Єдиний унікальний номер 741/2318/24
Номер провадження 1-кс/741/243/24
примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Носівка в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до Носівського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.11.2024 до моменту витребування відповідних документів; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 до моменту витребування відповідних документів; номеру мобільного телефону до якого привязаний рахунок № НОМЕР_3 ; залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ; користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000203 від 05.11.2024 за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_9 , за ознаками вчиненння кримінального правопорушення, передбваченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.09.2024 до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 04.11.2024 по 05.11.2024 відбулося списання грошових коштів з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 в загальній сумі 22510 грн.

Допитаний в якості потепілого ОСОБА_9 , показав, що 04.11.2024 перебуваючи за фактичним місцем свого проживання близько 21:00 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому писалося, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відбулося списання грошових коштів у сумі 2000 грн., дану операцію він не здійснював, одразу зателефонував зі свого телефону до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку. В процесі блокування картки, надійшло ще 3 смс-повідомлення в яких писалося про списання грошових коштів. Загальна сума списання становила 8020 грн.

Крім того, 05.11.2024 близько 09:00 год. на телефон дружини ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому писалося, що зафіксована не типова активність на її картці. В подальшому вона зв`язалася зі службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили їй, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на суму 14490 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засіданні слідчий не зявився, у поданому клопотанні просив клопотання розглянути без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам, передбачених ч.2 ст. 160 КПК України.

У поданому клопотанні слідчий довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб у кримінальному провадженні № 0000203 від 05.11.2024 відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 05.11.2024.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 05.11.2024 по 07.11.2024, із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.11.2024 по 07.11.2024;

- місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 по 07.11.2024;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 по 07.11.2024;

- номеру мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_3 ;

- залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ;

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (завірені належним чином копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному виді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1