Провадження № 1-кс/686/9306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника третьої особи ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000731 від 01 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 01.11.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку у приміщенні № 2 АДРЕСА_1 , а саме на трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , поміщені до сейф пакету №RIC2198958, а також на належні ТОВ «Н2+0» (): поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілка рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані, поміщені в сейф пакет № PSP2187429; зошит синього кольору, зошит з написом «Бест Тревел», аркуш з нотатками, поміщені в сейф пакет № RIC2198958; комутатор модель Seven № Р7324, s/n 2, жорсткий диск Ніквізіон моделі PS7104HQHIK, s/n НОМЕР_1 , поміщені в сейф пакеті № WAR1387021; 10 блоків поліетиленових в яких по 6 штук пляшок 1,5 літра марки «Роса» опломбовані пломбами НПУ з № 0859501 по № 0859510; поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому мішку; поліетиленову папку з документами на 27 аркушах, 3 аркуші з нотатками, копію висновку на 1 аркуші, копію сертифікату відповідності на 1 аркуші, лист замовлення зі стікером джерело якова, поліетиленову папку червоного кольору з документами, папку зеленого кольору з етикетками, папку синього кольору з етикетками та аркушами з нотатками, аркуш з друкованим текстом у файлі, картонну папку з написом «чужі етикетки» в середині якої знаходяться етикетки та аркуші з нотатками, поліетиленова папка зеленого кольору з документами нотатками та етикетками, папку зеленого кольору із рекламною продукцією, інструкцією договором № 931, копію паспорту артезіанської свердловини № 1746, паперовий конверт з етикетками, поліетиленова етикетка, 3 квитанції Укрпошта, документи на 2 аркушах, 2 інструкції, картонну папку з видатковими накладними, аркуші паперу із зображеннями, документи на 5 аркушах, рахунки фактури, документи та аркуш з нотатками на 4 аркушах, зошит з нотатками, документи та нотатки на 4 аркушах, аркуш жовтого кольору з нотатками, поліетиленовий файл з бланками подяк, платіжну відомість на 1 аркуші, блокнот з нотатками з написом Ретал, блокнот коричневого кольору з нотатками, платіжну відомість на 1 аркуші, 14 аркушів з текстом, поліетиленовий файл з рукописними нотатками, етикетку Роса з нотатками, 3 поліетиленових фали з документами, папку червоного кольору з документами, зошит синього кольору з нотатками, зошит зеленого кольору з нотатками, папка напис ТБ-робочі з документами, поліетиленову папку жовтого кольору з посадовими інструкціями, папку картонну з написом посадові інструкції ПП Рудпол, чеки та аркуші з нотатками в кількості 16 штук, поміщені в сейф пакет № QHY0004864; аркуші та етикетки з нотатками, поліетиленову папку блакитного кольору з нотатками, журнал реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів 2019 року, 8 пакунків з квитанціями та аркушів з нотатками, 7 поліетиленових папок з документами, папку чорного кольору з документами, 15 аркушів сертифікату якості, 12 блокнотів та записників з нотатками, 2 картонні папки з документами, 2 поліетиленових папки з документами, 2 брошури, 3 аркуші з нотатками, протоколи випробування зразків на 3 аркушах поміщені в сейф пакет № QHY0004865; персональний комп`ютер Asus № V221IDYK-BA059D № H9PTCJ050868, який разом з блоком живлення поміщені до картонної коробки та опечатано пломбою НПУ № 0859511; 3 теки синього кольору з документами, 59 картонних папок з документами, поміщені в поліетиленовий мішок; зошити та блокноти з нотатками в кількості 21 штука, папки з документами в кількості 17 штук, 2 зошити з нотатками, аркуші з нотатками, документами та етикетками Роса в поліетиленовому мішку; жорсткий диск Гуд Рем 6 Гб, поміщений в сейф пакеті № ICR0115997; 18 пластикових каністр з рідинами опечатані печатками НПУ з № 0859512 по № 0859525; 12 упаковок та рулонів із етикетками виробів які по 6 штук упаковані у 2 сейф пакетах № PSP4272248, № PSP4272244; зразок стрічки з етикеткою марки Роса з лінії виробництва датованою 27.10.2024, поміщені в сейф пакет ICR0115998; паперову етикетку Роса зразок з лінії № 2 датована 27.09.2024, поміщена в сейф пакет ICR0115999; 3 упакування з водою по 6 пляшок виробництва 27.10.2024, 26.10.2024, 23.10.2024 етикетка Кришталева, опечатані пломбами НПУ з № 0859531 по № 0859534; маніпулятор типу пульт чорного кольору, блок управління синього кольору B503D-4003, s/n 1520477, реле контакту, приборну панель, плату управління жовтого кольору, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу, поміщені до картонної коробки та опломбовано пломбою НПУ № 0859535; упакування з 6 пляшками води марки Роса виготовленої 21.10.2024 1,5 літра, упакування 2 пляшки води ємністю 5 літрів марки Роса, 1 упакування води марки Квас з 6 пляшками 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад світлого кольору 1,5 літра, опломбовані пломбами НПУ № 0859538, 0859539, 0859540, 0859542, 0859543; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4, НОМЕР_2 , поміщений в сейф пакет № ICR0116000; виробничий цех в якому знаходяться 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024, який опломбований печаткою НПУ № 0859444 та складське приміщення в якому знаходиться 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшок з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літра, яке опломбоване печаткою НПУ № 0859545, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000731 від 01 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи приватного підприємства «Рудпол», , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам приватного підприємства зловживають своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_8 який є власником та ОСОБА_9 який є директором приватного підприємства «Рудпол», , яке діє на території м. Хмельницький, за попередньою злочинною змовою з іншими посадовими особами вказаного приватного підприємства, а саме ОСОБА_10 та іншими особами, з метою одержання незаконних прибутків, діючи умисно, тривалий час протягом 2023-2024 років, незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення із артезіанської свердловини № 1746, всупереч анульованого спеціального дозволу на користування надрами від 14.09.2015 № 6083.

01.11.2024 проведено санкціонований обшук, за місцем знаходження виробничих потужностей та складського приміщення ПП «Рудпол», а саме в приміщенні АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ТОВ «Н2+0», , під час проведення якого вилучено: поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілка рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані, поміщені до сейф пакету № PSP2187429; трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , зошит синього кольору, зошит з написом «Бест Тревел», аркуш з нотатками до сейф пакету № RIC2198958; комутатор модель Seven № Р7324, s/n 2, жорсткий диск Ніквізіон моделі PS7104HQHIK, s/n НОМЕР_1 до сейф пакету № WAR1387021; 10 блоків поліетиленових в яких по 6 штук пляшок 1,5 літра марки «Роса» опломбовані пломбами НПУ з № 0859501 по № 0859510; поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого речовина рослинного походження зеленого кольору до поліетиленового мішка; поліетиленову папку з документами на 27 аркушах, 3 аркуші з нотатками, копію висновку на 1 аркуші, копію сертифікату відповідності на 1 аркуші, лист замовлення зі стікером джерело якова, поліетиленову папку червоного кольору з документами, папку зеленого кольору з етикетками, папку синього кольору з етикетками та аркушами з нотатками, аркуш з друкованим текстом у файлі, картонну папку з написом «чужі етикетки» в середині якої знаходяться етикетки та аркуші з нотатками, поліетиленова папка зеленого кольору з документами нотатками та етикетками, папку зеленого кольору із рекламною продукцією, інструкцією договором № 931, копію паспорту артезіанської свердловини № 1746, паперовий конверт з етикетками, поліетиленова етикетка, 3 квитанції Укрпошта, документи на 2 аркушах, 2 інструкції, картонну папку з видатковими накладними, аркуші паперу із зображеннями, документи на 5 аркушах, рахунки фактури, документи та аркуш з нотатками на 4 аркушах, зошит з нотатками, документи та нотатки на 4 аркушах, аркуш жовтого кольору з нотатками, поліетиленовий файл з бланками подяк, платіжну відомість на 1 аркуші, блокнот з нотатками з написом Ретал, блокнот коричневого кольору з нотатками, платіжну відомість на 1 аркуші, 14 аркушів з текстом, поліетиленовий файл з рукописними нотатками, етикетку Роса з нотатками, 3 поліетиленових фали з документами, папку червоного кольору з документами, зошит синього кольору з нотатками, зошит зеленого кольору з нотатками, папка напис ТБ-робочі з документами, поліетиленову папку жовтого кольору з посадовими інструкціями, папку картонну з написом посадові інструкції ПП Рудпол, чеки та аркуші з нотатками в кількості 16 штук поміщені до сейф пакету № QHY0004864; аркуші та етикетки з нотатками, поліетиленову папку блакитного кольору з нотатками, журнал реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів 2019 року, 8 пакунків з квитанціями та аркушів з нотатками, 7 поліетиленових папок з документами, папку чорного кольору з документами, 15 аркушів сертифікату якості, 12 блокнотів та записників з нотатками, 2 картонні папки з документами, 2 поліетиленових папки з документами, 2 брошури, 3 аркуші з нотатками, протоколи випробування зразків на 3 аркушах поміщено до сейф пакету № QHY0004865; персональний комп`ютер ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з блоком живлення поміщено до картонної коробки та опечатано пломбою НПУ № 0859511; 3 теки синього кольору з документами, картонні папки з документами у кількості 59 штук, поміщено до поліетиленового мішка; зошити та блокноти з нотатками в кількості 21 штука, папки з документами в кількості 17 штук, 2 зошити з нотатками, аркуші з нотатками, документами та етикетками Роса до поліетиленового мішка; жорсткий диск Гуд Рем 6 Гб до сейф пакету № ICR0115997; 18 пластикових каністр з рідинами опечатані печатками НПУ з № 0859512 по № 0859525; 12 упаковок та рулонів із етикетками виробів які по 6 штук упаковані у 2 сейф пакета № PSP4272248, № PSP4272244; зразок стрічки з етикеткою марки Роса з лінії виробництва датованою 27.10.2024, поміщено до сейф пакету ICR0115998; паперову етикетку Роса зразок з лінії № 2 датована 27.09.2024, поміщено до сейф пакету ICR0115999; 3 упакування з водою по 6 пляшок виробництва 27.10.2024, 26.10.2024, 23.10.2024 етикетка Кришталева опечатані пломбами НПУ з № 0859531 по № 0859534; маніпулятор типу пульт чорного кольору, блок управління синього кольору B503D-4003, s/n НОМЕР_3 , реле контакту, приборну панель, плату управління жовтого кольору, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу до картонної коробки та опломбовано пломбою НПУ № 0859535; упакування з 6 пляшками води марки Роса виготовленої 21.10.2024 1,5 літра, упакування 2 пляшки води ємністю 5 літрів марки Роса, 1 упакування води марки Квас з 6 пляшками 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад світлого кольору 1,5 літра опломбовано пломбами НПУ № 0859538, 0859539, 0859540, 0859542, 0859543; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4, НОМЕР_2 до сейф пакету ICR0116000.

Окрім того у виробничому цеху виявлено на піддонах 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024. Також у складському приміщенні виявлено 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшки з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літрів. Після проведення обшуку вхід до виробничого цеху опломбовано печаткою НПУ № 0859444, вхід у складське приміщення опломбовано печаткою НПУ № 0859545, вхід у цех ПЕТ пляшок опломбовано печаткою НПУ № 0859546.

Значення вилучених речей для досудового розслідування: вилучені мобільний телефон, маніпулятор типу пульт, блок управління B503D-4003 s/n НОМЕР_3 , реле контакту, приборну панель, плату управління, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу, жорсткий диск, персональний комп`ютер ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно дослідити на вміст інформації яка міститься у них, з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт здійснення ПП « Рудпол » фінансово-господарської діяльності пов`язаної із видобутком артезіанської питної води зі свердловини № 1746, подальшого виготовлення на основі добутої артезіанської води мінеральної води, напоїв та подальшого збуту для реалізації суб`єктам господарської діяльності. Окрім того, на жорстких дисках може знаходитися інформація яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб які вчинили злочин, а саме графічні зображення, звукові аудіо файли, посилання на Інтернет сторінки, документи в електронному вигляді пов`язані із фінансово-господарською діяльністю ПП « Рудпол » щодо видобутку артезіанської питної води із свердловини № 1746, подальше виготовлення мінеральної води та напоїв і їх реалізація. З цією метою, вище вказані речі необхідно скерувати на експертне дослідження для детального огляду та фіксації належним чином інформації, яка на них міститься та оглянути належним чином після чого скласти відповідний процесуальний документ; вилучені за місцем проведення обшуку документи, чорнові записи, нотатки, зошити необхідно дослідити на факт наявності інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПП « Рудпол » щодо видобутку артезіанської питної води із свердловини №1746, подальше виготовлення мінеральної води та напоїв і їх реалізація, окрім того необхідно встановити чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, а для цього ці документи спершу необхідно детально огляну скласти процесуальний документ після чого призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь мають документи ознаки підробки чи ні, внесені до них неправдиві відомості чи ні. Це необхідно зробити у зв`язку із тим, що вилучені документи заповненні на осіб, які відношення до адреси проведення обшуку та до мешканців адреси проведення обшуку не мають; мінеральну воду, солодкі напої, рідину у каністрах необхідно зберегти з метою подальшого проведення дослідження на факт того чи відповідає рідина яка знаходиться у пляшках, каністрах Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та чи знаходиться в вилучених пляшках вода добута із артезіанської свердловини № 1746; вилучені етикетки необхідно оглянути належним чином під час чого зафіксувати номер партії, дату виробництва та місце видобутку води, номер свердловини із якої було видобуто воду яку було розлито у пляшки.

Постановою слідчого від 01 листопада 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000731.

Вище вказані речі можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження зазначених документів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ТОВ «Н2+0» , чи інших фізичних та юридичних осіб, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги, викладені в клопотанні, яке просив задовольнити, представник третьої особи ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення поданого прокурором клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження №0000731, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Арешт майна, відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, є одним із заходів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 01.11.2024 р., у ході проведення, у період часу, з 08 год. 48 год. по 20 год. 12 хв., обшуку у приміщенні № 2 АДРЕСА_1 , окрім іншого, було тимчасово вилучено належні ТОВ «Н2+0» (): поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілка рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані, поміщені в сейф пакет № PSP2187429; зошит синього кольору, зошит з написом «Бест Тревел», аркуш з нотатками, поміщені в сейф пакет № RIC2198958; комутатор модель Seven № Р7324, s/n 2, жорсткий диск Ніквізіон моделі PS7104HQHIK, s/n НОМЕР_1 , поміщені в сейф пакеті № WAR1387021; 10 блоків поліетиленових в яких по 6 штук пляшок 1,5 літра марки «Роса» опломбовані пломбами НПУ з № 0859501 по № 0859510; поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому мішку; поліетиленову папку з документами на 27 аркушах, 3 аркуші з нотатками, копію висновку на 1 аркуші, копію сертифікату відповідності на 1 аркуші, лист замовлення зі стікером джерело якова, поліетиленову папку червоного кольору з документами, папку зеленого кольору з етикетками, папку синього кольору з етикетками та аркушами з нотатками, аркуш з друкованим текстом у файлі, картонну папку з написом «чужі етикетки» в середині якої знаходяться етикетки та аркуші з нотатками, поліетиленова папка зеленого кольору з документами нотатками та етикетками, папку зеленого кольору із рекламною продукцією, інструкцією договором № 931, копію паспорту артезіанської свердловини № 1746, паперовий конверт з етикетками, поліетиленова етикетка, 3 квитанції Укрпошта, документи на 2 аркушах, 2 інструкції, картонну папку з видатковими накладними, аркуші паперу із зображеннями, документи на 5 аркушах, рахунки фактури, документи та аркуш з нотатками на 4 аркушах, зошит з нотатками, документи та нотатки на 4 аркушах, аркуш жовтого кольору з нотатками, поліетиленовий файл з бланками подяк, платіжну відомість на 1 аркуші, блокнот з нотатками з написом Ретал, блокнот коричневого кольору з нотатками, платіжну відомість на 1 аркуші, 14 аркушів з текстом, поліетиленовий файл з рукописними нотатками, етикетку Роса з нотатками, 3 поліетиленових фали з документами, папку червоного кольору з документами, зошит синього кольору з нотатками, зошит зеленого кольору з нотатками, папка напис ТБ-робочі з документами, поліетиленову папку жовтого кольору з посадовими інструкціями, папку картонну з написом посадові інструкції ПП Рудпол, чеки та аркуші з нотатками в кількості 16 штук, поміщені в сейф пакет № QHY0004864; аркуші та етикетки з нотатками, поліетиленову папку блакитного кольору з нотатками, журнал реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів 2019 року, 8 пакунків з квитанціями та аркушів з нотатками, 7 поліетиленових папок з документами, папку чорного кольору з документами, 15 аркушів сертифікату якості, 12 блокнотів та записників з нотатками, 2 картонні папки з документами, 2 поліетиленових папки з документами, 2 брошури, 3 аркуші з нотатками, протоколи випробування зразків на 3 аркушах поміщені в сейф пакет № QHY0004865; персональний комп`ютер Asus № V221IDYK-BA059D № H9PTCJ050868, який разом з блоком живлення поміщені до картонної коробки та опечатано пломбою НПУ № 0859511; 3 теки синього кольору з документами, 59 картонних папок з документами, поміщені в поліетиленовий мішок; зошити та блокноти з нотатками в кількості 21 штука, папки з документами в кількості 17 штук, 2 зошити з нотатками, аркуші з нотатками, документами та етикетками Роса в поліетиленовому мішку; жорсткий диск Гуд Рем 6 Гб, поміщений в сейф пакеті № ICR0115997; 18 пластикових каністр з рідинами опечатані печатками НПУ з № 0859512 по № 0859525; 12 упаковок та рулонів із етикетками виробів які по 6 штук упаковані у 2 сейф пакетах № PSP4272248, № PSP4272244; зразок стрічки з етикеткою марки Роса з лінії виробництва датованою 27.10.2024, поміщені в сейф пакет ICR0115998; паперову етикетку Роса зразок з лінії № 2 датована 27.09.2024, поміщена в сейф пакет ICR0115999; 3 упакування з водою по 6 пляшок виробництва 27.10.2024, 26.10.2024, 23.10.2024 етикетка Кришталева, опечатані пломбами НПУ з № 0859531 по № 0859534; маніпулятор типу пульт чорного кольору, блок управління синього кольору B503D-4003, s/n 1520477, реле контакту, приборну панель, плату управління жовтого кольору, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу, поміщені до картонної коробки та опломбовано пломбою НПУ № 0859535; упакування з 6 пляшками води марки Роса виготовленої 21.10.2024 1,5 літра, упакування 2 пляшки води ємністю 5 літрів марки Роса, 1 упакування води марки Квас з 6 пляшками 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад світлого кольору 1,5 літра, опломбовані пломбами НПУ № 0859538, 0859539, 0859540, 0859542, 0859543; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4, НОМЕР_2 , поміщений в сейф пакет № ICR0116000; виробничий цех в якому знаходяться 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024, який опломбований печаткою НПУ № 0859444 та складське приміщення в якому знаходиться 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшок з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літра, яке опломбоване печаткою НПУ № 0859545, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі, документи та приміщення, на які просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі, документи та приміщення 01.11.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на вищевказані ремі, є обґрунтованим та підлягає в цій частині задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, яке 01.11.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку у приміщенні № 2 АДРЕСА_1 , а саме на належні ТОВ «Н2+0» (): поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілка рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані, поміщені в сейф пакет № PSP2187429; зошит синього кольору, зошит з написом «Бест Тревел», аркуш з нотатками, поміщені в сейф пакет № RIC2198958; комутатор модель Seven № Р7324, s/n 2, жорсткий диск Ніквізіон моделі PS7104HQHIK, s/n НОМЕР_1 , поміщені в сейф пакеті №WAR1387021; 10 блоків поліетиленових в яких по 6 штук пляшок 1,5 літра марки «Роса» опломбовані пломбами НПУ з №0859501 по № 0859510; поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому мішку; поліетиленову папку з документами на 27 аркушах, 3 аркуші з нотатками, копію висновку на 1 аркуші, копію сертифікату відповідності на 1 аркуші, лист замовлення зі стікером джерело якова, поліетиленову папку червоного кольору з документами, папку зеленого кольору з етикетками, папку синього кольору з етикетками та аркушами з нотатками, аркуш з друкованим текстом у файлі, картонну папку з написом «чужі етикетки» в середині якої знаходяться етикетки та аркуші з нотатками, поліетиленова папка зеленого кольору з документами нотатками та етикетками, папку зеленого кольору із рекламною продукцією, інструкцією договором № 931, копію паспорту артезіанської свердловини № 1746, паперовий конверт з етикетками, поліетиленова етикетка, 3 квитанції Укрпошта, документи на 2 аркушах, 2 інструкції, картонну папку з видатковими накладними, аркуші паперу із зображеннями, документи на 5 аркушах, рахунки фактури, документи та аркуш з нотатками на 4 аркушах, зошит з нотатками, документи та нотатки на 4 аркушах, аркуш жовтого кольору з нотатками, поліетиленовий файл з бланками подяк, платіжну відомість на 1 аркуші, блокнот з нотатками з написом Ретал, блокнот коричневого кольору з нотатками, платіжну відомість на 1 аркуші, 14 аркушів з текстом, поліетиленовий файл з рукописними нотатками, етикетку Роса з нотатками, 3 поліетиленових фали з документами, папку червоного кольору з документами, зошит синього кольору з нотатками, зошит зеленого кольору з нотатками, папка напис ТБ-робочі з документами, поліетиленову папку жовтого кольору з посадовими інструкціями, папку картонну з написом посадові інструкції ПП Рудпол, чеки та аркуші з нотатками в кількості 16 штук, поміщені в сейф пакет № QHY0004864; аркуші та етикетки з нотатками, поліетиленову папку блакитного кольору з нотатками, журнал реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів 2019 року, 8 пакунків з квитанціями та аркушів з нотатками, 7 поліетиленових папок з документами, папку чорного кольору з документами, 15 аркушів сертифікату якості, 12 блокнотів та записників з нотатками, 2 картонні папки з документами, 2 поліетиленових папки з документами, 2 брошури, 3 аркуші з нотатками, протоколи випробування зразків на 3 аркушах поміщені в сейф пакет № QHY0004865; персональний комп`ютер ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з блоком живлення поміщені до картонної коробки та опечатано пломбою НПУ № 0859511; 3 теки синього кольору з документами, 59 картонних папок з документами, поміщені в поліетиленовий мішок; зошити та блокноти з нотатками в кількості 21 штука, папки з документами в кількості 17 штук, 2 зошити з нотатками, аркуші з нотатками, документами та етикетками Роса в поліетиленовому мішку; жорсткий диск Гуд Рем 6 Гб, поміщений в сейф пакеті № ICR0115997; 18 пластикових каністр з рідинами опечатані печатками НПУ з № 0859512 по № 0859525; 12 упаковок та рулонів із етикетками виробів які по 6 штук упаковані у 2 сейф пакетах № PSP4272248, № PSP4272244; зразок стрічки з етикеткою марки Роса з лінії виробництва датованою 27.10.2024, поміщені в сейф пакет ICR0115998; паперову етикетку Роса зразок з лінії № 2 датована 27.09.2024, поміщена в сейф пакет ICR0115999; 3 упакування з водою по 6 пляшок виробництва 27.10.2024, 26.10.2024, 23.10.2024 етикетка Кришталева, опечатані пломбами НПУ з № 0859531 по № 0859534; маніпулятор типу пульт чорного кольору, блок управління синього кольору B503D-4003, s/n НОМЕР_3 , реле контакту, приборну панель, плату управління жовтого кольору, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу, поміщені до картонної коробки та опломбовано пломбою НПУ № 0859535; упакування з 6 пляшками води марки Роса виготовленої 21.10.2024 1,5 літра, упакування 2 пляшки води ємністю 5 літрів марки Роса, 1 упакування води марки Квас з 6 пляшками 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад світлого кольору 1,5 літра, опломбовані пломбами НПУ № 0859538, 0859539, 0859540, 0859542, 0859543; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4, НОМЕР_2 , поміщений в сейф пакет № ICR0116000; виробничий цех в якому знаходяться 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024, який опломбований печаткою НПУ № 0859444 та складське приміщення в якому знаходиться 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшок з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літра, яке опломбоване печаткою НПУ № 0859545, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування ними, з метою забезпечення збереження речових доказів, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилучені 01.11.2024 року, в ході проведення вищевказаного обшуку, трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , поміщені до сейф пакету №RIC2198958, які 01.11.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, проте незважаючи на наявність означеної постанови слідчого, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що оригінали особистих документів (які є необхідними для реалізації конституційних прав особи, підтверджує факт, що має юридичне значення), на даний час містить ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні. Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати, що вищевказані документи, в розумінні ст.98 КК України, мають будь-яке відношення до кримінального провадження №0000731.

Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01.11.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку у приміщенні № 2 АДРЕСА_1 , а саме на належні ТОВ «Н2+0» (): поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілка рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані, поміщені в сейф пакет № PSP2187429; зошит синього кольору, зошит з написом «Бест Тревел», аркуш з нотатками, поміщені в сейф пакет № RIC2198958; комутатор модель Seven № Р7324, s/n 2, жорсткий диск Ніквізіон моделі PS7104HQHIK, s/n НОМЕР_1 , поміщені в сейф пакеті №WAR1387021; 10 блоків поліетиленових в яких по 6 штук пляшок 1,5 літра марки «Роса» опломбовані пломбами НПУ з №0859501 по № 0859510; поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого речовина рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому мішку; поліетиленову папку з документами на 27 аркушах, 3 аркуші з нотатками, копію висновку на 1 аркуші, копію сертифікату відповідності на 1 аркуші, лист замовлення зі стікером джерело якова, поліетиленову папку червоного кольору з документами, папку зеленого кольору з етикетками, папку синього кольору з етикетками та аркушами з нотатками, аркуш з друкованим текстом у файлі, картонну папку з написом «чужі етикетки» в середині якої знаходяться етикетки та аркуші з нотатками, поліетиленова папка зеленого кольору з документами нотатками та етикетками, папку зеленого кольору із рекламною продукцією, інструкцією договором № 931, копію паспорту артезіанської свердловини № 1746, паперовий конверт з етикетками, поліетиленова етикетка, 3 квитанції Укрпошта, документи на 2 аркушах, 2 інструкції, картонну папку з видатковими накладними, аркуші паперу із зображеннями, документи на 5 аркушах, рахунки фактури, документи та аркуш з нотатками на 4 аркушах, зошит з нотатками, документи та нотатки на 4 аркушах, аркуш жовтого кольору з нотатками, поліетиленовий файл з бланками подяк, платіжну відомість на 1 аркуші, блокнот з нотатками з написом Ретал, блокнот коричневого кольору з нотатками, платіжну відомість на 1 аркуші, 14 аркушів з текстом, поліетиленовий файл з рукописними нотатками, етикетку Роса з нотатками, 3 поліетиленових фали з документами, папку червоного кольору з документами, зошит синього кольору з нотатками, зошит зеленого кольору з нотатками, папка напис ТБ-робочі з документами, поліетиленову папку жовтого кольору з посадовими інструкціями, папку картонну з написом посадові інструкції ПП Рудпол, чеки та аркуші з нотатками в кількості 16 штук, поміщені в сейф пакет № QHY0004864; аркуші та етикетки з нотатками, поліетиленову папку блакитного кольору з нотатками, журнал реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів 2019 року, 8 пакунків з квитанціями та аркушів з нотатками, 7 поліетиленових папок з документами, папку чорного кольору з документами, 15 аркушів сертифікату якості, 12 блокнотів та записників з нотатками, 2 картонні папки з документами, 2 поліетиленових папки з документами, 2 брошури, 3 аркуші з нотатками, протоколи випробування зразків на 3 аркушах поміщені в сейф пакет № QHY0004865; персональний комп`ютер ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з блоком живлення поміщені до картонної коробки та опечатано пломбою НПУ № 0859511; 3 теки синього кольору з документами, 59 картонних папок з документами, поміщені в поліетиленовий мішок; зошити та блокноти з нотатками в кількості 21 штука, папки з документами в кількості 17 штук, 2 зошити з нотатками, аркуші з нотатками, документами та етикетками Роса в поліетиленовому мішку; жорсткий диск Гуд Рем 6 Гб, поміщений в сейф пакеті № ICR0115997; 18 пластикових каністр з рідинами опечатані печатками НПУ з № 0859512 по № 0859525; 12 упаковок та рулонів із етикетками виробів які по 6 штук упаковані у 2 сейф пакетах № PSP4272248, № PSP4272244; зразок стрічки з етикеткою марки Роса з лінії виробництва датованою 27.10.2024, поміщені в сейф пакет ICR0115998; паперову етикетку Роса зразок з лінії № 2 датована 27.09.2024, поміщена в сейф пакет ICR0115999; 3 упакування з водою по 6 пляшок виробництва 27.10.2024, 26.10.2024, 23.10.2024 етикетка Кришталева, опечатані пломбами НПУ з № 0859531 по № 0859534; маніпулятор типу пульт чорного кольору, блок управління синього кольору B503D-4003, s/n НОМЕР_3 , реле контакту, приборну панель, плату управління жовтого кольору, плату управління з кулером для охолодження, прилад управління марки LOOGAL із частиною металевого штативу, поміщені до картонної коробки та опломбовано пломбою НПУ № 0859535; упакування з 6 пляшками води марки Роса виготовленої 21.10.2024 1,5 літра, упакування 2 пляшки води ємністю 5 літрів марки Роса, 1 упакування води марки Квас з 6 пляшками 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад 1,5 літра, 1 упакування води з 6 пляшками Лимонад світлого кольору 1,5 літра, опломбовані пломбами НПУ № 0859538, 0859539, 0859540, 0859542, 0859543; мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_4, НОМЕР_2 , поміщений в сейф пакет № ICR0116000; виробничий цех в якому знаходяться 30300 пляшок об`ємом 1,5 літра мінеральної води марки «Кришталева» виробництва 23.10.2024, 26.10.2024, 27.10.2024, який опломбований печаткою НПУ № 0859444 та складське приміщення в якому знаходиться 52260 пляшок об`ємом 1,5 літра води марки «Роса», 602 пляшки води марки «Роса» об`ємом 5 літрів, 300 пляшок з написом «Квас» об`ємом 1,5 літра, 42 пляшки води марки «Лимонад» об`ємом 1,5 літра, яке опломбоване печаткою НПУ № 0859545, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування ними, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя