УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2024 р. Справа № 597/1585/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 року близько 11 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з її банківського рахунку шахрайським способом намагаються зняти грошові кошти, для запобігання цьому, потрібно підтвердити певні операції та продиктувати пін код від її банківської карти. Після виконання ОСОБА_5 вказаних дій, невідома особа в умовах в воєнного стану, шляхом проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 296 гривень (з них 296 грн. комісія банку) із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою подальшого встановлення істини по даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 11 жовтня 2024 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP, MAC адреса комп`ютерів (терміналів) та їх портів, за допомогою яких за період з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 11 жовтня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_5 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів та їх портів IP-адресів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 11 жовтня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку переказу коштів, отриманих шахрайським способом, на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 11 жовтня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку проведення службового розслідування працівниками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно шахрайського списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 - матеріали вказаного службового розслідування.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА