Справа № 456/2753/24
Провадження № 1-кс/456/604/2024
УХВАЛА

"29" травня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер карти НОМЕР_2 за період з 16.05.2024 року по 19.05.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 19.05.2024 року до ВП № 1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 16.05.2024 року близько 09:30 години зателефонувавши на її номер телефону НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським чином ввійшла в довіру та довідалась реквізити банківської карти, після чого 18.05.2024 року близько 09:30 години, після надходження на банківський рахунок пенсійних коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пластикова картку банку № НОМЕР_2 грошових коштів на суму близько 3 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_20 , яка вказала, що вона проживає за адресою АДРЕСА_3 . Користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , куди 17-18 числа приходить пенсія в розмірі 2 752 грн. 16.05.2024 року в 09:30 год на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала жінка, представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла українською мовою, повідомила, що на її картку зазіхають шахраї, карточка заблокована, питала де вона останній раз розраховувалась карткою, звіряла номера карткового рахунку, телефонні дзвінки надходили з двох номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , запропонувала на телефоні ввести будь які цифри, вона ввела 8656. Того дня на рахунку було 413 гривень, а 17.05.2024 року надійшли пенсійні гроші в сумі 2 750 грн. 18.05.2024 року без її згоди та її втручання, невідомим шляхом з допомогою електроннообчислювального обладнання о 09:30 год. було переведено гроші в сумі 3 000 гривень на рахунок останні цифри НОМЕР_7 . Жодних СМС підтверджень їй не надходило, про списання коштів довідалась з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та відразу ж зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час додаток заблокований, виписку з рахунку зобов`язується надати.

Покази потерпілої ОСОБА_20 підтверджені випискою по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відповідно до якої з картки № НОМЕР_2 здійснено трансакцію 18.05.2024 року о 09:24 годині в сумі 3 000 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 ).

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 20.05.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер карти НОМЕР_2 за період з 16.05.2024 року по 19.05.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1