Справа № 201/6596/24
Провадження № 1-кс/201/2279/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання заступника керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000139 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області діючи умисно, протиправно, достеменно знаючи про те, що окупаційні війська, так званої «луганської народної республіки», є незаконними і провадять свою діяльність на території України всупереч нормам чинного законодавства України та міжнародних договорів при невстановлених органом досудового слідства обставинах, під час воєнного стану, маючи злочинний умисел, спрямований на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, добровільно склала присягу у незаконно створеному правоохоронному органу та у подальшому прийнята до штату так званого «відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ російської федерації «Старобільський»», створеного на тимчасово окупованій території Луганської області. У складі даного незаконно створеного правоохоронного органу останній в якості співробітника надає безпосередню допомогу окупаційним структурам російської федерації на території Старобільського району у межах Старобільської міської територіальної громади Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 23.05.2024 їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом огляду публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

З аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

- квартира, загальною площею 36,1 кв.м., житлова площа 20,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 251. На праві приватної власності, на підставі свідоцтва на спадщину № 196 від 14.03.2018.

- транспортний засіб марки та моделі RENAULT KADJAR, 2016 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1598, номер та серія знака НОМЕР_3 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001) та в АТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001).

З метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання або зняття з банківських рахунків, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , виданого 01.06.2006 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 , а саме, на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках на зберіганні в АТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними об`єктами нерухомого та рухомого майна, підтверджується копією інформацій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, відкритими розрахунковими рахунками, підтверджується копіями інформацій АТ «Державний ощадний банк України» від 29.01.2024 № 46/12-11/10454/2024/БТ, АТ КБ «ПриватБанк» від 31.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-240131/21572, зазначеним об`єктом рухомого майна підтверджується копією реєстраційної картки, наданої ТСЦ МВС № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях АРК та м. Севастополі, відповідно відомостей ЄДР ТЗ МВС станом на 23.11.2023.

Прокурор надала суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та її захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000139 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 23.05.2024 їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом огляду публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

З аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

- квартира, загальною площею 36,1 кв.м., житлова площа 20,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 251. На праві приватної власності, на підставі свідоцтва на спадщину № 196 від 14.03.2018.

- транспортний засіб марки та моделі RENAULT KADJAR, 2016 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1598, номер та серія знака НОМЕР_3 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001) та в АТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001).

З метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання або зняття з банківських рахунків, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , виданого 01.06.2006 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 , а саме, на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках на зберіганні в АТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними об`єктами нерухомого та рухомого майна, підтверджується копією інформацій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, відкритими розрахунковими рахунками, підтверджується копіями інформацій АТ «Державний ощадний банк України» від 29.01.2024 № 46/12-11/10454/2024/БТ, АТ КБ «ПриватБанк» від 31.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-240131/21572, зазначеним об`єктом рухомого майна підтверджується копією реєстраційної картки, наданої ТСЦ МВС № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях АРК та м. Севастополі, відповідно відомостей ЄДР ТЗ МВС станом на 23.11.2023.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 7 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його відчужувати, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-квартира, загальною площею 36,1 кв.м., житлова площа 20,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 251. На праві приватної власності, на підставі свідоцтва на спадщину № 196 від 14.03.2018.

-транспортний засіб марки та моделі RENAULT KADJAR, 2016 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об`єм двигуна 1598, номер та серія знака НОМЕР_3 . На праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на банківські рахунки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» (, МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , виданого 01.06.2006 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: (, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , виданого 01.06.2006 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунку.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1