Справа № 559/4461/24
Провадження № 1-кс/559/808/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.11.2024 в період часу з 15 год. 45 хв. по 16 год. 04 хв. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в рамках соціальної програми, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 48780 грн., які зберігалися на її банківських картках відкритих по рахунках банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Також встановлено, що ОСОБА_4 13.11.2024 близько 18 год. 00 хв. перейшла за невідомим посиланням яке побачила у додатку «Facebook» де у відповідному меню вказала свій номер телефону НОМЕР_3 , після чого на її телефон близько 15 год. 30 хв. 14.11.2024 поступив дзвінок від невідомої чоловіка з невідомого абонентського номеру який в ході телефонної розмови продиктував порядок дій для ОСОБА_4 . В результаті цього за допомогою застосунку «Telegram» невідомий чоловік отримав відділений доступ до телефону ОСОБА_4 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки подав заявку від імені ОСОБА_4 та отримав кредит в сумі 45000 грн., які в подальшому різними транзакціями перерахував на невідомі рахунки, чим заподіяв ОСОБА_4 шкоду на вказану суму. Крім того, отримавши доступ до рахунків ОСОБА_4 невідомий чоловік перерахував грошові кошти в сумі 3780 грн. (за рахунок коштів кредитного ліміту) з її кредитної картки по рахунку НОМЕР_4 на інший невідомий банківський рахунок.

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000724 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про банківський рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по якому має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчою доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритими за рахунком НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_8 відкритою за рахунком НОМЕР_2 , за період з 15 год. 00 хв. 13.11.2024 по 18 год. 00 хв. 14.11.2024, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по даних банківських картках, із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними картками, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №000724, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1