Справа № 362/6055/24
Провадження № 1-кс/362/683/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу до Васильківського міськрайонного суду Київської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Грозово, Василівського району, Запорізької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор з клопотанням в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 22.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 cт. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу до Васильківського міськрайонного суду Київської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання прокурора обґрунтовано наступним.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що приблизно на початку жовтня 2015 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених обставинах отримали паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснили підроблення, а саме вклеїли в паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 дві фотокартки з кольоровим зображенням ОСОБА_5 .

В подальшому 12.10.2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізуючи злочинний план, використовуючи підроблений паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 придбали у ОСОБА_7 частку статутного капіталу у розмірі 100 % приватного підприємства «Промліс 21» ().

Цього ж дня вище вказане підприємство було перейменоване на приватне підприємство «БМК Фієста» () та 13.10.2015 відповідно до наказу № 1/15 ОСОБА_6 призначено на посаду директора ПП «БМК Фієста».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи завідомо підроблені документи створили приватне підприємство «БМК Фієста» з метою укладання фіктивних договорів на поставку металобрухту з ТОВ «Інтер-Пад».

11.03.2016 між ПП «БМК Фієста» () від імені директора ОСОБА_6 та ТОВ «Інтер-Пад» () від імені директора ОСОБА_8 укладено договір № 03/16-25 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору ПП «БМК Фієста» зобов`язується передати у власність ТОВ «Інтер-Пад» сталевий вуглецевий брухт і відходи чорних металів від № 3 згідно ДСТУ 4121-2002.

Відповідно до п. 1.2. Договору поставка товару здійснюється залізничним транспортом вагонними партіями (до 65 тон), всього двадцять напіввагонів, на станцію «Сартана» Донецької залізниці, Вантажоодержувач:

ПАТ «МК«Азовсталь» () Донецька область,

м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1.

Відповідно до п.1.3. Договору ПП «БМК Фієста» здійснює відвантаження Товару на станцію Вантажоодержувача в термін до 15.07.2016 за ціною: до 01.07.2016 за ціною 3 720 грн. за тону; після 01.07.2016 за ціною 3 470 гривень за 1 тону.

На виконання умов договору від 11.03.2106 № 03/16-25 ОСОБА_4 , представляючи фінансовим директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка представлялась директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_6 , з метою введення в оману посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» щодо законності та своєчасності проведених фінансово-господарських операцій, в період часу з 04.05.2016 по 17.06.2016 здійснили чотири поставки залізничних вагонів завантажених металобрухтом з чорних металів належної якості на загальну суму 495 000 гривень.

Підтвердженням поставки вагонів завантажених металобрухтом було направлення фотокопій залізничних накладних на електронну пошту ТОВ «Інтер-Пад» з електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) належної ПП «БМК Фієста».

Після отримання відповідних накладних, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок вказаних вище грошових коштів на рахунок ПП «БМК Фієста» ( НОМЕР_2 ) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В подальшому, 30.06.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» відправили на електронну поштову адресу вказаного підприємства 15 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 15 залізничних вагонів № 67702027, 67832295, 65889974, 65298861, 63640692, 66940255, 67873208, 65491581, 63374011, 60617032, 65372013, 60680733, 67668434, 67358762, 67889600 завантажених металобрухтом чорних металів.

Крім того, 05.07.2016 на електронну поштову адресу ТОВ «Інтер-Пад» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було направлено 5 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 5 вагонів № 67705665, 60417003, 67856575, 67707000, 67397547 завантажених металобрухтом чорних металів.

Отримавши вище вказані накладні на вагони, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок грошових коштів ПП «БМК Фієста», на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за декілька транзакцій, а саме 01.07.2016-2 000 000 гривень, 04.07.2016-650 000 гривень та 05.07.2016-500 000 гривень на загальну суму 3 150 000 гривень.

Зазначені 20 залізничних вагонів були направлені на ПАТ «МК» Азовсталь», що знаходиться в м. Маріуполь Донецької області.

06.07.2016 при прибутті вище вказаних залізничних вагонів до залізничної станції «Сартана» Донецької області, приймальною комісією ПАТ «МК`АЗОВСТАЛЬ» було встановлено, що вагони замість брухту чорних металів завантажені відсівом гранітних порід і зверху вкриті металевими листами, що не відповідало умовам договору.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , умисно, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах належними ТОВ «Інтер-Пад» на загальну суму 3 150 000 гривень.

Отже, вказані вище обставини, дають підстави для обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення.

Також, постановою прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київській області ОСОБА_10 від 18.01.2018 року оголошено розшук підозрюваного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2016 ОСОБА_4 перетнув кордон України в пункті пропуску «Гоптівка».

На даний час місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 не відоме, останній переховується від органів досудового розслідування, перетнувши кордон України.

При цьому, застосування більш м`яких запобіжних заходів прокурор, за вищевказаних обставин, вважає неможливим.

Отже, зазначені у клопотанні обставини, вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, оскільки він переховується від органів досудового розслідування.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 22.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 cт. 190 КК України.

Згідно з пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. У пункті 1 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» зазначено таке: «слідчий суддя має сумлінно виконувати обов`язки щодо загального захисту прав людини у порядку статті 206 КПК України».

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» запобіжні заходи, затримання у кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК. Слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу при розгляді відповідного клопотання, слідчий суддя, суд щоразу зобов`язаний:

- здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування і судового розгляду, діяти відповідно до вимог кримінального процесуального закону;

- пам`ятати, що критерії для обрання того чи іншого запобіжного заходу передбачені у ч. 1 ст. 194 КПК, а тому слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання встановить:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

- перевіряти наявність підстав і мети застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні, встановлювати обґрунтованість таких підстав з огляду на фактичні дані, установлені конкретні обставини кримінального провадження;

- враховувати, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Згідно ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

За таких обставин судом з`ясовано, що органом досудового розслідування було вжито належних заходів щодо виклику підозрюваного та підтверджено факт переховування його від органів досудового розслідування.

Враховуючи те, що існує наявність ризику, передбаченого у п.1.ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховування підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від органів досудового розслідування, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 188 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу до Васильківського міськрайонного суду Київської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - з метою його приводу до Васильківського міськрайонного суду Київської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців з дня проголошення.

Виконання ухвали доручити ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Прокурор: ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текс проголошено 04.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1