УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002463 від 07.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 укладені при проведенні реєстрації права власності на вказані земельні ділянки і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002463 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману заволоділа двома земельними ділянками за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Гнідинська сільська рада СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебували у власності ОСОБА_10 .

До Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . 17.03.2006 ОСОБА_12 отримав державні акти на право власності на земельну ділянку серія ЯД №679044 та ЯД №679045 відповідно до договорів купівлі-продажу земельної ділянки ВСР №125337 від 17.03.2006 та ВСР 125336 від 17.03.2006 за адресою: Київська область Бориспільський район Гнідинська сільська рада СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так вищевказані земельні ділянки внесені до державного земельного кадастру з кадастровими номерами :04:002:16 та :04:002:17. ОСОБА_10 являвся єдиним власником зазначених земельних ділянок, та ніколи їх не відчужував та не мав такого в своїх планах.

Орієнтовно в квітні 2024 ОСОБА_10 , який на даний час перебуває за кордоном у зв`язку із доглядом матері, стало відомо про те, що якісь невідомі особи намагаються продати його земельні ділянки, оскільки з даного приводу йому зателефонував чоловік який не представився, та повідомив шо ледь не придбав дані земельні ділянки у шахраїв, однак оскільки запитав у голови села хто є реальним власником та почув прізвище ОСОБА_10 , яке не відповідало прізвищу особи нібито власника який продавав земельні ділянки, то зрозумів, що на даний час земельними ділянками незаконно заволоділи користуючись тим, що ОСОБА_10 перебуває за кордоном.

Крім того, стало відомо про те, шо від імені ОСОБА_10 нібито було видано довіреність на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 16.12.1998 році, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якою уповноважено останнього продати земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:16 та :04:002:17, однак вказаних довіреностей ОСОБА_10 не видавав оскільки перебував за кордоном, та особу на ім`я ОСОБА_6 взагалі не знає.

В подальшому ОСОБА_6 уклав договори купівлі-продажу від імені ОСОБА_10 23.12.2023 року на нотаріальних бланках НТА 626049 та НТА 626051 у приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 та продав земельні ділянки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 виданий Звенигородським РВ УМВС України в Черкаській області 03.01.2007 року, яка згідно договору проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином вищезазначені особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України, що виразилось у підроблені офіційних документів з їх подальшим використанням з метою перереєстрації земельних ділянок які належать ОСОБА_10 та отримання прибутку з метою власного збагачення. Під час розслідування було надано доручення по вказаному кримінальному провадженню працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під час виконання доручення було допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , яка повідомила наступне, що У відділі боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР на виконанні знаходиться доручення з слідчого управління ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0002463 від 07.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння правом власності на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_8, кадастровий номер: :04:002:0016 та :04:002:0017.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння цього злочину причетні наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Він є виконавцем злочину, а саме видаючи себе за реального власника земельних ділянок по підробленому паспорту від їх власника надав доручення ОСОБА_6 , який від імені власника продав в подальшому вказаними земельними ділянками. Крім того до злочину причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вона є співучасником даного злочину, оскільки за грошову винагороду від ОСОБА_6 погодилась виконати роль покупця, а потім і продавця земельної ділянки, за що від ОСОБА_6 отримала 74 тис. грн. Також до скоєння злочину можливо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Він є співучасником злочину, оскільки за пропозицією ОСОБА_6 придбав дві земельні ділянки за 69 тис. доларів США і виставив їх на продаж за 150 тис. доларів США.

У ході досудового слідства встановлено, що земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_8, кадастровий номер: :04:002:0016 та :04:002:0017 на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , т.м. НОМЕР_8 , на підставі Державних актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_9 та ЯД № 679044 від 06.10.2006.

13.03.2022 ОСОБА_10 перетнув державний кордон України і на теперішній час не повернувся, перебуває в Великобританії.

В грудні 2023 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 виник умисел на заволодіння фасадними земельними ділянками ОСОБА_10 з цією метою, за допомогою невстановлених осіб, отримав копії державних актів вищевказаних земельних ділянок у голови садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , на підставі, яких виготовив підроблені державні акти.

В подальшому ОСОБА_6 знайшов виконавця скоєння злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , якому запропонував по підробленому паспорту громадянина України ОСОБА_10 видати нотаріально посвідчену довіреність на його ім`я з метою подальшого продажу земельної ділянки, на що ОСОБА_7 погодився.

18.12.2023 близько 17.00 год. по АДРЕСА_6 в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 гр. ОСОБА_7 використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_10 в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_7 видав довіреність на розпорядження земельними ділянками належні ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8, кадастровий номер: :04:002:0016 та :04:002:0017 на ім`я ОСОБА_6 , які зареєстровані в реєстрі за № 1385 та 1386. Підроблені довіреності ОСОБА_7 передав ОСОБА_6

22.12.2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 ОСОБА_6 використовуючи підроблену довіреність на розпорядження земельними ділянками від імені ОСОБА_10 , яку йому передав ОСОБА_7 , уклав фіктивні договори купівлі-продажу з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , якій нібито продав земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_8, кадастровий номер: :04:002:0016 та :04:002:0017 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян.

В подальшому ОСОБА_6 серед своїх знайомих знайшов покупців на вказані земельні ділянки за ціною 69 тис. доларів США

18.04.2024 у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_16 ОСОБА_8 уклала договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_17 від імені якого за довіреністю діяв його син ОСОБА_9 , згідно якого продала останньому земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_8, кадастровий номер: :04:002:0016 та :04:002:0017.

На даний час ОСОБА_9 на вказаних земельних ділянка розмістив оголошення про їх продаж вже за 150 тис. доларів США.

Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних учасників злочинної групи, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було надано запит приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК України. Вказаний нотаріус повідомив при цьому, що оригінали вказаних документів можуть бути надані лише на підставі ст. 159 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу КМНО ОСОБА_5 при проведенні ним реєстрації права власності на вказані земельні ділянки і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_7 .

У кримінальному провадженні 26.07.2024 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 при проведенні ним реєстрації права власності на вказані земельні ділянки і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002463 від 07.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 укладені при проведенні реєстрації права власності на вказані земельні ділянки і які зберігаються у нього за адресою АДРЕСА_1 ., а саме

1) оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0016;

2) оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку кадастровий номер :04:002:0017;

3) оригінал договору купівлі-продажу серія та номер 6894 від 22.12.2023;

4) оригінал договору купівлі-продажу серія та номер 6895 від 22.12.2023;

5) оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД № 679044 від 06.10.2006;

6) оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку ЯД № 679045 від 06.10.2006;

7) оригінал довіреності реєстровий номер 1386 від 18.12.2023 посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 ;

8) оригінали заяв від імені ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_7

9) оригінали заяв від імені ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_3

10) Засвідчені копії витягів з ДЗК, висновків про вартість майна, нормативної грошової оцінки та технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок кадастрові номери :04:002:0016, :04:002:0017, копій паспортів, свідоцтв про шлюб сторін.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: