Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2258/2024 Справа № 641/327/24
УХВАЛА
04 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
12.01.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7200 грн. під приводом продажу талонів на паливо, а саме: 11.01.2024 року заявник в месенджері Телеграм зв`язався з продавцем та замовив талони на пальне на суму 7200 грн. перерахувавши грошові кошти на банківську карту шахрая № НОМЕР_1 , однак талони не отримав, грошові кошти не повернуті.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що влітку 2023 року він побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж талонів на пальне, за зниженою ціною. Перейшовши за посиланням на телеграм канал, де можна було замовити талони на пальне заправки ОККО. Близько наприкінці грудня 2023 року ОСОБА_5 зробив перше замовлення талонів на пальне, де йому в телеграм каналі написав адміністратор номер банківської карти, на яку потрібно було внести кошти за талони, після чого він на банківську карту № НОМЕР_2 перерахував зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 1970 грн.. Після чого потерпілому адміністратор в телеграм каналі надіслав скриншоти талонів і він зміг обміняти їх на пальне. 11.01.2024 ОСОБА_5 вдруге вирішив замовити талони на пальне. Потерпілий також звернувся до адміністратора в телеграм каналі, на що він відповів, що замовлення може бути від 150 л пального, чоловік вирішив їх придбати. Після чого йому знову адміністратор в телеграм каналі надіслав номер банківської карти № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 11.01.2024 о 18:28 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Після чого його видалили з телеграм каналу та на зв`язок ніхто не виходить.
Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 05 березня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_6 від 06.03.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2024 по 06.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 08.04.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у розмірі 50 000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по банківській карті № НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів карток на які було перераховано грошові кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, тому просить надати тимчасовий доступ.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
12.01.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7200 грн. під приводом продажу талонів на паливо, а саме: 11.01.2024 року заявник в месенджері Телеграм зв`язався з продавцем та замовив талони на пальне на суму 7200 грн. перерахувавши грошові кошти на банківську карту шахрая № НОМЕР_1 , однак талони не отримав, грошові кошти не повернуті.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11.01.2024 року по 30.10.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформації щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, в період часу з 11.01.2024 року по 30.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1