Справа № 716/2062/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001208 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що в ході проведення негласних слідчих дій, встановлено, що ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин невстановленим особам з метою отримання прибутку. Зокрема, 18.05.2024 року ОСОБА_5 в ході та проведення оперативної закупки наркотичних речовин здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500,00 через платіжний термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання заборонених наркотичних та психотропних речовин.

15.03.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0001208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001208 від 15.03.2024 року за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.307 ч.2 КК України.

Також встановлено, що 18.05.2024 грошові кошти виручені з незаконного збуту наркотичних засобів перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

А тому, з метою перевірки надходження коштів на картковий рахунок, є необхідність в отриманні повної інформації за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001208 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в Чернівецькій області, та отримання повної інформації за банківським рахунком № НОМЕР_1 саме:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив?язані до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 17.05.2024 по 20.05.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 17.05.2024 по 20.05.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_1 з обов?язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 16.12.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1