Справа № 211/6744/24
Провадження № 1-кс/211/1898/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001107 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 09.09.2024 року до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що: 08.09.2024 року ОСОБА_4 виклав оголошення про продаж холодильника на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час до нього звернулись з пропозицією продовжити спілкування в месенджері «Телеграм», в месенджері «Телеграм», чоловікові надіслали посилання на фішинговий сайт, де він ввів номер своєї банківської картки, через деякий час, ОСОБА_4 зателефонували, та представились службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надіслали в мессенджері «Телеграм» посилання на сайт, увійшовши на який ОСОБА_4 , повідомили, що для збереження грошових коштів потрібно, перевести їх на банківську карту НОМЕР_1 , що ОСОБА_4 і зробив. Сума матеріального збитку 65,722 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 08.09.2024 року він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклав оголошення про продаж холодильника, так, приблизно через 10 хвилин, йому в чаті платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написали. Йому повідомили, що зацікавлені в його товарі, й хотіли дізнатись більше, та запропонували перейти в месенджер «Телеграм» та надіслати повідомлення на профіль ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він і зробив. Під, час спілкування вони спілкувались, щодо купівлі його холодильника, йому повідомили, що все влаштовує, та запропонували здійснити купівлю через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він погодився. Вищезазначений профіль надіслав йому посилання, де було вказана спеціальна форма, куди потрібно було вводити номер банківської картки, термін дії, та CVV2 код. Він, ввів всі данні, натиснув кнопку отримати, після чого з`явилось вспливаюче повідомлення про помилку. Особа яка спілкувалась з ним в «Телеграм» під профілем ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила йому, що на сайті може виникнути технічна проблема та потрібно безпосередньо звернутись до оператора на вищезазначеному сайті. Що він і зробив. Натиснувши на посилання для спілкування з оператором, останній повідомив йому, що ОСОБА_4 потрібно зв`язатись зі службою НОМЕР_2 сайту. Звернувшись до служби НОМЕР_2 , йому повідомили, що потрібно підтвердити транзакцію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Що він і зробив, не вчитуючись в повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Через деякий час йому зателефонували з мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_3 , де невідома йому особа чоловічим голосом повідомила йому, що потрібно звернутись до офіційного «Телеграм» боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік написав в чат, що йому вже телефонували. Та йому відповіли, що на його банківському рахунку була відкрита нова банківська картка, та запитали чи дійсно він здійснив цю операцію, ОСОБА_4 відповів що не здійснював, та йому в чаті надійшло повідомлення про те, що потрібно переказати грошові кошти на безпечний банківський рахунок. Після чого йому зателефонували в месенджері «Телеграм», в вищезазначеному боті надіслали посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , надалі в чат-боті йому було надіслано банківську картку НОМЕР_4 . Через сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 він самостійно здійснив 6 переказів грошових коштів зі своєї кредитної банківської картки на вищезазначену картку перекази були на суму 1,015 грн., 10,105 грн. 4 транзакції на суму 16,064 грн., у період часу 15:54 год., 15:56 год., 15:59 год., 16:20 год., 16:23 год., 16:25 год., перерва в 20 хвилин була через те, що на вищезазначеному сайті йому повідомили, що зазначені дії схожі на шахрайські. О 15:45 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 6,030 грн. на банківську картку, але зазначеної транзакції він особисто не здійснював. Також в ході огляду мобільного телефону потерпілого, який добровільно був наданий, було виявлено повідомлення в банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про нетиповий вхід до аккаунту потерпілого, де вказана IP-адреса входу, а саме - НОМЕР_5 . В подальшому встановлено, що вищевказана ІР адреса належить до провайдера ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 8 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса : АДРЕСА_1 надати: групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме із відомостями, що містять інформацію щодо ІР адреси: НОМЕР_5 .

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка використовувала ІР адресу: НОМЕР_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи.

2) також надати будь-яку інформацію з приводу використання ІР адреси: НОМЕР_5 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск або DVD-R диск) в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1