Справа № 626/1942/24
Провадження № 1-кс/626/1646/2024
УХВАЛА

14 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000552 від 17.05.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, 17.05.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2024 о 19:12 год. невідома особа, назвавшись працівником банку, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) в сумі 32 101,08 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 17.05.2024 під № 0000552. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 була перерахована на банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імена наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імена наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власників рахунків;

-про рух коштів по банківським рахункам;

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків.

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим відділення №2 СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківських рахунків на ім`я : ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 )

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення банківських рахунків на імена наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківським рахункам на імена наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.05.2024 по 28.10.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 28.10.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківських рахунків на імена наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1