печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року до ОСОБА_4 звернулася його помічниця ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її батька ОСОБА_6 є приятель ОСОБА_7 , якому потрібні кошти для бізнесу (будівництва комплексу апартаментів) і який бажає взяти позику з виплатою відсотків.

Враховуючи те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склалися довірливі відносини, останній погодився надати позику в розмірі 375 000 доларів США.

На прохання ОСОБА_7 , який фактично був позикодавцем всієї суми, позика була надана рівними частинами трьом фізичним особам.

Так, 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 147.

Відповідно до цього договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022 р.

Також 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 151.

Відповідно до цього договору ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.

Після того 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 156.

Відповідно до цього договору ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.

Передача коштів відбувалася в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також 01.03.2021 в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 01.03.2021, зареєстрованим в реєстрі за № 147, між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 150.

Відповідно до договору іпотеки, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав в іпотеку ОСОБА_8 будівлю елінгу, розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановивши довірительні стосунки з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 звернувся до останнього з проханням про надання нової позики в розмірі 200 000 доларів США, пояснюючи це тим, що його компанія ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будує сучасний житловий комплекс апартаментів у курортному м. Чорноморську і для його будівництва потрібні додаткові кошти.

07.09.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 759.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 200 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 07.09.2021, на строк до 07.09.2022р.

Вже з січня 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перестали виконувати зобов`язання по договорам позики.

19.06.2023 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровані в реєстрі за № 3123, № 3124, № 3125, № 3126.

Відповідно до зазначених договорів новим кредитором по договорам позики та іпотеки стала ОСОБА_12 .

Як стало відомо 10.05.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови кооперативу ОСОБА_11 , зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що находиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначений об?єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044. Тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, містобудівні умови та дозвіл на виконання будівельних робіт серії ОД № 92 від 12.08.2020 надавалися ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво комплексу апартаментів, за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 діючи умисно надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиві відомості, що призвели до прийняття рішення щодо присвоєння нової адреси об?єкту будівництва, а саме: замість адреси АДРЕСА_3 стала адреса АДРЕСА_4 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування слідчим здійснено огляд вебсайту «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» під час якого встановлено, що всі дозвільні документі на будівництво видавались саме за адресою: АДРЕСА_3 . Також слідчим допитано як свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що 10.05.2023 голова кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначений об`єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044, тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з зазначеними діями вищевказані особи фактично позбавили ОСОБА_12 , предмета іпотеки, а також можливості пред`явлення вимог на об`єкт незавершеного будівництва, який загалом являвся предметом надання грошових коштів з метою невиконання свої забов`язань за договорами.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме: належним чином завірених копій наступних матеріалів щодо земельної ділянки з кадастровим номером № :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 :

- державних актів на право власності, свідоцтва про право власності, проєктів землеустрою (технічної документації) щодо відведення (відновлення меж, об`єднання та поділу, зміни цільового призначення (категорії) земельних ділянок, заяв на внесення відомостей до державного земельного кадастру (із усіма додатками), документації щодо нормативно-грошової оцінки земель, поземельних книг, заяв про поділ земельних ділянок, витягів з Державного земельного реєстру, всіх документів на підставі яких було прийнято рішення посадовими особами місцевого самоврядування про надання дозволів на забудову земельної ділянки, протоколів сесій, списків поіменного голосування, протоколів засідань земельної комісії; документація звернень замовника будівництва із усіма документами, які стали підставою для видачі МБутО; містобудівна документація у повному обсязі, на підставі якої було видано відповідні МБутО із відомостями про рішення щодо її затвердження, графічні та текстилеві матеріали генерального плану, який діяв станом на 03.09.2019.

- оригіналів усіх документів, що слугували підставою для присвоєння адреси: « АДРЕСА_4 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 108), загальною площею 9988.2 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована на праві власності за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються вчиненого кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною першою статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Керуючись ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження доведе що:

1) документ перебуває у володінні відповідної фізичної або юридичної особи - викладене обґрунтовується матеріалами досудового розслідування;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин - вказане підтверджується вищевикладеним.. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завіреним копій документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером № :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - державних актів на право власності, свідоцтва про право власності, проєктів землеустрою (технічної документації) щодо відведення (відновлення меж, об`єднання та поділу, зміни цільового призначення (категорії) земельної ділянки з кадастровим номером № :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 , заяв на внесення відомостей до державного земельного кадастру (із усіма додатками), документації щодо нормативно-грошової оцінки земель, поземельних книг, заяв про поділ земельних ділянок, витягів з Державного земельного реєстру, всіх документів на підставі яких було прийнято рішення посадовими особами місцевого самоврядування про надання дозволів на забудову земельної ділянки, протоколів сесій, списків поіменного голосування, протоколів засідань земельної комісії; документація звернень замовника будівництва із усіма документами, які стали підставою для видачі МБутО; містобудівна документація у повному обсязі, на підставі якої було видано відповідні МБутО із відомостями про рішення щодо її затвердження, графічні та текстилеві матеріали генерального плану, який діяв станом на 03.09.2019. - оригіналів усіх документів, що слугували підставою для присвоєння адреси: « АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 108), загальною площею 9988.2 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ., яка зареєстрована на праві власності за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50149/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 31.10.2024