Справа № 202/9971/24
Провадження № 1-кс/202/5438/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 01.05.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Документів стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру - на ім`я довіреної особи), даних щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали;

- ІР-адреси, які використовувалися при проведенні електронних операцій, виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали;

- мобільних номерів, які зазначалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- мобільних номерів, які змінювалися (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали.

2. Документів стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру - на ім`я довіреної особи), рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали;

- ІР-адреси, які використовувалися при проведенні електронних операцій, виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали;

- Мобільні номери, які зазначалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Мобільні номери, які змінювалися (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали.

3. Виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти.

4. документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по кінцеву дату дії ухвали.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану посадовими особами в/ч НОМЕР_6 .

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками слід надати за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 - відповідно до часу події кримінального правопорушення.

Отже клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000219 тимчасовий доступ до інформації та документів (можливість ознайомитися з оригіналами та отримати їх копії, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, або у паперовому вигляді), а саме до:

1. Документів стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру - на ім`я довіреної особи), даних щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

- ІР-адреси, які використовувалися при проведенні електронних операцій, виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

- мобільних номерів, які зазначалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- мобільних номерів, які змінювалися (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

2. Документів стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру - на ім`я довіреної особи), рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

- ІР-адреси, які використовувалися при проведенні електронних операцій, виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

- Мобільні номери, які зазначалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Мобільні номери, які змінювалися (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по 31.03.2024.

3. Виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документа, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти.

4. документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 31.03.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7