Справа № 445/1760/24
Провадження № 1-кс/445/828/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , та просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 28.07.2024 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про історію авторизації та рух коштів за номером банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 20000 гривень, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділення № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 невідома особа, незаконно використала конфіденційну інформацію щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , як наслідок оформила онлайн кредит на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 53500 гривень.

01 серпня 2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в с. Княже, Золочівського району Львівської області. В даному закладі присутні обмеження в використанні мобільного телефона, а саме мобільний телефон видається один раз на тиждень. Так, 31.07.2024 близько 17:00 годин ОСОБА_4 отримав телефон (на 30 хв.) і побачив, що відсутня мережа зв`язку, однак не приділив цьому великої уваги, та зв`язався із рідними по застосунку «Телеграм». В подальшому ОСОБА_4 зауважив, що у застосунку «Дія» наявна нова інформація, а саме повідомлення про активність стосовно відкриття кредитів на його ім`я 29.07.2024 у період часу з 00:45 годин по 19:44 годин, а також 30.07.2024 у період з 09:41 год. по 10:00 год та 31.07.2024 о 09:02 год. в подальшому ОСОБА_4 зайшовши на повідомлення із назвою «Відкрито новий кредит» дізнався наступну інформацію, а саме: на його ім`я відкрито кредит від 29.07.2024 у фінансових компаніях « ОСОБА_5 », «КредитПлюс», «Швидкогроші», «Firstcredit» (ФК АБЕКОР). Після цього ОСОБА_4 спробував зайти у особистий кабінет клієнта по вищевказаних установах, однак йому це не вдалось. 01.08.2024 ОСОБА_4 прибув у м. Золочів Львівської області у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відновлення мережі зв`язку, однак працівники повідомили, що його номер телефону НОМЕР_4 був заблокований на телефоні потерпілого, проте був активний у іншому пристрої. В подальшому на телефоні ОСОБА_4 працівники відновили вищевказаний мобільний номер та прив`язали до його паспорта гр. України. Після відновлення мобільного номеру, ОСОБА_4 увійшов у особисті кабінети таких установ: « ОСОБА_5 », «КредитПлюс», «Швидкогроші», «Firstcredit» (ФК АБЕКОР) та побачив, що на його ім`я відкрито кредити, а саме: «Топ 1» на суму 13500 грн., «Firstcredit» (ФК АБЕКОР) на суму 1000 грн., «КредитПлюс» на суму 20000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19000 грн. Усі грошові кошти, котрі отримала невідома особа шляхом відкриття кредиту на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 , що ОСОБА_4 повідомили працівники служби безпеки вищевказаних установ, проте повних даних карти надати не змогли.

Встановлено, що угоду про оформлення кредиту на суму 20000 гривень було укладено із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 по справі №445/1760/24 від 14.08.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації належної товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу даної інформації встановлено, що після оформлення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на суму 20000 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 28.07.2024 по термін дії ухвали необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про історію авторизації та рух коштів за номером банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 20000 гривень, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 01.08.2024 за ч. 1 ст. 182 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 28.07.2024 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про історію авторизації та рух коштів за номером банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 20000 гривень, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділення № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1