Провадження № 1-кс/592/7595/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 від 26.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_1 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто.

24.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 у квартирі ОСОБА_5 та у автомобілі останнього було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено банківські карти різних банківських установ.

Аналізом матеріалів тимчасових доступів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовував у своїй злочинній діяльності банківські картки банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з яких знімав грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумській філії (відділенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото- або відео матеріали зняття грошових коштів, у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми, які відбувалися з використанням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2023 по 07.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1