Справа № 215/4860/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.07.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000688 від 18.07.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року,із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.07.2024 до ВП №5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 12.07.2024 до 17.07.2024 надіслала заявнику фішингове посилання до якого ОСОБА_4 внесла свої особисті данні та банківські реквізити, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці які знаходилися на її особистій банківській картці № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), спричинивши матеріальний збиток на суму 11637 гривень (ЄО №10207 від 18.07.2024).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що12.07.2024 приблизно о 13.00 годинні вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було зазначено про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 гривень. Перейшовши за посиланням в повідомленні, потерпіла зазначила реквізити власної банківської картки, після чого з її кредитної банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) невідомою особою переказано грошові кошти у сумі 12436 гривень. Відразу зателефонувавши в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 потерпіла заблокувала вищевказану карту. В цей же день воназвернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , де отримала квитанцію про переказ грошових коштів, та виписку за рахунком про рух грошових коштів, згідно якого встановлено, що з її кредитної банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 12.07.2024 по 17.07.2024 здійснено численні перекази на різні сайти та оплати послуг у загальній сумі 12436 грн.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 та яким користується ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року,із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року,із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 12.07.2024 по 18.07.2024 року, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: