Cправа №505/3008/24
Провадження №1-кс/505/1264/2024
УХВАЛА

Іменем України

09.08.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000313 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 до ВПД №-1 Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які в період часу з 12.07.2024 до 14.07.2024 шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 42000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 двома платіжками в якості передплати за автомобіль. З шахраями спілкувалась за номером телефону НОМЕР_2 . ЄО 1997.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , котра надала покази того, що вона вирішила придбати автомобіль і 12.07.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж авто з-за кордону в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оприлюднив користувач з ніком « ОСОБА_7 ». В оголошенні був указаний номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером вона почула чоловіка який повідомив, що у них є декілька варіантів. Через декілька годин в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача «АВТО Пригон» в якому були варіанти автомобілів та ціни, а також їй повідомили, що всі автомобілі знаходяться в Польщі.

Вибравши собі автомобіль марки «Фольксваген Гольф» потерпіла повідомила про це продавцеві і останній повідомив, що автомобіль їй приженуть.

13.07.2024 біля 11.00 години їй зателефонували з вищевказаного номера телефону та повідомили, що на митниці виникли проблеми і потрібно 1000 доларів США для вирішення проблеми. Для цього потерпіла взяла кредит на суму 42000 гривень і переслала кошти двома платежами 27000 гривень та 15000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти, отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 12.07.2024 до 15.07.2024, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000313 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступу до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 12.07.2024 до 15.07.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 12.07.2024 до 15.07.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1