Справа № 569/6807/24
УХВАЛА

31 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000193 від 23 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 23 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Центру як посадова особа, якій надано право розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні документи у періоді з 01.01.2019 по 29.01.2024, будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснила розтрату та привласнення грошових коштів обласного бюджету Рівненської обласної ради на власну користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в тому числі в умовах воєнного стану.
В період з 01.04.2019 по 06.09.2023, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою та з відома директора ОСОБА_5 , в порушення Положення про комунальний заклад, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради №1023 від 25.10.2013, зі змінами, затвердженими рішеннями Рівненської обласної ради №1025 від 27.07.2018, № 271 від 19.08.2021 та № 616 від 23.12.2022, посадової інструкції «Робітника з комплексного обслуговування приміщень, ремонту будинків» від грудня 2021 року, не здійснював трудову діяльність у відділі господарського обслуговування Центру або на користь комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради та не відвідував робоче місце.
В подальшому, в період часу з 01.04.2019 по 03.05.2022 та з 03.05.2022 по 30.09.2023, проводилось постійне нарахування та виплата заробітної плати на картковий зарплатний банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), доступ до якого належав ОСОБА_5 .
В результаті, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, з єдиним умислом, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , перебуваючи в адміністративному приміщенні Центру за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та з 24.02.2022 в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, строк дії якого неодноразово продовжувався, зловживаючи своїм службовим становищем, що полягало у вжитті заходів від викриття спільного узгодженого протиправного плану, наданні усних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам та особистому забезпеченні нарахування та виплати грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 у вигляді заробітної плати, шляхом підписання платіжних доручень (платіжних інструкцій), складених на підставі і відповідно до особисто підписаних табелів обліку робочого часу, що містили завідомо недостовірні відомості, за період часу з квітня 2019 року по червень 2021 року, а також на підставі табелів обліку робочого часу, які підписані підпорядкованими їй іншими відповідальними особами, які не були обізнані про злочинний умисел директора, а саме за період часу з березня 2021 року по вересень 2023 року, забезпечила зарахування грошових коштів Центру на загальну суму 268 430, 94 грн. на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) в АТ «Приватбанк», до якого мала повний доступ, які у подальшому обготівкувала, як особисто так і через довірених осіб, у банкоматах на території міста Рівне (в ТЦ «Злата Плаза» по вул. Соборна, 47, в ТЦ «Олімп» по вул. Шкільна, 33, в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , по вул. Гагаріна, 67, по АДРЕСА_3 ), а також використала шляхом поодиноких безготівкових розрахунків, у такий спосіб здійснила заволодіння чужим майном грошовими коштами Центру на загальну суму 268 430, 94 грн.
За аналогічних обставин, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у вищевказаному місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Центру, які виплачувались на банківський рахунок ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечувала здійснення загальнообовязкових державних відрахувань на користь працівника Центру ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за вказані періоди його працевлаштування, а саме податку на доходи фізічних осіб у розмірі 60 021, 83 грн. та військового збору у розмірі 5 001, 88 грн., який отримав можливість нарахування страхового трудового стажу, згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», необхідного для призначення пенсії, в такий спосіб здійснила розтрату чужого майна грошових коштів на загальну суму 65 023, 71 грн.
В результаті умисних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 щодо заволодіння чужим майном грошовими коштами Центру у розмірі 268 430, 94 грн. та розтрати чужого майна грошових коштів Центру у розмірі 65 023, 71 грн., місцевому бюджету Рівненської обласної ради завдано майнової шкоди у загальному розмірі 333 454, 65 грн.
Також, в період часу з 01.04.2019 по 01.07.2021 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, з єдиним умислом та з корисливих мотивів, перебуваючи у службовому кабінеті в приміщенні комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала підписання особистим підписом завідомо неправдивихофіційних документів табелів обліку використання робочого часу Центру за період часу з квітня 2019 року по червень 2021 року із завідомо недостовірними відомостями про виконання у цей час роботи ОСОБА_6 за посадою робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків Центру, що стало підставою для нарахування та виплати на його картковий банківський рахунок заробітної плати, чим здійснила видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
30.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Слід врахувати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 333 454, 65 грн., яка на даний час не відшкодована.
Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженці м. Рівне, фактично проживаючій за адресою АДРЕСА_4 , громадянці України, з вищою освітою, не судимій,перебуває нерухоме майно, зокрема:
Квартира за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 62,2 м2, частка , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060;
квартира за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 7018319.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіяких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 333 454, 65 грн., яка на даний час не відшкодована, а також санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а також кошти, які знаходяться на рахунку, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженці м. Рівне, фактично проживаючій за адресою АДРЕСА_4 , громадянці України, з вищою освітою, не судимій, а саме на - квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 62,2 м2, частка , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 7018319,із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна та коштів, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести доприховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 уродженці м. Рівне, фактично проживаючій за адресою АДРЕСА_4 , громадянці України, з вищою освітою, не судимій, квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 62,2 м2, частка , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 7018319, із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7