Справа № 953/1710/23
н/п 1-кс/953/6819/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019,

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за матеріалами, що надійшли до СУ ГУНП в Харківській області від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , з метою створення фіктивної заборгованості, склали завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові накладні про прийняття товарно-матеріальних цінностей службовими особами заявника та надали їх до суду.

В ході досудового розслідування в якості свідків було допитано директора ОСОБА_5 , та виконуючого робіт ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які повідомили, що з 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалась капітальним ремонтом комплексу транспортних споруд по проспекту Льва Ландау в м. Харкові (міст через проспект Героїв Харкова) який складається з семи об`єктів, за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведених публічних закупівель.

13 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було оголошено про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові». Підходи до шляхопроводу через вул. Воровського і мосту через р. Немишля». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону стало переможцем зазначених торгів та подало всі необхідні документи для укладення договору. Зазначений об`єкт є восьмою складовою комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 . В той же період, а саме 01.11.2019 та 14.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено типові договори поставок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2019/П/136 та №2020/П/82 відповідно, які передбачали поставки матеріалів за письмовими заявками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилося відвантаження матеріалів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором, крім того за вказаними договорами передбачено самовивіз матеріалів зі складу постачальника. 27 грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено у підписанні договору на виконання робіт та відмінено торги на закупівлю «Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Підходи до шляхопроводу через вул. Воровського і мосту через р. Немишля». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних товарів на виконання зазначеного договору, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено відвантаження матеріалів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке фактично прийняло товари та використало для виконання окремих робіт з капітального ремонту підходів між шляхопроводом над вул. Воровського та мостом через р. Немишля, а також робіт з влаштування тимчасових переїздів автомобілів через деформаційні шви на час проведення робіт з капітального ремонту транспортних споруд шляхопроводу по АДРЕСА_1 . 06.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два позови до Господарського суду Київської області, 1) про стягнення 2 835 702,46 грн. за договором поставки № 2019/П/136, у тому числі 742 992,66 грн. основного боргу, 1 464 650,08 грн. товарного кредиту, 232 857,07 грн. пені, 292 522,90 грн. 20% річних, 102 679,75 грн. інфляційних втрат. За позовною заявою відкрито провадження у справі № 911/3596/21, 2) про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за договором № 2020/П/82 від 14.05.2020 у загальному розмірі 1 001 268,97 грн., з яких 348 361,89 грн. основний борг, 455 832,80 грн. товарний кредит, 63 175,20 грн. пеня, 91 086,07 грн. 20% річних, 42 813,01 грн. інфляційні втрати, відкрите провадження у справі № 911/3595/21. В обґрунтування своїх позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало до суду вищевказані договори та накладні на поставку вказаних у договорах матеріалів з підробленими підписами про прийняття вказаних матеріалів їх працівником ОСОБА_6 . В судовий процес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили на початку 2022 року, ознайомились з вказаними документами, та одразу ж подали заперечення суду з приводу того, що у вказаних накладних стоять не його підписи, тому що він, як уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не приймав товар відповідно до Договору поставки № 2019/П/136 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі видаткових накладних, доданих до позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не підписував вказані видаткові накладних в графі «Отримав/ Получил», та не приймав товар відповідно до Договору поставки № 2020/П/82 від 14.05.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі видаткових накладних, доданих до позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не підписував вказані видаткові накладних в графі «Отримав/Получил», а також зазначені накладні не містять підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноважених на приймання ТМЦ. На видаткових накладних в графі «Отримав» наявні підписи невідомих осіб без розшифровок (ПІБ, посади особи) цих підписів.

Також, в ході службового розслідування самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що у вересні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже надсилав на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладні № 2806 від 15.05.2020, № 2670 від 14.05.2020, № 2883 від 18.05.2020, № 2653 від 14.05.2020, № 2703 від 14.05.2020, № 2776 від 15.05.2020, № 2806 від 15.05.2020, № 2838 від 18.05.2020, № 2862 від 18.05.2020. Зазначені накладні не містили підписів відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження фактів отримання товару за ними відсутнє, тому оригінали накладних були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як помилкові. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № 2019/П/136 від 01.11.2019 та № 2020/П/82 від 14.05.2020. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату за матеріали, які фактично не поставлялися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому складення та видачу на адресу суду вказаних підроблених документів є готуванням до вчинення більш тяжкого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великому розмірі).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивчивши будівельні креслення, загальні журнали робіт, журнали виконання бетонних робіт, за переліченими спорудами, встановлено: зазначені види та матеріали не могли бути використані на перелічених об`єктах, оскільки в період 2019 року по 28.08.2020 роботи із застосуванням таких великих обсягів щебню та піску на об`єктах не проводились, роботи із застосуванням готової бетонної продукції виконувались із застосуванням матеріалів, що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За проведеним аналізом документів та виконавчої документації за об`єктами встановлено, що весь обсяг виконаних робіт із застосуванням готової бетонної суміші проведено із застосуванням матеріалів лише цього постачальника.

Отже, згідно отриманої інформації, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до складення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою створення фіктивної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.01.2023 до органу досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява в якій зазначено, що дослідивши матеріали судової справи №911/3595/21, що перебуває у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_7 ) у січні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.12.22 по справі №911/3595/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано, зокрема, до матеріалів справи оригінали усіх накладних з нібито постачання товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 2020/П/82 від 14.05.2020, які є предметом спору.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати оригінали документів для використання їх під час проведення судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої експертизи.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

2.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

3. Мотиви та оцінка слідчого судді.

3.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у матеріалах судової справи №911/3595/21 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригінали видаткових накладних: №28/08 від 28.08.2020, №27/08 від 27.08.2020, №15/08 від 15.08.2020, №14/08 від 14.08.2020, №13/08 від 13.08.2020, №12/08 від 12.08.2020, №11/08 від 11.08.2020 - оригінали накладних: №ОС 3474 від 27.05.2020, № ОС 3458 від 27.05.2020, №ОС 3445 від 27.05.2020, №ОС 3429 від 27.05.2020, №ОС 3409 від 26.05.2020, №ОС 3408 від 26.05.2020, №ОС 3403 від 26.05.2020, №ОС 3401 від 26.05.2020, №ОС 3395 від 26.05.2020, №ОС 2883 від 18.05.2020, №ОС 2862 від 18.05.2020, №ОС 2838 від 18.05.2020, №ОС 2806 від 15.05.2020, №ОС 2776 від 15.05.2020, №ОС 2758 від 15.05.2020, №ОС №2703 від 14.05.2020, №ОС 2670 від 14.05.2020, №ОС 2653 від 14.05.2020.

Встановити строк дії ухвали по 13.11.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1