Провадження № 1-кс/592/7029/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа вимагає від громадянина неправомірну вимогу за вчинення впливу на особу, уповноважену на виконання функції держави з метою прийняття рішення на користь заявника. Установлено, що викладач фізичної культури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вимагає від громадянина ОСОБА_5 неправомірну вигоду за допомогу у навчанні, а саме, у вирішенні питання з керівництвом закладу освіти про невідвідування останнім навчання взагалі, здачу заліків та іспитів без присутності, подання його прізвища до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання відстрочки від мобілізації на час навчання та через рік отримання документів про здобуття освіти, тобто за вчинення впливу на особу, уповноважену на виконання функції держави з метою прийняття рішення на користь заявника. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання злочинним шляхом грошових коштів, а саме стипендій студентів навчального закладу використовував банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , які надсилав останнім в особисті повідомлення різних месенджерів. З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 10.10.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1