Справа №705/3246/24
1-кс/705/1309/24 УХВАЛА
08 жовтня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 18.05.2024 близько 02 год. 39 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, в умовах воєнного стану, з пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , здійснила крадіжку 2000 грн, які були перераховані на картку іншого банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_3 .
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я відкрита картка № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 2000 грн. Оскільки вночі 18.05.2024 не було світла, то її телефон був вимкнутий. Вранці вона прокинулася і коли увімкнула телефон, то зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити стан рахунку. При цьому вона побачила, що 18.05.2024 о 02:39 через вказаний додаток здійснено переказ в сумі 2000 грн на картку іншого банку з номером НОМЕР_4 . Вказаний переказ вона не робила, тому звернулася у Монастирищенське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по картковому рахунку та квитанції із зазначенням номеру картки, на який здійснено грошовий переказ. Згідно квитанцій її гроші в сумі 2000 грн пішли на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером картки НОМЕР_3 .
Згідно з випискою, яку надано потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що 18.05.2024 о 02:39 з картки потерпілої на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховано 2000 грн.
01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 705/3246/24, провадження 1-кс/705/810/24 від 06.06.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронну інформацію по картковому рахунку НОМЕР_5 , оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером картки № НОМЕР_3 за період часу з 18.05.2024 по 27.05.2024, на яку перераховані грошові кошти ОСОБА_5 .
Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти 18.05.2024 о 02:47:10 з рахунку НОМЕР_5 перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .
З метою відстеження перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення місця вчинення злочину, інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_6 , оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 18.05.2024 по 18.07.2024, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_6 , оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 18.05.2024 по 18.07.2024 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів у період часу з 18.05.2024 по 18.07.2024;
- номерів телефонів, які були закріплені по рахунку НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 18.05.2024 по 18.07.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 18.05.2024 по 18.07.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1