Справа № 573/1935/24
Номер провадження 1-кс/573/608/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 жовтня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 310 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2024 року старший слідчий ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, 09.04.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного відділу 5 прикордонного загону полковника ОСОБА_5 про те, що під час виконання покладених завдань отримано відомості про те, що громадянин " АДРЕСА_1 причетний до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто до збуту особливо небезпечних наркотичних речовин. Крім цього до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 (м.Білопілля) ОСОБА_6 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС встановлено, що громадянин ОСОБА_7 мешканець колишнього Білопільського району причетний до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за №0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, 01.07.2024 до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшов рапорт заступника начальника СКП капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході провдення оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками ч.2 ст.307 КК України в рамках ст.271 КПК України було проведено перший етап оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , котрий є організатором організованої злочинної групи, яка займається незаконним збутом наркотичних речовин на території Сумського (колишнього Білопільського району).

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 за №0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 19.07.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від заступника начальника головного оперативно розшукового відділу прикордонного загону підполковника ОСОБА_9 про те, що під час виконання покладених завдань отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснює протиправну діяльність пов`язану з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а саме здійснює продаж вогнепальної (бойової) зброї в межах Сумського (колишнього Білопільського) району. Крім цього до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 (м.Білопілля) ОСОБА_6 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, щодо виявлення та документування кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом зброї, вибухівки та боєприпасів було отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , може займатися незаконним збутом зброї (нарізної, автоматичної), боєприпасів до неї, а також вибухівки, на території Сумського (колишнього Білопільського) району. В діях громадянина ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024 за №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Також, вивченням матеріалів, які зареєстровані в ЖЄО відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за №5724 від 15.07.2024 встановлено, що 15.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Білопілля) капітана поліції ОСОБА_10 , про те, що в ході проведення заходів по кп №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було встановлено, що місцевий мешканець на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 може займатися незаконним вирощуванням конопель в кількості більше 50 рослин за місцем мешкання.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, вивченням матеріалів, які зареєстровані в ЖЄО відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за №7388 від 03.09.2024, встановлено, що 03.09.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Білопілля) капітана поліції ОСОБА_10 , про те, що в ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч .1 ст. 263 КК України в рамках ст. 271 КПК України було проведено перший етап оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 та громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , які діяли за попередньою змовою.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

Також, 14.09.2024 Сумській області надійшов рапорт від заст.начальника СКП ВП № 1 ( м. Білопілля) про те, що в ході оперативного супровадження кримінального провадження № 0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України, в порядку ст.271 КПК України, 14.09.2024 було проведено оперативну закупку наркотичних речовин «канабіс» у групи осіб, які діяли за попередньою змовою, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 та громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 . В діях вищевказаних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2024 за №0000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 11.10.2024 о 19 год. 55 хв. до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, 11.10.2024 в порядку ст. 271 КПК України, проведено оперативну закупку наркотичної речовини «канабіс», у організованої злочинної групи осіб, які діяли за попередньою змовою та мали злочинний умисел, а саме у осіб на ім`я ОСОБА_12 мешканця АДРЕСА_4 .

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024 за №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, 24.10.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, 11.10.2024 в порядку ст. 271 КПК України, проведено оперативну закупку наркотичної речовини «канабіс», у організованої злочинної групи осіб, які діяли за попередньою змовою та мали злочинний умисел.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за №0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.10.2024 в період часу з 12:38 год. по 16:25 год. за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено:

1.Купюри номіналом 1000 грн під номерами:

- НОМЕР_1 , запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АЄ №0632083, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ТС №0229296, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ГМ №2201082, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- НОМЕР_2 , запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АС №3001639, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ГС №2014398, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ГС №0918639, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АТ №5487768, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АЛ №5483160, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- БН №5354644, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АП №6762342, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ГН №3816289, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ВУ №9232374, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АП №7843395, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АМ №2950964, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АР №3297347, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АН №7420988, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АС №1351078, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- ВУ №9292372, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

- АС №3333619, запаковано до спецпакету WAR№2066148.

2. 1 шт. купюра номіналом 200 грн. під номером ПВ №5675097, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

3. 1 шт. купюра номіналом 20 грн. під номером ЮБ №2854293, запаковано до спецпакету WAR№2066148;

4. 1 шт. купюра номіналом 1 долар США під номером Н831398270, запаковано до спецпакету WAR№2066148.

5. Платіжна квитанція на суму 5000 грн., номер платіжної інструкції №20020-15, запаковано до спецпакету WAR№2066148.

6. Мобільний телефон марки «ZTE A6 Lite» чорного кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066155;

7. Мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066155;

8. Мобільний телефон марки «Apple iPhone 8+» червоного кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066155;

9. Мобільний телефон марки «ОРРО» сірого кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066155.

10. Шприц об`ємом 5 мл з речовиною прозорого кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066133;

11. Лампа розжарювання зі слідами кіптяви в середині, запаковано до спецпакету WAR №2066133;

12. Катетер на кінці якого мається пипетка зі слідами кіптяви в середині, запаковано до спецпакету WAR №2066133;

13. Розламана ампула з нашаруванням речовини темного кольору, запаковано до спецпакету WAR №2066133;

14. Блокнот, запаковано до спецпакету WAR №2066133.

15. 1 шт. купюра номіналом 500 грн. під номером ГН №5160730, запаковано до паперового пакету №3;

16. Шприц об`ємом 2 мл., використаний з речовиною бурого кольору, запаковано до спецпакету №7160648;

17. 5 шт. шматків фольги зі слідами горіння, запаковано до спецпакету №7160648;

18. 2 шт. частини скляної піпетки з нашаруванням речовини темного кольору, запаковано до спецпакету №7160648;

19. Мобільний телефон марки «Honor (Huawei)» бронзового кольору, запаковано до спецпакету №7160646.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивних обставин події, запобігання можливості приховування, пошкодження, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного вище майна, слідчий узгоджено із прокурором просять накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не прибув, направив заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням.

Власник майна ОСОБА_8 направив заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладання арешту на майно не заперечує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно, всебічно і об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до загальних положень Кримінального процесуального кодексу України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, що знайшло також свій розвиток і у положеннях КПК, які регламентують порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною першою статті 170 КПК України поняття арешту майна визначено як тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В силу п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 10 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Наведене вище свідчить про існування розумних підозр вважати, що вказане майно відповідає критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даному етапі суд вважає використання вказаного майна як доказу в кримінальному провадженні цілком можливим, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідне накладення арешту на це майно.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження речових доказів з підстав, зазначених у клопотанні, відповідає вимогам процесуального закону, а відтак підлягає задоволенню.

Старшим слідчим доведено, що таке обмеження відповідає меті та завданням цього кримінального провадження, а також, що невжиття такого заходу забезпечення матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні за №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.310 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_8 в ході санкціонованого обшуку 24.10.2024, а саме:

1. Купюри номіналом 1000 грн під номерами:

- БМ №5802544;

- АЄ №0632083;

- ТС №0229296;

- ГМ №2201082;

- АА №7608657;

- АС №3001639;

- ГС №2014398;

- ГС №0918639;

- АТ №5487768;

- АЛ №5483160;

- БН №5354644;

- АП №6762342;

- ГН №3816289;

- ВУ №9232374;

- АП №7843395;

- АМ №2950964;

- АР №3297347;

- АН №7420988;

- АС №1351078;

- ВУ №9292372;

- АС №3333619.

2. 1 шт. купюра номіналом 200 грн. під номером ПВ №5675097;

3. 1 шт. купюра номіналом 20 грн. під номером ЮБ №2854293;

4. 1 шт. купюра номіналом 1 долар США під номером Н831398270.

5. Платіжну квитанцію на суму 5000 грн., номер платіжної інструкції №20020-15;

6. Мобільний телефон марки «ZTE A6 Lite» чорного кольору;

7. Мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору;

8. Мобільний телефон марки «Apple iPhone 8+» червоного кольору;

9. Мобільний телефон марки «ОРРО» сірого кольору.

10. Шприц об`ємом 5 мл з речовиною прозорого кольору;

11. Лампа розжарювання зі слідами кіптяви в середині;

12. Катетер на кінці якого мається пипетка зі слідами кіптяви в середині;

13. Розламана ампула з нашаруванням речовини темного кольору;

14. Блокнот;

15. 1 шт. купюра номіналом 500 грн. під номером ГН №5160730;

16. Шприц об`ємом 2 мл., використаний з речовиною бурого кольору;

17. 5 шт. шматків фольги зі слідами горіння;

18. 2 шт. частини скляної піпетки з нашаруванням речовини темного кольору;

19. Мобільний телефон марки «Honor (Huawei)» бронзового кольору, яке належить останньому, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, яким необхідно вручити її копію.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя