Дата документу 14.10.2024Справа № 554/1981/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення: стерилізатора парового СП ГК-100, стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберігання медичного стерильного інструменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , уклали договір поставки № 157 від 05.10.2023 на «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) з ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 на загальну суму 976 000,00 грн.

У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 157 від 05.10.2023 ФОП « ОСОБА_3 » повинен був здійснити поставку товарів, а саме стерилізатора парового СП ГК-100 у кількості 2 шт. вартістю 498 000 грн., стерилізатора парового СП ВК-75 у кількості 2 шт. вартістю 366 000 грн. камери ультрафіолетової ддя зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс» у кількості 2 шт. вартістю 37 400 грн.

Проаналізувавши середньо ринкову вартість вищевказаного медичного обладнання встановлено, що вона нижча на 207 392 грн. ніж та, що вказана в договорі № 157 від 05.10.2023 і це свідчить про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійшли змови з ФОП « ОСОБА_3 » та умисно завищили вартість стерилізатора парового ІНФОРМАЦІЯ_4 , стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберіганння медичного стерильного інструменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20 на вказану суму, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими особами та фізичною особою-підприємцем шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірно відомості до офіційних документів (завищили вартість медичного обладнання в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.

В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.

На даний час відомо, що ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме наступну інформацію щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- оригінали документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних катрок, додаткові договори та інші документи);

- відомості про рух коштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та часу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- фото-відео матеріали з терміналів обслуговування банків (банківських автоматів) осіб, які проводили обготівкування коштів з вищевказаних банківських рахунків.

Вище вказані документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 : прокурорам Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів в електронному вигляді, та оригіналів паперових документів щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- оригінали документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних карток, додаткові договори та інші документи);

- відомості про рух коштів по рахунку клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та часу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття (або по час надання інформації) та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- фото-відео матеріали з терміналів обслуговування банків (банківських автоматів) осіб, які проводили обготівкування коштів з вищевказаних банківських рахунків

, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1