Справа № 727/8519/24
Провадження № 1-кс/727/2073/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001045 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував на банківську карту яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування, встановлено, що невстановлені на даний час особи для вчинення шахрайських дій використовують банківські платіжні карти, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та номера телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вищевказані банківські платіжні карти громадяни України відносно яких вчиненні шахрайські дії, перераховували грошові кошти за купівлю певних видів товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товарів фактично не отримали, в результаті чого їм нанесено матеріальну шкоду.

В подальшому після перерахування громадянами України на вищевказані банківські карти грошових коштів, які отримані в результаті вчинення шахрайських дій, дані грошові кошти перераховуються невстановленими особами на банківську карту № НОМЕР_11 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видані на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно.

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації та відомостей про банківські операцій, які проводилися по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024; деталізованих виписок про рух коштів по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024; документів, що містяться в справі клієнтів на ім`я яких видано та відкрито банківські платіжні карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків, заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування та відкриття рахунку з використанням банківської платіжної карти, опитувальників клієнта, розписок про отримання платіжних карт та конвертів із ПІН-кодами, документів, які містять інформацію про фінансовий номер за якими ідентифікуються клієнти, карт із зразками підписів, документів які долучені до електронної справи клієнта в електронному архіві чи мережевому ресурсі, заяв на розблокування рахунків; інформації та відомостей щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024; фотознімків/відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із вказанням адрес їх розташування) на момент проведення операцій із зняття готівки/поповнення по банківським платіжним картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 31.07.2024.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зазначені відомості щодо відкриття банківських рахунків, оформлення та видачі платіжних банківських карток, а також інформації про рух коштів по банківських платіжних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які має намір встановити орган досудового розслідування виходять за межі відомостей внесених до ЄРДР, також слідчим не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За наведених обставин в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001045 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1