Справа № 190/2661/24
Провадження №1-кс/190/441/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000548 від 06.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 05.11.2024 до ЧЧ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , за фактом того, що 05.11.2024, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 12700 гривень, з належної йому карти імітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 05.11.2024 близько 14 год. 52 хв. йому зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , яка пояснила, що її звати ОСОБА_5 та вона є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, чи не перераховував він кошти з картки у розмірі 12700 грн, на що він відповів, що ні, але йому сьогодні мала прийти пенсія на вказану суму. Та вказана жінка, пояснила йому, що згідно її даних з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. Далі невідома йому жінка, запитала чи користується він додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що йому на телефон має прийти чотирьох значний код, задля того, щоб підтвердити, що вона дійсно спілкується з власником картки.

Потім йому на телефон прийшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 та йому знову зателефонувала жінка, яка представилася йому ОСОБА_5 , якій він повідомив вказаний код, після чого виклик закінчився. Він вирішив їй перетелефонувати, але ніхто не відповідав. Після чого він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив списання коштів на суму 12700 грн.

Потім він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що з його картки було викрадено кошти. До застосунку доступу він не має, так як картки він заблокував.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1.1. довідку-інформацію по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за період часу з 00.00 годину 05.11.2024 по 23.59 05.11.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку:№ НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 05.11.2024 по 23.59 год. 05.11.2024,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

Зобов`язати керівництво Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Строк дії даної ухвали з 29 листопада 2024 року по 29 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1