Справа № 274/8759/24 Провадження № 1-кс/0274/1996/24
У Х В А Л А

22.11.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 невідомої особи та банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням номеру та власника банківської картки та банківського рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківської картки та банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 18.10.2024 р. по 00:00 05.11.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.11.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 17.10.2024 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер "Viber", номер НОМЕР_3 та ім`я абонента "G3IJd4k5aQ", створив повідомлення з пропозицією додаткового заробітку в мережі "ТікТок" з посиланням на месенджер "Телеграм", за яким перейшла ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами "Brooks" та "Емілі" потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 в розмірі 75 000,00 грн.), НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 в розмірі 120 000,00 грн.), НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_9 в розмірі 53 600,00 грн.), НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_10 в розмірі 120 000,00 грн.); НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_11 в розмірі 337 980,00 грн.) та банківську картку НОМЕР_8 (отримувач відсутній в розмірі 11 600,00 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 718 180,00 грн. (ЄO 16761).

Ці обставини достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на, зокрема, банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , та на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що частина документів, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію банківської картки № НОМЕР_1 , задоволенню не підлягає, оскільки Слідчим в порушення пункту 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що частина документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ним не подано доказів, що банківська картка № НОМЕР_1 була випущена (емітована) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням номеру та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаного банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 18.10.2024 р. по 00:00 05.11.2024 р.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1