Справа № 643/7572/24
Провадження № 1-кс/643/831/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2024

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 21.11.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 17.07.2024 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000051 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводиться за фактом того, що в ході розслідування кримінального провадження №0000002 встановлено факт протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділів під час проведення закупівель за бюджетні кошти в період 2022-2023 років.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга смс інформування про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.01.2022 та до теперішнього часу

Встановити термін дії ухвали до 25.08.2024.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1