Справа № 180/2100/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з 22.08.2024 по теперішній час ОСОБА_5 , вказавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , систематично розміщує оголошення в соціальній мережі "Фейсбук", щодо продажу зарядних станцій, тим самим шляхом довіри, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 4775,00 грн., ОСОБА_7 в сумі 5000 грн., ОСОБА_8 в сумі 5000 грн., ОСОБА_9 в сумі 5000 грн., ОСОБА_10 в сумі 5000 грн., ОСОБА_11 в сумі 5000 грн., ОСОБА_12 в сумі 5000 грн., отримавши їх на банківську карту НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 .

3 вересня 2024 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000374 за ч.1,2 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідча надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам:

- НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 );

-Виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 30.08.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 01.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 02.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 03.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 06.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.09.2024.

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період з 30.08.2024 по 12.09.2024.

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) в період часу з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) в період часу з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_20 ( НОМЕР_19 ) в період часу з 30.08.2024 по 12.09.2024;

- Інформацію стосовно власників платіжних карток:

- НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 );

(анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1