СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6298/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Зокрема, серед інших осіб, до кола виконавців у складі вказаної організованої групи, входив: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, який підозрюється в тому, що в період часу з серпня 2023 року по березень 2024 року, займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, в складі вказаної організованої групи, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому пунктом шостим частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

18.07.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 14.09.2024 включно, без визначення розміру застави.

Так, відповідно до наявної інформації встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 наявний так-званий «холодний» мультивалютні криптогаманець, що не розміщений на криптобіржі та функціонує в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, а саме: НОМЕР_1, на якому розміщено цифрові активи в сумі 6760 USDT, що еквівалентно 6760 доларів США.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за вчинення яких отримував грошву винагороду, в тому числі і з використанням вказаного криптогаманця.

У зв`язку із викладеним, постановою слідчого від 11.09.2024 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти в сумі 6760 USDT, що еквівалентно 6760 доларів США, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який функціонує в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання, а також недопущення втрати речових доказів та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судове засідання старший слідчий в ОВС ГСУ НП України не з`явився, подав клопотання про розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності слідчого та власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Згідно з п. 4 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_7 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21.02.2024, місце розташування органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: місто Київ, бул. М. Руденка, 22А.

17.07.2024 в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до наявної інформації встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 наявний так-званий «холодний» мультивалютні криптогаманець, що не розміщений на криптобіржі та функціонує в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, а саме: НОМЕР_1, на якому розміщено цифрові активи в сумі 6760 USDT, що еквівалентно 6760 доларів США.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу 3-го управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України ОСОБА_8 встановлено, що на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1 розміщено цифрові активи в сумі 6760 USDT, що еквівалентно 6760 доларів США.

Криптовалюти є різновидом віртуальних активів.

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (у чинній редакції), віртуальним активом є нематеріальне благо, що є об`єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об`єкти цивільних прав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Частинами 1, 2 ст. 59 КК України встановлено, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що віртуальні активи, а саме: криптовалюти в сумі 6760 USDT, шо еквівалентно 6760 доларів США, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, є предметом можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачене санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, та яке може бути призначене ОСОБА_5 судом, у випадку направлення обвинувального акту щодо нього до суду та визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину.

Так, у зв`язку із наявністю ризику того, що вказане майно (віртуальні активи) може бути приховане, відчужене чи передане на користь третіх осіб, необхідність арешту такого майна обґрунтовується саме запобіганням можливості його приховування, передачі чи відчуження на користь інших осіб з метою уникнення можливої конфіскації вказаного майна.

За таких обставин клопотання старшого слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 131-132, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи криптовалюти в сумі 6760 USDT, які розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який функціонує в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, та належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною службовим особам глобальних криптовалютних бірж та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який функціонує в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1