Номер справи 703/4451/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року за №0000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 01 серпня 2024 року за №0000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фабулою: «до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, з 21 червня 2024 року 22 червня 2024 року невідома особа, умисно, таємно, з корисливих мотивів, вчинила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 16800 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 21.06.2024 по 22.06.2024 на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про зняття з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів, однак в зв`язку з його, ОСОБА_6 , хворобою він не відразу звернув увагу на повідомлення. По банківській карті № НОМЕР_1 , яка є кредитною, списання грошових коштів становить 11474 грн., а по карті № НОМЕР_2 зняття у розмірі 5294 грн.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000644 внесені 01 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 24 червня 2024 року, ОСОБА_5 , повідомив працівників поліції про те, що в період з 21.06.2024 по 22.06.2024 з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 16800 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 серпня 2024 року, останній зазначив, що в період часу з 21.06.2024 по 22.06.2024 на його мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про зняття з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів. Однак в зв`язку з його, ОСОБА_6 , хворобою він не відразу звернув увагу на повідомлення. По банківській карті № НОМЕР_1 , яка є кредитною, списання грошових коштів становить 11474 грн., а по карті № НОМЕР_2 зняття у розмірі 5294 грн.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 11474 грн.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000644 від 01 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 20.06.2024 по 23.06.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформації про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході у мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період з 20.06.2024 по 23.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1