Справа № 953/2155/24
н/п 1-кс/953/6343/24
"04" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 14.11.2023 по 21.11.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 14.11.2023 по 21.11.2023. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення..
04 березня 2024 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 14.11.2023, близько 12:30 годині на її мобільний номер зателефонував невстановлений номер: НОМЕР_4 . Взявши слухавку з потерпілою почав розмовляти чоловік. Останній повідомим, що з її банківської картки хтось намагається зняти чи оплатити інтернет товари, але потерпіла жодних операція не виконувала. ОСОБА_6 скинула слухавку та набирала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_5 . Набравши на гарячу лінію ОСОБА_6 спочатку вводила комбінацію цифр, які промовляв цифровий оператор з метою прямого зв`язку з технічною підтримкою.
Через деякий час, на гарячій лінії ОСОБА_6 дочекалась на відповідь оператора. Оператор був чоловік. Потерпіла пояснила ситуацію, яка з нею сталося вище та додала, що жодних операцій по оплаті вона не робила. Оператор відповів, що він з`єднає її із службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла весь час залишалась на лінії, та через короткий проміжок на лінії з?явився начебто співробітник служби безпеки.
Потерпіла ОСОБА_7 повторно пояснила вищевказану ситуацію та попрохала заблокувати банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що працівник відповів, що просто так заблокувати картку не можна, але якщо потерпіла введу відповідну комбінацію із цифр у своєму застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку повідомить оператор, то тоді він зможе її заблокувати. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ввила комбінацію цифр, що повідомив оператор. Яка комбінація цифр та куди потерпіла її вводила вона не пам`ятаю. В процесі розмови з чоловіком потерпіла побачила, що їй почали проходити повідомлення про створення додаткової картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_6 одразу з відкритим кредитним лімітом на суму 80 000 грн. ОСОБА_6 повідомила цю інформацію співробітнику банку але той відповів, що це нормальна процедура та її кошти переведуть на безпечний рахунок. ОСОБА_6 побачили, що в цю мить з її картки почали відбуватись списання кредитних коштів. Списання почались з 12:55 по 14:11 на загальну суму 66 000 грн.
Крім цього, з банківської картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відкрився кредитний ліміт на суму 29 000 грн., та внаслідок чого відбулось два списання: перше на суму 9000 грн. отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та друге на суму 20 000 грн. також на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .
До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 додала копії: виписка по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписка по карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дві квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Крім цього, інформація з приводу відомостей по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення - злочину.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, по банківській карті НОМЕР_3 , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 14.11.2023 по 21.11.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 14.11.2023 по 21.11.2023.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.11.2024 року включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1