У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 06.02.2024 приблизно о 14 год. 10 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, яке отримав у месенджері "Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_4 , ввів дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок № НОМЕР_5 , номер свого мобільного телефону, після чого відбувся переказ грошових коштів у сумі 3115 грн. 58 коп. на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_6 .В порядку ст. 56 КПК України, потерпілий ОСОБА_5 надав усі наявні у останнього докази, а саме платіжну інструкцію за 06.02.2024 року, де зазначено, що переказ грошових коштів в сумі 3115 грн. відбувся на невідомий потерпілому банківський рахунок. Крім того, у ході досудового розслідування було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації, що стосується рахунку, відкритого за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_6 . Дослідивши інформацію надану банківською установою, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку отримувача № НОМЕР_6 , який, згідно наданої інформації, належить ОСОБА_6 , на який були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 , надалі перераховані на банківську картку відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Також, згідно наданої інформації доступ до електронного кабінету Інтернет-банкінгу ОСОБА_6 здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, що стосуються користувача ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме:

- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_8 та НОМЕР_3 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступні проміжки часу:

Дата та час IP-адреса

2024-02-05 12:20:40.884НОМЕР_2
2024-02-05 15:25:56.974НОМЕР_2
2024-02-06 15:08:11.848НОМЕР_2
2024-02-06 16:20:44.496НОМЕР_2
2024-02-06 16:42:41.172НОМЕР_2
2024-02-06 18:43:07.301НОМЕР_3
2024-02-07 12:20:03.293НОМЕР_2
2024-02-07 22:07:55.687НОМЕР_3
2024-02-09 08:58:53.128НОМЕР_3
2024-02-09 16:11:37.378НОМЕР_2
2024-02-09 17:16:18.075НОМЕР_2
2024-02-09 22:22:20.907НОМЕР_3
2024-02-10 12:22:53.161НОМЕР_2
2024-02-10 13:56:14.073НОМЕР_2
2024-02-11 10:48:22.056НОМЕР_3
2024-02-11 23:28:25.804НОМЕР_3
2024-02-12 09:29:34.638НОМЕР_2
2024-02-12 13:21:17.963НОМЕР_2
2024-02-12 15:55:33.719НОМЕР_2
2024-02-12 23:29:27.189НОМЕР_3
2024-02-13 19:16:09.893НОМЕР_3
2024-02-14 01:41:17.375НОМЕР_3
2024-02-14 19:35:19.808НОМЕР_3
2024-02-15 08:18:54.026НОМЕР_3
2024-02-15 08:20:21.809НОМЕР_3
2024-02-15 09:31:48.216НОМЕР_2
2024-02-15 16:41:16.893НОМЕР_2
2024-02-15 17:46:27.734НОМЕР_2
2024-02-15 19:08:46.387НОМЕР_3
2024-02-15 19:34:36.816НОМЕР_3
2024-02-17 19:12:29.976НОМЕР_3
2024-02-19 20:19:56.949НОМЕР_3
2024-02-19 23:00:54.601НОМЕР_3
2024-02-20 12:01:29.634НОМЕР_2
2024-02-21 11:38:45.738НОМЕР_2
2024-02-21 12:03:33.332НОМЕР_2
2024-02-21 16:57:21.166НОМЕР_2
2024-02-21 22:03:43.448НОМЕР_3
2024-02-21 22:24:50.747НОМЕР_3
2024-02-22 09:27:39.588НОМЕР_2
2024-02-22 16:31:03.234НОМЕР_2
2024-02-22 18:22:13.541НОМЕР_3
2024-02-22 19:34:39.502НОМЕР_3
2024-02-22 19:36:19.708НОМЕР_3
2024-02-25 18:42:33.264НОМЕР_3
2024-02-26 01:13:16.823НОМЕР_3
2024-02-26 15:23:53.525НОМЕР_2
2024-02-26 16:14:16.099НОМЕР_2
2024-02-26 16:39:24.616НОМЕР_2
2024-02-26 20:59:12.581НОМЕР_3

- копії договору про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номер телефону, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою;

- інформації, що стосується клієнта ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_9 , користується номером телефону НОМЕР_10 : копія договору про надання послуг, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, відомі номери номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшій слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: