УХВАЛА

Іменем України

15.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період часу з 18.06.2024 по 19.06.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом перегону автомобілю за кордону розмістивши про це оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , а саме запропонувавши здійнити оплату послуг за евакуатор, на що ОСОБА_5 погодився та через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 18000 гривень на яку картку не пам`ятає, в подальшому невідома особа прохала грошові кошти на оплату розмитнення, оформлення документів для перевезення автомобіля в Україну на що ОСОБА_5 погоджувався та з власної картки НОМЕР_1 перераховував грошові кошти в яких точно сумах не пам`ятає, але на загальну суму 130347 гривень на картки, які надавала невідома особа НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, що спричинило матеріального збитку на 148347 гривень. (ЄО26382)

За даним фактом 20.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000866, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 15.06.2024 по 23.06.2024.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання у період часу з 18.06.2024 по 19.06.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом перегону автомобілю за кордону розмістивши про це оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , а саме запропонувавши здійнити оплату послуг за евакуатор, на що ОСОБА_5 погодився та через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 18000 гривень на яку картку не пам`ятає, в подальшому невідома особа прохала грошові кошти на оплату розмитнення, оформлення документів для перевезення автомобіля в Україну на що ОСОБА_5 погоджувався та з власної картки НОМЕР_1 перераховував грошові кошти в яких точно сумах не пам`ятає, але на загальну суму 130347 гривень на картки, які надавала невідома особа НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, що спричинило матеріального збитку на 148347 гривень. (ЄО26382)

За даним фактом 20.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000866, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022); дізнавачу СД Житомирського РУП дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023); заступнику начальника СД Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 013966 від 27.03.2024), право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку карток невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які здійснились грошові перекази, а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 15.06.2024 по 23.06.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 15.06.2024 по 23.06.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 15.06.2024 по 23.06.2024, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1