Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2102/2024 Справа № 641/1474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 88000 грн., ОСОБА_5 вирішив вкласти грошові кошти в кріптовалюту, зареєструвавшись на каналі Телеграм NFT Market ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахував на платформу грошові кошти, а саме 02.02.2024 року перерахував зі своєї банківської карти (номер встановлюється) на карту № НОМЕР_1 в сумі 22550 грн., 04.02.2024 року перерахував на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30450 грн. та 07.02.2024 року перерахував зі своєї карти на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25480 грн., в подальшому не зміг вивести дані грошові кошти з NFT Market Look Rare бот. ОСОБА_5 грошові кошти не повернуті, матеріальна шкода 88000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про обставини події. Також 04.02.2024 о 13:31 потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 30450 грн, та 07.02.2024 через «Ipay» гаманець, номер авторизації 62А6В6, були списані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 25480 грн. Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/682/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 13:31:08 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 30,450 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . 04.02.2024 о 14:02:08 переказ власних коштiв у розмірі 29,592 грн. /DAS=P24AD0490 /DAI=13914389//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_2 НА КАРТУ НОМЕР_4 ). 04.02.2024 о 14:02:28 переказ власних коштiв у розмірі 808 грн. /DAS=P24AD9531 /DAI=13914389//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_2 НА КАРТУ НОМЕР_5 ). 07.02.2024 о 15:06:39 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 25,000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . 07.02.2024 о 15:17:37 переказ власних коштiв. /DAS=P24AD9455 /DAI=13914389//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_2 НА КАРТУ НОМЕР_6 ). Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номер провадження № 1-кс/641/1910/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 15:44:33 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 13065 грн на банківську карту № НОМЕР_7 , також 04.02.2024 о 15:47:34 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 3336 грн на банківську карту № НОМЕР_8 . Також встановлено, що 07.02.2024 о 14:02:08 з банківської карти № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 11758 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , та 07.02.2024 о 14:02:28 з банківської карти № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 12341 грн на банківську карту № НОМЕР_10 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 00:00 25.01.2024 по 23:59 29.10.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1