Провадження № 1-кс/344/6490/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 190 ч. 1ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням прокурора звернулася з вказаним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що у період з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, не маючи наміру та можливості здійснити такий продаж.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, під приводом продажу автомобілів отримали від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 грошові кошти в якості завдатку, однак, замовлені автомобілі не поставили, чим спричинили останнім майнову шкоду на суму 174 575 грн.

Окрім цього, у період з серпня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, не маючи наміру та можливості здійснити продаж автомобілів, отримали від ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 грошові кошти в якості завдатку за їх продаж, спричинивши останнім майнову шкоду на загальну суму 135 266,38 грн.

Також у період з листопада 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_4 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, не маючи наміру та можливості здійснити продаж автомобілів, отримав від ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 грошові кошти в якості завдатку за їх продаж, спричинивши останнім майнову шкоду на загальну суму 80 600 грн.

Разом з цим ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою легалізації майна, одержаних злочинним шляхом, 11.01.2023 та 20.01.2023 переказав на банківські карткові рахунки ОСОБА_25 та ОСОБА_26 грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 в загальній сумі 24 000 грн, які у подальшому отримав через банкомати у готівковій формі.

Також ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_1 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами, який зберігав без передбаченого законом дозволу по місцю свого проживання, у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

28 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09 серпня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вказаної діяльності користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що особи, причетні до вказаної діяльності використовували мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_67 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_62 .

Беручи до уваги те, що відомості, які можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості про осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у інший спосіб, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 за ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 190. Ч.1 ст. 263 КК України.

Слідчим доведено, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та інших причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень,а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, до інформації, яка знаходяться у володінні, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , про користувачів з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та з мобільними телефонами з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_67 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_62 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних номерах телефонів та мобільних телефонах із зазначеними ІМЕІ щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, інтернет з`єднань, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 21.03.2024 включно, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номери, номерів сім-карт, які працювали у вказаних ІМЕІ та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку за полями «А» та «Б», із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались, анкетних даних власників даних номерів у разі наявності укладеного договору з оператором зв`язку про надання відповідних послуг, інформації про те, з яких банківських карт, терміналів самообслуговування та із зазначенням яких даних поповнювались рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за номерами абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, інтернет з`єднань, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 21.03.2024 включно, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номери, номерів сім-карт, які працювали у вказаних ІМЕІ та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку за полями «А» та «Б», із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались, анкетних даних власників даних номерів у разі наявності укладеного договору з оператором зв`язку про надання відповідних послуг, інформації про те, з яких банківських карт, терміналів самообслуговування та із зазначенням яких даних поповнювались рахунки; інформації по ІМЕІ телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_67 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_62 в яких діяли мобільні номери, які вони обслуговують, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, в період з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 21.03.2024 включно, із зазначенням номерів телефонів, які працювали в даних телефонах та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, один місяць не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1