Справа № 452/1659/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

08 серпня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 серпня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 6 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 6 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 в Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом надання допомоги дочці ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами які остання 01.05.2024 о 16:51 год., особисто перерахувала в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 банку НОМЕР_2 в сумі 20000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 01.05.2024 перебувала за вищевказаною адресою проживання та займалась своїми справами. Так, 0 14:25 год., на її мобільний телефон подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_1 . Особа з жіночим голосом представилась адвокатом та повідомила що у її дочки проблеми, а саме дочка, ОСОБА_6 яка на даний час перебуває в США через необережність дверима вдарила неповнолітню дитину, яка внаслідок удару розбила голову та перебуває в реанімації. Потрібно надати грошові кошти на лікування в сумі 60000 грн., або дочка сяде в тюрму на 12 років. Розмову перервала інша жінка, як потерпілій на той час здалось її дочка, оскільки голос був дуже схожий та підтвердила сказане невідомою особою. ОСОБА_5 , повідомила що має лише 20000 грн. та жінка сказала що потрібна і така сума. Тоді невідома особа продиктувала їй номер банківської карти який потерпіла записала власноруч на листочку та сказала їхати в м. Самбір та в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувати кошти на номер який вона вказала. Тоді, потерпіла пішла на маршутку та поїхала в м. Самбір. Близько 16:50 год., перебувала в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 де о 16:51:09 через касу особисто перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 20000 грн., та 300 грн., комісія. Після перерахунку невідома особа передзвонила та повідомила що грошові кошти надійшли та сказала порвати всі чеки та записи задля безпеки дочки що потерпіла і зробила. 05.05.2024 до неї на Вайбер подзвонила її дочка, якій ОСОБА_5 , повідомила про здійснене, на що дочка, ОСОБА_6 відповіла що це шахрайство та ніякої дівчинки вона не збивала та 01.05.2024 до неї не телефонувала та жодних справ з адвокатами не мала. Потерпіла повні реквізити банківської карти вказати не може, оскільки порвала всі записи.

08.05.2024 дізнавачем СД Самбірського РВП ГУНП у Львівській області було надано запит в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо отримання повних реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 на котру потерпіла, 01.05.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн., в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_3 .

09.05.2024 отримано відповідь від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що дана установа готова надати запитувану інформацію щодо банківської картки на підставі ухвали слідчого судді в порядку, передбаченому законодавством.

04.06.2024 дізнавач СД Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повних реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 .

04.06.2024 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

20.06.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів у відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,вилучено 1 аркуш А4 на якому відображено інформації щодо повних реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 .

В ході огляду встановлено, що на аркуші А4 зазначені повні реквізити банківської карти № НОМЕР_5 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 24:00 год. 00 хв. 06.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000092 від 6 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчої судді від 04.06.2024 року наданий тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації щодо повних реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 на котру 1 травня 2024 року потерпілою ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_3 .

20.06.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів у відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вилучено 1 аркуш А4 на якому відображено інформацію щодо повних реквізитів банківської карти № НОМЕР_2 .

В ході огляду встановлено, що на аркуші А4 зазначені повні реквізити банківської карти № НОМЕР_5 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000092 від 6 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 24:00 год. 00 хв. 06.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 27 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя