Дата документу 14.08.2024
Справа № 334/4300/24
Провадження № 1-кс/334/2034/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Мелітопольського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000554 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Мелітопольського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000554 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 04.10.2021 року до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про те, що 02.09.2021 року невідома особа під час розмови із клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , назвавшись співробітником банку, шахрайським шляхом дізналась дані її картки та викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 04 жовтня 2021 року було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Згідно матеріалів отриманих під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по карті ОСОБА_4 з № НОМЕР_1 було встановлено, що 02.09.2021 року о 08:13 та 08:28 було здійснено дві транзакції на суму 2000 гривень та 1000 гривень через термінал ESH0024, банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 02.09.2021 року о 11:22 та 1:30 було здійснено ще дві транзакції на суму 1000 гривень кожна, за допомогою терміналу Е2214019, банк екваєр - Південний.

У ході досудового розслідування, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що термінал ESH0024 є віртуальним та відкритим в рамках договору між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для приймання платежів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Також було встановлено, що грошові кошти прийняті за операціями здійсненими 02.09.2021 о 08:13 та 08:28, за допомогою термінала ESH0024, на суму 2000 гривень та 1000 гривень, були перераховані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь якого 02.09.2021 року було перераховано грошові кошти, викрадені з картки ОСОБА_4 з № НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і отримати відомості можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на який рахунок (аккаунт), за допомогою термінала ESH0024, 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

- надати інформацію, яка стала відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації рахунку (аккаунту) на який 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень від гр. ОСОБА_4 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до аккаунту і т.д.);

- надати інформацію з приводу того, чи були виведені (обготівковані) будь-яким способом грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень, які надійшли 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 від гр. ОСОБА_4 після вищезазначеного часу та дати? Якщо так, то коли, яким чином та на який рахунок?

- надати інформацію стосовно ІР адрес підключення до акаунту на рахунок якого 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 2000 гривень та 1000 гривень, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань протягом відповідного періоду?

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Мелітопольського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000554 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Мелітопольського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на який рахунок (аккаунт), за допомогою термінала ESH0024, 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

- надати інформацію, яка стала відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації рахунку (аккаунту) на який 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень від гр. ОСОБА_4 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до аккаунту і т.д.);

- надати інформацію з приводу того, чи були виведені (обготівковані) будь-яким способом грошові кошти в сумі 2000 гривень та 1000 гривень, які надійшли 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 від гр. ОСОБА_4 після вищезазначеного часу та дати? Якщо так, то коли, яким чином та на який рахунок?

- надати інформацію стосовно ІР адрес підключення до акаунту на рахунок якого 02.09.2021 о 08:13 та 08:28 з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 2000 гривень та 1000 гривень, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань протягом відповідного періоду?

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 14.09.2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1