печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії поточних рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фізичних осіб або партнерів чи директорів компаній заснованих в Україні, копії договорів про відкриття рахунків, повноваження на їх підписання, витяги від 01.01.2020 року по теперішній час щодо заснованих ОСОБА_5 як підприємцем податковий номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_2 від 03.11.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податковий номер НОМЕР_20 від 12.09.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_3 від 04.02.2016 та ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_4 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податковий номер НОМЕР_5 від 05.12.1994; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.06.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податковий номер НОМЕР_6 від 31.10.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » податковий номер НОМЕР_7 від 11.12.1996; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» податковий номер НОМЕР_22 від 16.10.1997; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_8 від 30.06.1998; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податковий номер НОМЕР_9 від 03.12.1998; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податковий номерНОМЕР_21 від 01.06.2000; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » податковий номер НОМЕР_10 від 16.10.2001; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_11 від 26.07.2002; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий номер НОМЕР_12 від 11.02.2003; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » податковий номер НОМЕР_13 від 21.01.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » податковий номер НОМЕР_14 від 16.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_15 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_16 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » податковий номер НОМЕР_17 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер НОМЕР_18 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » податковий номер НОМЕР_19 від 26.09.2016.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентного органу Італійської Республіки про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії..

Республіканська прокуратура при суді міста Флоренція відкрила попереднє слідство в карній справі н. 12383/2023 Ген. Реєстр Св. про злочини Мод.21 проти:

1) ОСОБА_6 (він же в латинській транскрипції як Andriy, ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в Італії.

2) ОСОБА_5 (дружини ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_8 (дочки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 в АДРЕСА_2 .

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 .

За злочин, передбачений ст. 416 біс Карнога Кодексу Італії через те, що вони брали участь у мафіозному та організованому злочинному об?єднанні, яке користувалося силою залякування, зв?язку об?єднання та результатом підкорення та мовчання для вчинення кількох злочинів із метою відмивання власних коштів та отримання несправедливих прибутків та переваг для себе та інших у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца (ЛУККА) і П?єтрасанта (ЛУККА ) з 7.12.2020 по 01.09.2023 і по теперішній час.

Та за злочин, передбачений ст. 81 п. ІІ та 648-тер.1 КК, оскільки множинними виконавчими діями одного злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , остання як законний представник тому, що Президент ради директорів сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка належить ThreeStones Limited (яка придбала Fattoria Viticcio 27/3/2015 за ціною 7 700 000,00 євро), мальтійській компанії, що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (як власникам 99,1% і 0,08%), вчинивши злочини або співучасть при вчиненні злочинів за кордоном, вони використовували, замінювали та переводили грошову вигоду від таких злочинів, здійснюючи наступні операції з продажу нерухомого майна, які вони оплачували цими коштами: 07.12.2020 була придбана ділянка сільськогосподарської землі в Мальяно ін Тоскана (ГРОССЕТО), місцевість Майано Лаваккіо, площею приблизно 102,477 м2, сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_27 директорів ОСОБА_13 та радник ОСОБА_10 ), в особі ОСОБА_16 , за ціною 214 450,00 євро (сплачено обміном сільської власності вартістю 30 000,00 євро та готівкою/коригуванням 185 450,00 євро).

09.05.2022 було придбано земельну ділянку сільськогосподарського призначення в Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), місцевість Паретайо, вул. Казе Спарсе, площею приблизно м2. 45 825, на користь сільського господарства fattoria Viticcio, в особі ОСОБА_16 , за ціною 257 500,00 євро.

03.02.2023 року було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в АДРЕСА_4 ) на користь ОСОБА_11 , за ціною 250 000,00 євро.

03.02.2023 року була придбана будівля з відповідними приналежностями, розташована в АДРЕСА_4 ) на користь БІБА Єви, за ціною 300 000,00 євро.

11.05.2023 було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в АДРЕСА_4 ) на користь ОСОБА_11 , за ціною 250 000,00 євро.

01.09.2023 було придбано (недобудовану) будівлю, розташовану в муніципалітеті П?єтрасанта (ЛУККА) місцевість Сеттепонті, з кадастровою площею прибл. 4 630,00, включаючи велику прилеглу землю, на користь сільського господарства fattoria Viticcio, в особі ОСОБА_16 , за ціною 3 538.000,00 євро, на загальну суму 4 809 950,00 євро у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца (ЛУККА) і П?єтрасанта (ЛУККА) з 07.12.2020 по 01.09.2023.

У зв`язку з вищевикладеним компетентні органи Італійської Республіки про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії, звертаються за допомогою щодо отримання інформації відносно підозрюваних ОСОБА_6 (він же в латинській транскрипції як ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в Італії ; ОСОБА_5 (дружини ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ( дочка ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 в АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 , про те чи є вони власниками поточних рахунків як фізичні особи або партнери чи директори компаній, заснованих в Україні, отримавши копію договору про відкриття рахунку, повноваження на його підписання, витяги від 01.01.2020 р. до сьогоднішньої дати.

Печерською окружною прокуратурою отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 є підприємцем податковий номер НОМЕР_1 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_2 від 03.11.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податковий номер НОМЕР_20 від 12.09.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_3 від 04.02.2016.

Крім того, ОСОБА_4 є підприємцем податковий номер НОМЕР_4 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податковий номер НОМЕР_5 від 05.12.1994; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.06.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податковий номер НОМЕР_6 від 31.10.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » податковий номер НОМЕР_7 від 11.12.1996; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» податковий номер НОМЕР_22 від 16.10.1997; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_8 від 30.06.1998; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податковий номер НОМЕР_9 від 03.12.1998; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податковий номерНОМЕР_21 від 01.06.2000; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » податковий номер НОМЕР_10 від 16.10.2001; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_11 від 26.07.2002; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий номер НОМЕР_12 від 11.02.2003; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » податковий номер НОМЕР_13 від 21.01.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » податковий номер НОМЕР_14 від 16.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_15 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_16 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » податковий номер НОМЕР_17 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер НОМЕР_18 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » податковий номер НОМЕР_19 від 26.09.2016.

Таким чином, з урахуванням вимог ст.ст. 159, 160 КПК України, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з правом вилучення їх.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів, інформації неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення їх задоволенню не підлягає, оскільки вказана інформація не відповідає вимогам запиту компетентного органу Італійської Республіки про надання правової допомоги.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2020 року по 01.07.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 , прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії поточних рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фізичних осіб або партнерів чи директорів компаній заснованих в Україні, копії договорів про відкриття рахунків, повноваження на їх підписання, витяги від 01.01.2020 року по 01.07.2024року, щодо заснованих ОСОБА_5 як підприємцем податковий номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_2 від 03.11.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податковий номер НОМЕР_20 від 12.09.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_3 від 04.02.2016 та ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_4 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податковий номер НОМЕР_5 від 05.12.1994; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.06.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податковий номер НОМЕР_6 від 31.10.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » податковий номер НОМЕР_7 від 11.12.1996; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» податковий номер НОМЕР_22 від 16.10.1997; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_8 від 30.06.1998; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податковий номер НОМЕР_9 від 03.12.1998; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податковий номерНОМЕР_21 від 01.06.2000; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » податковий номер НОМЕР_10 від 16.10.2001; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_11 від 26.07.2002; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий номер НОМЕР_12 від 11.02.2003; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » податковий номер НОМЕР_13 від 21.01.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » податковий номер НОМЕР_14 від 16.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_15 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_16 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » податковий номер НОМЕР_17 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер НОМЕР_18 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » податковий номер НОМЕР_19 від 26.09.2016.

Строк дії ухвали визначити необмеженим, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1