Справа № 203/5031/24
Провадження № 1-кс/0203/2933/2024
УХВАЛА

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2022 року приблизно о 18:00 год. на номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_2 та представившись представником служби безпеки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою під приводом підтвердження транзакції по розрахунку банківською картою заявниці № НОМЕР_3 , шляхом підтвердження операції дізналася дані карти та заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 746 гривень. Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлені.

13 січня 2023 року в Богунському районному суді м. Житомира було отримано ухвалу про тимчасовий доступ про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

27 січня 2024 року оперуповноваженим СКП ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням слідчого було вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 згідно з якого встановлено, що 28.12.2022 гроші в сумі 9746 гривень одним грошовим переказом з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей що до особи володільця банківської карти № НОМЕР_4 та документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту тощо, за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023;

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, та копії договору, паспорту володільця банківської карти тощо.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що отримати інформацію про рух по рахунку та інформацію про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника карткового рахунку на який було переведено грошові, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, та без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними, а також здійснення з них копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначені медичні документи необхідні для проведення психіатричної експертизи, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів тощо, слідчий суддя зазначає, що банк не є розпорядником такої інформації, а отже не вправі нею розпоряджатися. Окрім цього така інформація може стосуватися й осіб, які жодного відношення до цього кримінального провадження не мають, чим можуть порушуватися їх права, з огляду на що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту тощо, за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023;

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період 28.12.2022 по 00:00 годин 31.01.2023.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати визначені оригінали документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1