Справа № 214/9451/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 30 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000479, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.10.2024 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка розмістила оголошення у всесвітній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про здачу в оренду квартири, зателефонувавши за номером мобільного зв`язку, НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні, невідома особа, шляхом обману заявниці під приводом здачі в оренду квартири, надала заявниці номери карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які ОСОБА_5 , в період часу з 27.10.2024 по 28.10.2024, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 8940 грн., в якості оплати за оренду квартири. Грошові кошти заявниці не повернуто та квартиру в оренду не отримано. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування гр-ку ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, який в ході допиту надла наступні покази: «За вказаною вище адресою, я мешкаю з чоловіком та донькою, яка на даний момент навчається у м. Львів, у зв`язку з чим, необхідно було знайти орендовану квартиру для проживання у м. Львів, з цією метою я зайшла на сайт оголошень « ОСОБА_6 », де знайшла оголошення яке мене по всі мої параметрам задовольнило. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 , я зателефонувала за вказаним номером телефону та мені відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 . В ході бесіди з даним чоловіком ми оговорили всі умови та він повідовив, що задля того що він видалить дане оголошення з сайту мені необхідно внести передплату за квартиру у розмірі 50%, тобто перерахувати йому грошові кошти в сумі 3500 грн. На що я погодилась та ОСОБА_7 у застосунку «вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_4 надіслав мені реквізити для сплати грошових кощтів, а саме номер карти НОМЕР_2 , після чого я 27.10.2024 об 13:49 зі своєї заробітньої картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на картку НОМЕР_2 . Після чого я перетелефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн., однак він повідомив, що оскільки при заселенні необхідно сплачувати оренду за 2 місяці, тобто суму 14000 грн., то він сказав що мені необхідно доплатити ще 3500 грн., тобто внести плату за 1 місяць., після чого я 27.10.2024 об 13:52 зі своєї заробітньої картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на картку НОМЕР_2 .

Після сплати грошових коштів в загальній сумі 7000 грн., я в переписці надала невідомому чоловіку контактний номер телефону своєї доньки та ми домовились. Що 28.10.2024 року після обіду даний чоловік зустріне мою доньки та проведе до орендованої квартири. Однак, у призначений час даний чоловік перетелефонував та повідомив що він затримується, оскільки його транспортний засіб зламався та йому необхідно викликати евакуатор, а у нього немає грошових коштів і попросив скинути йому грошові кошти в сумі 1940 грн. Після чого даний чоловік в вайбері на мій номер телефону надіслав реквізити для сплати цих грошей, я 28.10.2024 о 13:10 годин зі своєї заробітньої картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1940 грн. на картку НОМЕР_3 та перетелефонувала про сплату. Після чого даний чоловік зателефонував доньці та сказав очікувати. Приблизно о 15:30 годин донька мені повідомила що даний чоловік не приїхав, на телефоні дзвінки не відповідав. Я неодноразово телефонувала на вказаний номер телефону однак ніхто не відповідав, таким чином я зрозуміла що це шахрай.

Матеріальний збиток мені спричинено на суму 8940 грн., грошові кошти мені не повернуто».

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунків, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ємітовано як картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили та наявності підстав притягнення їх до кримінальної відповідальності. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 30 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000479, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про рух грошових коштів та інформацію по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 27.10.2024 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 14 листопада 2024 року о 08.50 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1