Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2424/24
УХВАЛА

25.11.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

22 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 листопада 2024 року близько 17 години невстановлена особа під приводом надання волонтерської допомоги щодо пригону із-за кордону автомобіля, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 73200 гривень та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в сумі 50700 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 123900 грн.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 19.11.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на даний час її чоловік проходить військову службу в ЗСУ, а тому вона на потреби чоловіка, а саме на автомобіль, відкрила збір грошових коштів. 16 листопада 2024 року до неї зателефонував чоловік та повідомив, що з ним зв"язався волонтер, який представився як ОСОБА_5 та запропонував йому послугу щодо придбання автомобіля за кордоном. В подальшому чоловік ОСОБА_6 вказав картки, які йому надав невідомий чоловік та ОСОБА_4 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 п"ятьма переказами перевела грошові кошти на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 21000 гривень, 27200 гривень, 25000 гривень та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в сумі 26800 гривень і 23900 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 через мобільний месенджер "Viber" написала до чоловіка, який представився волонтером, і останній вказав, що необхідно ще скинути кошти, так як у нього виникли проблеми на митниці. З цього ОСОБА_4 зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-рух коштів в період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали по картці № НОМЕР_3 , на яку було надіслано грошові кошти;

-кому належить банківська катрка № НОМЕР_3 , на яку були перераховано грошові кошти в сумі 50700 гривень, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та її місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить цей рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , проведення та зняття грошових коштів із вказаної картки у період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділення відповідного банку - інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-рух коштів в період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали по картці № НОМЕР_3 , на яку було надіслано грошові кошти;

-кому належить банківська катрка № НОМЕР_3 , на яку були перераховано грошові кошти в сумі 50700 гривень, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та її місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить цей рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , проведення та зняття грошових коштів із вказаної картки у період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділення відповідного банку - інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії в письмовому та електронному вигляді у відділенні "Хмельницьке" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1