печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001166 від 27.09.2021 - слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001166 від 27.09.2021 - слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та судноплавства України діючи з метою одержання неправомірної вигоди, налагодили злочинну схему пов`язану із підготовкою та дипломуванням моряків, яка в період дії військового стану на території України, використовується організаторами схеми для продажу кваліфікаційних документів моряка, що надають можливість уникнути призову військовозобов`язаних, а також являється підставою для отримання відповідних документів/дозволів щодо перетину кордону України на час дії відповідних обмежень.

Так, моряки не маючи бажання повернутися до України, через побоювання бути мобілізованими до лав ЗСУ, через уповноважену особу моряка подають до навчально-тренажерних закладів відповідні документи, для проходження відповідного курсу навчання.

Для подачі документів, моряки звертаються до відповідного навчально-тренажерного закладу, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та під час спілкування з представником центру, моряку надаються контакти уповноваженої особи, що буде закріплена за ним та буде вирішувати нагальні питання які виникнуть в останнього під час проходження курсу навчання, а також вирішувати інших проблем, що можуть виникнути під час робочих документів моряка.

За результатами проходження курсу навчання, службові особи НТЗ достовірно знаючи про відсутність тренажерного обладнання, а також наявності факту внесення недостовірних даних викладачем НТЗ до звітних документів щодо присутності особи/моряка під час проходження практичного курсу навчання, за грошову винагороду надає уповноваженій особі моряка кваліфікаційні свідоцтва щодо проходження курсу навчання/підвищення кваліфікації.

В подальшому, моряк через уповноважену особу подає до Адміністрації Судноплавства пакет документів для отримання протоколу ДКК, що являється підставою капітану порту видати робочі документи моряку. Разом з цим, капітан порту/уповноважена особа діючи в порушення відомчих інструкції, за грошову винагороду надає уповноваженій особі робочі документи моряка, при цьому, видача дипломів моряка передбачає особисту присутність моряка під час передачі вказаних документів, що видається капітаном порту/уповноваженої особою Адміністрації Судноплавства.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено систематичні порушення «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499 та Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що вчиняються закладами з підготовки моряків.

Так, відповідно до пункту 131 Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння (далі по тексту - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499, заклади з підготовки моряків, зокрема включаються до переліку закладів з підготовки моряків із зазначенням переліку кваліфікаційних документів моряка (свідоцтв) та/або підтверджень про проходження підготовки, які ними видаються, а також переліку і строків дії виданих їм сертифікатів щодо системи стандартів якості у сфері підготовки моряків.

Програми підготовки в закладах з підготовки моряків, їх навчально-методична та матеріально-технічна база, зокрема тренажерне обладнання, а також професійна кваліфікація персоналу, який здійснює підготовку та оцінку компетентності моряків, повинні відповідати правилам I/6, I/8 і I/12 Конвенції 1978 року, розділам A-I/6, A-I/8 і A-I/12 Кодексу дипломування та/або Конвенції 1995 року та.

Заклади з підготовки моряків несуть відповідальність за дотримання вимог щодо підготовки моряків, встановлених Конвенцією 1978 року, Кодексом дипломування та/або Конвенцією 1995 року та Положення.

Згідно Положення, до кваліфікаційних документів відносяться:

професійний диплом;

підтвердження до професійного диплома;

сертифікат компетентності;

підтвердження до сертифіката компетентності;

професійний диплом, виданий іноземною державою;

підтвердження, що засвідчує визнання кваліфікаційного документа;

виданого іноземною державою;

свідоцтва фахівця, свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку;

свідоцтва про спеціальну підготовку персоналу пасажирських суден;

свідоцтва фахівця про підготовку з питань безпеки.

Відповідно до погоджених ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_4) навчальних планів і програми курсів підготовки, передбачено проходження, як теоретичного так і практичного етапу навчання, а також здачу іспиту/комп`ютерного тестування/практичної демонстрації компетенції, що в свою чергу передбачає присутність моряка.

В той-же час, згідно наданих звітів закладами з підготовки моряків (далі по тексту - центри) за програмами курсів підготовки та оцінки компетентності, що були надані на адресу Адміністрації судноплавства встановлено систематичні порушення «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499 та Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що виражались у формальному проходження курсів підготовки, а саме: фактично моряки, що перебували за межами території України не приймали жодної участі у навчальному процесі та здачі іспитів, а використовуючи месенджери та електронну пошту направляли на адресу закладів копії своїх документів, в тому числі фотокартки та зразки підпису, які в подальшому використовувались для виготовлення кваліфікаційних документів із використанням різного програмного забезпечення та після оплати коштів, через представників передавались моряку на території іншої держави.

Так в ході виконання доручення співробітниками ДСР НПУ, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи та бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та фактична адреса здійснення господарської діяльності - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса здійснення господарської діяльності - АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

документів, щодо проходження навчання/підвищення кваліфікації/курсів підготовки за відповідними напрямками навчання моряками та видачі кваліфікаційних документів; звіти щодо кількості виданих кваліфікаційних документів за напрямками підготовки/навчання з відповідними додатками; сертифікати відповідності НТЗ системи управління якістю або свідоцтва про визнання відповідності системи управління якістю, а також узгоджені з відповідним органами сертифікації; План-графік; матеріали погоджених ІНФОРМАЦІЯ_4 навчальних програм/курсів підготовки за окремими напрямами спеціальної або спеціалізованої підготовки, в розрізі по кожному напрямку підготовки окремо; журнали обліку проведення навчальних занять по напрямкам підготовки; журнали занять по курсу; звіти комп`ютерного тестування; договори про надання послуг із моряками; акти надання послуг морякам; заявки моряків щодо проходження курсів підготовки/навчання; акти наданих послуг морякам; документів, що підтверджують право власності НТЗ на тренажери та на інше обладнання, передбачене Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №491 від 07.10.2014, у тому числі зареєстровані податкові накладні, які підтверджують сплату за договорами купівлі-продажу тренажерів та іншого обладнання; документів про відповідність тренажерів встановленим технічним вимогам; список викладачів та інструкторів НТЗ, які проводять відповідну підготовку, а також копії документів, що засвідчують їх кваліфікаційний рівень, в тому числі договори/угоди/контракти та інше щодо їх працевлаштування; установчі документів, що регламентують діяльність НТЗ, або його філій; ліцензії щодо надання освітніх послуг, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказані документи за період з 24.02.2022 по 19.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54197/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1