Справа № 738/2122/24
№ провадження 1-кс/738/331/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 вересня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 12.08.2024 до відділення поліції № 1(м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 20.07.2024 близько 17 год. 30 хв., перебуваючи в м. Мена Корюківського району Чернігівської області, невстановлена особа, діючи від імені знайомого, в додатку «Telegram» під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 4600 грн., які він перерахував на банківську картку за номером НОМЕР_1 .

12.08.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.07.2024 близько 15.00 год. на його мобільний телефон через додаток «Telegram» з номеру НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 , з метою позики грошових коштів у сумі 4600 грн. Потерпілий через повідомлення спитав куди надсилати грошові кошти та отримав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 . Дані грошові кошти ОСОБА_4 були відправлені на вказану банківську картку. В той же день, близько 16.00 год., на додаток «Viber» надійшло повідомлення про те, що додаток «Telegram», яким користувався ОСОБА_4 зламано. Потім потерпілий в ході телефонної розмови із знайомим, якому перерахував грошові кошти дізнався про те, що дані гроші знайомий чує вперше, у зв`язку з чим ОСОБА_4 , звернувся до кіберполіції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 за № 0000103.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість її вилучення з ТВБВ НОМЕР_3 філії Чернігівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15.07.2024 по 25.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 25.07.2024;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про здійснення з 15.07.2024 по 25.07.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

та можливістю вилучити їх з ТВБВ НОМЕР_3 філії Чернігівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 19 вересня 2024 року по 19 жовтня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1