Справа№487/7877/24
Провадження №1-кс/487/4914/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000860за ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860 від 29.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.05.2024 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.05.2024 потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з посиланням на оформлення грошової допомоги (посилання та дані особи, від якої надійшло повідомлення, надати не може, у зв`язку з тим, що листування було видалено), після чого потерпіла перейшла за посиланням та ввела свої анкетні дані та дані банківської карти. В подальшому заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка представилась співробітником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив заявниці, що з її банківської картки шахраями були списані грошові кошти двома транзакціями у розмірі 5000 гривень та 4500 гривень. Також невідомий повідомив заявниці інформацію про те, що банк вже перевипустив її банківські картки та на них треба перерахувати всі наявні на рахунках кошти, після чого заявниця перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні суми: № НОМЕР_3 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 99 доларів США; з картки № НОМЕР_4 перерахувала на реквізити, які надав невідомий на ім`я ОСОБА_5 (номер банківської картки не зберігся), призначення платежу «PIVDENNYDIRECT, Bandery 9» грошові кошти у розмірі 14210 гривень 70 копійок та з номеру свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 в розмірі 5000 гривень. Загалом з банківських карток заявниці було перераховано близько 28000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.05.2024 ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що з банківської карти потерпілої відбулося списання грошових коштів у зв`язку з чим необхідно негайно відкрити нову банківську карт. Переглянувши баланс на своїй карті № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла виявила, що з карти відбулося списання сумою 9000 гривень. У подальшому потерпіла здійснила перекази грошових коштів на карти, які співробітник банку надав в телефонній розмові, а саме: № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумою 14210 гривень 70 копійок; з рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумою 5000 гривень на рахунок НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 25.05.2024 по 15.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.05.2024 по 15.09.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000860за ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначена у клопотанні інформація може перебувати у речі, зазначеній у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, а саме слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 25.05.2024 по 15.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 25.05.2024 по 15.09.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.05.2024 по 15.09.2024.

Ухвала дійсна до 25.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1