Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1410/24
Провадження №1-кс/542/255/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2024 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 27.06.2024 року ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , здійснювала купівлю валюти в інтернеті на платформі Бінанс, перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_1 , але валюту так і не отримала.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.

Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 24).

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 23, 25, 26).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 27.06.2024 року ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , здійснювала купівлю валюти в інтернеті на платформі Бінанс, перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_1 , але валюту так і не отримала.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).

З рапорту опитування в режимі телефонної конференції потерпілої ОСОБА_5 від 23.07.2024 року (а.с. 8-11) вбачається, що вона здійснювала купівлю USDT на платформі Віnаnсе (криптовалюта прирівняна до долару). Шахрай довго відправляв дані для оплати та заплутував, щоб виграти час. Вона ж не хвилювалася, бо була впевнена, що платформа ОСОБА_6 блокує кошти на час ордеру і одразу після подачі апеляції користувачем- покупцем, що вона зробила одразу ж (навіть 5хв не пройшло з моменту закінчення часу проведення купівлі на платформі (15хв). Продавець отримав від неї кошти та квитанції про оплати в чат на платформі, а також в чат в телеграмі. Після цього в переписці в телеграм також намагався виманити ще таку ж суму, посилаючись на те, що в нього заблокували кошти і щоб розблокувати потрібно надіслати таку ж суму. На що вона не погодилася і навіть зробила скрін переписки. Продавець отримав гривні і зник з усіх чатів так і не виплативши їй USDT. Вона зверталася і подавала купу апеляцій на Бінанс, а також в свій банк та банк продавця A-банк. Номер банківської карти на яку вона перераховувала грошові кошти: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих квитанцій (а.с. 13-15) вбачається, що 27.06.2024 ОСОБА_5 здійснювала перерахуваня коштів в загальній сумі 78000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 банківська картка № НОМЕР_2 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с. 25).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 27.06.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто по 31.07.2024 року включно.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію щодо подальшого руху коштів в загальному розмірі 78000 грн, які були перераховані 27.06.2024 року ОСОБА_5 , по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 27.06.2024 до 19.09.2024 року включно);

-фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 27.06.2024 по 19.09.2024 року);

-геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 18.10.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1