Справа № 610/946/23
провадження № 1-кс/610/870/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що 13.04.2023 року близько 13:00 год. з банківської карти № НОМЕР_1 (на даний час встановити повний номер банківської карти не можливо), що належить ОСОБА_5 , 1979 р.н., шахрайським шляхом відбулося списання грошових коштів в сумі 1011 грн, чим останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000078 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000078. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 14.04.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 13.04.2023 перебуваючи в гостях їй на мобільний телефон близько 13:04 год надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де вона взяла слухавку та почула автовідповідач банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено, що її банківська картка заблокована, та для розблокування потрібно було натиснути цифру «1», але вона не пам`ятає натискала вона дану цифру чи ні. Після чого потерпіла вирішила зайти до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1011 грн, але на яку саме банківську картку інформації не було.

Під час досудового розслідування було скероване клопотання про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що грошові кошти в сумі 1011,29 грн. було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, було направлено клопотання про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що грошову суму 990 грн було переведено на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків з 13.04.2023 року по теперішній час;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти в загальній сумі 990 грн з банківської карти № НОМЕР_5 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- до фото та відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 13.04.2023 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1