Провадження №: 1-кс/755/3211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002945 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002945 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами, а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у електронному вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по тепершній час включно а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини Та». секунди)^ надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей на які номера телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з вищезазначеного карткового рахунку.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали від працівників УКР ГУНП у м. Києві про те, що на території Дніпровського та інших районів м. Києва, було виявлено факт злочинної шахрайської діяльності групи осіб, стосовно фіктивного продажу автотранспортних засобів під приводом «пригону автомобілів з Європи».

Так, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві було внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 КК України.

Також, до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.05.2024 року у застосунку «Telegram» в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла автомобіль марки «Skoda Superb» 2004 року випуску, та зв`язалась із менеджером з метою здійснення покупки вказаного авто. Вищевказані особи здійснювали шахрайські дії, користуючись при цьому різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після чого, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 90 500 тисяч гривень начебто в рахунок оплати за автомобіль, а саме грошові кошти у вищевказаній сумі були перераховані на банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта із наступним номером: НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що відкрита на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, в обумовлений для доставки авто строк вказаний транспортний засіб вона не отримала, а також повернення грошових коштів з боку невстановленої особи на рахунок заявниці не відбулось.

На підставі вищенаведеного, 23.08.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002949, за ч.2,4 ст.190 КК України.

В подальшому, за наявності підстав вважати, що вказані вище кримінальні правопорушення вчинені та мають спільний суб`єкт злочинної діяльності, 28.08.2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0002945.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпровського району м.Києва група осіб здійснюють свою незаконну шахрайську діяльність та зловживаючи довірою громадян ошукують останніх, чим завдають їм матеріальної шкоди, що полягає у наступному:

Із використанням можливостей застосунку «Telegram» та платформи у мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у форматі оголошень групою осіб здійснюється розповсюдження інформації щодо наміру продати авто, яке буде переміщено на територію України з-за кордону по вигідній ціні, а саме «продаж авто з Європи».

В подальшому, невстановлена група осіб шахрайським шляхом, отримувала грошові кошти від осіб, які звертаються до них задля отримання послуг з купівлі та розмитнення придбаного транспортного засобу, після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи в обумовлений строк транспортний засіб не надавали та грошові кошти за вищевказані послуги не повертали.

Так, в ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження у якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що також на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Пежо Комбі», який перебуває в Європі, після чого зв`язавшись з автором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону, та уклав електронний договір купівлі-продажу. За надання послуг за купівлю за розмитнення вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти на загальну суму приблизно 200 000 грн., а саме:

?на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером НОМЕР_8 , що належить особі на ім`я ОСОБА_9 , транзакцію грошових коштів у сумі 20 348, 96 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_9 ;

?на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_10 , що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів декількома транзакціями на суму 29 883,80 гривень, 27 322,30 гривень, 29 883,80 гривень та 29 883,80 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_9 ;

?на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_11 , що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 20 000,00 гривень та 27 233,80 гривен зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_12 ;

?на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_13 , що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 26 000,00 гривень та 26 350,00 гривень та 26 950,00 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_12 .

Однак, транспортний засіб потерпілий не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

В подальшому, в ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Рено Кенго», що перебуває в Європі, та зв`язався з ініціатором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону. В ході спілкування з ініціатором оголошення, ОСОБА_10 домовився про надання послуг та придбання товару, а саме купівлю та розмитнення транспортного засобу марки «Рено Кенго», за що перерахував грошові кошти на рахунок невстановленої особи на загальну суму понад 257 000 грн, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуті не були.

Так, перерахування грошових коштів від імені потерпілого ОСОБА_10 здійснювала ОСОБА_11 , через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я отримувача, громадянина ОСОБА_12 , надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача: НОМЕР_14 , призначення платежу: митна декларація 028 (розмитнення VIN: НОМЕР_23), про що зазначено у квитанціях до платіжної інструкції на переказ готівки, що надані потерпілим у якості додатків до протоколу допиту потерпілого.

Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що існує вірогідність того, що для здійснення шахрайської діяльності у цьому конкретному випадку зловмисник використовував наступний банківський рахунок: НОМЕР_1 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками УКР ГУНП у м. Києві було встановлення, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження, може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , які під час вчинення шахрайських дій користувались наступними банківськими рахунками:

? НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

? НОМЕР_17 , а також банківські картки під номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

? НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

? НОМЕР_1 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_22 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0002945 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи, належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002945 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами, а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у електронному вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по тепершній час включно а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини Та». секунди)^ надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- до відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей на які номера телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з вищезазначеного карткового рахунку.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: