Провадження № 1-кс/592/6102/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Так, під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти здобуті в результаті шахрайських дій, можуть надходити на банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ОСОБА_4 , 21.09.1995 РНОКПП НОМЕР_1 , а також на карту НОМЕР_2 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме можливої причетності до протиправної діяльності конкретних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей по руху грошових коштів та інші відомості по банківським рахункам відкритим в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: інформація за період з 01.01.2023 по 03.09.2024 про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карти в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, а саме до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, за період з 01.01.2023 по 03.09.2024 по банківських картах та рахунках:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СУ ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1