Справа № 171/2439/24
Провадження № 1-кс/211/1934/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000217 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надійшло до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 07.10.2024 року у порядку ст. 34 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 08.09.2024 року в період часу з 12-33 по 18-51 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під видом заробітку, а саме отримання прибутку з вкладених коштів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 473672 гривень 73 копійок, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 ,тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , надати слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 08.09.2024 року по 17.09.2024 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 08.09.2024 року по 17.09.2024 року;

відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.09.2024 року (копія заяви про відкриття рахунку, копія паспорту клієнта);

про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта ПAT «БАНК ВОСТОК», який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 08.09.2024 року по 17.09.2024 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 08.09.2024 року по 17.09.2024 року;

відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.09.2024 року (копія заяви про відкриття рахунку, копія паспорту клієнта),

з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1