печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001171, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001171, погоджене прокурором Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб створили фейкові інвестиційні платформи та організували діяльність шахрайських кол-центрів, при цьому рекомендують встановлювати потерпілим особам спеціальне програмне забезпечення AnyDesk, що здійснює несанкціоноване втручання, шляхом віддаленого доступу до пристрою та виконують платіжні операції з банківських та електронних рахунків без відома їх власників та таким чином заволодівають їх коштами.

Потерпілими особами є громадяни України та країн Європи (Республіка Польща, Латвійської Республіки, Федеративна Республіка Німеччина та ін.).

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у вказаному вище кримінальному провадженні, у тому числі за повідомленням Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_20 .

За матеріалами кримінального провадження кошти отримані від діяльності шахрайських веб-ресурсів в мережі Інтернет члени організованої групи можуть перераховувати на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_23 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та використання рахунків, відкритих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_20 за період часу з часу відкриття по 12.07.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахункам із зазначенням: дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осі- підприємців), які брали участь у відповідній фінансовій операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; ІПН та ПІБ фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції; номери банківських рахунків (та/або банківських платіжних карток) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осі- підприємців, фізичних осіб), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- аудіозаписи розмов -звернень до оператора.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1