Дата документу 10.10.2024Справа № 554/8210/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000764 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що 05.08.2024 керівництвом ТОВ «Науково-виробнича фірма «Лідвер» () за адресою: м. Лубни, Полтавської області, вул. Петра Лубенського, 10, в умовах воєнного стану, в ході здійснення роздрібної торгівлі на АЗС, вчиняється привласнення газу (ЄО 7854).

05.08.2024 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено: сідловий тягач RENAULT PREMIUM, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , напівпричіп SOMMER 22-S, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із закріпленими на ньому ємностями із зрідженим газом, напівпричіп ГБК 9385, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 із закріпленими на ньому ємностями із зрідженим газом, 2 компресори для перекачування газу, установка для охолодження газу, газові мережі між обладнанням з 2 колонками для реалізації пального (газу).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області від УСБУ в Полтавській області, надійшли матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, пов`язаного з впровадженням службовими особами ТОВ «НВФ «Лідвер» за сприяння службових осіб АТ «Лубнигаз» схеми незаконного відбору з газорозподільних мереж товариства природного газу НАК «Нафтогаз України», з подальшою його реалізацією.

Так, отримана інформація свідчить, що реалізація скрапленого газу (метан) на АЗГС м. Лубни за адресою: м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 10, відбувається з сідлового тягача марки «Renault» моделі Premium, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом «Sommer 22-S», д.н.з. НОМЕР_3 , із закріпленими на ньому ємностями для газу та напівпричепу ГБК 9385, д.н.з. НОМЕР_5 із закріпленими на ньому ємностями для газу. При цьому, заправка ємностей вказаного газовозу здійснюється скрапленим газом (метан) безпосередньо на зазначеній АЗГС, де він отримується шляхом переробки природного газу, що постачається НАК «Нафтогаз України» через газорозподільні мережі для потреб споживачів АТ «Лубнигаз» ().

В ході проведення слідчих дій встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють свою діяльність вночі шляхом незаконного відбору газу із гозорозподільчих систем АТ «Лубнигаз» з його подальшим зріджуванням та перевантаження на автомобілі попередньо призначені для перевезення зрідженого газу, з його подальшим транспортуванням до місць збуту викраденого газу метану.

Так встановлено, що організатором впровадження вказаного механізму є ОСОБА_4 , який фактично контролює підприємство ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «Лідвер» він розробив схему привласнення газу метану та залучив до такої діяльності директора ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «Лідвер» ОСОБА_5 , щоб він фактично керував діяльність підприємства із привласнення та подальшою реалізацією газу метану. Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є близькими до ОСОБА_4 особами та здійснюють контроль за діяльність мережі АГЗС у м. Пирятин та м. Лубни відповідно. Бухгалтерський облік, податкову та фінансову звітність ведуть ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу обізнані за походження газу метану та готують відповідні документи до ГУ ДПС в Полтавській області, які надають вигляд законності такій діяльності підприємства.

08.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 03.10.2024 року, було проведено обшук на території та в приміщеннях газонаповнюючого складу (ГНС) за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

Чорнові записи на 8 арк.

ТТН на відпуск нафтопродуктів №307 від 09.07.2024 на 1 арк. із зворотнього боку маються записи.

Зважувальний лист №02082024-1 на 1 арк.

Накази (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 на 7 арк.

Акти прийому передачі талонів на випуск ПСМ на 2 арк.

Видаткова накладна №2042 від 05.08.2024 на 2 арк. (2 шт.)

Рахунок на оплату №399 від 20.08.2024 на 1 арк.

Графік (план) на 1 арк.

Блокнот з написом Brisk Office з чорновими записами 1 шт.

Мобільний телефон Xiomi Redmi чорного кольору у чохлі IMEI НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 .

Жорсткий диск Kingston з маркуванням SBKK71EO 120 Gb.

Жорсткий диск Seagate Barracuda 500 Gb.

Печатка рожевого кольору з факсімільє (підпис).

Печатка сірого кольору з відтиском ТОВ «Інвестгаз 2018», ідентифікаційний код 42198019.

Два блокноти червоного кольору з чорновими записами.

Відомості обліку видачі ПММ всього на 8 арк. де зазначено дату, автомобіль, д.н.з., ПІБ водія, об`єм, підписи.

Свідоцтво від 12.08.2024 на 1 арк.

Лист вих. №3 від 12.08.2024 на 1 арк.

Лист вих. №6 від 11.06.2024 на 1 арк.

Лист опитувальник від 30.07.2024 на 1 арк.

Полімерний прозорий файл із документами додаткова угода №35 від 30.04.2024, додаткова угода №36 від 31.05.2024, додаткова угода №37 від 19.06.2024, додаткова угода №38 від 01.07.2024, Лист №218 від 19.06.2024.

Лист вих. №1 від 15.05.2024 на 1 арк.

Лист вих. №2 від 15.05.2024 на 1 арк.

Зважувальні листи на 3 арк.

Прозорий полімерний файл із документами: додаткова угода№33 від 01.03.2024, додаткова угода №34 від 22.03.2024, договір №4-П на технічне обслуговування складових газорозподільної системи та газового обладнання.

Додаток до договору №4-П, інформація про об`єкти газопостачання.

Акт №736 від 31.03.2024.

Акт №736 від 31.03.2024.

Акт №736 від 31.03.2024 від 31.03.2024 про надані послуги.

Наказ ТОВ «НВФ Лідвер» №9 від 02.05.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №23/ОП від 03.06.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №24/ОП від 03.06.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №21/ОП від 03.06.2024.

Блокнот синього кольору з чорновими записами.

Чорнові записи на 10 арк.

Книга канцелярська із чорновими записами.

Полімерна папка скорозшивач червоного кольору із полімерними файлами з відомостями про працевлаштованих працівників ТОВ «НВФ Лідвер» на 92 арк.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по ТОВ «Інвестгаз 2018», ГНС «Пирятин» 03.06.2024 на 94 арк. прошити та скріплений печаткою

Книга обліку розвантажувальних операцій №10 по ТОВ «НВФ Лідвер».

Полімерна папка скорозшивач синього кольору із актами звірок взаємних розрахунків із контрагентами ТОВ «НВФ Лідвер» всього на 32 арк.

Полімерна папка скорозшивач жовтого кольору із актами про надання послуг з розподілу природного газу та актами приймання передачі природного газу на 37 арк.

09.10.2024 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведення обшуків визнані речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

/

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000764 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено 08.10.2024 року проведено обшуку на території та в приміщеннях газонаповнюючого складу (ГНС) за адресою АДРЕСА_2 в ході якого вилучено наступні речі та документи, а саме:

Чорнові записи на 8 арк.

ТТН на відпуск нафтопродуктів №307 від 09.07.2024 на 1 арк. із зворотнього боку маються записи.

Зважувальний лист №02082024-1 на 1 арк.

Накази (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 на 7 арк.

Акти прийому передачі талонів на випуск ПСМ на 2 арк.

Видаткова накладна №2042 від 05.08.2024 на 2 арк. (2 шт.)

Рахунок на оплату №399 від 20.08.2024 на 1 арк.

Графік (план) на 1 арк.

Блокнот з написом Brisk Office з чорновими записами 1 шт.

Мобільний телефон Xiomi Redmi чорного кольору у чохлі IMEI НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 .

Жорсткий диск Kingston з маркуванням SBKK71EO 120 Gb.

Жорсткий диск Seagate Barracuda 500 Gb.

Печатка рожевого кольору з факсімільє (підпис).

Печатка сірого кольору з відтиском ТОВ «Інвестгаз 2018», ідентифікаційний код 42198019.

Два блокноти червоного кольору з чорновими записами.

Відомості обліку видачі ПММ всього на 8 арк. де зазначено дату, автомобіль, д.н.з., ПІБ водія, об`єм, підписи.

Свідоцтво від 12.08.2024 на 1 арк.

Лист вих. №3 від 12.08.2024 на 1 арк.

Лист вих. №6 від 11.06.2024 на 1 арк.

Лист опитувальник від 30.07.2024 на 1 арк.

Полімерний прозорий файл із документами додаткова угода №35 від 30.04.2024, додаткова угода №36 від 31.05.2024, додаткова угода №37 від 19.06.2024, додаткова угода №38 від 01.07.2024, Лист №218 від 19.06.2024.

Лист вих. №1 від 15.05.2024 на 1 арк.

Лист вих. №2 від 15.05.2024 на 1 арк.

Зважувальні листи на 3 арк.

Прозорий полімерний файл із документами: додаткова угода№33 від 01.03.2024, додаткова угода №34 від 22.03.2024, договір №4-П на технічне обслуговування складових газорозподільної системи та газового обладнання.

Додаток до договору №4-П, інформація про об`єкти газопостачання.

Акт №736 від 31.03.2024.

Акт №736 від 31.03.2024.

Акт №736 від 31.03.2024 від 31.03.2024 про надані послуги.

Наказ ТОВ «НВФ Лідвер» №9 від 02.05.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №23/ОП від 03.06.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №24/ОП від 03.06.2024.

Наказ ТОВ «Інвестгаз 2018» №21/ОП від 03.06.2024.

Блокнот синього кольору з чорновими записами.

Чорнові записи на 10 арк.

Книга канцелярська із чорновими записами.

Полімерна папка скорозшивач червоного кольору із полімерними файлами з відомостями про працевлаштованих працівників ТОВ «НВФ Лідвер» на 92 арк.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по ТОВ «Інвестгаз 2018», ГНС «Пирятин» 03.06.2024 на 94 арк. прошити та скріплений печаткою

Книга обліку розвантажувальних операцій №10 по ТОВ «НВФ Лідвер».

Полімерна папка скорозшивач синього кольору із актами звірок взаємних розрахунків із контрагентами ТОВ «НВФ Лідвер» всього на 32 арк.

Полімерна папка скорозшивач жовтого кольору із актами про надання послуг з розподілу природного газу та актами приймання передачі природного газу на 37 арк.

Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1