н/п 1-кс/766/5128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000511 від 28.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000511 від 28.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання номеру банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, банківської карти № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2022 по 31.12.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 року до ч/ч СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1967 р.н. про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

06.03.2023 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній розповів, що 05.01.2023 року переглядаючи стрічку оголошень, розміщених в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випадково натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X» сума якого становила 79800 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_5 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив, що так як в край потрібні грошові кошти на операцію сестри, сума зазначена у оголошені відповідає дійсності, тому попрохав терміново здійснити переказ грошових коштів, а авто у свою чергу пообіцяв пригнати зранку, на що потерпілий відмовився, вказавши, що грошові кошти зможе віддати одразу після здійснення перегону автомобіля. Згодом, ОСОБА_6 погодився та, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 грн. на банківський рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , на які потерпілий у подальшому неодноразово здійснював перекази грошових коштів на різні суми.

05.07.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т., НОМЕР_6 про те, що 26.10.2022 року невстановлена особа, шахрайськими діями через ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу автомобіля Мітсубіши лансер Х 2010 року випуску заволоділа грошовими коштами в сумі 83970 грн., які останній перерахував в період з 26.10.2022 по 30.10.2022 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що 26.10.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X», 2010 року випуску, сума якого становила 120 000 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_7 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини ОСОБА_9 , та так як машина користується популярністю пропросив скинути йому завдаток на суму 2 000 гривень, а в подальшому попросив гроші за перегін авто і ОСОБА_7 26.10.2022 перерахував 2 000 та 83 970 гривень на надану йому карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

05.07.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т., НОМЕР_8 про те, що 26.10.2022 року невстановлена особа, шахрайськими діями через ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу автомобіля Мітсубіши лансер Х 2010 року випуску заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які останній перерахував в період з 26.10.2022 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 , було встановлено, що 26.10.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X», чорного кольору, 2010 року випуску, сума якого становила 4 500 доларів., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_7 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , який надсилав фото з паспортом, в ході розмови повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування його дружини ОСОБА_9 , та так як машина користується популярністю попросив скинути йому завдаток на суму 2 000 гривень на надану йому карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриту і потерпілий 26.10.2022 здійснив даний переказ.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. . Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період за який необхідно отримати відомості виходить за межі предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання номеру банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, банківської карти № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.09.2022 по 26.11.2022, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника банківської карти, № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 26.09.2022 по 26.11.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1