Дата документу 16.09.2024Справа № 554/9336/24
Провадження № 1-кс/554/9141/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000540 від 31.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 31.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту крадіжки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої в подальшому здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 16000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.08.2024 до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2024, невідома особа, під час воєнного стану здійснила крадіжку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 16000 гривень, чим завдала матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.

31.08.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , остання повідомила що 30.08.2024 перебувала вдома у свого чоловіка за адресою АДРЕСА_2 і дала йому свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для того щоб останній купив продукти. Прийшовши з продуктами її чоловік віддав їй банківську картку та після чого вони разом з чоловіком та знайомим на ім`я ОСОБА_4 пішли на річку. Близько з 10:00 год. по 14:00 год. вони перебували на річці та в якийсь момент ОСОБА_4 повідомив, що йому треба йти та попрощався і пішов. Після чого вона з чоловіком ОСОБА_5 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб купити продукти та в момент коли вона мала розплачуватись за продукти, виявила що в сумці де повинна була знаходитись банківська картка її немає. В подальшому остання пішла додому та виявила що її надійшли повідомлення протранзакції з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які остання не проводила.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про надання 1 інформації щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано картку№ НОМЕР_1 ,інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_1 по 31.08.2024, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням:

2.1.Дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

2.2. Відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;

2.3. Інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн),

2.4. Файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 по 31.08.2024;

2.5.IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 по 31.08.2024, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1