УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 99293 від 19.09.2024 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального Кодексу Литовської Республіки (шахрайство) проводиться в 1 відділі управління з розслідування майнових злочинів Каунаського повітового головного комісаріату поліції за заявою потерпілого ОСОБА_4 . Було встановлено, що ОСОБА_5 вклав свої кошти в нібито торговий майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за шахрайською пропозицією російськомовних осіб, які представилися представниками торгового майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, щоб повернути втрачені гроші, за шахрайськими вказівками російськомовних осіб, які представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своїх банківських рахунків і зі свого банківського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 31.05.2023 по 12.09.2023 здійснював грошові перекази та платежі карткою різним особам і компаніям, які надають послуги обміну криптовалюти, на 193149,71 євро. В результаті цього шахрайства ОСОБА_6 зазнав майнової шкоди на суму 193149,71 євро.

Встановлено, що 19.06.2023 о 09:05:15 з рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 одержувачу ОСОБА_7 на картку MASTERCARD № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку України одержувачу ОСОБА_7 було перераховано 3700,00 та 1300,00 англійських фунтів стерлінгів. Немає даних про юридичну недоторканність особи.

Отже, відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати доступ до документів, що містять дані зі звітів про використання платіжної картки № НОМЕР_5 (номери банківських рахунків невідомі) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжні картки та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що містять відомості щодо звітів про використання платіжної картки № НОМЕР_5 (номери банківських рахунків невідомі) та пов`язані з ними виписки з банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів, та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжні картки та пов`язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1