Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7946/24
Провадження № 1-кс/644/1208/24
24.09.2024
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 13.09.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на його ім`я. 06.09.24 потерпілий переглядав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 і серед них знайшов одне, яке його зацікавило. Це було оголошення з приводу продажу автомобіля Opel Vivaro 2010 року випуску за 6400 долларів США із-за кордону. Вказаний автомобіль по такій ціні влаштовував ОСОБА_5 , тому він прийняв рішення про його купівлю. У оголошенні був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_6 . Потерпілий зателефонував на цей номер із його мобільного номеру телефону НОМЕР_7 . Слухавку взяв раніше йому невідомий чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови він повідомив ОСОБА_5 , що з приводу купівлі вказаного автомобіля необхідно скласти договір. Після цього можливо буде пригнати авто з Німеччини, без передоплати, заплативши лише за розмитнення. Також він повідомив потерпілому, що той вже може їхати до м. Львова, де і забере своє авто. Тому 08.09.24 ОСОБА_5 виїхав із м. Харкова до м. Львова на автобусі. 09.09.24 він був вже у Львові. 09.09.24 йому у месенджері «Viber» написав чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 (до його акаунту «Viber» був прив`язаний інший номер НОМЕР_8 ). У повідомленні він повідомив, що потерпілому необхідно сплатити за розмитнення. Також він надіслав реквізити для оплати, а саме: отримувач: ОСОБА_7 ; IBAN: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 або НОМЕР_3 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 . Також у кожному платежі необхідно було вказувати його призначення: розмитнення, сертифікація тощо. Яке саме призначення платежу має бути, потерпілому писав вказаний чоловік у соціальній мережі. Загалом ОСОБА_5 мав заплатити 215000 грн. різними транзакціями. Після цього потерпілий прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Там він підійшов до оператора та попросив її виконати перекази за вказаними реквізитами. Потерпілий попросив оператора вказати фактичного платника його дружину ОСОБА_8 , оскільки на її ім`я мала була б бути оформлена машина. Після цього оператор виконала перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 12700 грн. (254 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 від 10:39 09.09.24, в сумі 29026 грн. (580,53 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 від 12:31 09.09.24, в сумі 28665 грн. (573,30 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:31 09.09.24, в сумі 27778,60 грн. (555,57 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:31 09.09.24, в сумі 27300 грн. (546 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:33 09.09.24. Також після цього потерпілий у тому ж відділенні виконав перекази коштів готівкою в сумі 28000 грн. (560 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24, в сумі 27770 грн. (555,40 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24, в сумі 27500 грн. (555 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24. Всі перекази були виконані на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 . Після виконання вказаних переказів ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який представився ім`ям ОСОБА_6 . На підтвердження своїх слів потерпілий скинув йому чеки. Чоловік, що представився ім`ям ОСОБА_6 , повідомив, що машину можна забирати на кордоні сьогодні 09.09.24. ОСОБА_5 приїхав до кордону, а саме до митниці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та почав очікувати цього чоловіка. Через деякий час потерпілому зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що сьогодні не зможе доставити машина на кордон, тому ОСОБА_5 необхідно завтра 10.09.24 прибути туди саме приблизно о 12:00. 10.09.24 о 12:00 потерпілий приїхав до вказаної митниці. Він зателефонував вказаному чоловікові за номером НОМЕР_8 , але він не взяв слухавку. Потерпілий також намагався зателефонувати на номер НОМЕР_6 , але там також ніхто не взяв. Також у месенджері «Viber» чоловік, що представився ім`ям ОСОБА_6 , видалив інформацію про реквізити, а на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 було видалено вищевказане оголошення. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що це був шахрай. 12.09.24 він приїхав до м. Харків та написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 12700 грн. (254 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 від 10:39 09.09.24, в сумі 29026 грн. (580,53 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 від 12:31 09.09.24, в сумі 28665 грн. (573,30 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:31 09.09.24, в сумі 27778,60 грн. (555,57 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:31 09.09.24, в сумі 27300 грн. (546 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 від 12:33 09.09.24 та платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів ним грошових коштів в сумі 28000 грн. (560 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24, в сумі 27770 грн. (555,40 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24, в сумі 27500 грн. (555 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 14:15 09.09.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 28000 грн. (560 грн. комісія) від 14:15 09.09.24, в сумі 27770 грн. (555,40 грн. комісія) від 14:15 09.09.24, в сумі 27500 грн. (555 грн. комісія) від 14:15 09.09.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.11.2024 включно.

Роз`яснити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1