Справа №1-6/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

секретаря судового

засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу № 10/0804482 про обвинувачення ОСОБА_3 за ст. 27 ч.5, 191 ч.5, ОСОБА_4 за ст.ст. 368 ч.1, 368 ч.2, 190 ч.4, 191 ч.5, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_5 за ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_6 за ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 36 ч.2 КК України, ОСОБА_7 за ст. 367 ч.2 КК України, -

з участю:

прокурора ОСОБА_8

підсудних ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

в с т а н о в и в :

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що займаючи посаду головного економіста Відділення №2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, згідно наказу голови правління ТОВ «БМ Банк» (в подальшому реорганізовано в ПАТ «БМ Банк») від 22.10.2007 р. №494-к та будучи призначеною відповідальною за схоронність цінностей вказаного відділення згідно наказу голови правління ТОВ «БМ Банк» від 29.12.2007 р. №646/2-К вчинила необмежений злочин за наступних обставин.

Відповідно Загальних положень посадової інструкції головного економіста, затвердженої головою правління ТОВ «БМ Банк» 17.06.2008р., головний економіст організовує свою роботу у відповідності з чинним законодавством України та актами внутрішнього регулювання діяльності Банку. В той же час згідно Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», затвердженого головою правління ТОВ «БМ Банк», а саме розділу VIEL - Порядок відкриття та закриття сховища цінностей - перед закриттям грошового сховища Відповідальні особи за схоронність цінностей зобов`язані безпосередньо у сховищі цінностей перевірити чи відповідає фактична наявність готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку.

Так, 20.05.2010 р., начальник відділу касових операцій Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир ОСОБА_6 , таємно заволоділа грошовими коштами вказаної установи в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп., які через деякий час, діючи в межах попередньої домовленості передала ОСОБА_13 . Цього ж дня, близько 18 год. ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в м. Житомирі по вул. Київській, 56 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку, хоча мала реальну можливість це зробити. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних в сховищі коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 557687 (п`ятсот п`ятдесят сім тисяч шістсот вісімдесят сім) грн. 63 коп.

Внаслідок вищевказаного неналежного виконання ОСОБА_7 зазначених службових обов`язків ОСОБА_6 викрита не була і продовжила вчиняти злочинні дії, а саме 21.05.2010 року остання заволоділа грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» в сумі 100 (сто) евро (згідно встановленого курсу НБУ 977 грн. 55 коп.), які через деякий час, діючи в межах попередньої домовленості передала ОСОБА_13 . Цього ж дня, близько 18 години ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в АДРЕСА_1 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_14 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. та 100 (сто) євро, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 589327 (п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч триста двадцять сім) грн. 29 коп. та 57505 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот п`ять) євро.

Внаслідок вказаного вище неналежного виконання ОСОБА_7 зазначених службових обов`язків ОСОБА_6 залишилась не викритою і продовжила вчиняти злочинні дії, а саме на протязі дня 25.05.2010 року остання заволоділа грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» загальною сумою 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США (згідно встановленого курсу НБУ 91 тис. 143 грн. 25 кой.), які через деякий час, діючи в межах попередньої домовленості передала ОСОБА_13 . Цього ж дня, близько 18 години ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в АДРЕСА_1 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 590221 (п`ятсот дев`яносто тисяч двісті двадцять одна) грн. 79 коп., 57 780 (п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) євро і 39 891 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто один ) долар США.

Крім цього 26.05.2010 р. близько 18 год. ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в м. Житомирі по вул. Київській, 56 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», внесла до офіційного документу -- «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 671033 (шістсот сімдесят одна тисяча тридцять три ) грн. 03 коп., 59030 (п`ятдесят дев`ять тисяч тридцять) євро і 42330 (сорок дві тисячі триста тридцять) доларів США.

27.05.2010 р. близько 18 год. ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в АДРЕСА_1 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси данім бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної і операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», знесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 640069 (шістсот сорок тисяч шістдесят дев`ять) грн. 65 коп., 60205 (шістдесят тисяч двісті п`ять) євро і 41086 (сорок одна тисяча вісімдесят шість) доларів США.

Внаслідок вищевказаного неналежного виконання ОСОБА_15 зазначених службових обов`язків ОСОБА_6 залишилась не викритою і продовжила вчиняти злочинні дії, а саме 28.05.2010 року остання заволоділа грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., які через деякий час, діючи в межах попередньої домовленості передала ОСОБА_13 . Цього ж дня, близько 18 години ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що в АДРЕСА_1 перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевірила відповідність фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю скористалась ОСОБА_6 і з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 664449 (шістсот шістдесят чотири тисячі чотириста сорок дев`ять ) грн. 68 коп., 61740 (шістдесят одна тисяча сімсот сорок) євро і 42572 (сорок дві тисячі п`ятсот сімдесят два) долари США.

Крім цього в період часу з 31.05.2010 року по 02.06.2010 року ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні ПАТ «БМ Банк», що в АДРЕСА_1 , перед закриттям грошового сховища вказаного відділення, діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевіряла відповідності фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку. Вказаною службовою недбалістю користувалась ОСОБА_6 , яка з метою приховування, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», у вказаний період часу, вносила до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме 31.05.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 669670 (шістсот шістдесят дев`ять тисяч шістсот сімдесят ) грн. 03 коп., 62605 (шістдесят дві тисячі шістсот п`ять) євро і 45402 (сорок п`ять тисяч чотириста два) долари США.; 01.06.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів СПІА, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 758932 (сімсот п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять дві) грн. 68 коп., 63795 (шістдесят три тисячі сімсот дев`яносто п`ять) євро і 50163 (п`ятдесят тисяч сто шістдесят три) долари США та 02.06.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 773234 (сімсот сімдесят три тисячі двісті тридцять чотири) грн. 76 коп., 66625 (шістдесят шість тисяч шістсот двадцять п`ять) євро і 53523 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот двадцять три) долари США.

Таким чином ОСОБА_7 , діючи в межах службових обов`язків, проте не так, як того вимагають інтереси служби, свідомо порушуючи свої посадові обов`язки та Розділ VIII Положення про здійснення касових операцій в АТ «БМ Банк», діючи з необережності, маючи можливість передбачити можливі наслідки цього діяння, самоусунулась від покладеного на неї зобов`язання та не перевіряла відповідності фактичної наявності готівки та інших цінностей каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку, чим сприяла ОСОБА_6 приховати вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_13 заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» в загальній сумі 362 120 (триста шістдесят дві тисячі сто двадцять) грн. 80 коп., що є тяжким наслідком службової недбалості ОСОБА_7 .

Дії ОСОБА_16 органом досудового розслідування кваліфіковано за ст. 367 ч.2 КК України, які виразилися в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Захисник ОСОБА_12 подав клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закнченям строків давності.

Підсудна ОСОБА_7 клопотання підтримала. Зазначила, що їй зрозуміло, що звільнення від кримінальної відповідальності є з нереабілітуючих підстав.

Прокурор висловив думку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Інші підсудні, їх захисники заперечень не висловили.

Заслухавши учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минули такі строки: п`ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 367 ч.2 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Відповідно до вимог ст.11-1 КПК України (1960) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Отже системне тлумачення кримінального та процесуального закону свідчить про те, що до особи можуть бути застосовані положення ст. 49 КК України у випадках, передбачених цією статтею та за наявності клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому, звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту того, чи визнає обвинувачений свою вину чи ні.

Судом встановлено, що з часу вчинення інкримінованого нетяжкого злочину пройшло понад п`ять років, підсудна до кримінальної відповідальності не притягувалася, не ухилялася від слідства та суду, з огляду на наведене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання сторони захисту.

Підлягає скасуванню арешт на майно, накладений постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирськй області від 26.07.2010 та протоколом слідчого від 26.07.2010.

Згідно правової позиції Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 12.09.2022 (справа 203/241/17) якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

З огляду на наведене, процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз, які залучалися стороною обвинувачення, суд відносить на рахунок держави.

Керуючись ст. 11-1, 248 КПК України (1960), ст. 49 ч.1 п.3 КК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України, а кримінальну справу № 10/0804482 від 12.06.2010 за ст. 367 ч.2 КК України - закрити.

Скасувати арешт на майно, накладений постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирськй області від 26.07.2010 на 1/3 ідеальних часток квартири АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 , а також на інші вклади, цінності та інше майно ОСОБА_7 (т.8 а.с.1).

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1