006 р.н., та двох неповнолітніх дітей 2008 р.н., раніше не судимої, -

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000532 (надалі - ОСОБА 1), не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності очолюваної нею злочинної організації мала стати організація переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби.

Враховуючи набутий досвід та розгалужене коло корупційних зв`язків в органах державної влади, в тому числі і правоохоронних органах, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення шляхетної мети - допомоги ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням у відсічі збройної агресії Російської Федерації, громаді регіону ОСОБА 1 прийнято рішення організовувати переправлення через кордон осіб чоловічої статі, шляхом оформлення їх через підконтрольні благодійні організації як волонтерів з подальшим лобіюванням прийняття Волинською обласною військовою адміністрацією рішень про видачу наказів щодо відрядження осіб за кордон як волонтерів та внесення їх до системи ЄКІС («Шлях»).

При цьому, ОСОБА 1 особисто підібрала учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну і тривалість запланованих нею злочинних дій. Для відбору кандидатів ОСОБА 1 враховувала їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА 1, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, переслідуючи на меті особисте збагачення, створила та керувала діями злочинної організації до складу якої, окрім неї, увійшли: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000824, ОСОБА 3, досудове розслідування щодо якоъ здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі - ОСОБА 3), ОСОБА 4, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі - ОСОБА 4), ОСОБА 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000531 (надалі - ОСОБА 8), ОСОБА 5, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530 (надалі - ОСОБА 5), ОСОБА 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000831 (надалі - ОСОБА 6), ОСОБА 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000532 (надалі - ОСОБА 7), а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, визнавши лідерство та авторитет ОСОБИ 1 як керівника злочинного об`єднання та свідомо виконували всі її вказівки.

Організована і очолювана ОСОБОЮ 1 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме: здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і, у зв`язку із цим, готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або призову на військову службу (далі за текстом - так звані «клієнти»);

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з середини липня-початку серпня 2022-го року по квітень 2023-го року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБИ 1 та визнання її авторитету;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- визначеністю способу вчинення злочинів, що виражалося підшукані осіб чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку та готові за грошову винагороду уникнути призову на військову службу, та подальшій незаконній організації переправленні таких осіб через державний кордон України, під виглядом волонтерів, щодо яких керівництвом обласних військових організацій видавались накази щодо їх відрядження за кордон як волонтерів, з подальшим інформуванням про це Державної прикордонної служби України (далі за текстом - ДПС України) та внесенням службовими особами Державної служби з безпеки на транспорті відповідних відомостей до системи ЄКІС («Шлях»);

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» «Threema» тощо, тобто застосунків для смартфонів, що дозволяють телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, приховуючи при цьому приналежність зареєстрованого в них профілю до конкретної особистості;

- обмеження використання засобів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінальних правопорушень;

- підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього використання їх на окремих етапах реалізації загального злочинного умислу, не розкриваючи при цьому перед такими особами реальної злочинної мети таких діянь;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБИ 1 як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- наявністю розгалужених корумпованих зв`язків в органах державної влади, правоохоронних органах, які використовувались організацією як для прикриття своєї злочинної діяльності так і для досягнення загального злочинного умислу, направленого на переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової військової служби.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА 1 організувала та очолила злочинну організацію; шляхом залучення ОСОБА_6 забезпечувала комунікацію між всіма учасниками злочинної організації, координувала їх дії; здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за постійним вдосконаленням, підшукувала, залучала до злочинної діяльності та погоджувала інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, за грошову винагороду лобіювалаа та заабезпечувала підготовку та підписання супровідних листів благодійних організацій та наказів Волинської обласної військової адміністрації щодо відряджання осіб чоловічої статі, призовного віку під виглядом волонтерів, консультувала виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА 1 завдяки авторитету, займаній посаді заступника начальника Волинської військової адміністрації, стійкому та значимому соціальному статусу, особистим якостям лідера, будучи одним з організаторів злочинної організації, створивши дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовувала вчинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: АДРЕСА_3 , розробилОСОБА_894вела до інших учасників злочинної організації ( ОСОБА_7 та ОСОБА 8) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що полягали у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України в якості псевдо волонтерів, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 та інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавала вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за надання злочинною організацією незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначала проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за підшукання та отримання грошових коштів у так званих «клієнтів». Вказані проміжкові ланки, якими було визначено

ОСОБА_8 , ОСОБА 8 та ОСОБУ 6, які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між керівником об`єднання ОСОБОЮ 1 та особами, що підшукували так званих «клієнтів», отримували від них грошові кошти за організацію переправлення за кордон та інструктували їх щодо поведінки при проходженні блок-постів, пунктів прикордонного контролю, спілкуванні з представниками ДПС України під час перетину державного кордону в якості псевдо волонтерів, зокрема з ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4;

- здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись своїми повноваженнями та статусом на займаній посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в тому числі серед посадових осіб органів державної влади, використовувала їх при обговоренні з останніми кількості осіб чоловічої статі, яких необхідно включити до відповідних наказів обласних військових адміністрацій про відрядження таких осіб за кордон як волонтерів;

- здійснювала комунікацію з представниками благодійних організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно виготовлення останніми супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила та погодила залучення до злочинної діяльності директора БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБУ 5, який був залучений ОСОБОЮ 1 з метою виготовлення супровідних листів від вказаного суб`єкта волонтерської діяльності як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила відповідно до злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності її участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що обіймали проміжні ієрархічні ланки;

- контролювала розподіл та ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являлася активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреної особою ОСОБИ 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року була особисто підшукана та залучена до діяльності злочинної організації її керівником - ОСОБОЮ 1, забезпечувала комунікацію між всіма співучасниками; за вказівкою ОСОБИ 1: координувала дії учасників організації та доводила до їх відома вказівки керівника/ організатора, підшукувала та залучала до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доводила до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (регулярного видалення листувань між учасниками), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами діяльності ОСОБОЮ 1 та очолюваної останньою злочинної організації, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної групи.

Безпосередньо ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБОЮ 1 функції:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБИ 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 6, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше кінця серпня-початку вересня 2022-го року був залучений ОСОБА_10 (за попереднього погодження з ОСОБОЮ 1), як її довірена ОСОБУ, виконував окремі поставлені лідером організації вказівки щодо комунікації із іншими як і встановленими, так і невстановленими учасниками організації. Відповідно до покладених на нього функцій забезпечував координацію та передачу інформації керівнику злочинної організації, яка була отримана ним від учасника (співвиконавця) - ОСОБА 8, ОСОБА_8 та інших невстановлених учасників. Зокрема, виконував роль щодо формування переліку «клієнтів», які надходили від інших учасників організації щодо підшуканих осіб для організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 6 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, які були доведені ОСОБА_11 , у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_11 , здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБА_11 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА_11 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА_11 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБА_11 , суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_11 , формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_11 , та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_11 , виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

ОСОБА 8, являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, за попереднього погодження із ОСОБОЮ 1 залучена ОСОБА_10 як її довірена ОСОБУ, відповідно до покладених на неї функцій забезпечувала координацію та передачу через довірену особу ОСОБИ 1 - ОСОБА_6 , інформації керівнику злочинної організації зокрема отриману від ОСОБИ АДРЕСА_4 . Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 8 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1, доведені до відома ОСОБА_10 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБА_10 , надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБІ 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА_7 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА_8 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання -

ОСОБІ 1;

- за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА_11 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

- на виконання вказівок ОСОБА_6 , передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБІ 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

ОСОБА 3 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше серпня 2022-го року був залучений ОСОБА 8 за попереднього погодження із керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБА_10 та ОСОБОЮ 8, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

ОСОБА 4 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 8, не раніше серпня 2022 року була залучена ОСОБОЮ 3 в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 4 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 3 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБИ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

ОСОБА 5, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБИ 1 в якості підконтрольного директора благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної благодійної організацій на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1 в якості підстав для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 5 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до його відома ОСОБА_10 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_10 , з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та

ОСОБА_10 , для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

ОСОБА 7 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена та особисто підібрана керівником злочинної організації - ОСОБИ 1, в якості підконтрольної їй директорки ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі за текстом - ЛМГО «Європейський вектор Волині») задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 7, брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй ОСОБОЮ 1, функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБОЮ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Зокрема вказана злочинна організація, у зазначеному складі, вчинила наступні злочини, за таких обставин:

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але починаючи не пізніше кінця липня-початку серпня 2022-го року, ОСОБА 3, на виконання відведеної йому у злочинній організації ролі та відповідно до покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1 функцій, діючи відповідно до відомого усім учасникам злочинного плану, здійснював підшукання громадян України, які переслідували мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 500 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому

ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, умисно підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1.

В свою чергу ОСОБА 8, попередньо надавши добровільну згоду на участь в злочинній організації та на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, відповідно до відведеної їй функції, систематично отримувала від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України. Зокрема ОСОБА 3, за допомогою месенджера «Whatsapp», із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслано ОСОБА 8, на її обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_13 » (зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), фото- та сканкопії паспортів громадян України для виїзду за кордон, фото-копії посвідченнь водія тощо.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, здійснювала систематизацію отриманих від ОСОБИ 3 фотокопій документів та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , передавала їх для оформлення, окрім інших, директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, який, в свою чергу, будучи учасником злочинної організації, надавши добровільну згоду на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, відповідно до відведеної йому функції, вносив завідомо неправдиві відомості до документації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема до супровідних листів що слугували підставою для подальшого винесення ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження осіб за кордон як волонтерів та подальшим внесенням їх осіб чоловічої статі до системи ЄКІС («Шлях») в якості водіїв та волонтерів.

Виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», ОСОБА 5 надсилав фото- та сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

Надалі, отримані від ОСОБИ 3 фото- та сканкопії документів так званих «клієнтів», частина з яких, за вказівкою ОСОБИ 1, оформлена ОСОБОЮ 5 від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як волонтери, ОСОБА 8 надсилала за допомогою мобільного месенджеру «Whatsapp» ОСОБА_11 для подальшої реалізації відомого усім членам об`єднання злочинного плану. При цьому, частину так званих «клієнтів», чиї особисті документи ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 3, остання, за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до її відома ОСОБА_10 , надсилала їй особисто, для визначення ОСОБОЮ 1 інших підконтрольних благодійних організацій, які вносили завідомо неправдиві відомості до документів, якими так званні «клієнти» визнавалися волонтерами.

Разом з тим, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та за точно невстановлених досудовим розслідуванням на теперішній час обставин ОСОБА 7, на виконання вказівок ОСОБИ 1, та на реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.09.2022 виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», ОСОБА 7 надсилала фото- та сканкопії таких документів ОСОБІ 1, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної їй ОСОБОЮ 1 функції.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи одним з співорганізаторів та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання відповідних дозвільних документів, а саме: супровідних листів суб`єктів волонтерської діяльності та наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, усвідомлюючи, що організована нею злочинна діяльність носить масштабний характер, з метою систематизації отриманої від ОСОБА_6 інформації щодо «клієнтів» підшуканих ОСОБОЮ 3, які мали намір скористатися незаконними «послугами» очолюваної нею організації, залучила до такої злочинної діяльності ОСОБУ 6, на якого відповідно до розподілу функцій, за окремих доручень були покладені обов`язки із систематизації та звірки відомостей щодо переліку «клієнтів».

Так, за окремих вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома інших учасників ОСОБА_10 , ОСОБА 8, отримавши від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надсилала ОСОБІ 6 на його облікові записи у мессенджері «Whatsapp», які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 за нікнеймом « ОСОБА_14 », НОМЕР_4 за нікнеймом « ОСОБА_15 », інформацію, щодо залучених ОСОБА 3 осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів на перетин державного кордону України в якості волонтерів, а саме: наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представників волонтерських організацій організовувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», ЛМГО «Європейський вектор Волині» та інших благодійних організацій, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі призовного віку, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

В подальшому, з метою доведення загального для всіх учасників злочинного умислу до кінця, використовуючи вищевказані засоби зв`язку ОСОБА 8, на виконання відведених їй функцій, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів керівників обласних військових адміністрацій, в тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відряджання за кордон як волонтерів осіб, що були підшукані ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими наразі досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації, та бажали за грошову винагороду виїхати за межі України, зокрема з метою ухилення від призову на військову службу та/або мобілізації.

У подальшому, на виконання злочинного плану розробленого

ОСОБОЮ 1, від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровувались листи щодо сприяння в перетині державного кордону волонтерам, зазначеним у відповідних наказах. На підставі вищевказаних дозвільних документів посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті вносились анкетні дані громадян України до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, враховуючи, що всі члени вказаної злочинної організації переслідували корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не раніше середини серпня 2022 року, ОСОБА 3, на виконання вказівок ОСОБИ 1, залучено ОСОБУ 4, яка надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації та на виконання загального злочинного плану, відповідно до покладених на неї функцій вела облікову звітність, бухгалтерію, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди вносила відомості щодо доходів, витрат та прибутків від протиправної діяльності злочинної організації для подальшого ведення розрахунків між її учасниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками злочинної організації за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, з метою їх ухилення від мобілізаційних заходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 8, перебуваючи у ієрархічному підпорядкуванні, з метою звітування ОСОБА 1 про результати злочинної діяльності, розміру та розподілу отриманого прибутку в результаті такої діяльності надіслала таку звітність ОСОБА_11 для подальшої передачі такої звітності ОСОБІ 1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розподілу функцій, встановлених керівником - ОСОБОЮ 1, між учасниками злочинної організації, ОСОБА 3 за результатами підшукування «клієнтів» серед осіб чоловічої статі призовного віку, які мали намір уникнути мобілізаційних заходів, шляхом організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, здійснював збір з кожного такого «клієнта» грошових коштів у невстановленій сумі, але не менше ніж 500-2000 доларів США, які призначалися як оплата незаконних «послуг», що в подальшому розподілялася ОСОБА 1 між іншими учасниками злочинної організації.

Далі за результатами виконання ОСОБОЮ 3 відведених йому ОСОБОЮ 1 функцій як учасника злочинної організації, в частині збору грошових коштів від «клієнтів», які призначалися як оплата незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА 4 згідно з відведених їй функцій забезпечувала передачу незаконно-отриманого прибутку ОСОБА 8 із використанням в ході такої діяльності сервісу анонімного переказу грошових коштів «КИТ Group».

Далі, ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації, відведених їй ОСОБА 1, за результатами виконання ОСОБА 4 функцій учасника з організації передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, остання забезпечувала передачу такого прибутку ОСОБ 2 для подальшої організації нею процедури передачі грошових коштів керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1.

ОСОБА_7 в свою чергу, на виконання функцій учасника злочинної організації, за результатами отримання нею окремих вказівок від ОСОБИ 1 щодо забезпечення передачі їй грошових коштів, які призначалися як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»), доводила до відома ОСОБІ 6 та ОСОБА 8 щодо необхідності передачі ними незаконно-отриманого прибутку ОСОБІ 1 у визначених останньою місці та часу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 визначивши у своє ієрархічне підпорядкування ОСОБА_8 , доручила останній функції із забезпечення передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу ОСОБА 1, на виконання розробленого нею злочинного плану, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організації, визначила, що системність передачі незаконно-отриманого прибутку буде відбуватися частинами як оплата незаконних «послуг» від 10-15 «клієнтів», але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами вжитих злочинною організацією заходів з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі через державний кордон України, у період з середини липня- кінця серпня 2022-го року по квітень 2023 року було переправлено таких громадян України:

- ОСОБА_17 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_17 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_19 внесений до системи шлях на підставі наказу заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_19 перетнув 06.10.2022 о 09 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_21 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 22.08.2022 № 328 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_21 перетнув 25.08.2022 о 01 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_22 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_22 перетнув 27.09.2022 о 11 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_23 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 27.09.2022 о 12 год 17 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_24 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_24 перетнув 29.09.2022 о 10 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_25 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_25 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_25 перетнув 08.10.2022 о 17 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_26 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_26 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_27 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_28 перетнув 30.09.2022 о 14 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_29 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 03.10.2022 о 12 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 04.10.2022 о 10 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_34 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_35 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_36 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_37 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_38 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_39 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_40 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_41 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_42 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_43 перетнув 15.10.2022 о 03 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_44 .? внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_45 перетнув 15.10.2022 о 03 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_46 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_47 перетнув 18.10.2022 о 17 год 16 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_48 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_49 перетнув 20.10.2022 о 23 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_50 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_51 перетнув 12.10.2022 о 11 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_52 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_53 перетнув 17.10.2022 о 19 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_54 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_55 перетнув 13.10.2022 о 09 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_56 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 12.10.2022 о 12 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_61 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_62 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_63 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_62 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_64 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_64 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_65 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_65 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_66 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_67 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_68 перетнув 19.10.2022 о 11 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_69 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_69 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_70 перетнув 23.10.2022 о 11 год 04 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_71 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_72 перетнув 22.10.2022 о 21 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_73 ,, внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_75 перетнув 23.10.2022 о 11 год 02 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_76 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_77 перетнув 15.11.2022 о 16 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_78 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_79 перетнув 26.10.2022 о 21 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_80 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_81 перетнув 26.10.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_82 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_82 перетнув 28.10.2022 о 13 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_83 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_83 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_84 перетнув 28.10.2022 о 17 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_85 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_86 перетнув 28.10.2022 о 12 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_88 перетнув 02.11.2022 о 22 год 28 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_89 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_90 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_89 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_91 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_92 перетнув 10.11.2022 о 22 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_93 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_94 перетнув 07.11.2022 о 14 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_95 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_96 перетнув 06.11.2022 о 18 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_97 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_97 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_98 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_99 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_99 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_100 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_101 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_102 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_103 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_104 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_105 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_111 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_112 перетнув 06.11.2022 о 14 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_119 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_120 перетнув 09.11.2022 о 15 год 58 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_121 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_122 перетнув 08.11.2022 о 18 год 30 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_123 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_124 перетнув 20.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_125 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 30.09.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_126 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_125 перетнув 08.11.2022 о 15 год 11 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_127 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_127 перетнув 14.11.2022 о 21 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_129 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_130 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_129 перетнув 19.11.2022 о 21 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_131 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_132 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_132 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_133 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_134 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_133 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_135 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_135 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_137 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_137 перетнув 19.11.2022 о 02 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_139 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_140 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_139 перетнув 21.11.2022 о 01 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_141 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_142 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_141 перетнув 19.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_143 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_143 перетнув 17.11.2022 о 02 год 25 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_145 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_146 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_145 перетнув 28.11.2022 о 23 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_147 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_148 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_147 перетнув 27.11.2022 о 13 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_149 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_150 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_149 перетнув 29.11.2022 о 12 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_151 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_151 перетнув 23.11.2022 о 20 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_153 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_154 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_153 перетнув 23.11.2022 о 14 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_155 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_156 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_155 перетнув 22.11.2022 о 23 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_157 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_158 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_157 перетнув 19.11.2022 о 18 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_159 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_159 перетнув 15.12.2022 о 05 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

- ОСОБА_161 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_162 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_161 перетнув 24.11.2022 о 03 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_163 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_163 перетнув 23.11.2022 о 21 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_165 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_165 перетнув 24.11.2022 о 02 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_167 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_167 перетнув 26.11.2022 о 14 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_169 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_170 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_169 перетнув 13.12.2022 о 16 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_171 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_171 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_171 перетнув 07.12.2022 о 03 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_172 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_173 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_172 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_174 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_175 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_174 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_176 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_176 перетнув 14.12.2022 о 06 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_177 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_178 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_177 перетнув 06.12.2022 о 13 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_179 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_180 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_179 перетнув 16.11.2022 о 09 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_181 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_181 перетнув 11.11.2022 о 20 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_183 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_183 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_185 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_185 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_187 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_188 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_187 перетнув 12.11.2022 о 21 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_189 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_190 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_189 перетнув 14.11.2022 о 20 год 31 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_191 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_192 перетнув 09.11.2022 о 22 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_193 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_193 перетнув 18.11.2022 о 07 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_195 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_196 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_195 перетнув 13.11.2022 о 23 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_197 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_197 перетнув 24.11.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_199 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_199 перетнув 11.11.2022 о 17 год 01 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_201 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_202 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_201 перетнув 16.11.2022 о 08 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_203 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_203 перетнув 14.11.2022 о 14 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_205 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_205 перетнув 11.11.2022 о 01 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_207 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_207 перетнув 18.11.2022 о 20 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_209 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_209 перетнув 11.11.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_211 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_211 перетнув 13.11.2022 о 09 год 59 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_213 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_213 перетнув 19.11.2022 о 08 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_215 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_215 перетнув 13.11.2022 о 12 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_217 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_217 перетнув 16.11.2022 о 03 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_219 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_219 перетнув 22.11.2022 о 18 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

- ОСОБА_221 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_221 перетнув 20.11.2022 о 06 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_223 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_223 перетнув 14.11.2022 о 22 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_225 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_225 перетнув 16.11.2022 о 17 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_227 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_227 перетнув 24.11.2022 о 14 год 44 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_229 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_229 перетнув 20.11.2022 о 06 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_231 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_231 перетнув 21.11.2022 о 20 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_233 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_233 перетнув 25.11.2022 о 23 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_235 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_236 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_235 перетнув 14.11.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_237 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_238 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_237 перетнув 04.12.2022 о 10 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_239 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_240 перетнув 05.12.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_241 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_242 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_241 перетнув 04.12.2022 о 12 год 00, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_243 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_243 перетнув 03.12.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_245 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_246 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_245 перетнув 09.12.2022 о 23 год 00 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_247 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_248 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_247 перетнув 09.12.2022 о 19 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями

30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою

статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня

1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС - «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022,

від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023,

від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБА_11 , яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 запропонувала ОСОБА_11 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_8 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБА_10 , надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА_10 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА_7 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання -

ОСОБИ 1;

- за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА_11 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБА_6 , передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБІ 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_10 , з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та

ОСОБА_11 , для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності ОСОБУ 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА_8 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, залучила до такої діяльності ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

- за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБА_11 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА_10 , здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА_11 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА_10 , суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації ( ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_21 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 22.08.2022

№ 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБІ 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_22 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_22 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_22 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_22 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_22 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_22 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБІ 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_22 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_22 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_22 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_23 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_23 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_23 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_23 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_24 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_24 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_24 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_24 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_24 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_24 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_24 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_24 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_24 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_24 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_24 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_25 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_25 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_25 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_25 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_25 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_25 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_25 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_25 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_25 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_25 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_25 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_25 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_25 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_25 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_25 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_17 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_17 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_17 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_18 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_17 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_17 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_17 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_17 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_17 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_17 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_17 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_17 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_17 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_17 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання

ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_17 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_17 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_19 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_26 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_26 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_26 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_26 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_26 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_26 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_26 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_26 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_26 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_26 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_26 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_26 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_26 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_26 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_251 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_28 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_28 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_19 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_27 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_254 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_27 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_253 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_254 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_27 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_27 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_27 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_27 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_28 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_28 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_256 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_258 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_258 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_258 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_261 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_262 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_263 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_262 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_257 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_257 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_257 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_257 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_258 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_258 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_31 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_268 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_269 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_268 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_267 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_31 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_271 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_33 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_33 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_274 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_275 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_274 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_33 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_33 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_277 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_35 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_280 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_281 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_280 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_35 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_283 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_284 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_284 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_284 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_287 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_288 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_287 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_284 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_284 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_289 ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_290 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_290 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_292 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_293 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_292 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_39 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_295 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_298 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_299 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_298 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_41 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_301 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_304 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_42 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_305 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_304 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_43 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_307 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_308 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_45 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_45 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_45 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_308 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_310 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_308 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_308 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_308 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_308 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_311 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_308 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_310 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_308 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_308 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_308 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_308 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_308 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_45 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_45 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_47 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_47 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_47 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_314 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_314 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_315 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_46 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_47 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_46 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_317 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_315 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_46 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_46 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_46 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_46 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_47 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_47 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_319 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_321 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_322 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_321 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_323 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_264 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_324 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_49 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_326 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_327 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_327 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_327 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_34

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_50 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_330 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_50 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_331 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_264 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_330 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_50 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_50 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_50 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_50 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_327 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_327 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_333 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_336 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_337 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_336 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_53 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_339 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_55 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_55 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_55 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_36

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_54 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_342 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_54 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_343 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_342 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_54 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_54 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_54 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_54 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_55 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_55 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_345 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_346 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_346 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_346 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_38

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_349 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_350 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_349 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_346 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_346 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_352 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_60 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_60 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_60 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_40

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_355 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_356 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_355 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_60 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_60 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_357 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_358 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_62 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_62 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_62 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_359 , ІНФОРМАЦІЯ_42

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_361 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_61 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_61 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_61 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_362 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_361 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_61 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_61 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_61 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_61 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_62 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_62 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_364 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_365 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_365 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_365 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_368 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_63 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_63 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_63 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_369 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_63 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_368 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_63 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_63 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_63 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_63 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_365 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_365 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_371 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_372 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_372 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_372 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_46

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_375 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_376 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_375 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_372 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_372 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_378 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_66 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_66 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_66 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_48

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_65 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_381 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_65 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_65 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_65 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_65 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_382 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_65 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_381 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_65 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_65 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_65 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_65 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_66 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_66 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_384 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_68 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_68 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_68 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_50

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_387 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_388 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_387 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_67 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_67 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_67 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_67 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_68 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_68 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_70 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_69 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_70 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_70 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_70 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_69 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_392 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_69 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_69 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_69 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_69 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_393 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_69 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_392 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_69 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_69 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_70 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_70 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_395 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_71 ,

ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_397 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_398 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_397 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_71 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_71 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_71 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_72 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_400 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_55

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_401 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_74 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_74 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_74 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_402 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_401 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_74 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_74 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_74 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_74 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_75 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_77 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 ,

ІНФОРМАЦІЯ_57

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_405 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_76 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_406 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_405 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_77 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_407 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_408 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_79 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_79 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_79 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_59

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_409 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 ..

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_411 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_409 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_409 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_409 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_409 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_412 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_413 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_78 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_78 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_78 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_78 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_79 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_79 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_415 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_81 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_81 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_81 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_61

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_80 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_417 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_80 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_418 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_417 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_80 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_80 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_80 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_80 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_81 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_81 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_82 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_82 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_82 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_82 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_63

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_80 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_82 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_82 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_420 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_82 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_82 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_82 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_82 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_82 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_82 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_421 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_422 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_422 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_84 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_84 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_84 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_65

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_83 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_425 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_83 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_426 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_83 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_83 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_83 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_83 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_83 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_83 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_83 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_84 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_84 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_428 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_86 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_86 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_86 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_429 , ІНФОРМАЦІЯ_66

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_85 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_431 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_432 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_85 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_85 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_86 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_86 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_433 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_434 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_67

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_436 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_437 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_87 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_88 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_438 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_439 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_90 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_90 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_90 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_68

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_441 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_409 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_409 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_89 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_442 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_441 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_89 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_440 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_90 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_90 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_443 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_444 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_92 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_92 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_92 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_70

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_446 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_91 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_447 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_91 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_91 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_92 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_92 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_448 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_449 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_93 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_451 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_93 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_452 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_93 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_94 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_453 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_454 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_96 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_96 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_96 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_95 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_456 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_95 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_457 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_95 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_96 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_96 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_458 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_459 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_98 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_98 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_98 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_47 , паспорт громадянина України НОМЕР_48 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_460 , ІНФОРМАЦІЯ_76

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_97 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_462 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_97 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_97 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_97 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_97 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_463 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_97 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_462 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_97 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_97 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_97 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_97 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_11 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_98 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_98 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_464 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_465 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_99 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_100 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_100 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_100 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_466 , ІНФОРМАЦІЯ_78

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_99 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_468 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_99 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_99 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_99 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_99 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_469 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_99 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_468 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_99 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_99 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_100 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_100 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_470 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_471 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_102 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_102 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_102 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_472 , ІНФОРМАЦІЯ_80

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_474 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_101 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_101 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_101 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_475 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_474 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_101 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_102 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_102 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_476 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_477 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_104 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_104 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_104 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_478 , ІНФОРМАЦІЯ_82

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_480 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_103 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_103 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_103 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_481 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_480 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_103 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_104 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_104 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_482 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_483 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_484 , ІНФОРМАЦІЯ_84

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_486 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_487 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_486 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_106 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_488 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_108 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон СО464222 на ім`я ОСОБА_489 , ІНФОРМАЦІЯ_86

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_491 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_492 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_107 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_108 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_493 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_494 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_495 , ІНФОРМАЦІЯ_88

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_497 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_496 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_110 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_498 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_499 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_112 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_112 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_112 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_500 , ІНФОРМАЦІЯ_90

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_502 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_111 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_503 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_111 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_501 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_112 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_112 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_504 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_505 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_114 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_114 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_114 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_506 , ІНФОРМАЦІЯ_92

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_508 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_113 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_113 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_113 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_507 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_113 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_113 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_114 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_114 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_509 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_510 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_511 , ІНФОРМАЦІЯ_94

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_513 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_115 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_115 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_514 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_115 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_116 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_118 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_516 , ІНФОРМАЦІЯ_96

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_518 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_519 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_118 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями

30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою

статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня

1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС - «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022,

від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023,

від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБА_11 , яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 запропонувала ОСОБА_11 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_8 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБА_10 , надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА_10 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА_7 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання -

ОСОБИ 1;

- за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА_11 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБА_6 , передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБІ 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_10 , з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та

ОСОБА_11 , для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності ОСОБУ 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА_8 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, залучила до такої діяльності ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

- за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБА_11 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА_10 , здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА_11 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА_10 , суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_10 , забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації ( ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_520 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_521 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_120 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_120 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_120 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_119 ,

ІНФОРМАЦІЯ_98

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_119 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_119 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_523 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_119 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_119 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_119 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_524 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_523 на підставі наданого наказу від 07.11.2022

№ 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_119 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_120 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_120 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_525 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_526 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_122 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_122 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_122 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_100

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_121 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_121 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_528 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_121 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_121 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_121 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_529 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_528 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_121 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_122 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_122 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_530 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_531 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_124 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_124 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_124 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_102

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_532 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_532 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_123 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_123 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_534 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_123 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_123 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_123 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_535 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_534 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_123 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_124 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_124 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_536 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_537 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_126 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_125 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_125 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_125 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_103

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_126 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_126 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_126 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_539 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_126 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_126 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_126 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_126 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_540 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_126 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_539 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_126 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_126 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_125 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_125 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_541 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_542 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_127 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_127 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_127 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_543 , ІНФОРМАЦІЯ_105

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_128 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_128 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_545 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_128 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_128 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_546 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_545 на підставі наданого наказу від 11.11.2022

№ 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_127 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_127 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_547 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_548 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_130 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_549 , ІНФОРМАЦІЯ_107

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_130 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_130 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_130 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_130 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_130 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_551 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_130 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_130 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_130 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_130 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_552 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_130 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_551 на підставі наданого наказу від 14.11.2022

№ 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_130 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_130 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_129 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_553 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_554 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_132 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_131 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_131 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_131 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_555 , ІНФОРМАЦІЯ_109

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_132 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_132 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_132 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_132 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_132 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_557 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_132 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_132 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_132 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_132 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_558 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_132 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_557 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_132 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_132 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_131 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_131 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_559 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_560 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_134 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_133 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_133 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_133 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_561 , ІНФОРМАЦІЯ_111

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_134 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_134 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_134 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_134 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_134 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_563 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_134 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_134 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_134 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_134 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_564 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_134 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_563 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_134 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_134 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_133 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_133 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_565 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_566 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_135 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_135 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_135 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_567 , ІНФОРМАЦІЯ_112

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_136 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_136 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_569 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_136 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_136 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_136 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_570 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_569 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_136 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_135 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_135 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_571 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_572 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_573 , ІНФОРМАЦІЯ_114

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_138 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_138 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_575 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_138 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_138 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_138 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_576 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_575 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_138 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_137 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_577 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_578 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_139 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_139 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_139 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_579 , ІНФОРМАЦІЯ_115

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_140 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_140 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_140 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_140 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_140 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_581 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_140 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_140 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_140 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_140 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_582 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_140 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_581 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_140 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_139 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_139 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_583 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_584 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_142 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_141 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_141 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_141 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_585 , ІНФОРМАЦІЯ_117

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_142 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_142 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_142 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_142 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_142 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_587 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_142 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_142 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_142 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_142 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_588 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_142 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_587 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_142 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_142 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_141 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_141 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_589 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_143 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_143 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_143 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_590 , ІНФОРМАЦІЯ_119

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_144 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_592 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_593 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_592 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_143 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_143 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_594 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_595 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_596 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_597 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_597 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_597 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_121

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_596 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_596 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_596 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_596 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_596 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_600 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_596 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_596 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_596 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_596 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_601 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_596 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_600 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_596 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_596 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_597 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_597 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_602 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_603 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_604 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_147 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_147 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_147 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_605 , ІНФОРМАЦІЯ_123

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_604 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_604 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_604 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_604 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_604 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_607 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_604 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_604 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_604 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_604 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_608 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_604 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_607 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_604 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_604 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_147 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_147 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_609 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_610 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_150 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_150 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_149 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_149 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_611 , ІНФОРМАЦІЯ_125

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_150 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_150 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_150 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_150 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_613 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_150 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_150 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_150 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_614 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_150 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_613 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_150 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_150 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_149 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_149 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_151 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_151 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_151 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_617 , ІНФОРМАЦІЯ_127

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_152 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_152 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_619 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_620 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_619 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_151 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_151 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_621 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_622 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_154 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_153 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_153 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_153 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_623 , ІНФОРМАЦІЯ_129

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_154 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_154 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_154 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_154 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_625 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_154 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_154 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_154 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_626 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_154 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_625 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_154 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_154 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_153 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_153 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_627 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_628 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_156 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_155 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_155 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_155 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_629 , ІНФОРМАЦІЯ_131

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_156 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_156 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_156 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_156 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_156 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_631 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_156 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_156 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_156 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_632 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_156 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_631 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_156 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_156 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_155 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_155 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_633 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_634 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_158 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_157 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_157 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_157 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_635 , ІНФОРМАЦІЯ_133

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_158 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_158 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_158 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_158 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_158 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_637 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_158 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_158 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_158 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_158 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_638 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_158 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_637 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_158 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_158 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_157 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_157 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_639 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_640 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_159 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_159 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_159 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_641 , ІНФОРМАЦІЯ_135

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_160 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_643 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_160 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_160 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_644 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_643 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_160 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_159 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_159 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_645 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_646 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_162 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_161 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_161 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_161 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_647 , ІНФОРМАЦІЯ_137

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_162 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_162 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_162 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_162 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_162 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_649 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_162 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_162 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_162 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_162 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_650 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_162 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_649 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_162 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_162 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_161 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_161 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_651 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_652 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_653 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_163 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_163 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_163 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_654 , ІНФОРМАЦІЯ_139

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_653 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_653 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_653 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_653 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_653 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_656 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_653 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_653 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_653 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_653 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_657 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_653 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_656 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_653 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_653 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_163 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_163 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_658 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_659 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_165 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_165 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_165 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_141

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_166 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_166 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_662 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_166 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_166 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_166 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_663 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_662 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_166 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_165 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_165 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_664 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_665 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_167 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_167 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_167 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_666 , ІНФОРМАЦІЯ_143

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_168 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_668 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_669 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_668 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_670 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_167 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_167 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_671 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_672 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_673 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_674 , ІНФОРМАЦІЯ_145

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_673 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_673 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_673 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_673 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_673 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_676 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_673 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_673 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_673 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_673 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_677 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_673 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_676 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_673 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_169 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_678 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_171 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_171 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_171 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_171 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_171 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_171 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_171 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_171 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_171 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_171 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_171 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_171 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_171 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_171 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_171 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_680 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_171 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_171 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_171 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_171 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_171 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_171 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_681 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_682 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_173 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_172 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_172 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_172 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_683 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_173 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_173 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_173 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_173 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_173 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_173 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_173 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_173 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_173 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_173 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_685 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_173 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_686 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_173 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_173 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_172 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що

ОСОБА_172 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_174 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_175 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_174 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_174 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_688 , ІНФОРМАЦІЯ_151

ОСОБА 8, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_175 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_175 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_175 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_175 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_175 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_690 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_175 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_175 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_175 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_175 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_691 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_175 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_690 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_175 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_175 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_174 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_692 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_176 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_176 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_176 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_693 , ІНФОРМАЦІЯ_153

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_176 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_176 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_176 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_176 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_694 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_176 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_176 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_176 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_177 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_178 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_177 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_177 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_177 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_696 , ІНФОРМАЦІЯ_155

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_178 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_178 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_178 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_178 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_178 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_178 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_178 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_178 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_178 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_178 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_697 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_178 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_178 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_178 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_698 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_177 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_177 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_700 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_179 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_179 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_179 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_702 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_701 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_704 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_701 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_701 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_705 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_701 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_704 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_701 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_180 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_179 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_179 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_706 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_707 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_181 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_181 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_181 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_182 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_182 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_709 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_182 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_182 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_182 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_710 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_709 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_182 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_181 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_181 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_711 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_712 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_183 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_712 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_712 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_712 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_161

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_183 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_183 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_183 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_183 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_183 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_184 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_183 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_183 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_183 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_183 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_714 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_183 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_715 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_183 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_183 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_712 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_712 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_716 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_717 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_163

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_186 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_186 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_719 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_186 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_186 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_186 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_720 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_719 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_186 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_721 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_722 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_188 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_187 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_187 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_164

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_188 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_188 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_188 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_188 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_188 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_724 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_188 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_188 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_188 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_188 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_725 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_188 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_724 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_188 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_188 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_187 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_726 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_189 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_190 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_189 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_189 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_189 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_190 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_190 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_190 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_190 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_190 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_728 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_190 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_190 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_190 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_190 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_729 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_190 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_728 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_190 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_190 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_189 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_189 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_730 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_731 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_191 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_191 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_191 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_168

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_192 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_733 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_192 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_192 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_734 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_733 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_192 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_191 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_191 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_736 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_737 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_737 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_737 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_738 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_194 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_740 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_194 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_194 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_741 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_740 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_194 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_193 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_193 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_743 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_196 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_195 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_195 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_195 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_744 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_196 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_196 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_196 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_196 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_196 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_746 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_196 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_196 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_196 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_747 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_196 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_746 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_196 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_749 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_749 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_751 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_197 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_197 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_197 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_752 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_198 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_198 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_754 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_198 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_198 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_198 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_755 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_198 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_198 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_197 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_197 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_756 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_757 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_199 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_199 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_175

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_200 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_200 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_760 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_200 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_200 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_200 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_761 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_760 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_200 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_199 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_176 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_763 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_202 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_201 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_201 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_177

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_202 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_202 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_202 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_202 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_202 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_766 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_202 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_202 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_202 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_202 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_767 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_202 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_766 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_202 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_202 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_201 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_768 , ІНФОРМАЦІЯ_178 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_769 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_203 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_203 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_179

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_204 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_204 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_772 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_204 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_204 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_204 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_773 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_772 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_204 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_203 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_775 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_205 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_205 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_205 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_776 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_206 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_778 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_779 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_778 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_205 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_205 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_781 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_207 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_207 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_208 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_208 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_784 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_208 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_208 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_785 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_784 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_208 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_787 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_209 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_209 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_209 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_788 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_210 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_210 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_790 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_210 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_210 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_210 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_791 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_790 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_210 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_209 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_209 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_793 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_211 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_211 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_212 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_212 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_796 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_212 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_212 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_212 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_797 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_796 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_212 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_211 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_213 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_213 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_213 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_799 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_214 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_214 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_801 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_214 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_214 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_214 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_802 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_801 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_214 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_213 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_804 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_215 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_215 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_805 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_216 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_216 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_807 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_216 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_216 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_216 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_808 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_807 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_216 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_215 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_809 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_810 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_217 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_217 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_811 , ІНФОРМАЦІЯ_192

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_218 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_218 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_813 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_218 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_218 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_218 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_814 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_813 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_218 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_217 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_816 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_219 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_219 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_194

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_220 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_220 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_819 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_220 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_220 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_220 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_820 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_819 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_220 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_219 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_822 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_221 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_221 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_823 , ІНФОРМАЦІЯ_196

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_222 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_222 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_825 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_222 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_222 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_222 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_826 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_825 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_222 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_221 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_828 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_223 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_223 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_198

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_224 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_224 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_831 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_224 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_224 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_224 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_832 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_831 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_224 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_223 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_199 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_834 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_225 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_225 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_200

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_226 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_837 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_226 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_226 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_838 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_837 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_226 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_225 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_201 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_840 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_227 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_227 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_202

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_228 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_228 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_842 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_228 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_843 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_842 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_227 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_844 , ІНФОРМАЦІЯ_203 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_845 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_204

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_230 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_230 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_847 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_230 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_230 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_848 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_847 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_230 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_205 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_850 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_231 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_231 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_231 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_206

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_232 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_232 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_852 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_232 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_232 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_232 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_853 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_232 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_231 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_231 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_207 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_855 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_233 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_233 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_208

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_234 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_234 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_234 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_857 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_234 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_234 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_234 в якості волонтера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_234 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_858 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_857 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_233 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_859 , ІНФОРМАЦІЯ_209 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_860 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_236 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_235 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_235 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_235 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_210

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_236 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_236 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_236 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_236 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_236 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_862 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_236 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_236 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_236 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_236 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_863 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_236 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_862 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_236 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_236 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_235 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_235 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_864 , ІНФОРМАЦІЯ_211 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_865 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_238 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_237 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_237 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_237 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_212

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_238 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_238 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_238 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_238 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_238 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_867 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_238 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_238 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_238 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_238 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_866 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_238 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_867 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_238 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_238 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_237 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_237 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_868 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_869 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_239 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_239 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_239 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_214

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_240 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_240 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_871 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_240 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_240 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_240 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_870 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_871 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_240 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_239 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_239 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_872 , ІНФОРМАЦІЯ_215 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_873 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_242 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_241 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_241 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_241 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_216

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_242 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_242 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_242 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_242 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_242 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_875 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_242 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_242 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_242 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_242 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_874 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_242 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_875 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_242 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_242 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_241 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_241 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_217 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_877 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_243 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_243 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_243 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_218

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_244 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_244 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_879 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_244 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_244 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_244 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_880 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_244 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_243 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_243 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_219 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_882 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_245 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_245 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_220

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_246 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_246 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_884 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_246 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_246 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_885 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_246 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_246 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_245 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_221 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_887 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_248 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_247 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_247 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_247 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_222

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_248 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_248 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_248 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_248 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_248 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_889 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_248 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_248 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_248 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_248 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_888 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_248 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_889 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_248 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_248 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_247 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_247 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у ОСОБА_6 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, Волинська обласна військова адмінісстворила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБА_7 , яка була попередньо погоджена з ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 запропонувала ОСОБА_11 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_8 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБА 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБА 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБА_10 ,, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала комунікацію з ОСОБА 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА_7 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ ІНФОРМАЦІЯ_223 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА_7 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

- за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА_7 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБА_6 , передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБА 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБА 3 та ОСОБА 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБА 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБА 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБА 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_7 , з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та

ОСОБА_7 , для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБА 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА_8 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБА НОМЕР_11 , на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

- за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА 1 або ОСОБА_7 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА_7 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА_7 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА_7 , суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації ( ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_21 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 22.08.2022

№ 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_21 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_22 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_22 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_22 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_22 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_22 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_22 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_22 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_22 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_22 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_22 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_23 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_23 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_23 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_23 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_24 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_24 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_24 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_24 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_24 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_24 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_24 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_24 на підставі наданого наказу від 26.09.2022

№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_24 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_24 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_24 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_25 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_25 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_25 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_25 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_25 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_25 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_25 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_25 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_25 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_25 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_25 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_25 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_25 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_25 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_25 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_25 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_25 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_17 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_17 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_17 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_18 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_17 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_17 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_17 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_17 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_17 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_17 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_17 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_17 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_17 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_17 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_17 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_17 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_17 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 ,

30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_19 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_26 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_26 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_26 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_26 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_26 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_26 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_26 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_26 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_26 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_26 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_26 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_26 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_26 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_26 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_251 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_28 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_28 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_19 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_27 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_254 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_27 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_253 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_253 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_254 на підставі наданого наказу від 29.09.2022

№ 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_27 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_27 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_27 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_27 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_28 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_27 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_256 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_258 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_258 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_258 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_261 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_262 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_260 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_263 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_262 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_257 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_257 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_257 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_257 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_258 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_890 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_31 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_268 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_249 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_269 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_268 на підставі наданого наказу від 30.09.2022

№ 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_267 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_30 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_271 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_33 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_33 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_274 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_275 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_274 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_33 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_32 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_277 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_35 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_224 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_280 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_279 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_281 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_280 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_34 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_283 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_284 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_284 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_284 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_224 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_287 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_286 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_288 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_287 на підставі наданого наказу від 06.10.2022

№ 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_284 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_36 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_289 ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_290 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_290 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 ,

ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_292 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_291 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_293 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_292 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_38 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_295 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_298 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_297 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_299 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_298 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_40 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_301 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_225 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_304 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_42 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_303 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_305 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_304 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_42 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_307 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_308 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_45 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_45 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_45 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_225 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_308 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_308 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_310 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_308 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_308 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_308 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_308 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_311 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_308 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_310 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_308 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_308 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_308 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_308 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_308 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_45 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_308 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_47 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_47 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_47 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_314 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_314 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_315 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_46 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_47 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_46 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_316 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_317 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_315 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_46 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_46 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_46 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_46 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_47 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_46 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_319 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_225 , із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_267 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_321 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_322 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_321 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_323 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_264 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_324 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_48 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_326 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_327 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_327 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_327 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_34

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_165 .

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_50 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_330 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_50 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_329 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_331 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_264 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_330 на підставі наданого наказу від 07.10.2022

№ 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_50 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_50 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_50 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_50 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_327 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_50 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_333 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_336 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_335 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_337 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_336 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_52 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_339 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_55 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_55 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_55 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_36

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_54 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_342 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_54 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_343 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_342 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_54 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_54 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_54 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_54 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_55 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_54 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_345 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_346 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_346 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_346 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_38

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_349 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_348 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_350 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_349 на підставі наданого наказу від 11.10.2022

№ 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_346 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_56 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_352 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_60 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_60 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_60 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_40

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_355 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_354 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_356 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_355 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_60 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_59 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_357 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_358 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_62 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_62 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_62 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_359 , ІНФОРМАЦІЯ_42

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_361 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_61 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_61 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_61 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_360 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_362 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_361 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_61 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_61 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_61 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_61 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_62 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_61 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_364 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_365 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_365 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_365 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_368 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_63 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_63 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_63 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_367 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_369 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_63 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_368 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_63 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_63 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_63 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_63 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_365 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_63 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_371 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_372 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_372 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_372 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_46

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_375 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_376 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_375 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_372 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_64 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_378 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_66 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_66 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_66 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_48

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_65 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_65 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_381 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_65 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_65 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_65 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_65 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_382 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_65 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_381 на підставі наданого наказу від 12.10.2022

№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_65 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_65 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_65 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_65 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_65 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_66 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_65 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_384 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_68 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_68 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_68 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_50

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_67 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_67 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_387 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_386 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_388 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_67 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_387 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_67 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_67 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_67 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_67 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_67 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_68 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_67 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_70 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_69 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_70 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_70 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_70 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_69 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_69 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_392 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_69 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_69 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_69 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_69 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_391 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_393 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_69 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_392 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_69 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_69 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_70 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_70 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_395 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_71 ,

ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_397 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_67 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_396 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_398 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_397 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_71 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_71 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_71 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_71 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_400 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_55

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_74 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_401 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_74 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_74 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_74 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_74 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_73 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_402 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_401 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_74 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_74 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_74 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_74 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_74 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_74 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_77 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 ,

ІНФОРМАЦІЯ_57

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_405 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_76 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_404 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_406 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_405 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_76 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_407 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_408 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_79 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_79 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_79 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_59

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_409 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_409 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 ..

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_411 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_409 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_409 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_409 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_409 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_410 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_412 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_413 на підставі наданого наказу від 19.10.2022

№ 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_78 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_78 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_78 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_78 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_79 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_78 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_415 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_81 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_81 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_81 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_61

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_80 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_80 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_417 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_80 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_418 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_417 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_80 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_80 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_80 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_80 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_81 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_80 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_82 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_82 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_82 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_82 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_63

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_80 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_82 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_82 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_420 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_420 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_82 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_82 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_82 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_82 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_82 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_82 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_421 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_422 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_422 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_84 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_84 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_84 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_65

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_83 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_83 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_425 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_83 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_426 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_83 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_83 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_83 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_83 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_83 ,

з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_83 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_83 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_84 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_83 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_428 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_86 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_86 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_86 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_429 , ІНФОРМАЦІЯ_66

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_85 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_431 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_432 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_85 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_85 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_86 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_86 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_433 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_434 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_67

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_436 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_435 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_437 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_87 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_87 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_438 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_439 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_90 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_90 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_90 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_68

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_441 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_409 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_409 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_89 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_442 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_441 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_89 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_440 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_90 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_89 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_443 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_444 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_92 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_92 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_92 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_70

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_446 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_91 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_445 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_447 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_91 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_91 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_92 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_91 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_448 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_449 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_93 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_451 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_93 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_452 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_93 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_93 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_453 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_454 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_96 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_96 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_96 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_95 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_95 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_456 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_95 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_457 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_95 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_450 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_95 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_96 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_95 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_458 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_459 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_98 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_98 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_98 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_47 , паспорт громадянина України НОМЕР_48 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_460 , ІНФОРМАЦІЯ_76

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_97 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_97 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_462 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_97 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_97 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_97 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_97 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_461 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_463 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_97 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_462 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_97 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_97 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_97 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_226» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_97 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА_7 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_97 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_98 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_97 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_464 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_465 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_99 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_100 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_100 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_100 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_466 , ІНФОРМАЦІЯ_78

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_99 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_99 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_468 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_99 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_99 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_99 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_99 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_467 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_469 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_99 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_468 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_99 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_99 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_100 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_99 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_470 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_471 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_102 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_102 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_102 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_472 , ІНФОРМАЦІЯ_80

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_101 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_474 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_101 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_101 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_101 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_101 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_473 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_475 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_474 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_101 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_101 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_102 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_101 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_476 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_477 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_104 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_104 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_104 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_478 , ІНФОРМАЦІЯ_82

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_103 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_480 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_103 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_103 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_103 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_103 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_479 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_481 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_480 на підставі наданого наказу від 01.11.2022

№ 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_103 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_103 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_104 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_103 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_482 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_483 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_484 , ІНФОРМАЦІЯ_84

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_486 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_485 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_487 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_486 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_105 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_488 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_108 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон СО464222 на ім`я ОСОБА_489 , ІНФОРМАЦІЯ_86

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_491 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_490 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_492 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_107 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_108 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_493 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_494 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_495 , ІНФОРМАЦІЯ_88

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_497 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_496 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_496 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_109 на підставі наданого наказу від 02.11.2022

№ 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_109 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_498 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_499 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_112 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_112 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_112 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_500 , ІНФОРМАЦІЯ_90

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_502 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання

ОСОБА_111 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_501 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_503 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_264 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_111 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_501 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_112 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_111 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_504 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_505 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_114 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_114 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_114 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_506 , ІНФОРМАЦІЯ_92

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_508 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_113 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_113 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_113 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_507 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_507 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_113 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_113 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_114 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_113 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_509 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_510 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_511 , ІНФОРМАЦІЯ_94

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_513 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_115 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_115 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_512 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_514 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_115 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_115 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_118 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_516 , ІНФОРМАЦІЯ_96

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_518 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_517 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_519 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022

№ 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_118 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у ОСОБА_6 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, Волинська обласна військова адмінісстворила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБА_7 , яка була попередньо погоджена з ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 запропонувала ОСОБА_11 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА_8 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБА 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБА 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБА_10 ,, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала комунікацію з ОСОБА 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА_7 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ ІНФОРМАЦІЯ_223 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА_7 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

- за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА_7 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБА_6 , передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБА 1, пов`язані з строком оформлення наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБА 3 та ОСОБА 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБА 3 скан-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБА 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБА 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_7 , з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та

ОСОБА_7 , для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБА 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА_8 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБА НОМЕР_11 , на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

- за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА 1 або ОСОБА_7 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА_7 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА_7 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА_7 , суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА_7 , забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації ( ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_520 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_521 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_120 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_120 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_120 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_119 ,

ІНФОРМАЦІЯ_98

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_119 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_119 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_523 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_119 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_119 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_119 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_522 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_524 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_523 на підставі наданого наказу від 07.11.2022

№ 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_119 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_120 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_119 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_525 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_526 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_122 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_122 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_122 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_100

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_121 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_121 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_528 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_121 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_121 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_121 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_529 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_528 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_121 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_122 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_121 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_530 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_531 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_124 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_124 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_124 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_102

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_532 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_532 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_123 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_123 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_534 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_123 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_123 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_123 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_533 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_535 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_534 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_123 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_124 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_891 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_536 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_537 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_126 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_125 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_125 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_125 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_103

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ НОМЕР_11 , зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_15 », фото-копії особистих документів ОСОБА_126 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_126 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_126 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_126 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_539 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_126 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_126 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_126 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_126 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_538 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_540 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_126 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_539 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_126 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_126 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_125 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_126 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_541 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_542 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_127 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_127 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_127 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_543 , ІНФОРМАЦІЯ_105

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_128 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_128 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_545 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_128 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_128 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_544 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_546 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_545 на підставі наданого наказу від 11.11.2022

№ 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_127 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_127 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_547 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_548 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_130 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_549 , ІНФОРМАЦІЯ_107

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_130 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_130 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_130 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_130 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_130 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_551 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_130 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_130 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_130 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_130 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_550 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_552 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_130 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_551 на підставі наданого наказу від 14.11.2022

№ 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_130 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_130 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_130 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_553 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_554 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_132 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_131 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_131 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_131 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_555 , ІНФОРМАЦІЯ_109

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_132 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_132 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_132 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_132 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_132 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_557 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_132 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_132 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_132 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_132 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_556 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_558 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_132 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_557 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_132 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_132 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_131 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_132 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_559 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_560 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_134 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_133 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_133 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_133 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_561 , ІНФОРМАЦІЯ_111

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_134 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_134 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_134 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_134 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_134 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_563 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_134 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_134 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_134 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_134 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_562 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_564 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_134 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_563 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_134 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_134 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_133 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_134 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_565 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_566 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_135 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_135 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_135 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_567 , ІНФОРМАЦІЯ_112

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_136 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_136 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_136 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_569 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_136 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_136 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_136 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_136 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_568 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_570 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_569 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_136 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_136 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_135 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_135 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_571 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_572 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_573 , ІНФОРМАЦІЯ_114

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_138 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_138 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_575 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_138 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_138 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_138 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_574 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_576 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_575 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_138 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_138 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_577 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_578 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_139 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_139 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_139 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_579 , ІНФОРМАЦІЯ_115

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_140 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_140 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_140 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_140 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_140 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_581 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_140 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_140 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_140 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_140 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_580 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_582 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_140 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_581 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_140 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_139 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_140 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_583 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_584 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_142 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_141 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_141 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_141 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_585 , ІНФОРМАЦІЯ_117

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_142 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_142 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_142 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_142 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_142 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_587 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_142 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_142 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_142 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_142 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_586 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_588 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_142 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_587 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_142 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_142 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_141 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_142 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_589 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_143 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_143 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_143 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_590 , ІНФОРМАЦІЯ_119

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_144 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_592 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_591 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_593 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_592 на підставі наданого наказу від 15.11.2022

№ 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_143 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_144 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_594 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_595 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_596 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_597 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_597 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_597 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_121

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_596 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_596 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_596 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_596 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_596 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_600 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_596 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_596 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_596 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_596 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_599 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_601 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_596 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_600 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_596 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_596 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_597 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_892 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_602 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_603 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_604 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_147 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_147 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_147 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_605 , ІНФОРМАЦІЯ_123

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_604 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_604 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_604 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_604 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_604 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_607 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_604 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_604 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_604 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_604 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_606 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_608 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_604 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_607 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_604 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_604 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_147 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_604 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_609 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_610 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_150 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_150 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_149 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_149 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_611 , ІНФОРМАЦІЯ_125

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_150 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_150 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_150 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_150 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_613 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_150 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_150 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_150 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_614 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_150 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_613 на підставі наданого наказу від 17.11.2022

№ 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_150 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_150 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_149 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_150 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_151 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_151 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_151 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_617 , ІНФОРМАЦІЯ_127

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_152 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_152 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_619 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_150 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_618 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_620 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_619 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_151 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_152 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_621 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_622 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_154 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_153 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_153 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_153 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_623 , ІНФОРМАЦІЯ_129

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_154 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_154 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_154 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_154 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_625 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_154 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_154 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_154 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_624 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_626 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_154 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_625 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_154 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_154 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_153 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_153 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_627 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_628 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_156 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_155 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_155 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_155 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_629 , ІНФОРМАЦІЯ_131

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_156 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_156 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_156 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_156 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_156 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_631 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_156 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_156 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_154 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_156 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_630 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_632 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_156 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_631 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_156 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_156 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_155 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_156 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_633 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_634 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_158 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_157 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_157 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_157 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_635 , ІНФОРМАЦІЯ_133

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_158 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_158 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_158 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_158 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_158 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_637 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_158 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_158 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_158 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_158 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_636 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_638 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_158 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_637 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_158 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_158 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_157 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_158 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_639 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_640 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_159 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_159 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_159 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_641 , ІНФОРМАЦІЯ_135

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_160 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_160 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_643 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_160 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_160 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_160 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_160 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_642 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_644 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_643 на підставі наданого наказу від 18.11.2022

№ 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_160 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_160 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_159 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_160 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_645 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_646 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_162 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_161 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_161 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_161 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_647 , ІНФОРМАЦІЯ_137

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_162 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_162 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_162 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_162 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_162 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_649 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_162 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_162 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_162 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_162 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_648 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_650 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_162 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_649 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_162 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_162 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_161 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_162 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_651 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_652 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_653 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_163 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_163 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_163 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_654 , ІНФОРМАЦІЯ_139

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_653 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_653 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_653 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_653 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_653 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_656 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_653 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_653 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_653 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_653 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_655 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_657 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_653 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_656 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_653 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_653 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_163 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_653 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_658 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_659 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_165 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_165 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_165 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_141

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_166 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_166 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_662 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_166 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_166 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_166 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_661 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_663 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_662 на підставі наданого наказу від 21.11.2022

№ 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_166 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_165 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_166 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_664 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_665 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_167 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_167 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_167 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_666 , ІНФОРМАЦІЯ_143

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_168 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_668 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_667 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_669 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_668 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_670 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_167 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_168 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_671 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_672 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_673 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_674 , ІНФОРМАЦІЯ_145

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_673 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_673 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_673 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_673 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_673 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_676 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_673 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_673 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_673 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_673 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_675 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_677 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_673 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_676 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_673 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_169 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_678 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_171 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_171 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_171 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_171 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_171 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_171 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_171 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_171 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_171 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_171 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_171 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_171 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_171 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_171 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_171 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_680 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_680 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_171 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_171 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_171 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_171 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_171 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_171 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_681 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_682 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_173 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_172 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_172 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_172 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_683 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_173 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_173 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_173 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_173 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_173 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_173 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_173 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_173 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_173 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_173 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_684 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_685 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_173 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_686 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_173 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_173 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_172 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_173 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_174 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_175 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_174 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_174 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_688 , ІНФОРМАЦІЯ_151

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_175 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_175 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_175 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_175 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_175 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_690 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_175 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_175 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_175 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_175 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_689 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_691 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_175 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_690 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_175 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_175 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_174 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_174 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_692 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_176 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_176 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_176 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_693 , ІНФОРМАЦІЯ_153

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_176 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_176 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_176 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_176 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_176 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_176 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_176 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_694 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_694 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_176 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_176 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_176 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_176 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_177 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_178 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_177 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_177 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_177 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_696 , ІНФОРМАЦІЯ_155

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_178 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_178 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_178 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_178 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_178 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_178 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_178 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_178 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_178 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_178 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_697 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_697 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_178 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_178 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_178 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_698 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_177 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_177 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_700 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_701 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_179 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_179 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_179 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_702 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_701 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_701 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_704 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_701 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_701 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_701 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_701 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_703 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_705 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_701 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_704 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_701 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_180 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_179 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_701 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_706 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_707 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_181 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_181 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_181 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_182 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_182 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_709 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_182 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_182 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_182 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_708 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_710 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_709 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_182 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_181 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_182 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_711 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_712 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_183 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_712 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_712 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_712 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_161

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_183 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_183 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_183 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_183 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_183 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_184 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_183 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_183 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_183 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_183 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_713 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_714 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_183 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_715 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_183 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_183 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_712 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_712 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_716 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_717 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_163

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_186 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_186 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_719 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_186 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_186 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_186 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_720 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_719 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_186 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_186 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_721 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_722 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_188 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_187 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_187 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_164

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_188 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_188 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_188 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_188 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_188 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_724 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_188 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_188 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_188 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_188 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_723 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_725 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_188 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_724 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_188 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_188 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_187 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_188 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_726 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_189 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_190 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_189 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_189 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_189 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_167

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_190 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_190 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_190 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_190 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_190 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_728 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_190 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_190 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_190 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_190 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_727 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_729 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_190 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_728 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_190 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_190 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_189 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_189 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_730 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_731 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_191 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_191 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_191 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_168

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_192 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_192 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_733 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_192 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_192 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_192 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_192 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_732 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_734 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_733 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_192 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_192 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_191 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_192 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_736 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_737 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_737 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_737 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_738 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_194 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_740 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_194 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_194 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_741 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_740 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_194 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_193 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_193 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_743 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_196 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_195 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_195 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_195 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_744 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_196 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_196 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_196 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_196 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_196 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_746 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_196 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_196 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_196 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_745 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_747 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_196 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_746 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_196 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_748 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_749 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_748 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_751 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_197 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_197 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_197 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_752 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_198 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_198 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_754 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_198 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_198 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_198 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_753 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_755 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_198 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_198 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_197 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_198 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_756 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_757 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_199 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_199 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_175

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_200 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_200 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_760 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_200 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_200 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_200 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_759 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_761 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_760 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_200 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_199 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_200 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_176 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_763 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_202 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_201 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_201 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_177

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_202 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_202 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_202 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_202 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_202 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_766 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_202 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_202 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_202 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_202 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_765 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_767 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_202 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_766 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_202 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_202 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_201 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_201 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_768 , ІНФОРМАЦІЯ_178 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_769 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_203 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_203 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_179

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_204 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_204 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_772 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_204 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_204 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_204 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_771 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_773 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_772 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_204 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_203 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_203 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_775 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_205 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_205 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_205 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_776 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_206 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_778 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_777 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_779 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_778 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_205 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_206 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_781 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_207 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_207 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_208 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_208 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_784 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_208 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_208 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_783 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_785 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_784 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_208 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_207 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_787 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_209 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_209 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_209 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_788 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_210 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_210 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_790 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_210 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_210 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_210 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_789 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_791 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_790 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_210 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_209 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_210 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_793 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_211 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_211 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_212 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_212 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_796 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_212 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_212 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_212 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_795 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_797 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_796 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_212 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_211 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_212 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_213 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_213 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_213 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_799 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_214 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_214 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_801 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_214 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_214 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_214 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_800 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_802 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_801 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_214 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_213 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_213 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_804 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_215 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_215 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_805 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_216 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_216 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_807 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_216 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_216 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_216 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_806 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_808 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_807 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_216 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_215 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_215 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_809 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_810 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_217 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_217 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_811 , ІНФОРМАЦІЯ_192

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_218 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_218 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_813 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_218 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_218 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_218 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_812 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_814 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_813 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_218 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_217 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_218 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_816 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_219 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_219 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_194

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_220 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_220 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_819 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_220 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_220 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_220 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_818 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_820 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_819 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_220 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_219 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_220 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_822 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_221 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_221 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_823 , ІНФОРМАЦІЯ_196

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_222 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_222 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_825 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_222 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_222 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_222 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_824 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_826 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_825 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_222 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_221 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_222 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_828 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_223 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_223 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_198

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_224 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_224 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_831 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_224 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_224 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_224 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_830 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_832 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_831 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_224 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_223 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_224 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_199 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_834 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_225 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_225 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_200

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_226 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_837 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_226 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_226 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_836 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_838 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_837 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_226 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_225 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_226 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_201 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_840 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_227 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_227 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_202

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_228 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_228 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_842 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_228 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_841 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_843 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_842 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_227 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_228 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_844 , ІНФОРМАЦІЯ_203 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_845 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_204

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_230 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_230 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_847 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_230 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_230 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_848 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_847 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_230 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_230 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_205 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_850 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_231 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_231 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_231 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_206

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_232 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_232 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_852 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_232 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_232 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_232 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_851 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_853 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_852 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_232 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_231 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_232 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_207 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_855 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_233 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_233 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_208

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_234 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_234 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_234 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_234 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_857 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_234 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_234 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_234 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_234 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_856 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_858 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_857 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_234 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_234 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_233 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_234 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_859 , ІНФОРМАЦІЯ_209 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_860 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_236 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_235 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_235 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_235 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_210

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_236 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_236 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_236 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_236 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_236 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_862 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_236 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_236 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_236 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_236 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_861 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_863 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_20 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_236 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_862 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_236 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_236 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_235 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_235 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_864 , ІНФОРМАЦІЯ_211 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_865 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_238 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_237 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_237 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_237 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_212

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_238 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_238 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_238 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_238 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_238 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_867 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_238 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_238 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_238 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_238 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_866 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_866 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_238 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_867 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_238 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_238 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_237 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_237 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_868 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_869 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_239 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_239 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_239 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_214

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_240 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_240 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_240 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_871 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_240 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_240 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_240 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_240 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_870 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_870 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_871 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_240 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_240 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_239 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_893 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_872 , ІНФОРМАЦІЯ_215 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_873 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_242 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_241 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_241 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_241 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_216

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_242 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_242 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_242 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_242 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_242 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_875 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_242 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_242 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_242 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_242 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_874 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_874 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_242 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_875 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_242 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_242 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_241 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_242 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_217 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_877 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_243 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_243 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_243 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_218

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_244 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_244 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_879 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_244 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_244 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_244 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_880 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_244 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_243 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_244 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_219 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_882 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_245 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_245 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_220

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_246 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_246 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_246 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_884 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_246 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_246 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_246 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_246 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_885 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_246 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_246 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_246 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_245 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_246 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_221 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_887 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_248 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_247 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_247 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_247 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_12 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_13 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_222

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_6 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_248 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_248 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_10 , із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_248 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_248 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_248 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА_11 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Так, ОСОБА_7 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_889 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_248 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_248 до волонтерської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 про відряджання ОСОБА_248 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_248 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_888 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації - ОСОБА 1, прешим начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_248 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_889 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_248 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3,

ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_248 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_247 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА_7 , ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_248 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Таким чином, своїми умисними діями які виразились в участі у злочинній організації, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.255 КК України, також своїми умисними діями які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України, а також своїми умисними діями які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочинною організацією, з корисливих мотивів, повторно, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України.

09.10.2024, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання:

- за ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки і 3 місяці;

за ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки і 2 місяці;

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки і 5 місяців;

- за ч.2 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк у межах передбачених ст. 75 КК України.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_4 укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується:

- визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України (участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочиною організацією, повторно, з корисливих мотивів, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочиною організацією, повторно, з корисливих мотивів);

- брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальних провадженнях за підозрами ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях;

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих йому обставин вчинення злочинів ОСОБА 1, ОСОБА 7, (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000532), ОСОБА 6, (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні № 0000831), ОСОБА 3, ОСОБА 4, (досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169); ОСОБА 8, (досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 00000531) ОСОБА 5, (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530);

- у випадку отримання даних стосовно місцезнаходження, перебування, телефонних номерів та інших відомостей, які допоможуть органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, повідомити прокурора, орган досудового розслідування;

- не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000169 та №00000532, давати правдиві, достовірні та повні показання.

Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Одночасно, при призначенні покарання у виді позбавлення волі, з застосуванням ст. 69 КК України, суд враховує наявність у ОСОБА_4 декількох обставин, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, зокрема, щире каяття; активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень; викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів.

Наведене свідчить про наявність обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, що дають суду можливість застосувати ст.69 КК України при призначенні покарання.

При визначенні застосування ст.75 КК України та визначенні його строку, суд враховує, що ОСОБА_4 вину визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася, до кримінальної відповідальності притягується вперше, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та повнолітню дитину з інвалідністю І А з дитинства, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, на постійній основі допомагає підрозділам Збройних Сил України, має подяки за волонтерську діяльність, тому визначає іспитовий строк терміном на 2 роки, з покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.

Конфіскація майна, як додаткове покарання, передбачене санкціями ч.2 ст. 255, ч.3 ст. 332 КК України, обвинуваченій ОСОБА_4 судом, у відповідності до ст.77 КК України, не призначається, оскільки остання звільняється від відбування покарання з випробуванням.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 ..

Суд вважає, що вказане узгоджене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення як ним, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу обвинуваченій ОСОБА_4 необхідно залишити попередній - домашній арешт, з метою запобігання ризику, передбаченому ст.177 КПК України, а саме переховування обвинуваченого від суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України та зважаючи, що підстави, які були враховані при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на час постановлення вироку відпали, а підстав для продовження чи зміни запобіжного заходу не встановлено, суд вважає за необхідне скасувати обраний запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_4 , строк перебування під вартою, а саме з 29.05.2024 року по 10.09.2024 року, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Відповідно до ч. 7 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_4 термін перебування під цілодобовим домашнім арештом, а саме з 10.09.2024 по 14.10.2024 року включно, із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09.10.2024 року у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 17.09.2024, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та призначити їй узгоджене покарання:

- за ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки і 3 місяці;

за ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки і 2 місяці;

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки і 5 місяців;

- за ч.2 ст.255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк рахувати з моменту проголошення вироку.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_4 у виді цілодобового домашнього арешту- скасувати.

Зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_4 , строк перебування під вартою, а саме з 29.05.2024 року по 10.09.2024 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Відповідно до ч. 7 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_4 термін перебування під цілодобовим домашнім арештом, а саме з 10.09.2024 по 14.10.2024 року включно, із розрахунку, що трьом дням цілодобового домашнього арешту відповідає один день позбавлення волі.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1