Провадження № 1-кс/686/7125/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000157 від 24.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «24.03.2022 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000157, правова кваліфікація правопорушень ч.ч. 3,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення щодо продажу «Бензогенератора», заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , 1980 р.н. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив відомості викладені в заяві та повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж «Бензогенератора» за 11800 грн. та зв`язавшись із продавцем по моб. тел. № НОМЕР_2 домовився про його придбання. В подальшому, ОСОБА_5 домовився із продавцем про повну оплату товару в сумі 11800 грн., доставку в сумі 1168 грн., а також за страховку в сумі 8888 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 із власної картки та картки своєї дружини, проте товар так і не отримав. В підтвердження проведених операцій потерпілий надав скрин -шоти із мобільного додатку.

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що катку відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що між вказаним банком та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , 21.02.2022 підписано анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно виписки по лицевому рахунку « ОСОБА_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:26 год. 1168,00 грн. та о 10:32 год. 11800 грн. як «отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у терміналах інших банків». В подальшому вказані кошти переведено на картку НОМЕР_4 в сумі 1100 грн. та 11800 грн.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_4 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:27 год. 1100,00 грн. та о 10:34 год. 11800 грн., після чого о 11:23 год. та о 11:25 год. видано готівку в сумі 5000 грн. та 10000 грн. за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім цього, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян, встановлено що: 21.02.2024, відносно ОСОБА_9 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Мотоблоку" сума збитку 4262 гривень; 27.02.2024, відносно ОСОБА_12 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 4870 гривень; 29.02.2024, відносно ОСОБА_13 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_14 , під приводом продажу "Компресора» сума збитку 1000 гривень; 29.02.2024, відносно ОСОБА_15 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6500 гривень; 29.02.2024, відносно ОСОБА_17 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 22300 гривень; 01.03.2024, відносно ОСОБА_18 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 3800 гривень; 03.03.2024, відносно ОСОБА_19 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6869 гривень; 06.03.2024, відносно ОСОБА_20 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 13867 гривень; 06.03.2024, відносно ОСОБА_22 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_11 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 3800 гривень; 08.03.2024, відносно ОСОБА_23 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_11 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 1400 гривень; 08.03.2024, відносно ОСОБА_24 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 20562 гривень; 18.03.2024, відносно ОСОБА_25 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 15700 гривень; 20.03.2023, відносно ОСОБА_26 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , під приводом продажу "Пригону автомобіля для ЗСУ" сума збитку 14500 гривень; 19.03.2024, відносно ОСОБА_28 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 20562 гривень; 08.04.2024, відносно ОСОБА_29 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , під приводом пригону автомобіля для ЗСУ. сума збитку 195000 гривень; 03.06.2024, відносно ОСОБА_31 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом продажу «Єврокуб». сума збитку 2500 гривень.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя