Справа №: 630/1101/24 Провадження №: 1-кс/630/399/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 04 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000547 від 29 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування картки, а саме № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в копіях, а саме: про рух коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками на паперовому та /або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільного телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 29 жовтня 2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_7 про те, що 28 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявника № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 22 391 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_8 , 1997 р.н., він замовив на «AliExxpress» товар, по прибуттю якого прийшло СМС про необхідність визначення іншої адреси з посиланням. При переході за посиланням потерпілий ввів дані банківської картки та 29 жовтня 2023 року йому прийшло повідомлення про зняття коштів, таким чином шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріального збитку в сумі 22 391 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 29 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 29 жовтня 2023 року, вказано, що 29 жовтня 2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 28 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявника № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 22 391 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_8 , 1997 р.н., він замовив на «AliExxpress» товар, по прибуттю якого прийшло СМС про необхідність визначення іншої адреси з посиланням. При переході за посиланням потерпілий ввів дані банківської картки та 29 жовтня 2023 року йому прийшло повідомлення про зняття коштів, таким чином шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріального збитку в сумі 22 391 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 04 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000547 від 29 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування картки, а саме № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в копіях, а саме: про рух коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками на паперовому та /або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільного телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1