УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У жовтні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що до СУ ГУНП у місті Києві 26 липня 2024р. надійшли матеріали з УСР в Київській області ДСР НП України, щодо незаконних дій групи осіб, які організували злочинну схему, за допомогою якої шляхом шахрайства, підшуковують осіб з числа незахищених верств населення, які володіють нерухомістю на території міста Києва, після чого шляхом обману заволодівають правовстановлюючими документами та здійснюють нотаріальне переоформлення права власності на відповідну нерухомість.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на початку 2021р. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, увійшли у довіру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому з метою конспірації ОСОБА_4 представлявся як ОСОБА_4 .

В подальшому 30 серпня 2021р. о 14 год. 43 хв. ОСОБА_6 , нібито склала заповіт (зареєстровано в реєстрі за № 1511, заповіт № 68216176 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 ), в якому заповідає все своє нерухоме майно ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) та о 16 год. 46 хв. 48 сек. ОСОБА_6 , нібито надала довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій: 1510, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 ) ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) на представництво інтересів, розпорядження майном.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10. приблизно о 03 год. 00 хв. ОСОБА_6 за місцем свого мешкання померла. Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, причиною смерті ОСОБА_6 є атеросклеротичний кардіосклероз (І 25.1).

ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 - у день смерті ОСОБА_6 на підставі довіреності здійснив формальний продаж (договір купівлі-продажу зареєстрований в реєстрі за номером 8561 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 ) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 за 874567,0 грн ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи про факт смерті власниці квартири.

Допитаний в якості потерпілого син ОСОБА_11 , повідомив, що власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 була його покійна мати ОСОБА_6 , після смерті якої, ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), який був знайомим співмешканця матері, заволодів всіма документами на право власності на вказану квартиру, після чого якимось чином здійснив переоформлення об`єкту нерухомості на себе.

Допитані в якості свідків родичі та сусіди покійної ОСОБА_6 повідомили, що остання планувала своє майно після смерті залишити дітям, однак невстановлені особи циганської етнічної групи втерлись в її довіру та шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 . Також, родичі померлої повідомили, що вона останні роки перед смертю перебувала в дуже поганому фізичному та психологічному стані, а саме не могла підписувати документи самостійно, або могла не розуміти що саме вона підписує.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що правочин з продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , здійснений від імені ОСОБА_6 на підставі доручення вже після її смерті.

Також, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2022р. ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) разом з ОСОБА_5 увійшли у довіру до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана квартира перейшла їй у власність після смерті бабусі та матері.

В подальшому 04 листопада 2022 ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) разом з ОСОБА_5 змусили ОСОБА_12 надати довіреність на представництво інтересів з продажу вищевказаної квартири через ПНКМНО ОСОБА_13 , а вже 20 листопада 2022р. ОСОБА_12 заключає договір-купівлі продажу вказаної квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за №1841) з ОСОБА_14 Власність квартири складала 2 000 000, 0 грн.

Після продажу вказаної квартири ОСОБА_12 залишилась без місця постійного мешкання. З метою приховування правопорушення ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) разом з ОСОБА_5 почали перевозити ОСОБА_12 за різними адресами, однією з яких стала: АДРЕСА_6 .

Крім того, слідча вказала також, що на початку 2022р. ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) разом з ОСОБА_5 увійшли у довіру ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому з метою заволодіння вказаною квартирою - 15 квітня 2023р. ОСОБА_5 вступає у шлюб з ОСОБА_15 (згідно актового запису про шлюб). 07 вересня 2023р. ОСОБА_15 надає довіреність на розпорядження майном ОСОБА_16 через приватного нотаріуса ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_16 разом з ОСОБА_4 27 січня 2024р. змушують заключити договір іпотеки вказаної квартири через приватного нотаріуса ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 284). Іпотекодержателем виступив - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а Іпотекодавцем виступив - ОСОБА_15 Договір полягав у тому, що ОСОБА_17 надав ОСОБА_15 483 210,0 грн. строком до 27 березня 2024р. В забезпечення виконання зобов`язання ОСОБА_15 передає ОСОБА_17 квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому 22 лютого 2024р. ОСОБА_15 змушують здійснити договір купівлі-продажу своєї квартири через ПНКМНО ОСОБА_18 (зареєстровано в реєстрі № 213) за 1165500,00 грн. і в подальшому новим власником квартири стала - ОСОБА_19 . Після здійснення договору купівлі-продажу ОСОБА_15 було вивезено з вказаної адреси.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступні абонентські номери:

-ОСОБА_4 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 );

-ОСОБА_20 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 );

-ОСОБА_8 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (IMEI: НОМЕР_14 );

-ОСОБА_17 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_15 (IMEI: НОМЕР_16 ).

-ОСОБА_10 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_17 (ІМЕІ: НОМЕР_18 ).

Враховуючи вищевикладені встановлені слідством обставини, з метою встановлення встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію по вищевказаним абонентським номерам, та яку може бути використано для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, разом з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 01 січня 2022р. по 23 жовтня 2024р.

Відтак, клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 23 лютого 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за її дорученням іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та/або за її дорученням оперативним підрозділам ГУ НП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2022р. по 23 жовтня 2024р.:

-відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з посиланням на ретранслятор та прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.

Вищевказану інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для обробки засобами обчислювальної техніки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: