Провадження № 1-кс/686/9532/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001393,

встановив:

Старший відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001393 від 04.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ч.1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.01.2021 № 26/21 (зі змінами), провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документа 1379dd4a-f759-4db4-a53a-56642210bb8b, поданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Згідно з висновком, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення від 20.09.2024, за результатами повної перевірки декларації, щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей, встановлено, що суб`єкт декларування, при поданні декларації, зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на суму 2203899,56, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб, станом на 23.02.2024 (на дату подання декларації), становив 3028,00 грн. Таким чином, суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 2203899,56 грн., що становить розмір, понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Окрім цього, відповідно до п.п. 15.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №3253/5 від 22.12.2010, встановлено, що на зберігання до нотаріального архіву передаються справи нотаріальних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового характеру, згідно з відповідними номенклатурами справ. Відповідно до п.п.15.2 вказаних Правил, контора передає справи нотаріальних документів через два роки після закінчення десятирічного строку їх зберігання у відповідній конторі, згідно з графіком, затвердженим завідувачем нотаріального архіву. Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу, а також належним чином завірених копій зазначених договорів, а саме: договір купівлі-продажу серії НРС №122052 від 30.12.2021, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу серії НРС №122050 від 30.12.2021, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу серії НРС №122048 від 30.12.2021, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Вищеописані документи та відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог та у відсутності володільця документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, з причин реальної загрози зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальної дій, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких, є приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема, до матеріалів нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу, а також до укладених 30.12.2021 р. договорів купівлі-продажу серії НРС №122052, серії НРС №122050, серії НРС №122048, при цьому, не конкретизує у своєму клопотанні слідчий, які саме документи він має намір отримати (які саме нотаріальні справи потрібні слідчому, яких саме предметів стосуються укладені договори та між якими суб`єктами ці договори були укладені). Крім того, у поданому клопотанні слідчий взагалі не зазначає, яке саме значення мають документи, що перебувають у володінні вказаного нотаріуса, для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні №0001393, відповідно й слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю. Із матеріалів клопотання також не вбачається, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, в ході огляду документів, наданих особами, між якими укладались відповідні договори.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не конкретизував документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та не довів достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001393, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя