Справа № 346/2671/24
Провадження № 1-кс/346/690/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 000377 від 10 травня 2024 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_5 при перевірці матеріалів ЄО № 4125 від 11 квітня 2024 року за заявою ОСОБА_6 виявлено факт шахрайства.

Так, 08 квітня 2024 року, ОСОБА_6 у мережі Інтернет знайшла оголошення з посиланням про можливість отримання грошової допомоги українцям. Вона перейшла за вказаним посиланням де ввела реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього на її номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_2 де було запропоновано підтвердити вхід у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, натиснувши цифру «1». В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 8 400 гривень.

В ході виконання тимчасового доступу встановлено, що о 13 год 43 хв 08 квітня 2024 року із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, були перераховані грошові кошти в сумі 8400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформація, щодо отримання банківської картки клієнтом;

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 08.04.2024 по дату виконання ували.

- інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 08квітня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо);

- інформація про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- інформація про відкриття інших рахунків клієнту, що належить банківська картка № НОМЕР_4 та рух коштів по них;

- якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку (рахунок) емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати подальший рух коштів в період з 08 квітня 2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання просить проводити без виклику представників ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000377 від 10 травня 2024 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілої Самокишин Парасковії від 11 травня 2024 року про обставини заволодіння невідомою особою з банківської карти належних їй грошових коштів; копію виписки по картці потерпілої з якої видно, що у вказаний період з неї списано зазначену суму коштів, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22 червня 2024 року та протоколу огляду предмету від 12 липня 2024 року, в ході яких встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську карту слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому слідчій слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 08 квітня 2024 року по дату виконання ували;

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 08 квітня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо);

- інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- інформацію про відкриття інших рахунків клієнту, що належить банківська картка № НОМЕР_4 та рух коштів по них;

- якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку (рахунок) емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати подальший рух коштів в період з 08 квітня 2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1