Справа № 738/2095/24
№ провадження 1-кс/738/438/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 листопада 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 28.08.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського району, Чернігівської області із письмовою заявою звернулась жителька: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила що 24.08.2024 о 19:16 години з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (а саме з карти Універсальна № НОМЕР_2 ) невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 33 613, 69 коп.

Відомості за вказаним зверненням 28.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 та визначено правову кваліфікацію злочину, передбачену ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.08.2024 близько 16:00 години в додатку «Фейсбук» вона побачила сторінку з допомогою, як саме називалась не пам`ятає. В подальшому перейшла на неї. Далі вибило інформацію, яким ви банком користуєтесь. Після чого вибрала ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі увела свій номер телефону. Після чого на телефон поступив дзвінок з телефону НОМЕР_3 о 18:51 та о 18:53, однак спочатку не відповіла. Далі зателефонувала о 18:57 на даний номер, так як в неї був пропущений, однак ніхто не відповів і відразу перетелефонували. Спочатку також не відповідала. З вище вказаного номеру о 18:57 зателефонували, остання взяла слухавку. Під час розмови, голос був чоловічий, як саме представився не пам`ятає. В ході розмови він повідомив що вона залишала заяву на отримання допомоги. В ході розмови останній повідомив, що їй на мій мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із 3 цифрами, вона відповіла, що ще не бачила. Далі він повідомив, що він перетелефонує і щоб вона назвала три цифри з СМС повідомлення. На цьому розмова завершилась. Далі їй знову перетелефонували та в ході розмови повідомила три цифри, а саме: НОМЕР_4 . В подальшому на мій телефон прийшло повідомлення про те, що з пенсійної карти № НОМЕР_5 на карту універсальну № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 21780, 00 грн. На карті універсальній знаходились грошові кошти в сумі 12000, 00 грн. Загальна сума коштів склала 33780,17 грн. О 19:11 з номеру НОМЕР_6 на її телефон зателефонували. В ході розмови вона запитало чому були перераховані грошові кошти з пенсійної карти на кредитну, на що їй повідомили, що не хвилюйтесь, так потрібно, гроші вам повернуться коли буде отримано допомогу. В подальшому о 19:16 з рахунку № НОМЕР_7 (карти універсальна № НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти в сумі 33613, 69 грн. з дедалі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить потерпілій, за 24.08.2024, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024 за № 0000302.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_7 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_7 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення їх копій з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , за 24.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до дати винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_7 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_7 ,;

- інформацію про здійснення 24.08.2024 будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали з 21 листопада 2024 року по 21 січня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1