Провадження №: 1-кс/755/2821/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" серпня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 08 березня 2023 року о 07 год. 38 хв. на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де невідома особа чоловічої статті, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив останній, що ОСОБА_5 оформлювала кредитку карту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та їй доступний кредит, але остання повідомила, що кредитні кошти її не цікавлять, після чого працівник банку запропонував заблокувати вищевказану банківську карту на що, потерпіла погодилась.

В подальшому 08 березня 2023 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем праці, виявила бажання зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки балансу на своїй банківській картці «Для виплат» № НОМЕР_4 , але не вдалось за можливе увійти в додаток.

Після чого ОСОБА_5 пішла до найближчого банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою банкомату змінила свій пін-код на банківській карті «Для виплат» № НОМЕР_4 . В подальшому, остання намагалась знову увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але програма запросила підтвердити її номер телефону через банкомат.

11 березня 2023 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 перебуваючи на своєму робочому місці вийшла до банкомату та підтвердила власний номер до карти «Для виплат». Після чого користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила вхід до свого запису та виявила наявність сторонньої картки «універсальної» (кредитної, яку не оформлювала), з кредитним лімітом 29 000 грн., з яких є заборгованість 28 953 грн., які вона не використовувала та не замовляла. Після цього зателефонувала на лінію технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта для виплат № НОМЕР_4 (фінансовий номер НОМЕР_5 ) та карта універсальна № НОМЕР_3 .

Таким чином, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 28 953 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вищезазначену суму.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Крім того, за вимогами ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по банківській картці № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: по банківській картці № НОМЕР_3 .

Крім того, як вбачається зі змісту клопотання, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 .

Проте слідчою не доведено можливість використання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000476 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,як доказів відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 .

З урахуванням наведеного, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання у цій частині.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 01 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити один місяць з дня її постановлення.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1